Ухвала суду № 140827491, 21.10.2026, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/19908/26

Провадження №1-кс/369/3016/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026112310000123 від 11.08.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що службові особи одного з підприємств, діючи в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, заволодіти чужим майном у великих розмірах, чим спричинили майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, виникла потреба у проведенні невідкладних заходів з влаштуванням фізичного захисту автотрансформаторів (далі - АТ) на об`єктах ПрАТ «НЕК «Укренерго» з метою захисту електротехнічного обладнання, що здійснює електропостачання Об`єднаної енергетичної системи України, забезпечуючи функціонування економіки в період дії воєнного стану та підтримання обороноздатності країни.

У відповідності до протокольних рішень Кабінету Міністрів України від 03.06.2023 №1024/0/1-23-ДСК, від 15.06.2023 №1093/0/1-23-ДСК та від 23.08.2023 №1459/0/1-23-ДСК, ПрАТ «НЕК «Укренерго» доручено забезпечити фізичний захист АТ на низці підстанцій оператора системи передачі, визначених спільним наказом Міністерства енергетики України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.07.2023 №14-ДСК/41/ДСК.

Реалізація проектів будівництва споруд з фізичного захисту АТ відбувається згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» від 27.12.2022 №1482 (далі - Постанова №1482), якою визначено, що проектні рішення в частині, що стосуються типів захисної споруди цивільного захисту та характеру інженерного обладнання елементів критичної інфраструктури, узгоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України (далі - ГШУ) та ДСНС України.

Під час здійснення закупівель робіт з реконструкції окремих підстанцій з влаштуванням фізичного захисту АТ, ПрАТ «НЕК «Укренерго» керується п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі - Особливості), якою передбачено, що придбання робіт із захисту об`єктів підприємств критичної інфраструктури здійснюється шляхом укладання договору про закупівлю без застосування процедури відкритих торгів.

При цьому, директор з інвестицій Дирекції інвестицій ПрАТ «НЕК «Укренерго» ОСОБА_7 , ймовірно, вступив у змову з кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_4 та директором вказаної компанії ОСОБА_8 , з метою організації протиправного механізму привласнення грошових коштів ПрАТ «НЕК «Укренерго» шляхом отримання авансових платежів за договорами по влаштуванню фізичного захисту АТ, а також будівництва сховищ та подальшого виведення частини фінансових ресурсів у тіньовий сектор економіки, не здійснюючи повного та якісного виконання усіх необхідних будівельних робіт.

Водночас, з метою приховування протиправної діяльності представників ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», ОСОБА_7 забезпечувалося укладання нових договорів, авансові платежі з яких дозволяли подальше проведення будівельних робіт, а також значно збільшувалася вартість об?єкту будівництва.

Так, між ПрАТ «НЕК «Укренерго» (Замовник) та ТОВ «CAБ ЕНТЕРПРАЙЗ» (Підрядник) укладено Договір від 16.07.2024 №01/089-24, предметом якого є: «Реконструкція ПС 330 кВ «Побузька» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв. N? новий), Миколаївська обл., Первомайський район, с. Довга Пристань, вул. Садова, 1А» (Роботи).

Загальна ціна договору всього з ПДВ становить 89 348 685,68 грн, з яких 67 961 386,91 грн з ПДВ сплачено на користь ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» протягом серпня - вересня 2024 року у вигляді авансових платежів.

Згідно даних бухгалтерського обліку (аналітичної відомості рахунків з контрагентом) станом на 31.07.2025 по договору за Підрядником рахується дебіторська заборгованість в загальній сумі 67 961 386,91 грн, яка виникла за рахунок здійснення НЕК «Укренерго» авансових платежів у відповідності до умов договору на: проектні роботи - 1 235 714,32 грн (60%); будівельні роботи - 64 408 207,63 грн (80%); устаткування - 2 317 464,96 грн (80%).

Перерахування авансових коштів здійснювалось згідно виставлених Підрядником рахунків-фактур: від 16.07.2024 №47 на суму 64 408 207,68 грн з ПДВ; №48 на суму 2 317 464,96 грн з ПДВ; №49 на суму 1 235 714,32 грн з ПДВ.

Як встановлено службовою перевіркою, платежі Підряднику без ПДВ у гривні здійснювались за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з цільового поточного рахунку, відкритого в АТ «Укрексімбанк», сплата ПДВ - за рахунок власних коштів Замовника.

