Ухвала суду № 139834467, 17.09.2026, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа№639/8176/26

Провадження №1-кс/639/1269/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкова дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12026226250000150 від 23.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до ВП №1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, шо невстановлена особа скориставшись персональними даними останньої оформила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила позику у розмірі 10 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої, яка повідомила встановлено що 30.06.2026 заявниці зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили що остання у 2025 році оформила кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 10 000 гривень та не повернула, тому банк передав борг останній колекторській конторі і вони повинні стягнути з останньої цей борг.

Після чого, 01.07.2026 знову зателефонували з номерів телефонів а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і знов почали тиснути на останню, погрожуючи тим що заблокують картки для виплат останньої.

Також ОСОБА_5 повідомила, що не відкривала рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не брала кредитів, восени 2025 року банківську картку ОСОБА_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися зламати, але банк помітивши цю подію заблокували банківську картку останньої, після чого видали нову.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів з відкриття та обслуговування рахунків, які належать та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації, а саме анкетні дані власника карток, рух грошових коштів по карткам в період з 25.12.2025 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , також з наданням матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №12026226250000150 від 23.07.2026 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований на території міста Харкова, Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому дізнавачу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 cтаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: 14360506, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії документів в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 , а саме:

1. повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2. копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 25.12.2025 по теперішній час;

3. повна інформація про прив`язані до рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 щодо інтернет-сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), карток, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

4. документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

5. розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу) за період часу з 25.12.2025 по 17.09.2026 у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1