Ухвала суду № 140668743, 16.10.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/11004/26

ун. № 759/28588/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025000000001062 від 08.04.2025 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кропивницький, Кіровоградської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що органом досудового встановлено, що ОСОБА_8 перебуваючи у міжнародному розшуку у зв`язку з підозрою у створенні та керівництві злочинною організацією, не маючи наміру припиняти свою протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, володіючи достатнім досвідом, авторитетом, а також лідерськими якостями, орієнтовно на початку 2024 року, прийняв рішення про створення нового стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, діяльність якої мала бути спрямована на організацію незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території Республіки Казахстан.

У цей же період, ОСОБА_8 враховуючи те, що перебуває за межами України, з метою забезпечення функціонування такої організації та ефективного здійснення злочинної діяльності, за попередньою домовленістю, залучив до її спільного керування невстановлену органом досудового розслідування особу на прізвисько « ОСОБА_9 ».

З метою реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та невстановлена органом досудового розслідування особа на прізвисько « ОСОБА_9 », діючи спільно та узгоджено, у період 2024 року, залучили до складу створеної злочинної організації осіб, які погодилися діяти під їхнім керівництвом та виконувати визначені ними функції.

Зокрема, до участі у злочинній організації залучено ОСОБА_10 , якому відведено роль керівника першої окремої структурної частини злочинної організації - мережі кол-центрів під умовною назвою «ОСОБА_16».

До складу вказаної мережі входили невстановлені кол-центри діяльність яких мала наркотичне спрямування, а також входив, зокрема, кол-центр, діяльність якого здійснювалась за адресою: АДРЕСА_2 .

У межах структурної частини ОСОБА_10 здійснював загальне керівництво, організацію та координацію діяльності мережі кол-центрів, визначав основні завдання її структурних підрозділів, забезпечував взаємодію між ними, а також контролював виконання підпорядкованими учасниками злочинної організації поставлених завдань.

В подальшому, у різні періоди часу та за невстановлених органом досудового розслідування обставин, до діяльності зазначеної структурної частини злочинної організації залучено інших осіб, кожному з яких відповідно до визначеної організаційної структури відведено окрему роль та функції.

Залучений серед інших ОСОБА_11 забезпечував діяльність кол-центру мережі «ОСОБА_16», розташованого за адресою: АДРЕСА_5.

Виконуючи роль пособника у злочинній організації, ОСОБА_11 , сприяв діяльності залучених до її складу ОСОБА_12 , який виконував функції старшого оператора, ОСОБА_13 та невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_14 », які виконували функції операторів, шляхом координації їхньої діяльності, доведення до них отриманих від керівника структурної частини злочинної організації вказівок та контролю за їх виконанням.

У межах відведених ролей вони виконували роль підбурювачів, здійснювали безпосередню комунікацію з особами, які перебували на території Республіки Казахстан, їх пошук, встановлення контактів та схилення до участі у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для конспірації та приховування своєї особи учасники першої окремої структурної частини злочинної організації здійснювали внутрішню комунікацію за допомогою месенджера «Signal», як у створеній для спільного спілкування групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і шляхом безпосереднього особистого листування між окремими учасниками, використовуючи замість справжніх імен та прізвищ індивідуальні нікнейми. Разом з тим, для ведення внутрішньої звітності та обліку результатів діяльності за окремими учасниками закріплювалися індивідуальні номери, які використовувалися поряд із відповідними нікнеймами. Зокрема, ОСОБА_10 використовував нікнейми « ОСОБА_15 », «ОСОБА_16», ОСОБА_11 - « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 » та номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 - « ОСОБА_19 » та номер «НОМЕР_7», ОСОБА_13 - «ОСОБА_58» та номер « НОМЕР_1 », а невстановлена особа - « ОСОБА_14 », « ОСОБА_21 » та номер «НОМЕР_8».

Крім того, до участі у злочинній організації ОСОБА_8 та невстановленою органом досудового розслідування особою на прізвисько « ОСОБА_9 » у цей же період залучено ОСОБА_22 , якому відведено роль керівника другої окремої структурної частини злочинної організації - мережі кол-центрів під умовною назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7».

До складу вказаної мережі входили невстановлені кол-центри діяльність яких мала наркотичне спрямування, зокрема, кол-центр, діяльність якого здійснювалась за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_22 , діючи відповідно до відведеної ролі, здійснював загальне керівництво, організацію та координацію діяльності мережі кол-центрів «ІНФОРМАЦІЯ_7», забезпечував функціонування її структурних підрозділів, визначав та доводив до підпорядкованих осіб поставлені завдання, контролював їх виконання, а також забезпечував взаємодію між окремими кол-центрами, що входили до складу зазначеної мережі.

У різні періоди часу, за погодженням та з відома організаторів злочинного об`єднання, ОСОБА_22 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також інших невстановлених осіб визначивши для кожного з них відповідні ролі та функціональні обов`язки.

Залучений серед інших ОСОБА_4 забезпечував діяльність кол-центру мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконуючи роль пособника у злочинній організації, ОСОБА_4 сприяв діяльності операторів та старших операторів, шляхом координації їхньої діяльності, доведення до них отриманих від керівника структурної частини злочинної організації вказівок та контролю за їх виконанням.

Функцію старшого оператора зазначеного кол-центру виконував ОСОБА_24 , а операторів - ОСОБА_23 та інші невстановлені особи, які в складі злочинної організації виконували роль підбурювачів здійснювали комунікацію з особами, які перебували на території Республіки Казахстан, їх пошук, встановлення контактів та схилення до участі у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, а також підтримували подальшу комунікацію відповідно до поставлених завдань.

З метою конспірації та приховування своєї особи учасники другої окремої структурної частини злочинної організації здійснювали внутрішню комунікацію за допомогою месенджера «Signal», як у створеній для спільного спілкування групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і шляхом безпосереднього особистого листування, використовуючи замість справжніх імен та прізвищ індивідуальні нікнейми. Для ведення внутрішньої звітності та обліку результатів діяльності за окремими учасниками закріплювалися індивідуальні номери, які використовувалися поряд із відповідними нікнеймами, а саме: ОСОБА_22 використовував нікнейми « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 » та «ОСОБА_60», ОСОБА_23 - «ОСОБА_59», « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 » та номер «НОМЕР_9», ОСОБА_24 - « ОСОБА_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_30 », « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 » та номер «НОМЕР_10», ОСОБА_4 - «ОСОБА_55».

