YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 140595221, 23.09.2026, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.09.2026

Номер справи

757/47530/26-к

Номер документу

140595221

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/47530/26-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000003174 від 27.11.2025,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025000000003174 від 27.11.2025 про накладення арешту на майно, що вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 35, за місцем знаходження зокрема, але не виключно ТОВ Укрмедгрупа (код ЄДРПОУ 42596380), ТОВ «Ліки +» (код ЄДРПОУ 45403852), (об`єкт нерухомості на праві власності зареєстрований за ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІКА СВЯТОГО МИКОЛАЯ", код ЄДРПОУ: 42596380), а саме:

1. Блокнот на обкладинці якого зображена стела з написом «Запорожский титано-магниевьій комбинат» у якому містяться рукописні чорнові записи;

2. блокнот чорного кольору з написом «Uniq Group Since 2018»; (поміщені до спец. пакету НПУ № PSP2258528);

3. Договір №01/04/2024/Х2 постачання товарів від 01.04.2024, між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «УкрМедГрупа» на 2 арк.;

4. видаткові накладні у яких постачальник ФОП ОСОБА_4 та покупець ТОВ «УкрМедГрупа», всього на 16 арк.;

5. видаткові накладні у яких постачальник ФОП ОСОБА_5 та покупець ТОВ «УкрМедГрупа», всього на 19 арк.;

6. акти надання послуг між ТОВ «УкрМедГрупа» та ТОВ «Комерційна Сервісна Компанія», всього на 22 арк.;

7. акти надання послуг між ТОВ «Багатопрофільна клініка Св. Миколая» та ТОВ «Комерційна Сервісна Компанія», всього на 4 арк.;

8. лист ТОВ «УкрМедГрупа» до Департамента охорони здоров`я ЗОВА №18/11 від 18.11.2025, про перерозподіл ендопротезів, закуплених за кошти Державного бюджету України, на 1 арк.;

9. лист ТОВ «Ліки+» від 26.02.2025 на 1 арк.;

10. копія листа Держлікслужби до ТОВ «Багатопрофільна клініка Св. Миколая» №6144-001.1/005.0/17-23 від 28.06.2023 на 1 арк.;

11. лист БО «БФ «Клініки Св. Миколая» до ПрАТ «Київський ККПК» на 1 арк.;

12. листи БО «БФ «Клініки Св. Миколая» до БО «Мальтійська служба допомоги у Львові», всього на 6 арк.;

13. аркуші А4 з друкованими чорновими записами на 40 арк.;

14. аркуші А4 з рукописними чорновими записами на 11 арк.;

15. копія декларації про відповідність №2104-2035 на 17 арк.;

16. бланк заяви щодо медичних виробів особливого призначення (медичні вироби, виготовлені на замовлення (протези верхніх кінцівок), на 1 арк.;

17. попередні калькуляції та калькуляції вартості виробництва продукції, всього на 18 арк.;

18. заявка про намір забезпечення протезно-ортопедичним виробом, у тому числі ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту на 1 арк.;

19. акти приймання-передачі робіт (надання послуг) з детальним описом від 29.12.2025, виконавець ТОВ «Ліки +», всього на 32 арк.;

20. списки персонального військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів станом на 01.01.2026, всього на 40 арк.;

21. список (в тому числі, витяги зі списку) персонального військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів (з відмітками про звіряння з ТЦК та СП та копіями військово-облікових документів) ІНФОРМАЦІЯ_1 , всього на 86 арк.;

22. список (в тому числі, витяги зі списку) персонального військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів (з відмітками про звіряння з ТЦК та СП та копіями військово-облікових документів) ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 15 арк.;

23 список (в тому числі, витяги зі списку) персонального військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів (з відмітками про звіряння з ТЦК та СП та копіями військово-облікових документів) ІНФОРМАЦІЯ_3 , всього на 58 арк.;

24. витяги зі списку персонального військового обліку призовників військовозобов`язаних та резервістів (з відмітками про звіряння з ТЦК та СП та копіями військово-облікових документів) ІНФОРМАЦІЯ_4 , всього на 40 арк.;

25. папка-швидкозшивач фіолетового кольору в якій містяться витяги з «Резерв+», всього на 281 арк.;

26. папка-швидкозшивач сірого кольору в якій містяться табелі обліку використання робочого часу, всього на 237 арк.;

27. папка-швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться повідомлення (з супровідними листами) про зміну облікових даних призовників, військовозобов`язаних та резервістів, всього на 237 арк.;

28. папка-швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться копії військово-облікових документів призовників, військовозобов`язаних та резервістів, всього на 394 арк.;

