Вирок № 139512908 від 07.09.2026 , Святошинський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 761/4667/17

пр. № 1-кп/759/8/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2026 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12016100100007125 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07.06.2016 року відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, українця, громадянина України, освіта вища, не одружений, офіційно не працює, РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , судимий: 16.11.2017 року Голосіївським районним судом міста Києва за ч.3 ст.190 КК України до 3 років озбавлення волі; 22.08.2018 року Шевченківським районним судом міста Києва за ч.3 ст.190 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;13.08.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч.4 ст.190 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі; 22.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч.3 ст.190 КК України до 6 років позбавлення волі,; 22.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.4 ст.190,, ч.4 ст.70 КК України до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна ; 04.05.2026 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч.ч.3,4 ст.190 КК України до- 6 років 6 місяців позбавлення волі,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И В:

01.12.2013 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під №12017100100001102, уклав договір фінансового лізингу №К500!А0000540120 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно якого у лізинг отримав автомобіль HUNDAI SANTA FE, номер кузова НОМЕР_3 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , вартістю 175 500 грн.

Згідно умов договору лізингу, право власності на автомобіль переоформлюється на лізингоодержувача, після сплати повної вартості автотранспортного засобу.

Однак, не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу, та отримати його у власність, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 16.05.2014 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , із заявою №39848873 про проведення операції «Зняття з обліку за актом прийома-передачі» автомобіля HUNDAI SANTA FE, номер кузова НОМЕР_3 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , вартістю 175 500 грн., при цьому надавши завідомо підроблені документи: 1) Акт приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013; 2) Акт остаточного виконання зобов`язань сторін по фінансовому лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013.

Після чого, з урахуванням вказаних завідомо підроблених документів, 16.05.2014 о 14:06:46 дана заява була зареєстрована та проведена вказана операція.

В подальшому ОСОБА_6 , зареєструвавши автомобіль вартістю 175 500 грн на себе, згодом реалізував його, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великої матеріальної шкоди. При цьому грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Крім цього, 17.11.2015 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, увійшов у довіру до ОСОБА_10 , яку попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 17.11.2015 між ОСОБА_10 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), був укладений договір фінансового лізингу №К300А-28600050, відповідно якого ОСОБА_10 у лізинг отримала автомобіль ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 226 695 грн.

Після фактичного отримання автомобіля ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 226 695 грн. на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_10 передала йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу останній пообіцяв у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб.

Однак, не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу, та отримати його у власність, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під №12017100100001102, з метою власного збагачення, та приховання своїх протиправних дій увійшов у довіру до ОСОБА_11 (допоміг закрити кредит у банку близько 2500 грн.), якого попросив тимчасово оформити на себе автомобіль ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 .

Далі, ОСОБА_6 15.12.2015 року разом із ОСОБА_11 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 , виступаючи в якості працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підробив та використав завідомо підроблені документи: 1) Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 438/8041, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ; 2) Акт приймання-передачі транспортного засобу від 15.12.2015 від ОСОБА_6 до ОСОБА_11 .

Після чого, за заявою ОСОБА_11 № 82224021 від 15.12.2015 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 16:52:37 автомобіль ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 було зареєстровано за новим власником ОСОБА_11 , якому автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем ЗАЗ VIDA, номер кузова НОМЕР_6 , 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 226 695 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) великої матеріальної шкоди, а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Крім цього, 22.12.2015 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, уклав договір фінансового лізингу №СS00А!00000074 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно якого у лізинг отримав автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, номер кузова НОМЕР_8 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 546 000 грн.

Однак, не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу, та отримати його у власність, ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, та приховання своїх протиправних дій увійшов у довіру до ОСОБА_10 , яку попросив тимчасово оформити на себе автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, номер кузова НОМЕР_8 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 546 000 грн.

Далі, ОСОБА_6 26.12.2015 разом із ОСОБА_10 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де виступаючи в якості працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи з собою завідомо підроблені документи: 1) Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 927/8041, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; 2) Акт приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015 від ОСОБА_6 до ОСОБА_10 ; 3) Довіреність № 25122015/1 від 25.12.2015; 4) Протокол наради №25122015/1 від 25.12.2015; 5) Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №25122015/1 від 25.12.2016 використав їх з метою незаконного заволодіння транспортним засобом.

Після чого, за заявою ОСОБА_10 № 83010007 від 26.12.2015 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 16:50:43 автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, номер кузова НОМЕР_8 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 було зареєстровано за новим власником ОСОБА_10 , якій автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем MITSUBISHI OUTLANDER, номер кузова НОМЕР_8 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , вартістю 546 000 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великої матеріальної шкоди, а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР під №12017100100001102.

Крім цього, 22.01.2016 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, увійшов у довіру до ОСОБА_11 (допоміг закрити кредит у банку близько 2500 грн.), якого попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 22.01.2016 між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) був укладений договір фінансового лізингу №К200А!0000043, відповідно якого ОСОБА_11 у лізинг отримав автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн..

Після фактичного отримання автомобіля SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн. на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_11 передав йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу останній пообіцяв у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб.

Однак, не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу, та отримати його у власність, ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_12 , щодо переоформлення вказаного транспортного засобу на іншого власника за допомогою підроблених документів.

Так, ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в приховання своїх дій, вирішив підшукати особу, на яку буде тимчасово переоформлений транспортний засіб SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , без фактичного продажу (передачі транспортного засобу власнику по документам), та надати документи для вчинення даної операції ОСОБА_12 , який повинен виступати під час переоформлення вказаного транспортного засобу працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відповідно підроблювати та використовувати завідомо підроблені документи.

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 , увійшов у довіру до ОСОБА_13 (за невелику винагороду у сумі 100 грн.), попросив тимчасово оформити на себе автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення ОСОБА_6 . 23.01.2016 прибув разом із ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 передав ОСОБА_12 завідомо підроблені документи: 1) Протокол наради № 22012016/1 від 22.01.2016, відповідно якого ОСОБА_12 - як співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_10 доручено підготовити повний пакет документів для зняття з обліку автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 ; 2) Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №22012016/1 від 22.01.2016, відповідно якого ОСОБА_12 - як співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_10 доручено зняти з обліку автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 ; 3) Довіреність № 22012016/1 від 22.01.2016 на ОСОБА_12 , щодо зняття вказаного автомобіля з обліку. Після чого, ОСОБА_12 , виступаючи в якості працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використав вказані підроблені документи, крім цього підробив наступний документ: 1) Договір купівлі-продажу транспортного засобу №1818/8041, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Після чого, за заявою ОСОБА_13 №84236963 від 23.01.2016 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 16:21:25 автомобіль SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн. було зареєстровано за новим власником ОСОБА_13 , якому автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем SEAT ALTEA XL, номер кузова НОМЕР_10 , 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , вартістю 239 000 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) великої матеріальної шкоди, а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Крім цього, 10.03.2016 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, увійшов у довіру до ОСОБА_14 (допоміг закрити кредит у сумі 12 тис. грн.), якого попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 10.03.2016 між ОСОБА_14 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) був укладений договір фінансового лізингу №АВ00А-28512077, відповідно якого ОСОБА_14 у лізинг отримав автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , вартістю 547 900 грн..

Після фактичного отримання автомобіля на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_14 передав йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу останній пообіцяв у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб.

З цією метою ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в приховання своїх протиправних дій, попросив ОСОБА_12 підшукати особу, на яку буде тимчасово переоформлений транспортний засіб HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , без фактичного продажу (передачі транспортного засобу власнику по документам) за підробленими документами. ОСОБА_12 в свою чергу повинен виступати під час переоформлення вказаного транспортного засобу працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та відповідно підроблювати документи.

Далі ОСОБА_6 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, з метою власного збагачення, 15.03.2016 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , куди прибули ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_12 , виступаючи в якості працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) підробив наступний документ: 1) Договір купівлі-продажу транспортного засобу №1818/8041, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_15 . Після чого, за заявою ОСОБА_15 №87400139 від 15.03.2016 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 18:10:09 автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , вартістю 547 900 грн. було зареєстровано за новим власником ОСОБА_15 , якому автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , вартістю 547 900 грн. розпорядився на власний розсуд, , чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) великої матеріальної шкоди,а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Крім цього, 04.04.2016 року ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою власного збагачення, увійшов у довіру до ОСОБА_16 (допоміг закрити кредит у сумі 2500), якого попросив взяти у лізинг транспортний засіб за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 04.04.2016 між ОСОБА_16 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) був укладений договір фінансового лізингу №АВ00А-00000094, відповідно якого ОСОБА_16 у лізинг отримав автомобіль КІА SPORTEAGE, номер кузова НОМЕР_15 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю 626 780 грн..

Після фактичного отримання автомобіля на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_16 передав йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу останній пообіцяв у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб.

Дальше ОСОБА_6 вирішив підшукати особу, на яку буде тимчасово переоформлений транспортний засіб КІА SPORTEAGE, номер кузова НОМЕР_15 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , без фактичного продажу (передачі транспортного засобу власнику по документам). При цьому ОСОБА_12 повинен виступати під час переоформлення вказаного транспортного засобу працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та відповідно підроблювати документи.

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 увійшов у довіру до ОСОБА_13 ,та попросив останнього за винагороду у сумі 100 грн. тимчасово оформити на себе автомобіль КІА SPORTEAGE, номер кузова НОМЕР_15 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю 626 780 грн..

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем КІА SPORTEAGE, номер кузова НОМЕР_15 , 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю 626 780 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) великої матеріальної шкоди,а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

Крім цього, 26.04.2016 року ОСОБА_6 , маючи протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, через невстановлену особу (посередника), матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, увійшов у довіру до ОСОБА_17 , яку попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися.

Після чого, 24.04.2016 між ОСОБА_17 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) був укладений договір фінансового лізингу №АВ00А-28610001 від 26.04.2016, відповідно якого ОСОБА_17 у лізинг отримала автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн..

Після фактичного отримання автомобіля на вимогу невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_17 передала їй транспортний засіб HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн. В свою чергу невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, пообіцяла у повному обсязі розрахуватися за вказаний транспортний засіб, після чого передала вказаний транспортний засіб ОСОБА_6 .

З цією метою ОСОБА_6 , маючи протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в приховання своїх протиправний дій, вирішив підшукати особу, на яку буде тимчасово переоформлений транспортний засіб HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн., без фактичного продажу (передачі транспортного засобу власнику по документам). ОСОБА_12 повинен виступати під час переоформлення вказаного транспортного засобу працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та відповідно підроблювати документи.

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_6 увійшов у довіру до ОСОБА_18 , та попросив його тимчасово оформити на себе автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн.

Далі ОСОБА_6 29.04.2016 прибув разом із ОСОБА_18 та ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_12 , виступаючи в якості працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) підробив наступні документи: 1) Акт огляду транспортного засобу та реєстраційних документів від 29.04.2016; 2) Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 00721/02/8041/2016 від 29.04.2016; 3) Акт приймання-передачі транспортного засобу від 29.04.2016.

Після чого, за заявою ОСОБА_18 №87400139 від 15.03.2016 про проведення операції «Перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу» о 16:28:20 автомобіль HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 було зареєстровано за новим власником ОСОБА_18 , якій автомобіль фактично передано не було.

В подальшому ОСОБА_6 автомобілем HUNDAI ELANTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 грн. розпорядився на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) великої матеріальної шкоди, а грошові кошти від реалізації транспортного засобу передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України за наведених вище обставин не визнав та дав суду показання про те, що 01.12.2013 уклав для себе договір лізингу та отримав автомобіль «Хюндай». 16.05.2014 він отримав від ОСОБА_19 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документи, а саме: акт приймання-передачі та акт остаточного виконання зобов`язання сторін по фінансовому лізингу, оскільки ним було сплаченого всі кошти за автомобіль. Він самостійно сплачував власними коштами лізинг за вказаний автомобіль через ІНФОРМАЦІЯ_8 , але на який рахунок він не пам`ятає. До 2016 року йому не було відомо, що вказані документи були підробленими. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в нього були трудові відносини, укладений договір, він був фактично менеджером по продажу автомобілів. 16.05.2014 він звернувся до ВРЕВ та подав вказані документи на переоформлення автомобіля. Після того, він реалізував автомобіль, але кому, не пам`ятає, минуло багато часу.

По епізоду за 17.11.2015 може пояснити, що ОСОБА_10 є його знайомою, та за його проханням вона оформила лізинг на автомобіль «ЗАЗ Віта» за виногороду, який передав йому, а він в своє чергу передав автомобіль ОСОБА_20 , який передав його в службу таксі в подальшому. Він зобов`язувався перед ОСОБА_10 , що за автомобіль буде сплачено кошти компанією, якій було передано автомобіль. Хто такий ОСОБА_11 він не пам`ятає. Він не продавав вказаний автомобіль. Після того, як він передав автомобіль «ЗАЗ Віта» ОСОБА_20 , він вказаний автомобіль не бачив.

По епізоду за 22.12.2015 може пояснити, що ним було укладено договір лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого він отримав автомобіль «Мітцубіші» для себе, та користувався вказаним автомобілем приблизно півроку. Потім приїхав чоловік з м. Одеса, який сказав, що закриє йому лізинг та викупить в нього вказаний автомобіль. Потім вказаний чоловік поїхав до ОСОБА_21 , який сказав, що потрібно робити. Він не пам`ятає, ті обставини що зазначені в обвинувальному акті, щодо вказаного епізоду.

Щодо всіх епізодів може пояснити, що він не мав наміру когось обманювати. Він не погоджується з тим, що всі автомобілі передавалися в результаті йому.

Печатки, що знайшли під час обшуку, передав йому ОСОБА_22 . Він виступав як представник банку, оскільки в нього був договір трудових відносин або з ТОВ « Автокредит Плюс », або з « Приватбанком ».

По договорам лізингу, що стосуються автомобілів «Хюндай» та «Мітсубіші», він сплачував кошти.

Щодо автомобіля «Сеат» він може повідомити, що самі договори він не оформлював, а займався документами на автомобіль. Він їздив до МРЕО разом з людиною, на яку переоформлювався автомобіль, здавав туди документи, після чого забирав вже оформлені документи. Котвицького він знає. З ОСОБА_13 він також їздив до МРЕО. Документи на автомобіль для оформлення йому видавав ОСОБА_23 . Всі гроші, що давав ОСОБА_23 на оплату, він все оплачував.

Стосовно автомобіля «Хюндай», може повідомити, що з ОСОБА_14 знайомий, бачився з ним на вул. Туполєва, коли оформлювали на нього автомобіль. Він запропонував ОСОБА_14 оформити на останнього автомобіль, і ОСОБА_14 погодився. Після чого він його познайомив з ОСОБА_23 , і вони оформили договір.

