Ухвала суду № 140790497, 19.10.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про витребування доказів та

відкладення підготовчого засідання

м. Київ

19.10.2026Справа № 910/7467/26Господарський суд міста Києва у складі судді Пукаса А.Ю., за участю секретаря судового засідання Салацької О.В., дослідивши матеріали справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053; ідентифікаційний код 21708016)

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 )

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_3 )

4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_4 )

5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; РНОКПП НОМЕР_5 )

6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; РНОКПП НОМЕР_6 )

7) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ; РНОКПП НОМЕР_7 )

8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 ; РНОКПП НОМЕР_8 )

9) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 ; РНОКПП НОМЕР_9 )

10) ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 ; РНОКПП НОМЕР_10 )

11) ОСОБА_11 ( АДРЕСА_11 ; РНОКПП НОМЕР_11 )

12) ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12 ; РНОКПП НОМЕР_12 )

13) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_13 ; РНОКПП НОМЕР_13 )

14) ОСОБА_14 ( АДРЕСА_14 ; РНОКПП НОМЕР_14 )

15) ОСОБА_15 ( АДРЕСА_15 ; РНОКПП НОМЕР_15 )

16) ОСОБА_16 ( АДРЕСА_16 ; РНОКПП НОМЕР_16 )

17) ОСОБА_17 ( АДРЕСА_17 РНОКПП НОМЕР_17 )

про стягнення 310 481 012, 21 грн,

Представники сторін:

від позивача: Тараненко Ганна

від відповідача-1-11,15: Кілічава Тетяна

від відповідачів-12: Нікітін Дмитро , Нікітіна Тетяна

від відповідача-13: Волощук Володимир

від відповідача-14: не з`явився

від відповідача-15: Пахарь Оксана

від відповідача-16: Феделеш Еміль

від відповідача-17: Гайдак Олександр

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернувся Фонд гарантування вкладі фізичних осіб (далі за текстом - ФГВФО, Позивач) з позовом до ОСОБА_1 (далі за текстом - Відповідач-1), ОСОБА_2 (далі за текстом - Відповідач-2), ОСОБА_3 (далі за текстом - Відповідач-3), ОСОБА_4 (далі за текстом - Відповідач-4), ОСОБА_5 (далі за текстом - Відповідач-5), ОСОБА_6 (далі за текстом - Відповідач-6), ОСОБА_7 (далі за текстом - Відповідач-7), ОСОБА_8 (далі за текстом - Відповідач-8), ОСОБА_9 (далі за текстом - Відповідач-9), ОСОБА_10 (далі за текстом - Відповідач-10), ОСОБА_11 (далі за текстом - Відповідач-11), ОСОБА_12 (далі за текстом - Відповідач-12), ОСОБА_13 (далі за текстом - Відповідач-13), ОСОБА_14 (далі за текстом - Відповідач-14), ОСОБА_15 (далі за текстом - Відповідач-15), ОСОБА_16 (далі за текстом - Відповідач-16) та ОСОБА_17 (далі за текстом - Відповідач-17), в якому Позивач просить суд стягнути з Відповідачів солідарно шкоду в загальному розмірі 310 481 012, 21 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.06.2026 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 10.08.2026.

Також даною ухвалою вирішено звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 )

29.06.2026 на електронну адресу надійшов лист від Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації про надання інформації за запитом.

07.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшов відзив Відповідача-17.

09.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли відзиви Відповідачів:1-11,15.

13.07.2026 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-12 про витребування доказів.

13.07.2026 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшов відзив Відповідача-12.

13.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшов відзив Відповідача-16.

13.07.2026 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшла заява Відповідача-12 про застосування строків позовної давності.

13.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва від Позивача надійшли відповіді на відзиви.

14.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва від Позивача надійшли відповіді на запитання Відповідача-12.

15.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва від Позивача надійшли відповіді на відзиви.

20.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Відповідача-17 на відповідь на відзив та клопотання про витребування доказів.

