Ухвала суду № 140496568, 26.08.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14788/26

1-в/569/260/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2026 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Рівне клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадження № 72024031150000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні забезпечується прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури.

В межах кримінального провадження органом досудового слідства перевірялася інформація про те, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) створив та організував функціонування підконтрольної йому групи суб`єктів господарювання, які серед контрагентів та учасників ринку умовно ідентифікуються як «Prime Group», під якою розуміється сукупність підконтрольних йому підприємств, що здійснюють узгоджену господарську діяльність, що використовуються як організаційно-фінансова основа для здійснення незаконних операцій з паливно мастильними матеріалами та подальшої легалізації коштів. Юридична адресу здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 Рівне вулиця Соборна 112, офісні приміщення 5 поверх. На думку слідства серед фірм, підконтрольних ОСОБА_4 , була фірма ТОВ «Ендор Логістик» (код ЄДРПОУ 45186100), засновник та керівник ОСОБА_5 . Окрім цього орган досудового слідства перевіряв інформацію про те, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) організував процес незаконного виготовлення дизельного пального, який у орендованих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює змішування дизельного пального з газовим конденсатом, для чого використовуються автоцистерни та інше технологічне обладнання.

Для прикриття незаконної діяльності, документального оформлення операцій із паливом та його подальшої реалізації ОСОБА_6 використовує підконтрольні ОСОБА_4 суб`єкти господарювання, а також програмний комплекс обліку нафтопродуктів «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».

Перевіряючи вказану версію, детективи підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області (справа № 158/778/26, провадження № 1-кс/0158/344/26,) у кримінальному провадженню № 72024031150000013 від 07.05.2024 року із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, провели ряд обшуків. серед яких : обшук за місцем знаходження офісних приміщень де працював ОСОБА_4 , за адресою : АДРЕСА_2 , та обшук у будинку, який належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , але де вони разом із ОСОБА_4 та дітьми проживають, та який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 копії ухвали про обшук на офісі та за місцем проживання ОСОБА_4 додаю до заяви.

