Ухвала суду № 140953416, 27.10.2026, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/207/25

Провадження № 1-кс/487/4359/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2026 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42024230000000176 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику слідчого відділення поліції Генічеського РВП майору поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, банківських довіреностей на керування рахунком, проведення фінансових операцій, зняття готівки, ін., виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису директора та головного бухгалтера та печатки, руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банків партнерів за період з 01.01.2024 по теперішній час. Дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просив надати строком на два місяці.

Клопотання мотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

Слідчий до судового засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024230000000176 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами, що виділено на проведення будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведеної закупівлі укладено договір від 01.11.2024 №1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за предметом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 68 192 086,18 грн. Строк виконання до 25.12.2025.

Встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 19.11.2024 з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано бюджетні кошти в сумі 15 млн грн з ПДВ з призначенням платежу: попередня оплата за виконання будівельних робіт з будівництва укриття Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти, які фактично одразу виведено на рахунки пов`язаних господарських товариств приватної форми власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 7,786 млн грн і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 7,214 млн грн з призначенням платежів «попередня оплата на придбання будівельних матеріалів».

За наявними даними, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримані бюджетні кошти не було використано за призначенням та повернуто як «помилково отримані платежі», однак не на казначейський рахунок підрядника, а на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- 7,34 млн грн перераховано 27.11.2024 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу «повернення грошових коштів згідно листа № 27/11.2-24 (договір № 21/11-2024 від 21.11.2024 року, ДУ №1 від 27.11.2024»;

- 7,21 млн грн перераховано в період з 27.11.2024 по 28.11.2024 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу «повернення помилково отриманих грошових коштів згідно листа № 27/11-2024 від 27.11.2024р. без ПДВ».

Не дивлячись на призначення платежів щодо їх помилкового перерахування, кошти повернуто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не у повному обсязі.

Оскільки роботи з будівництва укриття на території Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинено, на вимогу Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти договір розірвано у односторонньому порядку.

Кошти у вигляді попередньої оплати за договором, перераховані Борозенським опорним закладом повної загальної середньої на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядником не повернуто.

Разом з цим, у подальшому з метою обготівкування отриманих коштів без мети здійснення господарської діяльності та всупереч умовам виконання договору підряду № 1 від 01.11.2024 по об`єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено ряд фінансових операцій із залученням суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, у тому числі на рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ).

Відтак, за наявною інформацією з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2 платежами 400 тис грн без ПДВ з призначенням платежу «сплата за ТМЦ згідно договору поставки за 2024 рік, без ПДВ», а також «надання БФД на зворотній основі згідно договору № 02/12-2-24 від 02.12.2024, без ПДВ».

Разом з цим, ФОП ОСОБА_14 зареєстровано 29.02.2024 з основним видом діяльності «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». При цьому з 07.02.2025 по 07.07.225 перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генеральний підрядник), а також з 17.01.2025 по теперішній час перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням яких виведено в тіньовий сектора економіки бюджетні кошти, призначені на виконання будівельних робіт з нового будівництва споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Задля підтвердження або спростування факту розтрати та/або привласнення бюджетних коштів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, з метою подальшого призначення та проведення судової економічної експертизи з використанням вказаних документів для встановлення суми збитків спричинених вказаним правопорушенням.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику слідчого відділення поліції Генічеського РВП майору поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, банківських довіреностей на керування рахунком, проведення фінансових операцій, зняття готівки, ін., виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису директора та головного бухгалтера та печатки, руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банків партнерів за період з 01.01.2024 по 22.10.2026.

Строк дії ухвали до 27.12.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1