Ухвала суду № 139267124, 18.08.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4316/26

провадження № 1-кс/405/2540/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000561 від 12.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_12 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 42022000000000561 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України, з підстав зазначених у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні на обґрунтування поданого клопотання надав пояснення, згідно з якими вказав на наявність підстав для задоволення клопотання.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000561 від 12.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до якого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи кінцевими бенефіціарними власниками ВАТ «Кіровоградський кар`єр», достовірно знаючи, що 05.05.2017 закінчився термін дії спеціального дозволу на користування надрами № 854 від 05.05.1997, який надавав право товариству на видобуток гранітів Кіровоградського (Сухокліївського) родовища та дія якого з 12.06.2014 відповідно до наказу Держгеонадра № 182 зупинена, усвідомлюючи неможливість подальшого отримання прибутку у законний спосіб від діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр», спонукаємі корисливим мотивом та метою особистого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти довкілля вирішили розробити злочинний план, який полягав у отриманні прибутку від незаконного видобутку корисних копалин.

Обравши способом реалізації протиправних намірів вищевказані дії, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_8 в травні 2017 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, стали на шлях здійснення злочинного задуму.

Переслідуючи кінцеву мету даної злочинної діяльності, яка полягала у отриманні необлікованих та неконтрольованих державою грошових коштів, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , розробили схему вчинення злочину, яка передбачала незаконний, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, видобуток, шляхом проведення вибухових робіт, граніту Кіровоградського (Сухокліївського) родовища, які згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, їх подальше подрібнення та реалізацію.

З метою втілення зазначених злочинних намірів, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 розробили детальний злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження:

- розподіл між собою організаційних обов`язків необхідних для реалізації злочинного плану та контролю за діяльністю інших залучених співучасників (зокрема організаційні питання та контроль за діяльністю інших співучасників щодо надання злочинній діяльності вигляду легальної, а також узгодження дій з юридичних питань діяльності групи відносились до компетенції ОСОБА_8 , а організаційні питання та контроль за діяльністю інших співучасників щодо переміщення, переробки, реалізації незаконно здобутої гірничої маси, а також фінансування діяльності співучасників групи відносились до компетенції ОСОБА_11 ;

- підбір співучасників окремих етапів злочинного плану з числа підконтрольних їм осіб, які володіють потрібними ресурсами та повноваженнями, зокрема арбітражного керуючого ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 та його заступника ОСОБА_14 , технічного директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 , завідувача сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 та головного державного інспектора сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 , директора ТОВ «Гранторг» та ПП «Гран торг» ОСОБА_17 ;

- доведення деталей розробленого ними злочинного плану безпосереднім співучасникам, розподіл обов`язків між ними;

- використання у реалізації злочинного плану необізнаних про злочинні наміри осіб з числа працівників ТОВ «Гранітпромпереробка», ПП «Гранторг» та ТОВ «Гран Торг»;

- визначення та залучення до вчинення злочинних дій необхідних технічних засобів (техніка та транспорт);

- визначення обсягів, місць незаконного видобування та зберігання незаконно видобутих корисних копалин;

- уникнення офіційного обліку та звітності щодо незаконно видобутої корисної копалини, а також організація неофіційного обліку шляхом ведення відповідних записів для контролю обсягу незаконно видобутої корисної копалини;

- організація переміщення незаконно видобутих корисних копалин до дробарки з метою подальшого дроблення та реалізації;

- забезпечення документального прикриття злочинної діяльності та завуалювання її під законну господарську діяльність, у тому числі шляхом переконання спеціалізованих організацій, які мають необхідні дозвільні документи на проведення вибухових робіт щодо законності зрушення гірничої маси шляхом проведення масованих вибухів;

- реалізації кінцевої продукції суб`єктам господарювання, отримання таким чином незаконного прибутку;

- розподіл між співучасниками грошових коштів, отриманих в результаті реалізації злочинного плану.

Розуміючи, що вчинити вказане кримінальне правопорушення ОСОБА_11 та ОСОБА_8 власними силами не зможуть, останні вирішили залучити інших осіб.

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.08.2017 (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено) посвятили у деталі розробленого ними злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення гранітів Кіровоградського (Сухокліївського) родовища своїх знайомих, з якими підтримували дружні та робочі відносини, а саме арбітражного керуючого ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступника директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , завідувача сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головного державного інспектора сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директора ТОВ «Гранторг» та ПП «Гран торг» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , технічного директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , запропонувавши їм взяти участь у його реалізації з метою одержання незаконного прибутку.

Спонукаємі корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , надали свою згоду на участь у реалізації злочинного плану, вступивши, тим самим, з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у злочинну змову.

Отримавши згоду на участь в злочинній діяльності від ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 розподілили між учасниками групи їх злочинні ролі та довели їх до відома всіх учасників групи.

Для досягнення єдиного злочинного результату, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 обрали собі роль керівників (організаторів) групи. В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 виконували функції, які були відведені їм, як виконавцям, а ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , виконували функції пособників під час вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_11 , відводилась роль організатора (співорганізатора), яка полягала у наступному:

- керівництво та координація діями співучасників групи;

- розподіл функцій (ролей) між усіма співучасниками групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контроль за діяльністю інших співучасників щодо переміщення, переробки, реалізації незаконно здобутої гірничої маси, а також фінансування діяльності групи у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- обговорення умов та забезпечення залучення до вчинення злочину транспортних засобів;

- встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі та забезпечення дотримання їх співучасниками;

- розподіл отриманих грошових коштів між співучасниками групи, що здобуті в результаті реалізації злочинного плану.

ОСОБА_8 , відводилась роль організатора (співорганізатора), яка полягала у наступному:

- керівництво та координація діями співучасників групи;

- контроль за діяльністю інших співучасників щодо надання злочинній діяльності вигляду легальної, а також узгодження дій з юридичних питань діяльності групи;

- встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі та забезпечення дотримання їх співучасниками;

- забезпечення уникнення обліку незаконно видобутої корисної копалини граніту;

- розподіл отриманих грошових коштів між співучасниками групи, що здобуті в результаті реалізації злочинного плану.

ОСОБА_9 , являючись активним співучасником групи, діючи на виконання злочинного плану виконував функції, які були відведені йому, як виконавцю групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- ініціювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем та через реалізацію своїх повноважень, перед Управлінням Держпраці у Кіровоградській області, проведення перевірок та внесення приписів на усунення здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків»;

- укладання договорів на виконання вибухових робіт, скерування листів до спеціалізованих організацій на проведення вибухових робіт;

- затвердження заходів з усунення недоліків зафіксованих у приписах та підписування актів здачі-приймання виконаних вибухових робіт;

- сприяння у проведені впродовж 2017 2021 років незаконного видобутку гранітів Кіровоградського (Сухокліївського) родовища, який у подальшому під виглядом забезпечення відповідального зберігання був переданий ТОВ «Гранітпромпереробка» для переробки та реалізації;

- підписання із службовими особами ТОВ «Гранітпромпереробка» ( ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ) договору (додаткових угод) охорони та зберігання майна, а також актів приймання-передачі корисної копалини внаслідок вчинення незаконного її видобутку;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , являючись активними співучасниками групи, діючи на виконання злочинного плану виконували функції, які були відведені їм, як виконавцям групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- створення умов для прикриття злочинної діяльності з незаконного видобутку корисних копалин шляхом погодження та затвердження документації щодо проведення вибухових робіт (призначення відповідальних за безпечне проведення буро-вибухових робіт, підписання наказів щодо організації охорони зони проведення вибухових робіт, паспортів вибухів та прийому блоку до заряджання, затвердження актів огляду місць вибуху, складання та підписання заходів по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом);

- переміщення незаконно зрушеної гірничої маси, подальшого її дроблення і реалізації шляхом підписання договорів на відповідальне зберігання гірничої маси зрушеної на виконання замовлення ВАТ «Кіровоградський кар`єр» і документів щодо їх виконання;

- організація переробки незаконно видобутої корисної копалини та підтримання на підприємстві ТОВ «Гранітпромпереробка» виробничого процесу по переробці граніту на готову продукцію;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

ОСОБА_15 , являючись активним співучасником групи, діючи на виконання злочинного плану виконував функції, які були відведені йому, як виконавцю групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- створення умов для прикриття злочинної діяльності з незаконного видобутку корисних копалин шляхом погодження та затвердження документації щодо проведення вибухових робіт (призначення відповідальних за безпечне проведення буро-вибухових робіт, підписання наказів щодо організації охорони зони проведення вибухових робіт, паспортів вибухів та прийому блоку до заряджання, затвердження актів огляду місць вибуху, складання та підписання заходів по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом);

- організація переробки незаконно видобутої корисної копалини граніту на потужностях ТОВ «Гранітпромпереробка»;

- передача грошових коштів інспекторам Держпраці у Кіровоградській області за проведення перевірок та внесення приписів на усунення здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків»;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , являючись активними співучасниками групи, діючи на виконання злочинного плану виконували функції, які були відведені їм, як пособникам групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- створення умов для прикриття злочинної діяльності з незаконного видобутку корисних копалин шляхом проведення вибухових робіт маскуючи їх під усунення порушень виявлених під час проведення позапланових перевірок та зазначених у приписах;

- не фіксування фактів порушення природоохоронного законодавства, у тому числі в результаті проведення вибухових робіт із зрушення гірничої маси не у місцях визначених приписами;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

ОСОБА_17 , являючись активним співучасником групи, діючи на виконання злочинного плану виконував функції, які були відведені йому, як виконавцю групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- реалізація незаконно добутої внаслідок проведення вибухових робіт на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітної маси, обробленої на потужностях належних ТОВ «Гранітпромпереробка» та обернення незаконно отриманих коштів на потреби співучасників групи;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 08.08.2017 (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_11 та ОСОБА_8 була створена і готова діяти за попередньою змовою група осіб, метою якої є злочинна діяльність направлена на отримання незаконного прибутку за рахунок вчиненням злочинів проти довкілля.

Особливу увагу ОСОБА_11 та ОСОБА_8 приділили виконанню злочинного плану в частині забезпечення прикриття незаконної діяльності шляхом вчинення дій, які б маскували злочинні дії та надавали їм ознаки легальності.

