Ухвала суду № 139244104, 25.08.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4316/26

провадження № 1-кс/405/1919/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000561 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 240, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровограда, Кіровоградської області, громадянину України, з вищою юридичною освітою, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не маючому, пенсіонеру за віком, раніше не судимому,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним вище клопотанням та посилаючись на обставини кримінального провадження, вказуючи на обґрунтованість підозри та наявність передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, просив застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою, з підстав зазначених у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими, з урахуванням повідомлення про змінену підозру від 04.08.2026 року, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник у судовому засіданні надала пояснення, відповідно до яких заперечувала проти поданого слідчим клопотання, при цьому вказала на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, на які посилався слідчий у клопотанні та прокурор у судовій промові. Крім того, посилаючись на характеризуючи дані підозрюваного зазначила про міцність соціальних зв`язків підозрюваного, відсутність судимостей, вказала, що підозрюваний є пенсіонером та єдиним годувальником в сім`ї, просила врахувати перебування на його утриманні тяжко хворої дружини, що свідчить про відсутність намірів підозрюваного на переховування та перешкоджання органу досудового розслідування у виконанні завдання кримінального провадження. В задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу просила відмовити.

Підозрюваний підтримав позицію захисника, пояснив, що з повідомленням про підозру ознайомлений, при цьому підозру вважав не обґрунтованою, а ризики не доведеними. Крім того підозрюваний повідомив, що після пройдених курсів лікування він готується на операцію, а сукупний дохід його сім`ї складає близько 20 000 грн. на місяць.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, у тому числі заперечення сторони захисту та характеризуючі дані на підозрюваного, заслухавши сторін, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000561 від 12.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 240, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з якими постановою Господарського суду Кіровоградської області від 26.10.2015 по справі № 11/19, яка набрала законної сили 26.10.2015, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, припиненні повноваження керуючого санацією боржника ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та розпорядника майном - арбітражного керуючого ОСОБА_4 , призначених ухвалами суду від 08.05.2014 та від 12.03.2012 відповідно, а також призначено ОСОБА_4 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 637 від 22.03.2013) ліквідатором банкрута - ВАТ «Кіровоградський кар`єр».

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 22.08.2023 по справі № 11/19, яка набрала законної сили 22.08.2023, звіт ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_8 та ліквідаційний баланс банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» (ЄДРПОУ 00292155) затверджено, юридичну особу банкрута - ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ліквідовано, провадження у справі №11/19 закрито.

За приписами ч.2 ст.4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.

Згідно ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством; надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), п. 2 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу, визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно ч.2 ст.10 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

За приписами ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Арбітражний керуючий зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством; розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів, та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про: значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань); інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації); дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім`я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості); обтяження майна боржника (об`єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження); реєстр вимог кредиторів; строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією); аналіз фінансово-господарської діяльності боржника; дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів); тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення); текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом); декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи; надсилати до органів Національної поліції чи прокуратури повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Таким чином, в період часу з 26.10.2015 по 22.08.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_4 виконуючи повноваження ліквідатора банкрута - ВАТ «Кіровоградський кар`єр» у відповідності до вимог ч.2 ст.4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і ч.2 ст.10 Кодексу України з процедур банкрутства був службовою особою підприємства-боржника та був зобов`язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на території Кіровоградського (Сухокліївського) родовища здійснював видобуток гранітів, які згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 №854, дію якого наказом Держгеонадра від 12.06.2014 №182 (за поданням Міністерства доходів та зборів України) зупинено та який фактично закінчив термін дії 05.05.2017.

Згідно ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру є дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді, який дозвільний орган зобов`язаний видати суб`єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб`єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності

Об`єктом, на який видається документ дозвільного характеру, серед іншого, є природні ресурси.

Пунктом 133 додатку до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру на користування надрами визначено спеціальний дозвіл на користування надрами.

Таким чином з 12.06.2014 ВАТ «Кіровоградський кар`єр» не мав права здійснювати видобуток корисних копалин Кіровоградського (Сухокліївського) родовища.

Листом від 13.01.2017 № 720/13/12-17 Держгеонадра відмовили ВАТ «Кіровоградський кар`єр» у продовжені строку дії спеціального дозволу на користування надрами №854 від 05.05.1997 на підставі заяви арбітражного керуючого-ліквідатора товариства ОСОБА_4 від 01.11.2016 №26/11-16.

Відповідно до п. 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 №615 після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов`язку проводити на ділянці надр роботи, пов`язані із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації або усуненням її наслідків під якою розуміється підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом`якшення її можливих наслідків.

Таким чином, п. 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615 не стосується суб`єктів господарювання, якім це право не надано та які не є надрокористувачами.

З урахуванням зазначеного, після закінчення строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 854 від 05.05.1997 ВАТ «Кіровоградський кар`єр» втратило право на проведення робіт, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій або усунення її наслідків на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітів.

Згідно п. 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615 (який діяв станом на момент 05.05.2017) про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим - розпорядження.

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п`яти робочих днів на офіційному веб-сайті відповідного органу.

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 22.08.2019 у справі № 11/19 скаргу Головного управління ДФС у Кіровоградській області на дії ліквідатора банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» арбітражного керуючого ОСОБА_4 визнано частково обґрунтованою, визнано його дії стосовно обрання місця проведення зборів кредиторів 24.06.2019 та недопущення представників кредитора ГУ ДФС у Кіровоградській області до участі у зборах кредиторів незаконними та відмовлено у затверджені мирової угоди, укладеної 31.05.2019 у справі №11/19 про банкрутство.

Умовами мирової угоди передбачено, що джерелами погашення заборгованості ВАТ «Кіровоградський кар`єр» перед кредиторами боржника стане прибуток отриманий за результатами господарської діяльності використання можливостей Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища гранітів (розробка) в межах гірничого відводу та інша господарська діяльність, не заборонена законом.

