Ухвала суду № 141009577, 23.10.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/37374/26

Провадження 1-кс/127/14344/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2026 рокум. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 72025021000000088 внесеного до ЄРДР 06.10.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання керівника відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025021000000088 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення службовими особами ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) під час здійснення господарської діяльності у період 2022 2025 років використовуючи схему ухилення від оподаткування пов`язану із реалізацією алкогольної продукції в адресу суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які мають ознаки «ризиковості», яка не має реального товарного характеру, а лише документально оформлена, що призвело до безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для юридичних осіб на суму 8 266 228грн, заниження податку на прибуток підприємств при реалізації товарів в адресу ризикових юридичних осіб в сумі 7 439 605 грн, заниження податкових зобов`язань з акцизного податку в сумі 4 108 604 грн, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

ТОВ «ПРОМЕТАЛЛ» (ЄДРПОУ 39121302). Основний вид діяльності: 46.34 Оптова торгівля напоями, директор ТОВ «ПРОМЕТАЛЛ» ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що службові особи ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302), здійснюючи господарську діяльність реалізували алкогольну продукції в адресу суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які мають ознаки «ризиковості», яка не має реального товарного характеру, а лише документально оформлена.

Установлено, що за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності щодо придбання та реалізації товарів ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) встановлено, що вказаний СГД у досліджуваний період переважно (90% від загального обсягу реалізації) здійснював придбання та реалізацію алкогольної продукції все інше продукти харчування (олія, спеції, цукерки, цукор).

Основні постачальники алкогольної продукції ТОВ "УМАНЬПИВО" (ЄДРПОУ 5380243)загальний обсяг поставки 121 млн грн, ПАТ "ФІРМА "ПОЛТАВПИВО" (ЄДРПОУ 5518768) загальний обсяг поставки 66 млн грн, ТОВ"ПИВОВАРНЯ "ОПІЛЛЯ" (ЄДРПОУ 37977562), ТОВ "Нові Продукти Україна" (ЄДРПОУ 36843876) загальний обсяг поставки 22 млн гривень.

В свою чергу ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) за досліджуваний період здійснив реалізацію підакцизної продукції в адресу не платників ПДВ на загальну суму 296 млн грн., що складає 50% від загального обсягу реалізованих товарів.

Відповідно звітів про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв за 2022-2025 роки реалізовано алкогольної продукції у вказаний період у кількості 1 542 961 декалітрів.

В ході аналітичного дослідження згідно аналізу вказаних звітів та інформації, що міститься в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Податковий блок» та Єдиному вікні подання електронної звітності (Єдиному реєстрі податкових накладних, Системі електронного адміністрування ПДВ) встановлено реалізацію алкогольної продукції в адресу «ризикових» суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що ймовірно свідчить про реалізацію алкогольної продукції за готівкові кошти, документально оформлюючи вказані операції в адресу «ризикових» СГД.

Так, посадові особи ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) протягом 2022 - 2025 років здійснили реєстрацію податкових накладних щодо реалізації алкогольних напоїв в адресу суб`єктів господарювання, які ймовірно здійснюють ризикові операції з придбання та реалізації без фактичної поставки товарів, а саме:

ТОВ "ГРІН ХЕТ" (ЄДРПОУ 45051521) здійснено придбання товарів у ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" в період 2024-2025 років на загальну суму 42 371 150 грн, в т. ч ПДВ 7 061 858 грн, з них алкогольної продукції на загальну суму - 40 799 608 грн (33 999 674 грн без ПДВ), в т. ч ПДВ 6 799 934 гривень.

Відповідно задекларованих показників звітів акцизного податку, податку на прибуток та фінансової звітності за 2024 рік встановлено ймовірну невідповідність сплати акцизного податку до обсягів показників доходів та залишків продукції, а саме невелика сплата акцизу до обсягів реалізації та задекларованого доходу.

ТОВ «БЕЙЛІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45340321) здійснено придбання у ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" в період 2024-2025 років алкогольної продукції на загальну суму 4 165 641 грн, в т. ч ПДВ 694 273 грн (обсяг без ПДВ 3 471 368 гривень).

17.02.2025 року змінено назву на ТОВ "ЛІДЕРКОНТРАКТ".

Вказаний СГД протягом 2024 з податку на прибуток звітує з 0 показниками, з податку на додану вартість обсяг поставки 0 грн, обсяг придбання 8 712 010 грн. Реалізація відсутня, фінансовий звіт не поданий, сплата податків відсутня. В 2025 році податкову звітність не подає до контролюючих органів. Розрахунки з бюджетом відсутні. Згідно звітів 20 ОПП наявний склад-магазин за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Мостиська, вул. Пекарська, будинок 1-Б.

