Ухвала суду № 139682475, 11.09.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1873/25

1-кс/569/7071/26

УХВАЛА

11 вересня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12025181010000236 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовує тим, досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 13 години 27 хвилин 22 січня 2025 року по 16 годину 56 хвилин 24 січня 2025 року, невідома особа, під приводом надання банківських послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, шляхом обману та із здійсненням зламу інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в умовах воєнного стану, відкрила на ім`я заявниці карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_2 », оформила кредит та за допомогою сфальсифікованого Єдиного цифрового підпису, та з банківських рахунків НОМЕР_3 , картка НОМЕР_4 , НОМЕР_5 картка НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 274 058,63 гривень які були перераховані дванадцятьма платежами на рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , заявниця за посиланням не переходила.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 25.03.2025 було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 274058,63 грн. із банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 були переказані: 22.01.2025 о 13 год. 39 хв. 39 сек. в сумі 26000 гривень з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 22.01.2025 о 13 год. 12 хв. 05 сек. в сумі 2700 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 24.01.2025 о 14 год. 14 хв. 31 сек. в сумі 29000 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 24.01.2025 о 14 год. 22 хв. 29 сек. в сумі 29000 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 24.01.2025 о 14 год. 24 хв. 46 сек. в сумі 12 000 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 24.01.2025 о 14 год. 34 хв. 33 сек. в сумі 1300 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий до документів (інформації), з приводу всіх банківських рахунків, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать невідомій особі з ІПН НОМЕР_13 , що має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити маски банківських карток по наступних банківських транзакціях:

- 22.01.2025 о 13 год. 39 хв. 39 сек. в сумі 26000 гривень з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 22.01.2025 о 13 год. 12 хв. 05 сек. в сумі 2700 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 24.01.2025 о 14 год. 14 хв. 31 сек. в сумі 29000 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 24.01.2025 о 14 год. 22 хв. 29 сек. в сумі 29000 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 24.01.2025 о 14 год. 24 хв. 46 сек. в сумі 12 000 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 24.01.2025 о 14 год. 34 хв. 33 сек. в сумі 1300 грн. з банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на які були перераховані грошові кошти за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- надати деталізовану роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток невідомій особі з ІПН НОМЕР_13 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток невідомої особи з ІПН НОМЕР_13 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківсьих карток невідомої особи з ІПН НОМЕР_13 за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 по 23.00 год. 26.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із документами (інформацією), отримати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7