Ухвала суду № 139258871, 18.08.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2797/25 1-кс/335/3073/2026

18 серпня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 12024082060000370 від 22.03.2024,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12024082060000370 від 22.03.2024. Клопотання вмотивоване наступним.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024082060000370 від 22.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 та за пособництва ОСОБА_8 , упродовж періоду листопада 2024 року жовтня 2025 року забезпечила роботу гральних закладів за адресами: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 21, м. Запоріжжя, вул. Троїцька, буд. 20 / Поштова, буд. 41, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 58-а, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, буд. 7, м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ої бригади, буд. 29, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, буд. 3, м. Запоріжжя, просп. Металургів, буд. 20, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 6, м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 114, м. Запоріжжя, вул. Бородинська, буд. 9, м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе (Павлокічкаська), буд. 15, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, буд. 46, в яких адміністраторами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за грошові кошти надавався незаконний доступ до азартних ігор (без ліцензії).

При цьому ОСОБА_5 як співорганізатор групи, згідно з розподіленими ОСОБА_6 як організатором функцій та відведених ролей, мала наступні права та виконувала наступні обов`язки: розподілення між учасниками групи функцій (прав та обов`язків) у відповідності до попередньо розробленого ОСОБА_6 плану та контроль його виконання, забезпечення належної дисципліни всіма учасниками, спільність та єдність їх злочинних дій, спрямованих на досягнення мети групи; загальне керування діями учасників групи та координація дій їх учасників під час вчинення злочинів за допомогою месенджерів «Threema», «Signal», «WhatsApp», «Telegram» тощо, надання вказівок, проведення інструктажів з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, спонукання та заохочення їх до вчинення злочинів шляхом проведення бесід, надання порад, грошової мотивації від вчинення злочинів згідно з розробленим планом, сплата додаткових премій та накладення штрафів за неналежне виконання обов`язків; збір грошових коштів (інкасація) від незаконної діяльності в приміщеннях, в яких надаються незаконні послуги з азартних ігор, та у подальшому за вказівкою ОСОБА_6 їх розподіл; здійснення контролю за прибутками та витратами персоналу ігрових залів, розподіл грошових коштів таким чином, щоб у першу чергу була забезпечена потреба режиму безперебійної роботи гральних закладів (сплата орендної плати та комунальних послуг), виплата зарплати учасникам групи та працівникам гральних залів, виплати виграшів гравцям та отримання додаткових премій від незаконної діяльності закладів як співорганізатора; спільно із ОСОБА_7 проведення роботи щодо пошуку нежитлових приміщень для подальшої їх оренди для облаштування під ігрові зали, тим самим проведення розширення існуючої мережі, проведення розрахунків із інтернет-провайдером за отримані послуги, оплата комунальних послуг; спільно із ОСОБА_7 підшукування інших учасників групи, доведення їм функцій та ролі, координація та контроль діяльності адміністраторів щодо надання гравцям послуг з проведення азартних ігор, контроль правильності розрахунків та стану погашення боргів клієнтів перед гральними залами; забезпечення комп`ютерною технікою та іншим обладнанням гральних закладів, системою відеоспостереження з метою постійного віддаленого контролю персоналу; встановлення для учасників групи та персоналу гральних залів чітких правил із забезпечення діяльності залів та обслуговування клієнтів, за порушення яких встановлювались та стягувались із заробітної плати штрафи; спільно із ОСОБА_7 забезпечення режиму конспірації та маскування незаконної мережі гральних закладів шляхом обмеження входу гравців, а саме забезпечення режиму зачинених вхідних дверей та подальшого доступу гравців до зали лише за попереднім телефонним дзвінком або їх ідентифікації через відеокамери зовнішнього огляду приміщення, забезпечення кожного залу засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікацій між учасниками.

В ході досудового розслідування ОСОБА_13 , залученого на умовах конфіденційного співробітництва, під виглядом гравця, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами яких задокументовано 7 епізодів надання адміністраторами доступу до азартних ігор в мережі гральних закладів м. Запоріжжя, співорганізатором яких виступила ОСОБА_5 .