Враховуючи викладене ТОВ «БЕЙЛІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45340321), нова назва ТОВ "ЛІДЕРКОНТРАКТ" має ознаки «ризиковості»: зареєстровано 09.02.2024 року, зміна місця реєстрації, зміна керівників та складу засновників, сплата податків 0 грн, протягом 2025 року не звітує, працюючі відсутні, фінансовий звіт не подано.

Таким чином, ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) здійснило документальне оформлення безтоварних операцій з реалізації алкогольних напоїв чим ймовірно безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ для ТОВ «БЕЙЛІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45340321), нова назва ТОВ "ЛІДЕРКОНТРАКТ"

ТОВ "КОМПРАДОР ГРУП" (ЄДРПОУ 45366004) здійснено придбання товарів у ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" в період 2024-2025 років на загальну суму 3 060 585 грн, в т. ч ПДВ 510 097 грн, з них алкогольної продукції на загальну суму 2 711 785 грн (2 259 821 грн без ПДВ), в т. ч ПДВ 451 964 гривень. 05.02.2025 року змінено назву на ТОВ "ФЛАНЕТОПТ".

Вказаний СГД протягом 2024 з податку на прибуток звітує з 0 показниками, з податку на додану вартість обсяг поставки 0 грн, обсяг придбання 19 153 420 грн. Реалізація відсутня, фінансовий звіт не поданий, сплата податків відсутня. В 2025 році податкову звітність не подає до контролюючих органів. Розрахунки з бюджетом відсутні. Згідно звітів 20 ОПП наявний склад-магазин за адресою: Львівська область, м. Львів, Личаківський район, вулиця Зелена, будинок 115-Б.

Враховуючи викладене ТОВ "КОМПРАДОР ГРУП" (ЄДРПОУ 45366004), нова назва ТОВ "ФЛАНЕТОПТ" має ознаки «ризиковості»: зміна місця реєстрації, зміна керівників та складу засновників, сплата податків 0 грн, протягом 2025 року не звітує, працюючі відсутні, фінансовий звіт не подано.

ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) здійснило документальне оформлення безтоварних операцій з реалізації алкогольних напоїв чим ймовірно безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ для ТОВ "КОМПРАДОР ГРУП" (ЄДРПОУ 45366004), нова назва ТОВ "ФЛАНЕТОПТ".

Враховуючи вищенаведене, посадові особи ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) організували та впровадили схему незаконної діяльності пов`язану із реалізацією алкогольних напоїв на митній території України, в подальшому з метою мінімізації сплати податків, документально оформили вказані господарські операції з реалізації вказаних товарів, без фактичної поставки в адресу «ризикових» суб`єктів господарювання на загальну суму 49 597 376 грн, в т.ч. ПДВ 8 266 228 гривень, в свою чергу алкогольна продукція реалізована за готівкові кошти, чим безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ "ГРІН ХЕТ" (ЄДРПОУ 45051521), ТОВ «БЕЙЛІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45340321), ТОВ "КОМПРАДОР ГРУП" (ЄДРПОУ 45366004) в сумі 8 266 228 грн, занизили податок на прибуток підприємств за досліджуваний період у розмірі 7 439 605 грн, а також не сплатили акцизний податок в сумі 4 108 604 грн, в тому числі юридичним особам в сумі 1 986 539 грн, фізичним особам-підприємцям в сумі 2 122 065 гривень.

Відповідно звітів про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв за період 2022-2025 років, встановлено, що протягом вказаного періоду ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) здійснив реалізацію алкогольної продукції в кількості 1 542 961 декалітрів, з них реалізацію 150 731 декалітрів було відображено на ризикових фізичних осіб-підприємців, що складає 10% від загальної кількості реалізованої алкогольної продукції.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності фізичних осіб підприємців, а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з відкритих джерел, звітів про обсяги реалізації та придбання алкогольних напоїв встановлено, що у вищезазначених фізичних осіб підприємців переважно відсутня сплата або незначна сплата акцизного податку в порівнянні з обсягами придбання алкогольної продукції відповідно до звітів про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за формою № 1-ОА (місячна), відсутні наймані працівники або 1 особа, що не достатньо для здійснення діяльності відповідно до наявних об`єктів оподаткування зазначених у звітах 20 ОПП, відсутні або зняті з обліку РРО (реєстратор розрахункових операцій), що свідчить про ймовірну відсутність реалізації алкогольних напоїв в адресу кінцевих споживачів.

