Ухвала суду № 140973056, 26.10.2026, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/6491/26

Провадження 1-кс-1646/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2026 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026111230001479, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Підставою для початку досудового розслідування стала заява директора та засновника ТОВ «КЕЙ КУРЕІТ» (код ЄДРПОУ 36999344) ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи надану йому довіреність, без відома та погодження довірителя оформив кредит на власне ім`я у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАМ» та передав у забезпечення його повернення нерухоме майно товариства.

Постановами слідчого від 16.10.2026 ТОВ «КЕЙ КУРЕІТ» залучено до кримінального провадження як потерпілого, а директора ОСОБА_4 - як представника потерпілого.

Допитаний 16.10.2026 представник потерпілого ОСОБА_4 показав, що приблизно з 2023 року ОСОБА_5 надавав йому та товариству юридичні послуги, у зв`язку з чим між ними склалися довірливі відносини. За показаннями ОСОБА_4 , він доручив ОСОБА_5 оформити у ПриватБанку позику на ОСОБА_6 у сумі 1 500 000,00 грн строком на один рік під забезпечення нерухомим майном товариства. Для представництва інтересів ТОВ «КЕЙ КУРЕІТ» 24.09.2026 видано довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за реєстровим № 1948.

Разом із тим, за показаннями представника потерпілого, 16.10.2026 він дізнався, що ОСОБА_5 всупереч узгодженим умовам відкрив на своє ім`я кредитну лінію у ТОВ «ФК «ІНКАМ» на суму 10 000 000,00 грн та 14.10.2026 передав в іпотеку нерухоме майно ТОВ «КЕЙ КУРЕІТ». Згоди на забезпечення особистих кредитних зобов`язань ОСОБА_5 майном товариства ОСОБА_4 , за його показаннями, не надавав. Позика у ПриватБанку на погоджених із ним умовах оформлена не була.

У матеріалах провадження наявна копія іпотечного договору від 14.10.2026 між ТОВ «ФК «ІНКАМ» (код ЄДРПОУ 44628749) та ТОВ «КЕЙ КУРЕІТ», від імені якого виступав ОСОБА_5 на підставі довіреності від 24.09.2026. Відповідно до пункту 1.1 цього договору іпотекою забезпечуються зобов`язання за договором про відкриття кредитної лінії № 1410/26-1 від 14.10.2026, укладеним між ТОВ «ФК «ІНКАМ» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 . Строк повернення кредиту визначено до 13.10.2027 включно, проценти за користування кредитом - 25 відсотків річних, цільове призначення - поповнення обігових коштів.

Предметом іпотеки визначено нежитлові приміщення, склад загальною площею 1640,9 кв. м, що розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Юності, буд. 8, на земельній ділянці з кадастровим номером 3223151000:01:025:0021. Згідно з пунктом 1.3 іпотечного договору сторони оцінили предмет іпотеки у 11 051 371,97 грн.

Згідно з витягом №59056683 з Єдиного реєстру довіреностей від 16.10.2026, дію довіреності від 24.09.2026 за реєстровим №1948 припинено 16.10.2026 о 10:59:22 на підставі заяви довірителя.

Досудовим слідством досліджуються обставини використання ОСОБА_5 довірчих відносин та представницьких повноважень для отримання кредитних коштів у власних інтересах під забезпечення майном товариства без погодження з його директором. Іпотечний договір підтверджує поєднання в особі ОСОБА_5 позичальника та представника майнового поручителя. Межі його повноважень, зміст домовленостей із довірителем та обставини оформлення кредиту підлягають подальшій детальній перевірці.

Встановлено, що ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 використовує два банківські рахунки, на які, за відомостями представника потерпілого, ТОВ «ФК «ІНКАМ» перерахувало вказані кредитні кошти, а саме:

1) НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570;

2) НОМЕР_3 , відкритий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352.

