Ухвала суду № 140294312, 17.09.2026, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 235/6882/15-к

провадження № 1-кп/208/479/26

УХВАЛА

17 вересня 2026 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі колегії суддів: головуючого, судді ОСОБА_1 , судді ОСОБА_2 , судді ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

в режимі відеоконференції:

обвинуваченого ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

у відкритому судовому засіданні розглянувши матеріали об`єднаного кримінального провадження №12015050000000393 відносно:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, громадянина України, маючий вищу освіту, не працюючий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 366КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, громадянина України,маючий вищу освіту, одружений, не працюючий,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 12015050000000393 (№ 12013050890001684, № 42015050230000025) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 пред`явлено обвинувачення у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

ОСОБА_8 , в період часу з 20 травня 2010 року по 25 квітня 2014 року, відповідно до контракту з директором ВАТ «Укрвуглебуд» від 20.05.2010, укладеного між ОСОБА_8 та головою наглядової ради Товариства ОСОБА_13 , постійно обіймав посаду директора відкритого акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, а в подальшому, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №715346 від 07.04.2011 - посаду директора приватного акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 (далі ПрАТ «Укрвуглебуд»), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, пов`язану, відповідно до положень зазначеного вище контракту та статуту вказаного товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ «Укрвуглебуд», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Так, в період часу з грудня 2011 року по серпень 2012 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 постійно обіймаючи посаду директора вказаного вище підприємства, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, із корисливих спонукань, маючи намір на службове підроблення документів, стосовно виконання робіт по договору підряду № 697 з ремонту та відновленнюгірських виробок ВП «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (тендерні торги від 25.10.2011) від 21.11.2011 з баластування рейкових шляхів в обсязі 172,8 м2 та роботи по договору підряду № 697 по ремонту та відновленню гірських виробок ВП «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (тендерні торги від 25.10.2011) від 21.11.2011 з баластування рейкових шляхів в обсязі 293,4 м2 в повному обсязі, з використанням комп`ютерної техніки, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року від 30.12.2011, акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за липень 2012 року без дати, шляхом внесення до вищезазначених зовні правильно оформлених документів, відомостей стосовно виконання вищевказаних робіт у повному обсязі, що в частині баластування рейкових шляхів не відповідали дійсності. Після чого, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, ОСОБА_8 , діючи умисно, не зважаючи на п.4.1 вищевказаного контракту, достовірно знаючи про невиконання робіт по договору підряду № 697 з ремонту та відновленню гірських виробок ВП «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (тендерні торги від 25.10.2011) від 21.11.2011 з баластування рейкових шляхів в обсязі 172,8 м2 та роботи по договору підряду № 697 з ремонту та відновлення гірських виробок ВП «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (тендерні торги від 25.10.2011) від 21.11.2011 з баластування рейкових шляхів в обсязі 293,4 м2, відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 422 від 08.04.2015, власноруч завірив своїм підписом зазначені акти зі сторони «Підрядника». Вказані акти стали підставою розрахунку вартості завищеного обсягу виконаних робіт з урахуванням матеріальних, трудових витрат та ПДВ, що склала - 292182 гривень. Крім того, на підставі вищевказаних актів та, відповідно до висновку судово - економічної експертизи № 619 від 09.04.2015, в період часу з 21.11.2011 по 21.07.2013, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ДП «Красноармійськвугілля» необґрунтовано перерахувало ПрАТ «Укрвуглебуд» за виконання робіт відповідно до договору № 697 від 21.11.2011 грошові кошти в сумі 292182 гривень, що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріальної шкоди Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» у наведеній сумі.

Зазначені дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.2 ст. 366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу та внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, яке спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в період часу з жовтня 2009 року по березень 2010 року, обіймаючи посаду заступника директора з виробництва державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськвугілля»), ЄДРПОУ 32087941 з покладанням на нього обов`язків генерального директора ДП «Краснорамійськвугілля» та в період часу з березня 2010 року до травня 2010 року посаду першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», ОСОБА_8 отримав відомості про всі активи, джерела грошових надходжень, укладені угоди з ВАТ «Укрвуглебуд» та майно вказаного підприємства.

Так, 21 листопада 2011 року в денний час, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 постійно обіймаючи в період часу з 20 травня 2010 року по 25 квітня 2014 року, відповідно до контракту з директором ВАТ «Укрвуглебуд» від 20.05.2010, укладеного між останнім та головою наглядової ради Товариства ОСОБА_13 , посаду директора відкритого акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, а в подальшому, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №715346 від 07.04.2011 - посаду директора приватного акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 (далі ПрАТ «Укрвуглебуд»), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, пов`язану, відповідно до положень зазначеного вище контракту та статуту вказаного товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ «Укрвуглебуд», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, користуючись правами наданими п.п. 3.1.5, 3.2.2, 3.2.6. та п.п.11.1, 11.3, вищевказаних контракту та статуту підприємства (відповідно), щодо самостійного укладання договорів та самостійного вирішення питань поточної діяльності підприємства, уклав договір підряду № 697 по ремонту та відновленню гірських виробок ВП «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» від 21.11.2011, відповідно до якого замовником виступило ДП «Красноармійськвугілля» в особі в.о. технічного директора вказаного підприємства ОСОБА_14 , а підрядником - ПрАТ «Укрвуглебуд» в особі ОСОБА_8 . Після чого, у ОСОБА_8 , що достовірно володів відомостями про майно ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, розташованого за адресою: Донецька область, м.Димитров, вул.Ватутіна,1, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном. Так, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, не зважаючи на п.4.1. вищевказаного контракту, про особисту відповідальність директора за діяльність Товариства, обравши предметом злочинного посягання майно ДП «Красноармійськвугілля», фактично не виконавши роботи по договору підряду № 697 з ремонту та відновленню гірських виробок ВП «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (тендерні торги від 25.10.2011) від 21.11.2011 з баластування рейкових шляхів в обсязі 172,8 м2 та роботи по договору підряду № 697 з ремонту та відновлення гірських виробок ВП «Шахта Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» (тендерні торги від 25.10.2011) від 21.11.2011 з баластування рейкових шляхів в обсязі 293,4 м2, та достовірно про це знаючи, склав, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року від 30.12.2011 та акт №1 прийомки виконаних будівельних робіт за липень 2012 року без дати, які, відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 422 від 08.04.2015, власноруч підписав з боку «Підрядника». При цьому, ОСОБА_14 , постійно обіймаючи, відповідно до наказу №153-к від 03.11.2011, посаду в.о. технічного директора ДП «Красноармійськвугілля», пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції технічногодиректора, затвердженої 07.02.2011 в.о. генерального директораДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, діючи недбало, не виконавши все можливе для перевірки факту виконання ремонтних робіт за договором підряду № 697 від 21.11.2011 та не усвідомлюючи, що роботи зазначені в акті №1 прийомки виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року від 30.12.2011 та акті №1 прийомки виконаних будівельних робіт за липень 2012 року без дати виконані не в повному обсязі, керуючись п. 3.34 вказаної посадової інструкції технічного директора, своїм підписом в них з боку «Замовника» підтвердив протилежне. Підписання вказаних актів з боку підрядника та замовника, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 619 від 09.04.2015, стало підставою необґрунтованого перерахування, в тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків, в період часу з 21.11.2011 по 21.07.2013, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ДП «Красноармійськвугілля» грошових коштів ПрАТ «Укрвуглебуд» за виконання робіт відповідно до договору № 697 від 21.11.2011 в сумі 292182 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи офіційно надані йому відповідно до посади повноваження, заволодів чужим майном, незаконно звернувши його на користь ПрАТ «Укрвуглебуд», майном якого він розпоряджається на підставі п.3.2.6 вищевказаного контракту, а саме грошовими коштами державного підприємства «Красноармійськвугілля» в сумі 292 182 гривень, що на момент скоєння злочину в 250 та більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинив Державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» матеріальну шкоду у великому розмірі.

Вказані дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Крім того, 17.04.2014 у невстановлений в ході досудового слідства час, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі дозволу № 5701, виданого 17.04.2014 УГБ ГУМВС України в Донецькій області, терміном дії до 17.04.2017, придбав мисливську нарізну зброю АКМС-МФ, калібру 7,62 мм, № НОМЕР_1 .

Після чого, у невстановлений в ході досудового слідства час і дату, ОСОБА_8 діючи умисно, в порушення Постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 «Про право власності на окремі види майна» та Положення Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 «Про дозвільну систему», перебуваючи в номері № 8 готелю «Мелодія», що розташований по вул. Шота, 207 м. Красноармійськ, без передбаченого законом дозволу, вніс в конструкцію вищевказаного карабіну зміни та почав зберігати його, при цьому не ставлячи до відома інших мешканців вищевказаного готелю.

Так, 02.04.2015, в період часу з 07:00 години до 15:40 годин, в ході проведення обшуку готелю «Мелодія» по вул. Шота, 207 м. Красноармійська Донецької області, в кімнаті № 8 на шухляді, що розташована в коридорі даної кімнати, було виявлено карабін АКМС - МФ серія НОМЕР_1 , калібру 7,62 мм (7,62*39 мм), який згідно з висновком судово-балістичної експертизи № 561 від 03.04.2015 є ручною нарізною вогнепальною зброєю - карабіном АКМС - МФ серія НОМЕР_1 , калібру 7,62 мм (7,62*39 мм), вітчизняного виробництва, в конструкцію якого внесено зміни. За існуючою криміналістичною класифікацією даний карабін відноситься до бойової нарізної автоматичної вогнепальної зброї. Карабін придатний до стрільби та знаходиться в робочому стані. Конструкція карабіну дозволяє здійснювати постріли в автоматичному режимі ведення вогню. А також 120 патронів калібру 7,62*39 мм, які згідно з вищевказаним висновком експерта є боєприпасами - проміжними патронами калібру 7,62*39 мм промислового виробництва. Дані патрони придатні для стрільби. Крім того, згідно з висновком судово - балістичної експертизи № 414 від 07.04.2015 з карабіну АКМС - МФ серія ВІ № 035337, калібру 7,62 мм можливо здійснювати постріли патронами калібру 7,62*39 мм, які є боєприпасами до нарізної стрілецької зброї штатними патронами до армійської нарізної вогнепальної зброї центрального бою. Автоматів (АК, АКМ, АКМС), ручним кулеметам (РПК, РПКС) самозарядного карабіну СКС), а також можливо здійснювати постріли мисливськими патронами, які є боєприпасами до нарізної мисливської вогнепальної зброї калібру 7,62*39 мм центрального бою (карабінам «Сайга», «Форт-201», «АКСМ-МФ» та ін.). З вище вказаного карабіну можливо здійснювати постріли патронами, які були вилучені за вказаною адресою та надані на дослідження.

Також, згідно з висновком судово-балістичної експертизи № 102/105-15 від 29.04.2015 карабін АКМС - МФ серія НОМЕР_1 , калібру 7,62 мм вилучений в ході проведення обшуку готелю «Мелодія» по вул. Шота, 207 м.Красноармійська Донецької області, в кімнаті № 8 у ОСОБА_8 є ручною нарізною вогнепальною зброєю, вітчизняного виробництва, в конструкцію якого внесено зміни. Конструкція карабіну з урахуванням внесених змін не відповідає вимогам державних та галузевого стандарту щодо мисливської зброї. За існуючою криміналістичною класифікацією даний карабін відноситься до бойової нарізної автоматичної вогнепальної зброї. Карабін АКМС-МФ № НОМЕР_1 придатний для здійснення пострілів. Зміни, внесені в конструкцію даного карабіну дозволяють здійснювати постріли з карабіну в одиночному та автоматичному режимі ведення вогню. Крім того, дев`яносто дев`ять патронів з маркуванням «711-89» (залишок патронів після проведення вище вказаних експертиз), з числа вилучених за місцем мешкання ОСОБА_8 відносяться до військових проміжних патронів з кулею ПС калібру 7,62 мм зразка 1943 року, являються штатними боєприпасами до армійської нарізної вогнепальної зброї, автоматів АК, АКС, АКВС, ручних кулеметів РПК, РПКС, самозарядного карабіну СКС. З карабіну АКМС - МФ серія НОМЕР_1 , калібру 7,62 мм можливо здійснювати постріли патронами калібру 7,62 мм зразка 1943 року.

Крім того, у невстановлений в ході досудового слідства час і дату, ОСОБА_8 діючи умисно, в порушення Постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 «Про право власності на окремі види майна» та Положення Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 «Про дозвільну систему», перебуваючи в номері № 8 готелю «Мелодія», що розташований по вул. Шота, 207 м. Красноармійськ, без передбаченого законом дозволу, придбав та зберігав пістолет ТК № НОМЕР_2 та патрони до нього, які придбав у невстановленому місці і при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, при цьому не ставлячи до відома інших мешканців вищевказаного готелю.

