Ухвала суду № 140550958, 08.10.2026, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/53585/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42023000000000991 від 15.06.2023 про передачу в управління речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

06.10.2026 прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000991 від 15.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що З 15.05.1990 по 22.04.1994 ОСОБА_4 обіймав посаду народного депутата України. У подальшому ОСОБА_4 повторно обійняв цю посаду і з 12.05.1998 по 27.11.2014 залишався народним депутатом України.

Всупереч законодавчо встановленим обмеженням щодо здійснення народним депутатом України діяльності, яка має на меті одержання прибутку, ОСОБА_4 створив за межами України мережу компаній, які здійснювали господарську діяльність з метою отримання прибутку під його фактичним керівництвом.

Так, 03.04.2003 у юрисдикції Сполучених Штатів Америки в інтересах ОСОБА_4 зареєстровано компанію «Sinclair Company LLC».

ОСОБА_4 , який на день реєстрації компанії «Sinclair Company LLC» обіймав посаду народного депутата України, отримав і в подальшому здійснював вирішальний вплив на її управління та господарську діяльність через підконтрольних йому осіб в органі управління компанією.

Також 26.05.2009 у юрисдикції Республіки Панама в інтересах ОСОБА_4 зареєстровано компанію «Makwell International S.A.».

Зі свого боку ОСОБА_4 , який на день реєстрації компанії «Makwell International S.A.» обіймав посаду народного депутата України, отримав і в подальшому здійснював вирішальний вплив на управління та господарську діяльність цієї компанії через підконтрольних йому осіб в її органі управління.

Крім того, 26.05.2009 ОСОБА_4 власноруч підписав декларацію, де зазначив себе кінцевим бенефіціарним власником компанії «Makwell International S.A.».

Незважаючи на обізнаність з вимогами законодавства України про заборону народним депутатам України керувати підприємствами, які мають на меті одержання прибутку, ОСОБА_4 через підконтрольних йому невстановлених фізичних осіб здійснювалося фактичне керівництво діяльністю зазначених вище та інших підприємств-нерезидентів під час здійснення ними фінансово-господарських операцій з метою одержання прибутку за межами України.

Надалі ОСОБА_4 не пізніше 09.02.2011 надав вказівку підконтрольним йому особам, які формально здійснювали управління компанією «Sinclair Company LLC», але фактично виконували вказівки ОСОБА_4 , перераховувати грошові кошти з банківського рахунку цього підприємства на банківський рахунок ОСОБА_4 у банківській установі «EFG Bank» (Люксембург).

На виконання зазначеної вказівки з 09.02.2011 по 25.04.2014 невстановленими особами з банківських рахунків компанії «Sinclair Company LLC», відкритих у «EFG Bank» (Люксембург), на банківські рахунки ОСОБА_4 , відкриті у «EFG Bank» (Люксембург), були перераховані грошові кошти в загальних сумах 17 650 000,00 доларів США та 5 010 000,00 євро без зазначення призначення платежу або з призначенням платежу, що не розкривало суті та змісту здійснених фінансових операцій, внаслідок чого відповідні кошти у розумінні Податкового кодексу України (далі - ПК України) кваліфікуються як безповоротна фінансова допомога, яка згідно з пп. «ґ» пп. 164.2.17. п. 164.2. ст. 164 ПК України є доходом і підлягає оподаткуванню в Україні в силу ст.ст. 163, 164 ПК України.

Крім того, 30.07.2012 з банківського рахунку компанії «Makwell International S.A.» IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі «EFG Bank» (Люксембург) на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі «EFG Bank» (Люксембург) були перераховані грошові кошти у розмірі 7 600 000,00 доларів США без зазначення призначення платежу, що дає підстави кваліфікувати їх як дохід одержувача.

Таким чином, з 09.02.2011 по 25.04.2014 ОСОБА_4 одержано доходи у загальному розмірі 5 010 000,00 євро та 25 250 000,00 доларів США.

Крім того, з 07.06.2011 по 25.04.2014 громадянином України ОСОБА_4 на його рахунку в банківській установі EFG Bank (Люксембург) IBAN: НОМЕР_3 було розміщено на умовах депозиту грошові кошти в загальних сумах 29 950 000,00 доларів США та 3 350 000,00 євро.