Так, усвідомлюючи неможливість досягнення своєї мети без проведення вибухових робіт з метою зрушення гірничої маси та діючи задля реалізації зазначеного етапу злочинного плану, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 надали вказівку арбітражному керуючому ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 ініціювати, шляхом зловживання своїм службовим становищем та через реалізую своїх повноважень, перед Управлінням Держпраці у Кіровоградській області проведення позапланових перевірок до проведення яких залучались ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , які діючи на виконання узгодженого злочинного плану та виконуючи свої обов`язки в ньому, достовірно знаючи, що фактично роботи у кар`єрі не проводяться, працівники і технологічні транспортні засоби відсутні та згідно вимог законодавства, заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, а також проводити на ділянці надр роботи, пов`язані із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації або усуненням її наслідків, виносили приписи на усунення нібито існуючих здвоєнь уступів, нависів, заколів та «козирків» у кар`єрі, що створювало формальну підставу для залучення спеціалізованих організацій на проведення вибухових робіт з метою зрушення гірничої маси Кіровоградського (Сухокліївського) родовища та таким чином прихованого заволодіння нею для подальшої переробки та реалізації за грошові кошти, що і було кінцевою метою злочинного плану.

За приписами ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.

Згідно ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством; надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), п. 2 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу, визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

За приписами ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Арбітражний керуючий зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством; розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів, та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про: значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань); інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації); дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім`я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості); обтяження майна боржника (об`єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження); реєстр вимог кредиторів; строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією); аналіз фінансово-господарської діяльності боржника; дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів); тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення); текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом); декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи; надсилати до органів Національної поліції чи прокуратури повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Встановлено, що постановою господарський суд Кіровоградської області від 26.10.2015 по справі № 11/19, яка набрала законної сили 26.10.2015, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, припиненні повноваження керуючого санацією боржника ОСОБА_14 та розпорядника майном - арбітражного керуючого ОСОБА_9 , призначених ухвалами суду від 08.05.2014 та від 12.03.2012 відповідно, а також призначено ОСОБА_9 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 637 від 22.03.2013) ліквідатором банкрута - ВАТ «Кіровоградський кар`єр».

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 22.08.2023 по справі № 11/19, яка набрала законної сили 22.08.2023, звіт ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_18 та ліквідаційний баланс банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (ЄДРПОУ 00292155) затверджено, юридичну особу банкрута - ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ліквідовано, провадження у справі № 11/19 закрито.

Арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 25.02.2016 видано наказ щодо прийняття повноважень керівника банкрута.

Таким чином, в період часу з 26.10.2015 по 22.08.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_9 виконуючи повноваження ліквідатора банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» у відповідності до вимог ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства був службовою особою підприємства-боржника та був зобов`язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на території Кіровоградського (Сухокліївського) родовища здійснював видобуток гранітів, які згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854, дію якого наказом Держгеонадра від 12.06.2014 № 182 (за поданням Міністерства доходів та зборів України) зупинено та який фактично закінчив термін дії 05.05.2017.

Про факт зупинення дії спеціального дозволу на надрокористування Держгеонадрами повідомлено ВАТ «Кіровоградський кар`єр» листом від 02.07.2014 № 9178/02/14-14, який фактично отримано засобами поштового зв`язку 09.07.2014.

Згідно ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру є дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді, який дозвільний орган зобов`язаний видати суб`єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб`єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності

Об`єктом, на який видається документ дозвільного характеру, серед іншого, є природні ресурси.

Пунктом 133 додатку до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру на користування надрами визначено спеціальний дозвіл на користування надрами.

Таким чином з 12.06.2014 ВАТ «Кіровоградський кар`єр» не мав права здійснювати видобуток корисних копалин Кіровоградського (Сухокліївського) родовища.

Листом від 13.01.2017 № 720/13/12-17 Держгеонадра відмовили ВАТ «Кіровоградський кар`єр» у продовжені строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 854 від 05.05.1997, на підставі заяви арбітражного керуючого-ліквідатора товариства ОСОБА_9 від 01.11.2016 № 26/11-16.

Відповідно до п. 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615 після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов`язку проводити на ділянці надр роботи, пов`язані із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації або усуненням її наслідків під якою розуміється підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом`якшення її можливих наслідків.

Таким чином, п. 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615 не стосується суб`єктів господарювання, якім це право не надано та які не є надрокористувачами.

З урахуванням зазначеного, після закінчення 05.05.2017 строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 854 від 05.05.1997 ВАТ «Кіровоградський кар`єр» втратило право на проведення робіт, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій або усунення її наслідків на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітів.

Згідно п. 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615 (який діяв станом на момент 05.05.2017) про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим - розпорядження.

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п`яти робочих днів на офіційному веб-сайті відповідного органу.

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 22.08.2019 у справі № 11/19 скаргу Головного управління ДФС у Кіровоградській області на дії ліквідатора банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» арбітражного керуючого ОСОБА_9 визнано частково обґрунтованою, визнано його дії стосовно обрання місця проведення зборів кредиторів 24.06.2019 та недопущення представників кредитора ГУ ДФС у Кіровоградській області до участі у зборах кредиторів незаконними та відмовлено у затверджені мирової угоди, укладеної 31.05.2019 у справі № 11/19 про банкрутство.

Умовами мирової угоди передбачено, що джерелами погашення заборгованості ВАТ «Кіровоградський кар`єр» перед кредиторами боржника стане прибуток отриманий за результатами господарської діяльності використання можливостей Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища гранітів (розробка) в межах гірничого відводу та інша господарська діяльність, не заборонена законом.

Крім того, з протоколу зборів кредиторів № ЗК/03/06/19 від 24.06.2019 вбачається, що ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 29.08.2018 було укладено Договір доручення № 854/18-ГР на виготовлення науково-технічної продукції з ТОВ «Гірничий геолого-технологічний центр», за результатами виконання якого 07.09.2018 складено технічне завдання на виконання геолого-економічної оцінки та підрахунку запасів гранітів Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища. 13.09.2018 ліквідатору передано на затвердження Акт маркшейдерського заміру залишків гірничої маси гранітів в кар`єрі Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища, яке розробляється ВАТ «Кіровоградський кар`єр». Цим актом документально підтверджено, що у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» є реальна можливість вести господарську діяльність при наявності відповідних дозволів. Саме це стало підставою для розробки умов мирової угоди.

Ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 також подано до суду лист ТОВ «Гранторг» від 25.03.2019 у якому зазначено пропозицію банкруту вжити заходів щодо продовження дії спеціального дозволу на користування надрами, з метою відновлення видобування гранітів, та про взаємну співпрацю.

Вказане свідчить, що кінцеві бенефіціарні власники ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , арбітражний керуючий ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 , заступник директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 , технічний директор ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 , завідувач сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 , головний державний інспектор сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 та директор ТОВ «Гранторг» і ПП «Гран торг» ОСОБА_17 , достовірно знали, що видобуток граніту у Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітів з 12.06.2014 заборонний, а з 05.05.2017 також заборонено проведення робіт, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій або усунення їх наслідків, усвідомлюючи, що ВАТ «Кіровоградський кар`єр» фактично господарську діяльності не здійснює та немає працівників, впродовж 2017-2021 років вчиняли тотожні дії з метою незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів. Також відповідно до ст. 38 даного Закону використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

За приписами статей 18 та 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу, надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів. Таким чином, право на користування надрами на території України надає лише спеціальний дозвіл на користування надрами.

Згідно із ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.

Також, відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

Відповідно до вимог ст. 24 Гірничого закону України, гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати: спеціальний дозвіл на користування надрами; акт про надання гірничого відводу (для гірничих об`єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом); технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку.

Крім того, відповідно до норм статті 24 Кодексу України про надра, користувачі надр мають право: здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу. Користувачі надр зобов`язані: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Відповідно до ст. 56 Кодексу України про надра, основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Крім того, згідно з підпунктом 2.7 пункту 2 Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 17.08.2004 № 412 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 19.08.2004 № 1027/9626, видобувні роботи роботи з видобутку корисних копалин з готової до видобутку частини родовища.

В пункті 2 розділу ІІІ Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 03 червня 2010 року за № 356/17651 визначено, що гірнича маса зруйнований і подрібнений масив гірських порід під час розробки родовищ корисних копалин.

Тобто, роботи з видобування корисних копалин відкритим способом (кар`єр) роботи з відділення гірничої маси від масиву за допомогою підривних робіт і переміщення їх до приймальних споруд (площадки первинної переробки або відвантаження споживачам, тощо).

Таким чином, гірничі роботи (вибухові роботи, навантаження екскаваторами подробленої гірничої маси на автосамоскиди, переміщення цієї гірничої маси автосамоскидами до дробарно-щебеневого заводу на переробку) відносяться до видобування корисних копалин відкритим способом.

Відповідно до ст. 1 Гірничого закону України, підривні роботи - роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо.

Згідно зі статтею 51 Кодексу України про надра розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

Таким чином, реалізація права користувача надр на видобування корисних копалин відповідно до спеціального дозволу на користування надрами можлива лише при сукупності усіх умов, передбачених чинним законодавством, зокрема: наявністю спеціального дозволу на користування надрами наданого з метою видобування корисних копалин в межах конкретної ділянки надр (стаття 19 Кодексу України про надра); засвідченого права на користування надрами Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини ідентичні з відомостями зазначеним у спеціальному дозволі на користування надрами (стаття 19 Кодексу України про надра); наявністю документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою пов`язаною з користуванням надрами та наданих відповідно до земельного законодавства (стаття 18 Кодексу України про надра); наявністю затвердженого та погодженого у встановленому порядку проекту розробки родовища (ділянки надр) корисних копалин, проектні рішення якого мають забезпечити раціональне та ефективне вилучення корисних копалин з ділянки надр, яка надана користувачу надр на підставі спеціального дозволу на користування надрами (статті 50, 51 Кодексу України про надра); геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, яка має містити достовірну інформацію про кількість та якість видобутих корисних копалин (стаття 53 Кодексу України про надра).

Статтею 54 Кодексу України про надра, після вироблення запасів корисних копалин, а також у разі, коли за техніко-економічними розрахунками та іншими обґрунтуваннями подальша розробка родовищ чи його частин є недоцільною або неможливою, гірничодобувні об`єкти або ділянки цих об`єктів підлягають ліквідації чи консервації.

Відповідно до ст.1 Гірничого закону України консервація припинення діяльності гірничого підприємства на невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи.

Згідно ст. 45 Гірничого закону України, ліквідація або консервація гірничого підприємства здійснюється за проектом, затвердженим власником (керівником) гірничого підприємства, який включає соціально-економічне обґрунтування, технічне рішення, пропозиції про можливе відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок, будівель, споруд іншого призначення, заходи, спрямовані на запобігання небезпечному впливу на інші підприємства, довкілля та людей, та який пройшов екологічну, технічну та інші види експертиз, а також погоджений в установленому законодавством порядку з органами гірничого нагляду, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами.