Крім того, з протоколу зборів кредиторів №ЗК/03/06/19 від 24.06.2019 вбачається, що ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 29.08.2018 було укладено Договір доручення №854/18-ГР на виготовлення науково-технічної продукції з ТОВ «Гірничий геолого-технологічний центр», за результатами виконання якого 07.09.2018 складено технічне завдання на виконання геолого-економічної оцінки та підрахунку запасів гранітів Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища. 13.09.2018 ліквідатору передано на затвердження Акт маркшейдерського заміру залишків гірничої маси гранітів в кар`єрі Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища, яке розробляється ВАТ «Кіровоградський кар`єр». Цим актом документально підтверджено, що у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» є реальна можливість вести господарську діяльність при наявності відповідних дозволів. Саме це стало підставою для розробки умов мирової угоди.

Ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 також подано суду лист ТОВ «Гранторг» від 25.03.2019 у якому зазначено пропозицію банкруту вжити заходів щодо продовження дії спеціального дозволу на користування надрами, з метою відновлення видобування гранітів, та про взаємну співпрацю.

Вказане свідчить, що ОСОБА_4 достовірно знаючи, у зв`язку із виконання повноважень ліквідатора банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр», що видобуток граніту у Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітів з 12.06.2014 заборонний, а спеціальний дозвіл на користування надрами № 854 від 05.05.1997 закінчив термін своєї дії 05.05.2017, усвідомлюючи, що ВАТ «Кіровоградський кар`єр» фактично не здійснює господарську діяльності та немає працівників, у невстановлений досудовим слідством період часу, однак не пізніше 08.08.2017 розробив злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення - гранітів Кіровоградського (Сухокліївського) родовища, що полягав у наступному.

Так, арбітражний керуючий - ліквідатор банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 усвідомлюючи неможливість досягнення своєї злочинної мети із незаконного видобутку гранітів без проведення спеціалізованою організацією масованих вибухів на території Кіровоградського (Сухокліївського) родовища та з метою надання її ознак легальності ініціював перед Управління Держпраці у Кіровоградській області проведення перевірок та внесення приписів на усунення здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків» на виконання яких, зловживаючи своїм службовим становищем та реалізуючи повноваження ліквідатора банкрута - ВАТ «Кіровоградський кар`єр», шляхом скерування листі до спеціалізованих організацій на проведення вибухових робіт, укладання договорів на виконання вибухових робіт, затвердження заходів з усунення недоліків зафіксованих у приписах та підписування актів здачі-приймання виконаних вибухових робіт, впродовж 2017-2021 років здійснював незаконний видобуток гранітів Кіровоградського (Сухокліївського) родовища, які в подальшому передавав ТОВ «Гранітпромпереробка» з метою подальшого дроблення та реалізації.

Відповідно до ст. 13 Конституції України - земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

За приписами статей 18 та 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу, надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів.

Таким чином, право на користування надрами на території України надає лише спеціальний дозвіл на користування надрами.

Згідно із ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.

Також, відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

Відповідно до вимог ст. 24 Гірничого закону України, гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати: спеціальний дозвіл на користування надрами; акт про надання гірничого відводу (для гірничих об`єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом); технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку.

Крім того, відповідно до норм статті 24 Кодексу України про надра, користувачі надр мають право: здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу. Користувачі надр зобов`язані: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Відповідно до ст. 56 Кодексу України про надра, основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Крім того, згідно з підпунктом 2.7 пункту 2 Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 17.08.2004 № 412 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 19.08.2004 № 1027/9626, видобувні роботи роботи з видобутку корисних копалин з готової до видобутку частини родовища.

В пункті 2 розділу ІІІ Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 03 червня 2010 року за № 356/17651 визначено, що гірнича маса зруйнований і подрібнений масив гірських порід під час розробки родовищ корисних копалин.

Тобто, роботи з видобування корисних копалин відкритим способом (кар`єр) роботи з відділення гірничої маси від масиву за допомогою підривних робіт і переміщення їх до приймальних споруд (площадки первинної переробки або відвантаження споживачам, тощо).

Таким чином, гірничі роботи (вибухові роботи, навантаження екскаваторами подробленої гірничої маси на автосамоскиди, переміщення цієї гірничої маси автосамоскидами до дробарно-щебеневого заводу на переробку) відносяться до видобування корисних копалин відкритим способом.

Згідно зі статтею 51 Кодексу України про надра розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

Таким чином, реалізація права користувача надр на видобування корисних копалин відповідно до спеціального дозволу на користування надрами можлива лише при сукупності усіх умов, передбачених чинним законодавством, зокрема: наявністю спеціального дозволу на користування надрами наданого з метою видобування корисних копалин в межах конкретної ділянки надр (стаття 19 Кодексу України про надра); засвідченого права на користування надрами Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини ідентичні з відомостями зазначеним у спеціальному дозволі на користування надрами (стаття 19 Кодексу України про надра); наявністю документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою пов`язаною з користуванням надрами та наданих відповідно до земельного законодавства (стаття 18 Кодексу України про надра); наявністю затвердженого та погодженого у встановленому порядку проекту розробки родовища (ділянки надр) корисних копалин, проектні рішення якого мають забезпечити раціональне та ефективне вилучення корисних копалин з ділянки надр, яка надана користувачу надр на підставі спеціального дозволу на користування надрами (статті 50, 51 Кодексу України про надра); геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, яка має містити достовірну інформацію про кількість та якість видобутих корисних копалин (стаття 53 Кодексу України про надра).

Статтею 54 Кодексу України про надра, після вироблення запасів корисних копалин, а також у разі, коли за техніко-економічними розрахунками та іншими обґрунтуваннями подальша розробка родовищ чи його частин є недоцільною або неможливою, гірничодобувні об`єкти або ділянки цих об`єктів підлягають ліквідації чи консервації.