Так, 02.04.2015, в період часу з 07:00 години до 15:40 годин, в ході проведення обшуку готелю «Мелодія» по вул. Шота, 207 м. Красноармійська, в кімнаті № 8 в сумці, що знаходилась в даній кімнаті, було виявлено пістолет НОМЕР_3 та шість патронів, які знаходились в магазині даного пістолету, який згідно з висновком судово-балістичної експертизи № 415 від 14.04.2015 є нарізною вогнепальною зброєю - самозарядним пістолетом конструкції ТК (Тульський Коровіна) № НОМЕР_2 , калібру 6,35 мм, заводського виготовлення, та придатний для здійснення пострілів патронами калібру 6,35*15,5 мм. Також, шість патронів, вилучених з даним пістолетом є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї калібру 6,35*15,5 мм, до пістолетів конструкції ТК, С.Walther модель «ТЗН», «РРК», P.Beretta модель «959», «21» та інші й придатні для здійснення пострілів. Дані шість патронів придатні для здійснення пострілів з пістолета ТК (Тульського Коровіна) № НОМЕР_2 .

Зазначені дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.1 ст. 263 КК України, як незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу

ОСОБА_7 , відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 № 123-к від 25.12.2013, призначений на посаду виконуючого обов`язки директора по виробництву ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_14 № 139к від 29.10.2014 ОСОБА_7 призначено на посаду директора по виробництву зазначеного підприємства. Тобто, в період часу з 25.12.2013 та до моменту затримання, ОСОБА_7 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції директора по виробництву, затвердженої 07.02.2011 року в.о.генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_16 ,звиконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобтоявлявся службовою особою.

Відповідно до наказу голови зборів учасників ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_17 № 1/к від 05.06.2007, ОСОБА_18 призначено на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 (далі ТОВ «Систем-пром-інвест»), що на той час було зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Енгельса, 10. Тобто, в період часу з 05.06.2007 ОСОБА_18 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень статуту зазначеного товариства, затвердженого загальними зборами учасників (протокол №4 від 19.01.2015), звиконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Систем-пром-інвест", ЄДРПОУ 35175422 не могло здійснювати реальні фінансово-господарські операції, оскільки штат підприємства складається тільки з однієї керівної посади; на підприємстві відсутні основні фонди, відсутні укладені договори оренди інших приміщень, відсутні фізичні можливості виконання реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт/послуг та відсутній реальний ланцюг постачання реалізованих товарів (робіт, послуг).

Так, приблизно в середині березня 2015 року, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7 постійно обіймаючи посаду директора по виробництву вказаного вище підприємства, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, разом з ОСОБА_18 , маючи намір на службове підроблення документу, стосовно наміру ДП «Красноармійськвугілля» придбати, а у ТОВ «Систем-пром-інвест» продати товари матеріально-технічного призначення на загальну суму 50 877 680 гривень, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Систем-пром-інвест», з використанням комп`ютерної техніки, склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір постачання №57, шляхом внесення до вищезазначеного зовні правильно оформленого документу відомостей, що частково не відповідають дійсності, а саме невідповідаючих дійсності відомостей стосовно дати укладання договору, датувавши його 13.03.2014, з метою ухилення від проходження тендерної процедури, наявності у ТОВ «Систем-пром-інвест» товарів матеріально-технічного призначення, що раніше були в використанні, приведені в специфікації №1, а саме: лебідки ЛШВ-1 б/в - 1 штука, електродвигуна ВАО-61 - 1 штука, насосу К-100 - 1 штука, електродвигуна АИУ-30 - 1 штука, насосу К-60 - 1 штука, електродвигуна АИУ-132 - 2 штуки, насосу ЦНС60/100 - 1 штука, електродвигуна АИУ-225 - 1 штука, пускача ПВ1-125Б - 2 штуки, пускача ПВР-160 - 1 штука, агрегату АП-4 - 1 штука, автомату АВ-400 - 3 штуки, світильника ЛСР-20 - 14 штук, телефонного апарату ТАШ13-19 - 2 штуки, електровозу АМ-8Д РВ-1В - 2 штуки, зарядного пристрою ЕКЗ122/77 - 10 штук, батарейного ящику АКУ-РВ - 24 штуки, агрегату АПШ-1 - 2 шт., електродвигуна ДРТ-13 - 21 штука, вагонетки ВПГ-18 - 6 штук, конвеєра 1Л-100 - 1 штука, лебідки ЛП10 - 1 штука, двигуна ВРП - 160 - 1 штука, пристрою водяного пожежогасіння УВПК-Б1 - 1 штука, пускача ПВИ-125 - 1 штука, шатного маневрового пристрою ШАМАН-Д1Е - 1 штука, підвісного дизелю гідравлічного локомотиву ЛСП70ДО - 1 штука, підвісного дизелю гідравлічного локомотиву DLZ -110-F-4 - 1 штука, транспортного гідравлічного пристрою TZH8/16 -3 штуки, автоматичної системи порошкового пожежогасіння АСПШ - 1 штука, електродвигуна 2ВР-250М4 - 4 штуки, компресора УКВШ-15/7 - 3 штуки, пускача ПВІ-250 - 4 штуки, вагону ВДК 2,5 - 2 штуки, головного вагону ПС 3.5 - 7 штук, вагону ПС 3,5 - 143 штуки, вагону УВГ 3,3 - 10 штук, майданчика для перевезення секцій - 4 штуки, спецмайданчика для перевезення лісу та металокріплення - 8 штук, датчику КПВ - 10 штук, у зв`язку із знаходженням зазначеного майна у власності ПрАТ «Укрвуглебуд» та електродвигуна АИУ30 - 1 штука, токарно-гвинторізного верстату 1В62Г.83Б.000 - 1 штука, токарно-гвинторізного верстату Кусон-3 - 1 штука, верстата універсального токарно-гвинторізного 1К625 - 2 штуки, верстата токарно-гвинторізного 1К625 - 1 штука, кабелю КОГВЕШ 3*6 - 30 метрів, кабелю СБН 3*50 - 300 метрів, кабелю КГЕШ 3*35 - 54 метри, токарно-гвинторізного верстату 16К40Ф101 - 1 штука, кабелю КГЕШ 3*25 - 30 метрів, трубопроводу Ф100 - 510 метрів, трубопроводу Ф150 - 8995 метрів, електровозів АМ-8ДРВ-1В - 4 штуки, верстатів токарних SPA10*5000 - 1 штука, ДИП-300 - 1 штука, труб Ф800 - 68 штук, балок МРД L=2,4 - 153 штуки, задвижок Ф150 - 9 штук, трубопроводу діаметр 325 мм - 2070 метрів, верстату токарного 163 - 1 штука, стрілочного переводу - 2 штуки, протипожежної вставки ППВ - 15 штук, горизонтально розточного верстату 2Ф620Ф2 - 1 штука, підстанції трансформаторну ТСВД-250 - 1 штука, консольно-фрейзерний верстату 6М12П - 1 штука, канату 36мм - 1960 метрів, ролікоопори РЛ-100 - 1225 штук, стрічки Б-1000 мм - 1960 метрів, підвіскиР-100 - 646 штук, верстату наплавочного на базі токарного - 1 штука, канатів 22 мм - 1200 метрів, П/П крану Д=150мм - 20 штук, верстату для зборки стойок - 1 штука, дзвінок СВЗ - 3 штуки, задвижки діаметр 4 - 1 штука, задвижки діаметр 6 - 3 штука, верстату для розбирання стійок - 2 штуки, кабелю КСША 4*1 - 980 метрів, кабеля КВВГ7*1 - 980 метрів, редуктора РЛКУ-250 - 1 штука, барабану приводного 1Л100 - 1 штука, верстату для випробування стійок- 1 штука, маслостанцію СНТ - 1 штука, пресу гідравлічного ДГ2432А160 - 1 штука, ємкості для перевезення води - 9 штук, наявність яких у власностіТОВ «Систем-пром-інвест» не підтверджена ні фактично, ні документально.

При цьому, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що майно зазначене вище та приведене в специфікації № 1 є власністю ПрАТ «Укрвуглебуд» та використовується вказаним підприємством для розробки родовища кам`яного вугілля у технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти). Після чого, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, ОСОБА_7 , усвідомлюючи час підписання вказаного договору, користуючись правом наданим йому довіреністю №5 від 01.01.2015 (оскільки довіреність №4/1 від 02.01.2014 та зазначена в договорі постачання №57 втратила свою чинність), діючи умисно, достовірно знаючи про неможливість реалізації ТОВ «Систем-пром-інвест» в адресу ДП«Красноармійськвугілля» майна приведеного в специфікації №1 до вказаного договору, власноруч підписав зазначений договір з боку покупця. ОСОБА_18 в свою чергу, діючи умисно, із корисних намірів, достовірно знаючи про відсутність майна у власності ТОВ «Сістем-пром-інвест» приведеного в специфікації №1 до договору, керуючись п.10.6.4. статутуТОВ «Систем-пром-інвест», стосовно укладання від імені товариства правочинів, власноруч підписав договір постачання №57 з боку постачальника. В подальшому, договір постачання №57 від 13.03.2014 став підставою для складання завідомо неправдивих документів, а саме рахунків на оплату, та перерахування грошей з ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» відповідно до платіжних доручень: № 1010 від 30.03.2015 в сумі 4 000 000 гривень, № 940 від 17.03.2015 в сумі 87671 гривень, № 950 від 17.03.2015 в сумі 100 000 гривень, № 953 від 18.03.2015 в сумі 37500 гривень, № 962 від 19.03.2015 в сумі 100 000 гривень, № 981 від 25.03.2015 в сумі 67000 гривень, в загальній сумі 4 392 171 гривень.

Зазначені дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч.1 ст. 366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу та внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, яке спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в період часу з 12 жовтня 2009 року по 24 березня 2010 року ОСОБА_8 , відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_19 № 228-к від 12.10.2009, обіймаючи посаду заступника директора з виробництва державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськвугілля»), ЄДРПОУ 32087941, що розташовано за адресою: Донецька область, м. Димитров, вул. Ватутіна, 1, з покладанням на нього, відповідно до наказу міністра вугільної промисловості України ОСОБА_20 № 282-к/к від 15.10.2009, обов`язків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» та в період часу з 24 березня 2010 року до 19 травня 2010 року, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_21 № 33-к від 24.03.2010, посаду першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», отримав достовірні відомості про всі активи та майно вказаного підприємства. Після чого, в період часу з 20 травня 2010 року по 25 квітня 2014 року ОСОБА_8 , відповідно до контракту з директором ВАТ «Укрвуглебуд» від 20.05.2010, укладеного між ОСОБА_8 та головою наглядової ради Товариства ОСОБА_13 , постійно обіймаючи посаду директора відкритого акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, а в подальшому, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №715346 від 07.04.2011- посаду директора приватного акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 (далі ПрАТ «Укрвуглебуд»), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, отримав достовірні відомості про всі активи та майно вказаного підприємства. Тобто, ОСОБА_8 мав достовірні відомості стосовно наявності, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами за № 3343 від 13.07.2004, строк дії якого на підставі наказу № 213 від 27.12.2011 продовжено на 20 років, акту про надання гірничого відводу від 24.01.2012, розробки родовища кам`яного вугілля у технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти) та при цьому використовується обладнання, що перебуває на балансі ПрАТ «Укрвуглебуд», відповідно є його власністю.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 71-к/к від 24.04.2014, ОСОБА_8 з 25.04.2014 призначено на посаду виконуючого обов`язки генерального директораДП «Красноармійськвугілля». Тобто, в період часу з 25.04.2014 до моменту затримання ОСОБА_8 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до п.п. 6.1, 6.3 статуту зазначеного державного підприємства, затвердженого міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_22 (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.08.2011 №345), із змінами затвердженими міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_22 (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.06.2012 №392), щодо здійснення управління підприємством керівником, розпорядження керівником підприємства коштами та майном, укладання договорів, представлення підприємства в усіх установах та організаціях, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, щоПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 до 14.02.2015 мало юридичну та фактичну адресу: м. Донецьк, вул. Артема, 97. За тією ж адресою, до 23.02.2015 було зареєстроване та знаходилось ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422, що свідчить про спільний контроль над зазначеними підприємствами. Відповідно, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», був освідомлений, що ТОВ "Систем-пром-інвест", ЄДРПОУ 35175422 не могло здійснювати реальні фінансово-господарські операції, оскільки штат підприємства складається тільки з однієї керівної посади; на підприємстві відсутні основні фонди, відсутні укладені договори оренди інших приміщень, відсутні фізичні можливості виконання реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт/послуг та відсутній реальний ланцюг постачання реалізованих товарів (робіт, послуг).

Так, володіючи зазначеною інформацію про матеріальні цінності та активи ДП «Красноармійськвугілля» у ОСОБА_8 в кінці лютого на початку березня 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виник злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою за рахунок грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля», шляхом укладання фіктивного договору з іншим підприємством, яким було обрано ТОВ «Сістем-пром-інвест», оскільки останній підтримує тісні відносини з ОСОБА_18 - директором вказаного підприємства і достовірно володіє інформацією про неможливість здійснювання фінансово-господарчих операцій зазначеного підприємства, та використанням переліку горно-шахтного обладнання та матеріалів, що належать та використовуються ПрАТ «Укрвуглебуд», але інформацією про які він володіє у повному обсязі. Крім того, з метою укриття в подальшому факту скоєння злочину, необхідно було залучити до оформлення та підписання фіктивного договору інших керівників ДП «Красноармійськвугілля», якими було обрано директора по виробництву ОСОБА_7 , директора з економіки та фінансам ОСОБА_23 та комерційного директора ОСОБА_24 . З метою ж складання платіжних документів та незаконного перерахування грошей до скоєння кримінального правопорушення було залучено виконуючу обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_25 та головного бухгалтера ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_26 .