Також встановлено, що лише за період діяльності гральних закладів на території міста Запоріжжя з 01.05.2025 по 01.08.2025 зафіксовано отримання незаконного прибутку від надання доступу до азартних ігор в розмірі 5 945 494 грн.

Отримані (інкасовані) грошові кошти від незаконної діяльності використовувались на підтримання діяльності гральних закладів (орендну плату та комунальні платежі), виплату заробітної плати адміністраторам та керівникам, перераховувались на карткові рахунки, що перебували у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , які у подальшому останнім обготівковувались або використовувались на особисті потреби.

18.06.2026 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

18.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 24.06.2026 у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 відмовлено та застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на останню обов`язків згідно зі ст. 194 КПК України строком до 19.08.2026.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 14.07.2026 апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_3 задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 23 червня 2026 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_5 скасовано, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 задоволено частково, застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 332 800 грн (триста тридцять дві тисячі вісімсот гривень) із покладенням на підозрювану ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.08.2026, таких обов`язків: 1) прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування цього кримінального провадження, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, перебування, роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому провадженні; 5) не відвідувати місця (гральні заклади) надання незаконних послуг доступу до азартних ігор (без ліцензії) на території міста Запоріжжя; 6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 доводиться зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами обшуків у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , м. Запоріжжя, вул. Троїцька, буд. 20 / Поштова, буд. 41, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 58-а, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, буд. 3, АДРЕСА_4 , де були організовані гральні заклади, надавався доступ до азартних ігор та була вилучена комп`ютерна техніка, гральні автомати, грошові кошти, чорнові записи та інше; оглядом чорнових записів, вилучених в ході обшуків, проведених у гральних закладах, в яких міститься облік незаконного прибутку, отриманого внаслідок проведення азартних ігор; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 , де, поміж іншого, було вилучено мобільні телефони; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , який вилучено в ході обшуку за місцем її мешкання, в якому у месенджерах «TELEGRAM», «WhatsApp», «Signal», «Threema» міститься спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо організації та проведення азартних ігор, а також розподіл заробітної плати, каси в гральних закладах, графіку виходу на роботу та інших організаційних заходів; висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз, згідно з якими на вилученому в гральних закладах під час обшуків гральному обладнанні наявне програмне забезпечення: «iConnect», « ОСОБА_14 » та «Star Line», за допомогою якого можливе здійснення гри, яка передбачає можливість отримання або неотримання виграшу (віртуальні гроші), а також передбачає можливість внесення на них ставки (віртуальні гроші) та наявні дані про використання зазначеного програмного забезпечення; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами проведення яких було задокументовано факти надання незаконних послуг доступу до азартних ігор у нежитлових приміщеннях; протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових коштів; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та спостереження за особою, згідно з якими ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 постійно підтримували зв`язки щодо організації проведення азартних ігор та систематично відвідували незаконні гральні зали; протоколами тимчасових доступів до речей та документів в банківських установах, в ході проведення яких отримано інформацію щодо руху грошових коштів, у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , емітована в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_15 , яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_6 , на яку систематично зараховувались кошти від незаконного грального бізнесу; допитами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою заступника Запорізького обласного прокурора від 14.08.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024082060000370 від 22.03.2024 за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 19 вересня 2026 року.

Необхідність продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 обумовлюється наявністю ризиків, передбачених у п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Строк дії ухвали слідчого судді, якою покладено на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, спливає 19 серпня 2026 року.

Посилаючись на вищевикладене та те, що покладення на підозрювану вищезазначених обов`язків забезпечує належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та запобігає настанню ризиків вчинення нею перешкод кримінальному провадженню, прокурор просить продовжити строк дії покладених на підозрювану обов`язків: прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування цього кримінального провадження, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, перебування, роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому провадженні; не відвідувати місця (гральні заклади) надання незаконних послуг доступу до азартних ігор (без ліцензії) на території міста Запоріжжя; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності).