Відповідно до ст.1 Гірничого закону України консервація припинення діяльності гірничого підприємства на невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи.

Згідно ст.45 Гірничого закону України, ліквідація або консервація гірничого підприємства здійснюється за проектом, затвердженим власником (керівником) гірничого підприємства, який включає соціально-економічне обгрунтування, технічне рішення, пропозиції про можливе відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок, будівель, споруд іншого призначення, заходи, спрямовані на запобігання небезпечному впливу на інші підприємства, довкілля та людей, та який пройшов екологічну, технічну та інші види експертиз, а також погоджений в установленому законодавством порядку з органами гірничого нагляду, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами.

Проект ліквідації або консервації гірничого підприємства затверджується одночасно з комплексним планом соціального захисту працівників, які вивільняються, розвитку соціальної інфраструктури та з визначенням джерел фінансування цих заходів.

Технічне рішення передбачає видалення (виймання) матеріальних цінностей підприємств, що ліквідуються або консервуються, з гірничих виробок (будівель, споруд) або передачу їх правонаступникам.

Питання правонаступництва гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, вирішуються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.

Всупереч вищезазначеного ліквідація ВАТ «Кіровоградський кар`єр» відбувалась за відсутності проекту, затвердженого власником (керівником) гірничого підприємства, який включає соціально-економічне обґрунтування, технічне рішення, пропозиції про можливе відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок, будівель, споруд іншого призначення, заходи, спрямовані на запобігання небезпечному впливу на інші підприємства, довкілля та людей, та який пройшов екологічну, технічну та інші види експертиз, а також погоджений в установленому законодавством порядку з органами гірничого нагляду, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами.

Пунктом 3.8 Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61 не дозволяється: працювати на уступах за наявності нависаючих «козирків», великих валунів, а також нависів снігу та льоду. У тих випадках, коли неможливо провести ліквідацію заколів або оббирання борта кар`єру, всі роботи в небезпечній зоні необхідно припинити, працівників вивести, небезпечну ділянку огородити попереджувальними знаками.

Крім того, п.1.11 вищевказаних Правил передбачено, що на уступах, де проводяться роботи, необхідно регулярно оббирати нависи і «козирки», а також ліквідовувати заколи.

Роботи з оббирання уступів необхідно проводити механізованим способом. Ручне оббирання дозволяється здійснювати тільки спеціально підготовленим працівникам (скелелазам) під безпосереднім наглядом посадової особи, в обов`язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, та з обов`язковим оформленням наряду-допуску на ці роботи.

Працівників, які не зайняті оббиранням, необхідно вивести в безпечне місце.

Досудовим розслідування встановлено, що арбітражний керуючи ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 достовірно знаючи, що з 05.05.2017 закінчився строк дії спеціального дозволу на користування надрами № 854 від 05.05.1997, діючи умисно та цілеспрямовано на реалізацію заздалегідь визначеного злочинного плану, організував проведення 12 масових вибухів внаслідок яких незаконно видобуто 375,213 тис.м.куб. граніту з Кіровоградського (Сухокліївського) родовища.

Так, у 2017 році згідно умов договору №5-03/15 від 05.03.2015 укладеного між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та ТОВ «Євровибухпром», представниками ТОВ «Євровибухпром» 08.08.2017 та 07.11.2017 проведені масовані вибухи методом свердловинних зарядів (без подрібнення негабариту) внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 30000 м.куб вартістю 824400 гривень (08.08.2017) та 20770 м.куб вартістю 614376,60 гривень (07.11.2017), яку згідно актів здачі-приймання виконаних вибухових робіт від 08.08.2017 та 07.11.2017 передано директором ТОВ «Євровибухпром» ОСОБА_9 арбітражному керуючому-ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 .

Вказане підтверджується, серед іншого, актом здачі-приймання виконаних вибухових робіт свердловинними зарядами (без подріблення негабариту), листом ВАТ «Кіровоградський кар`єр» від 06.11.2017 №23/11, наказом ТОВ «Гранітпромпереробка» від 03.11.2017 №26-ОП, актом огляду місць вибуху від 07.11.2017.

У подальшому арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 ініційовано проведення позапланової перевірки з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за результатами якої, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби були відсутні, завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 20.04.2018 складено акт і внесено припис № 280/13.1 у якому, крім іншого, вимагалось у строк до 20.07.2018 усунути на горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру та на горизонтах + 105 та +120 у південно-східній частині кар`єру здвоєння уступів, наявних нависів і заколів.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин та усвідомлюючи, що він стосувався усунення здвоєння уступів, наявних нависів і заколів на горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру та на горизонтах + 105 та +120 у південно-східній частині кар`єру, однак діючи на виконання наперед визначеного злочинного плану, який полягав у незаконному видобутку граніту, зловживаючи своїм службовим становищем, листом від 23.04.2018 №01-18/06/18 арбітражний керуючий -ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 інформувавши останнього, що за наслідками ініційованої ним перевірки Управління Держпраці у Кіровоградській області, виявлені навіси, заколи у південно-західній частині на горизонтах+90,+105 та +120 на усунення яких з урахуванням припису № 280/13.1 від 20.04.2018 і заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки, ініціював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план 24.04.2018 ОСОБА_4 як арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав з ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 , договір № 1-04/18 на виконання вибухових робіт, пунктами 4.1 та 4.2 якого передбачено, що роботи виконуються в об`ємі, необхідному Замовнику і саме замовник зобов`язується проводити бурові роботи для забезпечення якісного виконання вибухових робіт виконавцем виключно за параметрами сітки буріння запропонованої замовником.