Відповідно до наказу голови зборів учасників ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_17 № 1/к від 05.06.2007, ОСОБА_18 призначено на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 (далі ТОВ «Систем-пром-інвест»), що на той час було зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Енгельса, 10. Тобто, в період часу з 05.06.2007 ОСОБА_18 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень статуту зазначеного товариства, затвердженого загальними зборами учасників протокол № 4 від 19.01.2015, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 № 123-к від 25.12.2013, ОСОБА_7 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора по виробництву ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 № 139к від 29.10.2014 ОСОБА_7 призначено на посаду директора по виробництву зазначеного підприємства. Тобто, в період часу з 25.12.2013 та до моменту затримання ОСОБА_7 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції директора по виробництву, затвердженої 07.02.2011 в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 № 12-к від 30.01.2012 року, ОСОБА_23 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора з економіки та фінансам ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 № 10-к від 11.02.2013 ОСОБА_23 призначено на посаду директора з економіки та фінансів зазначеного підприємства, яку він займав до 16.04.2015, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_27 № 87-к від 16.04.2015 ОСОБА_23 звільнено на підставі п.4 с.40 КЗпП за прогули без поважних причин. Тобто, в період часу з 30.01.2012 по 16.04.2015 ОСОБА_23 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції директора з економіки та фінансів, затвердженої 01.02.2011 в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_8 № 77-к від 20.06.2014 року, ОСОБА_24 з 23.06.2014 призначено на посаду комерційного директора ДП «Красноармійськвугілля», яку він займав до 14.04.2015, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 № 89-к від 14.04.2015 останнього звільнено на підставі ч.1 ст.38 КЗпП. Тобто, в період часу з 23.06.2014 по 14.04.2015 ОСОБА_24 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції комерційного директора, затвердженої 12.02.2014 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_8 № 112-к від 26.09.2014 року, ОСОБА_25 з 29.09.2014 призначено на посаду виконуючої обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля», яку вона займала до 15.04.2015, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_27 № 86-к від 15.04.2015 останню звільнено на підставі п.4 ст.40 КЗпП за прогули без поважних причин. Тобто, в період часу з 29.09.2014 по 15.04.2015 ОСОБА_25 постійно обіймала посаду пов`язану, відповідно до положень типової посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої 04.01.2014 виконуючим обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 та Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою. Крім того, відповідно до відомостей, наданих управлінням пенсійного фонду України в м. Дружківці Донецької області № 4771/06 від 18.06.2015, встановлено, що в період часу з січня по вересень 2014 року, ОСОБА_25 працювала в ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод», засновником якого є ТОВ «Систем-пром-інвест». Тому, ОСОБА_25 достовірно відомі відомості стосовно майна та активів ТОВ «Систем-пром-інвест» та ПрАТ «Укрвуглебуд». Таким чином, ОСОБА_25 мала достовірні відомості стосовно наявності, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами за № 3343 від 13.07.2004, строк дії якого на підставі наказу № 213 від 27.12.2011 продовжено на 20 років, акту про надання гірничого відводу від 24.01.2012, розробки родовища кам`яного вугілля у технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти) та при цьому використовується обладнання, що перебуває на балансі ПрАТ «Укрвуглебуд», відповідно є його власністю.

Відповідно до відомостей наданих управлінням пенсійного фонду України в м. Дружківці Донецької області № 4728/06 від 18.06.2015 в період часу з січня по березень 2014 року та з червня 2014 року по березень 2015 року ОСОБА_26 працювала в ТОВ «Систем-пром-інвест». Відповідно до попереднього дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Систем-пром-інвест» (ЄДРПОУ 35175422) по взаємовідносинам з ДП «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941) за 01.06.2014 - 31.03.2015 за № 15/05-99-16-02-06-02/35175422 від 30.04.2015 посаду головного бухгалтера ТОВ «Систем-пром-інвест» займає ОСОБА_26 . Таким чином, в період часу з січня по березень 2014 року та з червня 2014 року по 31.03.2015 року ОСОБА_26 постійно обіймала посаду пов`язану, відповідно до Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою та була обізнаною про майно і активи підприємства. Встановити місце знаходження наказу про призначення ОСОБА_26 та її посадової інструкції головного бухгалтера, в ході досудового слідства не надалося можливим. Крім того, відповідно до угоди від 01.10.2014 укладеної між ОСОБА_26 та ДП «Красноармійськвугілля», в особі виконуючого обов`язки по кадрам, соціальним питанням та транспорту ОСОБА_28 , про надання останньою послуг по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку та складанню бухгалтерської звітності, угоди від 31.12.2014 укладеної між ОСОБА_26 та ДП «Красноармійськвугілля», в особі виконуючого обов`язки по кадрам, соціальним питанням та транспорту ОСОБА_28 , про надання останньою послуг по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку та складанню бухгалтерської звітності, ОСОБА_26 постійно виконувала адміністративно-господарчі функції, якими була наділена повноваженою особою підприємства, тобто являлась службовою особою.

Так, приблизно в березні 2015 року, більш точні дата та час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зловживання своїм службовим становищем, керуючись хибно зрозумілими інтересами служби, в інтересах іншої юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, за рахунок грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» в сумі 50 877 680 гривень, будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби,вступив в злочинну змову з директором по виробництву ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7 , директором з економіки та фінансів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_23 , комерційним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_24 , виконуючою обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_25 , директором ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_18 та головним бухгалтером ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_26 .

Після чого, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_29 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 та ОСОБА_26 , з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, склали при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме фіктивний договір постачання № 57, який з метою ухилення від проведення тендерної процедури, було датовано «13.03.2014», та до якого внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно дати його укладання та наміру реалізації постачальником ТОВ «Систем-пром-інвест» товарів матеріально-технічного призначення покупцю ДП «Красноармійськвугілля». Далі, з метою надання юридичної сили вказаному завідомо неправдивому договору, ОСОБА_29 , керуючисьп.п. 10.6.1, 10.6.4 статуту ТОВ «Систем-пром-інвест», щодо вирішення усіх питань діяльності товариства та укладання правочинів (контрактів), діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, власноруч підписав зазначений договір з боку постачальника, достовірно володіючи інформацією, про відсутність у власності товариства товарів матеріально-технічного призначення зазначених в специфікації №1 (додаток №1 до договору № 57 від 13.03.2014). В свою чергу, ОСОБА_7 , керуючисьп.4.1 посадової інструкції директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля», щодо дій від імені вказаного підприємства, та на підставі довіреності № 5 від 01.01.2015 (оскільки довіреність № 4/1 від 02.01.2014, відповідно до якої ОСОБА_7 має повноваження при укладанні договору постачання № 57 втратила свою чинність), діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, зловживаючи службовим становищем, власноруч підписав зазначений договір з боку покупця, достовірно володіючи, відповідно до п.п. 2.6, 2.7, 2.8, 3.5 посадової інструкції директора по виробництву, щодо контролю за виконанням графіків робіт з монтажу, демонтажу механізованих комплексів та іншого обладнання в межах виємочних дільниць, здійснення контролю за утриманням гірських виробок на шахтах ДП, здійснення контролю за станом конвеєрного та локомотивного транспорту, координації роботи відокремлених підрозділів, інформацією про відсутність у власності ТОВ «Систем-пром-інвест» товарів матеріально-технічного призначення зазначених в специфікації № 1 (додаток № 1 до договору № 57 від 13.03.2014), що раніше були у використанні, а саме: лебідки ЛШВ-1 б/в - 1 штука, електродвигуна ВАО-61 - 1 штука, насосу К-100 - 1 штука, електродвигуна АИУ-30 - 1 штука, насосу К-60 - 1 штука, електродвигуна АИУ-132 - 2 штуки, насосу ЦНС60/100 - 1 штука, електродвигуна АИУ-225 - 1 штука, пускача ПВ1-125Б - 2 штуки, пускача ПВР-160 - 1 штука, агрегату АП-4 - 1 штука, автомату АВ-400 - 3 штуки, світильника ЛСР-20 - 14 штук, телефонного апарату ТАШ13-19 - 2 штуки, електровозу АМ-8Д РВ-1В - 2 штуки, зарядного пристрою ЕКЗ122/77 - 10 штук, батарейного ящику АКУ-РВ - 24 штуки, агрегату АПШ-1 - 2 шт., електродвигуна ДРТ-13 - 21 штука, вагонетки ВПГ-18 - 6 штук, конвеєра 1Л-100 - 1 штука, лебідки ЛП10 - 1 штука, двигуна ВРП - 160 - 1 штука, пристрою водяного пожежогасіння УВПК-Б1 - 1 штука, пускача ПВИ-125 - 1 штука, шатного маневрового пристрою ШАМАН-Д1Е - 1 штука, підвісного дизелю гідравлічного локомотиву ЛСП70ДО - 1 штука, підвісного дизелю гідравлічного локомотиву DLZ -110-F-4 - 1 штука, транспортного гідравлічного пристрою TZH8/16 - 3 штуки, автоматичної системи порошкового пожежогасіння АСПШ - 1 штука, електродвигуна 2ВР-250М4 - 4 штуки, компресора УКВШ-15/7 - 3 штуки, пускача ПВІ-250 - 4 штуки, вагону ВДК 2,5- 2 штуки, головного вагону ПС 3.5- 7 штук, вагону ПС 3,5 - 143 штуки, вагону УВГ 3,3 - 10 штук, майданчика для перевезення секцій - 4 штуки, спецмайданчика для перевезення лісу та металокріплення - 8 штук, датчику КПВ - 10 штук, оскільки відповідно до листа за вих.№13 від 07.05.2015 воно знаходиться у власності ПрАТ «Укрвуглебуд» і використовується при здійсненні гірських робіт зазначеним підприємством в технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти), та про повну відсутність частки товару, а саме: електродвигуна АИУ30 - 1 штука, токарно-гвинторізного верстату 1В62Г.83Б.000 - 1 штука, токарно-гвинторізного верстату Кусон-3 - 1 штука, верстата універсального токарно-гвинторізного 1К625 - 2 штуки, верстата токарно-гвинторізного 1К625 - 1 штука, кабелю КОГВЕШ 3*6 - 30 метрів, кабелю СБН 3*50 - 300 метрів, кабелю КГЕШ 3*35 - 54 метри, токарно-гвинторізного верстату 16К40Ф101 - 1 штука, кабелю КГЕШ 3*25 - 30 метрів, трубопроводу Ф100 - 510 метрів, трубопроводу Ф150 - 8995 метрів, електровозів АМ-8ДРВ-1В - 4 штуки, верстатів токарних SPA10*5000 - 1 штука, ДИП-300 - 1 штука, труб Ф800 - 68 штук, балок МРД L=2,4 - 153 штуки, задвижок Ф150 - 9 штук, трубопроводу діаметр 325 мм - 2070 метрів, верстату токарного 163 - 1 штука, стрілочного переводу - 2 штуки, протипожежної вставки ППВ - 15 штук, горизонтально розточного верстату 2Ф620Ф2 - 1 штука, підстанції трансформаторну ТСВД-250 - 1 штука, консольно-фрейзерний верстату 6М12П - 1 штука, канату 36мм - 1960 метрів, ролікоопори РЛ-100 - 1225 штук, стрічки Б-1000 мм - 1960 метрів, підвіски Р-100 - 646 штук, верстату наплавочного на базі токарного - 1 штука, канатів 22 мм - 1200 метрів, П/П крану Д=150мм - 20 штук, верстату для зборки стойок - 1 штука, дзвінок СВЗ - 3 штуки, задвижки діаметр 4 - 1 штука, задвижки діаметр 6 - 3 штука, верстату для розбирання стійок - 2 штуки, кабелю КСША 4*1 - 980 метрів, кабеля КВВГ7*1 - 980 метрів, редуктора РЛКУ-250 - 1 штука, барабану приводного 1Л100 - 1 штука, верстату для випробування стійок - 1 штука, маслостанцію СНТ - 1 штука, пресу гідравлічного ДГ2432А160 - 1 штука, ємкості для перевезення води - 9 штук, наявність якого не підтверджена постачальником ні документально ні фактично. Однак, не зважаючи на це, вказаний перелік неіснуючого товару та товару, що належить ПрАТ «Укрвуглебуд», було включено до вказівки № 99 від 26.03.2015 про зобов`язання в.о. директора ВП «Шахта ім. О.Г. Стаханова» ОСОБА_31 здійснити прийомку товару та вказівки № 99/1 від 26.03.2015 про зобов`язання в.о. директора ВП «Шахта ім. О.Г. Стаханова» ОСОБА_31 з вказівкою його знаходження на виробках ПрАТ «Укрвуглебуд». При цьому, ОСОБА_30 , знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, групою осіб з зазначеними вище особами, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи час складання вказаного договору, керуючись п.8.6 наказу № 54 від 04.04.2014 «Про організацію укладання господарських договорів», щодо завірення печаткою підпису особи, що підписала договір, достовірно володіючи інформацією, про фіктивність складеного договору постачання № 57, завірила печаткою державного підприємства підпис ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_24 приблизно у середині березня 2015 року в денний час, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись в м. Димитров Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 та ОСОБА_26 , із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись п.1.5 вищевказаної посадової інструкції комерційного директора, щодо керівництва договірним відділом, незважаючи на необхідність додання до договору постачання, відповідно до наказу № 54 від 04.04.2014 «Про організацію укладання господарчих договорів», сертифікатів, всупереч п.п. 3.6., 3.10, 3.12 своєї посадової інструкції, стосовно забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, здійснення контролю за якістю придбаних матеріалів та обладнання, достовірно знаючи про відсутність потреби ВП «Шахта ім. О.Г.Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» в придбанні обладнання зазначеного в специфікації № 1 до договору постачання № 57, відсутність товару у власності ТОВ «Систем-пром-інвест», не вірне датування договору, не ставлячи до відома робітників договірного відділу підприємства про реальну дату його укладання, надав його до вказаного відділу підприємства, для оформлення відповідно до положення про порядок укладання договорів, затвердженого 06.05.2010 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , з метою подальшого укриття скоєного кримінального правопорушення.

