YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 139443061, 19.08.2026, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.08.2026

Номер справи

757/43561/26-к

Номер документу

139443061

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43561/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000508 від 27.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112, ч. 4 ст. ст. 1111, ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , протягом 2004-2020 р.р., будучи громадянином України, створив на території України та по за її межами ряд підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») (Україна, ЄДРПОУ 33701276), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ООО «ТЕХНА» (рф), TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно. При цьому TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_4 , його дружина - ОСОБА_5 , його дочка - ОСОБА_6 та його друг ОСОБА_7 в рівних долях, стає засновником ООО «ТЕХНА» (рф) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (Україна, ЄДРПОУ 44128100), а LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр) стає засновником ТОВ «ОДП ГРУП» (Україна, попередня назва ТОВ «ВО «ТЕХНА». Засновником і бенефіціарним власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати) є дочка ОСОБА_4 - ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 повністю контролює діяльність всіх зазначених підприємств, акумулює фінансову діяльність та має беззаперечний вплив на співробітників вказаних підприємств.

ОСОБА_4 умисно, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з країною - агресором і для цього створити організовану групу, мета якої - підтримка держави агресора та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з корисливих мотивів, маючи на меті реалізацію злочинного наміру щодо допомоги та підтримки держави-агресора, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення організованої групи за участю інших осіб, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника, дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни, вербування нових учасників, організацію заходів щодо прикриття діяльності та інші дії спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім членам групи, з подальшим чітким його виконанням.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, спрямованого на вчинення особливо тяжкого злочину, створення небезпеки нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізації економічної та соціально-політичної сфер життя, завдання шкоди Україні шляхом дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, ОСОБА_4 прийняв рішення про створення організованої групи з розподілом ролей кожного її члена при вчиненні особливо тяжкого злочину. Маючи досвід роботи у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, які можуть бути використане рф для зміцнення промислово-економічного та оборонно-промислового потенціалу, і достатньо широке коло знайомих осіб зі спільними інтересами, визначив, хто з кола його родичів і знайомих, у тому числі з урахуванням їхніх особистих якостей та характеристики роботи, може бути учасником організованої групи.

Так, ОСОБА_4 у той самий період часу, не пізніше квітня 2022 року, більш точної дати слідством не встановлено, під час розроблення плану діяльності організованої групи, собі, як організатору і керівнику, відвів роль забезпечувати функціонування цієї організованої групи на відповідному рівні, контролювати за дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни членів організованої групи, вербувати і залучати до організованої групи нових учасників, розподіляти між ними обов`язки, планувати конкретні злочини і злочинну діяльність в цілому, організовувати заходи щодо прикриття злочинної діяльності групи, визначати цілі, напрями, конкретні завдання групи, координувати дії учасників групи, організовувати вчинення злочину, здійснювати керівництво за його підготовкою та вчиненням, маскувати сліди злочину, акумулювати кошти, отримані від злочинної діяльності, безпосередньо брати участь при вчиненні злочинів.

Надалі, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_4 , залучив до складу організованої ним групи визначених осіб, яких ознайомив з розробленим планом злочинної діяльності.

Так, у квітні 2022 року, більш точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме залучення і повний контроль учасників організованої групи від його імені, організації діяльності співробітників на підконтрольних йому підприємствах, виготовлення необхідної продукції та своєчасних поставок на територію держави - агресора, маскування злочинної діяльності та здійснення організаційно-розпорядчих функцій, будучі в дружніх стосунках, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займала посаду директора ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») тривалий час, та повністю обізнана у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи досвід управління такими підприємствами знаючи профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства, користується авторитетом серед працівників, підтримує рішення та дії держави - агресора відносно України, запропонував їй взяти участь у реалізації протиправних дій.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи добре обізнаною у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи достатній досвід, маючи відповідну освіту, досвід роботи у сфері виробництва, визначаючи напрямки розвитку підприємства у формуванні цінової, податкової та страхової політики, зовнішньоекономічної діяльності, будучі обізнаною про роботу виробничих одиниць, цехів та інших підрозділів підприємства, знаючи профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства, користуючись авторитетом серед працівників, ознайомившись з розробленим ОСОБА_4 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як близькому другу, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, надала згоду увійти до складу організованої групи і реалізувати єдиний план, який передбачав виконання відведеної їй ролі та беззаперечне підпорядкування ОСОБА_4 , і вчинив дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності рф.