Таким чином, членами структурних частин злочинної організації використовувались умовні позначення під час електронної комунікації, що забезпечувало приховування їхніх персональних даних та конспірацію взаємодії між ними.

Окремою функціональною групою вищевказаних кол-центрів, які входили до мереж «ОСОБА_16» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» були невстановлені органом досудового розслідування HR-менеджери, на яких покладалося завдання щодо пошуку, відбору та вербування кандидатів для роботи в кол-центрі, проведення з ними співбесід та подальше залучення до роботи як операторів та інших працівників відповідно до визначених організацією функцій. Після відбору кандидата HR-менеджер передавав його до відповідного кол-центру для проходження первинного навчання, під час якого кандидата ознайомлювали з основними принципами та порядком здійснення схилення до злочину, а також навчали встановленому алгоритму пошуку, комунікації та залучення осіб до подальшої діяльності. Зокрема, відповідно до злочинного плану, доведеного до відома учасників злочинної організації, процес схилення до вчинення злочинів нових учасників - громадян Республіки Казахстан, здійснювався виключно за допомогою месенджера «Telegram». При цьому особа, яка безпосередньо вербувала та схиляла вказаних осіб до участі у злочинній діяльності, з метою конспірації та ускладнення встановлення своєї особи періодично змінювала ім`я користувача (нікнейм), використовуючи різні псевдоніми.

У ході такого вербування потенційному учаснику, якого умовно називали «кадром», повідомляли основні умови та характер майбутньої діяльності, зокрема роз`яснювали, що така діяльність буде пов`язана з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин на території Республіки Казахстан.

У процесі вербування «Оператор» та «Старший оператор» отримували від потенційного учасника його анкетні та паспортні дані, виписок про відсутність перебування на обліку у лікаря-нарколога, у тому числі у вигляді фотокопій документів або відомостей, сформованих за допомогою електронних державних сервісів та мобільних додатків. Отримані документи та відомості систематизували і формували у відповідний архів, після чого передавали особі, яка виконувала функції «Фільтра», для проведення перевірки потенційного учасника на предмет наявності відомостей про нього у внутрішньому переліку - «списку» злочинної організації.

Зазначений перелік - «список» використовувався учасниками злочинної організації з метою недопущення до подальшої діяльності осіб, які раніше були викриті або помічені у привласненні наркотичних засобів чи психотропних речовин, переданих їм для збуту.

У разі відсутності щодо потенційного учасника негативної інформації за результатами такої перевірки, отримані відомості передавались керівнику кол-центру, який створював у месенджері «Telegram» окрему групу для подальшої взаємодії. До складу такої групи входили керівник кол-центру, потенційний учасник - «кадр» та особа, яка представляла Інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин та відповідала за навчання і підготовку.

На наступному етапі потенційний учасник - громадянин Республіки Казахстан проходив відповідне навчання, у ході якого йому доводились правила конспірації та безпеки, способи комунікації з іншими учасниками злочинної організації, порядок поведінки у разі контакту з правоохоронними органами, а також способи використання мобільних додатків та інших засобів зв`язку під час здійснення незаконної діяльності, у тому числі при облаштуванні схованок - «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, їх розміщенні на місцевості та подальшому звітуванні про виконану роботу.

Після проходження навчання та виконання визначених завдань потенційний учасник - громадянин Республіки Казахстан, передавався для подальшої взаємодії безпосередньо «куратору» відповідного Інтернет-магазину із продажу заборонених речовин, який здійснював його подальше керівництво, надавав конкретні завдання та контролював їх виконання.

Оплата діяльності залучених осіб здійснювалася залежно від фактичного обсягу виконаної ними роботи. Зокрема, кількість робочих днів визначалась кількістю здійснених «кадром» розкладань схованок - «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами на визначеній території. За результатами виконаної роботи «кадр» - кур`єр отримував грошову винагороду до 1 тис. доларів США, тоді як, оператор щотижнево отримував до 350 доларів США, в разі здійснення вербування (схилення до злочинної діяльності) значної кількості осіб, отримував передбачену внутрішніми правилами злочинної організації додаткову премію яка складала 50 доларів США та в якості стягнень за порушення правил внутрішніх правил безпеки або поведінки - штраф до 150 доларів США.

Також, задля підтримання порядку та дисципліни до кол-центрів залучались невстановлені особи, які виконували функції «спорту» - здійснювали контроль за дотриманням працівниками встановлених правил поведінки, внутрішнього розпорядку, виконанням розпоряджень керівництва та повідомляли керівництво про виявлені порушення.

З метою мінімізації безпосередніх контактів між організаторами, підбурювачами та виконавцями, у месенджері «Signal» створено окрему групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якої окрім ОСОБА_8 та невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_9 », входили керівники структурних частин - ОСОБА_22 та ОСОБА_10 , які отримували відповідні вказівки та забезпечували їх подальше виконання підпорядкованими їм учасниками.

При цьому функції членів злочинної організації могли змінюватися або поєднуватися залежно від поставлених завдань та вказівок керівників структурних частин. Такий перерозподіл здійснювався в межах установленої ієрархії та з метою забезпечення безперервності діяльності злочинної організації.

Окремо, до складу злочинної організації також входили інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які адміністрували Інтернет-магазини з продажу наркотичних засобів і психотропних речовин на території Республіки Казахстан, зокрема «Kaef Mafia», «Kaef Mafia 02» «Luxury», «Karbon Shop», «Duna Shop». Куратори таких магазинів використовували акаунти: «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_10», « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також інші невстановлені та яким через підпорядкованих ОСОБА_8 учасників передавались схилені до вчинення злочинів особи для їх подальшого залучення до виконання завдань, пов`язаних із цією протиправною діяльністю.