У подальшому 25.04.2018 між ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 , як кредитора, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 , як боржника та ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_12 , як поручителя укладено договір поруки №25-04/18 згідно пункту 1.1. якого поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань щодо оплати вартості вибухових робіт за вищевказаним договором на виконання вибухових робіт №1-04/18 від 24.04.2018.

Цього дня арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області №280/13.1 від 20.04.2018, погоджені заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_13 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт за 27.04.2018 ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 виконав та передав ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 , вибухові роботи свердловинними зарядами внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 20195 м.куб вартістю 929373,90 гривень.

Згідно акту огляду місця вибуху від 27.04.2018 складеного представниками ТОВ «Овручгран та ТОВ «Гранітпромпереробка», за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області, всі вибухову роботи по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90,+105 та +120 проведені в чітко запланованих місцях, не спрацьованих свердловин не виявлено та у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план спрямований на незаконний видобуток граніту, арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 повторно на виконання припису завідувача сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 від 20.04.2018 №280/13.1, листом від 05.07.2018 №09/07 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 поінформувавши останнього, що під час ініційованої ним перевірки фахівцями Управління Держпраці у Кіровоградській області виявлено ряд порушень, у тому числі нависів та заколів у південно-західній частині на горизонтах+90,+105 та +120, а тому з метою виконання припису в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки повторно ініціював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

У подальшому 06.07.2018 згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 31760 м.куб вартістю 1177660 гривень, яка відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 06.07.2018 складеного представниками ТОВ «Овручгран та ТОВ «Гранітпромпереробка», за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області, всі вибухову роботи по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90,+105 та +120 проведені в чітко запланованих місцях, не спрацьованих свердловин не виявлено та у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 повторно ініційовано проведення позапланової перевірки з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за результатами якої, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби були відсутні, завідувачем сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_10 01.04.2019 складено акт і внесено припис № 165/13.1 у якому, крім іншого, вимагалось у строк до 01.07.2019 на горизонтах + 105,+120 у південно-східній частині кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, а також усунути не вповному обсязі виконані вимоги пунктів 1, 4 припису від 20.04.2018 № 280/13.1, відкачати воду із затопленого горизонту +75м.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин та усвідомлюючи, що він стосувався усунення нависів та заколів у південно-східній частині кар`єру на горизонтах + 105,+120, однак діючи на виконання наперед визначеного злочинного плану, який полягав у незаконному видобутку граніту, зловживаючи своїм службовим становищем, листом від 08.04.2019 №01/04 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 інформувавши останнього, що за наслідками ініційованої ним перевірки Управління Держпраці у Кіровоградській області, виявлені навіси, заколи у південно-західній частині на горизонтах+90,+105 та +120 та з метою виконання припису №165/13.1 від 01.04.2019 в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки виявлених під час перевірки ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ініціюював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Враховуючи лист арбітражного керуючого ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 від 08.04.2019 №01/04 який був спрямований на незаконний видобуток корисних копалин та суперечив вимогам припису № 165/13.1 у якому вимагалось усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів на горизонтах +105,+120 у південно-східній частині кар`єру, наказом заступника директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_7 від 12.04.2019 №15/04-1 передбачало 15.04.2019 проведення підривних робіт на горизонтах +90,+105 та +120 у південно-західній частині. кар`єру.

З метою реалізації свого наперед визначеного злочинного плану по незаконному видобутку граніту, 18.02.2019 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір на виконання вибухових робіт №1, пунктами 4.1 та 4.2 якого передбачено, що роботи виконуються в об`ємі, необхідному Замовнику і саме замовник зобов`язується проводити бурові роботи для забезпечення якісного виконання вибухових робіт виконавцем виключно за параметрами сітки буріння запропонованої замовником.

04.03.2019 між ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 , як кредитора, ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 , як боржника та ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_14 , як поручителя укладено договір поруки №04-03/19 згідно пункту 1.1. якого поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань щодо оплати вартості вибухових робіт за вищевказаним договором на виконання вибухових робіт №1 від 18.02.2019.

04.04.2019 арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області №165/13.1 від 01.04.2019, погоджені заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Листом від 12.04.2019 ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 повідомив заступника директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_7 про те, що 15.04.2019 на території ВАТ «Кіровоградський кар`єр» силами та засобами ТОВ «Овручгран» будуть проводитись підривні роботи на горизонтах по ліквідації аварійних ситуацій, а саме небезпечних зависань гірських мас +90,+105 та + 120 з метою запобігання можливих нещасних випадків від обвалу гірської маси.

Відповідно до акту надання послуг за 15.04.2019 ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 виконав та передав ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 , вибухові роботи свердловинними зарядами по першому видобувному горизонту, без подрібнення негабариту внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 20615 м.куб вартістю 1024153,20 гривень.

Листом від 16.04.2019 директор ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 повідомив ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 , що після огляду місць підривів проведених 15.04.2019 у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на виконання припису №165/13.1 від 01.04.2019 комісією до складу якої не увійшли представники Управління Держпраці у Кіровоградській області не всі небезпечні зони ліквідовано.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 повторно ініційовано проведення позапланової перевірки з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ «Кіровоградський кар`єр» за результатами якої, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби були відсутні, головним державним інспектором сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_15 30.08.2019 внесено ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 припис №467/13.2 у якому крім іншого вимагалось у строк до 31.12.2019 на горизонтах +105,+120 у південно-східній частині кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, а також відкачати воду із затопленого горизонту +75м.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин, однак діючи з метою реалізації наперед визначеного злочинного плану, листом від 30.08.2019 №16/08 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 повідомивши останнього, що за наслідками ініційованої ним позапланової перевірки з питань додержання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» законодавства про працю фахівцями Управління Держпраці у Кіровоградській області виявлено наявність нависів та заколів у південно-східній частині кар`єру на горизонтах+105 і +120 та зважаючи на необхідність виконання припису №467/13.2 від 30.08.2019, і не повного усунення небезпечних зон під час проведення 15.04.2019 вибухових робіт, в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки, спонукав ТОВ «Овручгран» до усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, 09.09.2019 арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області №467/13.2 від 30.08.2019, погоджені заступником директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018 укладеного між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 09.09.2019 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами по першому видобувному горизонту, без подріблення негабариту внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 37852 м.куб вартістю 1403552,16 гривень, яка відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 09.09.2019 складеного представниками ТОВ «Овручгран та ТОВ «Гранітпромпереробка», за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області, за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +105, +120 вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Також, з метою реалізації свого злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 11.05.2020 згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018 та на усунення недоліків зазначених у приписі Управління Держпраці в Кіровоградській області №9/13.2 від 13.01.2020, представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту) внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 49950 м.куб вартістю 1852146 гривень, яка передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 .

