Ухвала суду № 139708588, 01.09.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46456/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

25.08.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № № 12026100060000444 від 24.03.2026.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Печерською окружною прокуратурою міста Києва процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження № 12026100060000444 від 24.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Прокурор вказує, що групою осіб за попередньої змови розроблено та реалізовано механізм заволодіння майновими правами державного банку ПАТ АБ «Укргазбанк» на 50 квартир загальною площею 5282,74 кв.м. в багатоквартирному житловому будинку «ЖК Delmar» за адресою вул. Андрія Верхогляда 14А Печерського района міста Києва, а отримані кошти в особливо великому розмірі легалізовано шляхом їх обготівковування та використання в інших об`єктах будівництва.

В результаті діяльності групою осіб під керівництвом ОСОБА_4 співучасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману здійснено заволодіння майновими правами держави в особі АБ «Укргазбанк» та реалізовано подвійний продаж майнових прав ранніх інвесторів 58 квартир в багатоквартирному житловому будинку «ЖК Delmar» Печерського району міста Києва в результаті чого співучасниками та взаємопов`язаними особами набуте майно та грошові кошти вартістю більш ніж 175 977 784 грн, легалізовано шляхом їх обготівковування та купівлею наступного рухомого та не рухомого майна.

В період з 10 по 12 серпня 2026 року групі осіб в складі 9 осіб у кримінальному провадженні повідомлено про підозри:

- ОСОБА_13 , як керівнику групи та організатор шахрайської схеми щодо заволодіння майнових прав АТ «Укргазбанк» та ранніх інвесторів за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_15 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_16 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_19 за ч. 3 ст. 358 КК України.

- ОСОБА_20 за ч. 3 ст. 358 КК України.

- ОСОБА_21 за ч. 3 ст. 358 КК України.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що діяльності злочинного механізму у шахрайської схеми та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом причетна ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , яка є довіреною особою ОСОБА_4 , яка приймала участь в оформленні майна здобутого незаконним шляхом, у виведенні та обготівковуванні грошових коштів, оформленні майна в компаніях ОСОБА_4 про що свідчить реєстрація майнових прав на її в період своєї трудової діяльності в компаніях пов`язаних з ОСОБА_4 .

Починаючи з 2015 року з часу вчинення кримінального правопорушення, на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було оформлено наступне майно що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_1 від 24.08.2026, а саме квартира АДРЕСА_1 , дата реєстрації 13.04.2021.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру МВС України, право власності на автомобіль SKODA OCTAVIA, білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , vin НОМЕР_3 , дата реєстрації: 22.08.2025 та автомобіль TOYOTA C-HR HYBRID, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , vin НОМЕР_5 , дата реєстрації: 01.06.2021 на праві власності належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В речових доказах, які були вилучені під час обшуку 09.06.2026, були виявлені наступні договори:

- Договір дарування нерухомого майна від 12.10.2022 року, м. Дніпро Дарувальник ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_1 Обдаровуваний ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_6 Дарувальний передає Обдаровуваному майно: машино- місце літ. Ф за адресою АДРЕСА_3.

Згідно з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_22 видала:

- Довіреність на представництво інтересів (реєстраційний номер 52721429) була видана 15 вересня 2021 року ОСОБА_22 на ім`я представника ОСОБА_24 (довірена особа ОСОБА_4 ); документ посвідчений у м. Дніпро приватним нотаріусом ОСОБА_25 і дійсний терміном на один рік - до 15 вересня 2022 року.

- Довіреність (реєстраційний номер 58906523) була видана 22 грудня 2025 року ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_26 (юрист в компанія ОСОБА_4 ) строком до 22 грудня 2028 року; документ посвідчений у м. Дніпро приватним нотаріусом ОСОБА_27 . Представник уповноважений представляти інтереси ОСОБА_22 як власниці (засновниці, учасниці) наступних компаній:

- ТОВ «ОК БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ» - код ЄДРПОУ 43141618;

- ТОВ «НЕЛП» - код ЄДРПОУ 44095070;

- ТОВ «М БІЛДІНГ КОМПАНІ» - код ЄДРПОУ 44483764;

- ТОВ «САПСАН І КОМ» - код ЄДРПОУ 45941703.

