Ухвала суду № 139581454, 27.01.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1358/26-к

пр. № 1-кс-1131/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №62025000000000784 від 29.07.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №62025000000000784 від 29.07.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 62025000000000784 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтересах третіх осіб представників деяких суб?єктів господарювання реального сектору економіки, після отримання повідомлень про ліквідацію чи реорганізацію, зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснюють перевірки фактичної наявності майна, що виділяється за розподільчим балансом в новостворені чи придбані для цих цілей підприємства з ознаками фіктивності, що завдало шкоду в особливо великих розмірах.

Підприємства реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків здійснюють виділ зі свого складу нового підприємства, якому документально передаються запаси продукції яку попередньо реалізовано за готівкові кошти, дебіторську та кредиторську заборгованість.

Зазначені реєстраційні дії, фактично спрямовані на ухилення від оподаткування та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюються за сприяння посадових осіб податкових органів, насамперед з числа відділу реєстрації та обліку платників, яким надходить інформація про реорганізацію підприємств шляхом виділу нових суб`єктів господарювання, а також підрозділів, що проводять фактичні і камеральні перевірки платників та з метою отримання неправомірної винагороди не вживають заходів з притягнення таких платників до відповідальності та накладення штрафних санкцій.

Встановлено, що новостворені підприємства жодної господарської діяльності не здійснюють, з моменту створення підприємствами не подано жодної податкової та фінансової звітності, не подано податкові розрахунки за формою №4 ДФ, повідомлення про прийняття працівників на роботу відсутні, жодного податку не сплачено. У відомостях про об`єкти оподаткування дані відсутні, що свідчить про відсутність складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, а також устаткування, необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством, в тому числі транспортування та зберігання товару.

Враховуючи вищевикладене, можливо зробити висновок про ймовірність виділення новоствореним підприємствам неіснуючих запасів, які було реалізовано за готівку без відображення доходів у звітності. Крім того, шляхом виділу на нове товариство передано ймовірно проблемну або вже безнадійну заборгованість (операції, пов`язані з формуванням схемного податкового кредиту або з легалізацією (відмиванням) доходів).

