Ухвала суду № 140486501, 06.10.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

06.10.2026м. ДніпроСправа № 908/845/26

За заявою Фізичної особи-підприємця Грабка Романа Костянтиновича з грошовими вимогами в загальній сумі 2 345 818,33 грн

до боржника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529)

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Гаркуша К.О.

Представники:

від кредитора ТОВ «КОЛТРЕЙН»: не з`явився

від кредитора ГУ ДПС у Дніпропетровській області: не з`явився

від кредитора ФОП Грабка Романа Костянтиновича: Павлов В.І.

від боржника: не з`явився

арбітражний керуючий: Карасюк О.В., свідоцтво №1846 від 01.02.2018

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛТРЕЙН» звернулось до Господарського суду Запорізької області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ СТАЛЬ», правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТИНИДІЯ» адреса 49041, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80 ЄДРПОУ 41886529.

Господарським судом Запорізької області встановлено, що місцезнаходження боржника відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Україна, 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, що територіально відноситься до юрисдикції Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.04.2026 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛТРЕЙН» про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ СТАЛЬ», правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТИНИДІЯ» адреса 49041, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80 ЄДРПОУ 41886529 разом із доданими до неї матеріалами постановлено передати за територіальною підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1).

18.05.2026 матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛТРЕЙН» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529) надійшли до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.05.2026, справу №908/845/26 передано на розгляд судді Соловйової А.Є.

Ухвалою суду від 21.05.2026 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛТРЕЙН» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529) - залишено без руху. Запропоновано заявнику протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме:

- надати інформацію про заінтересованість кредитора стосовно боржника;

- надати первинні документи, що підтверджують заборгованість боржника перед кредитором.

26.05.2026 заявником подано заяву б/н від 26.05.2026 про усунення недоліків, в якій, на виконання ухвали суду від 21.05.2026 та вимог ч. 3 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, ініціюючий кредитор повідомив суд, що Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛТРЕЙН» не є заінтересованою особою стосовно боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" згідно критеріїв, визначених статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства та надав первинні документи, що підтверджують заборгованість боржника перед кредитором.

Відтак, недоліки встановлені ухвалою суду від 21.05.2026 Заявником усунено.

Ухвалою суду від 03.06.2026 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛТРЕЙН» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 16.06.2026 14:45 год.

Ухвалою суду від 16.06.2026 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛТРЕЙН" у справі №908/845/26 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛТРЕЙН" (код ЄДРПОУ 42302587) в сумі 111 103,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражному керуючому) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 1 727 565,09 грн (1 425 600,00 грн - авансований платіж, 204 552,23 грн - інфляційні втрати, 40 141,54 грн - 3 % річних, 26 060,12 грн - судовий збір у справі №908/2186/25, 1 211,20 грн - судовий збір за подання заяви по забезпечення позову у справі №908/2186/25, 30 000,00 грн - витрати на професійну правничу допомогу. Грошові вимоги в сумі 277 455,38 грн пені відкладено до розгляду в попередньому засіданні. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529). Призначено розпорядником майна боржника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529) арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво №1846 від 01.02.18, адреса АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 03.12.2026. Призначено попереднє засідання суду на 11.08.2026 о 10:40 год.

На виконання ухвали суду від 16.06.2026 господарський суд 19.06.2026 опублікував оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №79751 від 19.06.2026 про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529).

09.07.2026 від Фізичної особи-підприємця Грабка Романа Костянтиновича надійшла заява б/н від 09.07.2026 з грошовими вимогами до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529) в загальній сумі 2 345 818,33 грн, з яких: 2 305 065,00 грн - сума основого боргу, 35 428,53 грн - 3% річних, 5 324,80 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 10.07.2026 прийнято до розгляду заяву Фізичної особи-підприємця Грабка Романа Костянтиновича б/н від 09.07.2026 з грошовими вимогами до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИНИДІЯ" (49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80, код ЄДРПОУ 41886529) в загальній сумі 2 345 818,33 грн, з яких: 2 305 065,00 грн - сума основого боргу, 35 428,53 грн - 3% річних, 5 324,80 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

15.09.2026 від арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшло клопотання вих.№02-01/113-73 від 15.09.2026 про витребування інформації/документів.

05.10.2026 від арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшло клопотання вих.№02-01/113-84 від 05.10.2026 про залишення заяви ФОП Грабко Р.К. з грошовими вимогами до боржника без розгляду.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 06.10.2026, з`явився арбітражний керуючий Карасюк О.В., який підтримав подане клопотання про витребування інформації/документів та представник кредитора ФОП Грабко Р.К.

Розглянувши подане розпорядником майна клопотання, судом встановлено такі обставини.