Факт проведення ТОВ «Овручгран» 11.05.2020 на замовлення ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 вибухових робіт у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на горизонтах +90 та +105, підтверджується паспортом вибуху свердловинних зарядів від 11.05.2020, розпорядженням ТОВ «Овручгран» про проведення масового вибуху, листами арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 від 08.05.2020, 12.05.2020, директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 від 08.05.2020 №1/05В «Про призначення відповідальних за безпечне проведення вибухових робіт та №02/05В «Про заходи безпеки при проведенні вибухових робіт», актом огляду місця вибуху від 11.05.2020.

Також, з метою реалізації свого злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 повторно ініційовано проведеної позапланової перевірки з питань додержання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» законодавства про працю, за результатами якої 11.12.2020 Управлінням Держпраці у Кіровоградській області внесено ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 припис №419/13.1 у якому крім іншого вимагалось на горизонтах +90, +105 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів.

Діючи з метою реалізації свого злочинного плану, 17.12.2020 арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області №419/13.1 від 11.12.2020, погоджені директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.02.2020 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 18.12.2020 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту) внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 32800 м.куб вартістю 1216224 гривень, яка передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 18.12.2020 складеного представниками ТОВ «Овручгран та ТОВ «Гранітпромпереробка», за відсутності представників Управління Держпраці у Кіровоградській області, за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90, +105 в східній та південно-східній частині кар`єру вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Факт проведення ТОВ «Овручгран» 18.12.2020 на замовлення ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 вибухових робіт у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на горизонтах +90 та +105, підтверджується також наказами директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 від 17.12.2020 №04/12В «Про призначення відповідальних за безпечне проведення вибухових робіт, №05/12В «Про заходи безпеки при проведенні вибухових робіт» та №06/12В, а також актом огляду місця вибуху від 18.12.2020.

Також, з метою реалізації свого злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 повторно ініційовано проведеної позапланової перевірки з питань додержання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» законодавства про працю, за результатами якої 24.05.2021 Управлінням Держпраці у Кіровоградській області внесено ліквідатору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 припис №5433/13.2/ГН у якому крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин, однак діючи з метою реалізації наперед визначеного злочинного плану, листом від 24.05.2021 №03/05 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 звернувся до директора ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 інформувавши останнього, що за результатами ініційованої ним перевірки з питань додержання ВАТ «Кіровоградський кар`єр» законодавства про працю виявлено наявність нависів, «козирків» та заколів у південно-східній, південній та південно-західній частині кар`єру на горизонті +90 і з метою виконання припису №5433/13.2/ГН від 24.05.2021 просив провести вибухові роботи по ліквідації нависів, «козирків» та заколів».

Діючи з метою реалізації свого злочинного плану, 28.05.2021 арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 затверджено заходи по ліквідації нависів, «козирків» та заколів буро-вибуховим способом згідно припису Управління Держпраці в Кіровоградській області №5433/13.2/ГН від 24.05.2021, погоджені директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.02.2020 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 28.05.2021 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту) внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 29421 м.куб вартістю 1090930,68 гривень, яка передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 28.05.2021 складеного представниками ТОВ «Овручгран та ТОВ «Гранітпромпереробка», за відсутності представників Управління Держпраці в Кіровоградській області, за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та «козирків» на горизонті +90 в південно-східній, південній та південно-західній частинах кар`єру вибуховим методом встановлено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Факт проведення ТОВ «Овручгран» 28.05.2021 на замовлення ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 вибухових робіт у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на горизонті +90 підтверджується також паспортом вибуху свердловинних зарядів від 28.05.2021, наказом ТОВ «Овручгран» від 28.05.2021 № 26 «Про проведення масового вибуху», а також наказами директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 від 27.04.2021 №01/05В «Про призначення відповідальних за безпечне проведення вибухових робіт та №02/05В «Про заходи безпеки при проведенні вибухових робіт».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, шляхом зловживання своїм службовим становищем, арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_4 повторно на виконання припису Управління Держпраці у Кіровоградській області №5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів 21.07.2021 затверджено заходи по їх ліквідації буро-вибуховим способом, які погоджені директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 укладеного 24.04.2018 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 21.07.2021 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту) внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 39645 м.куб вартістю 1515396,60 гривень, яка передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 .

Факт проведення ТОВ «Овручгран» 21.07.2021 на замовлення ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 вибухових робіт у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» підтверджується паспортом вибуху свердловинних зарядів від 21.07.2021, розпорядженням ТОВ «Овручгран» про проведення масового вибуху, а також наказами директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 від 15.07.2021 №04/07В «Про призначення відповідальних за безпечне проведення вибухових робіт» та №05/07В «Про заходи безпеки при проведенні вибухових робіт».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, шляхом зловживання своїм службовим становищем, арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_4 повторно на виконання припису Управління Держпраці у Кіровоградській області №5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів 21.08.2021 затверджено заходи по їх ліквідації буро-вибуховим способом, які погоджені директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 та директором ТОВ «Овручгран» ОСОБА_11 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника Управління Держпраці у Кіровоградській області.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.01.2020 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 21.08.2021 представниками ТОВ «Овручгран» проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту) внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 28730 м.куб вартістю 1134260,40 гривень, яка передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 21.08.2021 складеного представниками ТОВ «Овручгран та ТОВ «Гранітпромпереробка», за відсутності представників Управління Держпраці в Кіровоградській області, за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та «козирків» на горизонті +90 в південно-східній, південній та південно-західній частинах кар`єру вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Факт проведення ТОВ «Овручгран» 21.08.2021 на замовлення ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 вибухових робіт у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» підтверджується паспортом вибуху свердловинних зарядів від 21.08.2021, наказом ТОВ «Овручгран`від 21.08.2021 № 60 «Про проведення масового вибуху», а також наказами директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 від 20.08.2021 №07/08В «Про призначення відповідальних за безпечне проведення вибухових робіт» та №08/08В «Про заходи безпеки при проведенні вибухових робіт».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, шляхом зловживання своїм службовим становищем, арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_4 повторно на виконання припису Управління Держпраці у Кіровоградській області №5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, ініційовано проведення 06.10.2021, згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 укладеного 24.04.2018, представниками ТОВ «Овручгран» вибухових робіт свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту) внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 33475 м.куб вартістю 1361763 гривень, яка передана ТОВ «Овручгран» в особі директора ОСОБА_11 до ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 .

Факт проведення ТОВ «Овручгран» 06.10.2021 на замовлення ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 вибухових робіт у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» підтверджується також паспортом вибуху свердловинних зарядів від 06.10.2021, наказом директора ТОВ «Гранітпромпереробка» від 05.10.2021 №11/10В, листом ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 від 05.10.2021, актом огляду місця вибуху від 06.10.2021, наказом ТОВ «Овручгран» від 06.10.2021 № 83 «Про проведення масового вибуху».

Згідно акту позапланової перевірки ВАТ «Кіровоградський кар`єр» від 25.01.2022 №КР0507/13, яку проводили представники Управління Держпраці в Кіровоградській області з участю представників Держпраці України, гірничі роботи по ліквідації нависів та заколів у період 2018-2021 років та підривні роботи 27.04.2018, 06.07.2018, 15.04.2019, 09.09.2019, 11.05.2020, 18.12.2020, 28.05.2021, 21.07.2021, 21.08.2021, 06.10.2021 на ВАТ «Кіровоградський кар`єр» проводились без наявності документів, що дають право на проведення гірничих робіт, спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу, плану розвитку гірничих робіт, технічного проекту, затвердженого та погодженого у встановленому порядку, геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, дозволу на відкриті гірничі роботи.

Згідно відповіді Державної служби геології та надр України від 15.09.2022 аналізом паспортів вибухів свердловинних зарядів в кар`єрі Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів встановлено, що кількість пробурених свердловин та площа підриваємих блоків свідчить про проведення масових вибухів, а не ліквідації нависів, заколів, обрушень.

В подальшому, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу щодо незаконного видобування граніту Кіровоградського (Сухокліївського) родовища арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 на адресу ТОВ «Гранітпромпереробка» скеровано лист в якому повідомлялось, що впродовж 2015-2018 років в родовищі кар`єра, з метою усунення небезпеки, проводились роботи з ліквідації нависаючих «козирків», заколів в результаті чого на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001, яка перебуває у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» на праві постійного користування залишилась гірнича маса в об`ємі 193,136 тис.м.куб, у зв`язку із чим просив щоб ТОВ «Гранітпромпереробка» здійснювало подальше зберігання території та гірничої маси до остаточного вирішення питання або відновлення платоспроможності кар`єра або його повної ліквідації.

До вказаного листа, який отримано директором ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 16.07.2018, долучено проект договору охорони та зберігання майна.

В подальшому 20.07.2018 між ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 та ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_14 укладено договір охорони та зберігання майна до якого неодноразово вносились зміни.

За умовами вказаного договору ВАТ «Кіровоградський кар`єр» в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_4 передано під охорону ТОВ «Гранітпромпереробка» в особі директора ОСОБА_14 , на підставі акту приймання-передачі, форма якого затверджена у додатку 5 до цього договору, земельну ділянку з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001, яка перебуває на праві постійного користування у ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та на зберігання (без права реалізації) гірничу масу, яка знаходилась у межах Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів.

Так, згідно додаткової угоди від 09.09.2019 на зберігання передано 251603 м.куб гірничої маси, згідно додаткової угоди від 11.05.2020 301553 м.куб гірничої маси, а згідно додаткової угоди від 28.05.2021 363774 м.куб. гірничої маси.

За результатами проведеного 03.08.2022 старшим слідчим ГСУ НПУ, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.07.2022 по справі №757/17460/22, огляду Кіровоградського (Сухокліївського) кар`єру, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 зафіксовано технічні параметри кар`єру, наявність 5 конусоподібних насипів з щебеневою продукцією різної фракції, а також відсутність «козирків», навісів, а на одному з уступів проведення бурових робіт для здійснення масованого вибуху з метою видобування корисних копалин за відсутності на ньому «козирків» та навісів.

Під час проведення 19.09.2023 слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, на виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 29.08.2023, обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 виявлено наявність одного конусоподібного насипу з щебеневою продукцією різної фракції обсягом 500 м.куб., а також негабарит обсягом 125 тон.

Таким чином, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу щодо незаконного видобування граніту Кіровоградського (Сухокліївського) родовища арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 на адресу ТОВ «Гранітпромпереробка» був переданий на відповідальне зберігання незаконно добутий, внаслідок проведення 12 масованих вибухів, граніт загальним обсягом 375,213 тис.м.куб, який у подальшому був перероблений та реалізований.

