Ухвала суду № 139676898, 26.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/33117/24

Провадження № 1-кс/686/6544/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024240000000082 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,-

встановив:

26.06.2026 року заступник начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучено в період часу з «07» год «09» хв по «09» год «52» год 25.06.2026 під час проведення обшуку за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, ТГ Лісовогринівецька, масив «Дендропарковий», вул. Поло Марка, буд. 3.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024240000000082 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відповідно до обставин кримінального провадження встановлено, що у мережі «Інтернет», загальнодоступного відеохостингу, що надає послуги розміщення відеоматеріалів «YouTube», наявний відеоматеріал, який опублікований громадським телебаченням «hromadske» під назвою: «Понад €1,5 млн на три сім`ї: як збагатилися чиновники МСЕК від Дніпра до Ужгорода».

При перегляді зазначеного відеоматеріалу встановлено, що журналістами громадського телебачення «hromadske» викладено інформацію про факти, які містять ознаки незаконного збагачення у діях начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за період обіймання зазначеної посади з 2009 року і по 2025 роки, та його дружина ОСОБА_5 , обіймаючи посаду лікаря-терапевта Комунального закладу охорони здоров`я "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" (до періоду ліквідації МСЕК), являючись особами уповноваженими на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, на яких поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.

ОСОБА_4 у своїй діяльності, як начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області, керується вимогами постанови Фонду соціального страхування України «Про затвердження Статуту Фонду соціального страхування України» від 03.04.2015 № 8, де відповідно до п. 2.1.4. уповноважений на здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, та постанови Фонду соціального страхування України «Про затвердження Типових положень про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділення» від 24.01.2017 № 6, де відповідно до 4.1.6., як начальник управління, має права та обов`язки щодо накладення і стягування фінансових санкцій та адміністративних штрафів, передбачених законодавством за порушення вимог законодавства у сфері соціального страхування.

До своєї протиправної діяльності, яка пов`язана з набуттям, за період службової діяльності, необґрунтованих активів вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили також членів своєї сім`ї (родини) та пов`язаних з ними осіб, жителів Закарпатської області.

В рамках кримінального провадження, 25.06.2026 в період часу з «09» год. «30» хв. по «16» год. «05» хв. проведено обшук проведено обшук у Товаристві з обмеженою відповідальністю САНАТОРІЙ «Лісова пісня», код-ЄДРПОУ: 37938675, зокрема у господарчому корпусі, поліклініці, адміністративному корпусі та всіх інших будівлях та спорудах, які відносяться до даного об`єкта нерухомості: за адресою знаходження: 32325, Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, село Привороття Друге, вулиця Лісова, будинок 40, що належить на праві власності ТОВ САНАТОРІЙ «Лісова пісня».

У документах, які вилучені наявні відомості щодо перерахування значних сум грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та членами їх сімї на ТОВ «Санаторій «Лісова пісня», придбання Санаторієм товарно-матеріальних цінностей, зокрема і транспортного засобу, які в подальшому перейшли у постійне користування ОСОБА_5 , інші відомості та інформація, які слугують доказами протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

Оскільки вищевказане майно є матеріальними об`єктами, які містять на собі сліди вчиненого, та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, 25.06.2026 постановою старшого слідчого-криміналіста Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на майно, що було виявлено та вилучено в період часу з «09» год «30» хв по «16» год «05» год 25.06.2026 під час проведення обшуку у Товаристві з обмеженою відповідальністю САНАТОРІЙ «Лісова пісня», код-ЄДРПОУ: 37938675, зокрема у господарчому корпусі, поліклініці, адміністративному корпусі та всіх інших будівлях та спорудах, які відносяться до даного об`єкта нерухомості: за адресою знаходження: 32325, Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, село Привороття Друге, вулиця Лісова, будинок 40, що належить на праві власності ТОВ САНАТОРІЙ «Лісова пісня», а саме на:

1). Належним чином завірені копії платіжної інструкції № 104148972 від 06.05.2024 щодо платежу у вигляді поворотної фінансової допомоги в розмірі 100 000 грн., на 1 арк.;

2). Платіжна інструкція № 1695 від 05.08.2024 про повернення фінансової допомоги у розмірі 100 000 грн., на 1 арк., які знаходяться у прозорій папці сірого кольору;

3). Належним чином завірені копії платіжної інструкції № 1470 від 06.09.2023 щодо повернення фінансової допомоги в розмірі 323 000 грн., на 1 арк.;

