YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Вирок № 140739037, 16.10.2026, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

16.10.2026

Номер справи

947/37821/26

Номер документу

140739037

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 947/37821/26

Провадження № 1-кп/947/1388/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2026 року Київський районний суд міста Одеси у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 ,

потерпілої ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Одесі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024163380000113 від 07.09.2024 року відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Розсошенці, Полтавського району, Полтавській області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався, Указами Президента України, затвердженими відповідними Законами України, який діє на теперішній час.

Так, у невстановлений час, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковими записами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі, встановив зв`язки з невстановленими особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

Кінцевим результатом вчинених злочинів визначено отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці двома способами:

1) здійснення аудіозвінків з використанням SIP-телефонії від імені представника обслуговуючого банку визначеним потенційним жертвам та спонукання останніх під вигаданими приводами для забезпечення уявної безпеки грошових коштів до проведення операції за їх інструкцією, чим створювали у потерпілих враження законності своїх дій та уяву про безпечний процес здійснення банківських операцій під контролем представників банку, та таким чином увійшовши в довіру, переконували потерпілих здійснити переказ грошових коштів на надані ними розрахункові рахунки;

2) створення засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі- код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі -3D Secure), а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп`ютера, планшету або телефону).

Розуміючи, що всі етапи протиправної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », матеріали відносно якої виділені в окреме провадження володіючи добрими організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, навесні 2024 року вступив у попередньою змову з Особа 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), який дав згоду на вчинення злочинів.

Після чого, Особа 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), маючи єдиний умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, відповідно до заздалегідь розробленого протиправного плану, виконуючи відведену йому роль, за вказівкою невстановленої особи з обліковим записом « ОСОБА_11 », у період з квітня 2024 року по серпень 2024 року підшукав раніше незнайомих йому мешканців міста Полтава ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яким запропонував за грошову винагороду зареєструвати в м. Києві товариство з обмеженою відповідальністю, запевнивши останніх в законності своїх дій, на що останні надали свою згоду.

В подальшому, Особа 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою групою осіб, в квітні 2024 року разом з ОСОБА_12 прибули до м. Києва, де останній під керівництвом Особа 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), який попередньо підготував всі необхідні установчі документи ТОВ передбачені Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та Цивільним кодексом України, відкрив ТОВ «Трейдінвест 23» для подальшого укладення вказаним Товариством договору про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «SIP-телефонії» № 14349 від 29.04.2024.

Продовжуючи виконувати відведену йому роль та діючи за попередньою змовою групою осіб, Особа 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) в серпні 2024 року разом ОСОБА_13 прибули до м. Києва, де останній під керівництвом Особа 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), який попередньо підготував всі необхідні установчі документи ТОВ передбачені Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Господарським кодексом України, Податковим кодексом України та Цивільним кодексом України, відкрив ТОВ «Ворк ЛІМІТЕД», для подальшого укладення вказаним Товариством договору про надання послуг Інтернет зв`язку, так званої «Сіп-телефонії» № 14530 від 15.08.2024.

Після чого, в невстановлений час та місці Особа 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) передав всі наявні реєстраційні документи ТОВ «Трейдінвест 23» і ТОВ «Ворк ЛІМІТЕД», в тому числі електронні підписи їх директорів, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 , зареєстрованій в мобільному застосунку «Telegram» за обліковим записом ОСОБА_11 , який в подальшому шляхом дистанційного (онлайн) оформлення та електронного підпису уклав договори з ТОВ «О2 SIP» № 14349 від 29.04.2024 та № 14530 від 15.08.2024, і отримав у користування IP-телефонію на кожне з цих Товариств, з метою її подальшого використання під час вчинення кримінальних правопорушень.

З цією метою, реалізуючи задумане, особа на ім`я ОСОБА_10 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », після забезпечення всіх залучених учасників кримінального правопорушення необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite», банківськими рахунками оформлених на так званих «дропів»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, на виконання єдиного узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з Особа 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), та іншими невстановленими, на даний час, особами отримали у невстановлений час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб - потенційних потерпілих, після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам кримінального правопорушення, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту - невстановлені особи).

Разом з цим, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) діючи за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_10 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », розуміючи, що для доведення єдиного злочинного наміру до кінця необхідно здійснити ряд конспіративних організаційних дій та легалізації коштів, одержаних за рахунок вчинення шахрайства, діючи умисно вступив у попередню змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, з метою приховування незаконного отримання грошових коштів, в невстановлений час, але не пізніше 23.08.2024 створив криптогаманці на криптовалютних біржах «Bybit» та «Binance», прив`язавши фінансовий номер НОМЕР_2 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого ОСОБА_7 за вказівкою Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), з метою верифікації акаунту підшукав раніше незнайомого йому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не будучи обізнаним про протиправні наміри інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень погодився закінчити процес верифікації на своє ім`я, повернувши активований криптогаманець ОСОБА_7 , який одразу передав його Особі 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження).

Крім цього, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) з метою подальшої конспірації діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час, в середині вересня 2024 року, точна дата не встановлена, будучи зареєстрованим в мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою з обліковим записом ОСОБА_11 , за грошову винагороду придбав у ОСОБА_16 , доступ до Інтернет-банкінгів та повні анкетні дані «дропів», а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , попередньо надавши ОСОБА_16 , який не був обізнаний про протиправні наміри інших осіб, номери телефонів, які необхідно було встановити в якості фінансових для кожного з цих Інтернет-банкінгів.