Також встановлено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42024000000000722 від 22.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В матеріалах кримінального провадження № 42024000000000722 від 22.05.2024 містяться документи які необхідні для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000784 від 29.07.2025.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 42024000000000722 від 22.05.2024 та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення указаних дій по легалізації коштів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 62025000000000784 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 62025000000000784 від 29.07.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, та дозвіл на їх вилучення в оригіналах, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 42024000000000722 від 22.05.2024 та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/2/3-5646 від 24.09.2025 з додатками (висновками досліджень фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на 362 арк; ІНФОРМАЦІЯ_15 № 8858/5/99-00-08-01-05 від 11.06.2025 з додатками (Висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності від 11.06.2025 № 178/99-00-08-01-01-20/36648226 на 21 арк., матеріали кримінального провадження № 42024000000000722 від 22.06.2024 на 138 арк., DVD-R диск);Запит до ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.09.2024 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 2 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_16 № 11542/5/08-01-07-03-07 від 11.10.2024 на 3 арк.;Матеріали перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 105 арк.; Запит до ІНФОРМАЦІЯ_16 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 03.10.2024 № 31/2/1-34028-24 на 2 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_16 № 11649/5/08-01-07-04-07 від 15.10.2024 на 1 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 № 8882/5/22-01-07-04-10 від 24.06.2025 на 2 арк.;Копія акту документальної позапланової виїзної перевірки від 12.05.2025 № 8627/22-01-07-04/37347867 на 93 арк. з копіями податкових повідомлень-рішень на 14 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_19 № 9131/5/99-00-08-03-02-05 від 17.06.2025 на 2 арк.;Висновок аналітичного дослідження від 17.06.2025 № 188/99-00-08-03-02-20/43606478 на 34 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_19 № 9125/5/99-00-08-03-02-05 від 17.06.2025 на 2 арк.;Висновок аналітичного дослідження від 17.06.2025 № 189/99-00-08-03-02-20/35198633 на 46 арк.;Супровідний ІНФОРМАЦІЯ_20 № 1075/5/31-00-07-04-01-05 від 23.06.2025 на 1 арк.;Копія акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 1471/Ж5/31-00-07-04-01-20/31804036 від 13.06.2025 на 123 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/2/3-3572 від 02.07.2025 на 1 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_21 № 55/15/4-456-вих від 17.03.2025 на 2 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_18 на 5 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_19 на 9 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_20 на 5 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_21 на 9 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_22 на 9 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_23 на 5 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_24 на 5 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_25 на 6 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_26 на 10 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_27 на 10 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_28 на 6 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_29 на 6 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_30 на 6 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_31 на 6 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_32 на 6 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/2/3-347 від 23.01.2025 на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11701/24 провадження № 1-кс/463/9996/24 на 4 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 83 від 22.01.2025 з додатками.Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № 23/06-01 від 23.06.2025 з додатками; ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/2/3-7966 від 13.12.2024 на 1 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_33 на 7 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_34 на 8 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/2/3-2130 від 18.04.2025 на 1 арк.;Протокол огляду від 17.04.2025 на 2 арк.;диск DVD-R № 14/2-541 від 17.04.2024;диск DVD-R № 14/2-540 від 17.04.2024;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_24 № 11808/5/13-01-07-05-10 від 16.10.2024 на 2 арк.;Акт документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № 34/09/13-01-07-05/44976468 від 11.12.2023 на 28 арк.;Копія розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 6 арк.;Копія передавального акту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 4 арк.;Копія рішення № 01/24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 06.03.2024 на 1 арк.;Копія розшифровки статей Передавального акту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 2 арк.;Паспорт перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 3 арк.;Запит до ПП « ОСОБА_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № 31/2/1-34028-24 від 23.12.2024 на 3 арк.;Відповідь ПП « ОСОБА_35 » код ЄДРПОУ 37278275 вих. № 1/1/2025 від 02.01.2025 з додатками на 81 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_36 від 26.12.2024 на 8 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 18.02.2025 на 8 арк.;Аналітична довідка відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 54 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 22.04.2025 проведений у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 1 арк.;Копія опису речей та документів від 18.02.2025 до Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 22.04.2025 проведений у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на 2 арк.;Ордер на надання правової допомоги Серія АЕ № 1368813 на 1 арк.;Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Серія ДП № 3/38 на 1 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11701/24 провадження № 1-кс/463/9992/24 на 4 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/2/3-7123 від 08.11.2024 на 1 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_38 на 11 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_39 на 7 арк.;Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 23.12.2024 № 31/2/1-34028-24 на 3 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_21 № 55/15/Д/4-8989вих від 08.1.2024 на 2 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_40 від 04.10.2024 на 9 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 04.10.2024 на 8 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_42 від 26.09.2024 на 7 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_43 від 27.09.2024 на 3 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/2/3-1068 від 24.02.2025 на 2 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14/2/3-991 від 19.02.2025 на 2 арк.;Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 25.02.2025 № 31/2/1-34028-24 на 3 арк.;Запит до ФГ « ОСОБА_44 » № 31/2/1-34028 від 25.02.2025 на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 17.02.2025 справа № 463/8462/24 провадження № 1-кс/463/844/25 на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 17.02.2025 справа № 463/8462/24 провадження № 1-кс/463/851/25 на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10126/24 на 2 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 17.02.2025 справа № 463/8462/24 провадження № 1-кс/463/849/25 на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 18.02.2025 справа № 463/8462/24 провадження № 1-кс/463/852/25 на 3 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 18.02.2025 справа № 463/8462/24 провадження 1-кс/463/857/25 на 3 арк.; ІНФОРМАЦІЯ_29 від 10.04.2025 на 1 арк.;Супровідний арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № 01-32/63-03 від 25.03.2025 з додатками на 5 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10132/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 12.03.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з описом та додатками на 598 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10123/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з описом та додатками на 214 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на 6 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10117/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з описом та додатками на 256 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на 7 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10130/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » з описом та додатками на 3 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10116/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.03.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » з описом та додатками на 3 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10127/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 27.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з описом та додатками на 5 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів доАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10135/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 24.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » з описом та додатками на 3 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 31.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10115/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » з описом та додатками на 3 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на 6 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 27.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10104/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18.02.2025 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » з описом та додатками на 4 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » на 7 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10134/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.03.2025 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » з описом та додатками на 5 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 31.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10118/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » з описом та додатками на 5 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10131/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 04.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » з описом та додатками на 76 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 31.