Ухвала суду № 139605195, 09.09.2026, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/19027/26

Провадження № 1-кс/643/7121/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42026222040000034 від 08.05.2026, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42026222040000034 від 08.05.2026, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато, за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів під виконання договору з капітального ремонту внутрішньобудиникових систем тепло- та водо- постачання багатоквартирних будинків, замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що за обставинами кримінального провадження КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд договорів з ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 , а саме:

Договір № 83071704 від 17.07.2024 «Капітальний ремонт ЦТП 606/1 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1 203 162,90 грн.

Договір №68060512 від 05.06.2023 «Реконструкція теплових мереж (ділянка від МК2244/2-2 до МК2244/2-2-1 до ж/б по АДРЕСА_2 » на суму 480 800,00 грн.

Договір №68060509 від 05.06.2023 «Реконструкція теплових мереж (ділянка від МК2244/2-2 до МК2244/2-2-1 до ж/б по АДРЕСА_2 » на суму 407 484,00 грн.

Договір №68100730 від 07.10.2022 «Капітальний ремонт теплових мереж при проведенні аварійно-відновлювальних робіт на об`єктах районних філій» на суму 5 000 000,00 грн.

Договір №68080907 від 09.08.2024 «Відновлення підпірної стіни по АДРЕСА_3 » на суму 424 865,00 грн.

Договір №68041027 від 10.04.2023 «Реконструкція теплових мереж (ділянка від МК2244/2-2 до до ж/б по АДРЕСА_4 » на суму 63 760 грн. грн.

Договір №68121903 від 19.12.2022 «Капітальний ремонт теплових мереж (ділянка від МК6613А до МК6616Б в м. Харкові» на суму 1 962 227,00 грн.

Договір №68022617 від 26.02.2024 «Капітальний ремонт МК2248 за адресою: АДРЕСА_5 » на суму 375 651,00 грн

Джерелом фінансування вказаних робіт є кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Джерелом фінансування вказаних робіт є кошти від господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В межах досудового розслідування, на підставі відповідної ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступу до речей і документів, володільцем яких є ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 .

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання відповідної ухвали документацію фактично надано не було, окрім копії договору № 83071704 від 17.07.2024 та висновків приватного експерта щодо відповідності вартості виконаних робіт, проведеної на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже після оголошення такої ухвали на тимчасовий доступ.

В ході аналізу положень тендерної документації до вказаної закупівлі вбачається, що спосіб проведення закупівлі та відсутність у відкритому доступі тендерної документації і кваліфікаційних вимог фактично унеможливлюють перевірку дотримання принципів конкурентності та недискримінації учасників.

Частиною 2 ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено, що замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. Жодні інші кваліфікаційні вимоги Законом не передбачені.

Однак, жодні відомості про наявність вимог Замовника до учасника на майданчику публічних закупівель не визначено.

Водночас необхідно зазначити, що тим самим замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у той самий проміжок часу здійснюється проведення закупівель шляхом відкритих торгів. Однак, у вказаній закупівлі саме з ПП " ОСОБА_4 " остання відбувається шляхом укладення прямого договору.

При цьому до закупівлі Замовником не долучено тендерної документації, а ПП " ОСОБА_4 " жодних документів своєї цінової пропозиції.

Вказана вибірковість у проведенні частини закупівель без використання відкритої процедури конкурентних торгів, та здійснення відкритих торгів за фактом придбання фактично аналогічних послуг у той самий проміжок часу жодним чином не обумовлюється наявними відомостями.

Також у відкритому доступі відсутні належні обґрунтування неможливості дотримання принципів конкурентності та економічної ефективності під час придбання вказаних робіт.

Аналізом господарської діяльності ПП " ОСОБА_4 ", код: 36121996, котре має основний вид економічної діяльності за кодом КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, вбачається, що будучи учасником 29 публічних закупівель, понад 95 % усіх переможних закупівель має саме з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму понад 40 млн. грн., при статутному капіталі 1000 грн.

Вивченням обставин участі ПП " ОСОБА_4 " у публічних закупівля вбачається, що у 2019-2021 роках підприємство брало участь переважно у закупівлях замовником у яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а після переважно у закупівлях замовником у яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Варто зазначити, що саме у вказаний проміжок часу мало місце перепризначення керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 на посаду керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані обставини у сукупності можуть свідчити про наявність стійких господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП " ОСОБА_4 ", що могло створити передумови для проведення закупівель в умовах фактичної відсутності конкурентного середовища.

Попереднім аналізом кошторисної документації та відкритих цінових пропозицій у мережі Інтернет встановлено можливе завищення вартості окремих матеріалів, включених до локальних кошторисів.

Зокрема, руберойд Акваізол ЄКО СХ-4,0-ПС у кошторисі значиться по ціні 140,0 грн. за кв.м. станом на 2024 рік. Однак, навіть станом на 2026 рік, роздрібна ціна, становить близько 120 грн. за АДРЕСА_6 у кошторисі значиться по ціні 118 грн. за кв.м. станом на 2024 рік, однак, навіть станом на 2026 рік, роздрібна ціна, становить близько 30 грн. за кв.м.