4). Належним чином завірені копії платіжної інструкції № 1468 від 06.09.2023 щодо повернення фінансової допомоги в розмірі 242 500 грн., на 1 арк.;

5). Належним чином завірені копії платіжної інструкції № 2085 від 29.08.2025 щодо повернення фінансової допомоги в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.;

6). Належним чином завірені копії платіжної інструкції № 2084 від 29.08.2025 щодо повернення фінансової допомоги в розмірі 180 000 грн., на 1 арк.;

7). Належним чином завірені копії платіжної інструкції № 2092 від 08.09.2025 щодо повернення фінансової допомоги в розмірі 200 000 грн., на 1 арк.;

8). Належним чином завірені копії платіжної інструкції № 2093 від 08.09.2025 щодо повернення фінансової допомоги в розмірі 280 000 грн., на 1 арк.;

9). Належним чином завірені копії платіжної інструкції № 1116 від 08.07.2022 щодо повернення фінансової допомоги в розмірі 783 800 грн., на 1 арк.;

10). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.05.2026 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_4 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 100 000 грн., на 1 арк., з квитанцією на переказ готівки в сумі 100 000 грн., в оригіналі, № 776832, на 1 арк.;

11). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.05.2026 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_5 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 100 000 грн., на 1 арк., з квитанцією на переказ готівки в сумі 100 000 грн., в оригіналі, № 777131, на 1 арк.;

12). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.05.2026 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_5 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 100 000 грн., на 1 арк.;

13). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.05.2026 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_4 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 100 000 грн., на 1 арк.;

14). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 27.05.2026 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_4 , як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 200 000 грн., на 1 арк., з квитанцією на переказ готівки в сумі 200 000 грн., в оригіналі, № 716363, на 1 арк. (документи у п.п. 10-14 знаходяться у прозорій папці рожевого кольору);

15). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 05.06.2025 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_4 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 200 000 грн., на 1 арк.,

16). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 30.06.2025 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_5 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 180 000 грн., на 1 арк., з квитанцією на переказ готівки в сумі 180 000 грн., в оригіналі, № 1801270, на 1 арк.;

17). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 29.05.2025 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_4 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 150 000 грн., на 1 арк., з квитанцією на переказ готівки в сумі 150 000 грн., в оригіналі, № 609788, на 1 арк.;

18). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.05.2025 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_4 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 40 000 грн., на 1 арк., з квитанцією на переказ готівки в сумі 40 000 грн., в оригіналі, № 831619, на 1 арк.;

19). Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.04.2025 (в оригіналі), між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_4 як «Позикодавець» про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 130 000 грн., на 1 арк., з квитанцією на переказ готівки в сумі 130 000 грн., в оригіналі, № 625631, на 1 арк. (документи у п.п. 15-19 знаходяться у прозорій папці рожевого кольору);

20). Підшивка договорів у картонній обкладинці, з надписом на обкладинці «ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» Справа №, Договора про надання поворотної фінансової допомоги за 2023 рік, з документами, які підшиті та пронумеровані, в оригіналах, всього на 6 арк., а саме: шість Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, в оригіналах, укладені між ТОВ «Лісова пісня» як «Позичальник» та ОСОБА_5 як «Позикодавець», про надання поворотної фінансової допомоги від:

02.02.2023 в розмірі 98 000 грн., на 1 арк., 13.02.2023 в розмірі 84 500 грн., на 1 арк., 02.03.2023 в розмірі 60 000 грн., на 1 арк., 03.02.2023 в розмірі 60 000 грн., на 1 арк., 01.05.2023 в розмірі 133 000 грн., на 1 арк., 30.05.2023 в розмірі 130 000 грн., на 1 арк.;

21). Підшивка договорів у картонній обкладинці, з надписом на обкладинці «ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» Справа №, Договора про надання поворотної фінансової допомоги за 2022 рік, з документами, які підшиті та пронумеровані, в оригіналах, всього на 12 арк., а саме: дванадцять Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, в оригіналах, укладені між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_5 , як «Позикодавець», про надання поворотної фінансової допомоги від: 07.04.2022 в розмірі 46 800 грн., на 1 арк., 13.04.2022 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 15.04.2022 в розмірі 62 800 грн., на 1 арк., 18.04.2022 в розмірі 99 500 грн., на 1 арк., 21.04.2022 в розмірі 108 000 грн., на 1 арк., 03.05.2022 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 05.05.2022 в розмірі 44 700 грн., на 1 арк.; 16.05.2022 в розмірі 72 000 грн., на 1 арк.; 23.05.2022 в розмірі 100 000 грн., на 1 арк.; 15.06.2022 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 28.06.2022 в розмірі 55 000 грн., на 1 арк.; 29.06.2022 в розмірі 45 000 грн., на 1 арк.