Так, відповідно до платіжних інструкцій: від 01.08.2024 №12K.5052, від 01.08.2024 №12K.5053 та від 05.08.2024 №12K.5139, НЕК «Укренерго» надано розпорядження банку щодо виконання переказу - авансових коштів (кредитних, без ПДВ) Підряднику на загальну суму 56 634 489,09 грн; платіжними інструкціями: від 03.09.2024 №ІП. (укриття)АУ-5907, від 24.09.2024 №ІП.АУ-6619 та від 24.09.2024 №ІП.АУ-6621 - сплата ПДВ за рахунок власних коштів на загальну суму 11 326 897,82 гривень.

При цьому, згідно додаткової угоди № 3 від 31.07.2025, Підрядник повинен був виконати та передати Замовнику проєктні роботи на загальну суму 2 059 523,86 грн з ПДВ (з урахуванням авансу - 1 235 714,32 грн) в термін - до 31.01.2026 (включно), а грошову суму в розмірі 66 725 672,59 грн з ПДВ, яка була отримана в якості попередньої оплати на будівельні роботи та устаткування, повернути в термін - до 30.08.2025.

Як наслідок, листом від 26.08.2025 № 01/52087 ПрАТ «НЕК «Укренерго» направлено вимогу до ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» про повернення коштів авансових платежів в сумі 66 725 672,59 грн з ПДВ. Однак, ТОВ «САБ ЕНЕТЕРПРАЙЗ» кошти на користь ПрАТ «НЕК «Укренерго» не повернуто, також не виконано проєктні роботи, що передбачалося додатковою угодою.

Крім того, ОСОБА_7 , як керівник підрозділу-ініціатора, який згідно картки процесу «Претензійно-позовна робота, ініційована ПрАТ «НЕК «Укренерго» несе відповідальність за подання запиту-ініціювання проведення претензійно-позовної роботи, забезпечив відсутність вказаної роботи проти ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» та, як наслідок, несплату останніми штрафних санкцій, відповідно умов договору, у розмірі 29 019 503,50 грн.

Відповідно до відповіді на доручення співробітниками ДЗНД СБУ Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму встановлено, що до в вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

1. Засновник ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ», а також директор та засновник ТОВ «Спецмонтаж-ССХ Груп» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Олевськ Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає у приватному будинку, розташованому - на земельній ділянці з кадастровим номером 3222487202:02:002:0339.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 має у своєму користуванні наступні транспортні засоби:

- «MERCEDES-BENZ G 400 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-КОД НОМЕР_2 ;

- «LEXUS LX 450D», д.н.3. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;

2. Директор ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Тетерівка Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 має у своєму користуванні наступні транспортні засоби: «BMW 528I», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 .

3. Начальник Північного центру організації будівництва Департаменту будівництва Дирекції інвестицій ПрАТ «НЕК «Укренерго» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Львів, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що у своїй протиправній діяльності користується службовим кабінетом № 803(л) за фактичним місцем здійснення службової діяльності, а саме за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27.

4. Начальник Західного центру організації будівництва Департаменту будівництва Дирекції інвестицій (на теперішній час займає посаду начальника Департаменту будівництва) ПрАТ «НЕК «Укренерго» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Калуш Івано-Франківської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Також встановлено, що у своїй протиправній діяльності користується службовим кабінетом № 214 за фактичним місцем здійснення службової діяльності, а саме за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25.

5. Директор та засновник ТОВ «ТД «Алмада» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказані особи не являються Народними депутатами України чи депутатами місцевих рад, а також не с адвокатами. Також, жоден із вказаних осіб не перебуває у розшуку у зв?язку із ухиленням від мобілізації чи самовільному залишенні військової частини.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» здійснює діяльність у офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 52, що на праві власності належить ПАТ «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО».

Органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження діями, а також отримання (збирання) доказів та перевірку вже отриманих доказів.

Разом з тим, в ході досудового розслідування, враховуючи специфіку кримінального правопорушення, виникла необхідність в безпосередній фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, у проведенні обшуку приміщення приватного будинку, розташованого - на земельній ділянці з кадастровим номером 3222487202:02:002:0339, а також всіх житлових та нежитлових приміщень розташованих на території вищевказаної земельної ділянки.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером 3222487202:02:002:0339, на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Крім того, відповідно до укладеного договору від 25.08.2023 № 01-014102-23, предметом якого є: «Реконструкція ПС 330 кВ «Грабів» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-3 та ВДТ (інв. № новий), Рівненська обл., Рівненський район, с. Грабів, вул. Чорновола, 54», роботи повинен виконувати підрядник ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ».