ОСОБА_24 він не знає.

Стосовно автомобіль «КІА», пам`ятає, що договір лізингу був оформлений на ОСОБА_16 . Проте, він тоді подав документи до МРЕО і поїхав, та йому не відомо, хто далі цим займався і забирав автомобіль, та на кого він в подальшому був переоформлений.

Договір стосовно автомобіль «Хюндай», який оформлений на Кікоть він не оформлював. ОСОБА_25 він також не знає.

По автомобілях, які оформлені саме на нього, він сплачував кошти, тоді коли йому давали такі кошти. За « Мітц,убіші » він потім не платив, оскільки автомобіль був переданий іншій людині. Поки він користувався автомобілями, він сплачував кошти.

Він віддавав завжди всі автомобілі ОСОБА_23 , відвозив їх на площадку, а останній вже вирішував, кому який автомобіль, чи продаж чи оренда, тому йому не відомо, чому в результаті автомобілі не віддавалися людям.

Він працював у ОСОБА_23 два роки, по контракту, який був на один рік, та він його продовжував один раз.

Не дивлячись на те, що обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у висунутому обвинуваченні не визнав, однак його вина у вчиненні кримінальних правопрушень, передбачених ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України повністю підтверджується показаннями представника потерпілого та свідків, а також зібраними в ході досудового розслідування та ретельно перевіреними і дослідженими в ході судового розгляду доказами, а саме:

Епізод заволодіння автомобілем HUNDAI SANTA FE, д.н.з. НОМЕР_4 .

-показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що 01.12.2013 ОСОБА_6 уклав договір фінансового лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 , вартістю 175 500 гривень. Не розрахувавшись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 16.05.2014 надавши підроблені документи до територіального сервісного центру зазначений автомобіль був переоформлений спочатку на ОСОБА_6 , як на власника, а потім був перепроданий третім особам. Доля даного транспортного засобу йому не відома, останній не був повернутий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 (а.с. 47-48 т.3);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.2. Підпис та рукописний запис « ОСОБА_6 », в акті приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500!А0000540120 від 01.12.2013, в графі «Лізингоодержувач», виконані ОСОБА_6 ;

п.3. Підпис в акті остаточного виконання зобов`язання сторін по фінансовому лізингу №К500!А0000540120 від 01.12.2013 в графі « ОСОБА_6 Підпис», виконаний ОСОБА_6 .

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016, відповідно до якого:

1. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Акті приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013, Акті остаточного виконання зобов`язань сторін по фінансовому лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Акті приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013, Акті остаточного виконання зобов`язань сторін по фінансовому лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 нанесено не кліше печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вільні та експериментальні зразки яких надані для порівняння.

3. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Акті приймання-передачі до Договору фінансового лізингу №К500А!0000540120 від 01.12.2013, Акті остаточного виконання зобов`язань сторін по фінансовому лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 нанесено за допомогою наданого на дослідження кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вилученого під час обшуку у ОСОБА_6

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.1. Підписи в заяві № 39848873 від 16.05.2014, в графі «Зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_28 », в графі «Здав», в графі» «Отримав», виконані ОСОБА_6 ;

-висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016.відповідно до якого:

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин

(а.с. 210, т.5);

- реєстраційною карткою транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_19 (а.с. 209, т.5);

- орієнтуванням щодо розшуку автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_19 (а.с. 211-212, т.5);

- копією заяви ОСОБА_6 про приєднання до публічного договору № К500А!0000540120 від 01.12.2013 зі специфікацією та актом приймання-передачі автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 та додатком до договору (а.с. 213-215, т.5);

- випискою по рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_6 за період з 09.06.2013 по 09.06.2016,якою встановлено не сплату грошей по автомобілю «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 216-223, т.5);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 224, т.5);

- довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про майнову шкоду внаслідок кримінального правопорушення (а.с. 225-226, т.5);

- заявою ОСОБА_29 № 32519842 від 16.12.2009 про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» (а.с. 227, т.5);

- обліковою карткою реєстрації транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_21 від 16.12.2009 (а.с. 228, т.5);

- заявою ОСОБА_29 № 32521958 від 19.12.2013 про зняття з обліку транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_21 (а.с. 229, т.5);

- квитанцією № 4235 від 19.12.2013 про сплату ОСОБА_29 послуг про зняття з обліку автомобіля (а.с. 232, т.5);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_21 (а.с. 233, т.5);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 33234840 від 28.12.2013 щодо реєстрації транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» (а.с. 234-235, т.5);

- довідкою-рахунком серії НОМЕР_22 від 27.12.2013 про продаж транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 236, т.5);

- обліковою карткою № 32521958 від 19.12.2013 про зняття з обліку транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_21 (а.с. 237, т.5);

- копією наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.12.2013 про придбання транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» з постановкою на баланс (а.с. 238, т.5);

- копією довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.12.2013 (а.с. 239, т.5);

- результатами пошуку в інформаційній системі ДАІ автомобіля «Hyundai Santa Fe» (а.с. 240, т.5);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» (а.с. 241, т.5);

- платіжним дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.12.2013 (а.с. 242-243, т.5);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 1, т.6);

- заявою ОСОБА_6 № 39861410 від 16.05.2014 про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» за договором лізингу (а.с.2, т.6);

- додатком № 2 до договору лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 3, т.6);

- додатком № 1 до договору лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 4, т.6);

- анкетою-заявою ОСОБА_6 за програмою «Авто в кредит за 30 хвилин» від 19.02.2014 (а.с. 5, т.6);

- заявою ОСОБА_6 про приєднання до публічного договору № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 6, т.6);

- квитанцією від 16.05.2014 сплаченою ОСОБА_6 про перереєстрацію автомобіля (а.с. 7, т.6);

- актом остаточного виконання сторін по фінансовому лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 8, т.6);

- актом приймання-передачі транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 від 12.05.2014 (а.с. 9, т.6);

- публічним договором про надання фінансового лізингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 10-22, т.6);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 39848873 від 16.05.2014 про зняття з обліку за договором фінансового лізингу транспортного засобу «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 23-24, т.6);

- наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № К500А!0000540120 від 01.12.2013 про зняття з обліку автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 25, т.6);

- протоколом наради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.05.2014 про зняття з обліку та реалізації «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 26, т.6);

- довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 134532 від 12.05.2014 щодо відсутності у ОСОБА_6 заборгованості по угоді № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с.27, т.6);

- обліковою карткою № 39848873 від 16.05.2014 про зняття з обліку за актом прийому-передачі автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 28, т.6);

- квитанцією № 20642048 від 16.05.2014 щодо оплати послуг про зняття з обліку транспортного засобу (а.с. 29, т.6);

- поточними результатами звірення по «АІС» від 16.05.2014 (а.с. 30, т.6);

- результатом пошуку автомобіля «Hyundai Santa Fe» (а.с. 31, т.6);

- копією заяви ОСОБА_6 про приєднання до публічного договору № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 32, т.6);

- копією анкети-заяви ОСОБА_6 за програмою «Авто в кредит за 30 хвилин» від 19.02.2014 (а.с. 33, т.6);

- копією специфікації та акту приймання-передачі автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 34, т.6);

- копією додатку № 2 до договору фінансового лізингу № К500А!0000540120 від 01.12.2013 (а.с. 35, т.6);

- копією публічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання фінансового лізингу (а.с. 36-48, т.6);

- постановою про визнання речовим доказом автомобіля «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_4 та передачу його на зберігання від 23.08.2016 (а.с. 49-52, т.6);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2016 про накладення арешту на автомобіль «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_19 (першочерговий НОМЕР_4 ), що належить на праві власності ОСОБА_30 (а.с.55, т.6);

Епізод заволодіння автомобілем ЗАЗ VIDA, д.н.з. НОМЕР_7 .

-показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що працює провідним фахівцем служби безпеки філії розрахунковий центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_6 увійшов в довіру до ОСОБА_10 , у якої попросив взяти у лізинг транспортний засіб, за який пообіцяв розрахуватися. Після чого, 17.11.2015 між ОСОБА_10 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був укладений договір фінансового лізингу на отримання автомобілю «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_23 , вартістю 226 695 гривень. Після фактичного отримання автомобіля ОСОБА_10 передала вищезазначений автомобіль ОСОБА_6 . Згідно умов договору лізингу право власності на автомобіль переоформляється на лізингоодержувача після повної сплати вартості транспортного засобу. Однак не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу та отримати його у власність, вказаний транспортний засіб був переоформлений на ОСОБА_11 . Далі 15.12.2015 ОСОБА_11 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_6 виступаючи в якості працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надав документи для переоформлення транспортного засобу. Після чого за заявою ОСОБА_11 про проведення операції про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіль «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_23 був зареєстрований за новим власником ОСОБА_11 . В подальшому даний транспортний засіб був перереєстрований на іншу особу, у зв`язку із цим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернувся до правоохоронних органів за незаконне заволодіння транспортним засобом. Було відкрито кримінальне провадження та встановлені вищезазначені факти. Вартість матеріальної шкоди завданої злочинними діями обвинуваченого ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 226 695 гривень.

- показаннями свідка ОСОБА_10 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що знайома з обвинуваченим ОСОБА_6 , з останнім перебуває в дружніх відносинах. З ОСОБА_6 вона познайомилась, коли орендувала кімнату у одній із квартир, а іншу кімнату орендував ОСОБА_6 . Останній попросив її оформити на себе договір фінансового лізингу на автомобіль марки «ЗАЗ VIDA», в свою чергу ОСОБА_6 пообіцяв їй розрахуватися за автомобіль. Оскільки вона довіряла ОСОБА_6 , то 17.11.2015 підписала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого був розташований по АДРЕСА_9 , договір фінансового лізингу на автомобіль марки «ЗАЗ VIDA». Після оформлення договору із банком вони поїхали до сервісного центру по вул. Братиславській в м. Києві щоб перереєструвати автомобіль на неї. Потім ключі від автомобіля «ЗАЗ VIDA» та договір фінансового лізингу вона віддала ОСОБА_6 , автомобілем вона взагалі не користувалась. Що відбулося надалі із автомобілем «ЗАЗ VIDA» їй не відомо, як не відомо було їй те, що зазначений автомобіль в подальшому був перереєстрований на іншу особу.

Вона запитувала у ОСОБА_6 чи погашає він заборгованість по договору фінансового лізингу на автомобіль «ЗАЗ VIDA», який був на неї оформлений, на що останній їй відповів, що погашає і на підтвердження показував декілька квитанцій про сплату.

У 2016 році до неї звернувся представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу того, що вона не погашає заборгованість по договору фінансового лізингу. Тоді вона звернулась з цим питанням до ОСОБА_6 , останній їй повідомив, що вирішить дане питання і буде погашати заборгованість по її договору фінансового лізингу.

-рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «ЗАЗ VIDA» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 41 т.3);

-Висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.4. Підпис в договорі купівлі-продажу транспортного засобу №438/8041від 15.12.2015 в графі «Продавець», виконаний ОСОБА_6 »;

п.5. Підпис в акті приймання-передачі транспортного засобу від 15.12.2015, в графі «Здав», виконаний ОСОБА_6 .

Відповідно до положення «Про печатки та штампи» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), затвердженого Наказом № РR-2010-149 від 20.04.2010 р. серед вказаного переліку, тип печатки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Документ дійсний тільки за підписом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) відсутній.

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016 ,згідно якого:

п.5. Підпис в акті приймання-передачі транспортного засобу від 15.12.2015, в графі «Здав», виконаний ОСОБА_6 .

- протоколом огляду відеозапису від 25.08.2016, відповідно до якого 30.05.2016 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_10 , зафіксовано час та дату оплати ОСОБА_6 по договору лізингу за громадянку ОСОБА_10 через термінал самообслуговування (а.с. 162-165, т.3);

- протоколом огляду відеозапису від 27.08.2016, відповідно до якого 26.04.2016 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_11 , зафіксовано час та дату оплати ОСОБА_6 по договору лізингу за громадянку ОСОБА_10 через термінал самообслуговування (а.с. 162-165, т.3);

- протоколом огляду DVD-R диску від 17.12.2016 з фототаблицею, відповідно до якого встановлено, що 18.05.2016 в період з 23 год. 39 хв. по 23 год. 53 хв., ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_10 проводить операції у терміналі банку, при цьому використовуючи банківські картки, грошові кошти, користуючись інформацією з телефону, записника (а.с. 166-173, т.3);

- постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 17.12.2016- DVD-R диска з відео файлами , на яких зображений обвинувачений (а.с. 174-175, т.3);

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин (а.с. 57, т.6);

- реєстраційною карткою транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_24 (а.с. 56, т.6);

- відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_14 № 31/26-190ізвх від 01.06.2016, згідно якої автомобіль «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (першочерговий НОМЕР_24 ), перереєстровано на нового власника за договором купівлі-продажу 438/8041 від 15.12.2015 (а.с. 58, т.6);

- протоколом прийняття заяви ОСОБА_31 про вчинення кримінального правопорушення від 06.06.2016 (а.с. 59, т.6);

- копією заяви ОСОБА_10 про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № К300А-28600050 від 17.11.2015 (а.с. 60, т.6);

- копією додатку № 2 до договору фінансового лізингу № К300А-28600050 від 17.11.2015 (а.с. 61, т.6);

- копією додатку № 1 до договору фінансового лізингу № К300А-28600050 від 17.11.2015 (а.с. 62, т.6);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 63, т.6);

- копією поліса обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АІ/8784991 від 11.12.2015 укладеного між ОСОБА_10 та ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (а.с.64, т.6);

- копією паспорта громадянина України ОСОБА_10 (а.с. 65, т.6);

- копією виписку по рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_10 за період з 09.06.2014 по 09.06.2016 (а.с. 66- 67, т.6);

- довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про майнову шкоду внаслідок кримінального правопорушення на суму 226695 гривень (а.с. 68-69, т.6);

- копією довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 21.10.2016 про заборгованість ОСОБА_10 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за договором фінансового лізингу (а.с. 70, т.6);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_24 (а.с. 71-72, т.6);

- результатом аналітичного пошуку транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» по «НАІС ДДАІ» МВС України (а.с. 73, т.6);

- протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.08.2016 (а.с. 74-75, т.6);

- описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 23.08.2016 (а.с. 76, т.6);

- обліковою карткою первинної реєстрації транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» від 11.12.2015 (а.с. 77, т.6);

- заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 81990780 від 10.12.2015 про первинну реєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 78-79, т.6);

- актом технічного огляду транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 80, т.6);

- наказом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № DNHDA-00000050 від 17.11.2015 про придбання автомобіля «ЗАЗ VIDA» (а.с. 81, т.6);

- актом прийняття-передачі транспортного засобу «ЗАЗ VIDA», 2014 року випуску на підставі дилерського договору № 21/Д від 30.04.2015 (а.с. 82, т.6);

- актом прийняття-передачі автомобіля «ЗАЗ VIDA» № Y00962 від 09.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Автосервісна філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 83, т.6);

- договором поставки № 214111-Y00962 від 04.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Автосервісна філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із специфікацією, додатковою угодою до договору поставки та гарантійним зобов`язанням (а.с. 84-93, т.6);

- актом приймання-передачі транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» серії ТОВ № 445272 від 29.10.2015 (а.с. 94, т.6);

- копією дилерського договору № 21/д-ЗАЗ від 30.04.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Автосервісна філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з додатками (а.с. 95-116, т.6);

- заявою ОСОБА_11 № 82224021 від 15.12.2015 про перереєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ VIDA», 2014 року випуску, на нового власника на підставі договору купівлі-продажу (а.с. 1, т.7);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 2, т.7);

- договором купівлі-продажу № 438/8041 від 15.12.2015 транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 (а.с. 3, т.7);

- актом приймання-передачі транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» від 15.12.2015 (а.с. 4, т.7);

- актом технічного огляду транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» д.н.з. НОМЕР_7 від 15.12.2015 (а.с. 5, т.7);

- результатом пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України транспортного засобу «ЗАЗ VIDA» від 15.12.2015 (а.с. 6, т.7);

- квитанцією № 3/986933 від 15.12.2015 (а.с.7, т.7);

- постановою про визнання речовим доказом та передачу його на зберігання від 21.08.2016 (а.с. 8-11, т.7);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2016 про накладення арешту на транспортний засіб марки «ЗАЗ VIDA», 2014 року випуску, першочерговий реєстраційний номер НОМЕР_7 (на даний час НОМЕР_24 ), кузов № НОМЕР_6 (а.с. 16-18, т.7);

Епізод заволодіння автомобілем MITSUBISHI OUTLANDER, д.н.з. НОМЕР_9

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 про те що 22.12.2015 ОСОБА_6 уклав договір фінансового лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на отримання автомобіля «MITSUBISHI OUTLANDER» д.н.з. НОМЕР_26 , вартістю 546 000 гривень. Не маючи на меті оплачувати повну вартість даного транспортного засобу, ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_10 , яку попросив оформити на себе зазначений автомобіль. 25.12.2015 вищезазначений автомобіль шляхом підроблення документів, які були надані до територіального сервісного центру, був переоформлений на ОСОБА_10 . В подальшому даний автомобіль був переоформлений ОСОБА_10 , як власницею на третіх осіб.

- показаннями свідка ОСОБА_10 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що одного разу на прохання ОСОБА_6 на неї 26.12.2015 було тимчасово переоформлено в сервісному центрі автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER», як їй пояснив ОСОБА_6 він не міг оформити на себе даний автомобіль, оскільки на нього на той час вже було оформлено декілька інших автомобілів. Чи підписувала вона в подальшому якісь документи щоб перереєструвати автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER» на інших осіб не пам`ятає, та що в подальшому сталося із даним автомобілем їй не відомо.

ОСОБА_6 їй сказав, що займається переоформленням автомобілів, оскільки хоче заробити грошей. З ОСОБА_6 переоформленням автомобілів займалися ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , прізвища останнього не пам`ятає, про це їй розповідав ОСОБА_6 .

Одного разу вона повернулась додому, а там були працівники поліції, які проводили обшук в кімнаті ОСОБА_6 , де вилучили печатки та документи. Їй не було відомо до того, що в ОСОБА_6 є якісь печатки. Потім ОСОБА_6 їй розказав, що обшук у його кімнаті працівниками поліції проводився тому, що ОСОБА_32 щось неправильно оформив в документах на автомобілі.

ОСОБА_6 їй розповідав, що працює помічником ОСОБА_34 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Всі гроші за продані автомобілі ОСОБА_6 віддавав ОСОБА_35 , також він у останнього брав гроші на переоформлення автомобілів.

В кімнаті з ОСОБА_6 жив ОСОБА_14 на якого також оформлявся договір фінансового лізингу на автомобіль. Також договір фінансового лізингу на автомобіль був оформлений на маму ОСОБА_6 .

Вона не пам`ятає марки автомобілів, які вона на прохання ОСОБА_6 переоформлювала на себе, також вона не читала документи, які їй надавав на підпис ОСОБА_6 під час переоформлення автомобілів, оскільки повністю йому довіряла. Переоформлення автомобілів на неї відбувалося в сервісному центрі по АДРЕСА_4 . Під час підписання документів був присутній лише ОСОБА_6 і вона.

В подальшому деякі автомобілі, які були переоформлені на неї ОСОБА_6 продавав. Також останній повідомляв їй, що деякі автомобілі хоче запустити для роботи в таксі. Ключі та технічні паспорти від всіх переоформлених на неї автомобілів були у ОСОБА_6 , одразу після переоформлення він забирав автомобілі та кудись на них їхав. Куди він ставив зазначені автомобілі їй не відомо.

Їй не відомо звідки брав ОСОБА_6 пакет документів для переоформлення автомобілів в сервісних центрах.

Обвинуваченого ОСОБА_12 бачила декілька разів в сервісному центрі коли була там з ОСОБА_6 при переоформлені автомобілів на неї. З ОСОБА_12 не підтримувала жодних відносин.

-рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «MITSUBISHI OUTLANDER» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 42 т.3);

-рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «MITSUBISHI OUTLANDER» ОСОБА_6 (а.с. 50-51 т.3);

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016,згідно якого:

п.6. Підпис в договорі купівлі-продажу транспортного засобу №927/8041 від 26.12.2015 в графі «Продавець ПІБ», виконаний ОСОБА_6 »;

п.7. Підпис в акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, в графі «Здав», виконаний ОСОБА_6 .

п.8. Підпис в довіреності № 25122015/1 від 25.12.2015, в графі «Підпис засвідчую», виконаний ОСОБА_6 ;

п.9. Підпис в протоколі наради №25122015/1 від 25.12.2015, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 ;

п.10. Підпис в наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2016, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 .

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016,згідно якого:

1. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 927/8041 від 26.12.2015, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, Довіреності № 25122015/1 від 25.12.2015, Протоколі наради № 25122015/1 від 25.12.2015, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2015 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 927/8041 від 26.12.2015, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, Довіреності № 25122015/1 від 25.12.2015, Протоколі наради № 25122015/1 від 25.12.2015, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2015 нанесено не кліше печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вільні та експериментальні зразки яких надані для порівняння.

3. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 927/8041 від 26.12.2015, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, Довіреності № 25122015/1 від 25.12.2015, Протоколі наради № 25122015/1 від 25.12.2015, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2015 нанесено за допомогою наданого на дослідження кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вилученого під час обшуку у ОСОБА_6

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016,згідно якого:

п.7. Підпис в акті приймання-передачі транспортного засобу від 26.12.2015, в графі «Здав», виконаний ОСОБА_6 .

п.8. Підпис в довіреності № 25122015/1 від 25.1.2015, в графі «Підпис засвідчую», виконаний ОСОБА_6 ;

п.9. Підпис в протоколі наради №25122015/1 від 25.12.2015, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 ;

п.10. Підпис в наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 25122015/1 від 25.12.2016, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 .

-висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016,згідно якого:

- реєстраційною карткою транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 15, т.7);

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про внесення відомостей до ЄРДР від 06.06.2016 (а.с. 16, т.7);

- копією заяви про приєднання до публічного договору № CS00A!00000074 від 22.12.2015 (а.с. 17, т.7);

- копією специфікації да акту приймання-передачі до договору фінансового лізингу № CS00A!00000074 від 22.12.2015 (а.с. 18, т.7);

- корпією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_26 (а.с. 19, т.7);

- випискою по рахунку ОСОБА_6 за період з 09.06.2013 по 09.06.2016 (а.с. 20-21, т.7);

- довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про майнову шкоду завдано внаслідок кримінального правопорушення на суму546000 гривень (а.с. 25-26, т.7);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 27, т.7);

- формою витягу від 22.06.2016 про викрадення автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 28, т.7);

- дорученням від 21.12.2016 про проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України (а.с. 29-30, т.7);

- протоколом огляду місця події від 22.12.2016, відповідно до якого на штрафмайданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що за адресою: АДРЕСА_12 , виявлено автомобіль марки «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 , чорного кольору (а.с. 31-32, т.7);

- листом про прийняття на зберігання автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 33, т.7);

- копією акту від 20.08.2016 про огляд та тимчасове затримання транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_27 (а.с. 34, т.7);

- копією протоколу про адміністративне правопорушення серії АП2 № 494236 від 26.08.2016 стосовно ОСОБА_36 за ст. 124 КУпАП (а.с. 35, т.7);

- копією постанови серії АР № 100882 від 26.08.2016 про накладення адміністративного стягнення стосовно ОСОБА_36 за ч.1 ст. 126 КУпАП (а.с. 36, т.7);

- результатом аналітичного пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України від 19.07.2016 транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» № куз. НОМЕР_8 (а.с. 37, т.7);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_28 (а.с. 38, т.7);

- заявою ОСОБА_37 № 25914372 від 07.09.2013 про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» придбаного в торговельній організації (а.с. 39, т.7);

- довідкою-рахунком серії ААВ № 557574 від 03.09.2013 про продаж автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» ОСОБА_38 (а.с. 40, т.7);

- відомостями про транспортний засіб «Mitsubishi Outlаnder» від 12.08.2013 (а.с. 41, т.7);

- формою МД-3 на транспортний засіб «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 42, т.7);

- копією сертифікату відповідності серії ВВ № 490748 на легкові автомобілі «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 43, т.7);

- копією додатку до сертифікату відповідності серії ГЄ № 003120 (а.с. 44, т.7);

- квитанціями № 3735, № 3736 та № 3737 від 07.09.2013 про сплату ОСОБА_39 збору за придбання автомобіля (а.с. 45, т.7);

- заявою ОСОБА_37 № 81756799 від 08.12.2015 про зняття з обліку для реалізації автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» (а.с.46, т.7);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» від 08.12.2015 (а.с. 47, т.7);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_21 від 08.12.2015 (а.с. 48-49, т.7);

- квитанцією № ПН323 від 08.12.2015 про сплату послуг ОСОБА_39 із зняття з обліку автомобіля (а.с. 50, т.7);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_26 (а.с. 51, т.7);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 82863756 від 25.12.2015 про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» за договором купівлі-продажу (а.с. 52-53, т.7);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.12.2015 про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder»(а.с. 54, т.7);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder», 2013 року випуску (а.с. 55, т.7);

- платіжним дорученням № FC9AX00052 від 09.12.2015 (а.с. 56, т.7);

- обліковою карткою № 81756799 від 08.12.2015 про зняття з обліку для реалізації транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 57, т.7);

- договором купівлі-продажу № 701/8044 від 25.12.2015 транспортного засобу транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_28 (а.с. 58, т.7);

- довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № JMBXTGF2WDZ016237 від 22.12.2015 (а.с. 59, т.7);

- наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про придбання автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. а.см. 60, т.7);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.12.2015 (а.с.62-63, т.7);

- результатами аналітичного пошуку «НАІС ДДАІ» МВС України від 25.12.2015 транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 64, т.7);

- заявою ОСОБА_10 № 83070007 від 26.12.2015 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля «Mitsubishi Outlаnder» (а.с. 65, т.7);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» д.н.з. НОМЕР_26 від 26.12.2015 (а.с. 66, т.7);

- результатом пошуку по інформаційній системі ДАІ транспортного засобу «Mitsubishi Outlаnder» від 26.12.2015 (а.с. 67, т.7);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 26.12.2015 (а.с. 68, т.7);

- квитанцією № 38813330 (а.с. 69, т.7);

- постановою про визнання речовим доказом автомобіля «Mitsubishi Outlаnder та передачу його на зберігання від 23.08.2016 (а.с. 72, т.7);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.09.2016 про накладення арешту на автомобіль «Mitsubishi Outlаnder» номер шасі (кузов) НОМЕР_8 , реєстраційний номер першочерговий ( НОМЕР_26 ) на даний час НОМЕР_27 , що належить на праві власності ОСОБА_40 (а.с. 73-75, т.7);

Епізод заволодіння автомобілем SEAT ALTEA XL, д.н.з. НОМЕР_11 ,

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 про те що ОСОБА_6 увійшовши у довіру до ОСОБА_11 попросив останнього взяти у лізинг транспортний засіб. 22.01.2016 ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали договір фінансового лізингу на отримання автомобіля «Seat Altea» д.н.з. НОМЕР_29 , вартістю 239 000 гривень. 23.01.2016 ОСОБА_6 прибув разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_12 до територіального сервісного центру, де шляхом надання підроблених було здійснено перереєстрацію вищезазначеного транспортного засобу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_13 . В подальшому даний транспортний засіб був переоформлений з ОСОБА_13 на ОСОБА_41

- показаннями потерпілого ОСОБА_41 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що 29.01.2016 через оголошення в мережі Інтернет знайшов автомобіль «Seat Altea XL», 2008 року випуску, який перебував у поганому технічному стані. Через поганий технічний стан автомобіль коштував дешевше ніж інші в оголошеннях. Йому автомобіль потрібен був для роботи. Зателефонував по номеру телефона зазначеному в оголошені та домовився про зустріч із продавцем у Печерському районі м. Києва біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щоб оглянути автомобіль. Друга зустріч із продавцем відбулася в ІНФОРМАЦІЯ_24 по АДРЕСА_7 , де він переоформив зазначений автомобіль на себе та зайнявся його ремонтом та відновленням. Перед переоформленням зазначений автомобіль пройшов експертизу, відповідно до якої з автомобілем все було добре. Крім того в сервісному центрі автомобіль перевірили по базам пошуку та повідомили, що із ним все гаразд. Перед продажом автомобіль «Seat Altea XL» був знятий із реєстраційного обліку та перебував на транзитних номерах. Автомобіль придбав у фізичної особи, прізвища якої вже не пам`ятає. Дана особа при перереєстрації автомобіля в сервісному центрі надала паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер та технічний паспорт на автомобіль. Він не цікавився у покупця чи був він першим і єдиним власником даного автомобіля. Станом на сьогоднішній день на пам`ятає за яку суму придбав даний автомобіль, однак ціна була невисокою.

29.06.2016 йому на мобільний телефон зателефонував слідчий ОСОБА_42 та повідомив, що схожий як у нього автомобіль потрапив у ДТП із постраждалими і попросив приїхати до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві та показати свій автомобіль, щоб впевнитись, що автомобіль не пошкоджений і не має відношення до зазначеної ДТП. Оскільки йому було нічого боятися він приїхав на автомобілі до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, із приміщення якого вибігла слідчо-оперативна група та в подальшому забрали його автомобіль на штрафмайданчик. Слідчий йому повідомив, що його автомобіль числиться в угоні та є речовим доказом в кримінальному провадженні, на що він пред`явив технічний паспорт згідно якого він є власником автомобіля «Seat Altea XL». В цей же день слідчий відібрав у нього пояснення та визнав його потерпілим по даному кримінальному провадженню. Слідчий йому пояснив, що даний автомобіль перебуває у лізингу та оформлений на юридичну особу.

Потім він звернувся до нотаріуса у якого взяв витяг із державного реєстру заборон відчуження рухомого майна, відповідно до якого 29.01.2016 він придбав автомобіль на якому не було жодних заборон, а перший запис на заборону відчуження майна в реєстрі з`явився 30.03.2016. В подальшому почали з`являтися нові записи в державному реєстрі заборон стосовно його автомобіля, зокрема останній запис був про те, що людина взяла даний автомобіль в лізинг на його реєстраційних номерах. Лише в травні 2017 року він по рішенню суду повернув собі автомобіль. Однак станом на сьогоднішній день його автомобіль рахується в розшуку, в розшук його оголосило Соборне відділення поліції, Дніпропетровський відділ поліції, ІНФОРМАЦІЯ_25 без внесення даних в ЄРДР. В зв`язку з чим його автомобіль оголошено в розшук в м. Дніпро йому не відомо.

Громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_12 йому не відомі, з останніми ніколи не бачився.

До обвинувачених матеріальних претензій не має.

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «Seat Altea» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 43 т.3);

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Seat Altea» ОСОБА_6 (а.с. 52-53 т.3);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.11. Підпис від імені ОСОБА_12 в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1818/8041 від 23.01.2016, в графі «Продавець ПІП», виконаний ОСОБА_12 ;

п.13. Підпис в протоколі наради № 22012016/1 від 22.01.2016, в графі «Директор», виконаний ОСОБА_6 ;

п.14. Підпис наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 22012016/1 від 22.01.2016, в графі «Директор, виконаний ОСОБА_6 ;

п.15. Підпис в довіреності № 22012016/1 від 22.01.2016, в графі «Керівник підприємства», виконаний ОСОБА_6 .

-висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016, відповідно до якого:

1. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1818/8041 від 23.01.2016, Протоколі наради № 22012016/1 від 22.01.2016, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 22012016/1 від 22.01.2016, Довіреності № 22012016/1 від 22.01.2016 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1818/8041 від 23.01.2016, Протоколі наради № 22012016/1 від 22.01.2016, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 22012016/1 від 22.01.2016, Довіреності № 22012016/1 від 22.01.2016 нанесено не кліше печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вільні та експериментальні зразки яких надані для порівняння.

3. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1818/8041 від 23.01.2016, Протоколі наради № 22012016/1 від 22.01.2016, Наказі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 22012016/1 від 22.01.2016, Довіреності № 22012016/1 від 22.01.2016 нанесено за допомогою наданого на дослідження кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вилученого під час обшуку у ОСОБА_6

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин (а.с. 77, т.7);

- реєстраційною карткою транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_30 (а.с. 76, т.7);

- орієнтуванням щодо розшуку транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_30 , кузов НОМЕР_10 (а.с. 78, т.7);

- формою витягу з бази даних «Угон» від 22.06.2016 щодо транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_30 , кузов НОМЕР_10 (а.с. 79, т.7);

- копією заяви ОСОБА_11 про приєднання до публічного договору № К200А!00000043 від 22.01.2016 (а.с. 80, т.7);

- копією специфікації на акт приймання-передачі автомобіля «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 (а.с. 81, т.7);

- витягом № 49295934 від 30.03.2016 про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (а.с. 82, т.7);

- випискою по рахунку ОСОБА_11 за період з 09.06.2015 по 09.06.2016 (а.с. 83-84, т.7);

- довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про майнову шкоду завдану внаслідок кримінального правопорушення на суму 239000 гривень (а.с. 85-86, т.7);

- довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 84UK-J4PL-014G-3GD6 від 24.10.2016 про заборгованість ОСОБА_11 перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 87, т.7);

- листом ІНФОРМАЦІЯ_26 № 31/26-188ізвх від 01.06.2016 про надання інформації по автомобілю «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 згідно відомостей автоматизованої інформаційної пошукової системи (а.с. 88, т.7);

- протоколом огляду місця події від 29.06.2016, а саме, автомобіля «Seat Altea » д.н.з. НОМЕР_30 , синього кольору, кузов НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 (а.с. 89-91, т.7);

- дорученням про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме, тимчасово вилучити та евакуювати на зберігання на штраф майданчик автомобіля «Seat Altea » д.н.з. НОМЕР_30 , синього кольору, кузов НОМЕР_10 (а.с. 92 т.7);

- результатом аналітичного пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України від 19.07.2016 транспортного засобу Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 1, т.8);

- актом огляду та тимчасового затримання «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_30 від 29.06.2016 (а.с. 2, т.8);

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів із описом від 23.08.2016, під час якого було вилучено технічну документацію на автомобіль «Seat Altea XL» (а.с. 3-5, т.8);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_31 (а.с. 6, т.8);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 81917409 від 09.12.2015 про вторинну реєстрацію транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 , придбаного в торгівельній організації (а.с. 7, т.8);

- платіжним дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № FBJAX0008C від 19.11.2015 (а.с. 8, т.8);

- заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.12.2015 про оформлення транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_31 (а.с. 9, т.8);

- актом технічного огляду транспортного засобу «Seat Altea XL», синього кольору, кузов НОМЕР_10 (а.с. 10, т.8);

- копією наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про придбання автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 11, т.8);

- копією довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № VSSZZZ5PZ7R07910 від 08.12.2015, виданої на ОСОБА_43 (а.с. 12, т.8);

- довідкою-рахунком серії ААЕ № 453110 від 18.11.2015, виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж та видачу автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 13, т.8);

- обліковою карткою № 76683907 від 18.11.2015 про зняття з обліку та реалізацію автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 14, т.8);

- карткою № 3743341 від 09.12.2015 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо реалізації автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 15, т.8);

- результатом пошуку інформаційної системи ДАІ автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 від 09.12.2015 (а.с. 16, т.8);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Seat Altea XL», д.н.з. НОМЕР_11 (а.с. 17, т.8);

- заявою ОСОБА_13 № 84236963 від 23.01.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 18, т.8);

- квитанцією № 000976 від 23.01.2016, сплаченою ОСОБА_13 за реєстрацію-перереєстрацію автомобіля (а.с. 19, т.8);

- карткою № 3743341 від 23.01.2016 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо реалізації автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 20, т.8);

- актом огляду транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 та реєстраційних документів (а.с. 21, т.8);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Seat Altea XL» д.н.з. НОМЕР_11 (а.с. 22, т.8);

- заявою ОСОБА_13 № 84236963 від 23.01.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 23, т.8);

- висновком експертного дослідження № 11/124/485 від 29.01.2016, відповідно до якого номер кузова НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_32 , наданого на дослідження транспортного засобу «Seat Altea», номерний знак ТРАНЗИТ, не змінювалися (а.с. 24, т.8);

- обліковою карткою № 84236149 від 23.01.2016 про зняття з обліку для реалізації автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 (а.с. 25, т.8);

- договором купівлі-продажу № 1274/8043 від 29.01.2016 між ОСОБА_44 та ОСОБА_45 транспортного засобу «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 , синього кольору, 2008 року випуску (а.с. 26, т.8);

- карткою № 3743341 від 29.01.2016 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо реалізації автомобіля «Seat Altea XL», кузов НОМЕР_10 (а.с. 27, т.8);

- квитанцією № ПН18599 від 29.01.2016 про сплату ОСОБА_46 послуг за реєстрацію та перереєстрацію транспортного засобу (а.с. 28, т.8);

- постановою про визнання речовим доказом автомобіля «Seat Altea XL» та передачу його на зберігання від 29.06.2016 (а.с. 31, т.8);

- копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_27 від 04.07.2016 про накладення арешту на автомобіль марки «Seat Altea XL», номер шасі (кузов) кузов НОМЕР_10 , реєстраційний номер першочерговий ( НОМЕР_11 ) на момент вилучення « НОМЕР_30 », який було вилучено 29.06.2016 за адресою: АДРЕСА_13 , та поміщено на штрафмайданчик затриманого автотранспорту за адресою: АДРЕСА_14 (а.с. 32-34, т.8);

Епізод заволодіння автомобілем HUNDAI ELANTRA, д.н.з. НОМЕР_14

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 про те що 10.03.2016 між ОСОБА_14 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено договір фінансового лізингу на автомобіль «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_14 , вартістю 547 900 гривень. Після фактичного отримання автомобіля на вимогу ОСОБА_6 ОСОБА_14 передав йому вказаний транспортний засіб, в свою чергу пообіцявши повністю розрахуватися за автомобіль. Згідно умов договору лізингу право власності на автомобіль переоформляється на лізингоодержувача після повної сплати вартості транспортного засобу. Однак не маючи на меті сплачувати повну вартість транспортного засобу та отримати його у власність, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_12 переоформили зазначений транспортний засіб на іншого власника за допомогою підроблених документів. 15.03.2016 ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , куди прибули ОСОБА_12 і ОСОБА_14 та переоформили зазначений транспортний засіб на ОСОБА_15 . В подальшому вищезазначений транспортний засіб був переоформлений на іншу особу. У зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було завдано матеріальної шкоди на суму 547 900 гривень.

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 45 т.3);

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 (а.с. 54 т.3);

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 (а.с. 55 т.3);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016,відповідно до якого:

п.16. Підпис від імені ОСОБА_12 , в договорі купівлі продажу №4068/8041 від 15.03.2016, в графі продавець, виконаний ОСОБА_12 .

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016, відповідно до якого:

1. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 4068/8041 від 15.03.2016 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 4068/8041 від 15.03.2016 нанесено не кліше печатки Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), зразки якої надані для порівняння.

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин (а.с. 37, т.8);

- формою витягу стосовно автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_33 (а.с. 35, т.8);

- історією по « ІНФОРМАЦІЯ_28 » МВС України від 17.06.2016 автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 36, т.8);

- копією заяви ОСОБА_14 про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № АВ00А-28512077 від 10.03.2016 з додатком (а.с. 38-39, т.8);

- копією специфікації та акту приймання-передачі «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 від 15.03.2016 (а.с. 40, т.8);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 (а.с. 41, т.8);

- копією паспорта громадянина України ОСОБА_14 (а.с. 42-43, т.8);

- копією виписки по рахунку ОСОБА_14 за період з 09.06.2010 по 09.06.2016 (а.с. 44, т.8);

- копією листа ІНФОРМАЦІЯ_14 № 31/26-189ізвх від 01.06.2016 щодо надання інформації по автомобілю «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 (а.с. 45-46, т.8);

- довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про майнову шкоду внаслідок кримінального правопорушення на суму547900 гривень(а.с. 47-48, т.8);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 49, т.8);

- формою витягу від 22.06.2016 з бази даних «Угон» стосовно автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 50, т.8);

- протоколом огляду місця події від 05.08.2016, а саме, автомобіля марки «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , який припаркований на узбіччі проїзної частини пр-ту. Лісового, поруч будинку № 17 (а.с. 52-55, т.8);

- дорученням ІНФОРМАЦІЯ_29 № 7125/125/56/2016 від 05.08.2016 про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України (а.с. 56-57, т.8);

- актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 від 05.08.2016 (а.с. 58, т.8);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 (а.с. 59, т.8);

- формою витягу від 06.06.2016 щодо заволодіння автотранспортом (а.с. 60-61, т.8);

- результатом пошуку транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 по «НАІС ДДАІ» МВС України від 19.07.2016 (а.с.1, т.9);

- протоколом тимчасового доступу до печей і документів від 23.08.2016, а саме, технічної документації на автомобіль Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 2-4, т.9);

- заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 87106718 від 11.03.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону (а.с. 5-6, т.9);

- меморіальним ордером № G34AX0005W № G34AX00061 від 09.03.2016 про сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » збору за реєстрацію автомобіля (а.с. 7-8, т.9);

- карткою № 38161657 від 11.03.2016 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 стосовно транспортного засобу «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 9, т.9);

- обліковою карткою № 87106718 від 11.03.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону (а.с. 10, т.9);

- наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № АВ00В-00000019 від 22.02.2016 про придбання автомобіля «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 11, т.9);

- договором купівлі-продажу № 29/02/2016-045 від 29.02.2016 транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с. 12-15, т.9);

- договором купівлі-продажу автокрану № 3959/8044 від 11.03.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (а.с. 16-17, т.9);

- актом прийняття-передачі транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (а.с. 18, т.9);

- результатом пошуку по базі «Інтерпол» (а.с. 19, т.9);

- формою МД-2 на автомобіль «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 20-22, т.9);

- копією сертифікату відповідності серії ВГ № 076821 на термін дії з 31.03.2015 по 30.03.2016 на автомобілі «Hyundai Elantra» з додатками (а.с. 23-27, т.9);

- копією дилерського договору № 16DK36 від 01.01.2016, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (а.с. 28, т.9);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 (а.с. 29, т.9);

- заявою ОСОБА_15 № 87400139 від 15.03.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 30, т.9);

- актом огляду транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 та реєстраційних документів № 60 від 15.03.2016 (а.с. 31, т.9);

- карткою № 38161657 від 15.03.2016 реєстру основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 стосовно транспортного засобу «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 32, т.9);

- квитанцією № 0001475 від 15.03.2016 щодо сплати ОСОБА_15 послуг щодо реєстрації/перереєстрації автомобіля (а.с. 33, т.9);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2016, а саме, технічної документації на автомобілі «Хюндай Соната» та «Хюндай Асент» (а.с. 34-35, т.9);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 (а.с. 36, т.9);

- заявою ОСОБА_48 № 87753852 від 19.03.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 , 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 (а.с.37, т.9);

- заявою на реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 для фізичної особи (а.с. 38, т.9);

- результатом пошуку по базі «Інтерпол» від 19.03.2016 (а.с. 39, т.9);

- актом огляду транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 та реєстраційних документів від 19.03.2016 (а.с.41, т.9);

- висновком експертного дослідження № 11/123/6144 від 19.03.2016, відповідно до якого номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_34 , наданого на дослідження транспортного засобу «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_35 , не змінювалися (а.с. 42, т.9);

- договором купівлі-продажу транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_35 , 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , укладеного між ОСОБА_49 та ОСОБА_48 (а.с. 43, т.9);

- довіреністю ОСОБА_15 серії НАІ 228463 від 16.03.2016, відповідно до якої останній уповноважує ОСОБА_50 на відчуження автомобіля (а.с. 44, т.9);

- копією паспорта громадянина України та карткою платника податків фізичної особи ОСОБА_49 (а.с. 45-46, т.9);

- копією паспорта громадянина України та ідентифікаційним номером ОСОБА_48 (а.с. 47-48, т.9);

- квитанцією № П601047 від 19.03.2016 щодо сплати ОСОБА_48 послуг реєстрацію/перереєстрацію автомобіля (а.с. 49, т.9);

- постановою про визнання речовим доказом транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_35 , 2015 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 та передачу його на зберігання від 05.08.2016 (а.с. 50-52, т.9);

Епізод заволодіння автомобілем КІА SPORTEAGE, д.н.з. НОМЕР_16

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 про те,що 04.04.2016 ОСОБА_16 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклали договір фінансового лізингу на автомобіль «КІА SPORTEAGE» д.н.з. НОМЕР_16 , вартістю 626 780 гривень. Зазначений транспортний засіб був переоформлений 12.04.2016 на ОСОБА_13 . До територіального сервісного центру було надано підробні документи щодо виконання вимог договору фінансового лізингу, а саме: акти приймання-передачі, довіреності, договір купівлі-продажу транспортного засобу тощо. В подальшому даний автомобіль був проданий ОСОБА_6 , за що останній отримав повну вартість автомобіля, яка не була направлення на погашення заборгованості перед банком.

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «КІА SPORTEAGE» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 44 т.3);

- протоколом огляду відеозапису від 25.08.2016, відповідно до якого 30.05.2016 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_10 , зафіксовано час та дату оплати ОСОБА_6 по договору лізингу за громадянина Конопльова через термінал самообслуговування (а.с. 188-190, т.3);

-висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого:

п.17. Підпис від імені ОСОБА_12 , в договорі купівлі продажу №290/01/8043 від 12.04.2016, в графі продавець, виконаний ОСОБА_12 .

1. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу № 290/01/8043-2016 від 12.04.2016 нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу № 290/01/8043-2016 від 12.04.2016 нанесено не кліше печатки Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), зразки якої надані для порівняння.

-копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин(а.с. 54, т.9);

- реєстраційною карткою транспортного засобу «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 53, т.9);

- копією заяви ОСОБА_16 про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № АВ00А-00000094 від 04.04.2016 з додатками (а.с. 55-57, т.9);

- копією договору М0404-2 від 04.04.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про продаж транспортного засобу «Kia Sportage», номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 58, т.9);

- копією паспорта громадянина України ОСОБА_16 (а.с. 59-60, т.9);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 61-62, т.9);

- випискою по рахунку ОСОБА_16 за період з 09.06.2014 по 09.06.2016 (а.с. 63, т.9);

- довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про майнову шкоду завдану внаслідок кримінального правопорушення на суму526780 гривень (а.с. 64-65, т.9);

- копією довідки № B0G0-7S9A-TRUA-63RG від 21.10.2016 про заборгованість ОСОБА_16 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (а.с. 66, т.9);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с.67, т.9);

- формою витягу із бази даних «Угон» від 22.06.2016 стосовно автомобіля «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 , 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 68, т.9);

- актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу автомобіля «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 від 30.06.2016 (а.с. 69, т.9);

- протоколом огляду місця події від 30.06.2016, а саме, «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_36 , сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_15 (а.с. 70-72, т.9);

- формою витягу реєстраційної картки Шевченківського УП ГУНП в м. Києві від 06.06.2016 про заволодіння автотранспортом (а.с. 73, т.9);

- розпискою ОСОБА_51 від 29.07.2016 про отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключів від автомобіля (а.с. 74, т.9);

- результатом аналітичного пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України від 19.07.2016 транспортного засобу «Kia Sportage», сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 75, т.9);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2016 з описом (а.с. 76-77 т.9);

- заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 89198290 від 08.04.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage» д.н.з. НОМЕР_16 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 , придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону (а.с. 79, т.9);

- заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 08.04.2016 про реєстрацію автомобіля «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 80, т.9);

- наказом № АВ00А-00000094 від 04.04.2016 про придбання автомобіля «Kia Sportage», номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 81, т.9);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 08.04.2016 стосовно автомобіля «Kia Sportage», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 82, т.9);

- актом прийому передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 на підставі дилерського договору № 27 від 01.04.2014 (а.с. 83, т.9);

- актом прийому передачі № 194 від 08.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » транспортного засобу «Kia Sportage», номер кузова НОМЕР_37 (а.с.84, т.9);

- договором М0404-2 від 04.04.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про купівлю автомобіля «Kia Sportage», номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 85-86, т.9);

- форма МД-3 стосовно автомобіля «Kia Sportage» (а.с. 87-89, т.9);

- копією сертифікату відповідності серії ВГ № 528209 на автомобілі «Kia Sportage» з додатком (а.с. 90-94, т.9);

- копією дилерського договору поставки автомобілів № 27-к/п від 01.01.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та « ІНФОРМАЦІЯ_34 » з додатками (а.с. 95-122, т.9);

- меморіальним ордером № G46AX0008V та № G46AX0008Q від 08.04.2016 про сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передплати за автомобіль (а.с. 123-124, т.9);

- обліковою карткою № 89198290 від 08.04.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 , придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону (а.с. 125, т.9);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_16 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с.126, т.9);

- заявою ОСОБА_13 № 89416865 від 12.04.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 127, т.9);

- результатом пошуку по базі Інтерпол від 12.04.2016 (а.с. 128-129, т.9);

- квитанцією № П671512 від 12.04.2016 про сплату ОСОБА_13 послуг за реєстрацію/перереєстрацію автомобіля (а.с. 130, т.9);

- заявою ОСОБА_13 № 89439818 від 12.04.2016 про зняття з обліку для реалізації Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 240, т.9);

- результатом пошуку по базі Інтерпол від 12.04.2016 (а.с. 131, т.9);

- квитанцією № П672075 від 12.04.2016 про сплату ОСОБА_13 послуг за зняття з обліку автомобіля (а..с 134, т.9);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_38 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 135, т.9);

- заявою ОСОБА_51 № 89767465 від 16.04.2016 про реєстрацію за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 136, т.9);

- актом огляду транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 та реєстраційних документів від 16.04.2016 (а.с. 137, т.9);

- висновком експертного дослідження № 11/122/6732 від 16.04.2016, відповідно до якого номер кузова НОМЕР_37 , номер двигуна не доступний, наданого на дослідження транспортного засобу «Kia Sportage», не змінювалися (а.с. 138, т.9);

- обліковою карткою № 89439818 від 12.04.2016 про зняття з обліку для реалізації транспортний засіб «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 139, т.9);

- договором купівлі-продажу № 00126/08/8044/2016 від 16.04.2016 транспортного засобу «Kia Sportage», д.н.з. НОМЕР_38 , 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 , укладеного між ОСОБА_52 та ОСОБА_51 (а.с. 140, т.9);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 16.04.2016 стосовно автомобіля «Kia Sportage», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 141, т.9);

- квитанцією № П687105 від 16.04.2016 про сплату ОСОБА_51 послуг з реєстрації/перереєстрації автомобіля (а.с. 142, т.9);

- обліковою карткою № 897674651 від 16.04.2016 про вторинну реєстрацію за договором купівлі-продажу транспортного засобу «Kia Sportage», 2016 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_37 (а.с. 143, т.9);

- постановою про визнання речовим доказам автомобіля «Kia Sportage», номер шасі (кузов) НОМЕР_37 та передачу його на зберігання (а.с. 1-3, т.10);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.07.2016 про накладення арешту на автомобіль «Kia Sportage», номер шасі (кузов) НОМЕР_37 , д.н.з. першочерговий ( НОМЕР_16 ), на момент вилучення автомобіля д.н.з. « НОМЕР_36 , власником якого є ОСОБА_51 та повернення автомобіля останній (а.с. 7-12, т.10);

Епізод заволодіння автомобілем HUNDAI ELANTRA, д.н.з. НОМЕР_18 .

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 , про те,що 24.04.2016 між ОСОБА_17 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено договір фінансового лізингу на отримання автомобіля «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_18 , вартістю 489 800 гривень. В подальшому у територіальному сервісному центрі 29.04.2016 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_12 , який виступав в якості представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надали документи на переоформлення транспортного засобу. За заявою ОСОБА_18 зазначений транспортний засіб був переоформлений на неї, яка виступала в якості фіктивного власника. В подальшому доля зазначеного транспортного засобу йому не відома. Транспортний засіб не повернутий банку і наразі перебуває у третіх осіб. Довідки про шкоду завдану кримінальним правопорушенням по вищезазначеним епізодам були додані до матеріалів кримінального провадження.

- показаннями представника потерпілого ОСОБА_27 , по всіх епізодах про те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » злочинними діями обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_12 було завдано значної матеріальної шкоди.

Відповідно до умов договору фінансового лізингу отримувач набуває права власності після повної сплати вартості транспортного засобу, що у випадку із вищезазначених ситуаціях не було зроблено. Тому банк звернувся до правоохоронних органів із даного приводу і правоохоронні органи встановили факт викрадення вищезазначених транспортних засобів.

Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не працювали.

Для того щоб продати автомобіль, який знаходився у лізингу і був власністю банку необхідний був пакет документів до якого входили зокрема: акт приймання передачі транспортного засобу, заява, договір купівлі-продажу.

Особа не обізнана із порядком перереєстрації транспортного засобу відповідно до умов договору фінансового лізингу не може знати та розуміти даний порядок та отримати доступ до інформації про пакет документів, який необхідний щоб продати автомобіль, який знаходився у лізингу і був власністю банку.

ОСОБА_6 та ОСОБА_12 могли отримати від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаний пакет документів.

Відповідно до вимог договору фінансового лізингу переоформлення транспортного засобу на нового власника можливе лише після повної сплати вартості транспортного засобу, який перебуває в лізингу. Йому не відомо про практику банків про продаж транспортного засобу, який перебуває в лізингу до повного погашення заборгованості лізингоодержувачем.

Дозвіл на продаж транспортного засобу, який перебував в лізингу банку оформлюється відповідним протоколом.

Транспортні засоби, які надавалися у лізинг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходилися всі на одному майданчику. Як пов`язані між собою дані юридичні особи йому не відомо.

Який саме пакет документів до банку надавав ОСОБА_6 для отримання в лізинг двох автомобілів йому не відомо. ОСОБА_6 звертався до відділення банку в м. Києві для оформлення договору лізингу і підписував обидва договори в м. Києві, а представником банку договір лізингу підписувався за місцем реєстрації юридичної особи.

Йому не відомо де розташовується інформація про автомобілі, які можливо отримати в лізинг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно звідки дізнався ОСОБА_6 про автомобіля, які надають в лізинг вищезазначені юридичні особи йому не відомо.

Оскільки платежів по автомобілям отриманим по договорам фінансового лізингу не було, то представники банку почали спілкуватися із лізингоодержувачами з якими були укладені договори, останні розповіли, що вони не отримували транспортні засоби, у зв`язку з чим банк змушений був звернутися до правоохоронних органів.

В цивільних позовах заявлена повна вартість транспортних засобів на момент укладання договорів лізингу без винагороди банку.

Можливо по деяким договорам фінансового лізингу і були часткові погашення лізингоодержувачами, однак станом на сьогоднішній день він не може відповісти на дане питання.

Строк дії договору фінансового лізингу складав 60 місяців з дня підписання.

Цивільні позови були пред`явлені особисто до ОСОБА_6 , а не до інших лізингоодержувачів, оскільки саме діями ОСОБА_6 було завдано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » значної матеріальної шкоди.

Лізингоодержувачі забирали автомобілі оформлені згідно договору лізингу на майданчику за адресою: АДРЕСА_16 .

- показаннями потерпілого ОСОБА_48 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченими ОСОБА_6 та ОСОБА_12 не знайомий, останніх бачить вперше, ніяких відносин з ними не підтримує, претензій до обвинувачених не має. 19.03.2016 він поїхав на авторинок «Чапаєвка» в м. Києві для того щоб продати свій автомобіль «Kia Ceed» та в подальшому купити новий. Безпосередньо на авторинку «Чапаєвка» є автомайданчик « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на якому продаються автомобілі. До нього підійшов чоловік на ім`я ОСОБА_53 , який захотів придбати його автомобіль, вони домовилася про ціну в сумі 10 000 доларів, і тоді останній запитав, який автомобіль він хоче придбати собі. Він сказав ОСОБА_54 , що хоче купити собі автомобіль марки «Hyundai Elantra», ОСОБА_53 йому запропонував пройти до вищезазначеного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_37 », де продавався автомобіль «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, пробіг якої складав всього 75 км, який був запакований навіть у плівку і був на гарантії. Він проїхався на даному автомобіль, та почув, що в ньому щось стукає під час їзди, але оскільки ціна на даний автомобіль була на декілька тисяч доларів нижча ніж у автосалонах м. Києва, він вирішив придбати даний автомобіль «Hyundai Elantra» за ціною 20 000 доларів. Вони одразу поїхали в сервісний центр, який знаходився безпосередньо на авторинку « ІНФОРМАЦІЯ_38 », провели там експертизи свого автомобіля та автомобіля «Hyundai Elantra». Крім того, в сервісному центрі на його прохання йому із його старого автомобіля державні номерні знаки перереєстрували на придбаний ним автомобіль «Hyundai Elantra». Тобто його старий автомобіль «Kia Ceed» придбав ОСОБА_53 для автомайданчику « ІНФОРМАЦІЯ_37 » за ціною 10 000 доларів, а він у них купив автомобіль «Hyundai Elantra» за 20 000 доларів. Договір купівлі-продажу автомобіля «Hyundai Elantra» він укладав із фізичною особою, прізвище його здається було ОСОБА_55 . Технічний паспорт на автомобіль «Hyundai Elantra» був оформлений на ту ж особу у якої він купував даний автомобіль, тобто автомобіль «Hyundai Elantra» йому продавав безпосередній власник, а не салон. Потерпілий наголосив, що автомобіль придбав не за дорученням, а одразу переоформив його на себе у сервісному центрі. Коли він купував автомобіль «Hyundai Elantra» то він стояв на обліку чи на Черкаській чи то на Чернігівський реєстрації, зараз він точно пригадати не може на якій саме реєстрації. Гроші за купівлю автомобіля «Hyundai Elantra» він того ж дня також віддав ОСОБА_55 . Свій автомобіль старий «Kia Ceed» після продажу він того ж дня зняв із обліку та на неї були повішені транзитні номери, на кого був в подальшому оформлений його старий автомобіль не знає. ОСОБА_53 надав йому технічний паспорт на автомобіль «Hyundai Elantra» в якому було зазначено, що він був єдиним власником. Також ОСОБА_53 при переоформлені в сервісному центрі надавав свій паспорт громадянина України. Йому не відомо на момент придбання автомобіля «Hyundai Elantra» чи був ОСОБА_53 його першим власником. Коли він купував у ОСОБА_56 автомобіль на автомайданчику « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ще сиділо декілька чоловіків, однак він з ними не спілкувався. Також на зазначеному автомайданчику були і інші автомобіля для продажу.

21.03.2016 він пішов до нотаріуса та взяв витяг із державного реєстру заборон відчуження рухомого майна, згідно якого на придбаному ним автомобілі «Hyundai Elantra» ніяких обтяжень не було. Пізніше він звернувся на станцію технічного обслуговування, де йому повідомили, що необхідна заміна рульової колонки, яку йому по гарантії через деякий час замінили.

Потім 05.09.2016 о 04 годині йому у двері подзвонив сусід та повідомив, що на вулиці біля його автомобіля ходять працівники поліції. Коли він вийшов на вулицю, то побачив, що біля його автомобіля було чотири екіпажу патрульної поліції, які знімали відбитки пальців із його автомобіля. Він поцікавився у останніх про те, що трапилося. Працівники поліції запитали чи це його автомобіль та попросили пред`явити на нього технічний паспорт, що він і зробив. Останні впевнилися, що згідно технічного паспорту автомобіль належить йому, однак повідомили, що у них наказ забрати його автомобіль на штраф-майданчик, оскільки він значиться в угоні. Він почав з ними сперечатися, однак працівники поліції забрали його автомобільна штраф-майданчик. Після того як працівники поліції забрали його автомобіль «Hyundai Elantra» на штрафмайданчик, він того ж дня о 13 год. 30 хв. знову пішов до нотаріуса, де повторно взяв витяг із державного реєстру заборон відчуження рухомого майна, згідно якого на придбаному ним автомобілі «Hyundai Elantra» ніяких обтяжень не було. 12.09.2016 він знову звернувся до нотаріуса щоб взяти витяг із державного реєстру заборон відчуження рухомого майна, де вже в ньому 05.09.2016 о 18 год. 04 хв. було накладено арешт на заборону відчуження його автомобіля. Потім його запросив слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_57 для дачі пояснень. Слідчий йому повідомив, що за заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було порушено кримінальне провадження по факту незаконного заволодіння транспортними засобами. Він сказав слідчому, що з банками будь-яких договорів не укладав та надав всі документи на придбаний ним автомобіль «Hyundai Elantra», і тоді його було визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Крім того, коли його автомобіль було забрано на штраф-майданчик, він поїхав на авторинок «Чапаєвка» на автомайданчик « ІНФОРМАЦІЯ_37 », де знайшов ОСОБА_56 , який продав йому автомобіль «Hyundai Elantra» та повідомив останньому про ситуацію що склалася. На що йому ОСОБА_53 відповів, що нічого не знає та що на автомобілі не було ніяких обтяжень.

В подальшому під час досудового розслідування він звернувся до суду і йому по рішенню суду було повернуто автомобіль «Hyundai Elantra». Потерпілий повідомив, що матеріальних претензій до обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_6 не має, оскільки не вони йому продали автомобіль. В нього є претензії лише до банку, оскільки йому стало відомо під час досудового розслідування, що його автомобіль знаходиться в лізингу, і йому не зрозуміло як дана обставина не виплила коли він переоформлював на себе автомобіль у сервісному центрі.

- показаннями свідка ОСОБА_58 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченим він не знайомий. В 2016 році в нього були фінансові проблеми, та його знайомий ОСОБА_59 йому запропонував, щоб на нього оформили автомобіль в лізинг за винагороду в 2000 гривень, на що він погодився. Але йому не вдалося це зробити, оскільки в нього був оформлений кредит. А тому вони оформили автомобіль в лізинг на його дружину. В подальшому, йому стало відомо, що автомобіль без їх відома перепродали ;

- показаннями свідка ОСОБА_17 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що з обвинуваченим вона не знайома. В 2016 році в її родині були фінансові проблеми, та її чоловіку його знайомий ОСОБА_59 запропонував оформити на нього автомобіль за винагороду, на що вони погодилися. Так як на чоловіка не можна було оформити, вирішили оформити автомобіль на неї. Через деякий час до неї зателефонував вказаний знайомий, та сказав, що потрібно їхати оформлювати автомобіль. Знайомий приїхав за нею та вони разом поїхали оформлювати автомобіль на неї. По дорозі він її заспокоював, та говорив що на ньому також є оформлені автомобілі, за що він отримує кошти. Вони приїхали на вул. К.Малевича, де вона зайшла до будівлі, де підписала документи які їй надали, і вона пішла. В приміщенні було багато людей, але вона не пам`ятає чи хтось представлявся. При цьому вона не бачила автомобіль який оформлювався на неї. Які саме документи вона підписувала вона не пам`ятає. Через певний час їй на карту надійшла якась оплата. В подальшому, до неї почали телефонувати з банку та запитувати де автомобіль. Відповідно її чоловік телефонував до знайомого, який говорив, що автомобіль на СТО. В кінці червня 2016 року до неї знову зателефонували з банку та повідомили, що необхідно зустрітися. Після чого, вона з чоловіком звернулися до знайомих адвокатів, оскільки зрозуміли, що щось відбувається не так. Потім приїхали працівники поліції, які її затримали, посадили до автомобіля та відвезли до відділку поліції, де вона надавала пояснення.

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України від 24.10.2016 (а.с. 46 т.3);

- рапортом слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві про надання дозволу щодо внесення відомостей до ЖЕО Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за фактом підробки документів під час незаконного заволодіння транспортним засобом «Hyundai Elantra» ОСОБА_6 (а.с. 56 т.3);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016,згідно якого:

п.18. Підпис та рукописний запис « ОСОБА_12 », в акті огляду транспортного засобу та реєстраційних документів від 29.04.2016, в графі «Власник», виконані ОСОБА_12 .

п.19. Підпис та рукописний запис « ОСОБА_12 » в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 00721/02/8041/2016 від 29.04.2016, в графі «Продавець», виконані ОСОБА_12 .;

п.20. Підпис та рукописний запис « ОСОБА_12 » в акті приймання-передачі транспортного засобу від 29.04.2016, в графі «Здав», виконані ОСОБА_12 .

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016, згідно якого:

1. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 00721/02/8041/2016 від 29.04.2016, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 29.04.2016нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу.

2. Відбитки печатки «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) в Договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 00721/02/8041/2016 від 29.04.2016, Акті приймання-передачі транспортного засобу від 29.04.2016 нанесено не кліше печатки Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), зразки якої надані для порівняння.

- копією заяви ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ст. 214 КПК України про вчинений злочин (а.с. 10-11, т.10);

- реєстраційною карткою від 29.04.2016 транспортного засобу «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_39 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 10, т.10);

- копією заяви ОСОБА_17 про приєднання до умов та правил надання фінансового лізингу № АВ00А-28510081 від 26.04.2016 з додатками (а.с. 12-14, т.10);

- копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_18 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 15-16, т.10);

- копією договору поставки товару № 26/04/2016-097 від 26.04.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с. 17-20, т.10);

Копією рахунку-фактури від 26.04.2016 року на суму 482453 гривні(а.с.21 т.10);

- копією анкетою-заявою ОСОБА_17 від 10.03.2015 про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 22, т.10);

- копією паспорта громадянина України ОСОБА_17 (а.с. 263-24, т.10);

- довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про майнову шкоду внаслідок кримінального правопорушення на суму 489800 гривень(а.с. 28, т.25-26);

- довідкою № 497T-EVQR-PGT3-20P4 від 21.10.2016 про заборгованість ОСОБА_17 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (а.с. 27, т.10);

- довідкою № V1OF-2QT8-3T4B-3SACвід 09.06.2016 про заборгованість ОСОБА_17 перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 28, т.10);

- орієнтуванням про розшук автомобіля «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_41 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 29, т.10);

- формою витягу з бази даних «Угон» від 22.06.2016 стосовно автомобіля «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_41 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 30, т.10);

- результатом аналітичного пошуку по «НАІС ДДАІ» МВС України транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 31, т.10);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів з описом від 23.08.2016 (а.с. 32-34, т.10);

- заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 90607283 від 28.04.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_18 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 35, т.10);

- заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 28.04.2016 про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 36, т.10);

- копією наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № DNHDA-00000081 від 26.04.2016 про придбання автомобіля «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 37, т.10);

- актом прийняття-передачі транспортного засобу транспортного засобу «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 на підставі дилерського договору № 15DD44 від 01.04.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (а.с. 38, т.10);

- формою МД-3 стосовно автомобіля «Hyundai Elantra» (а.с. 39-41, т.10);

- договором поставки товару № 26/04/2016-097 від 26.04.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с. 42-45, т.10);

- актом приймання-передачі № ЄЄ-0000046 від 27.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » транспортного засобу «Hyundai Elantra», номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 46, т.10);

- копією дилерського договору № 16DK36 від 01.01.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (а.с. 47, т.10);

- копією сертифікату відповідності серії ВГ № 076821 на легкові автомобілі «Hyundai Elantra» з додатками (а.с. 48-52, т.10);

- меморіальним ордером № G4RAX0007S та № G4RAX0007X від 28.04.2016 про сплатою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » передплатою за автомобіль (а.с. 55-56, т.10);

- обліковою карткою № 90607283 від 28.04.2016 про первинну реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra» д.н.з. НОМЕР_18 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 57, т.10);

- анульованим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_18 , 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 58, т.10);

- заявою ОСОБА_18 № 90762011 від 29.04.2016 про перереєстрацію на нового власника за договором купівлі-продажу транспортного засобу Hyundai Elantra», 2015 року випуску, коричневого кольору, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 59, т.10);

- висновком експертного дослідження № 11/121/6804 від 29.04.2016, відповідно до якого номер кузова НОМЕР_40 , номер двигуна НОМЕР_42 , наданого на дослідження транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_18 , не змінювалися (а.с. 60, т.10);

- реєстром основних листів ВМД та додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 29.04.2016 стосовно автомобіля «Hyundai Elantra», 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 (а.с. 61, т.10);

- результатом пошуку по базі Інтерпол (а.с. 62, т.10);

- квитанцією № 000152 від 29.04.2016 про сплату ОСОБА_18 послуг за реєстрацію/перереєстрацію автомобіля (а.с. 63, т.10);

- актом огляду транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_18 , коричневого кольору, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_40 (а.с.64, т.10);

- постановою про визнання речовим доказом транспортного засобу «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_18 та передачу його на зберігання від 21.08.2016 (а.с. 66, т.10);

- копією ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2016 щодо накладення арешту на транспортний засіб «Hyundai Elantra», номер шасі (кузов) НОМЕР_40 , д.н.з. першочерговий ( НОМЕР_18 ) на даний момент « НОМЕР_39 », власником якого відповідно до реєстраційних даних є ОСОБА_18 (а.с. 67-69).

Крім цього вина ОСОБА_6 в інкриминованих йому злочинах об`єктивно підтверджується:

- заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про внесення відомостей до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України з додатками від 06.06.2016, відповідно до якої ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 та його партнери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 в процесі свєї діяльності уклали ряд лізингових договорів із клієнтами, які отримали автотранспортні засоби на умовах договорів.. Згідно умов договорів лізингу, право власності на автомобілі переоформлюється на лізингоодержувачів після сплати повної вартості автотранспортних засобів згідно умов договорів лізингу та графіку платежів.

В подальшому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що трансполртні засоби, без згоди лізингодавців були переєстровані на третіх осіб шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів., чим завдано значної матеріальної шкоди.

(а.с. 27-34, т.3);

- орієнтуванням Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві щодо розшуку зазначених вище автомобілів (а.с. 57-58, т.3);

- листом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 31/26-9108 від 08.07.2016 з додатками про надання історій реєстраційних операцій та карток останніх реєстраційних операцій із зазначеними у запиті транспортними засобами (а.с. 61-64, т.3);

- листом ІНФОРМАЦІЯ_14 з додатками № 31/26-11815 від 03.08.2016 про накладення арешту на транспортні засоби (а.с. 65-66, т.3);

- листом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 31/26-14553вх від 31.10.2016 про накладення арешту на транспортні засоби (а.с. 67, т.3);

- листом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання довідки про майнову шкоду завдану внаслідок незаконного заволодіння транспортними засобами від 20.10.2016 (а.с. 69, т.3);

- листом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання довідки про заборгованість за договорами лізингу від 25.10.2016 (а.с. 70-71, т.3);

- листом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не вступали у трудові відносини із громадянами ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 , зазначені громадяни ніколи не були уповноважені вчиняти будь-які правочини від імені компанії (а.с. 73, т.3);

- листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вступало в трудові відносини з громадянами ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 , зазначені громадяни ніколи не були уповноважені вчиняти будь-які правочини від імені компанії (а.с. 74, т.3);

- заявою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання інформації по банківським карткам, які були вилучені у ОСОБА_6 та виписками з інформацією щодо транзакцій по зазначеним карткам (а.с. 86-138, т.3);

- листом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання відео з камер спостереження у відділеннях банку, на яких імовірно зафіксовано гр. ОСОБА_6 та інші невстановлені особи при вчинені платежів за угодами лізингу, щодо авто по яким відбулось незаконне переоформлення права власності (а.с. 153 154, т.3);

- протоколом огляду від 24.08.2016 за участю ОСОБА_6 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », під час якого ОСОБА_6 пояснив, що зазначені картки можуть належати ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , та вони використовувались при купівлі і перереєстрації автомобілів. Як пояснив ОСОБА_6 на вказаних картках грошові кошти відсутні (а.с 155, т.3);

- постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 24.08.2016 -банківських карток(а.с. 157-158, т.3);

- ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11.07.2016 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_39 та підконтрольних регіональних центрах м. Києва (а.с. 24-26, т.4);

- протоколоми про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.07.2016 (а.с. 17-19, т.4),

від 20.07.2016 (а.с. 20-21 т.4);від 20.07.2016 (а.с. 25-27, т.4); від 21.07.2016 (а.с. 28-33, т.4); від 23.08.2016 (а.с. 56-67, т.4);

- протоколом обшуку місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 від 21.10.2016 з ілюстративною таблицею, під час якого виявлено сумку з печатками, сім-картками, фотокартками, папкою і документами; ключі від автомобілів; сумку ОСОБА_6 з документами, сім-карткою, ключем від автомобіля; телефони та документи (а.с. 75-224, т.4);

- постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 24.10.2016,що були вилучені по місцю проживання обвинуваченого під час обшуку(а.с. 234-239, т.4);

- ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28.10.2016, про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку 21.10.2016 за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_6 (а.с. 1,2, т.5);

- квитанцією № 04893 від 26.01.2017 про передачу на зберігання речових доказів (а.с. 3, т.5);

- наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » б/н від 07.11.2014 про здійснення виплати по договору лізингу ОСОБА_67 (а.с.42, т.5);

- наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 08-ІН від 01.11.2014 про проведення інвентаризації (а..с 43, т.5);

- протоколом № інв. - 1 загальних зборів інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.11.2014 (а.с.44, т.5);

- наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 7-Ш від 01.09.2014 про затвердження штатного розпису (а.с. 42, т.5);

- штатним розписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.09.2014 (а.с. 46, т.5);

- звітом про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 31.12.2014 (а.с. 47, 48, т.5);

- звітом про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2014 рік (а.с. 49, 50, т.5);

- звітом про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 1 півріччя 2015 (а.с. 51, 52, т.5);

- балансом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 30.06.2015 (а.с. 53, 54, т.5);

- звітом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про взаєморозрахунки з нерезидентами станом на 31.03.2015 (а.с. 55, 56, т.5);

- протоколом отримання експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 для експертизи від 24.08.2016 (а.с. 95, т.5);

- висновком експерта № 1136/тдд від 17.10.2016, відповідно до якого в наданих на дослідження документах підписи були виконанні ОСОБА_6 (а.с. 113-124, т.5);

- листом № б/н/125//56-2016 від 05.12.2016 щодо надання інформації щодо виготовлення, передачі та можливої втрати печатки для реєстрації автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_47 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с. 1278, т.5);

- листом заступника керівника Департаменту безпеки по філії Розрахунковий Центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання інформації про класифікацію та зразки печаток, які використовуються співробітниками банку (а.с. 129, т.5);

- довідкою від 08.12.2016 щодо отримання ОСОБА_68 іменної печатки для роботи на посаді керівника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка з моменту отримання не втрачалась (а.с. 145, т.5);

- довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якої печатка підприємства виготовлена та використовувалась з 01.08.2006, та за час використання не втрачалась та не передавалась третім особам (а.с. 146, т.5);

- висновком експерта № 1459/тдд від 21.12.2016із наданими для дослідження документами, відповідно до якого відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на документах наданих на дослідження нанесено за допомогою рельєфного кліше, шляхом перенесення барвної речовини від його робочої поверхні на поверхню паперу документу та нанесено не кліше печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не кліше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зразки яких було надано на дослідження. Відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на документах наданих на дослідження нанесено за допомогою наданого на дослідження кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для реєстрації автотранспорту» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), вилученого під час обшуку ц ОСОБА_6 (а.с. 166-211, т.5);

Доводи обвинуваченого, що він не мав наміру заволодівати вищезазначеними автомобілями, оскільки він виступав як представник банку, оскільки в нього був договір трудових відносин або з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або з « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повністю спростовуються показаннями потерпілих, свідків, що наведені вище. Не заслуговують на увагу і доводи обвинуваченого, що він ніяких документів не підроблював, оскільки їх передавав йому вже виготовленими його директор ОСОБА_60 , якому в подальшому і передавав автомобілі. В той же час зазначені пояснення ОСОБА_6 повністю спростовуються листом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не вступали у трудові відносини із ОСОБА_6 і він ніколи не був уповноважений вчиняти будь-які правочини від імені компанії (а.с. 73, т.3), а також листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вступало в трудові відносини з ОСОБА_6 і ніколи не уповноважували його вчиняти будь-які правочини від імені компанії (а.с. 74, т.3);

Крім цього доводи обвинуваченого ОСОБА_6 , що він не підробляв документів з метою заволодіння автомобілями повністю суперечить проведеними під час досудового розслідування експертизами,що наведені вище, відповідно до яких в наданих на дослідження документах підписи були виконанні ОСОБА_6 , а також протоколом обшуку по місцю проживання останнього, під час якого було виявлено печатку, яку останній використовував для підробки документів.

Крім цього пояснення обвинуваченого про те, що він проводив оплату двох автомобілів, на які був оформлені договори лізингу, повністю спростовуються довідками та цивільними позовами позивачів, відповідно до яких будь-яких коштів на їх рахунки не надходили.

Таким чином суд, оцінюючи надані сторонами кримінального провадження докази кожен з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку, прийшов до висновку про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289 КК України, як незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди та повторне, незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди; ч.1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який видається підприємством, який надає права, з метою використання його підроблювачем; ч.3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який видається підприємством, який надає права, з метою використання його підроблювачем повторно та як підроблення офіційного документу, який видається підприємством, який надає права, з метою використання його підроблювачем повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документу.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_6 вид та міру покарання у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії кримінальних проступків, нетяжких злочинів та особливо тяжких злочинів, обставини скоєння кримінальних правопорушень, враховує особу обвинуваченого, який на момент вчинення кримінальних правопрушень офіційно не працював, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, стан здоров`я останнього, який має постійне місце реєстрації та місце проживання, за місцем реєстрації та проживання характеризується позитивно, не одружений, осіб на утримані не має, інвалідом не являється, неодноразовово судимий, а також те, що завдана потерпілим шкода не відшкодована, враховуючи його відношення до скоєного.

Згідно ст.ст. 66, 67 КК України, обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , судом не встановлено. Беручи до уваги вказані обставини у їх сукупності, а також приймаючи до уваги дані про стан здоров`я обвинуваченого, щодо якого відсутні об`єктивні застереження, які унеможливлюють його тримання під вартою. На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що обвинуваченому ОСОБА_6 слід обрати міру покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Суд вважає, що відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України дане покарання є достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

При цьому суд враховує вимоги ч. 1 ст. 70 КК України, відповідно до якої при сукупності злочинів суд, призначивши покарання за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_6 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. При цьому суд враховує не відбуте покарання обвинуваченим згідно вироку ІНФОРМАЦІЯ_40 від 22.08.2022 року.

Крім того відповідно до вимог ч.2 ст. 124 КПК України підлягає стягненню із обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави вартість проведення почеркознавчої експертизи № 1136/тдд від 17.10.2016, вартістю 3 572 (три тисячі п`ятсот сімдесят дві) гривні 75 (сімдесят п`ять) копійок та вартість проведення технічної експертизи документів № 1459/тдд від 21.12.2016, вартістю 4 895 (чотири тисячі вісімсот дев`яносто п`ять) гривень 47 копійок.

Вирішуючи питання про цивільний позов потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », цивільний позов потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » та цивільний позов потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були заявлені та підтриманні під час судового розгляду представником останніх ОСОБА_27 , суд виходить з наступного.

Згідно ч.2 ст. 127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Пунктом 10 ч.1 ст. 56 КПК України передбачено, що протягом кримінального провадження потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними діями майну фізичної особи відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Отже цивільний позов заявлений представником потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_27 та підтриманий останнім під час судового розгляду на суму 226 695 гривень матеріальної шкоди, підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки злочинними діями обвинуваченого ОСОБА_6 , останньому було завдано матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Цивільний позов заявлений представником потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_27 та підтриманий останнім під час судового розгляду на суму 1 664 480 гривень матеріальної шкоди, підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки злочинними діями обвинуваченого ОСОБА_6 , останньому було завдано матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Цивільний позов заявлений представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_27 та підтриманий останнім під час судового розгляду на суму 960 500 гривень матеріальної шкоди, підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки злочинними діями обвинуваченого ОСОБА_6 , останньому було завдано матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Питання про речові докази необхідно вирішити відповідно до вимог ч.9 ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 5 та 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 56, 100, 124, 127, 368, 373-376,.615 КПК України, ст. 1166 ЦК України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та призначити покарання:

- за ч.3 ст. 289 КК України у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;

- за ч.3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі;

- за ч.1 ст. 358 КК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України;

- за ч.4 ст. 358 КК України України звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обвинуваченому ОСОБА_6 призначити остаточне покарання у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання за вироком від 04.05.2026 року ІНФОРМАЦІЯ_42 більш суворим по даному вироку призначити остаточне покарання у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу обвинуваченому ОСОБА_6 обрати у виді тримання під вартою в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_43 » Міністерства юстиції України, взявши останнього негайно під варту в залі судового засідання.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_6 рахувати з 07.09.2026 року.

Зарахувати ОСОБА_6 до строку відбуття покарання період його попереднього ув`язнення за час тримання під вартою та відбуття ним покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_44 від 22.06.2023 з 12.10.2021 по 03.05.2026 включно, а також зарахувати йому два дні попереднього ув`язнення за час затримання з 08.09.2021 по 09.09.2021 включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі, а також період відбуття покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_42 від 04.05.2026 року, з 04.05.2026 по 07.09.2026.

Стягнути із обвинуваченого ОСОБА_6 вартість проведення почеркознавчої експертизи та вартість проведення технічної експертизи документів, що становить 8 468 (вісім тисяч чотириста шістдесят вісім) гривень 22 (двадцять дві) копійки на користь держави.

Цивільний позов ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задовольнити повністю, стягнути із обвинуваченого ОСОБА_6 226 695 (двісті двадцять шість тисяч шістсот дев`яносто п`ять) гривень матеріальної шкоди на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Цивільний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » задовольнити повністю, стягнути із обвинуваченого ОСОБА_6 1 664 480 (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень матеріальної шкоди на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задовольнити повністю, стягнути із обвинуваченого ОСОБА_6 960 500 (дев`ятсот шістдесят тисяч п`ятсот) гривень матеріальної шкоди на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Речові докази після набрання вироком законної сили:

1)банківські картки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , які були вилучені 24.08.2016 у ОСОБА_6 - залишити в матеріалах кримінального провадження;

2)DVD-R диск з відеофайлами, переглядом якого 25.08.2016, 27.08.2016, 17.12.2016 було встановлено, що ОСОБА_6 , здійснював операції у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у вигляді часткових оплат за автомобілі - залишити в матеріалах кримінального провадження;

3)Речі та документи вилучені під час обшуку 21.10.2016 за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_6 : 1) СІМ-картку з держателем « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_55 ; 2) Печатку «Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ» 3) Печатку «Автокредит Плюс» для реєстрації автотранспорту; 4) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_56 ; 5) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_46 » НОМЕР_57 ; 6) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_58 ; 7) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_59 ; 8) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_60 ; 9) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_61 ; 10) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_46 » НОМЕР_62 ; 11) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_63 ; 12) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_64 ; 13) Держатель від СІМ-картки « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_65 ; 14) Дві фотокартки особи чоловічої статі; 15) Папка « ІНФОРМАЦІЯ_47 » зеленого кольору; 16) Квитанцію на ОСОБА_69 на 1 арк.; 17) Чек « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_70 на 1 арк.; 18) Чек « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_71 на 1 арк.; 19) Аркуш «Реквізити оплат ІD автомобіля НОМЕР_66 на ОСОБА_72 НОМЕР_67 на 1 арк.; 20) Папірець з номером НОМЕР_97; 21) Квитанція « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 7660 на ОСОБА_73 на 1 арк.; 22) Квитанція 10826.542.1. - 29.03.2013 на ОСОБА_74 на 1 арк.; 23) Аркуш з написом « ОСОБА_75 » ОСОБА_74 НОМЕР_68 на 1 арк.; 24) Держатель від СІМ-картки НОМЕР_69 на 1 арк.; 25) Оригінал Довідки-рахунок № 419541 від 01.04.2014 на ОСОБА_76 на автомобіль OPEL ASTRA, кузов НОМЕР_70 , видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 1 арк.; 26) Оригінал Довідки-рахунок № 688223 від 30.07.2014 на ОСОБА_77 на автомобіль MITSUBISHI GOLT, кузов НОМЕР_71 , видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 1 арк.; 27) Оригінал Довідки-рахунок № 497108 від 09.06.2014 на ОСОБА_78 на автомобіль ВАЗ 2107, кузов НОМЕР_72 , видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 1 арк.; 28) Оригінал Довідки-рахунок № 186375 від 30.12.2013 на ОСОБА_6 на автомобіль KIA GERATO, кузов НОМЕР_73 , видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 1 арк.; 29) Оригінал Довідки-рахунок № 496961 від 02.06.2014 на ОСОБА_79 на автомобіль MERSEDES BENZ, кузов НОМЕР_74 , видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 1 арк.; 30) Оригінал Довідки-рахунок № 508038 від 27.05.2014 на ОСОБА_80 на автомобіль ТОYOTA LAND CRUISER, кузов НОМЕР_75 , видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 1 арк.; 31) Оригінал Довідки-рахунок № 179851 від 06.12.2013 на ОСОБА_81 на автомобіль CEVROLET EPICA, кузов НОМЕР_76 , видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »; 32) Оригінал Довідки-рахунок № 354855 від 13.02.2014 на ОСОБА_82 на автомобіль TACUMA, кузов НОМЕР_77 , видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » на 1 арк.; 34) Тимчасове посвідчення № НОМЕР_78 на ОСОБА_83 на арк.; 35) Доручення № 4319 від 08.09.2014 від ОСОБА_84 на ОСОБА_85 на 1 арк.; 36) Доручення № 217 від 10.03.2016 від ОСОБА_86 на ОСОБА_87 на 1 арк. 37) Витяг про реєстрацію в ЄДР від 22.03.2016 від ОСОБА_86 на ОСОБА_87 на арк. ; 38) Витяг про реєстрацію в ЄДР від 18.03.2016 від ОСОБА_16 до ОСОБА_88 № 30842951 на 1 арк.; 39) Копія довіреності від 17.03.2016 за № 867 від ОСОБА_89 на ОСОБА_90 та ОСОБА_52 на арк.; 40) Довідки-рахунок № 106726 від 31.10.2013 на ОСОБА_91 на автомобіль CEVROLET АVEO, кузов НОМЕР_79 , видану ПП « ОСОБА_92 » на 1 арк.; 40) Довіреність №385 від 24.03.2016 від ОСОБА_93 на ОСОБА_94 на 1 арк.; 41) Витяг про реєстрацію в ЄРД №30986162 від ОСОБА_95 на ОСОБА_96 від 05.04.2016 на 1 арк.; 42) Довіреність №361 від 05.04.2016 від ОСОБА_95 на ОСОБА_96 на 1 арк.; 43) Довіреність №249 від 25.03.2016 від ОСОБА_16 на ОСОБА_97 , ОСОБА_98 на 1арк.; 44) Довіреність № 218 від 04.03.2016 від ОСОБА_99 на ОСОБА_96 на 1арк.; 45) Довіреність №148 від 22.01.2016 від ОСОБА_100 на ОСОБА_101 на 1арк. та копія на 1 арк.; 46) Витяг про реєстрацію ЄРД №30445406 від 22.01.2016 від ОСОБА_102 на ОСОБА_103 на 1арк.; 47) Висновок експертного дослідження №11/314/689 від 03.03.2016 на підставі заяви громадянина ОСОБА_104 на 1арк.; 48) Висновок експертного дослідження №11/314/986 на 1арк. від 22.03.2016 на підставі заяви громадянина ОСОБА_105 на 1арк.; 49) Висновок експертного дослідження №11/314/1022 від 03.03.2016 на підставі заяви громадянина ОСОБА_106 на 1арк.; 50) Копія довіреності №1106 від 31.03.2016 від ОСОБА_16 на ОСОБА_107 на 1арк.; 51) Копія довіреності №181(182) від 10.02.2016 від ОСОБА_108 на ОСОБА_109 на 1арк.; 52) Копія довіреності №487 (488) від ОСОБА_110 на ОСОБА_111 від 25.03.2016 на 1арк.; 53) Довіреність №530 (531) від 01.04.2016 ОСОБА_13 на ОСОБА_112 та ОСОБА_113 на 1арк.; 54) Довідка-рахунок (копія) №357463 від 19.06.2013 на ОСОБА_6 на автомобіль SSAWGYONC REXTOL, куз. НОМЕР_80 (ТОВ ДЖЕКПОТ777) на 1 арк.; 55) Копія довідки-рахунок №106726 від 19.06.2013 на ОСОБА_114 на автомобіль НОМЕР_98 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 ») на 1 арк.; 56) Копія довідки-рахунок №106726 выд 02.09.2013 на ОСОБА_115 на автомобіль ВАЗ 2114. Кузов НОМЕР_99 (ТОРГАВТО) на 1 арк.; 57) Копія довідки-рахунок №106726 від 23.07.2013 на ОСОБА_116 на автомобіль OPEL ASTRA, кузов НОМЕР_81 на 1 арк.; 58) Довідка-рахунок (копія) № 106726 від 31.05.2016 на ОСОБА_91 на автомобіль CHEVROLET AVEO, кузов НОМЕР_79 ? видану ПП « ОСОБА_92 » на 1 арк.; 59) Копія Довіреності № 643 від 30.03.2011 від ОСОБА_117 на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.; 60) Копія довіреності № 474 від 22.03.2016 від ОСОБА_86 на ОСОБА_118 на 1 арк. - 2 екз.; 61) Копія Довіреності № 116 від 09.02.2016 від ОСОБА_119 на ОСОБА_120 на 1 арк.; 62) Копія Довіреності № 381 від 17.03.2016 від ОСОБА_86 на ОСОБА_121 на 1 арк.; 63) Копія постанови про відкриття кримінального провадження ВП № НОМЕР_101 від 07.07.2011 на 1 арк.; 64) Копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП НОМЕР_100 від 29.10.2012 на 1 арк.; 65) Копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП НОМЕР_102 від 25.01.2013 на 1 арк.; 66) Папірець - розписка № 27 - постанова ДВС 632/10 від 25.02.2014 на 1 арк.; 67) Аркуш з відтиском печатки «Акцент-Банк» і.к.14360080 Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_122 » на 1 арк.; 68) Поліс № АВ/9771611 на ОСОБА_123 на 1 арк.; 69) Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_82 на ОСОБА_124 на 1 арк.; 70) Копія останнього аркушу рішення ІНФОРМАЦІЯ_50 , щодо ОСОБА_125 на 1 арк.; 71) Копія останнього аркушу рішення ІНФОРМАЦІЯ_51 , щодо ОСОБА_126 на 1 арк.; 72) Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_52 від 28.05.2013, справа № 202/22276/13-ц на 2 арк.; 73) Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_52 справа № 0417/2-3761/2011 від 21.11.2011 на 2 арк.; 74) Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_52 № 21/0417/1660/2012 від 21.02.2012 на 1 арк.; 75) Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_52 № 202/23991/13-4 від 21.06.2013 на2 арк.; 76) Копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_53 від 15.11.2016 № 2-2079/2011 на 4 арк.; 77) Запит від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » до ВРЕР (Довідка) про видачу дублікату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу SKODA OCTAVIA, НОМЕР_83 на 1 арк.; 78) Копія заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_52 №2/0417/5192/2012 (завірено « ІНФОРМАЦІЯ_54 »).; 79) Копія кредитного договору між КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та ОСОБА_127 з додатками на 9 арк. (завірено « ІНФОРМАЦІЯ_54 »).; 80) Копія заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_52 №2/0417/1772/2012 від 28.02.2012 на 2 арк.(завірено « ІНФОРМАЦІЯ_54 »); 81) Наказ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08-04-2016 №К50010000423656 на 1 арк.; 82) Довіреність №К500А!0000423656 від 08.04.2016 на 1 арк.; 83) Протокол наради №К500А!0000423656 від 08.04.2016 на 1 арк.; 84) Довіреність №24022016/2 від 24.02.2016 на 1 арк.; 85) Запит « ІНФОРМАЦІЯ_47 » CERTO НОМЕР_84 на ОСОБА_128 на 1 арк.; 86) Запит « ІНФОРМАЦІЯ_47 » SHEVROLET на ОСОБА_129 на 1 арк.; 87) Договір купівлі-продажу №ісз Ф-0002/019 від 19.01.2016 на 10 арк,та квитанції на 8 арк.; 88) Договір купівлі-продажу ТЗ №4135/8041 на автомобіль SKODA OCTAVIA від ОСОБА_130 від 16.03.2016 на 1 арк4 89) Акт купівлі-продажу SKODA OCTAVIA на 1 арк.; 90) акт огляду транспортного засобу від 16.03.2016 на 1 арк.; 91) Висновок №11/121/3863 від 16.03.2016 на 1 арк.; 92) Банківська ліцензія №22 від 05.10.2016 на 1 арк.; 93) Конверт з печаткою «Автокредит Плюс» для реєстрації ТЗ на 1 арк. з двох сторін.; 94) Протокол наради №К500А!0000423659 від 11.04.2016 на 1 арк.; 95) Наказ № №К500А!0000423659 від 11.04.2016 на 1 арк.; 96) Довіреність № №К500А!0000423659 від 11.04.2016 на 1 арк; 97) Квитанція ОСОБА_131 09.04.2016 н 1 арк.; 98) Заказ-наряд №АС00028282 від 09.04.2016 на 1 арк.; 99) Поліс №АЕ 7137762 на ОСОБА_132 на автомобіль «Сангйонг командо» від 24.03.2016 на 1 арк.; 100) Заява про приєднання до публічного договору №К500А!00000055 від 25.02.2016 на ОСОБА_133 на 1 арк. та додатки на 3 арк.; 101) Договір №К500А!000001100 від 17.03.2016 на 1 арк. (лізинг ОСОБА_134 ); 102) Копія паспорта ОСОБА_135 на 1 арк. 103) Копія паспорту на ОСОБА_136 на 1 арк; 104) Копія паспорту на ОСОБА_102 на 1 арк. та ідентифікаційного коду на 1 арк.; 105) Копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_137 на 1 арк.; 106) Копія паспорту на ОСОБА_138 на 2 арк. та ідентифікаційного коду на 1 арк.; 107) Копія паспорту на ОСОБА_139 на 1 арк. та ідентифікаційного коду на 1 арк.; 108) Висновок експерта №11/123/2503 від 11.04.2012 на 1 арк.; 109) Акт прийому передачі від 19.04.2012 на 1 арк.; 109) Аркуш формату А-4 з переліком номерів телефонів на 1 арк. 110) Копії паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів на 48 арк. 111) Копія свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 18 арк.; 112)Копії роздруківок (карток) щодо ТЗ на 34 арк.; 113) Аркуші та папірці з різними позначками кульковою та іншими ручками, роздруківки з інформацією про автомобілі (таблички) на 218 арк.; 114) Копії документів щодо взаємовідносин з банківськими установами на 59 арк.; 115) Квитанції Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та друковані реквізити до сплати по рахункам за автомобілі на 499 арк.; 116) Заяви ОСОБА_6 та інших осіб до банківської установи щодо нарахування коштів на банківську картку на 21 арк. - оригінали документів, копії на 2арк.; 117) Довідка рахунок № 106726 від 02.12.2013 року на ім`я ОСОБА_140 на авто марки «Лада» 11 450, куз. НОМЕР_85 (ТОВ ТОРГАВТО) на одному арк.; 118) Довідка рахунок № 106726 від - на ОСОБА_141 на авто ВАЗ 211120, куз. НОМЕР_103 - на одному арк.; 119) Наказ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » № 01032016/6 від 01.03.2016 року на авто «Сітроен» на одному арк.; 120) Протоколи наради № 01032016/21 від 01.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без печатки на одному арк.; 121) Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 01032016/2 від 01.03.2016 року без печатки на одному арк.; 122) Довіреність № 01032016/2 від 01.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без печатки на одному арк.; 123) Довіреність № 01032016/6 від 01.03.2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » на ОСОБА_12 без печатки на одному арк.; 124) Наказ № 24022016/2 від 24.02.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному арк.; 125) Протоколи наради № 24022016/2 від 24.02.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з печаткою на одному арк.; 126) Протоколи наради № 01032016/6 від -1.03.2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » на ОСОБА_12 з печаткою на одному арк.; 127) Довідка МВС на ОСОБА_12 щодо авто марки «Форд фокус» НОМЕР_86 на одному арк.; 128) Довідка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » JM3Е 2293Ч80205574 від 16.09.2016 на ОСОБА_43 з печатко ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 129) Довідка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » на ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_127 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ОСОБА_146 на п`яти арк.№; 130) Вкрутка в автомобіль для заправки газом (металева); 131) Ключ від замка запалення (2 шт.): 1-й «Крайслер С 300» НОМЕР_87 - Т04В р/n 56038767FTCС ID KBDT04А, 2-й «Шкода Октавія» - з написом на ключі VB7; 132) СИМ-картка « ІНФОРМАЦІЯ_46 » НОМЕР_88 ; 138) Папірець з написом імен, автомобілів грошових коштів 1000 грн.; 139) Ключ від автомобіля «Форд»; 140) Копія паспортів з ідентифікаційними кодами на ОСОБА_18 ; ОСОБА_147 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_148 ; ОСОБА_149 ; ОСОБА_150 на 13 арк.; 141) Облікова картка № 90770262 від 29.04.2016 на ОСОБА_18 на автомобіль HUNDAI ELANTRA, кузов НОМЕР_89 , д.н.з. НОМЕР_90 ; 142) Заява до ІНФОРМАЦІЯ_55 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »; 143) Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, довіреності, витягу про реєстрацію в ЄРД на автомобіль DEUCEOT, кузов НОМЕР_91 , д.н.з. НОМЕР_92 на 7 арк.; 144) Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ, договору купівлі продажу № 7304/16/000019, акту огляду ТЗ витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна; запиту « ІНФОРМАЦІЯ_57 » на автомобіль «BMW X5» на 5 арк.; 145) Копія запиту, витягу та довіреності на автомобіль «SUBARU FORESTER», кузов НОМЕР_104 НОМЕР_93 на 3 арк.; 146) Поліс, Договір лізингу на автомобіль KIA SOUL, кузов НОМЕР_94 , д.н.з. НОМЕР_95 на 4 арк., які упаковано у до спеціальних упаковок №№: 3489684; 3489685; 2326742; 2326740; 2326743; 2436691; 3444796 та передано на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_58 ( АДРЕСА_17 ) - знищити;

4)автомобіль марки «ЗАЗ VIDA» номер шасі (кузов) НОМЕР_6 , 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , на даний час НОМЕР_24 , який передано на відповідальне зберігання ОСОБА_151 - залишити останньому;

5)автомобіль марки «Mitsubishi Outlander» номер шасі (кузов) НОМЕР_8 , 2013 року випуску, реєстраційний номер першочерговий НОМЕР_26 , на даний час НОМЕР_27 , який знаходиться на зберіганні на штраф майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( АДРЕСА_12 ) - повернути ОСОБА_152 ;

6)автомобіль марки «Seat Altea XL» номер шасі (кузов) НОМЕР_10 , 2008 року випуску, реєстраційний номер першочерговий НОМЕР_11 , на момент вилучення НОМЕР_30 , який знаходився на штрафмайданчику затриманого автотранспорту за адресою: АДРЕСА_14 та повернутий ОСОБА_153 - залишити останньому;

7)автомобіль марки «Hyundai Elantra», кузов НОМЕР_13 , 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_33 , який передано на зберігання ОСОБА_48 - залишити останньому;

8)автомобіль марки «Kia Sportage» номер шасі (кузов) НОМЕР_96 , 2016 року випуску, реєстраційний номер першочерговий НОМЕР_16 , на момент вилучення НОМЕР_36 , який знаходиться на штрафмайданчику затриманого автотранспорту за адресою: АДРЕСА_14 - повернути власнику- ОСОБА_154 ;

9)конверт із слідами папілярних узорів, вилучених під час огляду місця події автомобіля «Hyundai Elantra», д.н.з. НОМЕР_33 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_13 , який припаркований на узбіччі проїзної частини пр-ту. Лісового, поруч будинку № 17 - залишити на зберіганні в матеріалах кримінального провадження (а.с. 178, т.8);

Скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_60 від 04.07.2016 року на автомобіль марки «Seat Altea XL» номер шасі (кузов) НОМЕР_10 , 2008 року випуску, реєстраційний номер першочерговий НОМЕР_11 , на момент вилучення НОМЕР_30 .

Скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_60 від 29.08.2016 року на автомобіль марки «Kia Sportage», номер шасі (кузова) НОМЕР_37 , д.н.з. першочерговий ( НОМЕР_16 ), на момент вилучення НОМЕР_36 .

Скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_60 від 29.07.2016 року на автомобіль марки марки «ЗАЗ VIDA» номер шасі (кузов) НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , на даний час НОМЕР_24 .

Скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_60 від 31.08.2016 року на автомобіль марки «Hyundai Santa Fe» номер шасі (кузов) НОМЕР_3 , 2008 року випуску, реєстраційний номер першочерговий НОМЕР_4 .

Скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_60 від 31.08.2016 року на автомобіль марки «Hyundai Elentra» номер шасі (кузов) НОМЕР_40 , 2015 року випуску, реєстраційний номер першочерговий НОМЕР_18 , на даний момент НОМЕР_39 .

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до ІНФОРМАЦІЯ_61 , шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3

Часті запитання

Який тип судового документу № 139512908 ?

Документ № 139512908 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 139512908 ?

Дата ухвалення - 07.09.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 139512908 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 139512908 ?

В Святошинський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 139512908, Святошинський районний суд міста Києва

Судове рішення № 139512908, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 07.09.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 139512908 відноситься до справи № 761/4667/17

Це рішення відноситься до справи № 761/4667/17. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 139512905

Наступний документ : 139512911

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 139512908, 07.09.2026, Святошинський районний суд міста Києва