Надалі ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника - особи, яка б забезпечувала вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором, постачання матеріальних ресурсів для рф, має досвід управління юридичними особами, у тому числі іноземними, співпраці з іноземними підприємствами, має зв`язки з громадянами іноземних держав, прийняв рішення про залучення до складу організованої групи нового члена, своєї дочки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_6 , будучи добре обізнаною у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи досвід юридичного оформлення документів щодо реєстрації юридичних осіб на території іноземних держав, управління активами, здійснення господарської діяльності підприємств, участі в тендерних закупівлях на території іноземних держав, відповідну освіту, досвід роботи у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, ознайомившись з розробленим ОСОБА_4 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як близькому родичу, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, дала згоду увійти до складу організованої групи і реалізовувати єдиний план, який передбачав виконання нею відведеної їй ролі та беззаперечне підпорядкування ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, після включення до складу організованої групи ОСОБА_6 , встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника - особи, яка б повністю займалась організацією та супроводженням експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, здатна залучити та контролювати осіб для здійснення перевезень і співробітництва з державою - агресором, контролювала логістику організованої групи, прийняв рішення про залучення до складу організованої групи нового члена, колишнього керівника департаменту логістики ТОВ «ОДП ГРУП» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ієрархія організованої групи передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов`язків кожного члена організованої групи як на території України, так і на територіях рф, Республіки Кіпр і ОАЕ, а також повне підпорядкування всіх учасників організованої групи її керівнику ОСОБА_4 .

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_4 сувора схема конспірації, обов`язкова для виконання кожним учасником організованої групи, головні принципи якої полягли в нерозголошенні дій злочинної групи, повне заперечення усіма учасниками організованої грпи факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використання у спілкуванні учасників організованої групи виключно закритих каналів зв`язку з функціями шифрування вихідних і вхідних даних, формування уявного образу здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.

Розроблений ОСОБА_4 злочинний план, що був доведений до відома інших учасників організованої групи, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору - рф з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками організованої групи неправомірної грошової винагороди.

Надалі відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв`язку із введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави - агресора матеріальний ресурс, який рф активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану, з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності, необхідно доручити ОСОБА_8 активному учаснику організованої групи, контроль за іншими учасниками організованої групи, організацію засобів електронних комунікацій з функцією шифрування, онлайн-зустрічей, надання вказівок від його імені і щоденну доповідь щодо діяльності підконтрольних йому компаній.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи умисно, с корисливих мотивів, виконуючи злочинний наказ організатора злочину - ОСОБА_4 , діючи відповідно до узгодженого плану зв`язалась з невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням керівником ООО «ТЕХНА» (м. липецьк, рф), з якою ОДП «ГРУП» уже мали договірні відносини, і повідомила про створену можливість продовжувати відносини щодо подальшого постачання матеріальних ресурсів для підтримки військово-промислового комплексу РФ у веденні воєнних дій проти України. Крім того, пояснила, що наділена повноваженнями діяти від імені ОСОБА_4 і про необхідність знаходження вирішення логістичних шляхів щодо перевезення продукції з території України до рф.

В подальшому, ОСОБА_8 зв`язалась з керівником департаменту ІТ ТОВ «ОДП «ГРУП» ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої групи, якому наказала терміново встановити захист серверів, службових програм маркетингового відділу, бухгалтерії, корпоративних пошт, месенджерів, видалити попередню переписку і забезпечити не допуску витоку інформації під час оперативних онлайн нарад і службової переписки підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, на що ОСОБА_10 , будучи впевненим, що такі заходи здійснюються за для захисту і безпеки від держави-агресора, приступив до виконання наказу ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації планів організованої групи, будучи обізнаним із тим, що перетинати державний кордон у зв`язку із прийняттям Закону України «Про правовий режим воєнного стану», може тільки особа жіночої статті, ОСОБА_4 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_6 , яка є власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати) укласти договори на постачання продукції від ОДП «ГРУП» для подальшого, безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

В подальшому, ОСОБА_4 , під час чергової онлайн-наради, яка проходила із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO», з якими ознайомити керівників усіх створених ланок.

Надалі ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, дав вказівки попередньо залученій ОСОБА_8 забезпечити виготовлення групи товарів згідно специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях одного з підконтрольних йому підприємств, розташованих на території України, а саме ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП»), на яку отримав замовлення від представників держави-агресора - рф.

У свою чергу, ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок організатора організованої групи ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, дала вказівки підконтрольним їй співробітникам, виготовити обладнання відповідно до специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження.

Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_4 про виготовлення необхідної кількості товару дав їй вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури) та інші документи, а саме: UA 205050/2022/023884 від 03.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-6 dd 03.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-6 dd 03.05.2022. Вартість 80 279,85 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 03.05.2022 складало 2 348 578,98 грн.; митна декларація UA 205050/2022/026240 від 11.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-8 dd 10.05.2022. Вартість 65 607,68 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 10.05.2022 складало 1 919 346,12 грн.; митна декларація UA 205050/2022/029700 від 20.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-9 dd 19.05.2022. Вартість 61 260,62 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.05.2022 складало 1 792 173,31 грн.; митна декларація UA 205050/2022/029714 від 20.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-10 dd 19.05.2022. Вартість 73 921,45 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.05.2022 складало 2 162 564,63 грн.; митна декларація UA 205050/2022/032125 від 26.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-11 dd 23.05.2022. Вартість 39 358,82 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 26.05.2022 складало 1 151 438,34 грн.; митна декларація UA 205050/2022/032186 від 26.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-12 dd 24.05.2022. Вартість 47 767,84 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 26.05.2022 складало 1 397 443,38 грн.; митна декларація UA 205050/2022/038195 від 16.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-13 dd 14.06.2022. Вартість 60 198,69 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.06.2022 складало 1 761 106,66 грн.; митна декларація UA 205050/2022/038277 від 16.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-14 dd 16.06.2022. Вартість 72 793,91 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.06.2022 складало 2 129 587,56 грн.; митна декларація UA 205050/2022/040667 від 23.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-15 dd 23.06.2022. Вартість 88 728,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 23.06.2022 складало 2 595 730,23 грн.; митна декларація UA 205050/2022/043973 від 01.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-16 dd 30.06.2022. Вартість 64 974,04доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 23.06.2022 складало 1 900 809,04 грн.; митна декларація UA 205050/2022/044055 від 02.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-17 dd 30.06.2022. Вартість 82 467,16 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 02.07.2022 складало 2 412 568,52 грн.; митна декларація UA 205050/2022/047961 від 21.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-18 dd 20.07.2022. Вартість 65 365,74 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 21.07.2022 складало 1 912 268,19 грн.; митна декларація UA 205050/2022/047965 від 21.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-19 dd 20.07.2022. Вартість 65 315,96 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 21.07.2022 складало 1 852 302,08 грн.; митна декларація UA 205050/2022/049453 від 29.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-20 dd 28.07.2022. Вартість 74 900,93 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 29.07.2022 складало 2 739 022,15 грн.; митна декларація UA 205050/2022/052653 від 16.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-21 dd 15.08.2022. Вартість 55 371,46 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.08.2022 складало 2 024 856,77 грн.; митна декларація UA 205050/2022/053296 від 18.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-22 dd 18.08.2022. Вартість 68 328,47 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 18.08.2022 складало 2 498 676,49 грн.; митна декларація UA 205050/2022/055775 від 31.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-23 dd 31.08.2022. Вартість 65 569,59 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.08.2022 складало 2 397 788,11 грн.; митна декларація UA 205050/2022/058398 від 14.09.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-24 dd 12.09.2022. Вартість 89 288,20 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.09.2022 складало 3 265 144,47 грн.; митна декларація 22UA205050063309U6 від 04.10.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-25 dd 03.10.2022. Вартість 91 626,94 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 04.10.2022 складало 3 350 668,92 грн.; митна декларація 22UA205050073166U3 від 11.11.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-26 dd 11.11.2022. Вартість 96 558,81 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 11.11.2022 складало 3 531 020,50 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання та вирощування птиці в розібраному вигляді (розукомплектоване для зручності транспортування): частина кліткової батареї, частина системи вентиляції, частина системи видалення посліду, частина системи яйцезбору). Торгівельна марка - Техна. Виробник - ТОВ «Виробниче Об`єднання Техна». Країна виробництва - Україна.», які було погоджено з активними членами організованої групи, а надалі узгоджено сторонами контракту.

Надалі ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 , реалізуючи план організованої групи, після складання необхідної документації, складеної необізнаним про злочинний умисел організованої групи працівником ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП»), на виконання умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на дату подання митних декларацій складало - 45 143 094,5 грн., які погоджено учасниками організованої групи та підписано ОСОБА_8 .