Таким чином, в невстановлений час, але не пізніше 25.09.2024 ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою групою осіб та згідно розподілених між ними ролей, отримав доступ до користування Інтернет-банкінгами розрахункових рахунків так званих «дропів»: НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкриті на ім`я ОСОБА_19 , та, НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_20 , після чого за попередньою домовленістю передав реквізити банківських рахунків невстановленій особі з обліковим записом « ОСОБА_11 », який в свої чергу згідно розподілених ролей передав вказані дані невстановленим особам, які є так званими «операторами Колл - центру», з метою подальшого використання для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України та став очікувати на повідомлення від останнього.

Також, в невстановлений час, але не пізніше 25.09.2024 невстановлена особа з обліковим записом « ОСОБА_11 », за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації свого протиправного умислу створили фішинговий (фейковий) веб-ресурс, діяльність якого спрямована на незаконний збір особистих даних користувачів веб-майданчику «OLX.UA», а саме веб-сайт, стартова сторінка та головні розділи якого, оформлені з імітацією офіційного сайту веб-майданчику «OLX.UA» в інтернет мережі.

З метою вчинення кримінального правопорушення, невстановлені особи підшукували в інтернет мережі на веб-майданчику «OLX.UA» громадян, які публікували оголошення про продаж товарів та під вигаданими іменами вступали з ними в переписку начебто щодо придбання товару. В ході переписки невстановлені особи, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, пропонували в переписці зазначеним громадянам оформити послугу «OLX-доставка», з метою нібито придбання товару та для оформлення цієї послуги, відправляли на месенджер продавця посилання для переходу на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, який імітував оформлення договору купівлі на веб-майданчику «OLX.UA» та був створений з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

На вказаному фішинговому (фейковому) веб-ресурсі, який за усіма візуальними ознаками схожий на офіційний сайт веб-майданчику «OLX.UA», розміщені відповідні форми для заповнення даних з метою оформлення послуги оплати за товар, для чого громадянам потрібно ввести ідентифікаційні дані своєї платіжної банківської картки (номер банківської картки, CVV-код, термін дії картки та залишок на рахунку) начебто для отримання грошових коштів за товар.

Після чого зловмисники отримавши реквізити банківської карти, здійснювали незаконний вхід до Інтернет-банкінгів потерпілих.

В іншому випадку на вказаному фішинговому (фейковому) веб-ресурсі, який за усіма візуальними ознаками схожий на офіційний сайт веб-майданчику «OLX.UA», розміщені відповідні форми для заповнення даних з метою оформлення послуги оплати за товар, для чого громадянам потрібно ввести свій фінансовий номер телефону, який прив`язаний до Інтернет-банкінгу, начебто для отримання квитанції про оплату грошових коштів за товар.

Після чого на фінансовий номер телефону потерпілого надходив код від банківської установи, який вони повідомляли зловмисникам і завдяки якому зловмисники здійснювали незаконний вхід до Інтернет-банкінгів потерпілих.

Епізод 1 - потерпіла ОСОБА_22 .

Використовуючи вищезазначену схему протиправної діяльності, у невстановлений час, але не пізніше 25.09.2024, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , акаунт якого зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , переслідуючи мету особистого збагачення, діючи із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знайшли на веб-платформі «OLX.UA» оголошення ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про продаж жіночих речей, та ініціювали з останньою переписку у мобільному застосунку, щодо придбання вказаних жіночих речей, у ході якої запропонували потерпілій оформити замовлення і здійснити оплату за товар, відправивши на її мобільний застосунок «Viber» електронне посилання на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний сайт веб-майданчику «OLX» для оформлення вказаної послуги.

Введена в оману потерпіла ОСОБА_22 , вважаючи, що спілкується з покупцем товару, з метою оформлення послуги доставки і отримання оплати за товар перейшла за електронним посиланням на фішинговий (фейковий) веб-ресурс, ззовні схожий на офіційний веб-майданчик «OLX», де, за умовами сайту, нібито для оформлення оплати за товар, ввела реквізити власної банківської карти АТ «ПУМБ», яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 , а саме номер карти, строк її дії та CVV-код.

Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , який зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали без дозволу власника, тобто АТ «ПУМБ» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_22 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ «ПУМБ», яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код та отриманий код підтвердження.

Продовжуючи реалізовувати протиправний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_22 , невстановлені особи діючи за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_10 , акаунт якого зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », із корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, отримавши попередньо від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_10 , акаунт якого зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до Інтернет-банкінгу кредитної платіжної картки ОСОБА_22 , збільшивши ліміт кредиту до 92 000 гривень, 25.09.2024 в період часу з 13 год. 08 хв. по 13 год. 10 хв. здійснили переказ коштів, а саме: чотири транзакції по 20 000 гривень та одну транзакцію на суму 9 000 на загальну суму 89 000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ «ПУМБ», оформлений на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який не будучи обізнаним про шахрайські дії, продав доступ до належаного йому Інтернет-банкінгу ОСОБА_24 , який в подальшому передав його ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 25.09.2024, знаходячись у невстановленому приміщенні, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення, згідно відведеної йому ролі, маючи доступ до Інтернет - банкінгу розрахункового рахунку ОСОБА_23 та отримавши переказ від введеної в оману потерпілої ОСОБА_22 , здійснили два перекази, а саме: перший переказ на суму 50 000 гривень на банківський рахунок ПАТ «МТБ БАНК» до якого прив`язана карта за № НОМЕР_10 ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займається купівлею-продажом USDT, та який в свою чергу отримавши зарахування коштів, не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, здійснив продаж криптовалюти у сумі 1138,9522 USDT на сервісі обміну криптовалют «Binance» за ордером 1838884405176782848, який створено 25.09.2024 о 13:13:02 годині, зарахувавши вказану суму покупцю з нікнеймом НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 , акаунт якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) другий переказ на суму 39 900 гривень на рахунок АТ «А Банк», до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займається купівлею-продажом USDT, який в свою чергу отримавши зарахування коштів, не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, здійснив продаж 915,1377 USDT на сервісі обміну криптовалют «Binance» за ордером № 1838886572570492928, який створено 25.09.2024 о 13 год. 21 хв. зарахувавши вказану суму покупцю з нікнеймом НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 , акаунт якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження).