При цьому, ОСОБА_23 , приблизно у середині березня 2015 року в денний час, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись в м. Димитров Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 та ОСОБА_26 , із корисливих спонукань, достовірно володіючи інформацією про фіктивність договору постачання № 57, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись п. 3.12 вищевказаної посадової інструкції директора з економіки та фінансів, щодо керівництва структурними підрозділами підприємства виконуючими економічну роботу, всупереч обов`язку по прийняттю заходів по попередженню незаконних витрат матеріальних та грошових коштів, передбаченого п. 3.9 посадової інструкції, завірив начальницю договірного відділу підприємства ОСОБА_32 в дійсності укладеного договору постачання № 57, наявності господарчих відносин, що виникли на його підставі, між ТОВ «Систем-пром-інвест» та ДП «Красноармійськвугілля» і усвідомленості в.о. генерального директора підприємства ОСОБА_8 в його існуванні. Крім того, ОСОБА_23 , діючи умисно, із корисливих спонукань, з метою подальшого укриття скоєного кримінального правопорушення, направленого на привласнення грошей державного підприємства, керуючись п.3.8.3 положення про порядок укладання договорів, затвердженого 06.05.2010 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , в присутності ОСОБА_33 , власноруч підписав лист узгодження договору № 57 від «13.03.2014» з ТОВ «Систем-пром-інвест» на поставку товарів, чим узгодив укладання вказаного договору, достовірно знаючи, про відсутність у власності вказаного підприємства зазначеного в специфікації №1 до договору постачання обладнання, дату складання договору та дійсні наміри укладання зазначеного договору.

Відповідно до вказаного договору постачання, грошові кошти внаслідок зловживання службовим становищем ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які діяли з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, повинні були перейти до відання директора ТОВ «Сістем-пром-інвест» ОСОБА_18 та привласненні останнім, з метою особистого збагачення і збагачення ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_34 .

В свою чергу, ОСОБА_8 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, в частині розпорядження коштами підприємства, що передбачено п.6.3 статуту ДП «Красноармійськвугілля» та знаходились в його віданні, для одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , ОСОБА_35 наміру до кінця, склав з ОСОБА_26 , при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунок на оплату № 120 від 13.03.2015 на загальну суму 5582440 гривень по договору № 57 від 13.03.2014, до якого було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, достовірно володіючи інформацією про власника вказаного товару, а саме ПрАТ «Укрвуглебуд», керівником якого він був впродовж довгого періоду часу, який власноруч підписав. З боку ТОВ «Систем-пром-інвест», рахунок на оплату № 120 від 13.03.2015 на 5582440 гривень, діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, як головний бухгалтер підприємства, про відсутність зазначеного в рахунку майна та наміру його реалізації, власноруч підписала ОСОБА_26 . Зазначений рахунок на оплату став підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в сумі 4 000 000 гривень, в порушення п. 3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника та головного бухгалтера ТОВ «Сістем-пром-інвест».

В свою чергу, ОСОБА_25 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, в частині контролю за використанням матеріальних ресурсів, підписання документів, що є підставою для видачі грошових коштів, що передбачено п.п. 2.2, 4.5 типової посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля», з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_26 та ОСОБА_35 наміру до кінця, склала, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунки на оплату № 24 від 17.03.2015 на загальну суму 244331 гривень по договору № 57 від 13.03.2014 та № 24 від 17.03.2015 на загальну суму 87671 гривень по договору № 57 від 13.03.2014, до яких було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, достовірно володіючи інформацією про власника вказаного товару, а саме ПрАТ «Укрвуглебуд», працівником якого вона була впродовж довгого періоду часу, які власноруч підписала. З боку ТОВ «Систем-пром-інвест», рахунок на оплату № 24 від 17.03.2015 на 244331 гривень, діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, як головний бухгалтер підприємства, про відсутність зазначеного в рахунку майна та наміру його реалізації іншому підприємству, власноруч підписала ОСОБА_26 . Зазначені рахунки на оплату стали підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в зазначеній сумі, в порушення п.3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника ТОВ «Сістем-пром-інвест».

Крім того, ОСОБА_26 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, як головний бухгалтер ТОВ «Систем-пром-інвест», з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 та ОСОБА_35 наміру до кінця, достовірно знаючи про відсутність у власності підприємства майна зазначеного в специфікації № 1 до договору постачання № 57 від 13.03.2014 склала, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунки на оплату № 120 від 13.03.2015 на загальну суму 16 748 440 гривень по зазначеному договору, № 123 від 30.03.2015 на загальну суму 16 113 393 гривень по зазначеному договору, № 122 від 30.03.2015 на загальну суму 2 435 847 гривень по зазначеному договору, до яких було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару ДП «Красноармійськвугілля» від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, які власноруч підписала. Зазначені рахунки на оплату мали стати підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в зазначених сумах, в порушення п.3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника ТОВ «Сістем-пром-інвест». Однак, гроші по вказаним рахункам не було перераховано на рахунок ТОВ «Систем-пром-інвест» за обставинами, що не залежали від волі ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 та ОСОБА_34 .

Крім того, з метою приховування скоєного кримінального правопорушення, шляхом фіктивної постановки на баланс ВП «Шахта ім. О.Г.Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» обладнання, приблизно в 20-х числах березня 2015 року в денний час, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись в адміністративній будівлі вказаного відокремленого підрозділу за адресою: м. Димитров, вул. Шосена, 1 ОСОБА_24 , діючи умисно, із корисливих спонукань, групою осіб з ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 та ОСОБА_35 , керуючись п.п.3.3., 3.5 посадової інструкції комерційного директора, щодо організації та координації роботи підпорядкованих йому служб, визначення, планування та координації роботи господарчо-фінансової діяльності ДП у сфері матеріально-технічного забезпечення, особисто надав директору шахти ОСОБА_36 вказівки № 99 від 26.03.2015 та № 99/1 від 26.03.2015 про зобов`язання прийняти обладнання, начебто придбане за договором поставки №57 від 13.03.2014 від ВП «Углеснаб» ДП «Красноармійськвугілля», не зважаючи на те, що воно знаходиться у власності та оперативному користуванні ПрАТ «Укрвуглебуд».

Так, відповідно до платіжного доручення № 1010 від 30.03.2015 на підставі рахунку на оплату № 120 від 13.03.2015 за договором № 57 ДП «Красноармійськвугілля», за вказівкою ОСОБА_8 , який діяв з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою та достовірно знав, що товари матеріально-технічного призначення не поставлено на підприємство, перерахувало на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» гроші в сумі 4000000 гривень, відповідно до платіжного доручення № 940 від 17.03.2015 в сумі 87671 гривень на підставі рахунку на оплату № 24 від 17.03.2015 за договором № 57 ДП «Красноармійськвугілля», за вказівкою ОСОБА_25 , яка достовірно знала, що товари матеріально-технічного призначення не поставлено на підприємство, перерахувало на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» гроші в сумі 87671 гривень. Крім того, начебто на виконання умов договору постачання № 57 від 13.03.2014 ДП «Красноармійськвугілля» було перераховано грошові кошти на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» відповідно до платіжних доручень: № 950 від 17.03.2015 в сумі 100000 гривень, № 953 від 18.03.2015 в сумі 37500 гривень, № 962 від 19.03.2015 в сумі 100000 гривень, № 981 від 25.03.2015 в сумі 67000 гривень.

Так, в період часу з 17.03.2015 по 30.03.2015, внаслідок використання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які діяли з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, за попередньою змовою групою осіб, службового становища всупереч інтересам служби та умисних дій інших осіб, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» безпідставно перераховано грошові кошти в загальній сумі 4 392 171 гривень, що явилось неправомірною вигодою для вказаного підприємства, чим охоронюваним законом інтересам держави, в особі ДП «Красноармійськвугілля», завдано матеріальну шкоду в зазначеному розмірі, що на момент скоєння злочину в 250 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки.

Вказані дії ОСОБА_7 отримали правову кваліфікацію за ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_8 , в період часу з 12 жовтня 2009 року по 24 березня 2010 року, відповідно до наказу № 228-к від 12.10.2009, обіймаючи посаду заступника директора з виробництва державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськвугілля»), ЄДРПОУ 32087941, що розташовано за адресою: Донецька область, м. Димитров, вул. Ватутіна, 1, з покладанням на нього, відповідно до наказу № 282-к/к від 15.10.2009, обов`язків генерального директора ДП «Краснорамійськвугілля» та в період часу з 24 березня 2010 року до 19 травня 2010 року, відповідно до наказу № 33-к від 24.03.2010, посаду першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», отримав достовірні відомості про всі активи та майно вказаного підприємства. Після чого, в період часу з 20 травня 2010 року по 25 квітня 2014 року ОСОБА_8 , відповідно до контракту з директором ВАТ «Укрвуглебуд» від 20.05.2010, укладеного між ОСОБА_8 та головою наглядової ради Товариства ОСОБА_13 , постійно обіймаючи посаду директора відкритого акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, а в подальшому, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №715346 від 07.04.2011 - посаду директора приватного акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 (далі ПрАТ «Укрвуглебуд»), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, отримав достовірні відомості про всі активи та майно вказаного підприємства. Тобто, ОСОБА_8 мав достовірні відомості стосовно наявності, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами за № 3343 від 13.07.2004, строк дії якого на підставі наказу №213 від 27.12.2011 було продовжено на 20 років, акту про надання гірничого відводу від 24.01.2012, розробки родовища кам`яного вугілля у технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г.Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти) та при цьому використовується обладнання, що перебуває на балансі ПрАТ «Укрвуглебуд», відповідно є його власністю.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 71-к/к від 24.04.2014, ОСОБА_8 з 25.04.2014 призначено на посаду виконуючого обов`язки генерального директораДП «Красноармійськвугілля». Тобто, в період часу з 25.04.2014 та до моменту його затримання ОСОБА_8 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень статуту зазначеного державного підприємства, затвердженого міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_22 (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.08.2011 №345), із змінами затвердженими міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_22 (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.06.2012 №392), з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до відомостей наданих управлінням пенсійного фонду України в м. Дружківці Донецької області № 4728/06 від 18.06.2015 в період часу з січня по березень 2014 року та з червня 2014 року по березень 2015 року ОСОБА_26 працювала в ТОВ «Систем-пром-інвест». Відповідно до попереднього дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Систем-пром-інвест» (ЄДРПОУ 35175422) по взаємовідносинам з ДП «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941) за 01.06.2014 - 31.03.2015 за №15/05-99-16-02-06-02/35175422 від 30.04.2015 посаду головного бухгалтера ТОВ «Систем-пром-інвест» займає ОСОБА_26 . Таким чином, в період часу з січня по березень 2014 року та з червня 2014 року по 31.03.2015 року ОСОБА_26 постійно обіймала посаду пов`язану, відповідно до Закону України №996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою та була обізнаною про майно і активи підприємства. Встановити місце знаходження наказу про призначення ОСОБА_26 та її посадової інструкції головного бухгалтера, в ході досудового слідства не надалося можливим. Крім того, відповідно до угоди від 01.10.2014 укладеної між ОСОБА_26 та ДП «Красноармійськвугілля», в особі виконуючого обов`язки по кадрам, соціальним питанням та транспорту ОСОБА_28 , про надання останньою послуг по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку та складанню бухгалтерської звітності, угоди від 31.12.2014 укладеної між ОСОБА_26 та ДП «Красноармійськвугілля», в особі виконуючого обов`язки по кадрам, соціальним питанням та транспорту ОСОБА_28 , про надання останньою послуг по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку та складанню бухгалтерської звітності, ОСОБА_26 постійно виконувала адміністративно-господарчі функції, якими була наділена повноваженою особою підприємства, тобто являлась службовою особою.

