Ухвала суду № 140485457, 09.10.2026, Чугуївський міський суд Харківської області

ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________

Справа № 636/10220/26 Провадження 1-кс/636/1308/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання прокурора Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026226290000222 від 25.09.2026 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, на грошові кошти у розмірі 10260 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , власником якої є невстановлена особа, яка відкрита в Акціонерному товаристві "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750) в частині видатку коштів за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції В Харківській області перебуває кримінальне провадження ГУНП № 12026226290000222 від 25.09.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою купівлі мобільного телефону знайшла оголошення на сайті «БоЛеха», перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно добровільно перерахувала на рахунок невстановленої особи:

НОМЕР_1 грошові кошти в сумі: 10260 гривень за мобільний телефон, однак до теперішнього часу товар доставлено не було, грошові кошти не повернуто, зв`язок з продавцем: НОМЕР_2 відсутній, сайт на якому було оформлено замовлення - заблоковано.

Відповідно до копії квитанції, наданих потерпілою ОСОБА_4 , переказ грошових коштів нею було здійснено 23.09.2026 о 15:47 годині на рахунок № НОМЕР_1 у сумі 10260 грн.

Т.в.о заступника начальника СД РУП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_5 було проведено огляд документа, а саме квитанції «Монобанк» № Е2ВО-88РХ-7М7Т-МРН5 від 23.09.2026 про переказ грошових коштів ОСОБА_4 .

Під час здійснення досудового розслідування було направлено доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , на яку потерпілою було переведено грошові кошти та, відповідно рапорту УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_1 АТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, збережені та на даний час тимчасово заблоковані програмно-технічним комплексом банку з метою запобігання їх подальшому виведенню чи переведенню у готівку.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені слідчим СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2026 за № 12026226290000222 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки обмеження банком можливості користування рахунком може в будь-який момент бути скасовано, грошові кошти потерпілої може бути перераховано на інші банківські рахунки, в тому числі частково, що суттєво ускладнить досудове розслідування, виникла необхідність накладення арешту на вказані кошти шляхом заборони проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного банківського рахунку з метою недопущення їх подальшого руху.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовільнити.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12026226290000222 від 25.09.2026.

24.09.2026 до ЧЧ Чугуївського РЦП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10260 грн. Потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти на банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 .

Відповідно до копії квитанції, наданих потерпілою ОСОБА_4 , переказ грошових коштів нею було здійснено 23.09.2026 о 15:47 годині на рахунок № НОМЕР_1 у сумі 10260 грн.

26.09.2026 на підставі ч. 2 ст. 100, ч. 1 ст. 98, ч. 3 ст. 110 КПК України копію квитанції «Монобанк» № У2ВО-88РХ-7М7Т-МРН5 від 23.09.2026 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 12026226290000222 від 25.09.2026.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України - заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 2 ст. 173 КПК України зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати зокрема і: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) тощо.

Під час розгляду клопотання прокурором зазначено, що вказані грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, відкритому в АТ "УКРСИББАНК" може бути перераховано на інші банківські рахунки, в тому числі частково, що суттєво ускладнить досудове розслідування, з метою запобігання можливості їх відчуження, а також використання у протиправній діяльності, вважає доцільним накласти арешт на вказані грошові кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 10260,00 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , власником якої є невстановлена особа, яка відкрита в Акціонерному товаристві "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750) в частині видатку коштів за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та виплати заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, шляхом заборони проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного банківського рахунку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1