В результаті вчинення вищезазначених шахрайських дій, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 на загальну суму 91 900 гривні.

Вказані умисні дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Епізод 2 - потерпіла ОСОБА_27 .

Крім цього, 05.10.2024 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , переслідуючи мету особистого збагачення, діючи із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знайшли на веб-платформі «OLX.UA» оголошення ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про продаж жіночого полушубку та ініціювали з останньою переписку у мобільному застосунку «Telegram» щодо придбання її товару, у ході якої запропонували потерпілій здійснити оплату за товар, отримавши від неї номер банківської карти для поповнення.

Пізніше невстановлені особи в цій же переписці у мобільному застосунку «Telegram» від користувача « ОСОБА_28 » повідомили потерпілій про здійснення оплати на надані нею реквізити банківської карти, а електронний чек запропонували отримати за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Перейшовши за отриманим посилання потерпіла ввела свій номер телефону НОМЕР_13 , на який прийшло банківське повідомлення з кодом, який вона надала у переписці користувачу « ОСОБА_28 », таким чином надавши можливість невстановленим особам отримати доступ до кабінету її Інтернет-банкінгу «Ощад-24».

Далі, невстановлені особи, діючи за попередньої змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , акаунт якого зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , попередньо отримавши реквізити банківського рахунку ОСОБА_19 , особистий кабінет Інтернет-банкінгу якого підконтрольний Особі 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), реалізовуючи протиправний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_27 , із корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до Інтернет-банкінгу «Ощад-24» ОСОБА_27 05.10.2024 в період часу з 19:10 по 19:11 години, п`ятьма транзакціями здійснили переказ грошових коштів, на загальну суму 8 826 гривень з банківської картки № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на банківську картку № НОМЕР_15 , яка оформлена на ОСОБА_19 .

В подальшому 05.10.2024 о 19:21 годині з банківської карти ОСОБА_19 № НОМЕР_15 здійснено переказ грошових коштів, у сумі 8793 гривень, на банківську картку № НОМЕР_16 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займається купівлею-продажом USDT, та який, не будучи обізнаним про протиправні дії інших осіб, згідно створеного у криптовалютній біржі «Binance» Р2Р ордеру № 22675916020784242688 05.10.2024 о 19:15:41 продав 205,39 USDT, покупцю - акаунт якого зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), та який фактично знаходився в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 .

В результаті вчинення вищезазначених шахрайських дій Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 8826 гривень.

Вказані умисні дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Епізод 3 - потерпіла ОСОБА_30 .

У невстановлений час, але не пізніше 06.10.2024, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , акаунт якого зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, Особою 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , переслідуючи мету особистого збагачення, діючи із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знайшли на веб-платформі «OLX.UA» оголошення ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про продаж жіночого одягу, ініціювавши з останньою переписку у мобільному застосунку «Telegram» щодо придбання її товару, у ході якої запропонували потерпілій здійснити оплату за товар, отримавши від неї номер банківської карти для поповнення.

Пізніше невстановлені особи в цій же переписці у мобільному застосунку «Telegram» від користувача « ОСОБА_28 » повідомили потерпілій про здійснення оплати на надані нею реквізити банківської карти, а електронний чек запропонували отримати за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Перейшовши за отриманим посилання потерпіла ввела свій номер телефону НОМЕР_17 , на який прийшло банківське повідомлення з кодом, який вона надала у переписці користувачу « ОСОБА_28 », таким чином надавши можливість невстановленим особам отримати доступ до кабінету її Інтернет-банкінгу «Ощад-24».

Далі, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , акаунт якого зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », Особою 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , попередньо отримавши реквізити банківського рахунку ОСОБА_19 , особистий кабінет Інтернет-банкінгу якого підконтрольний Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та реалізовуючи протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_32 , із корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю та увійшовши до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ОСОБА_32 06.10.2024 у період часу з 14:19 по 14:20 годину з банківської картки № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснили переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 23100 гривень на банківську карту № НОМЕР_19 , яка зареєстрована на ОСОБА_19 .

В подальшому 06.10.2024 о 14:27:36 годині з банківської карти № НОМЕР_19 ОСОБА_19 здійснено переказ грошових коштів, у сумі 23 100 гривень на банківську карту № НОМЕР_20 , оформлену на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який займається купівлею-продажом USDT, та який, не будучи обізнаним про протиправні дії інших осіб, отримавши зарахування грошових коштів на суму 22 009 гривень, згідно створеного у криптовалютній біржі «Bybit» Р2Р ордеру №1842889321479471104 06.10.2024 о 14:27:09 продав 513,4819 USDT покупцю - акаунт якого зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_36 ), та який фактично знаходився в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження).

В результаті вчинення вищезазначених шахрайських дій Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_32 на загальну суму 23 100 гривень.

Вказані умисні дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Епізод 4 - потерпіла ОСОБА_6 .