Надалі ОСОБА_4 з 31.03.2011 по 27.12.2018 отримав на банківські рахунки IBAN: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , відкриті в установі «UBI Banca International» (Люксембург), та банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , відкритий в установі «EFG Bank» (Люксембург, правонаступник «UBI Banca International»), грошові кошти у якості відсотків на депозит в загальній сумі 548 437,61 доларів США та 2 807,52 євро.

Крім того, ОСОБА_4 на банківські рахунки IBAN: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , відкриті в «UBI Banca International» (Люксембург), з 11.04.2011 по 28.09.2016 отримано пасивні доходи у вигляді дивідендів від резидента Австралії «QBE Insurance Group» на загальну суму 88 380,27 австралійських доларів.

Також ОСОБА_4 05.12.2014 отримав на банківські рахунки IBAN: НОМЕР_7 USD, НОМЕР_7 EUR, НОМЕР_6 , відкриті в установі «UBI Banca International» (Люксембург), грошові кошти у вигляді повернення інвестицій на загальну суму 4 400 000,00 доларів США, 1 400 000,00 євро, та додатково 14.02.2017 грошові кошти у якості продажу акцій на загальну суму 232 936,52 австралійських доларів, що є доходом від операцій з інвестиційними активами, що підлягає оподаткуванню за правилами п. 170.2 ст. 170 ПК України.

Надалі у ОСОБА_4 , який був достеменно обізнаний про свій конституційний обов`язок сплачувати податки та, будучи у розумінні ПК України резидентом України, зобов`язаний нараховувати та сплачувати їх відповідно до законодавства України, але керувався корисливим мотивом з метою особистого збагачення та збереження одержаних коштів у себе в повному обсязі, виник умисел ухилитися від сплати в України відповідних податків та зборів, обов`язкових до сплати у зв`язку з одержанням ним доходу за межами України.

Усвідомлюючи обов`язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб в загальній сумі 69 633 831,87 гривень та військового збору в загальній сумі 1 776 267,24 гривень, а всього 71 410 099,11 гривень, що виник у зв`язку з одержанням ОСОБА_4 з 09.02.2011 по 28.12.2018 доходів у вигляді безповоротної фінансової допомоги в загальному розмірі 268 614 137,74 гривень (за офіційним курсом Національного банку України на дату одержання доходу), доходів у вигляді відсотків, дивідендів та операцій з інвестиційними активами в загальному розмірі 119 068 155,18 гривень (за офіційним курсом Національного банку України на дату одержання доходу), всього у розмірі 387 682 292,92 гривень, які були зараховані на банківські рахунки ОСОБА_4 , останній з метою створення умов для заниження податкових зобов`язань підписав та подав в електронній формі до контролюючих органів декларації про майновий стан і доходи за період з 2011 по 2018 роки, не зазначивши в них про факт отримання зазначених доходів.

Таким чином, ОСОБА_4 не включив до об`єкта оподаткування отриманий ним за період з 09.02.2011 по 28.12.2018 дохід у вигляді безповоротної фінансової допомоги в загальній сумі 268 614 137,74 гривень (за офіційним курсом Національного банку України на дату одержання доходу), доходи у вигляді відсотків, дивідендів та операцій з інвестиційними активами в загальній сумі 119 068 155,18 гривень (за офіційним курсом Національного банку України на дату одержання доходу), а всього на загальну суму 387 682 292,92 гривень (за офіційним курсом Національного банку України на дату одержання доходу), у зв`язку з чим у нього виникли зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору до Державного бюджету України, та, відповідно, не сплатив до Державного бюджету України податок на доходи фізичних осіб за період з 2011 по 2018 роки в загальній сумі 69 633 831,87 гривень та військовий збір в загальній сумі 1 776 267,24 гривень, а всього 71 410 099,11 гривень.