Так, приблизно в середині березня 2015 року, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 , постійно обіймаючи посаду виконуючого обов`язки генерального директора вказаного вище підприємства, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, разом з ОСОБА_26 , маючи намір на службове підроблення документів, стосовно придбання ДП «Красноармійськвугілля» товарів матеріально-технічного призначення на загальну суму 5582440 гривень, враховуючи ПДВ в сумі 930406,67 гривень, на підставі договору постачання № 57 від 13.03.2014, де постачальником виступило товариство з обмеженою відповідальністю «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 (далі ТОВ «Систем-пром-інвест»), що на той час мало юридичну адресу: м. Дружківка, вул. Радченка, 34б, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, з використанням комп`ютерної техніки, склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме рахунок на оплату № 120 від 13.03.2015, шляхом внесення до вищезазначеного зовні правильно оформленого документу відомостей, що частково не відповідають дійсності, а саме відомостей стосовно наявності фінансових взаємовідносин з ТОВ «Систем-пром-інвест», що виникли на підставі договору постачання № 57 від 13.03.2014, дати укладання договору, наявності у власності ТОВ «Систем-пром-інвест» перерахованого в рахунку на оплату майна. При цьому, ОСОБА_8 було достовірно відомо, що вказане майно є власністю ПрАТ «Укрвуглебуд» та використовується в виробництві, а ОСОБА_26 , як головному бухгалтеру підприємства, достовірно відомо про відсутність майна приведеного в зазначеному документі в володінні ТОВ «Систем-пром-інвест». Після чого, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про неможливість реалізації ТОВ «Систем-пром-інвест» в адресу ДП «Красноармійськвугілля» майна приведеного в специфікації № 1 до вказаного договору та неотримання такового, власноруч підписав рахунок на оплату № 120 від 13.03.2015, що відповідно до п. 3.5 договору постачання № 57 від 13.03.2014 підтвердило факт отримання ДП «Красноармійськвугілля» товару та стало підставою перерахування на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» грошових коштів. ОСОБА_26 в свою чергу, діючи умисно, із корисливих намірів, власноруч підписала зазначений рахунок № 120 від 13.03.2015 з боку постачальника, чим підтвердила передачу товару та факт виникнення у ДП «Красноармійськвугілля» обов`язку сплатити за товар отриманий за договором постачання № 57 від 13.03.2014. Так, відповідно до платіжного доручення № 1010 від 30.03.2015 ДП «Красноармійськвугілля», на підставі розрахункового рахунку № 120 від 13.03.2015 по договору постачання № 57, перерахувало грошові кошти на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в сумі 4 000 000 гривень.

Зазначені дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.1 ст. 366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Крім того, ОСОБА_8 , в період часу з 12 жовтня 2009 року по 24 березня 2010 року, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_19 № 228-к від 12.10.2009, обіймаючи посаду заступника директора з виробництва державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськвугілля»), ЄДРПОУ 32087941, що розташовано за адресою: Донецька область, м. Димитров, вул. Ватутіна, 1, з покладанням на нього, відповідно до наказу міністра вугільної промисловості України ОСОБА_20 № 282-к/к від 15.10.2009, обов`язків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» та в період часу з 24 березня 2010 року до 19 травня 2010 року, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_21 № 33-к від 24.03.2010, посаду першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», отримав достовірні відомості про всі активи та майно вказаного підприємства. Після чого, в період часу з 20 травня 2010 року по 25 квітня 2014 року ОСОБА_8 , відповідно до контракту з директором ВАТ «Укрвуглебуд» від 20.05.2010, укладеного між ОСОБА_8 та головою наглядової ради Товариства ОСОБА_13 , постійно обіймаючи посаду директора відкритого акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313, а в подальшому, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №715346 від 07.04.2011 - посаду директора приватного акціонерного товариства «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 (далі ПрАТ «Укрвуглебуд»), розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97, отримав достовірні відомості про всі активи та майно вказаного підприємства. Тобто, ОСОБА_8 мав достовірні відомості стосовно наявності, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами за № 3343 від 13.07.2004, строк дії якого на підставі наказу № 213 від 27.12.2011 продовжено на 20 років, акту про надання гірничого відводу від 24.01.2012, розробки родовища кам`яного вугілля у технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти) та при цьому використовується обладнання, що перебуває на балансі ПрАТ «Укрвуглебуд», відповідно є його власністю.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 71-к/к від 24.04.2014, ОСОБА_8 з 25.04.2014 призначено на посаду виконуючого обов`язки генерального директораДП «Красноармійськвугілля». Тобто, в період часу з 25.04.2014 до моменту затримання ОСОБА_8 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до п.п. 6.1, 6.3 статуту зазначеного державного підприємства, затвердженого міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_22 (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.08.2011 №345), із змінами затвердженими міністром енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_22 (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.06.2012 №392), щодо здійснення управління підприємством керівником, розпорядження керівником підприємства коштами та майном, укладання договорів, представлення підприємства в усіх установах та організаціях, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що ПрАТ «Укрвуглебуд», ЄДРПОУ 30556313 до 14.02.2015 мало юридичну та фактичну адресу: м. Донецьк, вул. Артема, 97. За тією ж адресою, до 23.02.2015 було зареєстроване та знаходилось ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422, що свідчить про спільний контроль над зазначеними підприємствами. Відповідно, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», був освідомлений, що ТОВ "Систем-пром-інвест", ЄДРПОУ 35175422 не могло здійснювати реальні фінансово-господарські операції, оскільки штат підприємства складається тільки з однієї керівної посади; на підприємстві відсутні основні фонди, відсутні укладені договори оренди інших приміщень, відсутні фізичні можливості виконання реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт/послуг та відсутній реальний ланцюг постачання реалізованих товарів (робіт, послуг).

Так, володіючи зазначеною інформацію про матеріальні цінності та активи ДП «Красноармійськвугілля» у ОСОБА_8 в кінці лютого на початку березня 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, виник злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою за рахунок грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля», шляхом укладання фіктивного договору з іншим підприємством, яким було обрано ТОВ «Сістем-пром-інвест», оскільки останній підтримує тісні відносини з ОСОБА_18 - директором вказаного підприємства і достовірно володіє інформацією про неможливість здійснювання фінансово-господарчих операцій зазначеного підприємства, та використанням переліку горно-шахтного обладнання та матеріалів, що належать та використовуються ПрАТ «Укрвуглебуд», але інформацією про які він володіє у повному обсязі. Крім того, з метою укриття в подальшому факту скоєння злочину, необхідно було залучити до оформлення та підписання фіктивного договору інших керівників ДП «Красноармійськвугілля», якими було обрано директора по виробництву ОСОБА_7 , директора з економіки та фінансам ОСОБА_23 та комерційного директора ОСОБА_24 . З метою ж складання платіжних документів та незаконного перерахування грошей до скоєння кримінального правопорушення було залучено виконуючу обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_25 та головного бухгалтера ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_26 .

Відповідно до наказу голови зборів учасників ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_17 № 1/к від 05.06.2007, ОСОБА_18 призначено на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422 (далі ТОВ «Систем-пром-інвест»), що на той час було зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Енгельса, 10. Тобто, в період часу з 05.06.2007 ОСОБА_18 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень статуту зазначеного товариства, затвердженого загальними зборами учасників протокол № 4 від 19.01.2015, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 № 123-к від 25.12.2013, ОСОБА_7 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора по виробництву ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 № 139к від 29.10.2014 ОСОБА_7 призначено на посаду директора по виробництву зазначеного підприємства. Тобто, в період часу з 25.12.2013 та до моменту затримання ОСОБА_7 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції директора по виробництву, затвердженої 07.02.2011 в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 № 12-к від 30.01.2012 року, ОСОБА_23 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора з економіки та фінансам ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 № 10-к від 11.02.2013 ОСОБА_23 призначено на посаду директора з економіки та фінансів зазначеного підприємства, яку він займав до 16.04.2015, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_27 № 87-к від 16.04.2015 ОСОБА_23 звільнено на підставі п.4 с.40 КЗпП за прогули без поважних причин. Тобто, в період часу з 30.01.2012 по 16.04.2015 ОСОБА_23 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції директора з економіки та фінансів, затвердженої 01.02.2011 в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_8 № 77-к від 20.06.2014 року, ОСОБА_24 з 23.06.2014 призначено на посаду комерційного директора ДП «Красноармійськвугілля», яку він займав до 14.04.2015, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_14 № 89-к від 14.04.2015 останнього звільнено на підставі ч.1 ст.38 КЗпП. Тобто, в період часу з 23.06.2014 по 14.04.2015 ОСОБА_24 постійно обіймав посаду пов`язану, відповідно до положень посадової інструкції комерційного директора, затвердженої 12.02.2014 генеральним директором ДП « ОСОБА_37 , з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

Відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_8 № 112-к від 26.09.2014 року, ОСОБА_25 з 29.09.2014 призначено на посаду виконуючої обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля», яку вона займала до 15.04.2015, оскільки, відповідно до наказу виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_27 № 86-к від 15.04.2015 останню звільнено на підставі п.4 ст.40 КЗпП за прогули без поважних причин. Тобто, в період часу з 29.09.2014 по 15.04.2015 ОСОБА_25 постійно обіймала посаду пов`язану, відповідно до положень типової посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої 04.01.2014 виконуючим обов`язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 та Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою. Крім того, відповідно до відомостей, наданих управлінням пенсійного фонду України в м. Дружківці Донецької області № 4771/06 від 18.06.2015, встановлено, що в період часу з січня по вересень 2014 року, ОСОБА_25 працювала в ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод», засновником якого є ТОВ «Систем-пром-інвест». Тому, ОСОБА_25 достовірно відомі відомості стосовно майна та активів ТОВ «Систем-пром-інвест» та ПрАТ «Укрвуглебуд». Таким чином, ОСОБА_25 мала достовірні відомості стосовно наявності, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами за № 3343 від 13.07.2004, строк дії якого на підставі наказу № 213 від 27.12.2011 продовжено на 20 років, акту про надання гірничого відводу від 24.01.2012, розробки родовища кам`яного вугілля у технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти) та при цьому використовується обладнання, що перебуває на балансі ПрАТ «Укрвуглебуд», відповідно є його власністю.

Відповідно до відомостей наданих управлінням пенсійного фонду України в м. Дружківці Донецької області № 4728/06 від 18.06.2015 в період часу з січня по березень 2014 року та з червня 2014 року по березень 2015 року ОСОБА_26 працювала в ТОВ «Систем-пром-інвест». Відповідно до попереднього дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Систем-пром-інвест» (ЄДРПОУ 35175422) по взаємовідносинам з ДП «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 32087941) за 01.06.2014 - 31.03.2015 за № 15/05-99-16-02-06-02/35175422 від 30.04.2015 посаду головного бухгалтера ТОВ «Систем-пром-інвест» займає ОСОБА_26 . Таким чином, в період часу з січня по березень 2014 року та з червня 2014 року по 31.03.2015 ОСОБА_26 постійно обіймала посаду пов`язану, відповідно до Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою та була обізнаною про майно і активи підприємства. Встановити місце знаходження наказу про призначення ОСОБА_26 та її посадової інструкції головного бухгалтера, в ході досудового слідства не надалося можливим. Крім того, відповідно до угоди від 01.10.2014 укладеної між ОСОБА_26 та ДП «Красноармійськвугілля», в особі виконуючого обов`язки по кадрам, соціальним питанням та транспорту ОСОБА_28 , про надання останньою послуг по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку та складанню бухгалтерської звітності, угоди від 31.12.2014 укладеної між ОСОБА_26 та ДП «Красноармійськвугілля», в особі виконуючого обов`язки по кадрам, соціальним питанням та транспорту ОСОБА_28 , про надання останньою послуг по забезпеченню ведення бухгалтерського обліку та складанню бухгалтерської звітності, ОСОБА_26 постійно виконувала адміністративно-господарчі функції, якими була наділена повноваженою особою підприємства, тобто являлась службовою особою.

Так, приблизно в березні 2015 року, більш точні дата та час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зловживання своїм службовим становищем, керуючись хибно зрозумілими інтересами служби, в інтересах іншої юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, за рахунок грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» в сумі 50877680 гривень, будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби,вступив в злочинну змову з директором по виробництвуДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7 , директором з економіки та фінансів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_23 , комерційним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_24 , виконуючою обов`язки головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_25 , директором ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_18 та головним бухгалтером ТОВ «Систем-пром-інвест» ОСОБА_26 .