Проект ліквідації або консервації гірничого підприємства затверджується одночасно з комплексним планом соціального захисту працівників, які вивільняються, розвитку соціальної інфраструктури та з визначенням джерел фінансування цих заходів.

Технічне рішення передбачає видалення (виймання) матеріальних цінностей підприємств, що ліквідуються або консервуються, з гірничих виробок (будівель, споруд) або передачу їх правонаступникам.

Питання правонаступництва гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, вирішуються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.

Всупереч вищезазначеного ліквідація ВАТ «Кіровоградський кар`єр» відбувалась за відсутності проекту, затвердженого власником (керівником) гірничого підприємства, який включає соціально-економічне обґрунтування, технічне рішення, пропозиції про можливе відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок, будівель, споруд іншого призначення, заходи, спрямовані на запобігання небезпечному впливу на інші підприємства, довкілля та людей, та який пройшов екологічну, технічну та інші види експертиз, а також погоджений в установленому законодавством порядку з органами гірничого нагляду, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами.

Пунктом 3.8 Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61 не дозволяється: працювати на уступах за наявності нависаючих «козирків», великих валунів, а також нависів снігу та льоду. У тих випадках, коли неможливо провести ліквідацію заколів або оббирання борта кар`єру, всі роботи в небезпечній зоні необхідно припинити, працівників вивести, небезпечну ділянку огородити попереджувальними знаками.

Крім того, п. 1.11 вищевказаних Правил передбачено, що на уступах, де проводяться роботи, необхідно регулярно оббирати нависи і «козирки», а також ліквідовувати заколи.

Роботи з оббирання уступів необхідно проводити механізованим способом. Ручне оббирання дозволяється здійснювати тільки спеціально підготовленим працівникам (скелелазам) під безпосереднім наглядом посадової особи, в обов`язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, та з обов`язковим оформленням наряду-допуску на ці роботи.

Усвідомлюючи неможливість досягнення своєї злочинної мети із незаконного видобутку гранітів без проведення спеціалізованою організацією масованих вибухів на території Кіровоградського (Сухокліївського) родовища та з метою надання її ознак легальності діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання злочинного плану, арбітражний керуючий - ліквідатор банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , ініціював перед Управлінням Держпраці у Кіровоградській області проведення позапланових перевірок, які проводились завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 та головним державним інспектором сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 , які вносили приписи щодо усунення нібито наявних порушень - здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків» у кар`єрі на виконання вказаних приписів, зловживаючи своїм службовим становищем та реалізуючи свої повноваження ОСОБА_9 , впродовж 2017-2021 років організував проведення 12 незаконних масованих вибухів внаслідок яких незаконно видобуто 375 213 м3 граніту з Кіровоградського (Сухокліївського) родовища, який в подальшому передавав для переробки (дроблення) та реалізації ТОВ «Гранітпромпереробка».

Так, діючи всупереч вимог зазначеного законодавства, маючи попередній досвід звернення до ТОВ «Євровибухпром» щодо проведення масованого вибуху з метою ліквідації нависаючих козирків та заколів, які неодноразово ініціював на підставі власних листів (зокрема від 18.04.2017 № 06/04 на підставі якого 26.04.2017 проведено масований вибух на горизонті +123), арбітражний керуючий ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи що ВАТ «Кіровоградський кар`єр» господарську діяльність не здійснює та не має працівників, достовірно знаючи, що 05.03.2015 ОСОБА_14 як виконувачем обов`язків генерального директора ВАТ «Кіровоградський кар`єр», підписаний з ТОВ «Євровибухпром» договір № 5-03/15 на виконання вибухових робіт та пунктом 4.1 якого визначено, що роботи виконуються в об`ємі, необхідному замовнику, своїм листом від 24.07.2017 ініціював перед ТОВ «Євровибухпром» проведення масованого вибуху з метою ліквідації нависаючих козирків та заколів, про проведення якого інформував своїми листами № № 16/08 20/08 від 07.08.2017.

Також оскільки пунктом 5.1 вищевказаного договору передбачалось, що роботи виконуються при умові 90% попередньої оплати орієнтовної вартості робіт за 3 дні до виконання вибухових робіт, 17.08.2015 між ТОВ «Євровибухпром», як кредитором, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_14 , як боржника та ТОВ «Гранітпромпереробка» як поручителя укладено договір поруки № 27-08/15 згідно якого поручитель зобов`язувався перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань щодо оплати вартості виконаних, але своєчасно неоплачених вибухових робіт за договором.

Незважаючи на вимоги законодавства, а також те, що 26.04.2017 за наслідками проведеного завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 спільно з гірничим майстром ТОВ «Євровибухпром» ОСОБА_19 та технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 огляду місць вибуху на горизонті +123 буро-вибуховим методом по ліквідації нависаючих козирків, великих валунів та заколів підтверджено факт усунення недоліків, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , 03.08.2017 затверджено план заходів по ліквідації нависаючих козирків, валунів та заколів буро-вибуховим способом на горизонтах +75 та +123.

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення злочину до кінця, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 підписано повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт, яке отримане та зареєстроване в Управління Держпраці в Кіровоградській області.

Вживши всіх необхідних дій на реалізацію спільного злочинного плану, 08.08.2017 внаслідок проведеного представниками ТОВ «Євровибухпром» масованого вибуху методом свердловинних зарядів (без подрібнення негабариту), на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, згідно умов договору № 5-03/15 від 05.03.2015, арбітражному керуючому-ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 передано зрушену гірничу масу граніту обсягом 30000 м3 вартістю 824400 гривень.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану доведеного до відома кожного співучасника групи, з метою створення передумов для подальшого видобутку корисних копалин під прикриттям усунення заколів та «козирків», технічним директором ТОВ «Гранітпромперобка» ОСОБА_15 , 15.08.2017 на ім`я заступника директора ТОВ «Гранітпромперобка» ОСОБА_14 подана службова записка, згідно якої проведені упродовж квітня серпня 2017 року в Кіровоградському кар`єрі підривні роботи, профінансовані лише на 40%, а тому ліквідація небезпечних зон проведена частково через невеликий обсяг закладки вибухових матеріалів, а саме на горизонті +123 ліквідовано 60% від наявних, а на горизонтах +75 близько 35% небезпечних козирьків та ініціював повторне звернення до арбітражного керуючого-ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 з проханням провести підрив гранітної маси і просив забезпечити фінансування вказаних робіт.

З урахуванням зазначеного, листом арбітражного керуючого-ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 від 06.11.2017, який був розписаний на завідувача сектором гірничого нагляду ОСОБА_10 , Управління Держпраці у Кіровоградській області та ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі заступника директора ОСОБА_14 повідомлялись про необхідність погодження заходів по ліквідації небезпечних зон в кар`єрі, які залишились неусунутими за наслідками проведених у квітні серпні 2017 року на ВАТ «Кіровоградський кар`єр» заходів згідно припису Управління Держгірпромнагляду у Кіровоградській області 2015 року та поінформовано про повторне виявлення у жовтні 2017 року працівниками ТОВ «Гранітпромпереробка» заколів, тріщин, що можуть викликати в осінньо-зимовий період зсуви та обвали.

Діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації злочинного плану, 02.11.2017 арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 та директор ТОВ «Євровибухпром» звернулись до Управління Держпраці у Кіровоградській області (зареєстроване 03.11.2017 за № 9 та розписане на ОСОБА_10 ) з повідомленням про намір розпочати виконання підривних робіт на Кіровоградському родовищі гранітів.

Для попередження викриття незаконного видобутку корисних копалин, наказами від 03.11.2017 № 24-ОП, № 25-ОП та № 26-ОП заступником директора ТОВ «Гранітпромперобка» ОСОБА_14 уповноважено технічного директора ОСОБА_15 на здійснення загального контролю за виконанням заходів безпеки та взаємодію з представниками ТОВ «Євровибухпром» під час проведення 07.11.2017 масованого вибуху.

У подальшому продовжуючи реалізовувати злочинний план, діючи за попередньою змовою групою осіб, листом від 06.11.2017 за вихідним № 23/11 арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , враховуючи наявність договору № 5-03/15 від 05.03.2015, ініціював перед ТОВ «Євровибухпром» проведення 07.11.2017 вибухових робіт на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, за результатами яких зрушено гірничу масу загальним обсягом 28517 м3 вартістю 614376,60 гривень.

Згідно акту огляду місця вибуху від 07.11.2017 затвердженого заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 та директором ТОВ «Євровибухпром» ОСОБА_20 , складеного представниками ТОВ «Євровибухпром» (майстром гірничим ОСОБА_19 ) та ТОВ «Гранітпромпереробка» (технічним директором ОСОБА_15 ), всі вибухові роботи по ліквідації нависаючих козирків, великих валунів та заколів на горизонтах +75, +123 проведені в чітко запланованих місцях, не спрацьованих свердловин не виявлено та у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву.

Таким чином, згідно умов договору № 5-03/15 від 05.03.2015 із відповідними змінами підписаними ОСОБА_14 як виконувачем обов`язків генерального директора ВАТ «Кіровоградський кар`єр», представниками ТОВ «Євровибухпром» 08.08.2017 та 07.11.2017 проведені масовані вибухи методом свердловинних зарядів (без подрібнення негабариту), на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 30000 м3 вартістю 824400 гривень (08.08.2017) та 20770 м3 вартістю 614376,60 гривень (07.11.2017), яку згідно актів здачі-приймання виконаних вибухових робіт від 08.08.2017 та 07.11.2017 передано директором ТОВ «Євровибухпром» ОСОБА_20 арбітражному керуючому-ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 , діючи на виконання наперед узгодженого злочинного плану, перед Управлінням Держпраці в Кіровоградській області (лист від 17.04.2018 № 01-18/04/18) ініційовано проведення позапланової перевірки з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр», яка була призначена наказом керівника Управління Держпраці у Кіровоградській області від 19.04.2018 № 400 та проведення якої доручалось завідувачу сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 .

