Ухвала суду № 141016023, 28.10.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.10.2026Справа № 554/18908/25Провадження № 1-кс/554/12918/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025175580000223 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтув ання якого слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175580000223 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого зловживання в період з квітня 2022 року до грудня 2025 року службовими обов`язками, в тому числі обов`язками з розпорядження та заволодінням майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиненого за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Полтавської області звернувся з письмовою заявою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що службові особи вказаного підприємства на протязі 2022-2025 років, за адресою фактичного знаходження адміністративного приміщення, тракторної бригади по АДРЕСА_1 та молочно-м`ясної ферми товариства по АДРЕСА_2 , незаконно заволоділи майном вказаного підприємства.

В ході проведення службового розслідування та комплексної перевірки діяльності та аудиту роботи товариства було проведено співставлення між даними первісного обліку МТФ (щомісячними відомостями руху молока) і даними, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в акті звірки взаєморозрахунків. В результаті чого встановлено розбіжності між обсягами молока, яке за даними ферми підлягало відвантаженню, та обсягами молока, фактично прийнятими ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За інформацією наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2022-2025 років здійснювався як в готівковій так і у безготівковій формі.

20.03.2026 у даному кримінальному провадженні, залучено спеціалістів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою проведення перевірки та отримання висновку спеціаліста щодо встановлення документального підтвердження нанесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків в результаті виявлених нестач проведеними інвентаризаціями, призначеними наказами від 28.11.2025 року та від 30.01.2026 року, в межах службового розслідування, і розрахунків нестачі по поставках молока на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно висновку спеціаліста № 05-004-01/Ф від 26.03.2026 щодо проведення комплексного економіко-правового дослідження встановлено факт послідовного розвитку єдиної схеми: спочатку системне вилучення частини молока з офіційного каналу реалізації та формування неконтрольованого потоку готівкової виручки, а потім документальне розщеплення одного фактичного стада та одного потоку молока між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Саме ця послідовність дій пояснює як виникнення стійких розбіжностей між даними ферми та молокозаводу, так і появу паралельних регістрів, дублювання показників та неузгодженостей у документації ферми. За таких умов виявлені розбіжності слід оцінювати як наслідок системного перекручення єдиного фактичного виробничого процесу, що призвело утворення окремого неконтрольованого потоку виручки, вилученої з обігу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 17 мли. 793 тис. 839 грн. грн.

Відповідно до висновку експерта 1004/26-72 від 29.07.2026, встановлено, що розрахунок шкоди в сумі 17 793 839,00 грн. встановлений у висновку спеціаліста 26.03.2026 підтверджується частково у розмірі 16 007 165, 57 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування, встановлено, що 04.11.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір закупівлі молока і молочних продуктів, хоча відповідно наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, розрахунок за поставлену ними продукцію здійснювався виключно у безготівковій формі в період лише з червня по листопад 2025 року.

З метою дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати оригіналів документів, які підтверджували фак безготівкового розрахунку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 01.01.2022 по 01.01.2026, які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що матеріали (документи), перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо їхніх розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить проводити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит слідчого надав всі необхідні документи.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025175580000223 від 25.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому вигляді та електронному вигляді, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити виїмку оригіналів документів в яких маються підписи осіб, які отримували готівкові кошти та належним чином завірених інших документів щодо фінансових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу 3 01.01.2022 по 01.01.2026.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №№12025175580000223 від 25.11.2025, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема слідчій ОСОБА_7 , так як доказів на підтвердження її повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано та це прямо суперечить вимогам п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- видаткових касових ордерів, документів, що підтверджують видачу готівки, журналів їх реєстрації, касової книги та звітів касира в частині відповідних операцій;

- розписок, квитанцій, актів приймання-передачі грошових коштів, платіжних відомостей та інших документів, у яких зазначено осіб, що безпосередньо отримували готівкові кошти, суми, дати й підстави їх отримання;

- довіреностей, доручень та інших документів, що підтверджують повноваження фізичних осіб на отримання коштів від імені підприємства-постачальника;

- бухгалтерських регістрів, аналітичних карток рахунків, актів звірки взаєморозрахунків та бухгалтерських довідок у частині відображення поставок молочної продукції й розрахунків за неї;

- видаткових і товарно-транспортних накладних, актів приймання продукції, журналів приймання молока та інших документів, що дозволяють співвіднести конкретні поставки з відповідними виплатами готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 28 грудня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1