З огляду на викладене, слідчим 11.09.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 використовував такі підприємства:

-«EUROQUEST INVESTMENT COMPANY», зокрема банківський рахунок IBAN НОМЕР_8 «Banque Internationale a Luxembourge»;

-«CRESENDO INTERNATIONAL LTD» (реєстраційний номер: 2388323, дата реєстрації: 08.06.2016, адреса: Rooms 301-303, 3/F, Golden State Commercial Building, 136-138 Austin Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong), має банківські рахунки: НОМЕР_9 USD, НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 в «EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.», адреса: 56, GRANDE-RUE P.O. BOX 385, L-2013 LUXEMBOURG (Люксембург), банківський рахунок IBAN НОМЕР_14 у «Saxo Bank» (Данія), а також банківський рахунок НОМЕР_15 «Banque Richelieu Monaco» (Князівство Монако);

-« MAKWELL INTERNATIONAL S.A. » (реєстраційний номер: 662933 , дата реєстрації: 26.05.2019, адреса: East 53rd Street, Marbella, 2nd Floor Humbolt Tower Building, Republic of Panama ) має банківські рахунки: НОМЕР_17 (IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 (IBAN НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_23 , IBAN НОМЕР_24 ), в «EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.», адреса: 56, GRANDE-RUE P.O. BOX 385, L-2013 LUXEMBOURG (Люксембург);

-«TOLBELL HOLDINGS LIMITED» (реєстраційний номер: НЕ 334885, адреса: Nikou Georgiou, 6 Block C, 7th floor, Flat/Office 703, 1095 Nicosia, Cyprus) має рахунки: 474980 (IBAN НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ), IBAN НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в «EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.», адреса: 56, GRANDE-RUE P.O. BOX 385 L-2013 LUXEMBOURG (Люксембург);

-«OLTENOR CAPITAL LTD» (реєстраційний номер: 1547045, дата реєстрації: 08.09.2009, адреса: P.O.BOX 3175 Waterfront Drive Road Town, Tortola, British Virgin Islands) має рахунки: № НОМЕР_29 (IBAN НОМЕР_30 , IBAN НОМЕР_31 , IBAN НОМЕР_32 , IBAN НОМЕР_33 ), НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , в «EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.», адреса: 56, GRANDE-RUE P.O. BOX 385 L-2013 LUXEMBOURG (Люксембург);

-«ROCKWELL INTERNATIONAL HOLDING» Co» (tax № 12127822К, адреса: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960);

-«STILBAY HOLDINGS LIMITED» (reg. № ЗЕ 311494, Nikou Georgiou, 6, BLOCK C, Floor 7, Flat/Office 704 1095, Lefkosia, Cyprus);

-«STELLA LIMITED» (зареєстровано у юрисдикції Республіки Маршалові Острови, директором обліковується (обліковувався) ОСОБА_6 ).

Зазначені компанії здійснювали численні фінансові транзакції на користь одна одної, що свідчить про сталі зв`язки між ними.

Для управління зазначеними компаніями ОСОБА_4 використовує зокрема таких осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_36 , має також громадянство Швейцарської Конфедерації (варіанти написання імені ОСОБА_35 або ОСОБА_8 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_37 , має також громадянство Швейцарської Конфедерації (варіанти написання імені ОСОБА_36 або ОСОБА_11 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_38 ( ОСОБА_13 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_39 (варіанти написання ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або ОСОБА_18 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_40 (варіанти написання імені ОСОБА_20 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або ОСОБА_22 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_41 (варіанти написання імені ОСОБА_24 або ОСОБА_25 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_42 (варіанти написання ОСОБА_27 або ОСОБА_28 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_43 ( ОСОБА_30 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має такі банківські рахунки у банківській установі «EFG Bank» (резидент Великого Герцогства Люксембург), а саме:

- рахунок № НОМЕР_44 , IBAN: НОМЕР_3 ,

SWIFT: CABILULL - до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_45 IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: EFGBLULX;

- рахунок № НОМЕР_44 , IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: CABILULL - до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_45 , IBAN: НОМЕР_46 , SWIFT: EFGBLULX;

- рахунок № НОМЕР_44 , IBAN: НОМЕР_47 , SWIFT: CABILULL - до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_45 , IBAN: НОМЕР_48 , SWIFT: НОМЕР_49 .

