Ухвала суду № 139963573, 21.09.2026, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

21.09.2026

ЄУН №337/5781/26

Провадження №1-кс/337/456/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 12026087070000161 від 16.09.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

18 вересня 2026 року дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просив винести ухвалу про накладення арешту в межах кримінального провадження № 12026087070000161 від 16.09.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 15.09.2026 невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернетмережу в месенджері «Телеграм» інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 придбати речі, на що той погодився та з власного банківського рахунку АТ «Універсал банк» НОМЕР_1 перерахував на банківську карту АТ«Південний» № НОМЕР_2 15.09.2026 о 15:34год. суму в розмірі 4 400грн., але подальшому товар не отримав, кошти не повернуті. (ЖЕО 18157, під приводом продажу товару)

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 15.09.2026 знайшов через інтернетмережу в месенджері «Телеграм» інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який дізнався від знайомого, написав менеджеру про бажання замовити собі речі: 2 футболки та кофту. Замовляв товар для доставки до м. Запоріжжя, та в подальшому товар повинні були відправити йому рідні, які і отримують відповідне замовлення. Він списався з менеджером в месенджері «Телеграм» з нікмеймом « ОСОБА_6 », телефон відсутній, повідомив, що готовий до оплати замовленого товару, за характеристиками обрав відповідний розмір. На його повідомлення отримав інформацію, що оплата повинна бути в повному обсязі, існує обмін/повернення. Абонент зазначив, що є ФОП. Він перепитав дані ФОП, отримав номер ідентифікаційний НОМЕР_3 , перевірив, що дана особа існує- дані ОСОБА_7 . Потім написав менеджеру, що чекаю номер банківської карти для оплати. Отримав номер карти АТ «Південний» НОМЕР_2 . З власної банківської карти «Універсал банк» № НОМЕР_4 власник банківської карти відображався як ОСОБА_8 , 15.09.2026 о 15:34 год. (Київським часом) здійснив переказ суми в розмірі 4 400грн., квитанцію про переказ надіслав на сторінку в месенджері «Телеграм» де здійснював листування. Квитанцію скинув об 15:34год. 15.09.2026 за Київським часом. Товар повинні були надіслати о 15:30 год. 16.09.2026 за Київським часом на адресу, яку він зазначив- на ім`я тата, адреса: АДРЕСА_1 . Він оформив отримання на батька, тому вирішив, що смс. повідомлення прийде номер відправлення саме йому.

В подальшому, ввечері того ж дня, дізнався, що даний магазин має свій профіль в соціальній мережі «ТікТок». Переглянув зазначену сторінку магазину побачив дописи, що пост має фейкові аккаунти. Він перевірив своє замовлення, переконався, що сторінка не даного магазину, ніякий товар зазначений магазин не відправляє. Він знову написав в месенджері «Телеграм» менеджеру магазину, що бажаю відмінити замовлення та попрохав повернути кошти. До теперішнього часу відповіді не отримав. Кошти не повернуті, товар не відправлено. Він зрозумів, що менеджер, з яким здійснював переписку не є представником даного інтернетмагазину, тим самим був ошуканий на зазначену суму 4400грн.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта ПАТ «Акціонерний Банк «Південний»№ НОМЕР_2 , вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання, матеріали, які надані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до частини першої ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, в т.ч. забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2026 невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернетмережу в месенджері «Телеграм» інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 придбати речі, на що той погодився та з власного банківського рахунку АТ «Універсал банк» НОМЕР_1 перерахував на банківську карту АТ«Південний» № НОМЕР_2 15.09.2026 о 15:34год. суму в розмірі 4 400грн., але подальшому товар не отримав, кошти не повернуті. (ЖЕО 18157, під приводом продажу товару)

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 15.09.2026 знайшов через інтернетмережу в месенджері «Телеграм» інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який дізнався від знайомого, написав менеджеру про бажання замовити собі речі: 2 футболки та кофту. Замовляв товар для доставки до м. Запоріжжя, та в подальшому товар повинні були відправити йому рідні, які і отримують відповідне замовлення. Він списався з менеджером в месенджері «Телеграм» з нікмеймом « ОСОБА_6 », телефон відсутній, повідомив, що готовий до оплати замовленого товару, за характеристиками обрав відповідний розмір. На його повідомлення отримав інформацію, що оплата повинна бути в повному обсязі, існує обмін/повернення. Абонент зазначив, що є ФОП. Він перепитав дані ФОП, отримав номер ідентифікаційний НОМЕР_3 , перевірив, що дана особа існує- дані ОСОБА_7 . Потім написав менеджеру, що чекаю номер банківської карти для оплати. Отримав номер карти АТ «Південний» НОМЕР_2 . З власної банківської карти «Універсал банк» № НОМЕР_4 власник банківської карти відображався як ОСОБА_8 , 15.09.2026 о 15:34 год. (Київським часом) здійснив переказ суми в розмірі 4 400грн., квитанцію про переказ надіслав на сторінку в месенджері «Телеграм» де здійснював листування. Квитанцію скинув об 15:34год. 15.09.2026 за Київським часом. Товар повинні були надіслати о 15:30 год. 16.09.2026 за Київським часом на адресу, яку він зазначив- на ім`я тата, адреса: АДРЕСА_1 . Він оформив отримання на батька, тому вирішив, що смс. повідомлення прийде номер відправлення саме йому.

В подальшому, ввечері того ж дня, дізнався, що даний магазин має свій профіль в соціальній мережі «ТікТок». Переглянув зазначену сторінку магазину побачив дописи, що пост має фейкові аккаунти. Він перевірив своє замовлення, переконався, що сторінка не даного магазину, ніякий товар зазначений магазин не відправляє. Він знову написав в месенджері «Телеграм» менеджеру магазину, що бажаю відмінити замовлення та попрохав повернути кошти. До теперішнього часу відповіді не отримав. Кошти не повернуті, товар не відправлено. Він зрозумів, що менеджер, з яким здійснював переписку не є представником даного інтернетмагазину, тим самим був ошуканий на зазначену суму 4400грн.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Вищевказане майно підлягає арешту, так як він необхідний для отримання достатніх доказів вини підозрюваного та проведення судових експертиз, а також подальшому додаткового огляду.

Отже, є достатні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої, які були перераховані на банківський рахунок, до якого прив`язана банківська карта ПАТ «Акціонерний Банк «Південний»№ НОМЕР_2 , є предметом шахрайських дій та можуть бути перераховані в подальшому на інші рахунки або виведені у готівку, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача задовольнити та накласти арешт.

Керуючись ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження № 12026087070000161 від 16.09.2026 року, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 4 400 гривень на банківському рахунку до якого прив`язана банківська карта ПАТ «Акціонерний Банк «Південний»№ НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Південний» код ЄДРПОУ 20953647, розташованого за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1