Вищезазначене вказує, що ймовірно ТОВ "ПРОМЕТАЛЛ" (ЄДРПОУ 39121302) з метою мінімізації сплати податків використовувало вказаних фізичних осіб підприємців лише для документального оформлення реалізації товарів, без реальної поставки.

Таким чином, згідно розрахунку реалізація алкогольної продукції в адресу вказаних ФОП становить 10% (150 731 дал / 1 542 961 дал * 100%) від загального обсягу реалізації відповідно звітів про обсяги придбання та реалізації алкогольної продукції, що становить 42 441 310 грн (424 413 101*0,10) від загального обсягу реалізації згідно даних ЄРПН.

ТОВ «ПРОМЕТАЛЛ» (ЄДРПОУ 39121302), зареєстроване за адресою: 21034, Вінницька обл., м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 38-а.

Таким чином, здобуті докази дають підстави вважати, що службовими особами ТОВ «ПРОМЕТАЛЛ» (ЄДРПОУ 39121302), під час реалізації підакцизної продукції (ЛГВ), які не мають реального товарного характеру, а лише документально оформленні в адресу суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які мають ознаки «ризиковості», тобто отримання коштів які не пов`язані з постачанням товарів та відсутності необхідності їх повернення у майбутньому, реалізація алкогольної продукції за готівкові кошти ймовірно на кінцевого споживача, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ "ГРІН ХЕТ" (ЄДРПОУ 45051521), ТОВ «БЕЙЛІС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45340321), ТОВ "КОМПРАДОР ГРУП" (ЄДРПОУ 45366004) на суму 8 266 228 гривень, занижено податок на прибуток підприємств при реалізації товарів в адресу ризикових юридичних осіб в сумі 7 439 605 гривень, занижено податкові зобов`язання з акцизного податку з реалізації підакцизних товарів в адресу «ризикових» суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб-підприємців в сумі 4 108 604 грн, в тому числі юридичним особам в сумі 1 986 539 грн, фізичним особам-підприємцям в сумі 2 122 065 гривень.

З матеріалів виконання доручення від 18.09.2026 №3503/29.1./06-52-26, яке було надано в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України Управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області установлено, що службові особи ТОВ «ПРОМЕТАЛЛ» (ЄДРПОУ 39121302), для ведення господарської діяльності використовують офісне приміщення, які за адресою: Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Коцюбинського, 38А, де фактично зберігають документи бухгалтерського та податкового обліку товариств в паперовому та електронному вигляді.

Крім того встановлено, що ТОВ «Прометалл» здійснює діяльність через 17 відокремлених підрозділів (філій) розташованих у різних регіонах України.

Так, 20.10.2026 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшук в офісно-складських приміщеннях філії №12 ТОВ «Прометалл», за адресою місто Запоріжжя, вулиця Теплобудівна, 28А, де було виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням матеріалів кримінального провадження, вказане майно підлягає арешту на підставі п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КК України.

Так, із ст. 98 КПК України вбачається, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 від 21.10.2026, вилучені з 20.10.2026 під час проведення обшуку в комплексі офісно-складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , речі та предмети визнано речовими доказами.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені 12.10.2026 під час проведення обшуку у в офісно-складських приміщеннях філії №12 ТОВ «Прометалл», за адресою місто Запоріжжя, вулиця Теплобудівна, 28А, речі та предмети.

Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Детектив в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві детектива ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власника майна повідомлено належним чином.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої та другої статті 172 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (крім ліквідації банку за рішенням його власників), майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також заборона вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Арешт на майнові права у вигляді майнових прав у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, накладається в порядку, встановленому статтею 64 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку України або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Судом встановлено, що ТОВ «Прометалл» здійснює діяльність через 17 відокремлених підрозділів (філій) розташованих у різних регіонах України.

Так, 20.10.2026 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшук в офісно-складських приміщеннях філії №12 ТОВ «Прометалл», за адресою місто Запоріжжя, вулиця Теплобудівна, 28А, де було виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження.

Постановою керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 від 21.10.2026, вилучені під час проведення обшуку в офісно-складських приміщеннях філії №12 ТОВ «Прометалл», за адресою місто Запоріжжя, вулиця Теплобудівна, 28А, речі та предмети визнано речовими доказами.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на документи, предмети та речі, які 20.10.2026 виявлено та вилучено під час проведення обшуку в офісному приміщенні філії №12 ТОВ «ПРОМЕТАЛЛ» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Теплобудівна, 28А», та які постановою керівника відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 від 21.10.2026, визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 72025021000000088, оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон марки Apple Iphone з ІМЕІ НОМЕР_1 не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 170 цього Кодексу.