За результатами позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби були відсутні, а строк дії спеціального дозволу на надрокористування закінчився, однак діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання злочинного плану, завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 20.04.2018 складено акт № 280/13.1 і внесено припис № 280/13.1 у якому, крім іншого, вимагалось у строк до 20.07.2018 усунути на горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру та на горизонтах + 105, +120 у південно-східній частині кар`єру здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, що надавало видимість легальності діям арбітражного керуючого-ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 з подальшого залучення спеціалізованої організації для проведення вибухових робіт та зрушення гірничої маси.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин та усвідомлюючи, що він стосувався усунення здвоєння уступів, наявних нависів і заколів на горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру та на горизонтах + 105, +120 у південно-східній частині кар`єру, однак діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання наперед визначеного злочинного плану, який полягав у незаконному видобутку граніту, зловживаючи своїм службовим становищем, листом від 23.04.2018 № 01-18/06/18 арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_21 інформувавши останнього, що за наслідками ініційованої ним перевірки Управлінням Держпраці у Кіровоградській області, виявлені навіси, заколи у південно-західній частині на горизонтах +90, +105 та +120 на усунення яких з урахуванням припису № 280/13.1 від 20.04.2018 і заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки, ініціював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб та реалізовувати наперед визначений та узгоджений злочинний план, 24.04.2018 ОСОБА_9 як арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр», уклав з ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 , договір № 1-04/18 на виконання вибухових робіт, пунктами 4.1 та 4.2 якого передбачено, що роботи виконуються в об`ємі, необхідному Замовнику і саме замовник зобов`язується проводити бурові роботи для забезпечення якісного виконання вибухових робіт виконавцем виключно за параметрами сітки буріння запропонованої замовником.

У подальшому 25.04.2018 між ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 , як кредитора, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі ОСОБА_9 , як боржника та ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_13 , як поручителя укладено договір поруки № 25-04/18 згідно пункту 1.1. якого поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань щодо оплати вартості вибухових робіт за вищевказаним договором на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018.

Цього дня арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області № 280/13.1 від 20.04.2018, погоджені заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_21 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою групою осіб, арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 підписав та подав, зареєстроване в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області 26.04.2018 за № 4, повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт.

Діячи на виконання злочинного плану та вказівок наданих ОСОБА_11 і ОСОБА_8 , з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 , 26.04.2018 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами по ліквідації нависів, заколів, обрушень на ВАТ «Кіровоградський кар`єр» згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області № 280/13.1 від 20.04.2018 та затверджено акт підготовки блоку до заряджання.

У чіткій відповідності до розподілу ролей, та вживаючи заходи до попередження викриття, наказами заступника директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 від 27.04.2018 «Про призначення відповідальних за безпечне проведення буро-вибухових робіт», «Про заходи безпеки при проведенні буро-вибухових робіт» та «Про організацію охорони зони проведення вибухових робіт» відповідальним за взаємодію з відповідальними представниками ТОВ «Овручгран» визначено технічного директора ОСОБА_15 ,

Відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт за 27.04.2018 ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 виконав та передав ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 , вибухові роботи свердловинними зарядами на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 20195 м3 вартістю 929373,90 гривень.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання наперед узгодженого злочинного плану, заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 затверджено акт огляду місця вибуху від 27.04.2018, складений представниками ТОВ «Овручгран» (майстер гірничий -керівник вибухових робіт ОСОБА_22 ) та ТОВ «Гранітпромпереробка» (технічний директор ОСОБА_15 ), за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області, згідно якого всі вибухові роботи по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90, +105 та +120 проведені в чітко запланованих місцях, не спрацьованих свердловин не виявлено та у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план, спрямований на незаконний видобуток граніту, арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 повторно на виконання припису завідувача сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 від 20.04.2018 № 280/13.1, листом від 05.07.2018 № 09/07 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_21 поінформувавши останнього, що під час ініційованої ним перевірки фахівцями Управління Держпраці у Кіровоградській області виявлено ряд порушень, у тому числі нависів та заколів у південно-західній частині на горизонтах +90, +105 та +120, а тому з метою виконання припису в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки повторно ініціював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

З метою доведення злочину до кінця, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області 05.07.2018 за № 8 повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт.

Діючи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 05.07.2018 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами по ліквідації нависів, заколів, обрушень на ВАТ «Кіровоградський кар`єр» згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області № 280/13.1 від 20.04.2018 та затверджено акт підготовки блоку до заряджання.

Вживаючи заходи до попередження викриття, діючи за попередньою змовою, наказами заступника директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 від 06.07.2018 № № 4/07 6/07 «Про призначення відповідальних за безпечне проведення вибухових робіт», «Про заходи безпеки при проведенні буро-вибухових робіт» та «Про організацію охорони зони проведення вибухових робіт» відповідальним за взаємодію з відповідальними представниками ТОВ «Овручгран» визначено технічного директора ОСОБА_15 .

У подальшому 06.07.2018 згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018 представниками ТОВ «Овручгран» 06.07.2018 проведено вибухові роботи свердловинними зарядами, на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 31760 м3 вартістю 1177660,80 гривень, яка відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 .

Після чого, на виконання наперед узгодженого злочинного плану, заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 затверджено акт огляду місця вибуху від 06.07.2018 складений представниками ТОВ «Овручгран» (майстер гірничий -керівник вибухових робіт ОСОБА_22 ) та ТОВ «Гранітпромпереробка» (технічний директор ОСОБА_15 ), за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області, згідно якого всі вибухові роботи по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90, +105 та +120 проведені в чітко запланованих місцях, не спрацьованих свердловин не виявлено та у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву.

Враховуючи, що масовані вибухи 27.04.2018 та 06.07.2018 на виконання припису від 20.04.2018 № 280/13.1 проведені на горизонтах +90, +105 та +120 у південно-західній частині кар`єру, замість визначених приписом горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру та + 105, +120 у південно-східній частині кар`єру, на підставі наказу від 10.12.2018 № 1845 начальник Управління Держпраці у Кіровоградській області уповноважив завідувача сектором гірничого нагляду ОСОБА_10 на проведення позапланової перевірки в діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр» щодо виконання раніше наданого припису від 20.04.2018 № 280/13.1.

Незважаючи на те, що попередній масований вибух відбувався всупереч вимог припису, однак діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання узгодженого злочинного плану, за результатами проведеної завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 перевірки, 10.12.2018 складено акт і внесено припис за № 1240/13.1 щодо необхідності до 10.03.2019 здійснити відкачку води із затопленого горизонту +75 та усунути здвоєння уступів, нависів і заколів на горизонтах +105, +120 у південно-східній частині кар`єру.

З урахуванням зазначеного, 13.12.2018 в Управління Держпраці у Кіровоградській області за № 10 зареєстровано, підписане арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_21 , повідомленням про намір розпочати виконання підривних робіт.

Діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання злочинного плану, з метою прикриття факту здійснення незаконного видобутку та проведення масованого вибуху, своїм листом, зареєстрованим в Управління Держпраці у Кіровоградській області 14.12.2018, арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 інформував завідувача сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 про виконання всіх пунктів припису від 20.04.2018, крім пункту 1 через відсутність обладнання для відкачування та пункту 3 оскільки заколи та нависи виникли знову.

Враховуючи створені передумови, з метою реалізації наперед визначеного злочинного плану по незаконному видобутку граніту та з метою попередження викриття злочинної діяльності, 18.02.2019 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 укладено договір на виконання вибухових робіт № 1 по ліквідації заколів, усуненню нависаючих козирків і нависів в Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі, пунктами 4.1 та 4.2 якого передбачено, що роботи виконуються в об`ємі, необхідному Замовнику і саме замовник зобов`язується проводити бурові роботи для забезпечення якісного виконання вибухових робіт виконавцем виключно за параметрами сітки буріння запропонованої замовником.

Зважаючи на те, що виконання робіт було можливим лише у разі 100% попередньої оплати вибухових робіт, 04.03.2019 між ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 , як кредитора, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 , як боржника та ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_13 , укладено договір поруки № 04-03/19 згідно пункту 1.1. якого поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань щодо оплати вартості вибухових робіт за вищевказаним договором на виконання вибухових робіт № 1 від 18.02.2019.

Створивши таким чином формальне прикриття для подальшого незаконного видобутку граніту, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації злочинного плану, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 повторно ініційовано позапланову перевірку з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр», на проведення якої наказом начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області від 26.03.2019 № 504 уповноважено завідувача сектором гірничого нагляду ОСОБА_10 з метою перевірки виконання раніше наданого припису від 20.04.2018 № 280/13.1.

Не дивлячись на те, що фактично роботи у кар`єрі не проводяться, працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, а попередні масовані вибухи здійснені всупереч вимог припису, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак діючи за попередньою змовою групою осіб та виконуючи визначено попередньо роль, завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 за наслідками проведеної перевірки 01.04.2019 складено акт і внесено припис № 165/13.1 у якому, крім іншого, вимагалось у строк до 01.07.2019 на горизонтах + 105, +120 у південно-східній частині кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, а також усунути не в повному обсязі виконані вимоги пунктів 1, 4 припису від 20.04.2018 № 280/13.1, відкачати воду із затопленого горизонту +75м.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 04.04.2019 арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області № 165/13.1 від 01.04.2019, погоджені заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_21 , пунктом 12 яких, передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин та усвідомлюючи, що він стосувався усунення нависів та заколів у південно-східній частині кар`єру на горизонтах + 105, +120, однак діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання визначеного злочинного плану, який полягав у незаконному видобутку граніту, зловживаючи своїм службовим становищем, листом від 08.04.2019 № 01/04 арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_21 інформувавши останнього, що за наслідками ініційованої ним перевірки Управління Держпраці у Кіровоградській області, виявлені навіси, заколи у південно-західній частині кар`єру на горизонтах +90, +105, +120 та з метою виконання припису № 165/13.1 від 01.04.2019 в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки виявлених під час перевірки ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ініціював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Діючи з метою реалізації злочинного плану, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області 12.04.2019 за № 7, повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт.

Враховуючи лист арбітражного керуючого-ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 від 08.04.2019 № 01/04, який був спрямований на незаконний видобуток корисних копалин та суперечив вимогам припису № 165/13.1 у якому вимагалось усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів на горизонтах +105, +120 у південно-східній частині кар`єру, однак діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання злочинного плану та з метою попередження викриття незаконної діяльності, наказами заступника директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 від 12.04.2019 № 15/04-1, № 15/04-2 та № 15/04-3 у зв`язку із проведенням 15.04.2019 підривних робіт на горизонтах +90, +105 та +120 у південно-західній частині кар`єру, технічного директора ОСОБА_15 уповноважено на взаємодію з представниками ТОВ «Овручгран».