Після чого, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_29 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 та ОСОБА_26 , з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, склали при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме фіктивний договір постачання № 57, який з метою ухилення від проведення тендерної процедури, було датовано «13.03.2014», та до якого внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно дати його укладання та наміру реалізації постачальником ТОВ «Систем-пром-інвест» товарів матеріально-технічного призначення покупцю ДП «Красноармійськвугілля». Далі, з метою надання юридичної сили вказаному завідомо неправдивому договору, ОСОБА_29 , керуючись п.п. 10.6.1, 10.6.4 статуту ТОВ «Систем-пром-інвест», щодо вирішення усіх питань діяльності товариства та укладання правочинів (контрактів), діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, власноруч підписав зазначений договір з боку постачальника, достовірно володіючи інформацією, про відсутність у власності товариства товарів матеріально-технічного призначення зазначених в специфікації №1 (додаток №1 до договору № 57 від 13.03.2014). В свою чергу, ОСОБА_7 , керуючисьп.4.1 посадової інструкції директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля», щодо дій від імені вказаного підприємства, та на підставі довіреності № 5 від 01.01.2015 (оскільки довіреність № 4/1 від 02.01.2014, відповідно до якої ОСОБА_7 має повноваження при укладанні договору постачання № 57 втратила свою чинність), діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, зловживаючи службовим становищем, власноруч підписав зазначений договір з боку покупця, достовірно володіючи, відповідно до п.п. 2.6, 2.7, 2.8, 3.5 посадової інструкції директора по виробництву, щодо контролю за виконанням графіків робіт з монтажу, демонтажу механізованих комплексів та іншого обладнання в межах виємочних дільниць, здійснення контролю за утриманням гірських виробок на шахтах ДП, здійснення контролю за станом конвеєрного та локомотивного транспорту, координації роботи відокремлених підрозділів, інформацією про відсутність у власності ТОВ «Систем-пром-інвест» товарів матеріально-технічного призначення зазначених в специфікації № 1 (додаток № 1 до договору № 57 від 13.03.2014), що раніше були у використанні, а саме: лебідки ЛШВ-1 б/в - 1 штука, електродвигуна ВАО-61 - 1 штука, насосу К-100 - 1 штука, електродвигуна АИУ-30 - 1 штука, насосу К-60 - 1 штука, електродвигуна АИУ-132 - 2 штуки, насосу ЦНС60/100 - 1 штука, електродвигуна АИУ-225 - 1 штука, пускача ПВ1-125Б - 2 штуки, пускача ПВР-160 - 1 штука, агрегату АП-4 - 1 штука, автомату АВ-400 - 3 штуки, світильника ЛСР-20 - 14 штук, телефонного апарату ТАШ13-19 - 2 штуки, електровозу АМ-8Д РВ-1В - 2 штуки, зарядного пристрою ЕКЗ122/77 - 10 штук, батарейного ящику АКУ-РВ - 24 штуки, агрегату АПШ-1 - 2 шт., електродвигуна ДРТ-13 - 21 штука, вагонетки ВПГ-18 - 6 штук, конвеєра 1Л-100 - 1 штука, лебідки ЛП10 - 1 штука, двигуна ВРП - 160 - 1 штука, пристрою водяного пожежогасіння УВПК-Б1 - 1 штука, пускача ПВИ-125 - 1 штука, шатного маневрового пристрою ШАМАН-Д1Е - 1 штука, підвісного дизелю гідравлічного локомотиву ЛСП70ДО - 1 штука, підвісного дизелю гідравлічного локомотиву DLZ -110-F-4 - 1 штука, транспортного гідравлічного пристрою TZH8/16 - 3 штуки, автоматичної системи порошкового пожежогасіння АСПШ - 1 штука, електродвигуна 2ВР-250М4 - 4 штуки, компресора УКВШ-15/7 - 3 штуки, пускача ПВІ-250 - 4 штуки, вагону ВДК 2,5- 2 штуки, головного вагону ПС 3.5- 7 штук, вагону ПС 3,5 - 143 штуки, вагону УВГ 3,3 - 10 штук, майданчика для перевезення секцій - 4 штуки, спецмайданчика для перевезення лісу та металокріплення - 8 штук, датчику КПВ - 10 штук, оскільки відповідно до листа за вих.№13 від 07.05.2015 воно знаходиться у власності ПрАТ «Укрвуглебуд» і використовується при здійсненні гірських робіт зазначеним підприємством в технічних межах ділянки на полі шахти ім. О.Г. Стаханова (пласт К5в в західній частині північного крила шахти), та про повну відсутність частки товару, а саме: електродвигуна АИУ30 - 1 штука, токарно-гвинторізного верстату 1В62Г.83Б.000 - 1 штука, токарно-гвинторізного верстату Кусон-3 - 1 штука, верстата універсального токарно-гвинторізного 1К625 - 2 штуки, верстата токарно-гвинторізного 1К625 - 1 штука, кабелю КОГВЕШ 3*6 - 30 метрів, кабелю СБН 3*50 - 300 метрів, кабелю КГЕШ 3*35 - 54 метри, токарно-гвинторізного верстату 16К40Ф101 - 1 штука, кабелю КГЕШ 3*25 - 30 метрів, трубопроводу Ф100 - 510 метрів, трубопроводу Ф150 - 8995 метрів, електровозів АМ-8ДРВ-1В - 4 штуки, верстатів токарних SPA10*5000 - 1 штука, ДИП-300 - 1 штука, труб Ф800 - 68 штук, балок МРД L=2,4 - 153 штуки, задвижок Ф150 - 9 штук, трубопроводу діаметр 325 мм- 2070 метрів, верстату токарного 163 - 1 штука, стрілочного переводу - 2 штуки, протипожежної вставки ППВ - 15 штук, горизонтально розточного верстату 2Ф620Ф2 - 1 штука, підстанції трансформаторну ТСВД-250 - 1 штука, консольно-фрейзерний верстату 6М12П - 1 штука, канату 36мм - 1960 метрів, ролікоопори РЛ-100 - 1225 штук, стрічки Б-1000 мм - 1960 метрів, підвіски Р-100 - 646 штук, верстату наплавочного на базі токарного - 1 штука, канатів 22 мм - 1200 метрів, П/П крану Д=150мм - 20 штук, верстату для зборки стойок - 1 штука, дзвінок СВЗ - 3 штуки, задвижки діаметр 4 - 1 штука, задвижки діаметр 6 - 3 штука, верстату для розбирання стійок - 2 штуки, кабелю КСША 4*1 - 980 метрів, кабеля КВВГ7*1 - 980 метрів, редуктора РЛКУ-250 - 1 штука, барабану приводного 1Л100 - 1 штука, верстату для випробування стійок - 1 штука, маслостанцію СНТ - 1 штука, пресу гідравлічного ДГ2432А160 - 1 штука, ємкості для перевезення води - 9 штук, наявність якого не підтверджена постачальником ні документально ні фактично. Однак, не зважаючи на це, вказаний перелік неіснуючого товару та товару, що належить ПрАТ «Укрвуглебуд», було включено до вказівки № 99 від 26.03.2015 про зобов`язання в.о. директора ВП «Шахта ім. О.Г. Стаханова» ОСОБА_31 здійснити прийомку товару та вказівки № 99/1 від 26.03.2015 про зобов`язання в.о. директора ВП «Шахта ім. О.Г. Стаханова» ОСОБА_31 з вказівкою його знаходження на виробках ПрАТ «Укрвуглебуд». При цьому, ОСОБА_30 , знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, групою осіб з зазначеними вище особами, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи час складання вказаного договору, керуючись п.8.6 наказу № 54 від 04.04.2014 «Про організацію укладання господарських договорів», щодо завірення печаткою підпису особи, що підписала договір, достовірно володіючи інформацією, про фіктивність складеного договору постачання № 57, завірила печаткою державного підприємства підпис ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_24 приблизно у середині березня 2015 року в денний час, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись в м. Димитров Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 та ОСОБА_26 , із корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись п.1.5 вищевказаної посадової інструкції комерційного директора, щодо керівництва договірним відділом, незважаючи на необхідність додання до договору постачання, відповідно до наказу № 54 від 04.04.2014 «Про організацію укладання господарчих договорів», сертифікатів, всупереч п.п. 3.6., 3.10, 3.12 своєї посадової інструкції, стосовно забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, здійснення контролю за якістю придбаних матеріалів та обладнання, достовірно знаючи про відсутність потреби ВП «Шахта ім. О.Г.Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» в придбанні обладнання зазначеного в специфікації № 1 до договору постачання № 57, відсутність товару у власності ТОВ «Систем-пром-інвест», не вірне датування договору, не ставлячи до відома робітників договірного відділу підприємства про реальну дату його укладання, надав його до вказаного відділу підприємства, для оформлення відповідно до положення про порядок укладання договорів, затвердженого 06.05.2010 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , з метою подальшого укриття скоєного кримінального правопорушення.

При цьому, ОСОБА_23 , приблизно у середині березня 2015 року в денний час, більш точні час та дата в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись в м. Димитров Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 та ОСОБА_26 , із корисливих спонукань, достовірно володіючи інформацією про фіктивність договору постачання № 57, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись п. 3.12 вищевказаної посадової інструкції директора з економіки та фінансів, щодо керівництва структурними підрозділами підприємства виконуючими економічну роботу, всупереч обов`язку по прийняттю заходів по попередженню незаконних витрат матеріальних та грошових коштів, передбаченого п. 3.9 посадової інструкції, завірив начальницю договірного відділу підприємства ОСОБА_32 в дійсності укладеного договору постачання № 57, наявності господарчих відносин, що виникли на його підставі, між ТОВ «Систем-пром-інвест» та ДП «Красноармійськвугілля» і усвідомленості в.о. генерального директора підприємства ОСОБА_8 в його існуванні. Крім того, ОСОБА_23 , діючи умисно, із корисливих спонукань, з метою подальшого укриття скоєного кримінального правопорушення, направленого на привласнення грошей державного підприємства, керуючись п.3.8.3 положення про порядок укладання договорів, затвердженого 06.05.2010 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_15 , в присутності ОСОБА_33 , власноруч підписав лист узгодження договору № 57 від «13.03.2014» з ТОВ «Систем-пром-інвест» на поставку товарів, чим узгодив укладання вказаного договору, достовірно знаючи, про відсутність у власності вказаного підприємства зазначеного в специфікації №1 до договору постачання обладнання, дату складання договору та дійсні наміри укладання зазначеного договору.

Відповідно до вказаного договору постачання, грошові кошти внаслідок зловживання службовим становищем ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які діяли з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, повинні були перейти до відання директора ТОВ «Сістем-пром-інвест» ОСОБА_18 та привласненні останнім, з метою особистого збагачення і збагачення ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_34 .

В свою чергу, ОСОБА_8 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, в частині розпорядження коштами підприємства, що передбачено п.6.3 статуту ДП «Красноармійськвугілля» та знаходились в його віданні, для одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , ОСОБА_35 наміру до кінця, склав з ОСОБА_26 , при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунок на оплату № 120 від 13.03.2015 на загальну суму 5582440 гривень по договору № 57 від 13.03.2014, до якого було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, достовірно володіючи інформацією про власника вказаного товару, а саме ПрАТ «Укрвуглебуд», керівником якого він був впродовж довгого періоду часу, який власноруч підписав. З боку ТОВ «Систем-пром-інвест», рахунок на оплату № 120 від 13.03.2015 на 5582440 гривень, діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, як головний бухгалтер підприємства, про відсутність зазначеного в рахунку майна та наміру його реалізації, власноруч підписала ОСОБА_26 . Зазначений рахунок на оплату став підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в сумі 4 000 000 гривень, в порушення п. 3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника та головного бухгалтера ТОВ «Сістем-пром-інвест».

В свою чергу, ОСОБА_25 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, в частині контролю за використанням матеріальних ресурсів, підписання документів, що є підставою для видачі грошових коштів, що передбачено п.п. 2.2, 4.5 типової посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Красноармійськвугілля», з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_26 та ОСОБА_35 наміру до кінця, склала, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунки на оплату № 24 від 17.03.2015 на загальну суму 244331 гривень по договору № 57 від 13.03.2014 та № 24 від 17.03.2015 на загальну суму 87671 гривень по договору № 57 від 13.03.2014, до яких було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, достовірно володіючи інформацією про власника вказаного товару, а саме ПрАТ «Укрвуглебуд», працівником якого вона була впродовж довгого періоду часу, які власноруч підписала. З боку ТОВ «Систем-пром-інвест», рахунок на оплату № 24 від 17.03.2015 на 244331 гривень, діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, як головний бухгалтер підприємства, про відсутність зазначеного в рахунку майна та наміру його реалізації іншому підприємству, власноруч підписала ОСОБА_26 . Зазначені рахунки на оплату стали підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в зазначеній сумі, в порушення п.3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника ТОВ «Сістем-пром-інвест».

Крім того, ОСОБА_26 приблизно в середині березня 2015 року, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись на території Донецької області, більш точне місце в ході досудового слідства не встановлено, діючи умисно, із корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, як головний бухгалтер ТОВ «Систем-пром-інвест», з метою доведення свого злочинного сумісного з ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 та ОСОБА_35 наміру до кінця, достовірно знаючи про відсутність у власності підприємства майна зазначеного в специфікації № 1 до договору постачання № 57 від 13.03.2014 склала, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, рахунки на оплату № 120 від 13.03.2015 на загальну суму 16 748 440 гривень по зазначеному договору, № 123 від 30.03.2015 на загальну суму 16 113 393 гривень по зазначеному договору№ 122 від 30.03.2015 на загальну суму 2 435 847 гривень по зазначеному договору, до яких було внесено неправдиві відомості, щодо вартості начебто отриманого товару ДП «Красноармійськвугілля» від ТОВ «Систем-пром-інвест» та його належності, які власноруч підписала. Зазначені рахунки на оплату мали стати підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів ДП «Красноармійськвугілля» на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» в зазначених сумах, в порушення п.3.5 зазначеного договору, про оплату протягом 30 календарних днів з моменту постачання та переведення предмету злочинного посягання - грошей Держави - з відання керівництва ДП «Красноармійськвугіля» в відання керівника ТОВ «Сістем-пром-інвест». Однак, гроші по вказаним рахункам не було перераховано на рахунок ТОВ «Систем-пром-інвест» за обставинами, що не залежали від волі ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 та ОСОБА_34 .

