Ухвала суду № 139340434, 31.08.2026, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua

Справа № 332/5412/26

Провадження № 1-кс/332/509/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12026087030000115 від 04.08.2026 старшим дізнавачем ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12026087030000115 від 04.08.2026за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2026 до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.08.2026, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом продажу ноутбуку за допомогою інтернет сайту заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 87760 гривень, які остання перерахувала з банківської карти НОМЕР_1 , на банківські карти НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 30.07.2026 її син вирішив придбати ноутбук через платформу «OLX». На прохання продавця він здійснив передоплату у сумі 500 грн., однак товар не був відправлений. 03.08.2026 вона вирішила звернутися на гарячу лінію АТ «Монобанк», яку шукала через месенджер «Telegram». У пошуку вона ввела назву банку, після чого їй відобразився чат-бот із назвою « ОСОБА_5 » та нікнеймом ОСОБА_6 . Вона розпочала листування, описала ситуацію щодо повернення коштів у сумі 500 грн. Потерпілій повідомили, що з нею зв`яжеться менеджер та наддасть подальші інструкції.

Через деякий час з ОСОБА_4 , зв`язався користувач із нікнеймом ОСОБА_7 , який представився менеджером AT «Монобанк». Він повідомив, що вона нібито стала жертвою шахрайських дій, а тому для збереження її коштів необхідно відкрити так званий «безпечний рахунок», на який потрібно терміново перерахувати всі наявні кошти з її банківських рахунків.

Особисто жодного нового рахунку потерпіла не відкривала. Співрозмовник повідомив, що відкриє такий рахунок самостійно на її ім`я та повідомить його реквізити. Після цього він надіслав їй повідомлення зі змістом: «Безпечний рахунок відкрито» та вказав номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Під час телефонної розмови співрозмовник постійно квапив потерпілу, наголошуючи, що необхідно якнайшвидше перерахувати кошти, оскільки існує ризик, що ними можуть заволодіти шахраї.

Виконуючи його вказівки, ОСОБА_4 спочатку перерахувала з банківської картки сина № НОМЕР_4 на свою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 26 079 грн.

Після цього зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4 000 грн.

Також із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1 000 грн.

Після цього, використовуючи отримані реквізити так званого «безпечного рахунку», потерпіла здійснила такі перекази з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», на загальну суму 37760 гривень. Після цього співрозмовник повідомив, що для завершення процедури необхідно оформити кредитний ліміт у розмірі 50 000 грн., оскільки без цього нібито не буде завершено оновлення рахунку.

Довірившись його словам, ОСОБА_4 , оформила кредитний ліміт у розмірі 50 000 грн., після чого він надіслав їй реквізити іншого «безпечного рахунку» банківської картки № НОМЕР_3 .

Надалі вона здійснила такі перекази з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк, на загальну суму 50000 гривень.

Після здійснення зазначених переказів співрозмовник повідомив, що необхідно зачекати певний час для оновлення рахунку, після чого припинив розмову.

Після завершення, телефонної розмови потерпіла усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 , на яку потерпілою, було переведено грошові кошти сумою 50 000 грн, емітована АТ КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_8 .

Грошові кошти у безготівковій формі у сумі 37 760 гривень, які знаходяться на банківській карті або можуть надійти на рахунок, що керується карткою АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) з номером: НОМЕР_2 мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 37 760 грн у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок (рахунки), що керується (керуються) карткою АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), з номером: НОМЕР_2 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного (вказаних) рахунку (рахунків).

Від прокурора та дізнавача надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього додатки, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку із тим, що грошові кошти мають істотне значення для проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі приховування та знищення майна, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, задовольняє клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170, 172 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на грошові кошти у сумі 37 760 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок (рахунки), що керується (керуються) карткою Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), з номером: НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської карти.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1