YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Ківерцівський районний суд Волинської області

Ухвала суду № 139612572, 08.09.2026, Ківерцівський районний суд Волинської області

Дата ухвалення

08.09.2026

Номер справи

158/3719/26

Номер документу

139612572

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 158/3719/26

Провадження № 1-кс/0158/1646/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72026031010000044 від 18.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся заступник начальника відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72026031010000044 від 18.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72026031010000044 від 18.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ «ДП Комфортбуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44111008), ТОВ «ДП Комфортбуд» (код ЄДРПОУ 40055605), за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах, шляхом заниження доходу від продажу об`єктів нерухомого майна.

04.09.2026, на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області від 02.09.2026 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 : кадастровий номер земельної ділянки: 0722884800:03:001:1962, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), що використовуються як центр продажу квартир ЖК «Модерніст» в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- Чорнові записи виконі на аркушах формату А4 та А5 з рукописними записами, та надрукованим и текстами, таблиці щодо обліку сум коштів (в т.ч. у валюті), переліку житла на 30 арк.;

- Блокнот з чорновими записами, червоного кольору, на 79 арк.;

- Ноутбук, сірого кольору, «НР», серійний номер: 5CD1352G5L, у робочому стані, із зарядним пристроєм на якому зафіксовано зберігання документів щодо діяльності ДП Комфорбуд Девелопмент»;

- Проєкт, договір без підписів Договір №02/04-2026 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Проєкт без підписів Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №76 від 02.04.2026 з гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Проєкт без підписів Довідка №76 від 02.04.2026 на 1арк.;

- Проєкт, без підписів витяг №76/1 від 02.04.2026 на 1арк.;

- Проєкт, договір без підписів Договір №13/03-2026 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_6 на 2-х арк.;

- Проєкт без підписів Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №13 від 13.03.2026 з гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Проєкт без підписів Акт приймання-передачі квартири №13 від 13.03.2026 з гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Проєкт без підписів Довідка №13 від 13.02.2026 на 1арк.

- Проєкт без підписів Витяг №13/1 від 13.02.2026 на 1арк.;

- Проєкт, договір без підписів витяг №76/1 від 02.04.2026 на 1арк.;

- документ без підпису продавця Попередній договір №04/10-2023 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_7 на 2-х арк.;

- документ без підпису продавця договір №04/10-2023 про забезпечення виконання зобов`язань Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_7 на 2-х арк.;

- документ без підпису продавця угода про відступлення права вимоги та боргу за договором про забезпечення виконання зобов`язань №13/03-2026-1 від 13.03.2026 Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_7 на 2-х арк.;

- документ без підпису продавця договір про відступлення (передачі) прав та обов`язків покупця за попереднім договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру та заміни сторони покупця у зобов`язані, передбаченому попереднім договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру, Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_7 на 2-х арк.;

- Проєкт, договір без підписів Договір №24/03-2026 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_8 на 2-х арк.;

- документ без підписів Попередній договір №30/11-2023 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_8 на 2-х арк.;

- документ без підпису договір №30/11-2023 про забезпечення виконання зобов`язань Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_8 на 2-х арк.;

- Проєкт без підписів Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №38 від 24.03.2026 з гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Проєкт без підписів Акт приймання-передачі квартири №38 від 24.03.2026 з гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Проєкт без підписів Довідка №38 від 24.03.2026 на 1 арк.;

- Проєкт без підписів Витяг №38/1 від 24.03.2026 на 1 арк.;

- Проєкт, договір без підписів витяг №76/1 від 02.04.2026 на 1 арк.;

- Договір №13/08-2026 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_9 на 2-х арк.;

- Витяг №55/1 від 13.08.2026 на 1 арк;

- Довідка №55 від 13.08.2026 на 1 арк;

- Акт приймання-передачі квартири №55 від 13.08.2026 з гр. ОСОБА_9 на 1 арк;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №55 від 13.08.2026 з гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Попередній договір №16/11-2023 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_10 з додатками на 6 арк.;

- Попередній договір №01/07-2025 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_11 з додатками на 5 арк.;

- Попередній договір №10/02-2025 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_12 з додатками на 6 арк.;