Так, орієнтовно наприкінці лютого 2025 року, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи спільний умисел, ОСОБА_8 та невстановлена органом досудового розслідування особа на прізвисько « ОСОБА_9 », які здійснювали керівництво злочинною організацією, визначили необхідність залучення до її діяльності нових учасників - громадян Республіки Казахстан, у зв`язку з чим доручили керівнику її структурної частини ОСОБА_22 організувати пошук, вербування зазначених осіб, а також їх подальше схилення до участі у незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Реалізуючи відведену йому роль керівника мережі кол-центрів «ІНФОРМАЦІЯ_7», ОСОБА_22 організовував та координував діяльність підпорядкованих структурних підрозділів, у тому числі кол-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , діяльність якого забезпечував ОСОБА_4 .

У цей же період ОСОБА_22 , діючи відповідно до злочинного плану та на виконання завдань керівників злочинної організації, довів до відома ОСОБА_4 про необхідність пошуку та схилення громадян Республіки Казахстан до участі у злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_4 , усвідомлюючи злочинний характер діяльності, виконуючи відведену йому роль пособника, сприяв її реалізації шляхом передачі отриманих від ОСОБА_22 вказівок старшому оператору ОСОБА_24 та забезпечення їх виконання, зокрема довів до останнього завдання щодо пошуку громадян Республіки Казахстан, встановлення з ними контакту та подальшого схилення їх до участі у злочинній діяльності.

У свою чергу, ОСОБА_24 за допомогою месенджера «Telegram» розпочав пошук та встановлення контакту з громадянами Республіки Казахстан для їх схилення до участі у незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Надалі ОСОБА_24 , у невстановлений період, але не пізніше 21.02.2025, діючи відповідно до визначеного йому функціонального напряму як старшого оператора та виконуючи відведену йому роль підбурювача, з метою залучення нових осіб до виконання завдань у межах діяльності злочинної організації, за допомогою месенджера «Telegram» встановив контакт зі ОСОБА_34 , який до цього за невстановлених обставин отримав інформацію рекламного характеру щодо можливості працевлаштування та отримання заробітку, після чого через зазначений месенджер вийшов на зв`язок з ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА_24 у цей же період, перебуваючи в приміщенні кол-центру за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи робочий ноутбук марки Asus, модель X1500E, серійний номер R5N0CV09X83320C, та нікнейм «ОСОБА_31», за допомогою месенджера «Telegram» розпочав листування зі ОСОБА_34 , який, у свою чергу, використовував особистий мобільний телефон марки «Redmi 9A» з абонентським номером НОМЕР_2 та нікнеймом « ОСОБА_35 ».

Під час первинної комунікації ОСОБА_24 , діючи на виконання вказівки щодо схилення до злочинної діяльності нових осіб, повідомив ОСОБА_34 про можливість отримання оплачуваної роботи, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема запропонував заробіток та безоплатне отримання товару. У подальшому, ОСОБА_24 повідомив ОСОБА_34 про порядок працевлаштування, надіслав йому анкету для заповнення та після отримання від останнього необхідних анкетних та паспортних даних, а також документів, що підтверджують відсутність перебування на обліку у лікаря-нарколога, отримав від ОСОБА_34 згоду на запропоновану роботу, після чого надіслав останньому посилання для продовження комунікації з акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_8», який використовував невстановлений учасник злочинної організації.

Отже, ОСОБА_24 шляхом повідомлення умов запропонованої роботи, отримання необхідних відомостей та подальшого спрямування ОСОБА_34 до акаунта «ІНФОРМАЦІЯ_8» забезпечив його схилення до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Після цього ОСОБА_24 , якому було присвоєно ідентифікаційний номер «НОМЕР_10», прозвітував керівнику про результати вербування, склавши та передавши таблицю з відомостями про завербованих осіб, до якої вніс дані ОСОБА_34 .

За результатами комунікації з акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_8», який використовував невстановлений учасник об`єднання, ОСОБА_34 повідомлені деталі запропонованої роботи пов`язаної з протиправною діяльністю. Надалі з ОСОБА_34 у месенджері «Telegram» зв`язався «куратор» від Інтернет-магазину, який роз`яснив порядок проходження стажування та надав перше пробне завдання, що полягало у пошуку за координатами згортка, встановленні його місцезнаходження за наданою фотографією, подальшому розміщенні такого згортка у визначеному місці та направленні «куратору» фотографії виконаного завдання. В подальшому ОСОБА_34 надавалися аналогічні завдання щодо переміщення згортків у визначені місця із повідомленням відповідних координат та надсиланням фотографій. У ході проходження стажування ОСОБА_34 визначено грошову винагороду, яка становила 850 тенге за одну адресу, а після перевірки ти прийняття на роботу - від 1 500 до 3 500 тенге залежно від виконаного завдання, як «кур`єра-закладника», тобто особи яка здійснювала безконтактне розміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з метою збуту.

Таким чином, на виконання вказівок ОСОБА_8 та невстановленої органом досудового розслідування особи на прізвисько « ОСОБА_9 », за організації та координації діяльності керівником структурної частини ОСОБА_22 і безпосереднього керівництва та контролю з боку ОСОБА_4 , унаслідок здійснених ОСОБА_24 дій щодо залучення та схилення - громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_34 останній погодився на запропоновану роботу, пройшов стажування та розпочав виконання завдань у межах діяльності злочинної організації, які отримував та виконував під кураторством невстановлених учасників, що діяли під прикриттям Інтернет-магазину.

Так, ОСОБА_34 , діючи у складі злочинної організації, на виконання вказівок її учасників, відповідно до відведеної йому ролі, вчинив ряд епізодів злочинної діяльності, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин та їх аналогів на території Республіки Казахстан, зокрема останній із яких мав місце 28.02.2025.