Загальна ціна договору всього з ПДВ становить 69 038 810,94 грн, з яких 21 029 761,93 грн сплачено у вигляді попереднього авансу. З урахуванням додаткової угоди від 26.12.2025 № 13, кінцевий термін робіт 30.04.2026 (включно), термін дії договору - до 30.06.2026 (включно). Однак роботи з влаштування фізичного захисту АТ-3 на об`єкті ТОВ «САБ ЕНТЕРПРАЙЗ» не виконувались.

07.10.2026 року у період часу з 06 год. 51 хв. по 10 год. 16 хв. на земельній ділянці з кадастровим номером 3222487202:02:002:0339 за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Круглик, вул. Набережна, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 100 доларів США кількістю 273 з серіями та номерами: QQ02453475A, LB07315241C, LL21985668D, PJ37722571C, LI47049203A, PH18147793C, LB06123415A, PB98495120N, LK02163006D, PB98495119N, PH18156808C, LH78355782B, HH94517711A, HE56350284B, PB23900425G, PB23900424J, ME56350286B, PD52534462A, PD54294469A, PD54294458A, LB85494826M, PH15195500A, PH15195499A, PB44699547D, HI22321601A, NI22321728A, MI22321727A, MI22321757A, MI22321756A, MI22321768A, MI22321767A, MI22321864A, MI22321863A, MI22321600A, MI22321640A, MI22321621A, PB95490516F, PB68495115C, MB49681040M, MB49681039M, LL12826798I, MG15411730B, PF16042841D, LG40088511B, MB49681038M, MB49681036M, PK86015510D, PK68015509D, PK68015517D, PK86015507D, PB75668523P, PB75668519D, LB79149122A, LB79149123A, LB28142969V, LB28142968V, LH76985524B, LH76985523B, PK22444060B, HG06341847, MG06341846, PB70775915E, PB70775911E, PE46422160C, PD53241796A, MI00782672A, MI00782671A, MI00782669A, LG84444973B, LG84444972B, LB08448919C, LA19798731C, LH76985522B, PL08000197Q, PG98004480A, PJ98004481A, PG98004468A, PH21163216C, PE75091803B, PF92954122G, PB16268917M, PA19139633C, PA19139641C, A24011141B, MF71915767P, CK13120880D, CF85443466G, CD08732596C, LD08732597C, LK21106483E, PE01066378*, PF01066379*, PE01066384*, PE01066380*, PE01066385*, PD90390953B, PD57203099B, PA05055986B, PB00426145D, PB00426143D, PB00426144D, LD27232322D, PE59087457D, LL57669496G, LB42417603W, ML85970442E, QG20663991A, QG20603993A, PE95005267B, PB59281688S, PB59281689S, ML00143337B, PB80531823L, PK09631317I, PB80331822C, MH95646188A, MC12924993A, CM27992811A, PB80531903L, CK36885786D, PB17356007F, PK09631318I, LI47897543A, JL91470049B, PB32878389F, PG25632471D, QB10711995A, QB10711981A, QB10711982A, QB10711980A, QB10711983A, QB10711978A, LB26802978Q, CB26802977K, LB26802973K, CB26802974K, LG51155363E, LB48940974F, PF24422294F, LL07169091E, LL07169057E, LB76616908L, LF17467589F, LF17467588F, LF29674712E, LB07563842N, PF41566457E, PF41566458E, PF41566439E, PF41566460E, PF41566461E, PF41566462E, PF41566463E, PF41566464E, PF41566465E, PF41566466E, PF41566467E, PF41566468E, PF41566469E, PD68753019B, MK71517920C, MK71517924C, CB19119023U, QK11189661B, PL98919169B, LE101944519P, LE01944509D, PD68753017B, PD68753018B, QJ62871673A, PD09403149D, PK86916839H, PE25815952B, PE63601823B, PE26672148B, PE26672149B, PE26672141B, PE26672139B, PE26672152B, PE26672155B, PE26672154B, ME21301694B, MH00960140A, LG60683745C, LB55592466W, CB91165858Q, MC36510551F, MB96620747G, MJ76635296A, PB53241752G, PB53241749G, PB53241748G, MB04171199Q, PB90762304A, PB28208225F, MB45912006G, PK51039742B, PK51039759B, PK51039759B, PK51039760B, PB08878091G, PB53241751G, PB53241750G, PB08578090G, PB08828081G, PK23245792B, PK23245711B, MK77553817G, LD15156683G, LD15156683S, LD15156681C, LL78745735C, CG47926406B, LF29264715F, LF28350345A, NB00177730S, MG19306832B, NL21016469S, PB23679282C, PF85862394E, PF85862366E, PE85862352E, PE28236806B, PB25679280C, PE28736807B, PB25679284C, PF85862353E, PF85862367E, PF85862396E, MB58522233R, MI03847176A, MI03847173A, PB51865388I, PB31865387I, MB10870333A, MB10870332A, LK40220973E, LD42261976D, LE58642624E, CB09632773X, LB03902707J, LB03902718J, LB03902708J, PL0836300C, PL88543360A, LB91288648C, PL53432099B, NB11092979F, LB91288979C, PF3049861P, PE75633236B, PB71655839E, PB71655870E, LC53504212A, PL23976715C, NF101228966F, NF10128969F, PB60453764E, DB23607198B, NF10128962F, NF1028967F, MC13966268A, NF72780438B, NB91993413F, MF18506637G, MF18506638G, NG66969026A, NB66100259S, PB39121235F, PB20490711G, CB10193158H, PL97917085C, PB82936642D, які поміщені до спеціального пакету № ICR0116475; мобільний телефон марки «Apple», моделі «15Pro», серійний номер СG2GPM92N5, мобільний телефон марки «Apple», моделі «11Pro», серійний номер НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Apple», моделі «16ProMax», серійний номер НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Apple», моделі «Air», серійний номер НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету № NPU 3896399; договір купівлі-продажу серія та номер НКВ956972, договір купівлі-продажу серія та номер НКВ956971, розписку по 1 аркуші, які поміщено до спеціального пакету.