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10112/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 08.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » з описом та додатками на 274 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на 5 арк.;Ухвала Личаківського районного суду м. Львова від 27.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10101/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 04.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з описом та додатками на 424 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10122/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » з описом та додатками на 327 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 27.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10111/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » з описом та додатками на 87 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » на 6 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10120/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » з описом та додатками на 6 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 27.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10103/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2025 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 з описом та додатками на 5 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 6 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 31.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10119/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з описом та додатками на 5 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » на 6 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10129/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » з описом та додатками на 5 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » на 6 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 27.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/10107/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18.02.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » з описом та додатками на 1303 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » на 5 арк.;Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_22 від 30.12.2024 справа № 463/11790/24 провадження № 1-кс/463/9995/24 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 13.03.2025 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » з описом та додатками на 457 арк.;Протокол допиту свідка ОСОБА_45 на 7 арк.;Копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » на 146 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_46 на 11 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_47 на 5 арк.Протоко допиту свідка ОСОБА_48 на 6 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_49 на 7 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_50 на 6 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_51 на 7 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_52 на 7 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_53 на 6 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_54 на 7 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_55 на 6 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_56 на 5 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_57 на 10 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_58 на 8 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_59 на 10 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_60 на 8 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_61 на 8 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_62 з додатками на 69 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_63 на 7 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_64 на 9 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_65 на 10 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_66 на 4 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_67 на 11 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_68 на 9 арк.;Протоко допиту свідка ОСОБА_69 на 9 арк.;Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 02.08.29024 №31/2/1-34028-24 на 3 арк.;Відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 16.10.2024 №16/10-01 з додатками на 23 арк.;Запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » від 12.06.2025 №31/2/1-34028-24 на 3 арк.;Відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » від 03.07.2025 року № 133 з додатками, на 73 арк.;Відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », №18 від 05.05.2025 року з додатками на 33 арк.; Відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », №12 від 10.05.2025 року з додатками на 145 арк.;Відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », від 17.10.2025 № 1135 з додатками на 84 арк.;Лист ІНФОРМАЦІЯ_15 (висновок) від 30.05.2025 № 7951/5/99-00-08-01-03-05 з додатками на 21 арк.;Відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 26.12.2024 №26/12-1, з додатками на354 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » від 12.08.2024 №12/08-24/1, з додатками на 174 арк.;Запит на ІНФОРМАЦІЯ_57 від 26.09.2024 №31/2/1-34028-24 на 2 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_57 від 10.10.2024 №4815/5/19-00-07-07-03, з додатками на 156 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 02.08.2024 №21/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ІНФОРМАЦІЯ_58 від 26.09.2024 №31/2/1-34028-24 на 2 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 19.08.2024 № 185, на 1 арк.Запит на ІНФОРМАЦІЯ_58 від 26.09.2024 №31/2/1-34028-24, на 2 арк.;Відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_58 від 14.10.2024 №20902/5/20-40-07-10-08 від 14.10.2024, з додатками на 392 арк.;Відповідь від КДП « ІНФОРМАЦІЯ_59 » від 16.04.2025 №1604/юр, на 119 арк.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2025 у УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , з описом та додатками на 662 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ІНФОРМАЦІЯ_66 , від 26.09.2024 №31/2/1-34028-24, на 2 арк.;Запит на ІНФОРМАЦІЯ_18 від 12.06.2025 №31/2/1-34028-24, на 2 арк.;Запит на ІНФОРМАЦІЯ_67 , від 11.06.2025 №31/2/1-34028-24, на 1 арк.;Запит на ІНФОРМАЦІЯ_68 від 26.12.2025 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_68 від 09.01.2025 №1524/5/04-36-07-07-06, на 4 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_69 від 14.10.2024 №19008/5/16-31-07-01-07, на 2 арк.;Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_15 від 16.08.2024 №10393/5/99-00-08-01-04-05, на 1 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » від б/д №б/н, на 7 арк.Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » від б/д №б/н, на 2 арк.Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 21.08.2024 №88, на 9 арк.Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » від 15.08.2024 №15/08/2024, на 3 арк.Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 6 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 6 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 6 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » від 15.08.2024 №15/08/2024, з додатками, на 109 арк. Запит на КДП « ІНФОРМАЦІЯ_59 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь від КДП « ІНФОРМАЦІЯ_59 » від 16.04.2025 №1604/юр, на 128 арк.Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » від 21.08.2024 №б/н, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 20.08.2024 №180-08/24, на 5 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » від 19.05.2025 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » від 02.06.2025 №б/н, на 5 арк.;Запит на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІІ від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.08.2024 №650, на 2 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 1 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 6 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 02.08.2024 №31/2/1-34028-24, на 6 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 18.09.2024 №117/1, на 83 арк.; Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » від 07.01.2025 №31/2/1-34028-24, на 2 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » від 05.11.2024 №01/1/11, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » від 23.12.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » від 08.10.2024 №31/2/1-34028-24, на 3 арк.;Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 28.10.2024 №28.10-1, на 1 арк.;Клопотання про тимчасовий доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на 5 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.03.2025 з описом та додатками, на 64 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » від 30.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » від 13.03.2025 з описом та додатками, на 47 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » від 31.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » від 07.02.2025 з описом та додатками, на 84 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » від 27.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » від 07.02.2025 з описом та додатками, на 66 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » від 30.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » від 07.02.2025 з описом та додатками, на 428 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » від 27.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » від 18.02.2025 з описом та додатками, на 74 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 30.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 27.02.2025 з описом та додатками, на 49 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 27.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 27.02.2025 з описом та додатками, на 255 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » від 27.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » від 04.02.2025 з описом та додатками, на 3 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » від 30.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » від 27.02.2025 з описом та додатками, на 935 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » на від 30.12.2024 на 2 арк.;Доручення УСБУ у Запорізькій області від 05.03.2025 №31/2/1-34028-24, на 1 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » від 27.02.2025 з описом та додатками, на 3 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » від 27.02.2025 з описом та додатками, на 935 арк.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » на 5 арк.;Ухвала суду про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » на від 30.12.2024 на 2 арк.;Протокол тимчасового доступу до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » від 27.02.2025 з описом та додатками, на 16 арк.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1