28.02.2025 близько 15:00 невстановлений учасник злочинної організації, який здійснював комунікацію зі ОСОБА_34 під нікнеймом «ІНФОРМАЦІЯ_8», повідомив останньому про необхідність отримання згортків із психотропною речовиною в особливо великому розмірі, розфасованих у 20 зіп-пакетів. Після отримання відповідної вказівки ОСОБА_34 близько 16:00, перебуваючи в гаражному масиві у 21 мікрорайоні м. Караганди Республіки Казахстан, отримав зазначені згортки та розпочав їх незаконне зберігання з метою подальшого збуту, після чого був затриманий працівниками правоохоронного органу.

Під час особистого обшуку у ОСОБА_34 виявлено та вилучено 20 згортків із порошкоподібною речовиною, яка, згідно з висновками експертних досліджень, є психотропною речовиною 2-(пирролодін-1-іл)-1-фенилпентан-1-оном (синонім а-пирролидиновалерофенон, а-PVP масою 2,110 г та психотропною речовиною 2-(пирролидин-1-іл)-1-фенилпентан-1-он (синонім а-PVP) масою 11,422 г відповідно, що становить особливо великий розмір.

За вчинення зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_34 вироком суду м. Караганди Республіки Казахстан від 29.05.2025 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК Республіки Казахстан, у тому числі за пунктами 1, 3, 6, та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, повторно орієнтовно у середині квітня 2025 року, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та реалізуючи спільний умисел, ОСОБА_8 та невстановлена органом досудового розслідування особа на прізвисько « ОСОБА_9 », які здійснювали організацію злочинної діяльності, визначили необхідність залучення до її вчинення нових учасників - громадян Республіки Казахстан, та надали керівнику структурної частини злочинної організації ОСОБА_22 вказівку організувати їх пошук, вербування та схилення до участі у незаконному збуті наркотичних засобів і психотропних речовин.

Реалізуючи відведену йому роль керівника мережі кол-центрів «ІНФОРМАЦІЯ_7», ОСОБА_22 організовував та координував діяльність підпорядкованих структурних підрозділів, у тому числі кол-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , діяльність якого забезпечував ОСОБА_4 .

У цей же період ОСОБА_22 , діючи відповідно до злочинного плану та на виконання завдань керівників злочинної організації, довів до відома ОСОБА_4 про необхідність пошуку та схилення громадян Республіки Казахстан до участі у злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_4 , усвідомлюючи злочинний характер діяльності, виконуючи відведену йому роль пособника, сприяв її реалізації шляхом передачі отриманих від ОСОБА_22 вказівок оператору ОСОБА_23 та забезпечення їх виконання, зокрема довів до останнього завдання щодо пошуку громадян Республіки Казахстан, встановлення з ними контакту та подальшого схилення їх до участі у злочинній діяльності.

У свою чергу, ОСОБА_23 за допомогою месенджера «Telegram» розпочав пошук та встановлення контакту з громадянами Республіки Казахстан для їх схилення до участі у незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Надалі ОСОБА_23 , у невстановлений період, але не пізніше 18.04.2025, діючи відповідно до визначеного йому функціонального напряму як оператора та виконуючи відведену йому роль підбурювача, з метою залучення нових осіб до виконання завдань у межах діяльності злочинної організації, за допомогою месенджера «Telegram» встановив контакт з ОСОБА_40 який до цього за невстановлених обставин отримав інформацію рекламного характеру щодо можливості працевлаштування та отримання заробітку, після чого через зазначений месенджер вийшов на зв`язок з ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_23 у цей же період, перебуваючи в приміщенні кол-центру за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи робочий ноутбук марки Asus, модель X1500E-BQ3660, серійний номер R5N0CV09X790205, та нікнейм «ОСОБА_28», за допомогою месенджера «Telegram» розпочав листування зі ОСОБА_40 який, у свою чергу, використовував особистий мобільний телефон марки.

Під час первинної комунікації ОСОБА_23 , діючи на виконання вказівки щодо схилення до злочинної діяльності нових осіб, повідомив ОСОБА_40 про можливість отримання оплачуваної роботи, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема запропонував заробіток та безоплатне отримання товару. У подальшому, ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_40 про порядок працевлаштування, надіслав йому анкету для заповнення та після отримання від останнього необхідних анкетних та паспортних даних, а також документів, що підтверджують відсутність перебування на обліку у лікаря-нарколога, отримав від ОСОБА_40 згоду на запропоновану роботу, після чого надіслав останньому посилання для продовження комунікації з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який використовував невстановлений учасник злочинної організації.

Отже, ОСОБА_23 шляхом повідомлення умов запропонованої роботи, отримання необхідних відомостей та подальшого спрямування ОСОБА_40 до акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » забезпечив його схилення до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Після цього ОСОБА_23 , якому було присвоєно ідентифікаційний номер «НОМЕР_9», прозвітував керівнику про результати вербування, склавши та передавши таблицю з відомостями про завербованих осіб, до якої вніс дані ОСОБА_40 .

За результатами комунікації з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який використовував невстановлений учасник об`єднання, ОСОБА_40 повідомлені деталі запропонованої роботи пов`язаної з протиправною діяльністю. Надалі з ОСОБА_40 у месенджері «Telegram» зв`язався «куратор» від Інтернет-магазину, який роз`яснив порядок проходження стажування та надав перше пробне завдання, що полягало у пошуку за координатами згортка, встановленні його місцезнаходження за наданою фотографією, подальшому розміщенні такого згортка у визначеному місці та направленні «куратору» фотографії виконаного завдання. В подальшому ОСОБА_40 надавалися аналогічні завдання щодо переміщення згортків у визначені місця із повідомленням відповідних координат та надсиланням фотографій. У ході проходження стажування ОСОБА_40 визначено грошову винагороду, яка становила 850 тенге за одну адресу, а після перевірки та прийняття на роботу - від 1 500 до 3 500 тенге залежно від виконаного завдання, як «кур`єра-закладника», тобто особи яка здійснювала безконтактне розміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з метою збуту.

