Ухвала суду № 139867425, 18.09.2026, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1815/26

Провадження № 1-кс/739/392/26

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2026 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026270320000289 від 22.07.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №12026270320000289 від 22.07.2026 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 21.07.2026 о 19:24 год. до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що близько 11:00 год. перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у робочому чаті Вайбер про надання допомоги особі, яка не виїжджала з України під час повномаштабного вторгнення, після чого почали приходити повідомлення про підтвердження кредиту, хоча на картці ( НОМЕР_1 ) власних коштів він не мав. Кредитні кошти були перераховані 21.07.2026 о 12:21 год. на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 7075 грн. Крім того, від імені ОСОБА_4 оформлено кредити в у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер договору 1620232551006; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » FunnyMoney номер договору 1620232547845; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТМ FinClick номер договору 1620232897594; ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торгова марка «Aerocash» номер договору 1620232890496, яких він самостійно не оформлював.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також невстановленої особи, яка використовуючи дані ОСОБА_4 оформила кредит від його імені у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №1620232551006 та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №1620232890496.

Органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації та документів щодо укладення, оформлення та виконання договору № 1620232551006, укладеного за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також договору № 1620232890496, укладеного за торговельною маркою «Aerocash», у тому числі документів, що містять відомості про особу, на яку оформлено зазначені договори, спосіб їх укладення та ідентифікації особи, номери телефонів, адреси електронної пошти, реквізити платіжних карток та рахунків, IP-адреси, відомості про дату, час та спосіб здійснення операцій, рух коштів, погашення заборгованості та інші документи й відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (торгова марка ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо оформлення кредиту за договором №1620232551006 у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (торгова марка ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (торгова марка ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо оформлення кредиту за договором №1620232551006 та №1620232890496.

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Ст.слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №12026270320000289 від 22.07.2026 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №12026270320000289 від 22.07.2026 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим у кримінальному провадженні: слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 документів та можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів та відомостей, пов`язаних із укладенням, оформленням, обслуговуванням та виконанням:

- договору № 1620232551006, оформленого за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договору № 1620232890496, оформленого за торговельною маркою «Aerocash».

1. Документів щодо оформлення договорів, у тому числі заявок на отримання фінансової послуги, анкет, заяв, договорів, додаткових угод, паспортів споживчого кредиту, графіків платежів, правил надання фінансової послуги та інших документів, які подавалися або формувалися під час оформлення договору № 1620232551006, оформленого за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 1620232890496, оформленого за торговельною маркою «Aerocash».

2. Відомостей про особу, на яку були оформлені договори, а саме: прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, паспортних даних або даних іншого документа, що посвідчує особу, адреси реєстрації та проживання, номера мобільного телефону, адреси електронної пошти та інших ідентифікаційних даних, які були зазначені під час оформлення договору № 1620232551006, оформленого за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 1620232890496, оформленого за торговельною маркою «Aerocash».

3. Інформації щодо способу та процедури ідентифікації клієнта під час укладення договору № 1620232551006, оформленого за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 1620232890496, оформленого за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі відомостей про проведення верифікації та ідентифікації особи, використані для цього документи, засоби електронної ідентифікації, одноразові паролі, SMS-коди, електронні підтвердження, фото- та відеоматеріали, якщо такі створювалися або зберігалися фінансовою установою.

4. Інформації щодо технічних даних укладення договору № 1620232551006, оформленого за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 1620232890496, оформленого за торговельною маркою «Aerocash», а саме дати та точного часу подання заявки, створення особистого кабінету, авторизації, підтвердження заявки та укладення договору; IP-адрес, з яких здійснювався доступ до інформаційних систем; відомостей про використані пристрої, браузери, операційні системи та інші технічні ідентифікатори, якщо такі зберігаються.

5. Відомостей про номер телефону та електронну пошту, які були зазначені під час оформлення договору № 1620232551006, оформленого за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 1620232890496, оформленого за торговельною маркою «Aerocash», у тому числі інформації про зміну зазначених реквізитів, дати та часу їх внесення, а також відомостей про направлення на них SMS-повідомлень, кодів підтвердження, електронних листів та інших повідомлень.

6. Відомостей про платіжні реквізити, які використовувалися під час отримання та погашення кредитних коштів, зокрема номерів платіжних карток (у разі наявності із зазначенням доступних фінансовій компанії ідентифікаційних даних картки), рахунків, IBAN, найменування банківських установ, через які здійснювалися відповідні операції, а також інформації про належність таких платіжних засобів.

7. Інформації про перерахування кредитних коштів, у тому числі дати, часу, суми, реквізитів операції, рахунку/платіжної картки отримувача, банківської установи, на яку були перераховані кошти, а також інших відомостей, що дають можливість встановити фактичного отримувача коштів.

8. Інформації про погашення заборгованості, у тому числі дати, часу, суми та способу внесення платежів, реквізитів рахунків або платіжних карток, з яких здійснювалися платежі, а також інформації щодо часткового чи повного погашення заборгованості.

9. Відомостей про стан виконання кожного із зазначених договорів, розмір отриманих коштів, нарахованих процентів, комісій, штрафних санкцій, пені, загальну суму заборгованості, здійснені платежі та залишок заборгованості.

10. Інформації про всі зміни та дії в особистому кабінеті клієнта, пов`язані із зазначеними договорами, у тому числі дату та час входу до особистого кабінету, IP-адреси, з яких здійснювався вхід, зміни персональних та контактних даних, подання заяв, підтвердження операцій та інші дії, інформація про які зберігається в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

11. Копій електронних документів та електронних повідомлень, сформованих або отриманих під час укладення та виконання зазначених договорів, у тому числі електронних заяв, підтверджень, повідомлень про укладення договору, повідомлень щодо отримання кредитних коштів, погашення заборгованості та зміни умов договору.

12. Інформації щодо всіх звернень клієнта до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно зазначених договорів, у тому числі звернень через особистий кабінет, електронну пошту, телефонні лінії, письмових заяв, скарг та повідомлень, із зазначенням дати, часу та змісту відповідного звернення.

13. Аудіо записів телефонних розмов, якщо такі здійснювалися та зберігаються фінансовою компанією, між працівниками/представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та особою, на яку оформлено зазначені договори, а також метаданих таких записів.

14. Інформації про документи та відомості, на підставі яких було прийнято рішення про надання фінансової послуги, у тому числі результати перевірки клієнта, скорингові дані та інші документи, які можуть бути надані в межах та порядку, передбаченому законодавством.

15. Відомостей про працівників, посадових осіб або автоматизовані інформаційні системи, за допомогою яких здійснювалося оформлення, підтвердження, видача та обслуговування зазначених договорів, у частині, що має значення для встановлення обставин кримінального провадження.

16. Відомостей про факт, дату, час та спосіб перерахування коштів, отриманих за кожним із зазначених договорів, із зазначенням повних доступних реквізитів відповідних фінансових операцій.

17. Інших документів та відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та безпосередньо пов`язані з укладенням, виконанням, обслуговуванням або припиненням договору № 1620232551006, оформленого за торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору № 1620232890496, оформленого за торговельною маркою «Aerocash», якщо такі документи та відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ЄДРПОУ 14305909, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1