22). Підшивка договорів у картонній обкладинці, з надписом на обкладинці «ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» Справа №, Договора про надання поворотної фінансової допомоги за 2021 рік, з документами, які підшиті та пронумеровані, в оригіналах, всього на 38 арк., а саме: тридцять вісім Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, в оригіналах, укладені між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_7 , як «Позикодавець», про надання поворотної фінансової допомоги від: 11.01.2021 в розмірі 39 000 грн., на 1 арк., 19.01.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 28.01.2021 в розмірі 35 000 грн., на 1 арк., 01.02.2021 в розмірі 72 000 грн., на 1 арк., 02.02.2021 в розмірі 37 000 грн., на 1 арк., 09.02.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 16.02.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 17.02.2021 в розмірі 58 500 грн., на 1 арк.; 23.02.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 26.02.2021 в розмірі 74 000 грн., на 1 арк.; 02.03.2021 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.; 09.03.2021 в розмірі 49 400 грн., на 1 арк.; 12.03.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 15.03.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 18.03.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 19.03.2021 в розмірі 47 000 грн., на 1 арк.; 22.03.2021 в розмірі 49 000 грн., на 1 арк.; 30.03.2021 в розмірі 26 000 грн., на 1 арк.; 31.03.2021 в розмірі 15 000 грн., на 1 арк.; 01.04.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 05.04.2021 в розмірі 30 000 грн., на 1 арк.; 06.04.2021 в розмірі 75 000 грн., на 1 арк.; 08.04.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 12.04.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 15.04.2021 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 19.04.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 19.04.2021 в розмірі 12 800 грн., на 1 арк.; 22.04.2021 в розмірі 50 500 грн., на 1 арк.; 25.04.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 26.04.2021 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 29.04.2021 в розмірі 88 000 грн., на 1 арк.; 30.04.2021 в розмірі 20 000 грн., на 1 арк.; 06.05.2021 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 11.05.2021 в розмірі 44 700 грн., на 1 арк.; 20.05.2021 в розмірі 15 000 грн., на 1 арк.; 20.05.2021 в розмірі 48 000 грн., на 1 арк.; 24.05.2021 в розмірі 9 400 грн., на 1 арк.; 31.05.2021 в розмірі 100 000 грн., на 1 арк.

23). Підшивка договорів у картонній обкладинці, з надписом на обкладинці «ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» Справа №, Договора про надання поворотної фінансової допомоги за 2020 рік, з документами, які підшиті та пронумеровані, в оригіналах, всього на 44 арк., а саме: 44 Договори про надання поворотної фінансової допомоги, в оригіналах, укладені між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_7 , як «Позикодавець», про надання поворотної фінансової допомоги від: 21.01.2020 в розмірі 39 000 грн., на 1 арк., 31.01.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 04.02.2020 в розмірі 35 000 грн., на 1 арк., 11.02.2020 в розмірі 37 000 грн., на 1 арк., 20.02.2020 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк., 28.02.2020 в розмірі 60 000 грн., на 1 арк.; 16.03.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 19.03.2020 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.; 24.03.2020 в розмірі 33 400 грн., на 1 арк.; 26.03.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 30.03.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 31.03.2020 в розмірі 65 000 грн., на 1 арк. 01.04.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 06.04.2020 в розмірі 26 000 грн., на 1 арк.; 08.04.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 10.04.2020 в розмірі 30 000 грн., на 1 арк.; 15.04.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 17.04.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 22.04.2020 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 24.04.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 28.04.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 29.04.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 04.05.2020 в розмірі 20 000 грн., на 1 арк.; 05.05.2020 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 13.05.2020 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 18.05.2020 в розмірі 44 700 грн., на 1 арк.; 29.05.2020 в розмірі 48 000 грн., на 1 арк.; 02.06.2020 в розмірі 9 000 грн., на 1 арк.; 18.06.2020 в розмірі 10 000 грн., на 1 арк.; 30.06.2020 в розмірі 92 000 грн., на 1 арк.; 20.07.2020 в розмірі 10 000 грн., на 1 арк.; 28.07.2020 в розмірі 45 000 грн., на 1 арк.; 29.07.2020 в розмірі 45 000 грн., на 1 арк.; 30.07.2020 в розмірі 108 400 грн., на 1 арк.; 31.07.2020 в розмірі 29 000 грн., на 1 арк.; 31.08.2020 в розмірі 73 000 грн., на 1 арк.; 15.09.2020 в розмірі 38 000 грн., на 1 арк.; 28.09.2020 в розмірі 54 000 грн., на 1 арк.; 19.10.2020 в розмірі 34 000 грн., на 1 арк.; 29.10.2020 в розмірі 67 000 грн., на 1 арк.; 09.11.2020 в розмірі 44 000 грн., на 1 арк.; 27.11.2020 в розмірі 61 000 грн., на 1 арк.; 03.12.2020 в розмірі 36 000 грн., на 1 арк.; 30.12.2020 в розмірі 60 000 грн., на 1 арк.

24). Підшивка договорів у картонній обкладинці, з надписом на обкладинці «ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» Справа №, Договора про надання поворотної фінансової допомоги за 2019 рік, з документами, які підшиті та пронумеровані, в оригіналах, всього на 56 арк., а саме: 56 Договори про надання поворотної фінансової допомоги, в оригіналах, укладені між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_7 , як «Позикодавець», про надання поворотної фінансової допомоги від: 03.01.2019 в розмірі 49 000 грн., на 1 арк., 08.01.2019 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 10.01.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 14.01.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 16.01.2019 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк., 18.01.2019 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.; 22.01.2019 в розмірі 21 000 грн., на 1 арк.; 24.01.2019 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.; 28.01.2019 в розмірі 49 700 грн., на 1 арк.; 31.01.2019 в розмірі 39 000 грн., на 1 арк.; 01.02.2019 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 05.02.2019 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк. 07.02.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 11.02.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 13.02.2019 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.; 15.02.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 20.02.2019 в розмірі 35 000 грн., на 1 арк.; 21.02.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 25.02.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 27.02.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 01.03.2019 в розмірі 25 000 грн., на 1 арк.; 05.03.2019 в розмірі 12 000 грн., на 1 арк.; 06.03.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 11.03.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 13.03.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 15.03.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 19.03.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 21.03.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 25.03.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 27.03.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 01.04.2019 в розмірі 90 000 грн., на 1 арк.; 02.04.2019 в розмірі 45 000 грн., на 1 арк.; 04.04.2019 в розмірі 45 000 грн., на 1 арк.; 08.04.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 10.04.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 12.04.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 16.04.2019 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 18.04.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 22.04.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 24.04.2019 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 26.04.2019 в розмірі 26 000 грн., на 1 арк.; 30.04.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 03.05.2019 в розмірі 30 000 грн., на 1 арк.; 06.05.2019 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 08.05.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 13.05.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 15.05.2019 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 18.05.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 21.05.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 23.05.2019 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 27.05.2019 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 29.05.2019 в розмірі 44 700 грн., на 1 арк.; 01.10.2019 в розмірі 38 000 грн., на 1 арк.; 31.10.2019 в розмірі 34 000 грн., на 1 арк.; 29.11.2019 в розмірі 44 000 грн., на 1 арк.; 26.12.2019 в розмірі 36 000 грн., на 1 арк.;

25). Підшивка договорів у картонній обкладинці, з надписом на обкладинці «ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» Справа №, Договора про надання поворотної фінансової допомоги за 2018 рік, з документами, які підшиті та пронумеровані, в оригіналах, всього на 57 арк., а саме: 57 Договори про надання поворотної фінансової допомоги, в оригіналах, укладені між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_7 , як «Позикодавець», про надання поворотної фінансової допомоги від: 23.01.2018 в розмірі 14 000 грн., на 1 арк., 24.01.2018 в розмірі 28 500 грн., на 1 арк., 26.01.2018 в розмірі 30 000 грн., на 1 арк., 28.02.2018 в розмірі 35 000 грн., на 1 арк., 01.03.2018 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк., 30.03.2018 в розмірі 20 000 грн., на 1 арк.; 04.04.2018 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.; 21.04.2018 в розмірі 21 000 грн., на 1 арк.; 02.05.2018 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.; 14.05.2018 в розмірі 20 000 грн., на 1 арк.; 16.05.2018 в розмірі 21 000 грн., на 1 арк.; 18.05.2018 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк. 22.05.2018 в розмірі 49 700 грн., на 1 арк.; 24.05.2018 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 29.05.2018 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 04.06.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 06.06.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 08.06.2018 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк.; 12.06.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 14.06.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 20.06.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 22.06.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 26.06.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 02.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 04.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 09.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 11.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 16.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 18.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 20.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 24.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 26.07.2018 в розмірі 22 000 грн., на 1 арк.; 31.07.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 02.08.2018 в розмірі 45 000 грн., на 1 арк.; 06.08.2018 в розмірі 45 000 грн., на 1 арк.; 08.08.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 10.08.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 14.08.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 16.08.2018 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 20.08.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 22.08.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 23.08.2018 в розмірі 30 000 грн., на 1 арк.; 27.08.2018 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 29.08.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 3.09.2018 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 10.09.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 12.09.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 14.09.2018 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 18.09.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 20.09.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 54.09.2018 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк.; 26.09.2018 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк.; 28.09.2018 в розмірі 44 700 грн., на 1 арк.; 03.10.2018 в розмірі 41 000 грн., на 1 арк.; 31.10.2018 в розмірі 35 000 грн., на 1 арк.; 30.11.2018 в розмірі 35 000 грн., на 1 арк.; 28.12.2018 в розмірі 37 000 грн., на 1 арк.;

26). Підшивка договорів у картонній обкладинці, з надписом на обкладинці «ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» Справа №, Договора про надання поворотної фінансової допомоги за 2017 рік, з документами, які підшиті та пронумеровані, в оригіналах, всього на 68 арк., а саме: 68 Договори про надання поворотної фінансової допомоги, в оригіналах, укладені між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , як «Позикодавці», про надання поворотної фінансової допомоги від: 26.01.2017 в розмірі 8 600 грн., на 1 арк., 26.01.2017 в розмірі 14 900 грн., на 1 арк., 30.01.2017 в розмірі 5 000 грн., на 1 арк., 03.02.2017 в розмірі 25 000 грн., на 1 арк., 13.02.2017 в розмірі 05 000 грн., на 1 арк., 24.02.2017 в розмірі 65 050 грн., на 1 арк., 24.02.2017 в розмірі 14 950 грн., на 1 арк., 09.03.2017 в розмірі 6 000 грн., на 1 арк., 30.03.2017 в розмірі 70 000 грн., на 1 арк., 12.04.2017 в розмірі 10 000 грн., на 1 арк., 24.04.2017 в розмірі 20 000 грн., на 1 арк., 03.05.2017 в розмірі 10 000 грн., на 1 арк., 22.05.2017 в розмірі 20 000 грн., на 1 арк., 26.05.2017 в розмірі 10 000 грн., на 1 арк., 26.05.2017 в розмірі 30 000 грн., на 1 арк., 28.08.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 30.08.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 01.09.2017 в розмірі 20 000 грн., на 1 арк., 01.09.2017 в розмірі 10 000 грн., на 1 арк., 04.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 05.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 06.09.2017 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 07.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 08.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 11.09.2017 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 12.09.2017 в розмірі 37 000 грн., на 1 арк., 12.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 14.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 18.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 20.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 22.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 26.09.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 28.09.2017 в розмірі 49 700 грн., на 1 арк., 02.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 04.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 05.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 06.10.2017 в розмірі 23 200 грн., на 1 арк., 09.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 10.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 11.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 12.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 13.10.2017 в розмірі 172 000 грн., на 1 арк., 17.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 18.10.2017 в розмірі 45 000 грн., на 1 арк., 19.10.2017 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 23.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 25.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 27.10.2017 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 31.10.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 01.11.2017 в розмірі 26 000 грн., на 1 арк., 02.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 06.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 08.11.2017 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 10.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 14.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 15.11.2017 в розмірі 6 000 грн., на 1 арк., 16.11.2017 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 20.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 21.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 22.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 23.11.2017 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 24.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 27.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 28.11.2017 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 29.11.2017 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 30.11.2017 в розмірі 14 000 грн., на 1 арк., 04.12.2017 в розмірі 17 700 грн., на 1 арк., 27.12.2017 в розмірі 27 000 грн., на 1 арк.,

27). Підшивка договорів у картонній обкладинці, з надписом на обкладинці «ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» Справа №, Договора про надання поворотної фінансової допомоги за 2016 рік, з документами, які підшиті та пронумеровані, в оригіналах, всього на 19 арк., а саме: девятнацять Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, в оригіналах, укладені між ТОВ «Лісова пісня», як «Позичальник» та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , як «Позикодавець», про надання поворотної фінансової допомоги від: 20.09.2016 в розмірі 20 000 грн., на 1 арк., 24.10.2016 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 24.10.2016 в розмірі 49 500 грн., на 1 арк., 09.11.2016 в розмірі 40 000 грн., на 1 арк., 10.11.2016 в розмірі 101 000 грн., на 1 арк., 10.11.2016 в розмірі 50 000 грн., на 1 арк., 11.11.2016 в розмірі 149 000 грн., на 1 арк., 14.11.2016 в розмірі 149 000 грн., на 1 арк., 15.11.2016 в розмірі 149 000 грн., на 1 арк., 18.11.2016 в розмірі 73 200 грн., на 1 арк., 18.11.2016 в розмірі 145 000 грн., на 1 арк., 18.11.2016 в розмірі 204 200 грн., на 1 арк., 28.11.2016 в розмірі 149 500 грн., на 1 арк., 29.11.2016 в розмірі 10 000 грн., на 1 арк., 30.11.2016 в розмірі 149 500 грн., на 1 арк., 01.12.2016 в розмірі 149 500 грн., на 1 арк., 02.12.2016 в розмірі 149 500 грн., на 1 арк., 05.12.2016 в розмірі 54 000 грн., на 1 арк., 28.10.2016 в розмірі 10 000 грн., на 1 арк..

28). Запит з НАЗК адресований до ТОВ «Санаторій «Лісова пісня», № 404-01/38877-24 від 29.05.2024, в оригіналі, який стосується ОСОБА_4 , на 2 арк.;

28). Належним чином завірена копія Статуту ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» затверджений протоколом загальних зборів № 2 від 07.01.2026, на 15 арк.;

29). Належним чином завірена копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Санаторій «Лісова пісня» код-37938675, на 3 арк.;

30). Належним чином завірена копія Додаткової угоди про продовження терміну дії контракту з директором Товариства, від 12.01.2025, на 2 арк.;

31). Належним чином завірена копія Протоколу № 2 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» від 07.01.2026, на 1 арк.;

32). Оригінал Протоколу № 1/2022 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» від 11.11.2022, на 1 арк.;

33). Належним чином завірена копія Протоколу № 2/2024 загальних зборів учасників ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» від 01.09.2024, на 3 арк.;

34). Належним чином завірена копія Протоколу № 1/2025 загальних зборів учасників ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» від 12.01.2025, на 2 арк.;

35). Належним чином завірена копія повідомлення ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» щодо обрання голови та секретаря Загальних зборів Учасників ТОВ «Санаторій «Лісова пісня», на 1 арк.;

36). Належним чином завірена копія відомості реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» від 01.09.2024, на 1 арк.;

37). Договор № АМЕ3КА-3067 від 13.10.2023 купівлі-продажу ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» в особі директора ОСОБА_8 електроавтомобілля марки «Volkswagen ID.4 Cross Prime» вартістю 1 479 380,00 грн., на 2 арк. (оригінал);

38). Видаткова накладна № АМЕ3КА-3067 від 21.10.2023 щодо придбання ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» електроавтомобілля марки «Volkswagen ID.4 Cross Prime» на суму 1 479 380,00 грн., на 1 арк. (оригінал);

39). Акт від 21.10.2023 прийому-передачі до Договору №АМЕ3КА-3067 від 13.10.2023 щодо придбання ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» електроавтомобілля марки «Volkswagen ID.4 Cross Prime», на 1 арк. (оригінал);

39). Наказ № 5 ОД від 16.10.2023 директора ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» ОСОБА_8 про реєстрацію транспортного засобу електроавтомобілля марки «Volkswagen ID.4 Cross Prime», на 1 арк. (оригінал);

40). Наказ № 4 ОД від 16.10.2023 директора ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» ОСОБА_8 про призначення відповідальної особи за проведення реєстрації транспортного засобу - електроавтомобілля марки «Volkswagen ID.4 Cross Prime», на 1 арк. (отригінал);

41). Наказ № 1/2 ОД від 01.12.2023 директора ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» ОСОБА_8 про закріплення автомобіля та право керування, на 1 арк. (оригінал);

42). Наказ № 6 ОД від 20.03.2024 директора ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» ОСОБА_8 про закріплення автомобіля та право керування, на 1 арк. (оригінал);

43). Наказ № 7 ОД від 01.12.2024 директора ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» ОСОБА_8 про закріплення автомобіля та право керування, на 1 арк. (оригінал);

44). Наказ № 1-ОД від 01.01.2025 директора ТОВ «Санаторій «Лісова Пісня» ОСОБА_8 про закріплення автомобіля та право керування, на 1 арк. (оригінал).

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1