Таким чином, на виконання вказівок ОСОБА_8 та невстановленої органом досудового розслідування особи на прізвисько « ОСОБА_9 », за організації та координації діяльності керівником структурної частини ОСОБА_22 і безпосереднього керівництва та контролю з боку ОСОБА_4 , унаслідок здійснених ОСОБА_23 дій щодо залучення та схилення - громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_40 останній погодився на запропоновану роботу, пройшов стажування та розпочав виконання завдань у межах діяльності злочинної організації, які отримував та виконував під кураторством невстановлених учасників, що діяли під прикриттям Інтернет-магазину.

Так, ОСОБА_40 діючи у складі злочинної організації, на виконання вказівок її учасників, відповідно до відведеної йому ролі, у період з початку вересня 2025 року по 18.09.2025 вчинив ряд епізодів злочинної діяльності, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту психотропних речовин та їх аналогів на території Республіки Казахстан, зокрема останній із яких мав місце 18.09.2025.

18.09.2025 невстановлений учасник злочинної організації, який здійснював комунікацію з ОСОБА_40 під нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », повідомив останньому про необхідність отримання згортків із психотропною речовиною в особливо великому розмірі, розфасованих у 22 зіп-пакети. Після отримання відповідної вказівки ОСОБА_40 за невстановлених обставин незаконно придбав зазначені психотропні речовини, поміщені у 22 окремих зіп-пакети, та, діючи спільно з невстановленою особою, з використанням транспортного засобу марки «Hyundai Accent», д.н.з. НОМЕР_3 , розпочав їх незаконне зберігання та перевезення з метою подальшого збуту.

Під час руху зазначеного транспортного засобу ОСОБА_40 та невстановлена особа були викриті працівниками Управління з протидії наркозлочинності Департаменту поліції м. Шимкент Республіки Казахстан. Під час обшуку транспортного засобу виявлено та вилучено зазначені 22 зіп-пакети з речовиною, що містила аналог психотропної речовини меткатинону (синонім: ефедрон) - 3-хлорметкатиноном в особливо великих розмірах. Згідно судових експертиз у ОСОБА_40 за період вчинення злочинів вилучена зазначена речовина масами 59,43 г; 53,62 г; 2,77 г; 2,9 г; 3,07 г; 2,98 г; 3,03 г; 2,95 г; 2,97 г; 2,95 г; 3,01 г; 2,88 г; 3,06 г; 3,02 г; 2,93 г; 2,84 г; 2,98 г; 3,03 г 2,96 г; 3,04 г; 2,93 г; 3,05 г; 3,1 г; 2,87 г; 3,07 г; 3,02 г; 2,89 г; 2,92 г, що становить особливо великий розмір.

За вчинення зазначеного кримінального правопорушення прокурором Каратауського району м. Шимкент Республіки Казахстан ОСОБА_46 18.11.2025 кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 КК Республіки Казахстан, скеровано до суду.

Крім того, повторно орієнтовно у середині квітня 2025 року, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи спільний умисел, ОСОБА_8 та невстановлена органом досудового розслідування особа на прізвисько « ОСОБА_9 », які здійснювали керівництво злочинною організацією, визначили необхідність залучення до її діяльності нових учасників - громадян Республіки Казахстан, у зв`язку з чим доручили керівнику її структурної частини ОСОБА_22 організувати пошук, вербування зазначених осіб, а також їх подальше схилення до участі у незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Реалізуючи відведену йому роль керівника мережі кол-центрів «ІНФОРМАЦІЯ_7», ОСОБА_22 організовував та координував діяльність підпорядкованих структурних підрозділів, у тому числі кол-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , діяльність якого забезпечував ОСОБА_4 .

У цей же період ОСОБА_22 , діючи відповідно до злочинного плану та на виконання завдань керівників злочинної організації, довів до відома ОСОБА_4 про необхідність пошуку та схилення громадян Республіки Казахстан до участі у злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_4 , усвідомлюючи злочинний характер діяльності, виконуючи відведену йому роль пособника, сприяв її реалізації шляхом передачі отриманих від ОСОБА_22 вказівок оператору ОСОБА_23 та забезпечення їх виконання, зокрема довів до останнього завдання щодо пошуку громадян Республіки Казахстан, встановлення з ними контакту та подальшого схилення їх до участі у злочинній діяльності.

У свою чергу, ОСОБА_23 за допомогою месенджера «Telegram» розпочав пошук та встановлення контакту з громадянами Республіки Казахстан для їх схилення до участі у незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Надалі ОСОБА_23 , у невстановлений період, але не пізніше 19.04.2025, діючи відповідно до визначеного йому функціонального напряму як старшого оператора та виконуючи відведену йому роль підбурювача, з метою залучення нових осіб до виконання завдань у межах діяльності злочинної організації, за допомогою месенджера «Telegram» встановив контакт з ОСОБА_47 , який до цього за невстановлених обставин отримав інформацію рекламного характеру щодо можливості працевлаштування та отримання заробітку, після чого через зазначений месенджер вийшов на зв`язок з ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_23 у цей же період, перебуваючи в приміщенні кол-центру за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи робочий ноутбук марки Asus, модель X1500E-BQ3660, серійний номер R5N0CV09X790205 за допомогою месенджера «Telegram» розпочав листування з ОСОБА_47 який, у свою чергу, використовував особистий мобільний телефон марки «Redmi 12».

Під час первинної комунікації ОСОБА_23 , діючи на виконання вказівки щодо схилення до злочинної діяльності нових осіб, повідомив ОСОБА_47 про можливість отримання оплачуваної роботи, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема запропонував заробіток та безоплатне отримання товару. У подальшому, ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_47 про порядок працевлаштування, надіслав йому анкету для заповнення та після отримання від останнього необхідних анкетних та паспортних даних, а також документів, що підтверджують відсутність перебування на обліку у лікаря-нарколога, отримав від ОСОБА_47 згоду на запропоновану роботу, після чого надіслав останньому посилання для продовження комунікації з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який використовував невстановлений учасник злочинної організації.

Отже, ОСОБА_23 шляхом повідомлення умов запропонованої роботи, отримання необхідних відомостей та подальшого спрямування ОСОБА_47 до акаунта «ІНФОРМАЦІЯ_11» забезпечив його схилення до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Після цього ОСОБА_23 , якому було присвоєно ідентифікаційний номер «НОМЕР_9», прозвітував керівнику про результати вербування, склавши та передавши таблицю з відомостями про завербованих осіб, до якої вніс дані ОСОБА_47 .