Крім цього, 07.10.2024, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , яка зареєстрована в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами переслідуючи мету особистого збагачення, за невстановлених обставин від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_10 отримав повідомлення про потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В свою чергу невстановлені особи - так звані «оператори Колл - центру» або «дзвонарі», на виконання заздалегідь розробленого та узгодженого плану, у відповідності до розподіленої ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видавати його за інший номер, заздалегідь отримавши перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб - потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , здійснили 07.10.2024 у період часу з 13:40 по 19:00 сім телефонних дзвінків з номерів телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 на номер мобільного терміналу НОМЕР_28 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 .

В ході телефонної розмови невстановлені особи, які представились « ОСОБА_37 » та « ОСОБА_38 », представившись працівниками «Приватбанку», запевнили потерпілу у тому, що з її банківського рахунку невідомі особи незаконно намагаються здійснити перерахунок грошових коштів. Тому для забезпечення безпеки грошових коштів необхідно провести деякі операції за їх інструкцією, чим створили у потерпілої враження законності своїх дій та уяву про безпечний процес здійснення банківських операцій під контролем представників банку, та таким чином увійшли до неї в довіру, після чого переконали останню здійснити переказ грошових коштів на надані ними розрахункові рахунки.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри осіб, які діяли за попередньою змовою, вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпечну взаємодію з працівником банку, послугами якого користується, за вказівками так званого «оператора Колл-центру», погодилась на його пропозицію та через Інтернет-банкінг «Приват 24» зі свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», до якого підв`язана картка № НОМЕР_29 , здійснила переказ грошових коштів, отриманих в якості компенсації за сина, який загинув під час проходження військової служби, на отримані від так званого «оператора Колл-центру» розрахункові рахунки, а саме:

?07.10.2024 в період часу з 14:17 по 15:19 три транзакції по 150 000 гривень на загальну суму 450 000 на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_30 , оформлену на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Інтернет-банкінг якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), та ОСОБА_7 ;

?07.10.2024 в період часу з 14:38 по 17:15 чотири транзакції по 150 000 гривень на загальну суму 600 000 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_31 , оформлену на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Інтернет-банкінг якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), та ОСОБА_7 ;

?07.10.2024 в період часу з 18:16 по 18:24 п`ять транзакцій по 150 000 гривень на загальну суму 750 000 грн. на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_56, оформлену на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Інтернет-банкінг якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), та ОСОБА_7 ;

?07.10.2024 в період часу з 15:06 по 15:07 дві транзакції по 150 000 гривень на загальну суму 300 000 грн на карту банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_32 , оформлену на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Інтернет-банкінг якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , які не змогли легалізувати та розпорядитися грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що банком було заблоковано рахунок ОСОБА_17 ;

?07.10.2024 в період з 14:08 по 17:22 чотири транзакції по 150 000 гривень на загальну суму 600 000 грн. на карту АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_57, оформлену на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , Інтернет-банкінг якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 ;

?07.10.2024 о 17:29 одна транзакція на суму 84 597 грн. на карту НОМЕР_33 ОСОБА_39 , який займається купівлею-продажом криптовалюти, який в свою чергу отримавши зарахування коштів, не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, здійснив продаж криптовалюти 1 999, 95 USDT на сервісі обміну криптовалют «Binance» за ордером 22676608449238827008, який створено 07.10.2024, зарахувавши USDT з нікнеймом НОМЕР_34 , який зареєстрований на ОСОБА_40 , акаунт якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), та ОСОБА_7 ;

?07.10.2024 о 17:38 одна транзакція на суму 34049 грн. на карту НОМЕР_35 ОСОБА_41 , який займається купівлею-продажом USDT, який в свою чергу отримавши зарахування коштів, не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, здійснив продаж криптовалюти 804, 95 USDT на сервісі обміну криптовалют «Binance» за ордером 22676607839138402304, який створено 07.10.2024 о 17:04:43 годині, зарахувавши вказану суму покупцю з нікнеймом Change_Trust_UA, який зареєстрований на ОСОБА_40 , акаунт якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 ;

?07.10.2024 о 17:41 одна транзакція на суму 42 297 грн. на карту НОМЕР_36 ОСОБА_42 , який займається купівлею-продажом криптовалюти, який в свою чергу отримавши зарахування коштів, не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, здійснив продаж криптовалюти 1000 USDT на сервісі обміну криптовалют «Binance» за ордером 22676608466966990848, який створено 07.10.2024 о 17:07:13 годині, зарахувавши вказану суму покупцю з нікнеймом Change_Trust_UA, який зареєстрований на ОСОБА_40 , акаунт якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 ;

?07.10.2024 о 16:44 одна транзакція на суму 150 000 грн. на карту НОМЕР_37 ОСОБА_43 , Інтернет-банкінг якої перебував в користуванні невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

В подальшому в цей же день, 07.10.2024, Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний прямий умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного за рахунок вчинення шахрайства, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом, заволодівши в ході своєї незаконної діяльності, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , здійснили вивід та легалізацію грошових коштів.

