Ухвала суду № 140019367, 16.09.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487

УХВАЛА

м. Київ

16.09.2026Справа № 910/12893/25

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР»

(ідентифікаційний код: 446300056)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП»

(ідентифікаційний код: 32854890)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря Якуб`як К.А.

Особи, які беруть участь у справі:

заявник Южда С.М. (на підставі довіреності від 17.04.2024);

боржник адвокат Гребеник І.С. (ордер серії ВІ № 1349927 від 17.11.2025);

розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Шиман Є.О. особисто;

Від особи, яка заявила грошові вимоги до боржника:

ТОВ «Буд Експо Груп» - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості в розмірі 779 007 014,78 грн.

Ухвалою суду від 27.10.2025 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890); підготовче засідання суду призначено на 17.11.2025 о 13:45 год.; здійснено виклик для участі у судовому засіданні представника заявника та боржника; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) у строк до 10.11.2025 надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; копію ухвали направлено заявнику, боржнику, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою суду від 24.11.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) на суму 779 007 014,78 грн; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890); уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво № 1747 від 05.11.2015); встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Шиману Є.О. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника; заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 12.01.2026 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 26.01.2026 о 12:00 год. у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 21; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 12.01.2026 для проведення інвентаризації майна боржника; офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) у встановленому законодавством порядку; зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду; копію ухвали надіслано заявнику, боржнику, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.

22.12.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Експо Груп» (ідентифікаційний код: 40986493) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у сумі 617 573,44грн.

22.12.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) надійшла заява з додатковими грошовими вимогами до боржника у сумі 502 719 306,43 грн.

Ухвалою суду від 25.12.2025 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Експо Груп» (ідентифікаційний код: 40986493) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) у розмірі 617 573,44грн, розгляд якої призначити у судовому засіданні 26.01.2026 о 12:00 год у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 21; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Експо Груп» (ідентифікаційний код: 40986493) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою суду від 26.12.2025 прийняти заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) з додатковими грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) у розмірі 502 719 306,43 грн, розгляд якої призначити у судовому засіданні 26.01.2026 о 12:00 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 21; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) з додатковими грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

08.01.2026 від арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ «ТРАНСГРУП», покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ «ТРАНСГРУП», покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна та про продовження строку для проведення інвентаризації.

14.01.2026 від ТОВ «ТРАНСГРУП» надійшов відзив на заяву з грошовими вимогами ТОВ «Буд Експо Груп».

19.01.2026 від арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшов поточний Звіт.

23.01.2026 від ТОВ «ФК «ВІНСТАР» надійшло клопотання про долучення доказів на підтвердження додаткових грошових вимог.

26.01.2026 від ТОВ «ФК «ВІНСТАР» надійшло клопотання про долучення доказів на підтвердження додаткових грошових вимог.

26.01.2026 від ТОВ «ТРАНСГРУП» надійшла заява про застосування строків позовної давності до заяву заявлених додаткових грошових вимог ТОВ «ФК «ВІНСТАР».

26.01.2026 від ТОВ «ТРАНСГРУП» надійшло заперечення на заяву ТОВ «ФК «ВІНСТАР» про додаткові грошові вимоги до боржника.

26.01.2026 від ТОВ «ТРАНСГРУП» надійшло заперечення на клопотання розпорядника майна ТОВ «ТРАНСГРУП» про припинення повноважень керівника ТОВ «ТРАНСГРУП», покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна.

26.01.2026 від арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло повідомлення про результат розгляду додаткових грошових вимог ТОВ «ФК «ВІНСТАР».

26.01.2026 від арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло повідомлення про результат розгляду грошових вимог ТОВ «Буд Експо Груп».

