Ухвала суду № 139930281, 15.09.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/11672/25

Провадження № 1-кс/202/6974/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025042010000164 від 07.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України,

В СТ А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025042010000164 від 07.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до клопотання, слідчими ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпра діє злочинна група осіб, яка налагодила протиправний механізм незаконного набуття права власності на об`єкти нерухомості, їх подальшої легалізації та використання з метою отримання прибутку.

Зазначена схема реалізується шляхом самовільного зайняття земельних ділянок та здійснення на них будівництва об`єктів комерційної нерухомості без належних дозвільних документів. З метою легалізації таких об`єктів, учасники групи використовували підроблені документи, зокрема довідки щодо адрес об`єктів нерухомості та технічні паспорти.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості, які свідчать про спосіб реалізації злочинної схеми, коло осіб, причетних до її функціонування, а також встановлено конкретні об`єкти нерухомого майна, юридичні особи, місця проживання, місця здійснення діяльності та інші об`єкти, які використовувалися учасниками групи для вчинення кримінальних правопорушень, зберігання документів та інших речей, що мають доказове значення для кримінального провадження. Зокрема, встановлено, що група осіб організувала схему з виготовлення, використанням підроблених документів з ціллю заволодіння та подальшої легалізації земельних ділянок на території м. Дніпра.

Встановлено, що в результаті протиправної діяльності вказаної групи осіб здійснено самовільне будівництво щонайменше на 9 земельних ділянках у м. Дніпро, зокрема за адресами: вул. Калинова, вул. Миколи Міхновського, Запорізьке шосе, Донецьке шосе, вул. Моніторна, просп. Миру, вул. Юрія Кондратюка, вул. Терещенківська та іншими.

Крім того, згідно показів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_9 вирішував питання пов`язані із підготовкою документів та державною реєстрацією права власності на об`єкти нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; вул. Моніторна, 2-Г.

02.09.2026 року, у період часу із 06 год. 22 хв. по 10 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: банківські чеки, поштові накладні в кількості 5 шт.; конверт пустий та конверт з грошовими коштами купюрами в кількості 103 шт. номіналом 100 доларів США; фізичні банківські картки банків: АТ «А-Банк» та АТ «Банк Кредит Дніпро» у кількості 2 шт.; заява до банківського вкладу та гарантія на 2 аркуші; банківські квитанції в кількості 14 шт.; чорнові записи на 5 аркушах; SIM-карти операторів мобільного зв`язку Lifecell, Київстар, МТС; зовнішні накопичувачі інформації у кількості 5 шт.; металевий ключ; системний блок «ThinkCentre» чорного кольору; сім-холдери у кількості 2 шт. операторів мобільного зв`язку «Vodafone» та «Київстар», SIM-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone».

Вилучене вищевказане майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на ньому, можуть міститись відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на зазначене, з метою збереження речових доказів, запобігання їх знищення прокурор просив накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно: банківські чеки, поштові накладні в кількості 5 шт.; конверт пустий та конверт з грошовими коштами, купюрами в кількості 103 шт., номіналом 100 доларів США; фізичні банківські картки банків: АТ «А-Банк» та АТ «Банк Кредит Дніпро» у кількості 2 шт.; заява до банківського вкладу та гарантія на 2 аркуші; банківські квитанції в кількості 14 шт.; чорнові записи на 5 аркушах; SIM-карти операторів мобільного зв`язку Lifecell, Київстар, МТС; зовнішні накопичувачі інформації у кількості 5 шт.; металевий ключ; системний блок «ThinkCentre» чорного кольору; сім-холдери у кількості 2 шт. операторів мобільного зв`язку «Vodafone» та «Київстар», SIM-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» шляхом заборони їх відчуження та користування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задвольнити.

Представник власників майна, адвокат ОСОБА_6 , заперечував протии задволення клопотання, зазначивши, що ОСОБА_5 декілька місяців не проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Вилучені під час проведення обшуку конверт з грошовими коштами купюрами в кількості 103 шт. номіналом 100 доларів США належить ОСОБА_4 ; металевий ключ це ключ від калітки подвір`я ОСОБА_4 . Просив відмовити у задволені клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав позицію адвоката, заперечував проти задовлення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з такого.

Встановлено, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42025042010000164 від 07.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

02.09.2026, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 24.08.2026, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_9 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі: банківські чеки, поштові накладні в кількості 5 шт.; конверт пустий та конверт з грошовими коштами, купюрами в кількості 103 шт., номіналом 100 доларів США; фізичні банківські картки банків: АТ «А-Банк» та АТ «Банк Кредит Дніпро» у кількості 2 шт.; заява до банківського вкладу та гарантія на 2 аркуші; банківські квитанції в кількості 14 шт.; чорнові записи на 5 аркушах; SIM-карти операторів мобільного зв`язку Lifecell, Київстар, МТС; зовнішні накопичувачі інформації у кількості 5 шт.; металевий ключ; системний блок «ThinkCentre» чорного кольору; сім-холдери у кількості 2 шт. операторів мобільного зв`язку «Vodafone» та «Київстар», SIM-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone».

Постановою слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області від 02.09.2026 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 42025042010000164 від 07.10.2025.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 04.09.2026 клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин (копія ухвали прокурором отримана 09.09.2026).

Повторно клопотання надійшло до слідчого судді 09.09.2026 року.

За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст.94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням встановленого, слідчий суддя вважає, що вилучене в ході обшуку майно, а саме: банківські чеки, поштові накладні в кількості 5 шт.; конверт пустий; заява до банківського вкладу та гарантія на 2 аркуші; банківські квитанції в кількості 14 шт.; чорнові записи на 5 аркушах; SIM-карти операторів мобільного зв`язку Lifecell, Київстар, МТС; зовнішні накопичувачі інформації у кількості 5 шт.; системний блок «ThinkCentre» чорного кольору; сім-холдери у кількості 2 шт. операторів мобільного зв`язку «Vodafone» та «Київстар», SIM-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone», можуть містити відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слід накласти арешт на вказане майно частині заборони відчуження та користування вказаним ним.

Що стосується клопотання в частині накладення арешту на конверт з грошовими коштами, купюрами в кількості 103 шт., номіналом 100 доларів США; банківські картки банків: АТ «А-Банк» та АТ «Банк Кредит Дніпро» у кількості 2 шт.; металевий ключ, вважаю, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено, які сліди кримінального правопорушення зберегло на собі вказане майно, які факти чи обставини можуть бути встановлені під час досудового розслідування за допомогою вказаного майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , належне ОСОБА_5 майно, а саме: банківські чеки, поштові накладні в кількості 5 шт.; конверт пустий; заява до банківського вкладу та гарантія на 2 аркуші; банківські квитанції в кількості 14 шт.; чорнові записи на 5 аркушах; SIM-карти операторів мобільного зв`язку Lifecell, Київстар, МТС; зовнішні накопичувачі інформації у кількості 5 шт.; системний блок «ThinkCentre» чорного кольору; сім-холдери у кількості 2 шт. операторів мобільного зв`язку «Vodafone» та «Київстар», SIM-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з позбавленням права на їх відчуження та користування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1