Так, 07.10.2024 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами маючи доступ до користування Інтернет-банкінгами розрахункових рахунків так званих «дропів» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та доступ до криптогаманців на криптовалютних біржах «Bybit» та «Binance» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (LEO_tanok) звернувся з пропозицією до контрагента акаунт якого зареєстрований під ніком « ОСОБА_44 » - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який займається купівлею-продажом криптовалюти про придбання у останнього на криптовалютній біржі «Bybit» криптовалюти USDT, при цьому створив 6 ордерів на придбання USDT, на що ОСОБА_46 , не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, надав згоду, але враховуючи ліміти своїх банківських рахунків створив аналогічні ордери на криптовалютній біржі «Binance» на купівлю USDT з більш вигідним курсом, ніж запропонував контрагент з ніком ОСОБА_36 , на що відгукнулися наступні контрагенти, а саме:

контрагент з ніком ОСОБА_47 , акаунт якого оформлено на ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_20 , який надіслав розрахункові рахунки наступних осіб, для отримання грошових коштів за продаж USDT ОСОБА_49 :

- розрахунковий рахунок НОМЕР_38 , відкритий в АТ ПУМБ Банк на ім`я ОСОБА_50 ;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_39 , відкритий в АТ ПУМБ Банк на ім`я ОСОБА_51 ;

- розрахунковий рахунок, відкритий НОМЕР_40 в АТ ПУМБ Банк на ім`я ОСОБА_50 ;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_41 , відкритий в АТ банк ПУМБ на ім`я ОСОБА_52 ;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_42 , відкритий в АТ ПУМБ Банк на ім`я ОСОБА_53 ;

контрагент з ніком НОМЕР_43 , акаунт якого оформлено на ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_21 , який надіслав розрахунковий рахунок, для отримання грошових коштів за продаж USDT ОСОБА_49 :

- розрахунковий рахунок НОМЕР_44 відкритий в АТ Райфайзен Банк на ім`я ОСОБА_55 .

07.10.2024 ОСОБА_46 , отримавши вказані рахунки від контрагента на криптовалютній біржі «Binance» з ніком ОСОБА_47 , акаунт якого відкрито на ОСОБА_56 , відправив їх контрагенту з ніком ОСОБА_36 та став очікувати підтвердження про надходження коштів з розрахункових рахунків, підконтрольних контрагенту з ніком ОСОБА_36 на рахунки підконтрольні ОСОБА_57 .

В цей же день, ОСОБА_46 в особистих повідомленнях у мобільному застосунку «Telegram» від особи, з обліковим записом ОСОБА_8 , який є контрагентом з ніком ОСОБА_36 отримав квитанції про підтвердження надходження грошових коштів на розрахункові рахунки, підконтрольні ОСОБА_58 від ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на загальну суму 806 500 гривень.

Крім цього, 07.10.2024 ОСОБА_46 , отримавши рахунок від контрагента на криптовалютній біржі «Binance» з ніком НОМЕР_43 , акаунт якого відкрито на ОСОБА_59 відправив їх контрагенту з ніком ОСОБА_36 та став очікувати підтвердження про надходження коштів з розрахункового рахунку, підконтрольного контрагенту з ніком ОСОБА_36 на рахункок підконтрольний ОСОБА_60 .

В цей же день, ОСОБА_46 в особисті повідомлення в мобільному застосунку «Telegram» від особи з обліковим записом ОСОБА_8 , який є контрагентом з ніком ОСОБА_36 отримав квитанцію про підтвердження надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, оформлений на ім`я ОСОБА_61 , підконтрольний ОСОБА_62 , від ОСОБА_18 на суму 270 600 гривень.

В подальшому отриману криптовалюту ОСОБА_46 згідно ордерів: 1843249036290392064, 1843261543237881856, 1843302113175330816, 1843313464199225344, 1843323789752078336, 1843325897423220736, 1837047540317020160, створених 07.10.2024 на криптовалютних біржах «Bybit» в розмірі 34 408 USDT, переказав контрагенту з ніком LEO_tanok на загальну суму 1 077 100 гривень.

З метою доведення єдиного злочинного наміру до кінця, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, маючи доступ до користування Інтернет-банкінгами розрахункових рахунків так званих «дропів» та доступ до криптогаманців на криптовалютних біржах «Bybit» та «Binance» на ім`я ОСОБА_15 (LEO_tanok) на криптовалютній біржі «Bybit» звернувся до контрагента акаунт якого зареєстрований під ніком ОСОБА_63 , відкритий на ім`я ОСОБА_64 , та який перебував у користуванні ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_22 , який займається купівлею-продажом USDT, з пропозицією про придбання у останнього на криптовалютній біржі «Bybit» криптовалюти USDT на суму 199 000 гривень, заздалегідь повідомивши, що кошти будуть зараховані з карти ОСОБА_19 , на що ОСОБА_66 , не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, надав згоду та створив ордер на криптовалютній біржі «Binance» на купівлю USDT з більш вигідним курсом, ніж запропонував контрагент з ніком LEO_tanok, на що відгукнувся контрагент на криптовалютній біржі «Binance» з ніком, який не встановлений слідством, акаунт якого оформлено на ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який надіслав свій особистий рахунок до якого прив`язана карта № НОМЕР_45 , для отримання грошових коштів за продаж USDT ОСОБА_68 .

В цей же день, ОСОБА_66 в особисті повідомлення в мобільному застосунку «Telegram» від контрагента з ніком ОСОБА_36 отримав квитанцію про підтвердження надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, відкритий на ОСОБА_69 від ОСОБА_19 на суму 199 000 гривень.

Крім цього, 07.10.2024 контрагент акаунт якого зареєстрований під ніком ОСОБА_63 , відкритий на ім`я ОСОБА_64 , та який перебував у користуванні ОСОБА_70 , який займається купівлею-продажом USDT на пропозицію контрагента з ніком ОСОБА_36 відкрив ордери для продажу останньому на криптовалютній біржі «Bybit» криптовалюти USDT.