29. папка-швидкозшивач синього кольору в якій містяться копії установчих документів, договори про співпрацю, оборотно-сальдові відомості, договори лікарських засобів, локальні навчальні плани та програми навчання медичного персоналу, щодо підтримки грудного вигодовування, ліцензії на медичну діяльність, ліцензії на наркотики, договори по кисню, стандартні операційні процедури, профілактики, програма протидії дискримінації та стигматизації пацієнтів та забезпечення конфіденційності відповідних медичних даних, договори проведення лабораторних досліджень, всього на 550 арк.;

30. акти надання послуг, акти прийому та передачі послуг, видаткові накладні, договори про надання послуг, специфікації, в оригіналах та копіях щодо ТОВ «УкрМедГрупа», всього на 190 арк.;

31. папка-швидкозшивач червоного кольору в якій містяться копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги щодо ТОВ «УкрМедГрупа» та чорнові записи, всього на 18 арк.;

32. папка-швидкозшивач темно-синього кольору в якій містяться документи щодо ТОВ «Ліки+» з приводу збільшення кількості військовозобов`язаних працівників, які підлягають бронюванню, акти приймання-передачі робіт, декларації про відповідність, договори про надання послуг, листи, договори оренди нежитлового приміщення, заяви про приєднання, накази, довіреності, договори про надання поворотної фінансової допомоги, бланки, повідомлення, заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, щодо ТОВ «Ліки+» в оригіналах та копіях, всього на 288 арк.;

33. договори оренди генератора, договори про надання послуг, договори оренди житлового приміщення з додатковими угодами, договори оренди майна, договори суборенди нежитлового приміщення з додатковими угодами щодо ТОВ «УкрМедГрупа», в оригіналах та копіях, всього на 96 арк.;

34. акти надання послуг, акти здачі приймання робіт, договори оренди майна, додаткові угоди до договорів, договори про надання консультаційних послуг, специфікації, рахунки на оплату, щодо ТОВ «УкрМедГрупа», всього на 190 арк.;

35. договори для контрактування з НСЗУ на 2025 рік, щодо ТОВ «УкрМедГрупа», всього на 37 арк.;

36. папка-швидкозшивач синього кольору в якій містяться документи щодо протезування за 2025 рік, всього на 612 арк.;

37. папка-швидкозшивач синього кольору в якій містяться документи щодо протезування за 2025 рік, всього на 380 арк.;

38. документи щодо протезування громадян, всього на 408 арк.;

39. папка-швидкозшивач темно-синього кольору в якій містяться документи щодо протезування за 2025 рік, всього на 427 арк.;

40. папка-швидкозшивач фіолетового кольору в якій містяться документи щодо протезування за 2024 рік, всього на 228 арк.;

41. папка фіолетового кольору в якій містяться копії особистих документів громадян та заявки про намір забезпечення протезно-ортопедичним виробом, у тому числі ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту, всього на 184 арк.;

42. рахунки-фактури, договори щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації, накладні, видаткові накладні, щодо ТОВ «Ліки+» в оригіналах та копіях, всього на 151 арк.;

43. папка-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться копії особистих документів, військово-облікових документів, та документів щодо працевлаштування громадян, всього на 219 арк.;

44. папка-швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться копії особистих документів, військово-облікових документів, та документів щодо працевлаштування громадян, всього на 306 арк.;

45. калькуляції вартості виробництва продукції (протези), всього на 36 арк.;

46. меморандум про співробітництво щодо протезування осіб з інвалідністю та реабілітації, договір про надання послуг №25/03-1 від 01.10.2025, 5 арк.;

47. папка-швидкозшивач фіолетового кольору з документами щодо протезування, всього на 178 арк.;

48. документи щодо протезування, всього на 404 арк.;

49. документи громадян про працевлаштування для отримання відстрочки, в оригіналах та копіях, всього на 279 арк.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000003174 від 27.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380) у період з 10.07.2024 по 15.08.2025 отримала від Національної служби здоров`я України 703,22 млн. грн., в якості оплати медичних послуг, реальність яких на даний час органом досудового розслідування ще встановлюється, які в подальшому після отримання були перераховано на рахунки ряду ризикових суб`єктів господарювання з різними призначеннями платежів.

Так, відповідно до матеріалів Державної служби фінансового монідорингу України, встановлено що службові особи ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380), з метою обготівковування коштів отриманих від НСЗУ, залучили ряд підприємств, які здійснюють протиправну діяльність пов`язану з незаконним формуванням податку на додану вартість, а також виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг з подальшою їх легалізацією, шляхом укладання торговельно-економічних угод, експортно-імпортних операцій між підконтрольними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також вчинення інших правочинів з підприємствами зареєстрованими на території України, які підпадають під ознаки «фіктивних підприємств», та/або задіяні в транзитно-конвертаційних схемах, шляхом реалізації товарів та послуг, які важко контролюються.