Вищезазначені вилучені речі та документи визнані речовими доказами та документами в порядку ст. 98, 99 КПК України.

Просив суд накласти арешт з забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися, а саме на: грошові кошти номіналом 100 доларів США кількістю 273 з серіями та номерами: QQ02453475A, LB07315241C, LL21985668D, PJ37722571C, LI47049203A, PH18147793C, LB06123415A, PB98495120N, LK02163006D, PB98495119N, PH18156808C, LH78355782B, HH94517711A, HE56350284B, PB23900425G, PB23900424J, ME56350286B, PD52534462A, PD54294469A, PD54294458A, LB85494826M, PH15195500A, PH15195499A, PB44699547D, HI22321601A, NI22321728A, MI22321727A, MI22321757A, MI22321756A, MI22321768A, MI22321767A, MI22321864A, MI22321863A, MI22321600A, MI22321640A, MI22321621A, PB95490516F, PB68495115C, MB49681040M, MB49681039M, LL12826798I, MG15411730B, PF16042841D, LG40088511B, MB49681038M, MB49681036M, PK86015510D, PK68015509D, PK68015517D, PK86015507D, PB75668523P, PB75668519D, LB79149122A, LB79149123A, LB28142969V, LB28142968V, LH76985524B, LH76985523B, PK22444060B, HG06341847, MG06341846, PB70775915E, PB70775911E, PE46422160C, PD53241796A, MI00782672A, MI00782671A, MI00782669A, LG84444973B, LG84444972B, LB08448919C, LA19798731C, LH76985522B, PL08000197Q, PG98004480A, PJ98004481A, PG98004468A, PH21163216C, PE75091803B, PF92954122G, PB16268917M, PA19139633C, PA19139641C, A24011141B, MF71915767P, CK13120880D, CF85443466G, CD08732596C, LD08732597C, LK21106483E, PE01066378*, PF01066379*, PE01066384*, PE01066380*, PE01066385*, PD90390953B, PD57203099B, PA05055986B, PB00426145D, PB00426143D, PB00426144D, LD27232322D, PE59087457D, LL57669496G, LB42417603W, ML85970442E, QG20663991A, QG20603993A, PE95005267B, PB59281688S, PB59281689S, ML00143337B, PB80531823L, PK09631317I, PB80331822C, MH95646188A, MC12924993A, CM27992811A, PB80531903L, CK36885786D, PB17356007F, PK09631318I, LI47897543A, JL91470049B, PB32878389F, PG25632471D, QB10711995A, QB10711981A, QB10711982A, QB10711980A, QB10711983A, QB10711978A, LB26802978Q, CB26802977K, LB26802973K, CB26802974K, LG51155363E, LB48940974F, PF24422294F, LL07169091E, LL07169057E, LB76616908L, LF17467589F, LF17467588F, LF29674712E, LB07563842N, PF41566457E, PF41566458E, PF41566439E, PF41566460E, PF41566461E, PF41566462E, PF41566463E, PF41566464E, PF41566465E, PF41566466E, PF41566467E, PF41566468E, PF41566469E, PD68753019B, MK71517920C, MK71517924C, CB19119023U, QK11189661B, PL98919169B, LE101944519P, LE01944509D, PD68753017B, PD68753018B, QJ62871673A, PD09403149D, PK86916839H, PE25815952B, PE63601823B, PE26672148B, PE26672149B, PE26672141B, PE26672139B, PE26672152B, PE26672155B, PE26672154B, ME21301694B, MH00960140A, LG60683745C, LB55592466W, CB91165858Q, MC36510551F, MB96620747G, MJ76635296A, PB53241752G, PB53241749G, PB53241748G, MB04171199Q, PB90762304A, PB28208225F, MB45912006G, PK51039742B, PK51039759B, PK51039759B, PK51039760B, PB08878091G, PB53241751G, PB53241750G, PB08578090G, PB08828081G, PK23245792B, PK23245711B, MK77553817G, LD15156683G, LD15156683S, LD15156681C, LL78745735C, CG47926406B, LF29264715F, LF28350345A, NB00177730S, MG19306832B, NL21016469S, PB23679282C, PF85862394E, PF85862366E, PE85862352E, PE28236806B, PB25679280C, PE28736807B, PB25679284C, PF85862353E, PF85862367E, PF85862396E, MB58522233R, MI03847176A, MI03847173A, PB51865388I, PB31865387I, MB10870333A, MB10870332A, LK40220973E, LD42261976D, LE58642624E, CB09632773X, LB03902707J, LB03902718J, LB03902708J, PL0836300C, PL88543360A, LB91288648C, PL53432099B, NB11092979F, LB91288979C, PF3049861P, PE75633236B, PB71655839E, PB71655870E, LC53504212A, PL23976715C, NF101228966F, NF10128969F, PB60453764E, DB23607198B, NF10128962F, NF1028967F, MC13966268A, NF72780438B, NB91993413F, MF18506637G, MF18506638G, NG66969026A, NB66100259S, PB39121235F, PB20490711G, CB10193158H, PL97917085C, PB82936642D, які поміщені до спеціального пакету № ICR0116475; мобільний телефон марки «Apple», моделі «15Pro», серійний номер СG2GPM92N5, мобільний телефон марки «Apple», моделі «11Pro», серійний номер НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Apple», моделі «16ProMax», серійний номер НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Apple», моделі «Air», серійний номер НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету № NPU 3896399; договір купівлі-продажу серія та номер НКВ956972, договір купівлі-продажу серія та номер НКВ956971, розписку по 1 аркуші, які поміщено до спеціального пакету.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив суд задовольнити в повному обсязі.