У подальшому, діючи узгоджено з членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановленими на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: UA 205050/2022/023884 від 03.05.2022, UA 205050/2022/026240 від 11.05.2022, UA 205050/2022/029700 від 20.05.2022, UA 205050/2022/029714 від 20.05.2022, UA 205050/2022/032125 від 26.05.2022, UA 205050/2022/032186 від 26.05.2022, UA 205050/2022/038195 від 16.06.2022, UA 205050/2022/038277 від 16.06.2022, UA 205050/2022/040667 від 23.06.2022, UA 205050/2022/043973 від 01.07.2022, UA 205050/2022/044055 від 02.07.2022, UA 205050/2022/047961 від 21.07.2022, UA 205050/2022/047965 від 21.07.2022, UA 205050/2022/049453 від 29.07.2022, UA 205050/2022/052653 від 16.08.2022, UA 205050/2022/053296 від 18.08.2022, UA 205050/2022/055775 від 31.08.2022, UA 205050/2022/058398 від 14.09.2022, 22UA205050063309U6 від 04.10.2022, 22UA205050073166U3 від 11.11.2022, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ООО «ТЕХНА» (код 1134802000563), за адресою: 398010, Липецкая обл., Грязинський р-н., с. Казинка, ОЕЗ ППТ «ЛИПЕЦК», яке є підконтрольними ОСОБА_4 .

У наслідок цього з російського підприємства ООО «ТЕХНА» використовуючи банківські рахунки компанії - нерезидента «TEXNA GLOBAL FZCO» (ОАЕ) на рахунок компанії ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») отримано платежі у загальній сумі 45 143 094,5 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, за для конспірації та уникнення асоціювання з російським підприємством ООО «ТЕХНА», вирішив змінити назву ТОВ «ВО «ТЕХНА» на ТОВ «ОДП «ГРУП» та звільнити з посади активного учасника організованої групи ОСОБА_8 , яка займала посаду генерального директора ТОВ «ВО «ТЕХНА».

В подальшому, після проведення зміни назви ТОВ «ВО «ТЕХНА» на ТОВ «ОДП «ГРУП», на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП», наказом від 26.04.2023 № К2604-1 призначено ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного плану, дав вказівки ОСОБА_11 щодо забезпечення безперервного виготовлення продукції для поставки суб`єкту господарюванню держави-агресора ООО «ТЕХНА». Виконуючи вказівки організатора злочинної групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 будучи не обізнаним про його протиправні наміри, маючи відповідні повноваження як генеральний директор ТОВ «ОДП ГРУП» забезпечив подальше безперервне виготовлення на постачання продукції начебто для «TEXNA GLOBAL FZCO».

В подальшому, ОСОБА_4 , під час чергової онлайн-наради, яка проходила із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA, нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO», з якими ознайомити керівників усіх створених ланок.

Надалі ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, дав вказівки ОСОБА_11 , не обізнаному про злочинний умисел забезпечити виготовлення групи товарів згідно специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях одного з підконтрольних йому підприємств, розташованих на території України, а саме ТОВ «ОДП ГРУП», на яку отримав замовлення від представників держави-агресора - рф.

У свою чергу, ОСОБА_11 , будучи не обізнаним про злочинний умисел дав вказівки підконтрольним їй співробітникам, виготовити обладнання відповідно до специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження.

У подальшому, діючи узгоджено з членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановленими на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ОДП ГРУП» сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA205140106374U9 від 20.12.2023, 23UA205140106747U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ООО «ТЕХНА» (код 1134802000563), за адресою: 398010, Липецкая обл., Грязинський р-н., с. Казинка, ОЕЗ ППТ «ЛИПЕЦК», яке є підконтрольним ОСОБА_4 .

У наслідок цього, з російського підприємства ООО «ТЕХНА», використовуючи банківські рахунки компанії - нерезидента «TEXNA GLOBAL FZCO» (ОАЕ) на рахунок компанії ТОВ «ОДП ГРУП» отримано платежі у загальній сумі 5 661 818,54 грн.

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі рф під час ведення агресивної війни проти держави України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED», директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , є засновником української компанії ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100), та з 2014 року є засновником російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН 4802024740, м. липецьк, рф). Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_9 перебуває на посаді директора ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , протягом 2004-2020 р.р., будучи громадянином України, створив на території України та по за її межами ряд підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») (Україна, ЄДРПОУ 33701276), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ООО «ТЕХНА» (рф), TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно. При цьому TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_4 , його дружина - ОСОБА_5 , його дочка - ОСОБА_6 та його друг ОСОБА_7 в рівних долях, стає засновником ООО «ТЕХНА» (рф) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (Україна, ЄДРПОУ 44128100), а LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр) стає засновником ТОВ «ОДП ГРУП» (Україна, попередня назва ТОВ «ВО «ТЕХНА». Засновником і бенефіціарним власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати) є дочка ОСОБА_4 - ОСОБА_6 .