У судове засідання 26.01.2026 з`явились представник ТОВ «ФК «ВІНСТАР» Южда С.М., представник ТОВ «ТРАНСГРУП» адвокат Гребеник І.С., розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Шиман Є.О. Суд повідомив, що від арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ «ТРАНСГРУП», покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна та про продовження строку для проведення інвентаризації. Також суд повідомив про надходження у день проведення судового засідання, 26.01.2026 клопотань та заперечень від учасників справи. Представник ТОВ «ТРАНСГРУП» адвокат Гребеник І.С. заявила, що не ознайомлена з документами, які були подані до суду іншими учасниками, просила надати час для ознайомлення та відкласти розгляд справи. Присутні у судовому засіданні учасники проти відкладення розгляду справи не заперечували.

Ухвалою суду від 26.01.2026 відкладено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 09.03.2026 об 11:15 год.; встановлено строк 02.03.2026 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шимана Є.О. про відсторонення від виконання повноважень керівника боржника, а також щодо інших клопотань, які надійшли до матеріалів справи від її учасників; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

03.03.2026 від ТОВ «Трансгруп» надійшло клопотання про долучення доказів, заперечення на повідомлення розпорядника майна боржника про розгляд грошових вимог, а також клопотання про витребування доказів.

05.03.2026 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло клопотання про долучення документів.

06.03.2026 від ТОВ «ФК «Вінстар» надійшла відповідь на заперечення ТОВ «Трансгруп».

09.03.2026 від ТОВ «Трансгруп» надійшло клопотання про витребування документів.

09.03.2026 від Гребеник Ірини Сергіївни надійшло клопотання про залучення її до участі у справі як уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника, про долучення копії статуту ТОВ ТРАНСГРУП та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підтвердження правомірності прийнятого Загальними зборами учасників ТОВ ТРАНСГРУП рішення від 27 лютого 2026 року, оформленого протоколом б/н від 27.02.2026.

У судове засідання 09.03.2026 з`явились розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Шиман Є.О., представник заявника Южда С.М. та представник боржника Гребенник І.С. Судом було оголошено документи, які надійшли від учасників справи до початку судового засідання та з`ясовано думку присутніх учасників справи щодо можливості залучення Гребеник Ірини Сергіївни як Уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника. Розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Шиман Є.О. заперечував щодо залучення вказаної особи до участі у справі, надав пояснення. Присутня у судовому засіданні Гребенник І.С. просила суд відкласти розгляд справи для надання їй часу для підготовки та подачі додаткових пояснень. Крім того, судом було постановлено на обговорення питання щодо витребування у АТ «МР «Банк» доказів, що стали підставою сторнування нарахованих відсотків та/або комісій за кредитним договором. Представник заявника Южда С.М. заперечував щодо задоволення вказаного клопотання, розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Шиман Є.О. зазначив, що покладається щодо його вирішення на розсуд суду.

Ухвалою суду від 09.03.2026 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) про витребування доказів у справі задоволено; постановлено витребувати у АТ «МР БАНК» (код за ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, б. 46) докази, що стали підставою сторнування нарахованих відсотків та/або комісій за кредитним договором № 63-В/12/87/КЛ від 31.07.2012 а саме:

- Документ (додаткову угоду, внутрішнє рішення, акт, припис, судове рішення тощо), який став правовою підставою для здійснення сторнування;

- Бухгалтерську довідку (довідку-розрахунок) щодо сторнування відсотків та/або комісій із зазначенням причин, періодів та сум;

- Детальний розрахунок сторнованих сум із зазначенням дат, формули нарахування та коригування;

- Документи, що підтверджують вплив сторнування на загальний розмір кредиторських вимог банку;

- Первинні меморіальні ордери, якими оформлювалося нарахування відсотків за період з 2015 по 25.09.2025 року (за підписом відповідального виконавця та контролера банку);

- Копії розпоряджень уповноважених осіб банку, рішень кредитних комітетів та первинних меморіальних ордерів, на підставі яких банк здійснив скасування раніше нарахованої заборгованості ТОВ «ТРАНСГРУП»;