20.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Відповідача-12 на відповідь на відзив та клопотання про витребування доказів.

21.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли заперечення на відповідь на відзиви Відповідачів - 1-11,15.

22.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-12 про долучення доказів.

23.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Відповідача-3 на відповідь на відзив.

23.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-15 про витребування доказів.

23.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшла заява Відповідача-13 про застосування строків позовної давності.

27.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-12 про витребування доказів.

29.07.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-12 про зобов`язання Позивача надати відповіді на поставлені запитання.

03.08.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-5 про залишення позовної заяви без розгляду.

04.08.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшла заява Відповідача-13 про витребування доказів.

06.08.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли пояснення у справі Відповідача-12.

07.08.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-15 про витребування доказів.

У підготовчому засіданні 10.08.2026 судом відмовлено у задоволенні клопотання представника Відповідача-5 про залишення справи без розгляду з підстав необґрунтованості останнього. Дана інформація занесена до протоколу судового засідання від 10.08.2026.

Підготовче засідання 10.08.2026 відкладено на 24.08.2026.

10.08.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-5 про зобов`язання Позивача надати відповіді на поставлені запитання.

10.08.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Позивача на заяву про залишення позовної заяви без розгляду.

19.08.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли відповіді Позивача на поставлені запитання.

20.08.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Відповідача-12 про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.08.2026 клопотання Відповідача - 12 про витребування доказів - задоволено.

07.09.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшла відповідь від Фонду про неможливість виконання ухвалу про витребування доказів.

21.09.2026 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшов лист із документами на виконання ухвали від 24.08.2026.

12.10.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання від Відповідача - 12 про витребування доказів.

19.10.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшли додаткові заперечення від Відповідача-12.

19.10.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшло клопотання про витребування доказів від Відповідача - 4.

19.10.2026 на електронну адресу Господарського суду міста Києва надійшла заява Відповідача-13 про застосування наслідків спливу позовної давності у справі.

У підготовчому засіданні 24.08.2026 розглядалися клопотання про витребування доказів. У задоволені клопотання Відповідача-12 про витребування у Фонду розрахунку суми усіх видів заборгованості відмовлено з підстав необґрунтованості. Дана інформація занесена до протоколу судового засідання від 19.10.2026;

Також представник Відповідача-12 надала пояснення по суті поданого клопотання про витребування аудиторських висновків за період з 2011-2012 роки; витребування у нових кредиторів кредитних справ та витребування копій рішень.

Представник Позивача заперечувала щодо задоволення такого клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 3 статті 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши зазначені вище клопотання та заслухавши пояснення представників, суд дійшов висновку, що такі клопотання підлягають задоволенню з метою витребування додаткових доказів задля повного та об`єктивного розгляду даної справи, враховуючи принцип змагальності сторін та обов`язок сторони в частині доказування.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Пунктом 4 частини 2 статті 202 ГПК України закріплено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав як необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Відповідно до частини 7 статті 183 ГПК України у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Підсумовуючи викладене вище, враховуючи необхідність у витребуванні додаткових доказів, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.

Також суд звертає увагу сторін, що у відповідності до частини 8 статті 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись статтями 81, 183 та 234 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Відповідача - 12 про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ідентифікаційний код 00032106)

- копії аудиторських висновків за період 2011-2013 роки.

3. Витребувати у ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» (04071, м.Київ, вул.Набережно-Лугова, 8, код ЄДРПОУ 41586125) наступні докази:

- копії кредитної справи ТОВ «Союз-Трейд», (код ЄДРПОУ 30419154) за Кредитним договором №3497-47.1-02 від 07.03.2006 укладеним між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ТОВ «Союз-Трейд» з усіма, але не виключно, протоколами кредитно-інвестиційного комітету ПАТ «Банк «Київська Русь», та копіями наступних документів кредитної справи, які надавались для розгляду банком кредитної заявки, а саме:

- заявка на отримання кредиту;

- анкета позичальника;