Діячи за попередньою змовою групою осіб з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 15.04.2019 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 165/13.1 від 01.04.2019 на ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

Листом від 12.04.2019 ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 повідомив заступника директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 про те, що 15.04.2019 на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» силами та засобами ТОВ «Овручгран» будуть проводитись підривні роботи на горизонтах по ліквідації аварійних ситуацій, а саме небезпечних зависань гірських мас +90, +105 та + 120 з метою запобігання можливих нещасних випадків від обвалу гірської маси.

Відповідно до акту надання послуг за 15.04.2019 ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 виконав та передав ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 , вибухові роботи свердловинними зарядами по першому видобувному горизонту, без подрібнення негабариту, на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 20615 м3 вартістю 1024153,20 гривень.

Діючи за попередньою змовою групою осіб з метою створення умов для подальшого незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, та у відповідності до чіткого розподілу ролей згідно злочинного плану, листом від 16.04.2019 директор ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 повідомив ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , що після огляду місць підривів проведених 15.04.2019 на виконання припису № 165/13.1 від 01.04.2019 комісією у складі технічного директора ОСОБА_15 та майстра ОСОБА_22 , за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області не всі небезпечні зони ліквідовано.

Цього дня ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 інформував начальника Управління Держпраці в Кіровоградській області про те, що на виконання припису № 165/13.1 від 01.04.2019 на ВАТ «Кіровоградський кар`єр» проведено вибухові роботи по ліквідації небезпечних зоні ділянок, однак згідно інформації ТОВ «Гранітпромпереробки» за наслідками огляду місця підриву не всі небезпечні зони ліквідовані.

Крім того, за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 повторно ініційовано проведення позапланової перевірки з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр», проведення якої наказом начальника Управління Держпраці в Кіровоградській області від 29.08.2019 № 1134 було доручено головному державному інспектору сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 .

За результатами зазначеної позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак діючи за попередньою змовою групою осіб та виконуючи визначено попередньо узгодженим злочинним планом роль, головним державним інспектором сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 30.08.2019 складено акт та внесено ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 припис № 467/13.2 у якому крім іншого вимагалось у строк до 31.12.2019 на горизонтах +105, +120 у південно-східній частині кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, а також відкачати воду із затопленого горизонту +75м.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин, однак діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації наперед визначеного злочинного плану, листом від 30.08.2019 № 16/08 арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_21 повідомивши останнього, що за наслідками ініційованої ним позапланової перевірки з питань додержання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» законодавства про працю фахівцями Управління Держпраці у Кіровоградській області виявлено наявність нависів та заколів у південно-східній частині кар`єру на горизонтах +105 і +120 та зважаючи на необхідність виконання припису № 467/13.2 від 30.08.2019, і не повного усунення небезпечних зон під час проведення 15.04.2019 вибухових робіт, в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки, просив ТОВ «Овручгран» провести вибухові роботи до усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план, діючи за попередньою змовою групою осіб, 09.09.2019 арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 затверджено, погоджені цього дня заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області № 467/13.2 від 30.08.2019.

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Діючи на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 09.09.2019 видані накази № 01/09-ОП та № 02/09-ОП, якими у зв`язку із проведенням підривних робіт на горизонтах +105 та +120, для взаємодії з ТОВ «Овручгран» визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_15 .

Діючи за попередньою змовою групою осіб з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 09.09.2019 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 467/13.2 від 30.08.2019 та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому 09.09.2019, згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018, представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами, без подрібнення негабариту, на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 37852 м3 вартістю 1403552,16 гривень, яка відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт передана від ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 09.09.2019 складеного представниками ТОВ «Овручгран» (майстром гірничим керівником вибухових робіт ОСОБА_22 ) та ТОВ «Гранітпромпереробка» (технічним директором ОСОБА_15 ), за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області, за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +105, +120 вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Своїм листом, зареєстрованим в Управління Держпраці у Кіровоградській області 12.12.2019, арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 інформував т.в.о начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області про повне усунення недоліків визначених пунктами 1-5 припису від 20.04.2018 № 280/13.1 (та про перевірку його виконання приписами від 13.11.2018 №1089/13.1, від 10.12.2018 № 1240/13.1, від 11.04.2019 № 165/13.1 та від 30.08.2019 № 467/13.2).

З урахуванням зазначеного, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 підписано та скеровано на адресу Управління Держпраці у Кіровоградській області 08.01.2020 за № 01/01 лист яким ініційовано проведення позапланової перевірки на підставі якого 09.01.2020 т.в.о начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області видано наказ № 35, яким головному державному інспектору сектору гірничого нагляду ОСОБА_16 доручено 13.01.2020 провести позапланову перевірку щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, ведення робіт, пов`язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини на ВАТ «Кіровоградський кар`єр».

За результатами зазначеної позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак діючи за попередньою змовою групою осіб та виконуючи визначено злочинним планом роль, 13.01.2020 головним державним інспектором сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 складено акт перевірки № 9/13.2 та 13.01.2020 за № 9/13.2 внесено припис щодо необхідності на горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру до 13.04.2020 вжиття заходів до усунення здвоєння уступів, нависів, «козирків» та заколів.

У подальшому, за попередньою змовою групою осіб, листом від 13.04.2020 арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 клопотав перед т.в.о. начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області (отриманий 22.04.2020 за вх. № 2469/20) про необхідність продовження терміну виконання припису, у зв`язку із введенням в країні карантину, посилення профілактичних мір з метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19, який був розписаний для розгляду на завідувача сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 .

З метою реалізації злочинного плану, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області 06.05.2020 за № 12, повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт, яке було розписано на головного державного інспектора сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 .

Діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання злочинного плану, директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 08.05.2020 видані накази № 01/05В, № 02/05В та № 03/05В, якими у зв`язку із проведення підривних робіт на горизонтах +90 та +105, для взаємодії з ТОВ «Овручгран» визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_15 .

Діячи за попередньою змовою групою осіб з метою незаконного видобутку корисних копалин на виконання відведеної ролі в групі, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 11.05.2020 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 9/13.2 від 13.01.2020 та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

11.05.2020 згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018 та на усунення недоліків зазначених у приписі Управління Держпраці в Кіровоградській області № 9/13.2 від 13.01.2020, представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту), на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 49950 м3 вартістю 1852146 гривень, яка передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 .

Листом від 12.05.2020 арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 інформував т.в.о начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області (отриманий 15.05.2020), який був розписаний на завідувача сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 про виконання вимог припису № 9/13.2 від 13.01.2020 та проведення 11.05.2020 вибухових робіт по ліквідації небезпечних зон, а саме здвоєних уступів, нависів, козирків та заколів, які становили загрозу безпеці людей, майну та навколишньому середовищу.

Продовжуючи реалізацію наперед узгодженого злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 повторно листом від 19.11.2020 вих. № 01-18/16/20 (отриманий Управлінням Держпраці у Кіровоградській області 08.12.2020) ініційовано проведеної позапланової перевірки з питань додержання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» законодавства про працю у зв`язку із чим 09.12.2020 начальником Управління Держпраці у Кіровоградській області видано наказ № 1274, яким її проведення доручено завідувачу сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 .

За результатами зазначеної позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак діючи за попередньою змовою групою осіб та виконуючи злочинну роль, 11.12.2020 завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 складено акт та внесено ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 припис № 419/13.1 у якому крім іншого вимагалось на горизонтах +90 у південно-східній частині кар`єру, горизонті +90 та +105 східної частини кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, а на горизонті +75 відкачування воду.

Діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації злочинного плану, 17.12.2020 арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області № 419/13.1 від 11.12.2020, погоджені директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання наперед узгодженого злочинного плану, директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 17.12.2020 видані накази № 04/12В, № 05/12В та № 06/12В, якими у зв`язку із проведенням підривних робіт на горизонтах +90 та +105, для взаємодії з ТОВ «Овручгран» визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_15 .

Окрім цього, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 18.12.2020 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 419/13.1 від 11.12.2020 та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.02.2020 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 , 18.12.2020 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту), на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 32800 м3 вартістю 1216224 гривень, яка передана ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 18.12.2020 складеного представниками ТОВ «Овручгран» (начальником дільниці ОСОБА_23 ) та ТОВ «Гранітпромпереробка» (технічним директором ОСОБА_15 ), за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області, за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90, +105 в східній та південно-східній частині кар`єру вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Також, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 повторно ініційовано проведення позапланової перевірки з питань додержання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» законодавства про працю (листом від 18.05.2021 № 01-18/16/21), на підставі якого 21.05.2021 начальником Управління Держпраці у Кіровоградській області видано наказ № 489 згідно з яким головного державного інспектора сектору гірничого нагляду ОСОБА_16 уповноважено на проведення 24.05.2021 позапланової перевірки щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, ведення робіт, пов`язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини на ВАТ «Кіровоградський кар`єр».

За результатами зазначеної позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак діючи за попередньою змовою групою осіб, 24.05.2021 головним державним інспектором сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 складено акт перевірки № КР 5433/13 та цього дня ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 внесено припис № КР 5433/13.2/ГН у якому крім іншого вимагалось на горизонті +90 у південно-східній, південній та південно-західній частині кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин, однак діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації наперед визначеного злочинного плану, листом від 24.05.2021 № 03/05 арбітражний керуючий-ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_21 інформувавши останнього, що за результатами ініційованої ним перевірки з питань додержання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» законодавства про працю виявлено наявність нависів, «козирків» та заколів у південно-східній, південній та південно-західній частині кар`єру на горизонті +90 і з метою виконання припису № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021 просив провести вибухові роботи по ліквідації нависів, «козирків» та заколів».

З метою доведення злочинного умислу до кінця та здійснення незаконного видобутку граніту, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області 27.05.2021 за № 5, повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт.

Діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації злочинного плану, 28.05.2021 арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 затверджено заходи по ліквідації нависів, «козирків» та заколів буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, погоджені директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Окрім цього, діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 видані накази № 01/05В, № 02/05В та № 03/05В, якими у зв`язку із проведенням підривних робіт на горизонті +90, для взаємодії з ТОВ «Овручгран» визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_15 .

Діячи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 28.05.2021 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021 та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.02.2020 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 28.05.2021 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту), на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 29421 м3 вартістю 1090930,68 гривень, яка передана ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 28.05.2021 складеного представниками ТОВ «Овручгран» (начальником дільниці ОСОБА_23 ) та ТОВ «Гранітпромпереробка» (технічним директором ОСОБА_15 ), за відсутності представників Управління Держпраці в Кіровоградській області, за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та «козирків» на горизонті +90 в південно-східній, південній та південно-західній частинах кар`єру вибуховим методом встановлено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Продовжуючи реалізовувати наперед узгоджений між всіма співучасниками злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, шляхом зловживання своїм службовим становищем, арбітражним керуючим-ліквідатором ОСОБА_9 повторно на виконання припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів 21.07.2021 затвердив, погоджені директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 , заходи по їх ліквідації буро-вибуховим способом.