На зазначених вище рахунках зберігались кошти в сумі 7 285,00 євро.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38 , є рідною сестрою ОСОБА_4 та є одночасно власником компанії - нерезидента «Tolbell Hоldings Ltd.» (Республіка Кіпр), а також раніше була номінальним власником компаній - нерезидентів «Oltenor Capital S.A.» (Британські Віргінські острови) та «Makwell International S.A.» (Республіка Панама). Фактичним бенефіціарним власником цих компаній є ОСОБА_4 .

Водночас ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є сином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та бенефіціарним власником компанії «Cresendo International Ltd.».

На рахунках зазначених компаній - нерезидентів в «EFG Bank» знаходились грошові кошти в загальній сумі 31 857 634 євро, а саме:

- на рахунках «Makwell International S.A.» знаходились грошові кошти у сумі 31 214 486 євро;

- на рахунках «Oltenor Capital S.A.» знаходились грошові кошти у сумі 403 477 євро;

- на рахунках «Cresendo International Ltd.» знаходились грошові кошти у сумі 25 658 євро;

- на рахунках «Tolbell Hоldings Ltd.» знаходились грошові кошти у сумі 214 634 євро.

При цьому на рахунки «Makwell International S.A.» та «Cresendo International Ltd.» кошти надійшли безпосередньо від ОСОБА_4 .

Банківська установа «EFG Bank», резидент Великого Герцогства Люксембург, є правонаступником «UBI Banca», у якій обслуговувалися рахунки ОСОБА_4 та підконтрольних йому компаній до 31.03.2018

Разом з тим, ОСОБА_4 після отримання вищої освіти з 1988 по 1990 роки працював диспетчером служби управління повітряним рухом в Українському центрі автоматизованого управління повітряним рухом «Стріла», з березня 1990 по квітень 1994 року був народним депутатом України І скликання, протягом березня 1998 - квітня 2002 років - народним депутатом України ІІІ скликання, протягом квітня 2002 - квітня 2006 років - народним депутатом України IV скликання, протягом квітня 2006 - листопада 2007 років - народним депутатом України V скликання, протягом листопада 2007 - грудня 2012 років - народним депутатом України VI скликання, протягом грудня 2012 - листопада 2014 років - народним депутатом України VII скликання.

Відповідно до даних Державної податкової служби України ОСОБА_4 за період з 1998 по 2019 роки офіційно заробив близько 65 мільйонів гривень, що є, щонайменше, у п`ять разів меншим за кошти, акумульовані на рахунках у «EFG Bank».

ОСОБА_12 з 2005 по 2016 рік працювала помічником генерального директора Державного підприємства «Украерорух». Відповідно до даних Державної податкової служби України за період з 1998 по 2019 роки ОСОБА_12 офіційно заробила близько 12,5 мільйонів гривень.

За інформацією Державної податкової служби України ОСОБА_4 (син ОСОБА_4 ) за 1998 - 2019 роки офіційно заробив близько 716 тисяч гривень.

Враховуючи викладене, ані ОСОБА_4 , ані його син ОСОБА_4 , ані його сестра ОСОБА_12 не мали можливості у законний спосіб акумулювати на рахунках у « EFG Bank » зазначені вище кошти.

З огляду на викладене, грошові у кошти у сумі 31 864 919 євро, які перебували на рахунках ОСОБА_4 та пов`язаних із ним юридичних осіб, мають ознаки коштів, які одержані внаслідок легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Постановою слідчого від 14.08.2023 року, грошові кошти, а саме: 7285,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_45 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_50 , IBAN НОМЕР_51 , IBAN НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_52 ), власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_53 , 00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_21 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_23 , IBAN НОМЕР_24 ), власник компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_29 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_54 , IBAN НОМЕР_55 , IBAN НОМЕР_56 , IBAN НОМЕР_57 ), власник компанія - резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»; 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 ), власник компанія - резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd. »; 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_58 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_25 , IBAN НОМЕР_26 ) власник компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023000000000991, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, а саме:

- 7285,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_45 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_50 , IBAN НОМЕР_51 , IBAN НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_52 ), власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 31214486,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_21 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_23 , IBAN НОМЕР_24 ), власник компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»;

- 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_29 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_54 , IBAN НОМЕР_55 , IBAN НОМЕР_56 , IBAN НОМЕР_57 ), власник компанія - резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»;

- 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_10 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 ), власник компанія - резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd. »;

- 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_58 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_25 , IBAN НОМЕР_26 ) власник компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.».

