Ухвала суду № 140375786, 01.10.2026, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10082/26

Номер провадження 1-кс/711/3141/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000142 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000142 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 08 квітня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250000000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту пального або інших підакцизних товарів).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_1 висновку аналітичного дослідження від 26.02.2026 №4/23-00-08-03/40029994 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють діяльність з придбання, транспортування, зберігання та збуту пального, легальне походження якого по ланцюгу постачання не підтверджується.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та відповідно до висновку аналітичного дослідження від 26.02.2026 №4/23-00-08-03/40029994 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025 на загальну суму 2 829 953 грн.

Крім цього, встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено документальне оформлення поставки пально-мастильних матеріалів (паливо дизельне в асортиментів) в кількості 393 728,29 л на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 16 979 717,50 грн., в т.ч. ПДВ 2 8289 952,92 грн.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, а також інформації щодо інших рахунків, відкритих у вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та руху по них за період часу з 01.01.2025 по теперішній час по теперішній час.

Вищевказаною інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні

Враховуючи вищевикладене, слідчий за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, оскільки у поданому клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12026250000000142 від 08.04.2026 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026250000000142 від 08.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що відповідно до отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_1 висновку аналітичного дослідження від 26.02.2026 №4/23-00-08-03/40029994 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють діяльність з придбання, транспортування, зберігання та збуту пального, легальне походження якого по ланцюгу постачання не підтверджується.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та висновку аналітичного дослідження від 26.02.2026 №4/23-00-08-03/40029994 в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025 на загальну суму 2 829 953 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено документальне оформлення поставки пально-мастильних матеріалів (паливо дизельне в асортиментів) в кількості 393 728,29 л на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 16 979 717,50 грн., в т.ч. ПДВ 2 8289 952,92 грн.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.01.2025 по 28.09.2026, тобто по дату звернення з даним клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000142 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірені копії відомостей, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, а також інформації щодо інших рахунків, відкритих у вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та руху по них за період часу з 01.01.2025 по 28.09.2026;

- копії обліково-реєстраційної справи.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1