- Попередній договір №21/07-2025 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_13 з додатками на 6 арк.;

- Договір №28/08-2026 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_7 на 2-х арк.;

- Попередній договір №06/10-2023 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_7 з додатками на 4 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №57 від 28.02.2026 з ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі квартири №57 від 28.02.2026 з ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Довідка №57 від 28.02.2026 на 1 арк.;

- Витяг №57 від 28.02.2026 на 1 арк.;

- Копія Попередній договір №10/02-2025 купівлі-продажу майнових прав на квартиру Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_12 з додатками на 4 арк.;

- Угода про відступлення права вимоги та боргу за договором про забезпечення виконання зобов`язань №14/08-2026 від 14.08.2026 Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_12 на 2-х арк.;

- договір про відступлення (передачі) прав та обов`язків покупця за попереднім договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру та заміни сторони покупця у зобов`язані, передбаченому попереднім договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру, Продавець ТОВ «ДП Комфорбуд Девелопмент», покупець: ОСОБА_12 на 2-х арк;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №5 від 23.07.2026 з гр. ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №33 від 26.02.2026 з гр. ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №43 від 20.07.2026 з гр. ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №54 від 01.03.2026 з гр. ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №74 від 20.03.2026 з гр. ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №73 від 05.08.2026 з гр. ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №37 від 13.04.2026 з гр. ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі майнових прав на квартиру №79 від 12.08.2026 з гр. ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Договір №12/08-2026 купівлі продажу майнових прав на квартиру від 12.08.2026 року між продавцем ТзОВ «ДП КОМФОРТБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код 44111008) та покупцем гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не підписаний в 2 примірниках на 2 арк. кожен;

- Довідка ТзОВ «ДП КОМФОРТБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» №79 від 12.08.2026 щодо оплати майнових прав на квартиру на 1 арк.;

- Витяг ТзОВ «ДП КОМФОРТБУД ДЕВ4ЕЛОПМЕНТ» №79/1 від 12.08.2026 на 1 арк.;

- Акт приймання передачі квартири №79 від 12.08.2026 не підписаний в двох примірниках на 1 арк. кожен;

- Акт приймання передачі майнових прав на квартиру №79 від 12.08.2026 не підписаний на 1 арк.;

- Попередній договір №16/11-2023 купівлі продажу майнових прав на квартиру від 16.11.2023, копія, на 4 арк.;

- Угода про відступлення права вимоги та боргу №11/08-2026 від 11.08.2026 не підписана на 2 арк. з договором (не підписаним) на 2 арк. в двох примірниках;

- Копія Попереднього договору №16/11-2026 від 16.11.2023 купівлі продажу майнових прав на квартиру на 2 арк.;

- Копія договору №16/11-2023 про забезпечення виконання зобов`язань від 16.11.2026 на 2 арк.;

- Інформаційна карта щодо вільних квартир в ЖК Модерніст на 1 арк.;

- Попередній договір №05/10-2023 купівлі продажу майнових прав на квартиру від 05.10.2023 на 4 арк., з довідкою №05/10-2023 від 05.10.2023 на 3 арк. в двох примірниках;

- Угода про відступлення права вимоги та боргу №16/03-2026-1 від 16.03.2026 на 2 арк. з договором на 2 арк. в трьох примірниках;

- Договір №16/03-2026 від 16.03.2023 купівлі продажу майнових прав на квартиру не підписаний, в двох примірниках на 2 арк. кожен;

- Акт приймання передачі майнових прав на квартиру №14 від 16.03.2026 не підписаний, в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

- Витяг ТзОВ «ДП КОМФОРТБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» №14/1 від 16.03.2026 в двох примірниках на 1 арк. кожен.;

- Довідка ТзОВ «ДП КОМФОРТБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» №14 від 16.03.2026 в двох примірниках на 1 арк. кожен.

Постановою про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 04.09.2026 року, вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вищевказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_22 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про підтримання клопотання та його розгляд у його відсутності.

Представник володільця вилученого майна ОСОБА_23 адвокат ОСОБА_24 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Щодо задоволення клопотання заперечує.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026031010000044 від 18.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України.