Під час судового розгляду встановлено, що вищевазаний мобільний телефон був вилучений під час проведення обшуку. Проте органом досудового розслідування в матеріалах клопотання не надано жодних належних та допустимих доказів на підтвердження того, хто саме є власником або законним володільцем вказаного мобільного телефону, а також не доведено його зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням чи процесуальним статусом осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі відмови у задоволенні клопотання слідчого судді про арешт цього майна. За таких обставин, оскільки в арешті мобільного телефону відмовлено через недоведеність права власності (володіння), він підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено під час обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене з 20.10.2026 під час проведення обшуку в офісному приміщенні філії №12 ТОВ «ПРОМЕТАЛЛ» за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Теплобудівна, 28А, а саме на:

1.Грошові кошти в сумі 102 500 гривень;

2.Пиво «Закарпатське оригінальне» ємністю 50 літрів у кількості 404 штуки.

3.Пиво «Перша приватна броварня» ємністю 30 літрів у кількості 2 штуки.

4.Сидр газований «Грейпфрут» ємністю 50 літрів у кількості 7 штук.

5.Сидр газований «Малина» ємністю 50 літрів у кількості 9 штук.

6.Сидр газований «Лимон Лайм» ємністю 50 літрів у кількості 33 штуки.

7.Сидр газований «Мулен Руж» ємністю 50 літрів у кількості 5 штук.

8.Сидр газований «Яблуко» ємністю 50 літрів у кількості 7 штук.

9.Сидр газований «Бора Бора» ємністю 50 літрів у кількості 7 штук.

10.Сидр газований «Барбарис» ємністю 50 літрів у кількості 3 штук.

11.Сидр газований «Вишня» ємністю 50 літрів у кількості 3 штуки.

12.Сидр газований «Манго та Гранат» ємністю 50 літрів у кількості 9 штук.

13.Сидр газований «Полуниця з вершками» ємністю 50 літрів у кількості 4 штуки.

14.Сидр газований «Суниця» ємністю 50 літрів у кількості 2 штуки.

15.Сидр газований «Піна Колада» ємністю 50 літрів у кількості 5 штук.

16.Сидр газований «Черешня» ємністю 50 літрів у кількості 6 штук.

17.Сидр газований «Секс на пляжі» ємністю 50 літрів у кількості 6 штук.

18.Напій ігристий «Асті шампань» ємністю 50 літрів у кількості 4 штуки.

19.Сидр газований «Банан» ємністю 50 літрів у кількості 5 штук.

20.Сидр газований «Фраголіно» ємністю 50 літрів у кількості 8 штук, ємністю 30 літрів у кількості 1 штука.

21.Пиво світле чеський бланш «Гамбрінус» ємністю 50 літрів у кількості 4 штуки.

22.Сидр газований купажний яблучний з прянощами «Збітень» ємністю 50 літрів у кількості 4 штуки.

23.Папка зеленого кольору з первинними документами.

24.Папка зеленого кольору з документами та надписом «Філія 12 «Прометалл» Приход товара»

25.Папка червоного кольору з надписом «РН «ПРОМЕТАЛЛ» 2024 р»

26.Папка чорного кольору з надписом «Прометалл №12 РН 2024р»

27.Папка чорного кольору з надписом «Прометалл ТОВ, Ф12. 2025-2026»

28.Папка чорного кольору з надписом «РН «12» Прометалл №101 №288»

29.Папка зеленого кольору з надписом «Расходн накл 2023 Прометалл 12 філія»

30.Папка чорного кольору з надписом «Расходные Накладные «Прометалл»

31.Папка чорного кольору з надписом «Договора: Філ. № 12 ТОВ «ПРОМЕТАЛЛ»

32.Папка зеленого кольору з надписом «Прометалл № 12 Договора»

33.Папка чорного кольору з надписом «2025 Приход Прометалл»

34.Папка фіолетового кольору з надписом «Банк «Прометалл» філія № 12»

35.Папка зеленого кольору з надписом «ППБ «РІДНА МАРКА»/Закарп».

В іншій частині клопотання детектива відмовити.

Зобов`язати керівника відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні негайно повернути тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки Apple Iphone з ІМЕІ НОМЕР_1 , особі, у якої його було вилучено.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати детектива повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя