Ухвала суду № 139555409, 08.09.2026, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528

490/6661/25

н\п 1-кс/490/3644/2026 У Х В А Л А

08.09.2026р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025152110000197 від 27.02.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2024р. по 28.02.2025р. у виді: документів фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного підприємства « ОСОБА_3 » та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання: договори та додатки до них, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на поставку, видаткові накладні на придбання товарів, рахунки фактур (invoice), сертифікатів якості предмету договору, товарно-транспортних документів, щодо транспортування, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів); документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; договори, в тому числі оренди приміщень; виписки за рахунками, що підтверджують розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ОСОБА_3 ».

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за заявою голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого розташовані по АДРЕСА_2 .

Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 на підставі протоколу № 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2025, внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для № 1000701070023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025. Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_5 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_6 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами. Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_7 13.02.2025 йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_8 і дав розпорядження передати усю складську та бухгалтерську документацію на головний офіс у м. Києві, що він і зробив цього ж дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі.

21.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_8 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована.

Заявники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переконані, що колишній Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 100 000 000,00 (ста мільйонів) грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та Приватним підприємством « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 проведено ряд фінансово-господарських операцій, зокрема 17.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024, 15.11.2024, 29.11.2024, 13.12.2024, 30.12.2024, що підтверджується протоколом огляду виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 », необхідно з метою з`ясування господарських взаємовідносин між вказаним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення фінансових операцій між ними, осіб які укладали відповідні господарські договори та проводили розрахунки; отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати групі слідчих СВ СУ ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12025152110000197, у складі: старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2024р. по 28.02.2025р. у виді: документів фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного підприємства « ОСОБА_3 » та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання: договори та додатки до них, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на поставку, видаткові накладні на придбання товарів, рахунки фактур (invoice), сертифікатів якості предмету договору, товарно-транспортних документів, щодо транспортування, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів); документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; договори, в тому числі оренди приміщень; виписки за рахунками, що підтверджують розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ОСОБА_3 ».

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1