Далі, ОСОБА_66 07.10.2024 відкрив аналогічні ордери на придбання USDT на криптовалютній біржі «Binance», але за курсом вигіднішим ніж запропонував контрагент з ніком ОСОБА_36 .

В подальшому отримавши рахунок на криптовалютній біржі «Binance», від контрагента з ніком « ОСОБА_71 », акаунт якого оформлено на невстановлену особу, який надіслав для отримання грошових коштів за продаж USDT ОСОБА_72 розрахунковий рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_46 , відкритий на ОСОБА_73 , ОСОБА_66 відправив його контрагенту з ніком ОСОБА_36 та став очікувати підтвердження про надходження коштів з розрахункового рахунку, підконтрольного контрагенту з ніком ОСОБА_36 на рахунок контрагента на криптовалютній біржі «Binance», акаунт якого оформлено на невстановлену особу з ніком « ОСОБА_71 ».

В цей же день, ОСОБА_66 в особистих повідомленнях у мобільному застосунку «Telegram» від особи з обліковим записом ОСОБА_8 , який є контрагентом з ніком ОСОБА_36 отримав квитанцію про підтвердження надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_74 , підконтрольний контрагенту на криптовалютній біржі «Binance», акаунт якого відкрито на невстановлену особу з ніком « ОСОБА_71 », на суму 787 000 гривень.

В подальшому отриману криптовалюту ОСОБА_66 згідно ордерів 1843273664473169920, 1843313942053847040, 1843283800712482816, створених 07.10.2024 на криптовалютних біржах «Bybit» в розмірі 22 602 USDT, які переказав контрагенту з ніком LEO_tanok на суму 986 000 гривень.

З метою доведення єдиного злочинного наміру до кінця, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, маючи доступ до користування Інтернет-банкінгами розрахункових рахунків так званих «дропів» та доступ до криптогаманця на криптовалютній біржі «Binance», який прив`язаний до акаунту під ніком НОМЕР_34 , відкритий на ім`я ОСОБА_75 , побачили відкритий ордер на продаж 2 999, 95 USDT від контрагента з ніком НОМЕР_47 , оформлений на ім`я ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_24 , який займається купівлею-продажом USDT, отримавши від останнього підтвердження та розрахунковий рахунок, оформлений на ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , підконтрольний ОСОБА_78 , до якого прив`язана банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_48 , з Інтернет - банкінгу ОСОБА_19 здійснили переказ у сумі 127 107,88 гривень.

В цей же день, ОСОБА_79 в особистих повідомленнях у мобільному застосунку «Telegram» від контрагента під ніком ОСОБА_80 отримав квитанцію про підтвердження надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_81 , підконтрольний йому, згідно ордеру 22676624851439734784, створеного 07.10.2024 на криптовалютній біржі «Binance» 2 999, 95 USDT переказав контрагенту на криптовалютній біржі «Binance» під ніком НОМЕР_34 , який оформлено на ОСОБА_75 та підконтрольний Особі 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , на суму 127 107, 88 гривень.

Далі, 07.10.2024 о 17:41:24 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, маючи доступ до криптогаманця, який прив`язаний до акаунту на криптовалютній біржі «Binance» під ніком НОМЕР_34 , оформлений на ОСОБА_82 , побачили відкритий ордер на продаж USDT від контрагента з ніком User-4576a, оформлений на ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займається купівлею-продажом USDT отримавши від останнього підтвердження та розрахунковий рахунок НОМЕР_49 , відкритий на ОСОБА_83 , з карти ОСОБА_84 перерахували 105 089 гривень.

В подальшому згідно ордеру 22676623123544047616, створеного 07.10.2024 на криптовалютній біржі «Binance», ОСОБА_85 переказав 2 481, 95 USDT контрагенту на криптовалютній біржі «Binance» під ніком НОМЕР_34 , акаунт якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , на загальну суму 105 089 гривень.

07.10.2024 о 17:38:57 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами маючи доступ до криптогаманця на криптовалютній біржі «Binance», прив`язаного до акаунту під ніком НОМЕР_34 , оформленого на ОСОБА_82 , побачили відкритий ордер на продаж USDT від контрагента з ніком ОСОБА_86 , відкритий на ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який займається купівлею-продажом USDT та обравши спосіб оплати на рахунок № НОМЕР_50 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , передали його реквізити невстановленим особам, які ввели в оману потерпілу ОСОБА_6 , яка не здогадуючись про протиправні наміри осіб, які діяли за попередньою змовою, вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпечну взаємодію з працівником банку, послугами якого користується, за вказівками так званого «оператора Колл-центру», погодилась на пропозицію невстановлених осіб та через Інтернет-банкінг «Приват 24» зі свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», до якого підв`язана картка № НОМЕР_29 , здійснила переказ грошових коштів на карту ОСОБА_88 .

В подальшому згідно ордеру 22676608449238827008, створеного 07.10.2024 на криптовалютній біржі «Binance», 2000 USDT ОСОБА_89 переказав контрагенту на криптовалютній біржі «Binance» під ніком НОМЕР_34 , акаунт якого перебував в користуванні Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , на загальну суму 84600 гривень.