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник та підозрювана не заперечували проти задоволення клопотання прокурора та у його вирішенні поклалися на розсуд слідчого судді.

Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024082060000370 від 22.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

18.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 24.06.2026 у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 відмовлено та застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на останню обов`язків згідно зі ст. 194 КПК України строком до 19.08.2026.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 14.07.2026 апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_3 задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 23 червня 2026 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_5 скасовано, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 задоволено частково, застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 332 800 грн (триста тридцять дві тисячі вісімсот гривень) із покладенням на підозрювану ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.08.2026, таких обов`язків: 1) прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування цього кримінального провадження, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, перебування, роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому провадженні; 5) не відвідувати місця (гральні заклади) надання незаконних послуг доступу до азартних ігор (без ліцензії) на території міста Запоріжжя; 6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (за наявності).

Постановою заступника Запорізького обласного прокурора від 14.08.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024082060000370 від 22.03.2024 за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 19 вересня 2026 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй правопорушення підтверджується протоколами обшуків у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 , де були організовані гральні заклади, надавався доступ до азартних ігор та була вилучена комп`ютерна техніка, гральні автомати, грошові кошти, чорнові записи та інше; оглядом чорнових записів, вилучених в ході обшуків, проведених у гральних закладах, в яких міститься облік незаконного прибутку, отриманого внаслідок проведення азартних ігор; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 , де, поміж іншого, було вилучено мобільні телефони; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , який вилучено в ході обшуку за місцем її мешкання, в якому у месенджерах «TELEGRAM», «WhatsApp», «Signal», «Threema» міститься спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо організації та проведення азартних ігор, а також розподіл заробітної плати, каси в гральних закладах, графіку виходу на роботу та інших організаційних заходів; висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз, згідно з якими на вилученому в гральних закладах під час обшуків гральному обладнанні наявне програмне забезпечення: «iConnect», « ОСОБА_14 » та «Star Line», за допомогою якого можливе здійснення гри, яка передбачає можливість отримання або неотримання виграшу (віртуальні гроші), а також передбачає можливість внесення на них ставки (віртуальні гроші) та наявні дані про використання зазначеного програмного забезпечення; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами проведення яких було задокументовано факти надання незаконних послуг доступу до азартних ігор у нежитлових приміщеннях; протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових коштів; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та спостереження за особою, згідно з якими ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 постійно підтримували зв`язки щодо організації проведення азартних ігор та систематично відвідували незаконні гральні зали; протоколами тимчасових доступів до речей та документів в банківських установах, в ході проведення яких отримано інформацію щодо руху грошових коштів, у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , емітована в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_15 , яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_6 , на яку систематично зараховувались кошти від незаконного грального бізнесу; допитами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для повідомлення такій особі про підозру.

Сукупність вищезазначених доказів дає слідчому судді підстави вважати, що причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення є вірогідною, а сукупність зібраних доказів достатньою для повідомлення їй про підозру у його вчиненні.

Стороною захисту не наведено обставин, які б свідчили про очевидну недопустимість поданих стороною обвинувачення доказів. Остаточна оцінка зібраним у кримінальному провадженні доказам на предмет їх допустимості, достовірності, належності та достатності має бути здійснена судом на стадії судового провадження.

Ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, для запобігання яким до підозрюваної було застосовано запобіжний захід у виді застави, не зменшилися та продовжують існувати.

Досудове розслідування не завершене. Слідчі та процесуальні дії, які ще необхідно провести, не могли бути проведені чи завершені з об`єктивних причин. Проведення перелічених прокурором у клопотанні слідчих та розшукових дій є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ухвалою Запорізького апеляційного суду від 14 липня 2026 року, є об`єктивно необхідним з метою дієвості кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

З огляду на викладене слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 194, 199, 309, 370372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 до 19 вересня 2026 року строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ухвалою Запорізького апеляційного суду від 14 липня 2026 року.

Встановити строк дії цієї ухвали до 19 вересня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1