Згідно з статтею 46 Кодексу України про надра та п.3 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №58, видобуті корисні копалини підлягають списанню з обліку гірничодобувного підприємства в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Зняття запасів корисних копалин з державного балансу здійснюється Держгеонадрами після подання гірничодобувним підприємством документів про списання цих запасів, згідно Інструкції із заповнення форми звітності №5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна)

«Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік», затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 № 97.

Відповідно до ухвали господарського суду Кіровоградської області від 17.01.2018 по справі № 11/19 вбачається, що арбітражним керуючим ОСОБА_4 надано господарському суду листа № 08/87 від 04.01.2017 кредитора - ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в якому, зокрема, зазначено, що звернення ліквідатора про надання згоди на продаж майна банкрута містить інформацію про знаходження у матеріалах справи незалежної оцінки майна, що належить ВАТ «Кіровоградський кар`єр» та інвентаризаційний опис необоротних активів боржника, проте, відсутні відомості щодо будь-якого обліку та дій відносно заставного майна боржника банкрута, зокрема передбаченого у договорі застави 5/2008-3-2 від 25.06.2008 у якому предметом застави є майнові права на видобуток корисних копалин Кіровоградського (Сугокліївського родовища) гранітів в об`ємі 35 192 000 кубічних метрів.

З урахуванням зазначеного, а також висновку інженерно-екологічної експертизи Черкаського відділення Київського НДІСЕ від 18.05.2026 №275/26-23, розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 07.08.2017 по 06.10.2021, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 375,213 тис.м.куб, становить 1 255 500 631,24 гривень, у тому числі: з 07.08.2017 по 07.11.2017, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 50,77 тис. м3, становить 114699584,00 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 28.04.2018 по 06.07.2018, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 51,955 тис. м3, становить 136560496,29 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 15.04.2019 по 09.09.2019, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 58,467 тис. м3, становить 172 251 850,45 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 11.05.2020 по 18.12.2020, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 82,75 тис. м3, становить 275924744,50 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в Сухокліївському родовищі за період з 28.05.2021 по 06.10.2021, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 131,271 тис. м3, становить 556063956,00 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних умисних дій арбітражного керуючого - ліквідатора банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 , який зловживав своїми службовим становищем, у порушення вимог Конституції України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Кодекс України з процедур банкрутства, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 №615, Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 17.08.2004 № 412, Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61, у період з 08.08.2017 по 06.10.2021, після закінчення 05.05.2017 терміну дії спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 №854, шляхом проведення 12 масових вибухів, проведених ТОВ «Євровибухпром» та ТОВ «Овручгран» на підставі листів арбітражного керуючого - ліквідатора банкрута ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 , незаконно видобуто з Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів корисну копалину загальнодержавного значення граніту об`ємом 375,213 тис.м.куб, який у подальшому було передано ТОВ «Гранітпромпереробка», перероблено та реалізовано, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 1 255 500 631,24 гривень, що підтверджується висновком судової інженерно-екологічної експертизи.

Отже, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 240 КК України, а саме незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою із використанням службового становища шляхом вибухів, що спричинило тяжкі наслідки.

19.06.2026 ОСОБА_4 , вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

04.08.2026 року ОСОБА_4 вручене повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри на нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 27, ч.4 ст. 240, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.ч. 1 та 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Щодо обґрунтованості підозри:

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру, розумна підозра передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Відтак, в обґрунтування вручених ОСОБА_4 повідомлень про підозру, у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, слідчий та прокурор вказали, що підозра підтверджується:

- протоколами допитів свідків (зокрема допиту начальника відділу геолого-маркшейдерських робіт Управління гірничого нагляду Державної служби України з питань праці ОСОБА_16 та начальника відділу претензійної роботи Управління юридичного забезпечення Державної служби України з питань праці ОСОБА_17 );

- відповіддю органів державної влади ( зокрема Держгеонадра від 15.09.2022 на запит Головного слідчого управління Національної поліції України від 25.08.2022);

- висновком інженерно-екологічної експертизи Черкаського відділення Київського НДІСЕ від 18.05.2026 №275/26-23;

- протоколом обшуку від 19.08.2023; протоколом огляду від 03.08.2022;

- спеціальним дозволом на користування надрами № 854 від 05.05.1997;

- договорами на проведення масованих вибухів методом свердловинних зарядів (без подрібнення негабариту);

- актами здачі-приймання виконаних вибухових робіт;

- актом надання послуг; договорами поруки;

- заходами по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом, приписами Управління Держпраці в Кіровоградській області;

- листами ліквідатора ВАТ «Кіровоградський кар`єр» ОСОБА_4 та листами директора ТОВ «Гранітпромпереробка» ОСОБА_14 ;

- рішеннями судів;

- документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів;

- речами та документами вилученими в ході проведення обшуків;

- інформацією Державного космічного агенства України;

- фінансово-господарськими документами;

- договором охорони та зберігання майна з відповідними змінами;

- протоколами огляду вилучених під час обшуків у 2022 році предметів (у тч. мобільних телефонів).

Таким чином, враховуючи практику ЄСПЛ, зокрема рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990), зваживши на позицію сторони обвинувачення, беручи до уваги думку сторони захисту, дослідивши наявні матеріали клопотання слідчого та письмові заперечення сторони захисту, слідчим суддею відзначається, що обставини кримінального правопорушення на даний час перевіряються. При цьому викликає сумнів підозра, зокрема щодо інкримінування злочину за ч. 2 ст. 27 КК України. Отже, частина доказів на підтвердження обґрунтованості підозри хоч і є сумнівною, проте інша низка доказів, на які посилався прокурор під час розгляду даного клопотання вказує на можливу причетність ОСОБА_4 до подій, які згадуються як у матеріалах клопотання так і у повідомленнях про підозру. Тобто, беручи до уваги вищезгадане, слідчий суддя відзначає, що вручена ОСОБА_4 підозра є обґрунтованою.