07.10.2024 о 17:38:57 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами маючи доступ до криптогаманця, прив`язаного до акаунту на криптовалютній біржі «Binance» під ніком НОМЕР_34 , відкритого на ОСОБА_82 , побачили відкритий ордер на продаж USDT від контрагента з невстановленим ніком, відкритий на ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який займається купівлею-продажом USDT та обравши спосіб оплати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , передали його реквізити невстановленим особам які ввели в оману потерпілу ОСОБА_6 , яка не здогадуючись про протиправні наміри осіб, які діяли за попередньою змовою, вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпечну взаємодію з працівником банку, послугами якого користується, за вказівками так званого «оператора Колл-центру», погодилась на пропозицію невстановлених осіб та через Інтернет-банкінг «Приват 24» зі свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», до якого підв`язана картка № НОМЕР_29 , здійснила переказ грошових коштів на карту ОСОБА_91 .

В подальшому згідно ордеру 22676608466966990848, створеного 07.10.2024 на криптовалютній біржі «Binance»USDT ОСОБА_92 переказав контрагенту на криптовалютній біржі «Binance» під ніком НОМЕР_34 , акаунт якого перебував в користуванні Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , криптовалюту USDT на загальну суму 31 355 гривень.

07.10.2024 о 17:38:57 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами маючи доступ до криптогаманця, прив`язаного до аккаунту на криптовалютній біржі «Binance» під ніком НОМЕР_34 , відкритого на ОСОБА_82 , побачили відкритий ордер на продаж USDT від контрагента з невстановленим ніком, відкритий на ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який займається купівлею-продажом USDT та обравши спосіб оплати на карту № НОМЕР_35 , оформлену в АТ КБ «Приват Банк» на ОСОБА_41 , передали її реквізити невстановленим особам які ввели в оману потерпілу ОСОБА_6 , яка не здогадуючись про протиправні наміри осіб, які діяли за попередньою змовою, вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпечну взаємодію з працівником банку, послугами якого користується, за вказівками так званого «оператора Колл-центру», погодилась на пропозицію невстановлених осіб та через Інтернет-банкінг «Приват 24» зі свого банківського рахунку відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», до якого підв`язана картка № НОМЕР_29 , здійснила переказ грошових коштів на карту ОСОБА_94 .

В подальшому згідно ордеру 22676607839138402304, створеного 07.10.2024 на криптовалютній біржі «Binance», ОСОБА_95 переказав контрагенту на криптовалютній біржі «Binance» під ніком НОМЕР_34 , акаунт якого перебував в користуванні Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 , криптовалюту 804, 95 USDT на загальну суму 34 053 гривень.

В той же день, 07.10.2024 в 16:58 з криптогаманця НОМЕР_55 оформленого на ім`я ОСОБА_15 здійснено переказ криптовалюти в розмірі 53 939, 2744 USDT та 07.10.2024 0 19:02 здійснено переказ криптовалюти в розмірі 6 314,1092 USDT на не ідентифікований гаманець НОМЕР_53.

08.10.2024 о 09 год. 50 хв. з неідентифікованого гаманця НОМЕР_53 здійснено переказ в розмірі 15 000 USDT на гаманець НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_96 , який не будучи обізнаним про незаконну діяльність Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) і ОСОБА_7 перебуваючи на місцевому ринку в м. Полтава в той же день в обмін за отримані USDT видав ОСОБА_7 15 000 доларів США для подальшої передачі Особі 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження).

Крім цього, 22.10.2024 о 08:30 здійснено транзакцію в розмірі 5000 USDT з неідентифікованого гаманця НОМЕР_53 на гаманець НОМЕР_54 , який зареєстрований на криптовалютній біржі «Bybit» на ім`я ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та підконтрольний ОСОБА_7

24.10.2024 о 19:55 здійснено транзакцію в розмірі 1055,47 USDT з гаманця НОМЕР_55 ОСОБА_15 на гаманець НОМЕР_54 , який зареєстрований на криптовалютній біржі «Bybit» на ім`я ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та підконтрольний ОСОБА_98 .

Разом з цим, 26.11.2024 з не ідентифікованого гаманця НОМЕР_53 здійснено переказ в розмірі 1 078 USDT на не ідентифікований гаманець НОМЕР_58.

30.11.2024 з неідентифікованого гаманця НОМЕР_53 здійснено переказ в розмірі 33 916 USDT на не ідентифікований гаманець НОМЕР_59.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій Особи 2 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), ОСОБА_14 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 та невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_99 , отриманих останньою від держави в якості компенсації за сина, який загинув під час проходження військової служби, завдавши їй матеріальну шкоду в розмірі 3 000 000 гривень.

Вказані умисні дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Епізод 5 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 в період з 25.09.2024 по 07.10.2024 реалізуючи свій прямий умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного за рахунок вчинення шахрайства, діючи умисно та за попередньою змовою з Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та невстановленими особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом, заволодівши в ході своєї незаконної діяльності, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , здійснили вивід та легалізацію грошових коштів.

Так, 25.09.2024 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 знаходячись у невстановленому приміщенні, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення, згідно відведеної йому ролі, маючи доступ до Інтернет - банкінгу розрахункового рахунку ОСОБА_23 та отримавши переказ від введеної в оману потерпілої ОСОБА_22 , здійснили два перекази, а саме: перший переказ на суму 50 000 гривень на банківський рахунок ПАТ «МТБ БАНК» до якого прив`язана карта за № НОМЕР_10 ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займається купівлею-продажом USDT, та який в свою чергу отримавши зарахування коштів, не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, здійснив продаж криптовалюти у сумі 1138,9522 USDT на сервісі обміну криптовалют «Binance» за ордером 1838884405176782848, який створено 25.09.2024 о 13:13:02 годині, зарахувавши вказану суму покупцю з нікнеймом НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 , акаунт якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження); другий переказ на суму 39 900 гривень на рахунок АТ «А Банк», до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займається купівлею-продажом USDT, який в свою чергу отримавши зарахування коштів, не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, здійснив продаж 915,1377 USDT на сервісі обміну криптовалют «Binance» за ордером № 1838886572570492928, який створено 25.09.2024 о 13 год. 21 хв. зарахувавши вказану суму покупцю з нікнеймом НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 , акаунт якого перебував в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 з метою приховування походження вказаних коштів, шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, вчинив фінансові операції для маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Отже, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 вчинили всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та вчинив дії для маскування джерел отримання грошових коштів, достовірно знаючи, що такі кошти прямо та повністю отримано злочинним шляхом.