- Службові записки в т.ч. № 58/06-2 від 21.02.2022;

- Первинні меморіальні ордери, платіжні доручення, банківські розпорядження або інші розрахункові документи;

витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) докази щодо повідомлення та проведення зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) від 27.02.2026; відкладено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 27.04.2026 о 12:15 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 27.04.2026 з`явились розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Шиман Є.О., представник заявника Южда С.М. та представник боржника Гребенник І.С. Представник ТОВ «Буд Експо Груп» у судове засідання не прибув. Судом було повідомлено про надходження доказів від АТ «МР Банк» на виконання вимог ухвали суду від 09.03.2026. Представник боржника Гребеник І.С. повідомила, що докази було подано банком не в повному обсязі. Представник заявника Южда С.М. зазначив, що не ознайомлювався з документами, які надійшли від АТ «МР Банк».

Ухвалою суду від 27.04.2026 повторно зобов`язано АТ «МР БАНК» (код за ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, б. 46) виконати вимоги ухвали суду від 09.03.2026; відкладено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 24.06.2026 о 14:00 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 21; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

22.06.2026 від АТ «МР БАНК» надійшло повідомлення у відповідь на ухвалу суду від 27.04.2026.

У судове засідання 24.06.2026 з`явились представник заявника Южда С.М., представник боржника Гребенник І.С. та арбітражний керуючий Шиман Є.О. Судом було заслухано думки учасників справи, які не заперечували щодо відкладення розгляду справи на іншу дату, враховуючи надходження від АТ «МР БАНК» додаткових пояснень.

Ухвалою суду від 24.06.2026 відкладено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 31.08.2026 о 14:00 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 21; встановлено строк учасникам справи до 17.08.2026 для подачі суду пояснень/заперечень на додаткові пояснення АТ «Міжнародний резервний банк»; викликано у судове засідання учасників справи.

17.08.2026 від ТОВ «ТРАНСГРУП» надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

У судове засідання 31.08.2026 з`явились представник заявника Южда С.М., представник боржника Гребенник І.С. та арбітражний керуючий Шиман Є.О. Представник боржника Гребенник І.С. підтримала подане клопотання про призначення судово-економічної експертизи у справі, просила суд його задовольнити та призначити у справі експертизу щодо заявленого розміру додаткових грошових вимог ТОВ «ФК «Вінстар» до боржника. Представник заявника Южда С.М. та арбітражний керуючий Шиман Є.О. заперечували щодо заявленого клопотання, вважали його безпідставним.

Ухвалою суду від 31.08.2026 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» у задоволенні клопотання про призначення судово-економічної експертизи у справі № 910/12893/25; встановлено строк до 09.09.2026 учасникам справи для подачі пояснень/заперечень з посиланням на наявні у матеріалах справи докази, а також на діюче законодавство України на додаткові кредиторські вимоги ТОВ «ФК «Вінстар»; відкладено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 16.09.2026 о 14:00 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 21; викликано у судове засідання учасників справи.

14.09.2026 від арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло клопотання про долучення звіту про виконану роботу.

16.09.2026 від ТОВ «Трансгруп» надійшли заперечення на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ВІНСТАР" з додатковими грошовими вимогами до боржника.

У судове засідання 16.09.2026 з`явились представник заявника Южда С.М. та арбітражний керуючий Шиман Є.О. Судом було повідомлено про надходження від боржника заперечень на заяву Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР» з додатковими грошовими вимогами до боржника, а також клопотання про відкладення судового засідання. Представник заявника Южда С.М. та арбітражний керуючий Шиман Є.О. заперечували щодо відкладення розгляду справи, вважали за можливе здійснювати розгляд справи за відсутності представника боржника. Крім того, арбітражний керуючий Шиман Є.О. повідомив суд про визнання додаткових грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР» до боржника у повному обсязі, а також повідомив, що грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Експо Груп» ним розглянуто та відхилено. Представник заявника Южда С.М. підтримав позицію розпорядника майна боржника.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши заяви та клопотання, що містяться у матеріалах справи, суд дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 3 ст. 202 ГПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі, зокрема неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Як убачається з клопотання представника боржника Гребенник І.С., адвокат просить суд відкласти розгляд справи, оскільки не має змоги взяти участь у судовому засіданні у зв`язку із призначеними іншими судовими засіданнями. Втім, суд уважає вказані причини відсутності представника боржника неповажними, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» не позбавлено можливості мати іншого представника/представників. Відтак, клопотання боржника про відкладення розгляду справи не підлягає задоволенню.