- опис діяльності, бізнес-план та/або, але не виключно, техніко-економічне обґрунтування;

- фінансова звітність ТОВ «Союз-Трейд» (баланси, звіти про фінансові результати, розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості, основних засобів, готової продукції та виробничих запасів), завірену уповноваженими особами позичальника;

- розширені виписки за весь період кредитування по рахунку обліку основної кредитної заборгованості та рахунку обліку нарахованих та сплачених доходів;

- договори іпотеки земельної ділянки площею 2,0603 га та комплексу, реконструйованого складу світлих нафтопродуктів і масел нафтобази, що знаходиться за адресою: Черкаська обл, Драбівський р-н, с. Шрамківка, вул. Чапаєва, 56;

- звіти суб`єктів оціночної діяльності про визначення оціночної вартості предметів забезпечення, висновків внутрішнього підрозділу оцінювання забезпечення;

- висновки/заключення підрозділів банку, які виносилися на кредитно-інвестиційний комітет банку, зокрма, але не виключно, служби безпеки банку, управління ризиків, юридичної служби, для розгляду та прийняття рішення на отримання кредитних коштів та подальше внесення змін до умов кредитування;

- копії кредитної справи ТОВ «Транснафта», (код ЄДРПОУ 32594738) за кредитним договором №19728-20/11-1 від 18.05.2011 укладеного з ПАТ «Банк «Київська Русь» з усіма, але не виключно, протоколами кредитно-інвестиційного комітету та копіями наступних документів кредитної справи:

- заявка на отримання кредиту;

- анкета позичальника;

- опис діяльності, бізнес-план та/або, але не виключно, техніко-економічне обґрунтування;

- фінансова звітність ТОВ «Транснафта» (баланси, звіти про фінансові результати, розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості, основних засобів, готової продукції та виробничих запасів), завірену уповноваженими особами позичальника;

- розширені виписки за весь період кредитування по рахунку обліку основної кредитної заборгованості та рахунку обліку нарахованих та сплачених доходів;

- договори іпотеки земельної ділянки площею 0,75 га та комплексу нафтобази, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл, Ріпкинській р-н, с. Неданчичі, вул. Садова, 1-а;

- договори застави;

- звіти суб`єктів оціночної діяльності про визначення оціночної вартості предметів забезпечення, висновків внутрішнього підрозділу оцінювання забезпечення;

- висновки/заключення підрозділів банку, які виносилися на кредитно-інвестиційний комітет банку, зокрема, але не виключно, служби безпеки банку, управління ризиків, юридичної служби, для розгляду та прийняття рішення на отримання кредитних коштів та подальше внесення змін до умов кредитування.

4. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; ідентифікаційний код 21708016):

- копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.03.2025 №237/ДСК та копію самого Плану заходів для задоволення вимог Фонду про відшкодування шкоди (збитків);

- копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.09.2025 №533/ДСК та копію самого Плану заходів для задоволення вимог Фонду про відшкодування шкоди (збитків);

- копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.03.2025 №237/ДСК та копію самого Висновку (звіту) щодо виявлення фактів, рішень, дій або бездіяльності пов`язаних з ПАТ «Банк «Київська Русь» осіб та інших осіб стосовно цього Банку, якими завдано шкоду (збитки) Банку, та розміру завданої цими особами шкоди (збитків);

- копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25.09.2025 №952/ДСК та копію самого Висновку (звіту) щодо виявлення фактів, рішень, дій або бездіяльності пов`язаних з ПАТ «Банк «Київська Русь» осіб та інших осіб стосовно цього Банку, якими завдано шкоду (збитки) Банку, та розміру завданої цими особами шкоди (збитків);

5. Витребувані судом докази надати у десятиденний строк з дня отримання даної ухвали.

6. Відкласти підготовче засідання на 09.11.26 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13.

7. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

8. Учасникам процесу направити у засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами статті 60 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала набрала законної сили 19.10.2026 та оскарженню не підлягає.

Суддя Антон ПУКАС