20.10.2026 від представника потерпілого, на підставі ст. 128 КПК України, надійшов цивільний позов у кримінальному провадженні та клопотання про арешт коштів.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, що використовується ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , на який в період 14.10.2026-16.10.2026 незаконно перераховано із розрахункового рахунку ТОВ «ФК «ІНКАМ» (код ЄДРПОУ 44628749), грошові кошти в сумі 10 000 000,00 гривень, які є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого по кримінальному провадженню №12026111230001479 від 16.10.2026.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення цивільного позову потерпілого та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілому у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, саме арешту грошових коштів в сумі 10 000 000,00 гривень на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, що використовується ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною користуватись та розпоряджатись ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 та його довіреним особам вказаними коштами розрахункового рахунку НОМЕР_3 , які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого у даному кримінальному проваджені.

Необхідність збереження відповідних коштів обумовлена тим, що, за показаннями представника потерпілого та умовами іпотечного договору, кредит оформлено на ОСОБА_5 , тоді як забезпеченням його повернення є майно іншої особи - товариства. Припинення довіреності на представництво товариства не припиняє можливості позичальника розпоряджатися коштами на власних рахунках. За відсутності обмежень пов`язаний із кредитом залишок може бути знятий, переказаний іншим особам або використаний, що ускладнить збереження майна, одержаного внаслідок досліджуваних дій.

Отримання банківських виписок та інших документів дає змогу встановити рух коштів, однак саме по собі не перешкоджає їх відчуженню. За наведених обставин заборона видаткових операцій у межах заявленої суми необхідна для збереження можливості виконання рішення за цивільним позовом.

Зазначений ризик оцінюється у сукупності з повідомленням довірителя про непогоджене, всупереч волі власника, використання майна товариства для забезпечення особистого кредиту представника та його негайним зверненням про припинення довіреності.

За такого обсягу обмежень зберігається можливість зарахування коштів на рахунки та здійснення видаткових операцій за рахунок вільного від арешту залишку. Такий спосіб арешту відповідає вимозі розумності та співрозмірності, передбаченій статтею 173 КПК України.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026111230001479, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.10.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Підставою для початку досудового розслідування стала заява директора та засновника ТОВ «КЕЙ КУРЕІТ» (код ЄДРПОУ 36999344) ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи надану йому довіреність, без відома та погодження довірителя оформив кредит на власне ім`я у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНКАМ» та передав у забезпечення його повернення нерухоме майно товариства.

Досудовим слідством досліджуються обставини використання ОСОБА_5 довірчих відносин та представницьких повноважень для отримання кредитних коштів у власних інтересах під забезпечення майном товариства без погодження з його директором. Іпотечний договір підтверджує поєднання в особі ОСОБА_5 позичальника та представника майнового поручителя. Межі його повноважень, зміст домовленостей із довірителем та обставини оформлення кредиту підлягають подальшій детальній перевірці.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, що використовується ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , на який в період 14.10.2026-16.10.2026 незаконно перераховано із розрахункового рахунку ТОВ «ФК «ІНКАМ» (код ЄДРПОУ 44628749), грошові кошти в сумі 10 000 000,00 гривень, які є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого по кримінальному провадженню №12026111230001479 від 16.10.2026.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення цивільного позову потерпілого та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілому у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, саме арешту грошових коштів в сумі 10 000 000,00 гривень на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, що використовується ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною користуватись та розпоряджатись ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 та його довіреним особам вказаними коштами розрахункового рахунку НОМЕР_3 , які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого у даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 167, 170, 172, 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та знаходяться на рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 23, у межах суми 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), для забезпечення цивільного позову ТОВ «КЕЙ КУРЕІТ» у кримінальному провадженні №12026111230001479 від 16.10.2026. Визначити спосіб арешту шляхом заборони ОСОБА_5 та особам, уповноваженим розпоряджатися рахунком, відчужувати, використовувати та розпоряджатися арештованими коштами, а АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» - здійснювати видаткові операції щодо цих коштів у зазначених межах. Не поширювати обмеження на кошти, арешт яких заборонено законом. Зарахування коштів на рахунок і видаткові операції за рахунок залишку понад арештовану суму дозволити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвалу може бути оскаржено підозрюваним, обвинуваченим, третьою особою в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1