Довіреність також надає право прийняття рішення щодо внесення до статутного капіталу ТОВ «САПСАН І КОМ» наступного нерухомого майна у місті Дніпро:

- машино-місце літ. Е (вул. Європейська, буд. 11) - реєстраційний номер 2576991112020;

- машино-місце літ. Д (вул. Європейська, буд. 11) - реєстраційний номер 2576824312020;

- машино-місце літ. Г (вул. Європейська, буд. 11) - реєстраційний номер 2576798112020;

- машино-місце літ. В (вул. Європейська, буд. 11) - реєстраційний номер 2576689212020;

- машино-місце літ. 2И (вул. Європейська, буд. 11) - реєстраційний номер 2576003812020;

- машино-місце літ. 2А (вул. Європейська, буд. 11) - реєстраційний номер 2574668212020;

- квартира ( АДРЕСА_2 ) - реєстраційний номер 2335395312101.

- Довіреність (номер у реєстрі 1195) була видана 10 квітня 2026 року ОСОБА_22 (ІдН: НОМЕР_1) на ім`я ОСОБА_28 (ІдН: НОМЕР_7 ) строком до 10 квітня 2029 року; документ посвідчений у м. Дніпро приватним нотаріусом ОСОБА_27 . Згідно з довіреністю, представник уповноважений представляти інтереси ОСОБА_22 як власниці (засновниці, учасниці) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НЕЛЛ» (ідентифікаційний код 21023123).

Згідно з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_22 отримала:

- Довіреність на представництво інтересів (реєстраційний номер 51518996,

номер у реєстрі нотаріальних дій 733) була видана 27 грудня 2020 року ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_8 ) на ім`я двох представників: ОСОБА_29 (ІПН: НОМЕР_9 ) та ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_1 ); документ посвідчений у м. Дніпро приватним нотаріусом ОСОБА_30 і діяв строком на три роки - до 27 грудня 2023 року.

В речових доказах, які були вилучені під час обшуку 09.06.2026 року в автомобілі ОСОБА_8 (бухгалтер ОСОБА_4 ), а саме в ноутбуці були знайдені бухгалтерські відомості у файлі «Касса Киев» щодо діяльності ОСОБА_22 , а саме передача грошових коштів останній за роботу на ОСОБА_4 .

Також у під час обшуку 09.06.2026 в будинку ОСОБА_7 (бухгалтер ОСОБА_4 ) ноутбуці були знайдені наступні бухгалтерські відомості у файлі «Киев» щодо діяльності ОСОБА_22 , а саме передача грошових коштів останній за роботу на ОСОБА_4 .

Відповідно до показів свідка ОСОБА_31 від 11.06.2026 вказала що ОСОБА_32 являється близько особою для сім`ї Турчинів.

На думку прокурора, зазначені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що майно, оформленого як на самого ОСОБА_4 , так і на його близьких, рідних та довірених осіб в тому числі ОСОБА_22 , починаючи з 2015 року було набуте за рахунок коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, тобто внаслідок існування шахрайської схеми та подальшої легалізації незаконно здобутого майна та грошових коштів.

Прокурор вважає, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Група осіб під керівництвом ОСОБА_4 та інших співучасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 вчинили особливо тяжкі злочини, за які кримінальним кодексом України передбачено позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Окрім того, під час кримінального правопорушення встановлено ряд потерпілих юридичних та фізичних осіб , зокрема, державний банк «Укргазбанк», при цьому перелік потерпілих осіб може бути набагато більшим, в результаті шахрайської схеми співучасниками та взаємопов`язаними особами набуте майно та грошові кошти вартістю більш ніж 175 977 784 млн грн, а зазначене майно яке підлягає арешту може бути призначене для відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушення у відповідності до вимог п. 4. ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна, ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що перелік майна ОСОБА_22 може вдатися до приховування майна шляхом перереєстрації задля уникнення наслідків у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання за вчинення ймовірного злочину.

Слідчий суддя не наводить зміст доказів, обґрунтованість підозри, оскільки вони становлять таємницю досудового розслідування, згоду на розголошення якої не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, які на праві власності належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

- автомобіль SKODA OCTAVIA, білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , vin НОМЕР_3 ;

- автомобіль TOYOTA C-HR HYBRID, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , vin НОМЕР_5 .

- квартира АДРЕСА_1 .

Заборонити ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або особам, які будуть діяти від її імені або за її дорученням (довіреністю), відчужувати та розпоряджатись вищевказаними об`єктами рухомого та нерухомого майна. Заборонити використання зазначеного рухомого майна.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаного об`єкту рухомого та нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1