Крім того, як убачається з ухвали суду від 31.08.2026, судом було встановлено строк до 09.09.2026 учасникам справи для подачі пояснень/заперечень з посиланням на наявні у матеріалах справи докази, а також на діюче законодавство України на додаткові кредиторські вимоги ТОВ «ФК «Вінстар». Проте, заперечення боржника на заяву ТОВ «ФК «Вінстар» були подані до суду 16.09.2026, тобто поза межами встановленого судом процесуального строку.

Згідно ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

З огляду на викладене, заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» на заяву з грошовими вимогами Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР» підлягають залишенню судом без розгляду.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 502 719 306,43 грн, судом встановлено наступне.

31.07.2012 між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП» було укладено Договір про відкриття кредитної лінії № 63-В/12/87/КЛ, відповідно до якого Банк відкриває позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в доларах США, з наступними змінами та доповненнями згідно додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії, відповідно до умов якого позичальнику було відкрито кредитну лінію в доларах США в межах ліміту та надано банком кредитні кошти.

Відповідно до умов викладених у додаткових угодах № 8 і № 11 до договору про відкриття кредитної лінії № 63-В/12/87/КЛ від 27.02.2012 сторонами було визначено, що ліміт кредитної лінії складає з дати підписання цього договору 26 566 716,26 (двадцять шість мільйонів п`ятсот шістдесят шість тисяч сімсот шістнадцять) доларів США 26 центів.

Згідно з пунктом 1.3.6. мінімальний розмір змінюваної процентної ставки встановлюється в розмірі 11,5% (одинадцять цілих і п`ять десятих процентів) річних. Також сторони домовились, що за управління коштами кредитної заборгованості позичальник сплачує банку комісію від суми ліміту кредитної лінії, зазначеної у пункті 1.2. договору (без ПДВ).

З 09.12.2021 Акціонерне товариство «Сбербанк» перейменоване на Акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк», про що внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

08.09.2025 відбувся аукціон (протокол електронного аукціону № GFD001-UA20250901-71207) з продажу активів Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк». 24.09.2025 ТОВ «Фінансова компанія «ВІНСТАР» в повній мірі були проведені розрахунки за придбане майно на аукціоні, згідно із платіжними інструкціями № 522 від 24.09.2025 та № 523 від 25.09.2025.

26.09.2025 між Акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ВІНСТАР» був укладений Договір про відступлення прав вимоги № GL43N1127772/1 від 26.09.2025, посвідчений Черленюх Л.В., приватним нотаріусом КМНО, реєстр. № 405, за якими Банк відступив Новому кредитору права вимоги Банку до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» Договором про відкриття кредитної лінії №63-В/12/87/КЛ від 31.07.2012 та додатковими угодами до нього.

Відповідно до п.1. Договору про відступлення прав вимоги Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)) та/або договорами поруки та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами застави та/або договорами та/або контрактами та/або договорами з розрахунково-касового обслуговування, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору про відступлення прав вимоги № GL43N1127772/1 станом на 26.09.2025 сума заборгованості ТОВ «ТРАНСГРУП» за Договором про відкриття кредитної лінії № 63-В/12/87/КЛ по відсотках та комісії становить 11 899 101,30 дол. США. (одинадцять мільйонів вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто один долар США тридцять центів), з яких:

- 10 552 175,78 дол. США - заборгованість за відсотками за користування кредитом;

- 1 346 925,52 дол. США - заборгованість по комісіях.

