Ухвала суду № 139293162, 26.08.2026, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/4183/26

№ 1-кс/688/1581/26

Ухвала

про накладення арешту на майно

26 серпня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12026244260000047 від 18 серпня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №12026244260000047 від 18 серпня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 18 серпня 2026 року до відділення поліції №2 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1996 р.н. про те, що 14 серпня 2026 року, близько 14 год. 57 хв. в АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , 1996 р.н., зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 та в подальшому переписуючись в месенджері «Viber» номер НОМЕР_3 із невстановленою особою, яка під приводом продажу інвертора марки «Deye», оголошення про що було розміщене на сайті «olx.ua», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 33700 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток «monobank» з р/р НОМЕР_4 на p/p НОМЕР_5 .

18 серпня 2026 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026244260000047 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 13 серпня 2026 року, в після обідній час, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання в м. Київ, використовуючи належний їй мобільний телефон, в мобільному додатку «olx.ua» натрапила на оголошення про продаж гібридного інвертора марки «Deye», де була вказана ціна 33700 гривень. Вказана пропозиція її зацікавила та вона вирішила придбати даний інвертор, тому того ж дня потерпіла зв`язалася із продавцем за абонентським номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , та в ході розмови із продавцем вони домовились про умови придбання товару. В подальшому, того ж дня о 14 год. 49 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 в месенджері «viber» від користувача під назвою «ОПТ склад сонячної енергії», де було вказано номер телефону НОМЕР_6 їй надійшло повідомлення від продавця, де вона вказала свої дані для відправки товару та о 15 год. 00 хв. отримала рахунок-фактуру, де містилась наступна інформація про продавця: ФОП ОСОБА_6 , 23100, вул. Осмолова, 1Ж, м. Жмеринка, Вінницька обл. Україна, ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_7 . Банківський рахунок: НОМЕР_5 . Банк: АТ «Ощадбанк». Також, містилась інформація про найменування товару: Гібридний інвертор DeyeSUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, 1 шт., сума до сплати: 33700,00 грн., підпис ФОП ОСОБА_6 та відтиск печатки. ОСОБА_5 підтвердила вірність інформації та попросила надіслати видаткову накладну, на що продавець повідомив, що намагатиметься відправити товар якнайшвидше, після чого відправить накладну. Разом з цим, продавець попросив потерпілу надати квитанцію про оплату для відправки її бухгалтеру. Наступного дня, 14 серпня 2026 року, о 14 год. 57 хв., використовуючи свій мобільний телефон, через мобільний додаток «monobank» з власного банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 33 700.00 (тридцять три тисячі сімсот гривень 00 копійок) на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_6 , Код: НОМЕР_7 , номер рахунку: НОМЕР_5 . Банк: Філія Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк». Призначення платежу: Оплата рахунку-фактури №5917 від 13 серпня 2026 року, після чого, надіслала скрін-шот квитанції для підтвердження платежу та стала чекати відправки товару. Однак, коли потерпіла намагалася написати чи зателефонувати продавцю, на її дзвінки та повідомлення вже ніхто не відповідав, зв`язок із продавцем обірвався.

Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 33 700.00 (тридцять три тисячі сімсот гривень 00 копійок).

Крім того, до свого допиту потерпіла ОСОБА_5 надала копію платіжної інструкції №5В48-3М80-Л308-3В9С від 14 серпня 2026 року, що підтверджує факт перерахунку грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 , який належать особі яка заволоділа грошовими коштами, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , обслуговує АТ «Ощадбанк» код за ЄДРПОУ: 0032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

19 серпня 2026 року грошові кошти в сумі 33700 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , визнані речовим доказом, оскільки вони являються предметом кримінального правопорушення.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок НОМЕР_5 , який обслуговує АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ: 0032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та на грошові кошти в межах завданого збитку в сумі 33 700,00 гривень, які перераховані на вказаний рахунок. Крім того, відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок НОМЕР_5 , який обслуговує АТ «Ощадбанк», є знаряддями вчинення кримінального правопорушення. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілій. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунок, до моменту встановлення його фактичного користувача, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківської установи.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12026244260000047 від 18 серпня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні дізнавача майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що грошові кошти в сумі 33700 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку в межах завданого збитку.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти в межах завданого збитку (33700 гривень), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 , який обслуговує АТ «Ощадбанк», Код ЄДРПОУ: 00032129, Код банку (МФО) 300465;

- банківський рахунок НОМЕР_5 , який обслуговує АТ «Ощадбанк» код за ЄДРПОУ: 0032129, Код банку (МФО) 300465, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г,

заборонивши розпоряджатися та користуватися вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7