Під час аналізу банківських виписок було встановлено, що ФОП Грабко Р.К. (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), перераховував значні суми коштів боржнику на його банківські рахунки в якості надання фінансової допомоги.

Так, було здійснено перерахування такої суми поворотної фінансової допомоги, а саме:

1. в 2020 рік ФОП Грабко Р.К. перерахував на користь ТОВ «Актинидія» 232 000,00 грн (період - з 09.10.2020 по 11.11.2020);

2. в 2021 рік ФОП Грабко Р.К. перерахував на користь ТОВ «Актинидія» 1 426 200,00 грн (період - з 05.01.2021 по 30.12.2021);

3. в 2022 рік ФОП Грабко Р.К. перерахував на користь ТОВ «Актинидія» 1 157 530,00 грн (період - з 06.01.2022 по 19.12.2022):

4. в 2023 рік ФОП Грабко Р.К. перерахував на користь ТОВ «Актинидія» 1 228 100,00 грн (період - з 02.02.2023 по 29.12.2023);

5. в 2024 рік ФОП Грабко Р.К. перерахував на користь ТОВ «Актинидія» 1 125 330,00 грн (період - з 03.01.2024 по 29.10.2024);

6. в 2025 рік ФОП Грабко Р.К. перерахував на користь ТОВ «Актинидія» 1 171 225,00 грн (період - з 06.03.2025 по 05.08.2025).

Досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного договору, а також надавати оцінку всім наявним доказам і залежно від установлених результатів - робити відповідні правові висновки.

Розпорядник майна зазначив, що ставить під сумнів наявність у ФОП Грабко Р.К. (1994 року народження) в 2020 році у віці 26 років власних коштів законного джерела походження в сумі 232 000,00 грн для надання ТОВ «Актинидія» безвідсоткової фінансової допомоги, так само як і ставить під сумнів походження джерел коштів в інший період, за кожен рік якого (з 2021 по 2025) сума наданої заявником позики була не меншою одного мільйона гривень.

Так, з метою отримання інформації про джерела та розмір походження грошових коштів, які надані заявником боржнику в якості фінансової допомоги, розпорядником майна було надіслано запит арбітражного керуючого №02-01/113-72 від 14.09.2026 про надання інформації/документів, адресований як безпосередньо самому заявнику, так і його представнику, зокрема через підсистему «Електронний суд» ЄСІКС, на поштову адресу та електронну адресу представника заявника - адвоката Павлова В?ячеслава Ігоровича ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка зазначена у його профайлі в Єдиному реєстрі адвокатів України, доступ до якого є вільним та необмеженим.

Станом на дату розгляду даного клопотання, відповідь на запит арбітражного керуючого на адресу розпорядника майна не надходила.

У відповідності до ст. 46 Податкового кодексу України нарахування та/або сплата грошового зобов?язання, у тому числі податкового зобов?язання або відображення обсягів операції (операцій), доходів (прибутків) здійснюється на підставі податкової декларації, розрахунку або звіту.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1. Податкового кодексу України).

Своєю чергою, п. 296.2. та п. 296.3. Податкового кодексу України передбачено, що платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи) у складі податкової декларації платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.

Вимоги цього пункту не застосовуються платниками єдиного податку третьої групи - електронними резидентами (е-резидентами).

Відтак, заявник як фізична особа-підприємець з 2020 року мав обов?язок складати та подавати до контролюючого органу за місцем податкової адреси податкову декларацію з відображенням сум отриманого доходу.

Так, інформація та документи на її підтвердження, необхідна для підтвердження можливості самим заявником надати боржнику фінансову допомогу за відповідний рік в обсязі, який згідно з аналізом банківських виписок сукупно за період з 2020 по 2025 рр. перевищив 6 млн грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма ровами керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об?єднань, а також до фізичних осіб, отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

За ч. 2 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Частиною 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Карасюка О.В. вих.№02-01/113-73 від 15.09.2026 про витребування інформації/документів - задовольнити.

2. Витребувати у фізичної особи-підприємця Грабка Романа Костянтиновича ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в строк до 16.10.2026 інформацію про джерело та розмір походження грошових коштів, наданих Товариству з обмеженою відповідальністю «Актинидія» код за ЄДРПОУ 41886529, 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 80) в якості поворотної фінансової допомоги за період з 2020 по 2025 рік з її документальним підтвердженням (зокрема, але не виключно, податкових декларацій платника податків ФОП Грабка Романа Костянтиновича, код НОМЕР_2 , поданих до контролюючого органу за період з 2020 по 2025 звітні роки з квитанцією контролюючого органу про їх прийняття).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 06.10.2026 та не підлягає оскарженню.

СуддяА.Є. Соловйова