Ухвала суду № 139380774, 01.09.2026, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8942/26

Провадження №1-кс/751/3307/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № № 42026270000000106 від 13.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

За результатами ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано висновок аналітичного дослідження № 28/25-01-08-09/45617062 від 30.06.2026 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що у 2024 році травні 2026 року товариством придбано 2 452,17 т нафти сирої на суму 60,53 млн грн та 49,8 т газового конденсату на суму 1,04 млн грн (з ПДВ). При цьому реалізація нафти сирої відображена лише у 2024 році на суму 18,28 млн грн (з ПДВ).

Таким чином, встановлено ймовірні факти реалізації нафти сирої без складання та реєстрації податкових накладних і, відповідно, без декларування податкових зобов`язань з ПДВ.

Зметою встановлення чи спростування фактів розрахунків за між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності наявна необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення, яка має значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не прибула, просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалися, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні відповідної банківської установи, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені речі та документи.

Враховуючи викладене, а також те, що відомості, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення, щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритими ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (валюта 980 українська гривня); НОМЕР_6 (валюта 980 українська гривня); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (валюта 980 українська гривня); НОМЕР_8 (валюта 980 українська гривня); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 (валюта 840 долар США); НОМЕР_10 (валюта 978 ЄВРО); НОМЕР_11 (валюта 980 українська гривня); НОМЕР_12 (валюта 980 українська гривня).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1