У ході досудового розслідування встановлені основні контрагенти, за допомогою яких були виведені кошти з рахунків ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380) з метою їх подальшого легалізації, а саме:

- На рахунки ТОВ «Дейрентгрупп» (ЄДРПОУ 45658334), перераховано 66,92 млн грн, в якості оплати за витратні матеріали;

Окремо встановлено, що ТОВ «Дейрентгрупп» з метою виведення коштів отриманих від ТОВ «Укрмедгруп» залучив до своєї незаконної діяльності ряд ФОПів, та ТОВ «ФУД ТРЕЙД 2019» (код за ЄДРПОУ 42974668);

- На рахунки ТОВ «Консалтінгова Компанія «Візія» (ЄДРПОУ 44515408), перераховано 25,48 млн грн, в якості оплати за інформаційно-консультативні послуги;

- На рахунки ТОВ «Комерційна сервісна компанія» (ЄДРПОУ 45224643), перераховано 38,43 млн грн з призначенням платежу «згідно договору»;

- На рахунки ТОВ «IД Iмпорт» (ЄДРПОУ 41563375) перераховано 31,92 млн грн, з призначенням платежу «за товар»;

- На рахунок ТОВ «Бренд Дайнемікс Україна» (ЄДРПОУ 45200673), перераховано 26,06 млн грн, в якості оплати за послуги;

- На рахунки ТОВ «Гератрейд» (ЄДРПОУ 41124590), перераховано 26,72 млн грн, в якості оплати медичних товарів (КВЕД про надання подібних послуг не відкривався);

- На рахунок ТОВ «Сігмагрупп» (ЄДРПОУ 45345471) перераховано 25,90 млн грн, в якості оплати за витратні матеріали;

- На рахунки ТОВ «ТПК «Артея» (ЄДРПОУ 45352693) перераховано 5,43 млн грн, в якості оплати товарів та послуг.

Під час досудового розслідування 14.07.2026 проведено ряд санкціонованих обшуків, за місцем здійснення господарської діяльності підприємством ТОВ Укрмедгрупа так і за місцем проживання основних фігурантів у кримінальному провадженні, під час яких було вилучено предмети, речі та документи, завдяки яким встановлено додаткове коло осіб, що були залучені до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а також встановлено додаткові юридичні особи, які залучені до незаконних дій з метою заволодіння бюджетними коштами.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучили до своїх протиправних дій осіб на яких мають вплив, а також які фактично ним є підконтрольні, як з числа співробітників ТОВ «Укрмедгрупа», а також інших підприємств, в яких останні є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками, таких як: ТОВ «Ліки +» та БО «БФ КЛІНІКИ СВ. МИКОЛАЯ», а саме: ОСОБА_8 - співробітник ТОВ «Укрмедгрупа»; ОСОБА_9 - бухгалтер ТОВ «Укрмедгрупа»; ОСОБА_10 - директора ТОВ «Ліки+» (підприємство, власниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 - бухгалтер ТОВ «Ліки+»; а також інших осіб, зокрема ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 особи, які реалізовують підроблені документи фіктивних підприємств на адресу ТОВ «Ліки +» та ТОВ «Укрмедгрупа».

Встановлено, що вище вказана група осіб, об`єднана єдиним спільним злочинним умислом, під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії спрямовані на заволодіння коштами державного бюджету.

В свою чергу, 28 серпня 2026 року з метою недопущення знищення речей, предметів та документів які мають значення для кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 18.08.2026, проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд. 53а, за місцем знаходження зокрема, але не виключно «Клініка Святого Миколая», БО «БФ КЛІНІКИ СВ. МИКОЛАЯ» (код ЄДРПОУ 44902108), (об`єкт нерухомості на праві власності зареєстрований за ТОВ "ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВ", код ЄДРПОУ: 41507546).

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети речі, та документи що мають значення для подальшого досудового розслідування, та які визнано речовим доказом.

Таким чином, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Представник власника майна до судового засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):

- правову підставу для арешту майна;

- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи прокурора про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання, постановою слідчого від 28 серпня 2026 року вилучені під час проведення обшуку речі, предмети та грошові кошти, визначні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, викладене в клопотанні прокурора переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 35, за місцем знаходження зокрема, але не виключно ТОВ Укрмедгрупа (код ЄДРПОУ 42596380), ТОВ «Ліки +» (код ЄДРПОУ 45403852), (об`єкт нерухомості на праві власності зареєстрований за ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІКА СВЯТОГО МИКОЛАЯ", код ЄДРПОУ: 42596380), оскільки таке майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12025000000003174 від 27.11.2025, на майно, що вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 35, за місцем знаходження зокрема, але не виключно ТОВ Укрмедгрупа (код ЄДРПОУ 42596380), ТОВ «Ліки +» (код ЄДРПОУ 45403852), (об`єкт нерухомості на праві власності зареєстрований за ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІКА СВЯТОГО МИКОЛАЯ", код ЄДРПОУ: 42596380), а саме: