Ухвала суду № 139646611, 10.09.2026, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1817/26

У Х В А Л А

іменем України

10.09.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначав, що 04.05.2026 у відповідності до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.04.2026 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3 за місцем розташуванням пункту обміну валют проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема: необліковані грошові кошти в загальні сумі 1347000 грн, 7209 доларів США, 2105 Євро, 5620 злотих, 120 фунтів.

04.05.2026 постановою детектива вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2026 (провадження № 1-кс/552/815/26, справа №552/8225/24), накладено арешт на вищевказані речові докази, з позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження ними.

Вказане арештовані кошти перебувають на депозитному рахунку Територіального управління БЕБ у Полтавській області.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна АРМА в управління для зберігання у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», просив винести ухвалу про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові доказів у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024, а саме арештовані необліковані грошові кошти в загальні сумі 1347000 грн, 7209 доларів США, 2105 Євро, 5620 зротих, 120 фунтів, які перебувають на депозитному рахунку Територіального управління БЕБ у Полтавській області.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України , під час досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів.

Встановлено, що 04.05.2026 у відповідності до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.04.2026 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3 за місцем розташуванням пункту обміну валют проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема: необліковані грошові кошти в загальні сумі 1347000 грн, 7209 доларів США, 2105 Євро, 5620 злотих, 120 фунтів.

04.05.2026 постановою детектива вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2026 (провадження № 1-кс/552/815/26, справа №552/8225/24), накладено арешт з позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження на вищевказані речові докази, а саме:

- купюри ззовні схожі на грошові кошти в гривнях, Євро, доларах США, злотих та англійських фунтах:

- купюри ззовні схожі на грошові кошти гривні: номіналом 200 грн 3638 штук на суму 727 600 грн, номіналом 100 грн 3578 штук на суму 357 800 грн, номіналом 500 грн 448 штук на суму 224 000 грн, номіналом 50 грн 628 штук на суму 31 400 грн, номіналом 20 грн 310 штук на суму 6200 грн;

- купюри ззовні схожі на грошові кошти долари США: номіналом 20 доларів США 110 штук на суму 2200 доларів США, номіналом 10 доларів США 96 штук на суму 960 доларів США, номіналом 5 доларів США 29 штук на суму 145 доларів США, номіналом 2 долари США 2 штуки на суму 4 долари США, номіналом 100 доларів США 39 штук на суму 3900 доларів США;

- купюри ззовні схожі на грошові кошти Євро: номіналом 20 Євро 99 штук на суму 1980 Євро, номіналом 10 Євро 6 штук на суму 60 Євро, номіналом 5 Євро 13 штук на суму 65 Євро;

- купюри ззовні схожі на грошові кошти злоті: номіналом 500 злотих 3 штуки на суму 1500 злотих, номіналом 200 злотих 12 штук на суму 2400 злотих, номіналом 100 злотих 15 штук на суму 1500 злотих, номіналом 50 злотих 4 штуки на суму 200 злотих, номіналом 20 злотих 1 штука;

- купюри ззовні схожі на грошові кошти англійський фунт: номіналом 20 англійських фунтів 6 штук на суму 120 англійських фунтів.

За матеріалами клопотання вказані арештовані кошти перебувають на депозитному рахунку Територіального управління БЕБ у Полтавській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи приймаються Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду про передачу активів АРМА для здійснення заходів з управління активами з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст. ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

В силу вимог ч.7 ст.100 КПК України вирішення питання про передачу майна в управління здійснюється за правилами накладення арешту на майно.

Арешт майна, згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Отже, питання про передачу майна в управління Національному агентству слідчий суддя розглядає з урахуванням загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя враховує, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Натомість, слідчим суддею встановлено, що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2026 (провадження № 1-кс/552/815/26, справа №552/8225/24), накладено арешт на вищевказані речові докази, з позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження ними.

Відтак, за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна досягнуто завдань кримінального провадження, які полягають у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положення КПК України та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 року №1104, покладаються на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Слідчим суддею під час судового розгляду клопотання не було встановлено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеному у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить збереження речових доказів та їх економічної вартості, прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.

Враховуючи проміжок часу, що минув з моменту накладення арешту на майно та до звернення з клопотанням про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, недоведення стороною обвинувачення обставин, які б свідчили про наявність ризику втрати майна, слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня необхідність створення додаткових гарантій збереження арештованого майна у кримінальному провадженні.

Також на виконання норм ст.100 КПК України, відсутні відомості звернення до власника майна та ненадання останнім добровільної згоди на передачу вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Враховуючи вищевикладені обставини, підстав передачі зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись статтями 9, 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1