У судовому засіданні адвокати та власник майна з приводу задоволення клопотання заперечували, просили суд відмовити у задоволенні клопотання. Адвокат ОСОБА_5 подав письмові заперечення в яких вказав, що у даному кримінальному провадженні відсутня шкода та збитки, аванс за договором №01/089-24 повністю повернуто ПрАТ «НЕК «Укренерго», будь-яка майнова шкоду у кримінальному проваджені відсутня, кошти було ПрАТ «НЕК Укренерго», цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, жодній особі не повідомлено про підозру. Вилучені грошові кошти не є речовими доказами і мають законне походження. Вилучені телефони належать різним членам сім`ї, які не мають жодного процесуального статусу у провадженні. Враховуючи викладені обставини у запереченнях просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, з огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, доведено необхідність накладення арешту на мобільний телефон марки «Apple», моделі «15Pro», серійний номер НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Apple», моделі «11Pro», серійний номер НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Apple», моделі «16ProMax», серійний номер НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Apple», моделі «Air», серійний номер НОМЕР_9 , договір купівлі-продажу серія та номер НКВ956972, договір купівлі-продажу серія та номер НКВ956971, розписку по 1 аркуші, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке сторона кримінального провадження просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб.

Разом з тим, щодо накладення арешту на грошові кошти суд зазначає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності в накладенні арешту на грошові кошти, у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, матеріали кримінального провадження не містять цивільного позову, у постанові про визнання речовим доказом грошові кошти, лише формально визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, без зазначення яким критеріям, визначеним ст.98 КПК України воно відповідає, правові підстави для накладення арешту на дане майно були відсутні.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-мобільний телефон марки «Apple», моделі «15Pro», серійний номер СG2GPM92N5;

-мобільний телефон марки «Apple», моделі «11Pro», серійний номер F17ZNAHQW645;

-мобільний телефон марки «Apple», моделі «16ProMax», серійний номер НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «Air», серійний номер НОМЕР_9 ;

-договір купівлі-продажу серія та номер НКВ956972;

-договір купівлі-продажу серія та номер НКВ956971;

-розписку по 1 аркуші.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13