Крім цього, 05.10.2024 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) діючи за попередньої змовою з ОСОБА_7 , невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , акаунт якого зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », отримавши відомості від невстановлених осіб про здійснення переказу грошових коштів, на загальну суму 8 826 гривень з банківської картки № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на банківську картку № НОМЕР_15 , яка оформлена на ОСОБА_19 , особистий кабінет Інтернет-банкінгу якого підконтрольний Особі 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 вчинили протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: 05.10.2024 о 19:21 годині з банківської карти ОСОБА_19 № НОМЕР_15 здійснили переказ грошових коштів, у сумі 8793 гривень, на банківську картку № НОМЕР_16 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займається купівлею-продажом USDT, та який, не будучи обізнаним про протиправні дії інших осіб, згідно створеного у криптовалютній біржі «Binance» Р2Р ордеру № 22675916020784242688 05.10.2024 о 19:15:41 продав 205,39 USDT, покупцю - акаунт якого зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), та який фактично знаходився в користуванні Особи 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 .

Отже, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 вчинили всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та вчинив дії для маскування джерел отримання грошових коштів, достовірно знаючи, що такі кошти прямо та повністю отримано злочинним шляхом.

Також, 06.10.2024 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) діючи за попередньої змовою з ОСОБА_7 , невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , акаунт якого зареєстрований в мобільному застосунку «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_11 », отримавши відомості від невстановлених осіб про здійснення переказу грошових коштів, на загальну суму 23 100 гривень на банківську карту № НОМЕР_19 , яка зареєстрована на ОСОБА_19 особистий кабінет Інтернет-банкінгу якого підконтрольний Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження) та ОСОБА_7 вчинили протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: 06.10.2024 о 14:27:36 годині з банківської карти № НОМЕР_19 ОСОБА_19 здійснено переказ грошових коштів, у сумі 23 100 гривень на банківську карту № НОМЕР_20 , оформлену на ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який займається купівлею-продажом USDT, та який, не будучи обізнаним про протиправні дії інших осіб, отримавши зарахування грошових коштів на суму 22 009 гривень, згідно створеного у криптовалютній біржі «Bybit» Р2Р ордеру №1842889321479471104 06.10.2024 о 14:27:09 продав 513,4819 USDT покупцю - акаунт якого зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_36 ), та який фактично знаходився в користуванні Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження).

Отже, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), та ОСОБА_7 вчинили всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та вчинив дії для маскування джерел отримання грошових коштів, достовірно знаючи, що такі кошти прямо та повністю отримано злочинним шляхом.

Крім, цього В подальшому в цей же день, 07.10.2024, Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами, реалізуючи спільний прямий умисел, спрямований на легалізацію майна, одержаного за рахунок вчинення шахрайства, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність отримання грошових коштів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені статтею 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом, заволодівши в ході своєї незаконної діяльності, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , здійснили вивід та легалізацію грошових коштів.

Так, 07.10.2024 Особа 1 (матеріали кримінального провадження відносно якої, виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими особами маючи доступ до користування Інтернет-банкінгами розрахункових рахунків так званих «дропів» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та доступ до криптогаманців на криптовалютних біржах «Bybit» та «Binance» на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (LEO_tanok) звернувся з пропозицією до контрагента акаунт якого зареєстрований під ніком « ОСОБА_44 » - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який займається купівлею-продажом криптовалюти про придбання у останнього на криптовалютній біржі «Bybit» криптовалюти USDT, при цьому створив 6 ордерів на придбання USDT, на що ОСОБА_46 , не будучи обізнаним про шахрайські дії інших осіб, надав згоду, але враховуючи ліміти своїх банківських рахунків створив аналогічні ордери на криптовалютній біржі «Binance» на купівлю USDT з більш вигідним курсом, ніж запропонував контрагент з ніком ОСОБА_36 , на що відгукнулися наступні контрагенти, а саме:

контрагент з ніком ОСОБА_47 , акаунт якого оформлено на ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_20 , який надіслав розрахункові рахунки наступних осіб, для отримання грошових коштів за продаж USDT ОСОБА_49 :

- розрахунковий рахунок НОМЕР_38 , відкритий в АТ ПУМБ Банк на ім`я ОСОБА_50 ;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_39 , відкритий в АТ ПУМБ Банк на ім`я ОСОБА_51 ;

- розрахунковий рахунок, відкритий НОМЕР_40 в АТ ПУМБ Банк на ім`я ОСОБА_50 ;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_41 , відкритий в АТ банк ПУМБ на ім`я ОСОБА_52 ;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_42 , відкритий в АТ ПУМБ Банк на ім`я ОСОБА_53 ;

- контрагент з ніком ІНФОРМАЦІЯ_43, акаунт якого оформлено на ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_21 , який надіслав розрахунковий рахунок, для отримання грошових коштів за продаж USDT ОСОБА_49 :