Ухвала суду № 139321989, 17.08.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5286/26

провадження № 1-кс/405/2564/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026120000000034 від 12.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалися належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026120000000034 від 12.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, , ч. 1 ст. 209 КК України, відповідно до якого у ОСОБА_4 , на даний час офіційно не працевлаштованого, пенсіонера, не зареєстрованого як фізична особа-підприємець, за відсутності ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у порушення вимог положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», приблизно на початку березня 2026 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) з метою незаконного збагачення та з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виник злочинний умисел направлений на здійснення групою осіб у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як виконавців та самого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 як організатора, дій щодо незаконного придбання з метою збуту, зберіганню з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (цигарок) на території м. Кропивницький Кіровоградської області.

Здійснюючи функцію організатора злочину, ОСОБА_4 організував придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів шляхом використання в якості виконавців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які виконували вказівки ОСОБА_4 по збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів (цигарок) через окремі, але спільні місця збуту, а саме:

- точки роздрібної торгівлі на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований позаду приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- шляхом використання послуг відділення логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Далі, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , реалізуючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, в порушення вимог діючого законодавства, шо регламентує обіг підакцизних товарів, а саме у порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів здійснював незаконне придбання з метою збуту та збут тютюнових виробів (цигарок) без марок акцизного податку.

У ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 02.06.2026 у період з 11 год. 20 хв. по 11 год. 37 хв. ОСОБА_5 з відома та згоди інших учасників групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні точки роздрібної торгівлі на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , територія котрого розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:34:280:0071, здійснила збут ОСОБА_8 , незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 10 (десять) пачок сигарет «Marshall Ultra De luxe» без марок акцизного податку, 16 (шістнадцять) пачок сигарет «Compliment Blue Demi Slims 25 XXL» без марок акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 1830 гривень, тобто 70,38 гривень за одну пачку.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на експертизу об`єкти, 10 (десять) пачок сигарет «Marshall Ultra De luxe» без марок акцизного податку, 16 (шістнадцять) пачок сигарет «Compliment Blue Demi Slims 25 XXL» без марок акцизного податку, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, відповідають вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними (габаритними) показниками. Маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, а саме: сигаретах з фільтром без марок акцизного податку: 10 пачок сигарет «Marshall Ultra De luxe», 16 пачок сигарет «Compliment Blue Demi Slims 25 XXL» не відповідають нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснила збут (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Продовжуючи єдиний кримінально протиправний намір, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_4 з відома та згоди інших учасників групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 23.06.2026 у період з 10 год. 35 хв. по 10 год. 55 хв., перебуваючи у приміщенні точки роздрібної торгівлі на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , територія котрого розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:34:280:0071, здійснив збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 10 (десяти) пачок сигарет «Marshall Power De luxe» без марок акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 750 гривень, тобто 75 гривень за одну пачку.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на експертизу об`єкти, 10 (десяти) пачок сигарет «Marshall Power De luxe» без марок акцизного податку, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, відповідають вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними (габаритними) показниками. Маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, а саме: сигаретах з фільтром без марок акцизного податку: 10 (десяти) пачок сигарет «Marshall Power De luxe» не відповідають нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив збут (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Далі, продовжуючи єдиний кримінально протиправний намір, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_6 з відома та згоди інших учасників групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 06.07.2026 у період з 14 год. 15 хв. по 15 год. 09 хв., перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований позаду приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут ОСОБА_11 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 4 (чотирьох) пачок сигарет «Filins» без марок акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 200 гривень, тобто 50 гривень за одну пачку.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на експертизу об`єкти, 4 (чотири) пачки сигарет «Filins» без марок акцизного податку, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, відповідають вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними (габаритними) показниками. Маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, а саме: сигаретах з фільтром без марок акцизного податку: 4 пачках сигарет «Filins» не відповідають нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснила збут (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У продовження єдиного кримінально протиправного наміру, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 з відома та згоди інших учасників групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у період з 11 год. 26 хв 10.07.2026, шляхом оформлення поштового відправлення через відділення № НОМЕР_1 логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив збут ОСОБА_11 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: 150 (сто п`ятдесят) пачок сигарет «Захисник» без марок акцизного податку, 150 (сто п`ятдесят) пачок сигарет «Козацька люлька» без марок акцизного податку, 100 (сто) пачок сигарет «Farax» без марок акцизного податку, 100 (сто) пачок сигарет «Lion» без марок акцизного податку, отримавши при цьому від останнього безготівково грошові кошти у загальній сумі 17 500 гривень, тобто 35 гривень за одну пачку.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що надані на експертизу об`єкти, 1 пачка сигарет «Захисник» без марок акцизного податку, 1 пачка сигарет «Козацька люлька» без марок акцизного податку, 1 пачка сигарет «Farax» без марок акцизного податку, 1 пачка сигарет «Lion» без марок акцизного податку, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, відповідають вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними (габаритними) показниками. Маркування, наданих на дослідження тютюнових виробів, а саме: сигаретах з фільтром без марок акцизного податку: 1 пачка сигарет «Захисник», 1 пачка сигарет «Козацька люлька», 1 пачка сигарет «Farax», 1 пачка сигарет «Lion» не відповідають нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив організацію збуту (реалізацію) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

05.08.2026 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Отже, до вчинення вказаного злочину безпосередньо причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) який у своїй злочинній та повсякденній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) яка у своїй злочинній та повсякденній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) який у своїй злочинній та повсякденній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) яка у своїй злочинній та повсякденній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 ;

Крім цього, встановлено, що до своєї діяльності підозрювані залучали своїх близьких родичів без розкриття змісту виконуваних дій, а саме:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), яка користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , яка користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_12 ;

Встановлено, що для придбання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів підозрювані та їх близькі родичі користувались послугами поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , вказуючи як отримувачів чи відправників різні анкетні дані, однак власні абонентські номери стільникового зв`язку.

Крім цього, для отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів шляхом направлення поштових відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 підозрювані та їх близькі родичі шляхом користування послугами накладеного платежу користувались послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що відомості щодо оплати вказаних відправлень, перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 .

Отримання відомостей щодо таких відправлень з моменту початку документування злочинної діяльності 12.03.2026 і по теперішній час дасть можливість оцінити об`єми збуту та придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, інформації щодо оплати за поштові відправлення, які отримувались або передавались фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) з розкриттям змісту платіжних операцій та розкриттям інформації щодо платіжних засобів, які використовувались для оплати за період з 12.03.2026 по дати винесення ухвали;

- інформації щодо оплати за поштові відправлення, які отримувались або передавались фізичними особами, які використовували абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з розкриттям змісту платіжних операцій та розкриттям інформації щодо платіжних засобів, які використовувались для оплати за період з 12.03.2026 по дати винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з документами, інформацією, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Кіровоградській області у кримінальному провадженні № 42026120000000034 від 12.03.2026: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, інформації щодо оплати за поштові відправлення, які отримувались або передавались фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) з розкриттям змісту платіжних операцій та розкриттям інформації щодо платіжних засобів, які використовувались для оплати за період з 12.03.2026 по дати винесення ухвали;

- інформації щодо оплати за поштові відправлення, які отримувались або передавались фізичними особами, які використовували абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з розкриттям змісту платіжних операцій та розкриттям інформації щодо платіжних засобів, які використовувались для оплати за період з 12.03.2026 по дати винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з документами, інформацією, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 17.10.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21