Ухвала суду № 139425338, 26.08.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/45819/26-к

1-кс-44728/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000003174 від 27.11.2025,

УСТАНОВИВ:

21.08.2026 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на речі, що були вилучені 14 липня 2026 року під час проведення обшуку на речі, що були вилучені 14 липня 2026 року під час проведення обшуку, за місцем діяльності ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380), за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинок 35, що зареєстровано за ТОВ «БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІКА СВЯТОГО МИКОЛАЯ», (код ЄДРПОУ: 42596380), та які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- Довідку про розшифровки рядків фінансової звітності від 19.01.2026 б/н на 4 арк.;

- Посадову інструкція Головного бухгатлера на 4 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Накази про надання відпустки ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 17 арк.;

- Договір № 12/0126 від 01.05.2025 про надання послуг, на 3 арк.;

- Договір № 34/4 від 02.04.2024 про надання послуг, на 4 арк.;

- Договір № 08/07/2024/31 від 28.03.2024 про постачання товарів, на 2 арк.;

- Договір на виконання технічного обслуговування обладнання № 26/2 від 10.10.2023, з додатками на 9 арк.;

- Договір поставки № 3302-24Р від 08.01.2024, на 4 арк.;

- Договір № 09/01/24к про надання послуг від 09.01.2024, на 8 арк.;

- Договір поставки № 3407/24р від 01.07.2024, на 6 арк.;

- Договір поставки № 3507-24р від 01.07.2024, на 5 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 12 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 12 арк.;

- Договір поставки № 3302-24р від 08.01.2024, на 2 арк.;

- Договір поставки № 3302-24р від 08.01.2024, з додатками на 3 арк.;

- Договір № 12/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/23-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/23 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 08/07/2024/31 від 28.03.2024, на 2 арк.;

- Договір підряду № 10/02/24 від 01.02.2024, з додатками, на 5 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 13 арк.;

- Видаткові накладні постачальника ТОВ «Сігмагруп» одержувача ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 24 арк.;

- Лист А4 з написами ТОВ, дати та суми грошових коштів;

- Видаткові накладні постачальника ТОВ «ІД Імпорт» одержувача ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 7 арк.;

- Чорнові записи щодо поточної оптимізації ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 53 арк.;

- Платіжні доручення та виписки ПриватБанк, на 6 арк.;

- Виписку ПриватБанк, всього на 47 арк.;

- Квитанцію № 2 ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Податкову декларацію, на 9 арк.;

- Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_5 , на 10 арк.;

- Податкову декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 , на 9 арк.

- Ноутбук Lenovo ThinkPad T480, S/N: PF-1HZ34Z із зарядним пристроєм;

- Сховище-сейф;

- Грошові кошти в сумі 8 625 000, 00 гривень.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор у кримінальному провадженні направиа на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав, просив задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною першою статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з матеріалами клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000003174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380) у період з 10.07.2024 по 15.08.2025 отримала від Національної служби здоров`я України 703,22 млн. грн., в якості оплати медичних послуг, реальність яких на даний час органом досудового розслідування ще встановлюється, які в подальшому після отримання були перераховано на рахунки ряду ризикових суб`єктів господарювання з різними призначеннями платежів.

Так, відповідно до матеріалів Державної служби фінансового монідорингу України, встановлено що службові особи ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380), з метою обготівковування коштів отриманих від НСЗУ, залучили ряд підприємств, які здійснюють протиправну діяльність пов`язану з незаконним формуванням податку на додану вартість, а також виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг з подальшою їх легалізацією, шляхом укладання торговельно-економічних угод, експортно-імпортних операцій між підконтрольними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також вчинення інших правочинів з підприємствами зареєстрованими на території України, які підпадають під ознаки «фіктивних підприємств», та/або задіяні в транзитно-конвертаційних схемах, шляхом реалізації товарів та послуг, які важко контролюються.