Крім того, з метою приховування скоєного кримінального правопорушення, шляхом фіктивної постановки на баланс ВП «Шахтаім. О.Г.Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» обладнання, приблизно в 20-х числах березня 2015 року в денний час, більш точні дата та час не встановлені, знаходячись в адміністративній будівлі вказаного відокремленого підрозділу за адресою: м. Димитров, вул. Шосена, 1 ОСОБА_24 , діючи умисно, із корисливих спонукань, групою осіб з ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 та ОСОБА_35 , керуючись п.п.3.3., 3.5 посадової інструкції комерційного директора, щодо організації та координації роботи підпорядкованих йому служб, визначення, планування та координації роботи господарчо-фінансової діяльності ДП у сфері матеріально-технічного забезпечення, особисто надав директору шахти ОСОБА_36 вказівки № 99 від 26.03.2015 та № 99/1 від 26.03.2015 про зобов`язання прийняти обладнання, начебто придбане за договором поставки №57 від 13.03.2014 від ВП «Углеснаб» ДП «Красноармійськвугілля», не зважаючи на те, що воно знаходиться у власності та оперативному користуванні ПрАТ «Укрвуглебуд».

Так, відповідно до платіжного доручення № 1010 від 30.03.2015 на підставі рахунку на оплату № 120 від 13.03.2015 за договором № 57 ДП «Красноармійськвугілля», за вказівкою ОСОБА_8 , який діяв з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою та достовірно знав, що товари матеріально-технічного призначення не поставлено на підприємство, перерахувало на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» гроші в сумі 4000000 гривень, відповідно до платіжного доручення № 940 від 17.03.2015 в сумі 87671 гривень на підставі рахунку на оплату № 24 від 17.03.2015 за договором № 57 ДП «Красноармійськвугілля», за вказівкою ОСОБА_25 , яка достовірно знала, що товари матеріально-технічного призначення не поставлено на підприємство, перерахувало на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» гроші в сумі 87671 гривень. Крім того, начебто на виконання умов договору постачання № 57 від 13.03.2014 ДП «Красноармійськвугілля» було перераховано грошові кошти на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» відповідно до платіжних доручень: № 950 від 17.03.2015 в сумі 100000 гривень, № 953 від 18.03.2015 в сумі 37500 гривень, № 962 від 19.03.2015 в сумі 100000 гривень, № 981 від 25.03.2015 в сумі 67000 гривень.

Так, в період часу з 17.03.2015 по 30.03.2015, внаслідок використання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які діяли з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, за попередньою змовою групою осіб, службового становища всупереч інтересам служби та умисних дій інших осіб, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, на користь ТОВ «Систем-пром-інвест» безпідставно перераховано грошові кошти в загальній сумі 4 392 171 гривень, що явилось неправомірною вигодою для вказаного підприємства, чим охоронюваним законом інтересам держави, в особі ДП «Красноармійськвугілля», завдано матеріальну шкоду в зазначеному розмірі, що на момент скоєння злочину в 250 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки.

Зазначені дії ОСОБА_8 отримали правову кваліфікацію за ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до зміненого обвинувального акту у кримінальному провадженні №42015050230000025 від 31.07.2015 року:

ОСОБА_7 , згідно наказу генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» №139-к від 20.10.2014 року призначено директором з виробництва, якості та збуту вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля».

Згідно з посадовою інструкцією директора з виробництва

ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7 є посадовою особою підприємства до обов`язків якого входить виконання організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарські функції, а саме: організація та контроль, забезпечення виконання постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Відповідно до п.1.8 Положення про дирекцію з виробництва ДП «Красноармійськвугілля», затвердженого в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» 09.12.2014 року, дирекція з виробництва у своїй діяльності керується діючим законодавством України, стандартами, правилами, нормами, наказами, інструкціями та директивами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. До завдань дирекції з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» відповідно до п.п.2.1, 2.3, 2.16, 2.17 Положення про дирекцію з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» належить забезпечення виконання встановлених завдань з видобутку та відвантаження вугілля, максимального використання внутрішніх резервів. Пунктами 3.34,3.36 вказаного Положення зазначено, що функціями дирекції з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» у тому рахунку є: здійснення контролю за додержанням правил, норм, нормативів та стандартів на роботах з видобутку вугілля з метою максимальної економії матеріальних, паливно- енергетичних ресурсів, участь у розробці кондицій на вугілля по потужності та якості.

Згідно з п. 5.10, 5.12 Положення дирекція виробництва ДП «Красноармійськвугілля» несе відповідальність за виконання завдань та функцій, покладених на неї Положенням, а також за виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інструкцій та нормативно- правових актів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

11.03.2014 року Міністерством енергетики та вугільної промисловості України видано Наказ №237, який отримано ДП «Красноармійськвугілля» 11.03.2014 року. У подальшому вказаний Наказ Міністерством енергетики та вугільної промисловості України надано для ознайомлення посадовим особам ДП «Красноармійськвугілля» під особистий підпис, у тому числі і директору з виробництва, якості та збуту вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7 .

Відповідно до п.2 Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 237 від 11.03.2014 року керівників державних вугледобувних підприємств, до яких відноситься ДП «Красноармійськвугілля», зобов`язано вжити заходів щодо недопущення продажу посередникам незбагаченого вугілля з метою продажу збагаченого вугілля безпосередньо компаніям теплових електростанцій.

Проте, 02.02.2015 року, точного часу слідством не встановлено,

ОСОБА_7 знаходячись у своєму службовому кабінеті державного підприємства «Красноармійськвугілля», розташованого за адресою: м. Мирноград (Димитров), вул. Ватутіна, 1, достовірно знаючи про встановлену заборону реалізації незбагаченого вугілля, встановлену Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 237 від 11.03.2014 року та про факт відсутності засідання Ради директорів ДП «Красноармійськвугілля», 10.03.2015, порушуючи п.п.2.1,2.3,2.16,2.17 Положення про дирекцію з виробництва ДП «Красноармійськвугілля», діючи умисно, склав та підписав протокол спільної виробничої наради представників апарату управління

ДП «Красноармійськвугілля» та ВП «Шахта» Стаханова» про прийняття Радою директорів ДП «Красноармійськвугілля» рішення про реалізацію ПрАТ «Укрвуглебуд» незбагаченого вугілля ДП «Красноармійськвугілля».

Крім того, 10.03.2015 року, точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_7 знаходячись у своєму службовому кабінеті ДП «Красноармійськвугілля», розташованого за адресою: м. Мирноград (Димитров), вул. Ватутіна, 1, достовірно знаючи про встановлену заборону реалізації незбагаченого вугілля, встановлену Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №237 від 11.03.2014 року, та про факт відсутності засідання Ради директорів ДП «Красноармійськвугілля», 10.03.2015 року порушуючи п.п.2.1,2.3,2.16,2.17 Положення про дирекцію з виробництва ДП «Красноармійськвугілля», діючи умисно, склав та підписав протокол спільної виробничої наради представників апарату управління ДП «Красноармійськвугілля» та ВП «Шахта» Стаханова» про прийняття Радою директорів державного підприємства «Красноармійськвугілля» рішення про реалізацію ПрАТ «Укрвуглебуд» незбагаченого вугілля ДП «Красноармійськвугілля».

Таким чином, внаслідок умисних дій ОСОБА_7 було складено

2 неправдивих офіційних документа - протоколів спільних виробничих нарад представників апарату управління ДП «Красноармійськвугілля» та ВП «Шахта» Стаханова», які фактично не проводились та згідно з якими Радою директорів ДП «Красноармійськвугілля» прийнято рішення про реалізацію ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» незбагаченого вугілля у кількості 18987 тон.

Зазначені дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч.1 ст. 366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 01.01.2015 року ОСОБА_7 , займаючи посаду директора

з виробництва, якості та збуту вугільної продукції ДП Красноармійськвугілля», відповідно до п. 3.36 Положення про дирекцію з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» розробив виробничі показники якості вугілля по шахтам ДП «Красноармійськвугілля» на 2015 рік. Згідно із вказаними показниками «загальна сірка не є бракувальною, а є додатковою технологічною характеристикою якості вугілля».

05.02.2015 року ОСОБА_7 , точно часу не встановлено, знаходячись у своєму службовому кабінеті ДП «Красноармійськвугілля», що розташоване за адресою: м. Мирноград (Димитров), вул. Ватутіна, 1, достовірно знаючи про встановлену заборону реалізації незбагаченого вугілля будь-яким підприємствам-посередникам та знаючи, що вугілля марки ГР0-200, яке видобувається шахтами ДП «Красноармійськвугілля» у 2015 році є енергетичним та показник якості сірка не є бракувальною та не застосовується у вигляді знижки під час розрахунку вартості вугілля, на підставі довіреності №5 від 01.01.2015 року, виданої ОСОБА_7 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з єдиним злочинним умислом в інтересах іншої юридичної особи - ПрАТ «Укрвуглебуд», використовуючи своє службове становище зі сторони ДП «Красноармійськвугілля» уклав договір №44/02 з ПрАТ «Укрвуглебуд» на реалізацію незбагаченого вугілля та підписав специфікацію до договору №44/02, укладеного між ДП «Красноармійськвугілля» та ПрАТ «Укрвуглебуд» на реалізацію незбагаченого вугілля.

Згідно з п.5.1 договору №44/02 від 05.02.2015 року, укладеного між

ДП «Красноармійськвугілля» та ПрАТ «Укрвуглебуд» на реалізацію вугільної продукції розрахунок по вказаному договору здійснюється в продовж 10 днів з моменту поставки ДП «Красноармійськвугілля» вугільної продукції на адресу ПрАТ «Укрвугілебуд».

Згідно із вказаною специфікацією на підставі показника сірки до вартості незбагаченого вугілля, що реалізується ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» застосовується знижка у розмірі 5% за кожен відсоток відхилення показника сірки більш ніж 1,6%.

Після цього, на підставі договору №44/02 від 05.02.2015 року, укладеного між ДП «Красноармійськвугілля» та ПрАТ «Укрвуглебуд» ОСОБА_7 , достовірно знаючи про встановлену заборону реалізації незбагаченого вугілля, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах іншої юридичної особи - ПрАТ «Укрвуглебуд» 13.02.2015 року, точного часу не встановлено, знаходячись у своєму робочому кабінеті державного підприємства «Красноармійськвугілля», розташованого за адресою: м. Мирноград (Димитров), вул. Ватутіна, 1, від імені ДП «Красноармійськвугілля» підписав акт приймання-передачі вугільної продукції на підставі якого ПрАТ «Укрвуглебуд» отримало 4692 тон незбагаченого вугілля марки ГР0-200 на загальну суму 2683842,77 гривень, про що ОСОБА_7 було повідомлено ПрАТ «Укрвуглебуд» окремим листом.

Після цього, в період часу з 13.03.2015 року по 21.03.2015 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про встановлену заборону реалізації незбагаченого вугілля та про факт відсутності оплати з боку

ПрАТ «Укрвуглебуд» грошових коштів на рахунки ДП «Красноармійськвугілля» за вугільну продукцію у кількості 4692 тон, що були передані ОСОБА_7 вказаному суб`єкту господарювання від імені ДП «Красноармійськвугілля» 13.02.2015 року на підставі договору №44/02 від 05.02.2015 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах іншої юридичної особи - ПрАТ «Укрвуглебуд», знаходячись у своєму робочому кабінеті державного підприємства «Красноармійськвугілля», розташованого за адресою: м. Мирноград (Димитров), вул. Ватутіна, 1 від імені ДП «Красноармійськвугілля» підписав 17 актів приймання-передачі вугільної продукції на підставі яких ПрАТ «Укрвуглебуд» отримало 18987 тон незбагаченого вугілля марки ГР0- 200 на загальну суму 10 523 992, 92 гривень, про що ОСОБА_7 було повідомлено ПрАТ «Укрвуглебуд» окремими листами.

Станом на 28.10.2015 року розрахунки ПрАТ «Укрвуглебуд» з

ДП «Красноармійськвугілля» за поставлене вугілля на підставі договору №44/02 від 05.02.2015 року не проводились, в бухгалтерському обліку ДП «Красноармійськвугілля» рахується дебіторська заборгованість у сумі 10 523 992,92 гривень, яка виникла внаслідок несплати ПрАТ «Укрвугілебуд» вказаної суми грошових коштів за отримане вугілля.