Офіс Генерального прокурора у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу отримав інформацію від Генеральної прокуратури Великого Герцогства Люксембург, згідно з якою вказані грошові кошти були перераховані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург в сумі 24 854 275,30 доларів США.

Натомість у «EFG Bank» до сьогодні обліковуються кошти в сумі 10 150 000,00 доларів США, які були обернені в «комерційні ноти» з терміном погашення - 2245 рік.

Разом з тим, фактичним власником зазначених коштів є особа - резидент України, колишній народний депутат України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з умисною несплатою до Державного бюджету України грошових коштів в особливо великому розмірі. При цьому кошти, не сплачені до Державного бюджету України згідно із законом, є додатковим неправомірним доходом ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2025 у справі № 757/25265/25-к передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління з метою забезпечення збереження, збереження економічної вартості, майно, а саме:

- грошові кошти, в загальній сумі 24 854 275,30 доларів США, що зберігалися на рахунках № НОМЕР_45 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_50 , IBAN НОМЕР_51 , IBAN НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_52 ), власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_21 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_23 , IBAN НОМЕР_24 ), власником яких є компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; № 474645 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_54 , IBAN НОМЕР_55 , IBAN НОМЕР_56 , IBAN НОМЕР_57 ), власником яких є компанія - резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»; № 475214 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 ), власником яких є компанія - резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd.»; № 474980 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_25 , IBAN НОМЕР_26 ), власником яких є компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.», управління якими наразі доручено Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембур (англ. the Asset Management Office - АМО, фр. Bureau de gestion des avoirs - BGA);

- цінні папери у виді комерційних векселів на загальну суму 10 150 000,00 доларів США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_21 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.», власником яких є компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.».

Водночас, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2026 скасовано арешт грошових коштів, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.08.2023 у справі № 463/6559/23.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2026 накладено арешт на грошові кошти та цінні папери - 24 854 275,30 доларів США, управління якими доручено Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург (англ. the Asset Management Office - АМО, фр. Bureau de gestion des avoirs - BGA); комерційні векселі на загальну суму 10 150 000,00 доларів США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_21 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.», власником яких є компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»

Вказує що вартість вказаних речових доказів - грошових коштів, що арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Прокурор зазначає, що на даний час для здійснення заходів по управлінню відповідним арештованим майном його необхідно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно просив долучити рапорт щодо загальної вартості арештованого майна, яке визнано речовим доказом.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000991 від 15.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР ОСОБА_34 від 14.08.2023 року вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2026 (справа № 757/50413/26-к) накладено арешт на зазначене в клопотанні майно.

Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до рапорту, долученого прокурором до матеріалів клопотання про вартість речових доказів, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2026 було накладено арешт, їх сукупна вартість становить 1 569 357 175,8 грн., що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, про передачу майна для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також з метою забезпечення їх збереження, що є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та збереження його економічної вартості. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2026 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні прокурора майна, збереження його економічної вартості, його слід передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 98, 100, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Передати арештоване ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.09.2026 у справі № 757/50413/26-к майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління з метою забезпечення збереження, збереження економічної вартості, а саме:

-24 854 275,30 доларів США, які перебувають на зберіганні в Державній депозитній установі Великого Герцогства Люксембург (Caisse de Consignation), що зберігалися на рахунках № 473029 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_50 , IBAN НОМЕР_51 , IBAN НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_52 ), власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № 474493 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_23 , IBAN НОМЕР_24 ), власником яких є компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; № 474645 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_54 , IBAN НОМЕР_55 , IBAN НОМЕР_56 , IBAN НОМЕР_57 ), власником яких є компанія - резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»; № 475214 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 ), власником яких є компанія - резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd.»; № 474980 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_25 , IBAN НОМЕР_26 ), власником яких є компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.», управління якими доручено Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембур (англ. the Asset Management Office - АМО, фр. Bureau de gestion des avoirs - BGA);

- цінні папери у виді комерційних векселів на загальну суму 10 150 000,00 доларів США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_21 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.», власником яких є компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд у кримінальному провадженні № 42023000000000991 від 15.06.2023 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1