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 15.07.2021 видані накази № 04/07В, № 05/07В та № 06/07В, якими у зв`язку із проведенням підривних робіт на горизонті +90, для взаємодії з ТОВ «Овручгран» визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_15 .

Також, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 21.07.2021 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 5433/13.2/ГН та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 укладеного 24.04.2018 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 21.07.2021, представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту), на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 39645 м3 вартістю 1515396,60 гривень, яка передана ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, арбітражним керуючим-ліквідатором ОСОБА_9 повторно на виконання припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, 21.08.2021 затверджено заходи по їх ліквідації буро-вибуховим способом, які погоджені директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Таку, діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 20.08.2021 видані накази № 07/08В та № 08/08В, якими у зв`язку із проведення підривних робіт на горизонті +90, для взаємодії з ТОВ «Овручгран» визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_15 .

Крім того, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 21.08.2021 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 5433/13.2/ГН та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.01.2020 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_21 , 21.08.2021 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту), на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 28730 м3 вартістю 1134260,40 гривень, яка передана ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 21.08.2021 складеного представниками ТОВ «Овручгран» (начальник дільниці ОСОБА_23 ) та ТОВ «Гранітпромпереробка» (технічний директор ОСОБА_15 ), за відсутності представників Управління Держпраці в Кіровоградській області, за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та «козирків» на горизонті +90 в південно-східній, південній та південно-західній частинах кар`єру вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, арбітражним керуючим-ліквідатором ОСОБА_9 повторно на виконання припису Управління Держпраці у Кіровоградській області № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, враховуючи акт перевірки головного державного інспектора сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 від 17.09.2021 № КР7985/13.2 та припис від 27.09.2021 № 7985/13.2/ГН, якими підтверджено факт не виконання припису № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, ініційовано проведення 06.10.2021, згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 укладеного 24.04.2018, представниками ТОВ «Овручгран» вибухових робіт свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту), на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 33475 м3 вартістю 1361763 гривень, яка передана ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 .

Прикриття злочинної діяльності під час зазначеного вибуху здійснювалось технічним директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 06.10.2021, який діючи за попередньою змовою групою осіб, наказами директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 від 05.10.2021, визначений відповідальним для взаємодії з ТОВ «Овручгран», погоджено паспорт вибуху свердловинних зарядів та цього дня затверджено акт прийомки блоку до заряджання.

Разом з цим, згідно акту позапланової перевірки ВАТ «Кіровоградський кар`єр» від 25.01.2022 № КР0507/13, яку проводили представники Управління Держпраці в Кіровоградській області з участю представників Держпраці України, гірничі роботи по ліквідації нависів та заколів у період 2018-2021 років та підривні роботи 27.04.2018, 06.07.2018, 15.04.2019, 09.09.2019, 11.05.2020, 18.12.2020, 28.05.2021, 21.07.2021, 21.08.2021, 06.10.2021 на ВАТ «Кіровоградський кар`єр» проводились без наявності документів, що дають право на проведення гірничих робіт, спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу, плану розвитку гірничих робіт, технічного проекту, затвердженого та погодженого у встановленому порядку, геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, дозволу на відкриті гірничі роботи.

Крім того, згідно листа-відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України Державної служби геології та надр України від 15.09.2022 аналізом паспортів вибухів свердловинних зарядів в кар`єрі Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів встановлено, що кількість пробурених свердловин та площа підриваємих блоків свідчить про проведення масових вибухів, а не ліквідації нависів, заколів, обрушень.

За результатами проведеного 03.08.2022 старшим слідчим ГСУ НПУ, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.07.2022 по справі № 757/17460/22, огляду Кіровоградського (Сухокліївського) кар`єру, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 зафіксовано технічні параметри кар`єру, наявність 5 конусоподібних насипів з щебеневою продукцією різної фракції, а також відсутність «козирків», нависів, а на одному з уступів проведення бурових робіт для здійснення масованого вибуху з метою видобування корисних копалин за відсутності на ньому «козирків» та нависів.

Під час проведення 19.09.2023 слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, на виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 29.08.2023, обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 виявлено наявність одного конусоподібного насипу з щебеневою продукцією різної фракції обсягом 500 м3, а також негабарит обсягом 125 тонн.

Таким чином, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації злочинного умислу щодо незаконного видобування граніту Кіровоградського (Сухокліївського) родовища арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 на адресу ТОВ «Гранітпромпереробка» був переданий на відповідальне зберігання незаконно добутий, внаслідок проведення 12 масованих вибухів, граніт загальним обсягом 375 213 м3, який у подальшому на виконання злочинного плану був перероблений та реалізований ТОВ «Гранторг» та ПП «Гран торг», які перебували під контролем ОСОБА_17 , що входив до складу групи та на виконання своїх обов`язків у злочинному плані реалізував незаконно отриману шляхом переробки гірничої маси щебеневу продукцію іншим суб`єктам господарювання не обізнаним про злочинний умисел групи.

Згідно з статтею 46 Кодексу України про надра та п. 3 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58, видобуті корисні копалини підлягають списанню з обліку гірничодобувного підприємства в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Зняття запасів корисних копалин з державного балансу здійснюється Держгеонадрами після подання гірничодобувним підприємством документів про списання цих запасів, згідно Інструкції із заповнення форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік».

Згідно звітних балансів запасів корисних копалин ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за формою 5ГР за 2017 -2022 роки видобуток та зрушення гірничої маси не здійснювалось.

Відповідно до ухвали господарського суду Кіровоградської області від 17.01.2018 по справі № 11/19 вбачається, що арбітражним керуючим ОСОБА_9 надано господарському суду листа № 08/87 від 04.01.2017 кредитора - ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в якому, зокрема, зазначено, що звернення ліквідатора про надання згоди на продаж майна банкрута містить інформацію про знаходження у матеріалах справи незалежної оцінки майна, що належить ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та інвентаризаційний опис необоротних активів боржника, проте, відсутні відомості щодо будь-якого обліку та дій відносно заставного майна боржника банкрута, зокрема передбаченого у договорі застави № 5/2008-3-2 від 25.06.2008 у якому предметом застави є майнові права на видобуток корисних копалин Кіровоградського (Сугокліївського родовища) гранітів в об`ємі 35 192 000 кубічних метрів.

З урахуванням зазначеного, а також висновку інженерно-екологічної експертизи Черкаського відділення Київського НДІСЕ від 18.05.2026 № 275/26-23, розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 07.08.2017 по 06.10.2021, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 375 213 м3, становить 1 255 500 631,24 гривень, у тому числі: з 07.08.2017 по 07.11.2017, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 50,77 тис. м3, становить 114699584,00 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 28.04.2018 по 06.07.2018, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 51,955 тис. м3, становить 136560496,29 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 15.04.2019 по 09.09.2019, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 58,467 тис. м3, становить 172251850,45 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 11.05.2020 по 18.12.2020, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 82,75 тис. м3, становить 275924744,50 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 28.05.2021 по 06.10.2021, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 131,271 тис. м3, становить 556063956,00 гривень.

З метою уникнення викриття злочинних дій групи жодні інші контролюючі органи, крім Управління Держпраці у Кіровоградській області в особі завідувача сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 та головного державного інспектора сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 , які входили до складу групи, до проведення перевірок не допускались (Держпраці України та Державна екологічна інспекція у Кіровоградській області).

Таким чином, діючи за попередньою змовою групою осіб, внаслідок незаконних умисних дій в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та пособників ОСОБА_10 і ОСОБА_16 , в порушення вимог Конституції України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615, Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 17.08.2004 № 412, Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61, у період з 08.08.2017 по 06.10.2021, після закінчення 05.05.2017 терміну дії спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854, шляхом проведення на підставі листів арбітражного керуючого-ліквідатора банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , ТОВ «Євровибухпром» та ТОВ «Овручгран» 12 масових вибухів, незаконно видобуто з Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів корисну копалину загальнодержавного значення граніту об`ємом 375 213 м3, який у подальшому було передано ТОВ «Гранітпромпереробка», перероблено та реалізовано, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 1 255 500 631,24 гривень, що підтверджується висновком судової інженерно-екологічної експертизи.

Отже, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб, своїми умисними протиправними діями вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 240 КК України, а саме: незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою із використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, шляхом вибуху, що спричинило тяжкі наслідки.

Внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення в розпорядженні групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 опинилась корисна копалина загальнодержавного значення граніт об`ємом 375 213 м3.

При цьому вищезазначені члени групи переслідуючи кінцеву мету своєї злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, їх подальшої переробки, реалізації та обернення отриманих активів на власну користь, продовжили виконання злочинного плану ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , згідно якого вказану корисну копалину добуту внаслідок незаконного видобутку необхідно перемістити з місця видобутку та в подальшому переробити у готову продукцію і реалізувати суб`єктам підприємницької діяльності за грошові кошти.

Реалізуючи вищезазначений злочинний умисел ОСОБА_11 та ОСОБА_8 виконуючи ролі організаторів злочинної групи надали вказівки іншим учасникам групи приступити до реалізації злочинного плану.

Так, в період часу з 26.10.2015 по 22.08.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_9 виконуючи повноваження ліквідатора банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» у відповідності до вимог ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства був службовою особою підприємства-боржника та був зобов`язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

За приписами ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.

Згідно ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством; надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), п. 2 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу, визнано таким, що втратив чинність, зокрема Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

За приписами ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Арбітражний керуючий зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством; розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів, та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про: значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань); інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації); дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім`я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості); обтяження майна боржника (об`єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження); реєстр вимог кредиторів; строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією); аналіз фінансово-господарської діяльності боржника; дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів); тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення); текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом); декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи; надсилати до органів Національної поліції чи прокуратури повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Встановлено, що постановою господарський суд Кіровоградської області від 26.10.2015 по справі № 11/19, яка набрала законної сили 26.10.2015, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, припиненні повноваження керуючого санацією боржника ОСОБА_14 та розпорядника майном - арбітражного керуючого ОСОБА_9 , призначених ухвалами суду від 08.05.2014 та від 12.03.2012 відповідно, а також призначено ОСОБА_9 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 637 від 22.03.2013) ліквідатором банкрута - ВАТ «Кіровоградський кар`єр».