За результатами обшуку та вилучення майна в будинку ОСОБА_7 , за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ухвалою Ківерцівського районного суду Волинської області від 12.03.2026 року у справі № 158/778/26, провадження № 1-кс/0158/399/26, було накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно, а саме : 1. Два аркуші А4 з інформацією, щодо реалізації пального; 2. Блокнот з чорновими записами, з написом «NOTEBOOK» на 94 арк.; 3. Блокнот з чорновими записами, з написом «PRIME» на 172 арк.; 4. Грошові кошти в національній валюті України, в загальний сумі 1 770 472 (один мільйон сімсот сімдесят тисяч чотириста сімдесят дві) грн.; 5. Грошові кошти в національній валюті Сполучених Штатів Америки, в загальній сумі 11 950 (одинадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США; 6. Ноутбук «MacBook Pro», серійний номер: JNJOWVJG3D, сірого кольору, в робочому стані та зарядний пристрій до ноутбуку, назва: Power Adapter, модель: А2452, білого кольору; 7. Флеш носій інформації micro SD 32 GB, з інформацією скопійованою з стаціонарного комп`ютера ОСОБА_8 ; 8. Планшет iPad, серійний номер: DLXZ30J4KC5G, в чохлі, в робочому стані, без візуальних пошкоджень; 9. Пістолет «ВІЙ» 9мм, ЧН013962, ЗИ0631 1970 та два магазини, що споряджені набоями, в одному 8 шт., в другому 5 шт., загальна кількість 13 (тринадцять) шт.; Копію ухвали суду від 12.03.2026 року додаємо до заяви. За результатами обшуку та вилучення майна в офісних приміщеннях, де працював ОСОБА_4 , ухвалою Ківерцівського районного суду Волинської області від 10.03.2026 року у справі № 158/778/26, провадження № 1-кс/0158/398/26, було накладено арешт на наступне майно : 1. Папка зеленого кольору, з написом «ДЕЙМОС», в якій міститься інформація в 32 файлах щодо поставки пального ТОВ «Деймос Ойл». 2. Папка сірого кольору, в якій міститься інформація в 37 файлах щодо поставки пального ТОВ «Деймос Ойл». 3. Папка синього кольору, в якій міститься інформація в 4 файлах з договорами купівлі продажу ТОВ «Юнайтед Петрол Стейшен». 4. Папка сірого кольору, в якій міститься інформація в 6 файлах щодо поставки пального ТОВ «Партнер-2000». 5. Папка синього кольору, в якій міститься інформація в 33 файлах щодо поставки пального ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив», ТОВ «Люкс Оіл Трейд», ТОВ «Зог-АЗС», ТОВ «Партнер-2000», ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «БВС Ритейл», ТОВ «Солар Ойл». 6. Папка червоного кольору, з написом «ЮПС, договора», в якій міститься інформація в 24 файлах щодо договорів на відпуск ПММ. 7. Файл з видатковими накладними за червень 2025 року, в якому міститься 20 арк. видаткових накладних щодо поставки пального ТОВ «Солар Ойл». 8. Файл з видатковими накладними за серпень 2025 року, в якому міститься 56 арк. видаткових накладних щодо поставки пального ТОВ «Солар Ойл». 9. Файл з видатковими накладними за травень 2025 року, в якому міститься 44 арк. видаткових накладних щодо поставки пального ТОВ «Солар Ойл». 10. Файл з видатковими накладними за жовтень 2025 року, в якому міститься 52 арк. видаткових накладних щодо поставки пального ТОВ «Солар Ойл». 11. Файл з видатковими накладними за серпень, вересень 2025 року, в якому міститься 60 арк. видаткових накладних щодо поставки пального ТОВ «Солар Ойл». 12. Файл з видатковими накладними за липень 2025 року, в якому міститься 30 арк. видаткових накладних щодо поставки пального ТОВ «Солар Ойл». 13. Файл з видатковими накладними за листопад 2025 року, в якому міститься 4 арк. видаткових накладних щодо поставки пального ТОВ «ВВА». 14. Файл з видатковими накладними за жовтень 2025 року, в якому міститься 7 арк. видаткових накладних щодо поставки пального ТОВ «ВВА». 15. Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.07.2025-01.10.2025 між ТОВ «Солар Ойл» і ТОВ «Юнайтед Петрол Стейшен» на 6 арк. 16. Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.08.2025-01.10.2025 між ТОВ «Солар Ойл» і ТОВ «Юнайтед Петрол Стейшен» на 4 арк. 17. Договір на відпуск ПММ від 12.06.2024 з додатками в загальній кількості на 13 арк. 18. Видаткова накладна №5515 від 30.11.2024 на 1 арк. 19. Видаткова накладна №5526 від 30.11.2024 на 1 арк. 20. Акт звірки за 30.11.2024 на 1 арк. 21. Видаткова накладна №5113 від 31.10.2024 на 1 арк. 22. Видаткова накладна №4543 від 30.09.2024 на 1 арк. 23. Акт звірки за 31.10.2024 на 1 арк. 24. Акт звірки за 30.09.2024 на 1 арк. 25. Робочий зошит синьо-жовтого кольору з чорновими записами. 26. Договір № ЗАЮПС-261124 на відпуск ПММ від 26.11.2024 з додатками в загальній кількості на 6 арк. 27. Договір безперервного постачання нафтопродуктів №ALV1807-02/24 від 18.07.2024 на відпуск ПММ від 12.06.2024 в загальній кількості на 7 арк. 28. Мобільний телефон SAMSUNG червоного кольору без наданого паролю та можливості розблокування. 29. Папка прозорого кольору з файлами на 21 арк., що стосується поставки пального. 30. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Деймос Ойл». 31. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТАТУІН 79», 32. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Корусанд». 33. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юнайтед Петрол Стейшен». 34. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІТРАНС». 35. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія Трейд». 36. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «РП Ойл». 37. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Західна паливно енергетична компанія». 38. Папка з назвою ТОВ «РП Ойл» 2024, в якій знаходилися накази та рішення. 39. Мобільний телефон IPhone 14 Pro модель MQ1F3QL/A серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , (наданий пароль телефону НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 . 40. Печатки з назвою підприємств ТОВ «ТАТУІН 79» код ЄДРПОУ 45236617, ТОВ «ІТРАНС» код ЄДРПОУ 39501482, ТОВ «РП ОЙЛ» код ЄДРПОУ 45412046; Копію ухвали суду від 10.03.2026 року додаємо до заяви. 27.04.2026 року, прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури, ухвалено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, а саме з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 72024031150000013 від 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, було виділено матеріали, які на думку прокурора свідчили про здійснення кримінального правопорушення з боку лише посадових осіб ТОВ «Ендор Логістик» (код ЄДРПОУ 45186100) із правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України. Копію постанови про виділення матеріалів додаю до заяви Серед виділених матеріалів із провадженні № 72024031150000013 від 07.05.2024 року в нове кримінальне провадження за № 72026031150000001 від 27.04.2026 року, серед іншого були виділені матеріали та вилучені в ході обшуку у Льоушкіна в офісі та у Сохань вдома майно та документи. Так, серед іншого, в постанові прокурора йдеться про виділення наступних матеріалів : Протокол обшуку за адресою: Рівне вулиця Соборна 112 на 29 аркушах, (п. 14 постанови про виділення) Ухвала від 10.03.2026 року про арешт майна вилученого за адресою: м. Рівне вулиця Соборна 112 на 13 аркушах (п. 18 постанови про виділення) Протокол обшуку за адресою: м. Рівне вулиця Весняна 9 на 21 аркуші (п. 23 постанови про виділення) Ухвала від 12.03.2026 року про арешт майна вилученого за адресою: м. Рівне вулиця Весняна 9 на 4 аркушах (п. 26 постанови про виділення) Постанова про визнання речовими доказами та визначення їх місця зберігання від 07.03.2026 року - на 4 аркушах (п. 27 постанови про виділення) Квитанція про отримання речових доказів на зберігання на 1 аркуші (п. 28 постанови про виділення) Квитанція про отримання речових доказів на зберігання на 1 аркуші (п. 20 постанови про виділення) 15.06.2026 року детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області у кримінальному провадженні за № 72026031150000001 від 27.04.2026 року, було повідомлено керівника ТОВ Ендор Логістик» (код ЄДРПОУ 45186100) ОСОБА_5 про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В червня 2026 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за № 72026031150000001 від 27.04.2026 року звернулася до суду із клопотанням про звільнення особи директора ТОВ «Ендор Логістик» ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Копію клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності 15.07.2026 року ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області, у кримінальному провадженні за № 72026031150000001 від 27.04.2026 року клопотання прокурора було задоволено - ОСОБА_5 , директор ТОВ «Ендор Логістик», була звільнена від кримінальної відповідальності, передбаченою ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 72026031150000001 від 27.04.2026 року, було закрито у зв`язку із звільненням ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності.

