Ухвала суду № 139890738, 17.09.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/9329/26

ун. № 759/25120/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000414 від 21.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42026110000000414 від 21.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42026110000000414, які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ) шляхом заборони розпоряджання та відчуження, а саме: житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:0100; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:5231; житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіль INFINITI QX 70 р.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE р.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026110000000414 від 21.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що службові особи ТОВ «ІКТІН» (код 45762075) спільно з фізичними та юридичними особами при виконанні будівництва тимчасового житла за адресою: Київська область, Бучанський район, селище Ворзель, вулиця Курортна, буд. 53Б у період 2025 - 2026 років організували схему незаконного заволодіння коштами Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» (код 45112840) в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що між Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» та ТОВ «ІКТІН» укладено декілька догорів підряду. За цими договорами ТОВ «ІКТІН» зобов`язалося на власний ризик виконати повний комплекс будівельних робіт на об`єкті за адресою: Київська область, Бучанський район, селище Ворзель, вул. Курортна, буд. 53-Б, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Крім того, до офіційної довідки Акціонерного банку «Південний» та доданої до неї банківської виписки, у період із 01 квітня 2025 року до 30 квітня 2026 року Благодійна організація здійснила на користь ТОВ «ІКТІН» 43 окремі платіжні операції. Кошти були зараховані на рахунок ТОВ «ІКТІН» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» в загальній сумі 117 467 929 гривень 65 копійок (сто сімнадцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч дев`ятсот двадцять дев`ять гривень 65 копійок).

Відповідно до заяви Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» встановлено що, фінансування цього соціально важливого проекту здійснювалося, зокрема, за рахунок коштів, наданих американською стороною та сформованих із коштів платників податків Сполучених Штатів Америки.

Після одержання зазначеної суми ТОВ «ІКТІН» не забезпечило повного виконання прийнятих на себе зобов`язань. За фактичним станом об`єкта роботи в повному обсязі не виконані, об`єкт будівництва не завершений, погоджений результат Благодійній організації не переданий, а договори генерального підряду належним чином не виконані.

Відповідно до показів керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» ОСОБА_5 встановлено, що службові особи ТОВ «ІНКТІН» після отримання грошових коштів не забезпечило завершення будівництва та не передало Фонду результат, за який отримало фінансування. Частина об`єктів залишилася незавершеною, частина передбачених договорами робіт не виконана взагалі або виконана частково.

Крім того, встановлено що ТОВ «ІКТІН» перераховувало частину отриманих коштів від Благодійної організації на банківські рахунки ряду «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ЄВРО СТАНДАРТ» (код 45040514), ТОВ «ТІМЕР ГРУП» (код 44122376), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ТРАНСБУД» (код 45257726), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКСІ» (код 40112961), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЙСТРАБУД» (код 46132852) нібито за будівельно-монтажні роботи, які в свою чергу обготівковували грошові кошти у готівку.

«Фіктивність» підприємств підтверджується тим, що вони документально оформлюють реалізацію товарів, робіт (послуг) шляхом реєстрації податкових накладних в адресу «транзитних» суб`єктів господарської діяльності, які в подальшому, здійснюють формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки - «замовникам» протиправних послуг, шляхом постачання товарів, робіт (послуг), походження яких відсутнє та не прослідковується по ланцюгах постачання.

Згідно довідки Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» від 15.07.2026 розмір матеріальної шкоди заподіяної становить 117 467 929 гривень 65 копійок.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що керівником ТОВ «ІКТІН» (код 45762075) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ).

На даний час встановлено, що в ОСОБА_4 , перебуває у власності наступне майно, а саме: житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:0100; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:5231; житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіль INFINITI QX 70 р.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE р.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .

11.09.2026 на підставі ст. 98 КПК України винесено постанову про визначення вищезазначеного майна речовими доказами кримінального провадження наступне, а саме: житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:0100; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:5231; житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіль INFINITI QX 70 р.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE р.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, подав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, та задовільнити його.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026110000000414 від 21.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що службові особи ТОВ «ІКТІН» (код 45762075) спільно з фізичними та юридичними особами при виконанні будівництва тимчасового житла за адресою: Київська область, Бучанський район, селище Ворзель, вулиця Курортна, буд. 53Б у період 2025 - 2026 років організували схему незаконного заволодіння коштами Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» (код 45112840) в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що керівником ТОВ «ІКТІН» (код 45762075) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ).

На даний час встановлено, що в ОСОБА_4 , перебуває у власності наступне майно, а саме: житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:0100; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:5231; житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіль INFINITI QX 70 р.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE р.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .

11.09.2026 на підставі ст. 98 КПК України винесено постанову про визначення вищезазначеного майна речовими доказами кримінального провадження наступне, а саме: житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:0100; земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:5231; житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіль INFINITI QX 70 р.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE р.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000414 від 21.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42026110000000414, які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ) шляхом заборони розпоряджання та відчуження, а саме:

житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:0100;

земельна ділянка з кадастровим номером 3222487001:01:002:5231;

житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

автомобіль INFINITI QX 70 р.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

автомобіль PORSCHE CAYENNE р.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1