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 22.08.2023 по справі № 11/19, звіт ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_18 та ліквідаційний баланс банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (ЄДРПОУ 00292155) затверджено, юридичну особу банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ліквідовано, провадження у справі № 11/19 закрито.

Арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 25.02.2016 видано наказ щодо прийняття повноважень керівника банкрута.

Таким чином, в період часу з 26.10.2015 по 22.08.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_9 виконуючи повноваження ліквідатора банкрута - ВАТ «Кіровоградський кар`єр» у відповідності до вимог ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства був службовою особою підприємства-боржника та був зобов`язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

Разом з цим, ОСОБА_9 будучи службовою особою ВАТ «Кіровоградський кар`єр», діючи за попередньою змовою групою осіб згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, маючи у своєму віданні майно ВАТ «Кіровоградський кар`єр», у тому числі корисну копалину загальнодержавного значення граніт об`ємом 375 213 м3, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, на виконання вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , приступив до виконання вищевказаного плану групи розпочавши з документального прикриття та організації фізичного переміщення корисної копалини загальнодержавного значення граніт об`ємом 375 213 м3 з місця видобутку до місця її переробки ТОВ «Гранітпромпереробка».

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації наперед узгодженого злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок незаконно добутої корисної копалини, усвідомлюючи необхідність переміщення зрушеної внаслідок проведених у Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі вибухових робіт гірничої маси та її подальшу переробку і реалізацію, з метою створення документального прикриття незаконним діям, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 на адресу ТОВ «Гранітпромпереробка» скеровано лист в якому повідомлялось, що впродовж 2015-2018 років в родовищі кар`єра, з метою усунення небезпеки, проводились роботи з ліквідації нависаючих «козирків», заколів в результаті чого на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001, яка перебуває у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на праві постійного користування залишилась гірнича маса в об`ємі 193 136 м3, у зв`язку із чим просив щоб ТОВ «Гранітпромпереробка» здійснювало подальше зберігання території та гірничої маси до остаточного вирішення питання або відновлення платоспроможності підприємства ВАТ «Кіровоградський кар`єр» або його повної ліквідації.

При цьому, діючи за попередньою змовою групою осіб, при підготовці вказаного листа ОСОБА_9 суворо дотримувався вказівок ОСОБА_11 та ОСОБА_8 щодо прикриття злочинної діяльності та наданні злочинним діям ознак легальності з метою попередження викриття правоохоронними органами та притягнення до кримінальної відповідальності, які наказали при підготовці даного документу керуватись інструкціями завідувача сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 та головного державний інспектор сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 , а також попередньо узгодити дії з директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 .

На виконання ролі в групі, завідувачем сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 та головним державним інспектором сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 , які працюючи у контролюючому органі та мали знання і практичні навички у даній сфері надано поради і вказівки щодо посилання на відповідні норми законодавства на які ОСОБА_9 необхідно послатись у листі до ТОВ «Гранітпромпереробка» для надійного документального прикриття злочинних дій.

В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб, директор ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 на виконання своєї ролі з метою прикриття злочинних дій долучив до вказаного листа проект договору охорони та зберігання майна.

Крім того, у подальшому діючи за попередньою змовою групою осіб та реалізуючи злочинний умисел, виконуючи вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_8 , 20.07.2018 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_13 , на виконання наперед узгодженого злочинного плану, укладено договір охорони та зберігання майна до якого неодноразово вносились зміни з урахуванням збільшення кількості незаконно отриманої корисної копалини внаслідок вчинення незаконного її видобутку. Вказаний договір був укладений виключно з метою створення надійного документального прикриття злочинних дій та надання їм ознак легальності і був фактично нікчемним, оскільки був складений не для тої мети, яка була зазначена у договорі.

За умовами вказаного договору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_9 передано під охорону ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_13 , на підставі акту приймання-передачі, форма якого затверджена у додатку 5 до цього договору, земельну ділянку з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001, яка перебуває на праві постійного користування у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та на зберігання гірничу масу обсягом 193 136 м3, яка знаходилась у межах Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів, включно із гірничою масою обсягом 102 725 м3 зрушеної внаслідок проведення у 2017-2018 роках масованих вибухів на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітів (08.08.2017 30000 м3; 07.11.2017 20770 м3; 27.04.2018 20195 м3 та 06.07.2018 31760 м3).

Так, згідно додаткової угоди до договору від 15.04.2019 на зберігання передано 213751 м3 гірничої маси (додатково 20615 м3) у тому числі 20615 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 15.04.2019; від 09.09.2019 на зберігання передано 251603 м3 гірничої маси (додатково 37852 м3) у тому числі 37852 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 09.09.2019; згідно додаткової угоди від 11.05.2020 301553 м3 гірничої маси (додатково 49950 м3) у тому числі 49950 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 11.05.2020; згідно додаткової угоди від 18.12.2020 на зберігання передано 334353 м3 гірничої маси (додатково 32800 м3), у тому числі 32800 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 18.12.2020; згідно додаткової угоди від 28.05.2021 363774 м3 гірничої маси (додатково 29421 м3), у тому числі 29421 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 28.05.2021; згідно актів приймання передачі від 21.07.2021 передано 39645 м3, у тому числі 39645 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 21.07.2021; від 21.08.2021 передано 28730 м3 у тому числі 28730 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 21.08.2021; а згідно додаткової угоди від 06.10.2021 додатково 33475 м3, у тому числі 33475 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 06.10.2021.

Таким чином, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» згідно актів прийому-передачі гірничої маси передав на зберігання ТОВ «Гранітпромпереробка» гірничу масу за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в загальній кількості 465624 м3, у тому числі 375 213 м3 незаконно видобутої корисної копалини.

Аналізом операцій з придбання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» товарів (робіт, послуг), не встановлено зареєстрованих податкових накладних на придбання послуг зі зберігання майна (гірничої маси) у ТОВ «Гранітпромпереробка». За період (травень 2017, липень-серпень 2017, листопад 2017, квітень 2018) ВАТ «Кіровоградський кар`єр» придбаває у ТОВ «Гранітпромпереробка» лише послуги по бурінню свердловин на загальний обсяг постачання 1 млн 243 тис гривень.

Таким чином, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном корисною копалиною граніт, арбітражним керуючим-ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 на адресу ТОВ «Гранітпромпереробка» був переданий на відповідальне зберігання незаконно добутий, внаслідок проведення 12 масованих вибухів, граніт загальним обсягом 375 213 м3.

За результатами проведеного 03.08.2022 старшим слідчим ГСУ НПУ, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.07.2022 по справі № 757/17460/22, огляду Кіровоградського (Сухокліївського) кар`єру, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 зафіксовано наявність 5 конусоподібних насипів з щебеневою продукцією різної фракції, а також відсутність «козирків», навісів, а на одному з уступів проведення бурових робіт для здійснення масованого вибуху з метою видобування корисних копалин за відсутності на ньому «козирків» та навісів.

Під час проведення 19.09.2023 слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, на виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 29.08.2023, обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 виявлено наявність одного конусоподібного насипу з щебеневою продукцією різної фракції обсягом 500 м3, а також негабарит обсягом 125 тонн.

Таким чином в ході вищевказаних слідчих дій зафіксовано та задокументовано факт переміщення незаконно видобутої корисної копалини граніт, а також відсутність підстав для проведення вибухових робіт про які зазначалось у листах ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та документах, що складались представниками Управління Держпраці у Кіровоградській області за період 2017-2021 років.

Разом з цим, на виконання злочинного плану групи, ОСОБА_9 зловживаючи наданими повноваженнями в порушення ст. 46 Кодексу України про надра та п. 3 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58 вжив заходів за для приховання факту незаконного видобутку корисних копалин за для створення можливості безперешкодного заволодіння ними учасниками групи та уникнення кримінальної відповідальності за такі дії шляхом внесення недостовірної інформації у звітних балансів запасів корисних копалин ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за формою 5ГР за 2017 - 2022 роки.

Згідно з статтею 46 Кодексу України про надра та п. 3 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58, видобуті корисні копалини підлягають списанню з обліку гірничодобувного підприємства в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Зняття запасів корисних копалин з державного балансу здійснюється Держгеонадрами після подання гірничодобувним підприємством документів про списання цих запасів, згідно Інструкції із заповнення форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна)«Звітний баланс запасів корисних копалин.

Згідно звітних балансів запасів корисних копалин ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за формою № 5ГР за 2017 - 2022 роки, видобуток та зрушення гірничої маси не здійснювалось.

Відповідно до ухвали господарського суду Кіровоградської області від 17.01.2018 по справі № 11/19 вбачається, що арбітражним керуючим ОСОБА_9 надано господарському суду листа № 08/87 від 04.01.2017 кредитора - ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в якому, зокрема, зазначено, що звернення ліквідатора про надання згоди на продаж майна банкрута містить інформацію про знаходження у матеріалах справи незалежної оцінки майна, що належить ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та інвентаризаційний опис необоротних активів боржника, проте, відсутні відомості щодо будь-якого обліку та дій відносно заставного майна боржника банкрута, зокрема передбаченого у договорі застави № 5/2008-3-2 від 25.06.2008 у якому предметом застави є майнові права на видобуток корисних копалин Кіровоградського (Сугокліївського родовища) гранітів в об`ємі 35 192 000 кубічних метрів.

В свою чергу службові особи ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_8 організували переробку вищевказаної корисної копалини, використовуючи при цьому техніку і обладнання товариства, на щебеневу продукцію різних фракцій та видів, таким чином перетворивши її у готову продукцію, яка придатна до реалізації за грошові кошти, отримання яких і було кінцевою метою злочинного плану, для втілення якого злагоджено спільно та з централізованим підпорядкуванням діяла група.

Встановлено, що ТОВ «Гранітпромпереробка» код ЄДРПОУ 39718332, фактичні потужності підприємства розташовані на території Сугокліївського родовища гранітів за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, за період з 2017 по 2022 років здійснило переробку, отриманої від ВАТ «Кіровоградський кар`єр» гірничої маси та реалізувало щебеневу продукцію в кількості 1 012 775,11 тонн. на загальну суму 220 328 427,10 гривень.