Копію ухвали суду про звільнення від відповідальності та про закриття провадження у справі Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 та закриття провадження, до якого було виділено матеріали, у тому числі й по проведеним обшукам, розглядалося у Рівненському міському суду у зв`язку із тим, що ТОВ «Ендор Логістик» зареєстровано та здійснювало свою фінансово господарську діяльність у місті Рівне.

Враховуючи той факт, що кримінальне провадження № 72026031150000001 від 27.04.2026 року, до якого були виділені матеріали щодо обшуків та вилученого майна у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , було судом закрито у зв`язку із звільненням директора ТОВ «Ендор Логістик» ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, приймаючи до уваги, що доля вилученого майна судом не вирішена, також враховуючи що з боку органа досудового слідства та прокурора до ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та вилучених в них речей та грошей не було оголошено підозр, арештів та будь яких процесуальних обмежень.

Заявник та його представник в судове засідання не з`явилися, однак у письмових поясненнях просили суд проводити розгляд справи без їх участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, суд дійшов висновку, що дане клопотання необхідно задоволити, з наступних підстав.

В п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України зазначено, що під час виконання вироків суд, визначений ч. 2 ст. 539 КПК України, має право вирішувати інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України, клопотання про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку, подається до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питання, передбаченого п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно абз. 3 п. 1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 03.06.2016 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Судом встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадження № 72024031150000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

За результатами обшуку та вилучення майна в будинку ОСОБА_7 , за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ухвалою Ківерцівського районного суду Волинської області від 12.03.2026 року у справі № 158/778/26, провадження № 1-кс/0158/399/26, було накладено арешт на вилучене в ході обшуку на вищезазначене майно.

Судом також встановлено, що ухвалою Рівненського міського суду від 15 липня 2026 року звільнено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72026031150000001 від 27.04.2026 року - закрито у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 2 ст. 170 передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, враховуючи той факт, що кримінальне провадження № 72026031150000001 від 27.04.2026 року, до якого були виділені матеріали щодо обшуків та вилученого майна у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , було судом закрито у зв`язку із звільненням директора ТОВ «Ендор Логістик» ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, приймаючи до уваги, що доля вилученого майна судом не вирішена, також враховуючи що з боку органа досудового слідства та прокурора до ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та вилучених в них речей та грошей не було оголошено підозр, арештів та будь яких процесуальних обмежень, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 170-174, 372, 376, 537, 539 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задоволити.

Скасувати арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 у домоволодінні, що належить ОСОБА_7 , а та повернути вилучене майно власнику ОСОБА_7 , а саме : - Грошові кошти в національній валюті Сполучених Штатів Америки, в загальній сумі 11 950 (одинадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) доларів США;- Ноутбук «MacBook Pro», серійний номер: JNJOWVJG3D, сірого кольору, в робочому стані та зарядний пристрій до ноутбуку, назва: Power Adapter, модель: А2452, білого кольору;- Планшет iPad, серійний номер: DLXZ30J4KC5G, в чохлі, в робочому стані, без візуальних пошкоджень; 2. Скасувати арешт на майно, вилучене у ОСОБА_4 в ході обшуку за адресою знаходження офісу : Рівненська область місто Рівне вулиця Соборна 112, індекс 33028, та повернути майно ОСОБА_4 , а саме :

- Мобільний телефон SAMSUNG червоного кольору - Мобільний телефон IPhone 14 Pro модель MQ1F3QL/A серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10