Після цього, на підставі умов застосування знижок згідно із специфікацією до договору №44/02, укладеного між ДП «Красноармійськвугілля» та ПрАТ «Укрвуглебуд» на реалізацію незбагаченого вугілля від 05.02.2015 року ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи що незбагачене вугілля, яке незаконно реалізовувалось ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» є енергетичним, та показник якості сірка не є бракувальною та не застосовується у вигляді знижки під час розрахунку його вартості, продовжуючи діяти умисно в інтересах іншої юридичної особи - ПрАТ «Укрвуглебуд», знаходячись у своєму службовому кабінеті ДП «Красноармійськвугілля», що розташоване за адресою:

м. Мирноград (Димитров), вул. Ватутіна, 1 в період часу з 13.02.2015 року по 21.03.2015 року, точно часу не встановлено, підписав 11 розшифровок до рахунків, що були виставлені ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» за реалізоване вугілля, на підставі яких вартість реалізованого вугілля було знижено на 1801626,32 гривень у зв`язку з перевищенням показника сірки у реалізованому незбагаченому вугіллі.

Так, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи наділеним правомочністю на реалізацію вугільної продукції від імені ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» з метою поліпшення майнового становища ПрАТ «Укрвуглебуд», позбавлення ПрАТ «Укрвуглебуд» матеріальних витрат, діючи умисно в інтересах іншої юридичної особи - ПрАТ «Укрвуглебуд», знаходячись у своєму службовому кабінеті

ДП «Красноармійськвугілля», що розташоване за адресою: м. Димитров,вул. Ватутіна, точно часу слідством не встановлено, продовжуючи свої злочинні дії підписав:

-13.02.2015 року розшифровку до рахунку 27, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 348613,25 гривень;

-13.03.2015 року розшифровку до рахунку 42, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 219267,62 гривень;

-15.03.2015 року розшифровку до рахунку 43, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 229978 гривень;

-15.02.2015 року розшифровку до рахунку 44, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 1521,84 гривень;

-16.03.2015 року розшифровку до рахунку 45, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 174992,43 гривень;

-17.03.2015 року розшифровку до рахунку 46, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 109633,82 гривень;

-17.03.2015 року розшифровку до рахунку 47, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 992,84 гривень;

-18.03.2015 року розшифровку до рахунку 48, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 161414,7 гривень;

-19.03.2015 року розшифровку до рахунку 49, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 110392,81 гривень;

-20.03.2015 року розшифровку до рахунку 50, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 105501,46 гривень;

-21.03.2015 року розшифровку до рахунку 51, згідно з якою на підставі показника по сірці вартість реалізованого вугілля знижено на 39046,5 гривень.

Внаслідок незаконного застосування знижок на вартість вугілля, реалізованого ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд», останнє було позбавлене матеріальних витрат на суму 1801626,32 гривень (з ПДВ).

В результаті зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_7 шляхом безпідставного застосування при розрахунках вартості вугілля знижок спричинено збитки ДП «Красноармійськвугілля» на загальну суму 1 801626,32 грн. та збитки у розмірі вартості реалізованого ПрАТ «Укрвуглебуд» незбагаченого вугілля на суму 10 523 992,92 гривень, на загальну суму 12 325 619,124.

Зазначені дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, яке спричинило тяжкі наслідки, державним інтересам.

Крім того, 01.01.2015 року ОСОБА_7 , займаючи посаду директора

з виробництва, якості та збуту вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля», відповідно до п. 3.36 Положення про дирекцію з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» розробив виробничі показники якості вугілля по шахтам ДП «Красноармійськвугілля» на 2015 рік. Згідно із вказаними показниками «загальна сірка не є бракувальною, а є додатковою технологічною характеристикою якості вугілля».

05.02.2015 року ОСОБА_7 , точно часу не встановлено, знаходячись у своєму службовому кабінеті ДП «Красноармійськвугілля», що розташоване за адресою: м. Димитров, вул. Ватутіна, 1 достовірно знаючи, що вугілля марки ГР0-200, яке видобувається шахтами ДП «Красноармійськвугілля» у 2015 році є енергетичним та показник якості сірка не є бракувальною та не застосовується у вигляді знижки під час розрахунку вартості вугілля, на підставі довіреності №5 від 01.01.2015 року, виданої ОСОБА_7 генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах іншої юридичної особи - ПрАТ «Укрвуглебуд», використовуючи своє службове становище зі сторони ДП «Красноармійськвугілля» підписав специфікацію до договору №44/02, укладеного між ДП «Красноармійськвугілля» та ПрАТ «Укрвуглебуд» на реалізацію незбагаченого вугілля. Згідно із вказаною специфікацією на підставі показника сірки до вартості незбагаченого вугілля, що реалізується ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» застосовується знижка у розмірі 5% за кожен відсоток відхилення показника сірки більш ніж 1,6%.

Після цього, на підставі умов застосування знижок згідно із специфікацією до договору №44/02, укладеного між ДП «Красноармійськвугілля» та ПрАТ «Укрвуглебуд» на реалізацію незбагаченого вугілля від 05.02.2015 року ОСОБА_7 , достовірно знаючи що незбагачене вугілля, яке реалізовувалось ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» є енергетичним, та показник якості сірка не є бракувальною та не застосовується у вигляді знижки під час розрахунку його вартості, діючи умисно, з метою зниження вартості реалізованого вугілля, знаходячись у своєму службовому кабінеті ДП «Красноармійськвугілля», що розташоване за адресою: м. Мирноград (Димитров), вул.Ватутіна, точно часу слідством не встановлено вніс до офіційних документів, а саме: розшифровки до рахунку 27 від 13.02.2015 року, розшифровки до рахунку 42 від 13.03.2015 року, розшифровки до рахунку 43 від 15.03.2015 року, розшифровки до рахунку 44 від 15.03.2015 року, розшифровки до рахунку 45 від 16.03.2015 року, розшифровки до рахунку 46 від 17.03.2015 року, розшифровки до рахунку 47 від 17.03.2015 року, розшифровки до рахунку 48 від 18.03.2015 року, розшифровки до рахунку 49 від 19.03.2015 року, розшифровки до рахунку 50 від 20.03.2015 року, розшифровки до рахунку 51 від 21.03.2015 року, які є офіційними документами неправдиві відомості щодо застосування знижок вартості вугілля, реалізованого ДП «Красноармійськвугілля» ПрАТ «Укрвуглебуд» на загальну суму 1801626,32 гривень (з ПДВ) на підставі показника сірки. У подальшому вищевказані рахунки ДП «Красноармійськвугілля» з урахуванням неправдивих відомостей про застосування знижок на підставі показника вугілля по сірці, внесених до зазначених розшифровок цін ОСОБА_7 були виставлені ПрАТ «Укрвуглебуд» для оплати за отримане вугілля.

Таким чином, внаслідок умисного внесення ОСОБА_7 до офіційних документів неправдивих відомостей ДП «Красноармійськвугілля» завдано збитки у розмірі 1 801626,32 гривень.

Зазначені дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч.2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто умисне внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки.

По справі досліджені всі докази сторони обвинувачення.

Під час судового засідання сторона захисту заявила клопотання про закриття кримінального провадження внаслідок спливу строків давності. Обвинуваченим зрозуміло їх право на повний судовий розгляд кримінального провадження та ухвалення у справі виправдувального вироку. Нереабілітуючий характер закриття кримінального провадження з підстав спливу строків давності, їм роз`яснено та є зрозумілим.

Прокурори не заперечували проти закриття кримінального провадження з визначених у клопотанні підстав.

Вислухав клопотання, учасників судового засідання, вивчивши матеріали справи, суд встановив наступне.

В п.1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 від 23.12.2005 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» зазначається:

«…звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Закриття кримінальної справи зі звільненням від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, та за наявності визначених у законі правових підстав, вичерпний перелік яких наведено у ч.1 ст. 44 КК, а саме: у випадках, передбачених цим Кодексом»

Відповідно ст. ст. 284-288 КПК України, підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Ці умови є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Загальною частиною КК України зокрема передбачено звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

Передбачений законом інститут звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує такого звільнення з визнанням ним своєї вини у вчиненні злочину, не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого. Таке звільнення зазначено як обов`язкове.

Кримінальні правопорушення у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_38 , відповідно до ст. 12 зазначеного Кодексу віднесено:

- за ч.1 ст. 366КК України, до кримінального проступку;

- за ч.2 ст. 366КК України, до нетяжкого злочину;

- за ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364КК України, до тяжких злочинів.

Кримінальні правопорушення у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_39 , відповідно до ст. 12 зазначеного Кодексу віднесено:

- за ч.1 ст. 366КК України, до кримінального проступку;

- за ч.2 ст. 366КК України, до нетяжкого злочину;

- за ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364КК України, до тяжких злочинів.

Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня події і до дня набрання вироком законної сили, сплило сплили наступні строки:

- кримінального проступку 3 роки;

- нетяжкого злочину і до дня набрання вироком законної чинності сплило 5 років;

- тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної чинності сплило 10 років

На теперішній час з дня вчинення кримінальних правопорушень за яким обвинувачується ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , сплив строк більше 10 років. Обвинувачені від суду не ухилялася, до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувався, і таким чином строк давності не зупинявся та не переривався.

Відповідно з п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч.4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності підсудного, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

З`ясувавши позицію сторін кримінального провадження, впевнившись у добровільності позиції ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та усвідомленні ними наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає, що умови та підстави звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності відповідають вимогам КК та КПК України, а клопотання про їх звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження, підлягає задоволенню.

Звільняючи особу від кримінальної відповідальності, суд має вирішити питання про скасування чи зміну запобіжного заходу, вирішити долю речових доказів, відшкодування судових витрат тощо.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Питання речових доказів вирішується судом згідно ст. 100 КПК України.

Великою Палатою Верховного Суду вказано на необхідність вирішення питання щодо процесуальних витрат у різних за процесуальною формою судових рішеннях, однак не визначено які саме витрати необхідно стягувати з особи, кримінальне провадження відносно якої закрито у зв`язку зі звільненням її від кримінальної відповідальності, а які відносити на рахунок держави.

Постановою об`єднаної палати ККС у складі Верховного Суду від 12.09.2022 року в справі № 203/241/17 зроблено відступ від правової позиції ВП та зазначено, що у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Беручи до уваги зазначену правову позицію, суд відносить процесуальні витрати по проведенню у справі судових експертиз на рахунок держави.

Розглядаючи питання заявлено представником потерпілого ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_40 цивільного позову, суд зазначає наступне.

Порядок вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні регламентований главою 9 КПК України.

Статтею 129 КПК України, встановлено, що рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути винесене лише у разі визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і ухвалення обвинувального вироку.

Вирішення цивільного позову при звільненні особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження по справі суперечить вказаним вище нормам закону.

Враховуючи викладене, у зв`язку зі звільненням обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, заявлений представником потерпілого ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_40 цивільний позов суд залишає без розгляду, що за змістом ч.7 ст.128 КПК України не перешкоджає потерпілому або його представнику пред`явлення позову в порядку цивільного судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284 ч.2 п.1, 350 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони захисту задовольнити.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строку давності, на підставі ст. 49 КК України.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строку давності, на підставі ст. 49 КК України.

Об`єднане кримінальне провадження № 12015050000000393 по обвинуваченню ОСОБА_8 за ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 за ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до ст. 284 ч.2 п.1 КПК України закрити, у зв`язку зі звільненням обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Процесуальні витрати по проведенню у справі судових експертиз, віднести на рахунок держави.

Речові докази по справі - автомат АКМСУ № НОМЕР_4 , 240 набоїв калібру 7,62 мм, які знаходяться на зберіганні в Приморському РВ МГУ ГУМВС України в Донецькій області, відповідно до ст. 100 КПК України передати на потреби Збройних Сил України, Національної гвардії чи інших законних військових формувань;

- фінансові, бухгалтерські документи, електронний носій №№95БТ від 07.05.2015 р., які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, зберігати при справі.

Грошові кошти у сумі - 578 000 грн., 473 доларів США, 1 790 Євро, 1 510 Швейцарських франків, 180 Англійських фунтів, 15 Австралійських доларів, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , планшет iPad№6F00203YAQP, зовнішній накопичувач пам`ятіSSD - диск «Asus», які знаходяться в ГУНП в Донецькій області, повернути у власність ОСОБА_8 .

Арешти: накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 07.05.2015 року, на квартиру розташована за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 197,6 кв.м.; дачний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; дачний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа 43,7 кв.м.; дачний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; дачний будинок, розташований за адресою АДРЕСА_5 .;

-накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 13.05.2015 року на 1/2 частки автомобіля Jaguar XJ, 2011 року випуску номер кузова НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , 1/2 частки автомобіля VolkswagenTouareg, 2004 року випуску номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ;

-накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 24.04.2015 року, на банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в ПАТ «Пумб»;

-накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 08.06.2015 року на автомобіль ВАЗ 21150, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

-накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 24.04.2015 року на мобільний телефон iPhone, IMEI: НОМЕР_16 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку МТС, номер телефону НОМЕР_17 ,

скасувати.

Цивільний позов ДП «Красноармійськвугілля» залишити без розгляду, роз`яснивши право на звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, через Заводський районний суду міста Кам`янського, протягом 7 днів з дня її оголошення.

Законної сили рішення суду набирає після закінчення строку його оскарження.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_3

Суддя ОСОБА_2