При цьому, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сприяли директору ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 у втіленні зазначеного пункту злочинного плану надаючи всі необхідні умови для безперешкодного виконання дій по переміщенню та переробці незаконно видобутої корисної копалини, як надаючи можливість перебування потужностей ТОВ «Гранітпромпереробка» на території в межах земельної ділянки, що перебувала у постійному користуванні ВАТ «Кіровоградський кар`єр» так і забезпечуючи всі інші потреби які виникали в процесі вчинення спільних злочинних дій направлених на заволодіння незаконно видобутою корисною копалиною та перетворенням її у готову продукцію.

Поряд з цим, діючи за попередньою змовою групою осіб, активну роль у сприянні виконанню злочинного плану також виконували заступник директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 , завідувач сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 та головний державний інспектор сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 , а також директор ТОВ «Гранторг» та ПП «Гран торг» ОСОБА_17 і технічний директор ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 .

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб, заступник директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 та технічний директор ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_15 виконуючи відведені їм ролі, сприяли директору ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 у організації переробки незаконно видобутої корисної копалини, якою незаконно заволоділа група осіб та підтримували виконуючи кожен свої обов`язки на підприємстві ТОВ «Гранітпромпереробка», виробничий процес по переробці корисної копалини у готову товарну продукцію при цьому слідкуючи за тим, щоб інші особи з числа працівників ТОВ «Гранітпромпереробка», які були не обізнані про злочинні наміри групи, не дізнались про ці плани, а натомість виконували кожен свої функції тим самим слугуючи виконанню злочинного плану і вважаючи, що працюють на підприємстві, яке здійснює законну господарську діяльність.

Відповідно до актів приймання передачі гірнича маса, передавалась ТОВ «Гранітпромпереробка» на зберігання без права на реалізацію, однак учасники групи заволоділи нею, в подальшому переробили і реалізували, а зазначені операції проведено з метою прикриття незаконної діяльності без відповідного декларування в показниках фінансової та податкової звітності без наявних дозвільних документів на видобування корисних копалин.

Слід зазначити, що засновником (бенефіціарним власником) ВАТ «Кіровоградський кар`єр» є ОСОБА_11 , а засновником юридичною особою ТОВ «Гранторг» являється ТОВ «Левелс груп кр» (код ЄДРПОУ 44715993), у якому ОСОБА_11 був керівником до 17.10.2022.

В свою чергу, ОСОБА_13 був директором ТОВ «Гранітпромпереробка» з 12.07.2018 по 23.08.2022, серед осіб які мали право діяти від імені цього товариства у період з 03.11.2017 по 06.10.2021 значиться також ОСОБА_14 .

Крім того, діючи за попередньою змовою групою осіб, директор ТОВ «Гранторг» та ПП «Гран торг» ОСОБА_17 виконував роль щодо реалізації попередньо переробленої в готову продукцію незаконно добутої на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі корисної копалини граніту, та сприяв у оберненні незаконно отриманих від цього коштів на користь учасників групи.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання ролі в групі, директор ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 після перероблення незаконно видобутої корисної копалини у кількості 375 213 м3. в готову продукцію (щебінь різних фракцій, відсів, пісок гранітний, камінь бутовий) передавав її у розпорядження директора ТОВ «Гранторг» та ПП «Гран торг» ОСОБА_17 , який з дотриманням злочинного плану щодо документального прикриття злочинної діяльності здійснив її реалізацію фізичним та юридичним особам використовуючи при цьому вищевказані підконтрольні йому підприємства.

Разом з цим, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 з метою створення надійного прикриття злочинної діяльності, запобіганню виявлення кримінального правопорушення правоохоронними та контролюючими органами надали вказівку арбітражному керуючому-ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 , завідувачу сектором гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 та головному державному інспектору сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_16 , які були активними членами групи створити видимість проведення перевірок контролюючих державних органів в діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр».

На виконання злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 та ОСОБА_16 зловживаючи своїми повноваженнями створювали видимість проведення перевірок за результатами яких вносили ВАТ «Кіровоградський кар`єр» приписи про усунення не існуючих порушень у яких зобов`язували ОСОБА_9 усунути порушення закону, які ніби то становлять небезпеку життю та здоров`ю працівників (наявність здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків» у забої кар`єру), які насправді взагалі були відсутні у кар`єрі, так як спеціальний дозвіл на користування надрами № 854 від 05.05.1997, припинив свою дію і роботи з видобутку корисних копалин на території Сугокліївського родовища гранітів за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, у законний спосіб проводитись не могли, а відтак не могла бути створена небезпека працівникам.

Так, використовуючи даний документальний привід ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, ініціював проведення вибухових робіт за допомогою яких зрушувалась гірнича маса, якою члени групи у подальшому заволоділи шляхом переміщення її із забою кар`єру Сугокліївського родовища який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, спочатку на виробничі потужності ТОВ «Гранітпромпереробка», які знаходились за тією ж адресою, однак за межами забою кар`єру на земельній ділянці що перебувала у постійному користуванні ВАТ «Кіровоградський кар`єр», а згодом використовуючи підприємства ТОВ «Гранторг» та ПП «Гран торг», у вигляді готової товарної продукції реалізовували кінцевому споживачу фізичним і юридичним особам за грошові кошти, які розподілялись між всіма учасниками групи організаторами ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , а частина із вказаних коштів витрачалась організаторами на фінансування подальшого забезпечення безперервної стабільної та довготривалої діяльності злочинної групи.

Використовуючи зазначену вище схему впродовж 2017 - 2021 років учасниками групи було створено документальне прикриття із фіктивних актів перевірки, приписів та протоколів про адміністративні правопорушення для проведення 12 незаконних масованих вибухів на території Сугокліївського родовища гранітів за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, внаслідок яких незаконно видобуто 375 213 м3 корисної копалини граніту, яким в подальшому група заволоділа, переробила та реалізувала.

Відповідно до протоколу засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України № 5115 від 18.06.2020 зазначено, що коефіцієнт питомої ваги кг/м3 гірничої маси становить 2,65.

За результатами обрахунків актів прийому-передачі гірничої маси встановлено, що ВАТ «Кіровоградський кар`єр» передав на зберігання ТОВ «Гранітпромпереробка» гірничу масу в загальній кількості 1233903,6 тонн (465624 м3 * 2,65), у тому числі 994 314,45 тонн (375213 м3 * 2,65) незаконно видобутої корисної копалини.

У відповідності до висновку судової товарознавчої експертизи № 261/24-27 від 02.04.2024, вартість корисної копалини граніту (камінь бутовий) за 1 тонну з ПДВ станом на серпень 2017 року складала 198 гривень, на листопад 2017 року - 240 гривень, а на квітень - липень 2018 року, квітень - вересень 2019 року, травень - грудень 2020 року, травень - липень, серпень та жовтень 2021 року 297 гривень за 1 тонну з ПДВ.

Враховуючи, що заволодіння чужим майном незаконно видобутої на території Сугокліївського родовища гранітів, який розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Автолюбителів, 5, гірничої маси обсягом 375 213 м3 (994 314,45 тонни) відбувалось шляхом укладання 20.07.2018 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_13 договору охорони та зберігання майна з подальшими змінами до нього, на дату переміщення якої вартість корисної копалини граніту (камінь бутовий) за 1 тонну з ПДВ складала 297 гривень, учасники групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 на час вчинення кримінального правопорушення незаконно заволоділи майном загальною вартістю 295 311 391,65 гривень (994 314,45 тонн * 297 гривень), що є особливо великими розмірами.

Отже, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб, своїми умисними протиправними діями вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

19.06.2026 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України та 04.08.2026 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України.

04.08.2026 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України.

04.08.2026 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 04.08.2026 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 04.08.2026 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України шляхом передачі повідомлення згідно ч.2 ст.135 КПК України (дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає), скерування на поштову адресу за місцем реєстрації та проживання останнього і на месенджер мобільного телефону зазначеного під час допиту у якості свідка.

Слідчий суддя встановив, що обґрунтованість оголошеної підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_15 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами допитів свідків, зокрема начальник відділу геолого-маркшейдерських робіт Управління гірничого нагляду Державної служби України з питань праці ОСОБА_24 та начальник відділу претензійної роботи Управління юридичного забезпечення Державної служби України з питань праці ОСОБА_25 протоколи допитів свідків 10.06.2022;

- відповіддю органів державної влади зокрема Держгеонадра від 15.09.2022 на запит Головного слідчого управління Національної поліції України від 25.08.2022;

- висновком інженерно-екологічної експертизи Черкаського відділення Київського НДІСЕ від 18.05.2026 №275/26-23;

- протоколом обшуку від 19.08.2023;

- протоколом огляду від 03.08.2022;

- спеціальним дозволом на користування надрами № 854 від 05.05.1997;

- договорами на проведення масованих вибухів методом свердловинних зарядів (без подрібнення негабариту);

- актами здачі-приймання виконаних вибухових робіт;

- актом надання послуг; договорами поруки;

- заходами по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом;

- приписами Управління Держпраці в Кіровоградській області;

- листами ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_9 та листами директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 ;

- рішеннями суддів, документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів; речами та документами вилученими в ході проведення обшуків; інформацією Державного космічного агенства України, фінансово-господарськими документами, договором охорони та зберігання майна з відповідними змінам, протоколами огляду вилучених під час обшуків у 2022 році предметів (у тому числі мобільних телефонів).

Разом з тим, слідчий суддя встанови, що закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявилось за можливе, оскільки з метою забезпечення всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:

- отримати висновок судовоекономічної експертизи виконання якої доручено експертам Полтавського відділення при Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»;

- отримати висновки судовоекономічної експертизи виконання якої доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- визначити потерпілих у кримінальних правопорушеннях, вжити заходів до забезпечення відшкодування завданих збитків;

- підготувати та скерувати для розгляду клопотання про обрання запобіжних заходів до підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_15 ;

- встановити та допитати у якості свідків інших осіб, яким можуть бути відомі обставини злочинної діяльності підозрюваних;

- з урахуванням наявних доказів у кримінальному провадженні встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень з метою підготовки та вручення їм повідомлень про підозру;

- при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних та свідків;

- повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри у даному кримінальному провадженні;

- у повному обсязі зібрати характеризуючи дані на підозрюваних;

- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на перевірку здобутих доказів;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

В результаті проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій, можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності до його вчинення інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, чим забезпечити виконання основних завдань кримінального провадження щодо повного і неупередженого розслідування та судового розгляду, що насамперед свідчить про необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження документів, показань осіб, яких планується допитати в якості свідків, що в свою чергу є процесуальними джерелами доказів.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідним для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а отриманні у результаті їх проведення докази можуть бути використанні у суді.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, беручи до уваги позицію сторін, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000561 від 12.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України до чотирьох місяців, а саме до 19.10.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26