Офіційний курс НБУ станом на 22.12.2025 становить 42,2481 гривень за долар США. Отже, станом на 22.12.2025 сума заборгованості ТОВ «ТРАНСГРУП» за Договором про відкриття кредитної лінії № 63-В/12/87/КЛ по відсотках та комісії в національній валюті становить 502 714 421,63 (п`ятсот два мільйони сімсот чотирнадцять тисяч чотириста двадцять одна гривня 63 коп.).

Враховуючи зазначене, кредитор звертається до Господарського суду міста Києва із заявою з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 502 719 306,43 грн, яка складається із:

- 445 809 377,60 грн заборгованість по відсотках за Договором про відкриття кредитної лінії № 63-В/12/87/КЛ від 31.07.2012;

- 56 905 044,06 грн - заборгованість по комісії за Договором про відкриття кредитної лінії № 63-В/12/87/КЛ від 31.07.2012;

- 4 884,80 грн судовий збір за подання заяви з додатковими грошовими вимогами.

На підтвердження заявлених додаткових грошових вимог кредитором надано розрахунок заборгованості ТОВ «ТРАНСГРУП» за відсотками та комісією.

Арбітражним керуючим Шиманом Є.О. розглянуто та визнано додаткові грошові вимоги ТОВ «Фінансова компанія «ВІНСТАР» до боржника у повному обсязі.

Боржником доказів виконання взятих на себе грошових зобов`язань перед ТОВ «Фінансова компанія «ВІНСТАР» суду не надано.

Частинами 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 526 ЦК України, встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною першою статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до стаття 629 Цивільного кодексу України) договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Отже, на підставі викладеного вище, суд уважає заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР» додаткові грошові вимоги до боржника обґрунтованими та такими, що підлягають визнанню судом.

Крім того, ухвалою суду від 24.11.2025, серед іншого, було визнано грошові вимоги ТОВ «Фінансова компанія «ВІНСТАР» на суму 779 007 014,78 грн.

За таких обставин, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) визнається кредитором боржника на загальну суму 1 281 750 545,21 грн, з яких:

- 29 108,80 грн судовий збір (перша черга);

- 873 307 149,97 грн вимоги, забезпечені заставою згідно наступних договорів: Договору застави від 27.08.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП»; Договору застави від 06.12.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП»; Договору застави від 30.07.2013, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП»; Договору застави від 22.10.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП»;

- 408 414 286,44 грн основний борг (четверта черга).

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Експо Груп» (ідентифікаційний код: 40986493) з грошовими вимогами до боржника на суму 617 573,44 грн, судом встановлено наступне.

Так, за змістом заяви ТОВ «Буд Експо Груп» заявник просить суд визнати його кредитором боржника у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ «ТРАНСГРУП» умов договору оренди, укладеного 28.12.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «В36А», як орендодавцем, та Боржником, як орендарем, відповідно до п. 1.1 якого орендодавець передає в (користування) оренду нежитлове приміщення, розташоване у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, б. 36А, загальною площею 276,4 кв.м.

Зазначається, що 01.01.2019 на виконання вказаного Договору оренди між Товариством з обмеженою відповідальністю «В36А», як орендодавцем, та Боржником, як орендарем, було складено Акт приймання-передачі до договору оренди нежитлового приміщення № 03/19 від 28.12.2018, у відповідності до якого орендодавець передав орендареві в оренду нежитлове приміщення, розташоване у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 36А.