У ході досудового розслідування встановлені основні контрагенти, за допомогою яких були виведені кошти з рахунків ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380) з метою їх подальшого легалізації, а саме:

- На рахунки ТОВ «Дейрентгрупп» (ЄДРПОУ 45658334), перераховано 66,92 млн грн, в якості оплати за витратні матеріали;

- Окремо встановлено, що ТОВ «Дейрентгрупп» з метою виведення коштів отриманих від ТОВ «Укрмедгруп» залучив до своєї незаконної діяльності ряд ФОПів, та ТОВ «ФУД ТРЕЙД 2019» (код за ЄДРПОУ 42974668);

- На рахунки ТОВ «Консалтінгова Компанія «Візія» (ЄДРПОУ 44515408), перераховано 25,48 млн грн, в якості оплати за інформаційно-консультативні послуги;

- На рахунки ТОВ «Комерційна сервісна компанія» (ЄДРПОУ 45224643), перераховано 38,43 млн грн з призначенням платежу «згідно договору»;

- На рахунки ТОВ «IД Iмпорт» (ЄДРПОУ 41563375) перераховано 31,92 млн грн, з призначенням платежу «за товар»;

- На рахунок ТОВ «Бренд Дайнемікс Україна» (ЄДРПОУ 45200673), перераховано 26,06 млн грн, в якості оплати за послуги;

- На рахунки ТОВ «Гератрейд» (ЄДРПОУ 41124590), перераховано 26,72 млн грн, в якості оплати медичних товарів (КВЕД про надання подібних послуг не відкривався);

- На рахунок ТОВ «Сігмагрупп» (ЄДРПОУ 45345471) перераховано 25,90 млн грн, в якості оплати за витратні матеріали;

- На рахунки ТОВ «ТПК «Артея» (ЄДРПОУ 45352693) перераховано 5,43 млн грн, в якості оплати товарів та послуг;

На вище вказані підприємства скеровані запити, а також повістки про виклик директорів для допиту останніх в якості свідків, однак на адресу ГСУ НПУ будь яких документів які б підвереджували реальність господарських взаємовідносин надані не були та для допиту ніхто не прибув.

Прокурором в клопотанні зазначено, що на адресу ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380) також було направлено запит від 29.01.2026, з метою отримання копій документів щодо фінансово господарської діяльності між ними та вище вказаними підприємствами, слід зазначити що представником ТОВ «Укрмедгрупа» надано проміжну відповідь щодо підготовки документів, однак останні надані не були, що дає підстави вважати органу досудового розслідування, про їх відсутність, або про їх виготовлення та відповідно внесення до них підроблених відомостей.

В межах досудового розслідування 14 липня 2026 року з метою недопущення знищення речей, предметів та документів які мають значення для кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 № 757/34103/26-к від 23.06.2026, проведено обшук за місцем ведення діяльності ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380), за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинок 35, що зареєстровано за ТОВ «БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІКА СВЯТОГО МИКОЛАЯ», (код ЄДРПОУ: 42596380).

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети речі, та документи що мають значення для подальшого досудового розслідування, які зберегли на собі сліди вище вказаного кримінального правопорушення та які визнано речовим доказом, а саме:

- Довідку про розшифровки рядків фінансової звітності від 19.01.2026 б/н на 4 арк.;

- Посадову інструкція Головного бухгатлера на 4 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Накази про надання відпустки ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 17 арк.;

- Договір № 12/0126 від 01.05.2025 про надання послуг, на 3 арк.;

- Договір № 34/4 від 02.04.2024 про надання послуг, на 4 арк.;

- Договір № 08/07/2024/31 від 28.03.2024 про постачання товарів, на 2 арк.;

- Договір на виконання технічного обслуговування обладнання № 26/2 від 10.10.2023, з додатками на 9 арк.;

- Договір поставки № 3302-24Р від 08.01.2024, на 4 арк.;

- Договір № 09/01/24к про надання послуг від 09.01.2024, на 8 арк.;

- Договір поставки № 3407/24р від 01.07.2024, на 6 арк.;

- Договір поставки № 3507-24р від 01.07.2024, на 5 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 12 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 12 арк.;

- Договір поставки № 3302-24р від 08.01.2024, на 2 арк.;

- Договір поставки № 3302-24р від 08.01.2024, з додатками на 3 арк.;

- Договір № 12/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/23-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/23 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 08/07/2024/31 від 28.03.2024, на 2 арк.;

- Договір підряду № 10/02/24 від 01.02.2024, з додатками, на 5 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 13 арк.;

- Видаткові накладні постачальника ТОВ «Сігмагруп» одержувача ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 24 арк.;

- Лист А4 з написами ТОВ, дати та суми грошових коштів;

- Видаткові накладні постачальника ТОВ «ІД Імпорт» одержувача ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 7 арк.;

- Чорнові записи щодо поточної оптимізації ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 53 арк.;

- Платіжні доручення та виписки ПриватБанк, на 6 арк.;

- Виписку ПриватБанк, всього на 47 арк.;

- Квитанцію № 2 ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Податкову декларацію, на 9 арк.;

- Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_5 , на 10 арк.;

- Податкову декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 , на 9 арк.

- Ноутбук Lenovo ThinkPad T480, S/N: PF-1HZ34Z із зарядним пристроєм;

- Сховище-сейф;

- Грошові кошти в сумі 8 625 000 гривень.

Постановою слідчого від 15.07.2026 вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

З урахуванням означеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з частиною десятою статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним статтею 98 КПК України, тому, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статей 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час ухвалення рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. Крім того, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись статтями 9, 26, 98, 107, 117, 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, що були вилучені 14 липня 2026 року під час проведення обшуку на речі, що були вилучені 14 липня 2026 року під час проведення обшуку, за місцем діяльності ТОВ «Укрмедгрупа» (код ЄДРПОУ 42596380), за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, будинок 35, що зареєстровано за ТОВ «БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІКА СВЯТОГО МИКОЛАЯ», (код ЄДРПОУ: 42596380), та які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- Довідку про розшифровки рядків фінансової звітності від 19.01.2026 б/н на 4 арк.;

- Посадову інструкція Головного бухгатлера на 4 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Накази про надання відпустки ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 17 арк.;

- Договір № 12/0126 від 01.05.2025 про надання послуг, на 3 арк.;

- Договір № 34/4 від 02.04.2024 про надання послуг, на 4 арк.;

- Договір № 08/07/2024/31 від 28.03.2024 про постачання товарів, на 2 арк.;

- Договір на виконання технічного обслуговування обладнання № 26/2 від 10.10.2023, з додатками на 9 арк.;

- Договір поставки № 3302-24Р від 08.01.2024, на 4 арк.;

- Договір № 09/01/24к про надання послуг від 09.01.2024, на 8 арк.;

- Договір поставки № 3407/24р від 01.07.2024, на 6 арк.;

- Договір поставки № 3507-24р від 01.07.2024, на 5 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 12 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 12 арк.;

- Договір поставки № 3302-24р від 08.01.2024, на 2 арк.;

- Договір поставки № 3302-24р від 08.01.2024, з додатками на 3 арк.;

- Договір № 12/11 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/23-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/25-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 12/23 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2024, на 1 арк.;

- Договір № 08/07/2024/31 від 28.03.2024, на 2 арк.;

- Договір підряду № 10/02/24 від 01.02.2024, з додатками, на 5 арк.;

- Договір постачання 14.09. від 14.08.2024, з додатками на 13 арк.;

- Видаткові накладні постачальника ТОВ «Сігмагруп» одержувача ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 24 арк.;

- Лист А4 з написами ТОВ, дати та суми грошових коштів;

- Видаткові накладні постачальника ТОВ «ІД Імпорт» одержувача ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 7 арк.;

- Чорнові записи щодо поточної оптимізації ТОВ «Укрмедгрупа», всього на 53 арк.;

- Платіжні доручення та виписки ПриватБанк, на 6 арк.;

- Виписку ПриватБанк, всього на 47 арк.;

- Квитанцію № 2 ОСОБА_5 , на 1 арк.;

- Податкову декларацію, на 9 арк.;

- Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_5 , на 10 арк.;

- Податкову декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 , на 9 арк.

- Ноутбук Lenovo ThinkPad T480, S/N: PF-1HZ34Z із зарядним пристроєм;

- Сховище-сейф;

- Грошові кошти в сумі 8 625 000, 00 гривень.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1