За результатами комунікації з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими, які використовував невстановлений учасник об`єднання, ОСОБА_47 повідомлені деталі запропонованої роботи пов`язаної з протиправною діяльністю. Надалі з ОСОБА_47 у месенджері «Telegram» зв`язався «куратор» від Інтернет-магазину, який роз`яснив порядок проходження стажування та надав перше пробне завдання, що полягало у пошуку за координатами згортка, встановленні його місцезнаходження за наданою фотографією, подальшому розміщенні такого згортка у визначеному місці та направленні «куратору» фотографії виконаного завдання. В подальшому ОСОБА_47 надавалися аналогічні завдання щодо переміщення згортків у визначені місця із повідомленням відповідних координат та надсиланням фотографій. У ході проходження стажування ОСОБА_47 визначено грошову винагороду, яка становила невстановлену суму, а після його перевірки та прийняття на роботу - 2 000 тенге за схованку (закладку) та 300 тенге за фасовку, залежно від виконаного об`єму, як «кур`єра-закладника», тобто особи яка здійснювала безконтактне розміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з метою збуту.

Таким чином, на виконання вказівок ОСОБА_8 та невстановленої органом досудового розслідування особи на прізвисько « ОСОБА_9 », за організації та координації діяльності керівником структурної частини ОСОБА_22 і безпосереднього керівництва та контролю з боку ОСОБА_4 , унаслідок здійснених ОСОБА_23 дій щодо залучення та схилення - громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_47 останній погодився на запропоновану роботу, пройшов стажування, перевірку та розпочав виконання завдань у межах діяльності злочинної організації, які отримував та виконував під кураторством невстановлених учасників, що діяли під прикриттям Інтернет-магазину.

Так, ОСОБА_47 , діючи у складі злочинної організації, на виконання вказівок її учасників, відповідно до відведеної йому ролі, у період з 23.04.2025 по 03.05.2025 вчинив ряд епізодів злочинної діяльності, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту психотропних речовин та їх аналогів на території м. Шимкент Республіки Казахстан, зокрема останній із яких мав місце 03.05.2025.

03.05.2025 ОСОБА_47 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, спільно із залученим ним знайомим ОСОБА_53 , який не входив до складу зазначеного об`єднання та діяв виключно на прохання ОСОБА_47 , перебував біля під`їзду будинку АДРЕСА_6, де їх зупинили працівники поліції. Під час особистого обшуку ОСОБА_47 виявлено та вилучено три зіп-пакети з речовинами, що містили психотропну речовину а-PVP масою 1,92 г, наркотичний засіб гашиш масою 0,42 г та психотропну речовину MDMB-4en-PINACA масою 0,0268 г.

Того ж дня, за участю ОСОБА_47 , на території мікрорайону Чапаєвка м. Шимкент виявлено 85 сховків-«закладок», зроблених ним, у яких містилася психотропна речовина а-PVP загальною масою 45,00 г.

Крім того, під час обшуку помешкання ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено речовини, що містили наркотичний засіб - марихуану масою 98,91 г, психотропну речовину а-PVP масою 29,60 г та психотропну речовину MDMB-4en-PINACA масою 4,61 г, які ОСОБА_47 незаконно придбав, перевіз до зазначеного помешкання з використанням транспортного засобу марки BMW 316, д.н.з. НОМЕР_4 , та зберігав з метою подальшого збуту.

За вчинення зазначених кримінальних правопорушень прокурор Туранського району м. Шимкент Республіки Казахстан ОСОБА_54 02.06.2025 скерував до суду кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_47 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 КК Республіки Казахстан.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

25.08.2026 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

25.08.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

26.08.2026 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, строком до 23.10.2026, включно.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування продовжений до 3 місяців, тобто до 24.11.2026.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні закінчується 23.10.2026, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, у зв`язку зі складністю кримінального провадження, яка обумовлена:

- призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об`єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків та значним періодом їх виконання, виконання яких на даний час триває;

- тривалим періодом злочинної діяльності, а також латентним характером протиправних дій, що призвело до необхідності проведення великої кількості негласних слідчих (розшукових) дій протягом довгого часу;

- встановленням та допитом свідків якім відомі обставини кримінального правопорушення;

- складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з подальшим їх розсекреченням;

- необхідністю зняття грифів секретності з документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал, доручень).

Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, що зазначені в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, є необхідність у продовженні строків тримання підозрюваного під вартою.

Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисники в судовому засіданні, кожен окремо, заперечували щодо продовження їх підзахисному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, просили застосувати до їх підзахисного запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, зокрема цілодобовий домашній арешт, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків зазначених в клопотанні, або визначити розмір застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію своїх захисників.

Заслухавши пояснення прокурора, адвокатів та підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Крім цього, відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.08.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

- протоколом обшуку приміщення кол-центру за адресою: АДРЕСА_3 від 13.08.2025, під час проведення якого вилучено комп`ютерну техніку, що використовувалася учасниками злочинної організації для схилення громадян Республіки Казахстан до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; чорнові записи, що містять відомості про механізм та обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень; анкети які заповнювали власноручно оператори під час прийняття на «роботу» до кол-центру, а також мобільні телефони, у яких виявлено листування в месенджерах між учасниками злочинної організації, що містить відомості про координацію ними спільної протиправної діяльності;

- показаннями свідків - понятих, присутніх у ході проведення слідчих дій в порядку ст. 233 КПК України - обшуків, які підтверджують факти вилучень комп`ютерної техніки, чорнових записів, анкет про прийняття на «роботу», мобільних телефонів;

- протоколом огляду мобільного телефону марки «iPhone XR», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , від 16.03.2026, під час якого в месенджері «Signal» виявлено групу «ALL HR», учасниками якої були організатори злочинної організації ОСОБА_8 та невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_9 », а також керівники її структурних частин ОСОБА_10 та ОСОБА_22 . У зазначеній групі здійснювалося обговорення та координація діяльності учасників злочинної організації, у тому числі питань, пов`язаних з організацією та забезпеченням їх спільної протиправної діяльності;