01.07.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «В36А», як орендодавцем, та Боржником, як орендарем, було укладено Додаткову угоду до договору оренди № 3/19, виклавши п.1.1 в наступній редакції:

« 1.1. Орендодавець передає в оренду (користування) нежитлове приміщення, розташоване у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 36-А, загальною площею 54,5 кв.м.» п. 4.1 та 4.2 Договору оренди № 03/19 від 28.12.2018 в наступній редакції: « 4.1. Розмір орендної плати складає: 453 (чотириста п`ятдесят три) грн. 00 коп. в місяць за 1 кв. м. 4.2. До настання 5-го числа кожного поточного календарного місяця Орендар сплачує орендну плату в сумі 24 687,12 (двадцять чотири тисячі шістсот вісімдесят сім) грн 12 коп.». Інші умови договору оренди № 3/19 від 28.12.2018 залишилися без змін.

ТОВ «Буд Експо Груп» стверджує, що за боржником обліковується заборгованість за вказаним договором оренди № 3/19 від 28.12.2018 у сумі 296 245,44 грн, що підтверджується актами приймання-передачі робіт (наданих послуг) за період з 01 грудня 2020 року по 31 листопада 2021 року та підписаним сторонами Актом звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2021 року.

Крім того, 01.12.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «В36А», як орендодавцем, та Боржником, як орендарем, було укладено Договір оренди № 23/21, відповідно до п. 1.1 якого орендодавець передає в (користування) оренду нежитлове приміщення, розташоване у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, б. 36А, загальною площею 20 кв .м.

У відповідності до положень п. 4.1 вказаного Договору оренди за погодженням Сторін розмір орендної плати складає 453,00 гривень в місяць за 1 кв. м. (без ПДВ). Відповідно до п. 4.4 орендар повинен сплатити орендну плату за поточний місяць на протязі десяти банківських днів з дати отримання рахунку, але в будь-якому випадку не пізніше за 5- е число наступного місяця.

01.01.2021 на виконання вказаного Договору оренди, між Товариством з обмеженою відповідальністю «В36А», як орендодавцем, та Боржником, як орендарем, було складено Акт приймання-передачі до договору оренди нежитлового приміщення № 23/21 від 01.12.2021, у відповідності до якого орендодавець передав орендареві в оренду нежитлове приміщення, розташоване у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 36А, площею 20 кв. м.

14.11.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю «В36А», як орендодавцем, та Боржником, як орендарем, було складено Акт приймання-передачі до договору оренди нежитлового приміщення № 23/21 від 01.12.2021, у відповідності до якого орендар повернув, а орендодавець прийняв з орендного користування приміщення розташоване у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 36А, площею 20 кв. м.

Станом на день відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника за останнім обліковується заборгованість за вказаним договором оренди № 23/21 від 01.12.2021 у сумі 321 328,00 грн, що підтверджується актами приймання-передачі робіт (наданих послуг) за період з 01 грудня 2021 року по 14 листопада 2024 року та підписаним сторонами Актом звірки взаємних розрахунків станом на 30.11.2024 року.

У подальшому, з метою спонукання до виконання Боржником взятих на себе зобов`язань 15.11.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «В36А» звернулося до Боржника з претензією про сплату заборгованості за договорами № 3/19 оренди нежитлового приміщення від 28.12.2018 і № 23/21 оренди нежитлового приміщення від 01.12.2021.

05.12.2024 Боржник повідомив, що у зв`язку з вкрай тяжким фінансовим станом підприємства, викликаним тривалим спадом економічної активності та форс-мажорними обставинами (воєнним станом) Орендар на даний момент об`єктивно не має можливості сплатити всю суму боргу.

Відтак, ТОВ «Буд Експо Груп» стверджує, що у загальному, заборгованість Боржника перед Товариством з обмеженою відповідальністю «В36А» становить 617 573,44 грн. Між тим, зазначає, що 20.11.2024 року було проведено державну реєстрацію зміни найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «В36А» на Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД ЕКСПО ГРУП».