Допитані в межах кримінального провадження уповноважені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрими здійснювалося проведення вказаних закупівель згідно до електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема ОСОБА_6 , пояснити за яких обставин ним було визнано ПП " ОСОБА_4 " переможцем не зміг, як і обґрунтувати сформовану очікувану вартість та погодження вартості матеріальних ресурсів для виконання таких робіт.

Остаточне встановлення відповідності вартості матеріалів ринковому рівню потребує застосування спеціальних знань та проведення відповідних експертних досліджень, проведення яких потребує отримання відповідних сертифікатів та накладних на придбання таких матеріалів, що містять точне визначення номенклатури товару, обсягу поставки, й інші важливі для очінки відомості.

При цьому вартість укладеного договору повністю відповідає очікуваній вартості закупівлі, що за відсутності конкурентного середовища може свідчити про формальний характер визначення вартості робіт та відсутність механізмів її зниження внаслідок конкуренції.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, 25.12.2015 президентом України було підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції

Таким чином вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати закупівлі з дотриманням принципів та процедур, визначених Законом України Про публічні закупівлі та Особливостями здійснення публічних закупівель, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022.

Враховуючи, що вказані обставини мають системний характер, отримані відомості можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування ринкової вартості товарів є проведення відповідних судових товарознавчих експертиз, а визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

Порядок проведення вказаних судових досліджень, перелік питань та відомостей й документів, які необхідно надати для їх проведення, визначений інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яку затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5).

Відповідними постановами за матеріалами кримінального провадження було призначено ряд будівельно-технічні експертиз, виконання яких триває.

В свою чергу допитаний заступник директора ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_7 повідомив, що саме він забезпечує організацію та контроль за перебігом виконання робіт ПП " ОСОБА_4 " за укладеними договорами. При цьому, окрім КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 2021 року) інших замовників робіт ПП " ОСОБА_4 " не мало. У своїх показаннях останній зазначив, що до 2026 рокі підприємство до виконання робіт субпідрядників не залучало, не зміг згадати кількість наявних у підприємства працівників які фактично виконували такі роботи, як і пояснити порядок доставки на об`єкти виконання робіт матеріалів, та походження відповідної будівельної техніки.

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з клопотанням зазначивши, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей від ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно ПП " ОСОБА_4 ", зокрема реєстрів податкових накладних вказаного суб`єкта господарювання, що містять відомості про придбання відповідних матеріалів, звітності форми 4ДФ (1ДФ), що містить відомості про працевлаштованих осіб, та іншої звітності суб`єкта господарювання, що містить відомості котрі мають значення для досудового розслідування, а також картки суб`єкта господарювання, з відображенням змін, відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими користувався вказаний суб`єкт господарювання за період з моменту створення до теперішнього часу.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної документації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у цьому кримінальному провадженні та в подальшому буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вилучення вказаних документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може витребувати у порядку ст. 93 КПК України відповідну документацію, оскільки, згідно до ст. 162 КПК України, остання містить конфіденційну інформацію, в тому числі передбачену ч.1 комерційну таємницю.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем, з метою уникнення кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримала його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду. Для цього стороні кримінального провадження під час досудового розслідування варто звертатися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді, а під час судового провадження до суду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що наявна у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформація буде використана як докази, через що має значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному проваджені. Наявність доступу до зазначеної інформації та її вилучення допоможе встановити причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб, а також можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення в друкованому та електронному виглядах копій документації, що стосується ПП « ОСОБА_4 », код: НОМЕР_1 , а саме:

- картки суб`єкта господарювання з відображенням змін, відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими користувався вказаний суб`єкт господарювання за період з моменту створення до теперішнього часу;

- звітів про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, за формою 1-ДФ (4-ДФ) з 01.01.2022 по теперішній час (поквартально) поданих вказаним суб`єктом господарювання;

- розшифрованих анкетних даних (ПіБ, дата народження) осіб за РНОКПП зазначених у звітах за формою 1-ДФ (4-ДФ);

- звітів про прибуток за період часу з 01.09.2022 по 31.03.2025;

- звітів про фінансовий стан (баланс) з 01.09.2022 по 31.03.2025;

- декларацій з податку на додану вартість з 01.09.2022 по 31.03.2025;

- реєстрів податкових накладних з 01.09.2022 по 31.03.2025 (помісячно) із розшифровкою номенклатури, поданих вказаним суб`єктом господарювання;

- усіх інших звітів що подавалися вказаним суб`єктом господарювання до органів податкового контролю з 01.09.2022 по 31.03.2025.

- товарно-транспортних накладних зареєстрованих таким суб`єктом господарювання з 01.09.2022 по 31.03.2025;

- повідомлень форми №20-ОПП поданих таким суб`єктом господарювання з 01.09.2022 по 31.03.2025;

- ІР-адрес з яких надходили звіти вказаних суб`єктів з 01.09.2022 по 31.03.2025;

- документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу;

- документації щодо переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, з 01.09.2022 по 31.03.2025.

Строк дії ухвали до 09.11.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1