- висновком судової портретної експертизи № СЕ-19-26/16609-ФП від 14.04.2026, відповідно до якого встановлено, що особа, зображена на наданих на дослідження фотозображеннях і відеозаписах, та ОСОБА_8 є однією і тією ж особою;

- висновком судової експертизи звукозаписів № СЕ-19-26/34169-ВЗ від 02.07.2026, відповідно до якого встановлено належність голосу ОСОБА_8 на голосових повідомленнях, виявлених у мобільному телефоні марки «iPhone XR», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , а зміст зазначених голосових повідомлень свідчить про надання ним вказівок щодо виконання учасниками злочинної організації визначених дій;

- протоколом огляду мобільного телефону марки «Pixel 6A» від 26.09.2025 та протоколом огляду ноутбуку марки Asus, модель X1500E, серійний номер R5N0CV09X83320C від 20.06.2026, що належать ОСОБА_24 який у структурі злочинної організації виконував функції старшого оператора та використовував нікнейми « ОСОБА_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_30 », « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 ». Під час огляду виявлено листування, зміст якого свідчить про існування визначеного розподілу функцій та обов`язків між учасниками злочинної організації, спрямованого на досягнення спільної мети - схилення громадян Республіки Казахстан до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Зокрема, встановлено, що користувач з нікнеймами « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 » та «ОСОБА_60», якими є ОСОБА_22 надавав вказівки щодо виконання визначених дій, а ОСОБА_4 який використовував нікнейм « ОСОБА_55 », забезпечував їх виконання та сприяв реалізації відповідних завдань;

- протоколом огляду комп`ютерної техніки від 03.10.2026 відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_24 (старший оператор, який використовував нікнейми « ОСОБА_29 », « ОСОБА_56 », « ОСОБА_30 », « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 » та номер «НОМЕР_10»), виконуючи у складі злочинної організації роль підбурювача, використовуючи ноутбук марки Asus, модель X1500E, серійний номер R5N0CV09X83320C за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_8 , під керівництвом та контролем керівника відповідної структурної частини злочинної організації ОСОБА_22 , а також за сприяння ОСОБА_4 здійснив схилення громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_34 до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів;

- протоколом огляду комп`ютерної техніки від 03.10.2026 відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_23 (оператор, який використовував нікнейми «ОСОБА_59», «Братик 2», «ОСОБА_28» та номер «НОМЕР_9» виконуючи у складі злочинної організації роль підбурювача, використовуючи ноутбук марки Asus, модель X1500E-BQ3660, серійний номер R5N0CV09X790205 за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_8 , під керівництвом та контролем керівника відповідної структурної частини злочинної організації ОСОБА_22 , а також за сприяння ОСОБА_4 здійснив схилення громадян Республіки Казахстан ОСОБА_40 та ОСОБА_47 до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів;

- висновком судової експертизи звукозаписів № СЕ-19-26/40169-ВЗ від 18.08.2026, відповідно до якого встановлено належність голосу ОСОБА_22 (нікнейми «Gr Ut», «I`m Grut» та «ОСОБА_60») голосовим повідомленням, що містяться у мобільному телефоні «Pixel 6» та ноутбуці «Asus» модель X1500E серійний номер R5N0CV09X83320C, вилучених під час обшуку приміщення кол-центру за адресою: АДРЕСА_3 . Зміст зазначених голосових повідомлень свідчить про надання ОСОБА_22 вказівок щодо виконання визначених ним завдань підпорядкованими йому учасниками структурної частини злочинної організації;

- протоколом додаткового огляду мобільного телефону марки «Pixel 6A» від 19.08.2026, що належить ОСОБА_24 , який у структурі злочинної організації виконував функції старшого оператора, відповідно до якого зафіксовано листування в месенджері «Signal» від 10.04.2025, у ході якого особа, яка сприяє вчиненню кримінальних правопорушень та використовує нікнейм «ОСОБА_55», надіслала ОСОБА_24 два власні фотозображення. На одному із зазначених фотозображень зафіксовано стан зубного ряду до проведення стоматологічного втручання, а на іншому - після його проведення, при цьому в листуванні вказана особа повідомила про відповідну зміну, зазначивши, що на одному фотозображенні відображено стан «як було», а на іншому - «як стало»;

- висновком судової портретної експертизи № СЕ-19-26/45777-ФП від 21.08.2026, відповідно до якого встановлено, що особа, зображена на фотозображеннях від 10.04.2025, надісланих користувачем нікнейму «ОСОБА_55» та виявлених у мобільному телефоні марки «Pixel 6A», і ОСОБА_4 є однією і тією ж особою;

- протоколом огляду відомостей, отриманих за результатами тимчасових доступів до банківських установ, від 13.08.2026, відповідно до якого встановлено факти перерахування грошових коштів між банківськими рахунками учасників злочинної організації, а також надходження грошових коштів на їхні банківські рахунки з інших, не встановлених на даний час банківських рахунків, що свідчить про наявність між учасниками злочинної організації фінансових взаємозв`язків та рух грошових коштів у межах їх спільної протиправної діяльності;

- матеріалами, отриманими в межах діяльності спільної слідчої групи між Україною та Республікою Казахстан від 06.05.2026, а саме належним чином засвідченими та перекладеними українською мовою документами, зокрема: вироком суду м. Караганди Республіки Казахстан від 29.05.2025, відповідно до якого ОСОБА_34 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК Республіки Казахстан, у тому числі за пунктами 1, 3, 6, та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна; обвинувальним актом, скерованим 18.11.2025 прокурором Каратауського району м. Шимкент Республіки Казахстан ОСОБА_46 до суду, за обвинуваченням ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 КК Республіки Казахстан; обвинувальним актом, скерованим 02.06.2025 прокурором Туранського району м. Шимкент Республіки Казахстан ОСОБА_54 до суду, за обвинуваченням ОСОБА_47 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 КК Республіки Казахстан.

- речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

25.08.2026 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

26.08.2026 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, строком до 23.10.2026, включно.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування продовжений до 3 місяців, тобто до 24.11.2026.

Разом з тим у кримінальному провадженні, на даний час не вчинено ряд процесуальних дій, які органу досудового розслідування не вдалось закінчити до закінчення дії ухвали про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 .

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то орган досудового розслідування зазначає, що наявний ризик переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні вказаних злочинів та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що спілкування між ОСОБА_4 та іншими причетними особами відбувалось за допомогою мобільних телефонів та систем обміну миттєвими повідомленнями - месенджерів, тому ОСОБА_4 на думку органу досудового розслідування володіючи повною інформацією про контакти зі спільниками та чати в месенджерах, перебуваючи на волі може знищити предмети, речі та інформацію, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 будучи учасником злочинної організації та виконуючи у її складі визначену роль, обізнаний з обставинами її діяльності, структурою та розподілом функцій між її учасниками, особами, які входили до складу відповідної структурної частини, а також механізмом вчинення кримінальних правопорушень. З огляду на характер його діяльності та наявність сталих зв`язків з іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_4 має можливість встановлювати місцезнаходження та контактувати з особами, які можуть бути допитані як свідки у цьому кримінальному провадженні. Перебуваючи на свободі, він може здійснювати на них незаконний вплив шляхом умовляння, переконання, погроз, залякування або схиляння до зміни чи приховування відомих їм обставин, а також узгодження позицій щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, враховуючи, що значна частина учасників злочинної організації була пов`язана між собою спільною протиправною діяльністю, а окремі з них можуть бути обізнані щодо ролі ОСОБА_4 у її діяльності, існує ризик його впливу на таких осіб з метою спонукання їх до відмови від надання правдивих показань, зміни раніше наданих показань або узгодження їх змісту з позицією підозрюваного. Таким чином, перебування ОСОБА_4 на волі може створити реальну можливість його незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, що може перешкодити встановленню об`єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень та повному, всебічному й неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, експертами у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, на думку органу досудового розслідування, може бути виражений у тому, що підозрюваний може попередити інших невстановлених на даний час співучасників про факт викриття їх спільної злочинної діяльності, а також створити штучні докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих показань на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, оскільки схилення громадян різних держав у тому числі Республіки Казахстан до незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів приносить швидкий стабільний заробіток.

Фактичні обставини злочинів, інкримінованих підозрюваному, на думку органу досудового розслідування, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає над принципом поваги до свободи особистості та кореспондується з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про особу підозрюваного та приймаючи до уваги, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується і змінити йому запобіжний захід з урахуванням особи підозрюваного і в силу тяжкості інкримінованих йому кримінальних правопорушень не видається за можливе, досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при обранні запобіжного заходу продовжують існувати, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, уникати спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні та належну поведінку, попередити вчинення нових злочинів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання і продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

У своєму клопотанні слідчий, враховуючи, зазначені обставини вчинення кримінального правопорушення просив не визначати розмір застави.

Виходячи з прецедентної практики ЄСПЛ, уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність тримання обвинуваченого під вартою.

Водночас КПК України визначає саме суд суб`єктом визначення розміру застави як альтернативного запобіжного заходу, що ґрунтується на суддівському розсуді, тобто на суб`єктивній оцінці об`єктивних обставин справи.

Так, згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

При визначенні розміру застави слідчий суддя враховує доведеність ризиків, природу кримінальних правопорушень, майновий стан підозрюваного, що свідчить про наявність випадку, коли застава у межах статті 182 КПК України здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених обов`язків.

Так, аналізуючи рішення ЄСПЛ, зокрема «Мангурас проти Іспанії» від 28.09.2010 суд приходить до висновку, що хоча, у відповідності до положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, розмір застави повинен оцінюватися, як правило, з огляду на особу обвинуваченого і його майновий стан, за певних обставин не буде безпідставним врахування також і завданої шкоди, відповідальність за яку покладається на підозрюваного/обвинуваченого - при цьому такий підхід був визнаний ЄСПЛ таким, що не суперечить пункту 3 статті 5 Конвенції. Крім того, зроблено висновок, згідно із яким сума застави повинна бути належним чином обґрунтована із врахуванням майнового стану обвинуваченого.

В контексті цього питання судом враховується ґрунтовність ризиків, на які вказує прокурор, при цьому судом також береться до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна., яка може бути призначена останньому у разі доведення його винуватості.

Також, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя з врахуванням особи підозрюваного ОСОБА_4 , який є фізичною особою підприємцем, має постійне місце проживання, раніше не судимий, одружений, має малолітню доньку 2015 року народження, тяжкість та характер злочинів, в яких останній підозрюється, дійшов висновку, що застава у сумі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та буде достатнім стримуючим фактором для запобігання існуючим ризикам кримінального провадження.

З урахуванням всіх досліджених даних щодо підозрюваного, врахувавши обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до нього альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 499 200 грн.

На переконання слідчого судді, з урахуванням тяжкості, специфіки злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , даних про особу підозрюваного, а також враховує стан його здоров`я та рівень майнового стану - такий розмір застави на достатньому та необхідному рівні зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти ризикам кримінального провадження.

За описаних обставин застава у зазначеному розмірі буде достатнім стимулюючим фактором, який би підозрюваний або інша особа (заставодавець) боялися б втратити внаслідок невиконання процесуальних обов`язків. Такий розмір застави є розумним з огляду на необхідність виконання завдань кримінального провадження, зможе запобігти встановленим ризикам кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваного.

Крім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, яку може бути внесено підозрюваним у будь-який момент, слідчий суддя вважає за необхідне, на виконання вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до територіального органу/територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176, 177, 178, 183, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 24 листопада 2026 року включно.

Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 150 (сто п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 499 200 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч двісті) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО- 820172, рахунок отримувача: UA128201720355259002001012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до територіального органу/територіального підрозділу ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, в межах строку досудового розслідування, а саме: з дня внесення застави до 24.11.2026.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1