На підтвердження заявлених грошових вимог кредитором надано:

- копію Договору оренди № 3/19 від 28.12.2018;

- копію Акту приймання-передачі від 01.01.2019 до договору оренди нежитлового приміщення № 3/19 від 28.12.2018;

- копію Додаткової угоди від 01.07.2020 до договору оренди № 3/19 від 28.12.2018;

- копію Актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) за період з 01 грудня 2020 року по 31 листопада 2021 року за Договором оренди № 3/19 від 28.12.2018;

- копію Акту звірки взаєморозрахунків станом на 31.12.2021 року за Договором оренди № 3/19 від 28.12.2018;

- копію Договору оренди № 23/21 від 01.12.2021;

- копію Акту приймання-передачі від 01.12.2021 до договору оренди нежитлового приміщення № 23/21 від 01.12.2021;

- копію Акту приймання-передачі від 14.11.2024 до договору оренди нежитлового приміщення № 23/21 від 01.12.2021;

- копію Актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) за період з 01 грудня 2021 року по 14 листопада 2024 року за Договором оренди № 23/21 від 01.12.2021;

- копію Акту звірки взаємних розрахунків станом на 30.11.2024 за Договором оренди № 23/21 від 01.12.2021;

- копію претензії вих. № 43 від 14.11.2024;

- копію відповіді на претензії вих. № 5 від 05.12.2024.

Розпорядником майна боржника розглянуто та відхилено грошові вимоги ТОВ «Буд Експо Груп» у повному обсязі з тих підстав, що арбітражний керуючий Шиман Є.О. уважає ТОВ «Буд Експо Груп» заінтересованою особою стосовно боржника, стверджує, що перебування сторін договорів оренди № 3/19 від 28.12.2018 та № 23/21 від 01.12.2021 під контролем одних і тих же учасників до 19.11.2024 вказує на те, що заявник ТОВ «Буд Експо Груп» (попередня назва ТОВ «В36А») є заінтересованою особою стосовно ТОВ «Трансгруп». Також арбітражний керуючий уважає Договір № 23/21 від 01.12.2021 є фіктивним.

Так, згідно наданих розпорядником майна боржника витягів з ЄДРЮОФОГФ та Youcontrol убачається, що станом на дату укладення обох договорів оренди та протягом строку їх дії, директором (керівником) як ТОВ «В36А» (з 28.11.2016 по 19.11.2024) так і ТОВ «Трансгруп» (з 25.09.2007 по теперішній час) була Афанасьєва Наталія Валеріївна.

Окрім того, убачається, що учасниками обох компаній впродовж того ж періоду були Голубченко Артем Анатолійович, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 . Кінцевим бенефіціарним влансником обох компаній є ОСОБА_3 . При чому, договір оренди № 3/19 від 28.12.2018 підписаний з боку ТОВ «Трансгруп» заступником директора ОСОБА_4 , який одночасно є учасником обох компаній.

Отже, з огляду на перебування сторін договорів оренди № 3/19 від 28.12.2018 та № 23/21 від 01.12.2021 під контролем одних і тих же учасників до 19.11.2024, заявник ТОВ «Буд Експо Груп» (попередня назва ТОВ «В36А») визнається судом заінтересованою особою стосовно ТОВ «Трансгруп».

Разом з тим, з наданих ТОВ «Буд Експо Груп» доказів заборгованості за Договором 1, а саме актів здачі-прийняття робіт за період з 01.12.2020 по 30.10.2021, а також актів звірки взаємних розрахунків станом на 31.12.2021 на загальну суму 296 245,44 грн, заявлений непогашений борг за Договором 1 виник в період з 01.12.2020 по 30.11.2021. Отже, вбачається, що з дати підписання цього договору або Акту прийняття нежитлового приміщення 01.01.2019 по 30.11.2020 боржник провів оплати згідно його умов, адже про наявну заборгованість, саме за цей період, заявник не вказує. Разом з тим, заявником не надано доказів здійснення оплат боржником згідно умов Договору 1 за період з 01.01.2019 по 30.11.2020.