Отже, на переконання слідчого судді, за необхідності досягнення дієвості кримінального провадження, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, у даному кримінальному провадженні повинні бути вжиті заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі й шляхом застосування запобіжного заходу, що також сприятиме виконанню завдання кримінального провадження в цілому, а тому доводи сторони захисту в частині необґрунтованості підозри і, як наслідок для відмови у задоволенні клопотання слідчого, слідчий суддя відхиляє.

Щодо ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України:

Згідно з ч. ч. 1 та 2 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відтак, при вирішенні питання щодо наявності або відсутності ризиків, на які посилався під час судового засідання у судовій промові прокурор, слідчим суддею дослідженні характеризуючи дані на підозрюваного, з яких вбачається, що:

-підозрюваний є пенсіонером за віком (довічно), про що свідчить копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_2 ;

-підозрюваний є одруженим. Його дружина на протязі 20 місяців, 4 (чотири) рази перебувала на стаціонарному лікуванні, що підтверджується виписними епікризами, долученими до заперечення сторони захисту. Відповідно до алергологічного паспорту ОСОБА_18 вона має емфізему легень, пневмофіброз, напади задухи, про що свідчить алергологічний паспорт виданий лікарем алергологом, який міститься в матеріалах заперечення сторони захисту;

-згідно з характеристикою, виданою за місцем роботи від 19.08.2026 року, підозрюваний характеризується виключно позитивно;

-на протязі останніх місяців підозрюваний переніс низку захворювань, що унеможливило здійснення своєчасного розгляду даного клопотання та стало підставою для зупинення розгляду клопотання. Так, у період з 14.06.2026 року по 22.06.2026 року підозрюваний перебував на стаціонарному лікуванні у лікарні. Згідно з рекомендаціями лікуючого лікаря підозрюваному надані відповідні рекомендації, серед яких, зокрема зазначено про необхідність проведення контрольної Ро-грами через 2 місяці, постійний прийом медичних препаратів та проведення нагляду у лікаря поліклініки за місцем проживання. 23.06.2026 року підозрюваний звертався до лікаря кардіолога задля отримання консультації. Підозрюваний повторно перебував на лікуванні в медичному центрі ПП «Лікарня Святого Луки», що підтверджується довідкою № 125 від 01.07.2026 року. Відповідно до довідки КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради № 3538, підозрюваний ОСОБА_4 з 07.07.2026 року перебував у кардіологічному відділенні на лікуванні. Про системність захворювань підозрюваного також свідчать інші матеріали, долучені до клопотання (а.к.141,142,150, 161, 178, 179-181);

- підозрюваний є особою соціально адаптованою.

Тобто, дослідження характеризуючих даних на підозрюваного прямо нівелюють визначені слідчим та прокурором ризики, більшість з яких сторона обвинувачення не довела.

Водночас слідчий суддя відзначає, що встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, можливе в тому числі шляхом проведення допитів свідків. Тобто, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що для мінімізації негативних наслідків для себе, підозрюваний, використовуючи вплив на учасників кримінального провадження з метою зміни їх показів або перешкоджання безпосереднього дослідження судом їх показів як це передбачено ст. 23 КПК України, має можливість незаконно впливати на свідків. Цей підхід випливає з припущення, що розслідування власне і призначене для того, щоб зібрати та зберегти докази. Тобто, єдиним існуючим ризиком, слідчий суддя зазначає виключно ризик впливу на свідків, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Інші ризики слідчим суддею не встановлені.

Отже, вирішуючи питання стосовно застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу, про який просить прокурор, слідчим суддею відзначається, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до ч. та 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема є запобіжні заходи.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу (ч. 1 ст. 183 КПК України).

У відповідності до п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч.1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини .

Згідно з ч.ч. 1 та 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Таким чином, оскільки метою статті 29 Конституції України є недопущення свавільного обмеження (позбавлення) свободи й особистої недоторканності людини, то право на свободу та особисту недоторканність хоч і може бути обмежене, однак обмеження має бути здійснене з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина, принципів правовладдя, справедливості, рівності, домірності, на підставі та у порядку, визначених законами України, за вмотивованим рішенням суду, ухваленим у порядку справедливої судової процедури, а також із урахуванням актів міжнародного права, позицій Європейського суду з прав людини.

У відповідності до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином, оцінивши в сукупності всі обставини, передбачені ч.1 ст. 178 КПК України, слідчим суддею відзначається, що застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою за вказаних обставин справи, з урахуванням виключно одного встановленого ризику, характеризуючих даних на підозрюваного, відповідно до яких підозрюваний є особою соціально адаптованою, та виходячи з наданих стороною захисту медичної документації, яка свідчить про динаміку погіршення стану його здоров`я, на думку слідчого судді, є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому усі наведені обставини у їх сукупності, дають слідчому судді достатні підстави застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.

Так, беручи до уваги стан здоров`я підозрюваного, його сімейний стан та перебування на утриманні підозрюваного його хворої дружини, рід занять, сукупний дохід сім`ї та відсутність судимостей слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваного такий запобіжний захід як домашній арешт, у певний період доби.

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Таким чином, дотримуючись балансу інтересів досудового слідства та конституційних прав підозрюваного щодо недопущення свавільного обмеження (позбавлення) його свободи й особистої недоторканності, слідчий суддя дійшов переконливої думки про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.176-197, 376, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, з 22.00 год. 25.08.2026 року до 06.00 год. 18.10. 2026 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідного територіального органу Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Строк дії ухвали, запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 18.10. 2026 року, включно.

В іншій частині клопотання відмовити

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19