Окрім того, судом встановлено, що 25.01.2017 між ТОВ «В36А» (нова назва ТОВ «Буд Експо Груп») та ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» укладений Іпотечний договір № ІД-КІЕ-326/5, згідно умов якого заявник з метою забезпечення повного виконання зобов`язань ТОВ «Фарматрейд» перед банком за Кредитним договором № КЛ-КІЕ-326 від 25.01.2017 передав в іпотеку ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» об`єкт нерухомого майна, а саме нежилий будинок загальною площею 1 779,9 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 36а.

Згідно п. 3.4. Іпотечного договору від 25.01.2017 визначено, що Іпотекодавець не має права передавати предмет іпотеки в оренду без письмової згоди Іпотекодержателя. Однак, ТОВ «Буд Експо Груп» не долучено до заяви з кредиторським вимогами доказів надання згоди ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» на передачу ним предмету Договору - 1 в оренду боржнику, а отже і можливість укладення такого договору.

Крім того, вбачається, що згідно актів здачі-прийняття робіт (послуг) за Договором оренди № 23/21 від 01.12.2021 ТОВ «В36А» були надані послуги з оренди приміщення Боржнику в період з 01.12.2021 по 14.11.2024 на загальну суму 321 328,00 грн. Однак, як було встановлено судом, станом на момент укладення та в продовж дії Договору-2 сторони мали одного і того ж самого директора та учасників.

Також згідно поданих розпорядником майна боржника квартальних фінансових звітностей ТОВ «Трансгруп» станом на березень, вересень та червень 2022 в графі середня кількість працівників значиться 1 (одна) особа. З наведеного слідує, що договір оренди укладено для одного співробітника ТОВ «Трансгруп» - директора Афанасьєвої Н.В., яка одночасно є директором ТОВ «В36А», яке, в свою чергу, є власником предмета оренди згідно умов Договору 2.

Згідно з положеннями статей 202, 203, 234 ЦК України правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, тобто на набуття, зміну або припинення відповідних прав та обов`язків, що обумовлені цим правочином. Відсутність у сторін наміру створення зазначених правових наслідків має наслідком визнання правочину фіктивним. Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами.

Згідно ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Отже, оцінивши подані ТОВ «Буд Експо Груп» докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що заявлені кредитором грошові вимоги до боржника є необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження у матеріалах справи. Тому суд ухвалив відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Буд Експо Груп» (ідентифікаційний код: 40986493) у визнанні кредитором боржника на суму 617 573,44 грн.

Станом на 16.09.2026 заяв з грошовими вимогами до боржника від інших кредиторів до суду не надходило.

Відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір, черговість задоволення кожної визнаної вимоги та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, у тому числі вимог кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання у справі, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 216, 234, 235 , 256-257 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСГРУП» (ідентифікаційний код: 32854890) :

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВІНСТАР» (ідентифікаційний код: 446300056) на загальну суму 1 281 750 545,21 грн, з яких: 29 108,80 грн судовий збір (перша черга); 873 307 149,97 грн вимоги, забезпечені заставою згідно наступних договорів: Договору застави від 27.08.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП»; Договору застави від 06.12.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП»; Договору застави від 30.07.2013, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП»; Договору застави від 22.10.2012, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ТОВ «ТРАНСГРУП»; 408 414 286,44 грн основний борг (четверта черга).

2. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Буд Експо Груп» (ідентифікаційний код: 40986493) у визнанні кредитором боржника на суму 617 573,44 грн.

3. Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Шимана Є.О. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі.

4. Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 09.11.2026 письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду).

5. Зобов`язати розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 16.11.2026 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду).

6. Призначити розгляд справи у підсумковому судовому засіданні на 23.11.2026 о 12:15 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 21.

7. Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 16.11.2026 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

8. Зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 16.11.2026 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

9. Викликати у судове засідання учасників справи.

10. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 16.09.2026, може бути оскаржена у відповідності до ст. ст. 256-257 ГПК України.

Повна ухвала складена 24.09.2026.

Суддя Л.В. Омельченко