Ухвала суду № 139242427, 18.08.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/28818/26

Провадження № 1-кс/127/10936/26

У Х В А Л А

Іменем України

18 серпня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників: адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_21 підполковника юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62025240040004418 від 23.10.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_21 підполковник юстиції ОСОБА_4 17.07.2026 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62025240040004418 від 23.10.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 19.10.2026.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025240040004418 від 23.10.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, та ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В межах даного кримінального провадження 19.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, та ОСОБА_9 і ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Водночас, двомісячний термін досудового розслідування у даному кримінальному провадженню закінчується 19.08.2026, однак завершити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій та прийняти відповідні процесуальні рішення, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді, що перебувають на цей час на виконанні, зокрема, щодо виїмки оригіналів окремих матеріалів кримінального провадження № 42023022220000057 від 26.05.2023, а також копій висновків судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи, які були проведені за ініціативи сторони захисту у Київському відділенні ННЦ « ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса »;

- з метою об`єктивності та всебічності досудового розслідування призначити за потреби додаткові судово-товарознавчу та судово-економічну експертизи;

- завершити виконання судово-почеркознавчих експертиз щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_9 після вилучення необхідних оригіналів документів із матеріалів кримінального провадження № 42023022220000057 від 26.05.2023;

- повідомити сторону захисту у кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, отримати про це належне підтвердження від сторони захисту;

- прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вжити заходів щодо надходження обвинувального акта до суду для розгляду по суті у межах строку досудового розслідування.

Особлива складність даного кримінального провадження полягає в необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, оперативних та контррозвідувальних заходів, які пов`язані із отриманням доказів вчинення кримінального правопорушення, викриття інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, прийнятті відповідних процесуальних рішень без яких неможливо належним чином завершити досудове розслідування і виконати вимоги ст. 290 КПК України із стороною захисту.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та будуть використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, зокрема, стали: необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання відповідних рішень слідчого судді для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій що спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, викриття інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Беручи до уваги те, що для виконання перелічених вище заходів та процесуальних дій необхідний додатковий строк, а вказані процесуальні дії та заходи не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, і те, що строк досудового розслідування закінчується, а для повного і неупередженого розслідування потрібен строк ще не менше двох місяців, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №62025240040004418, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та захисники - адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що до клпотання не додано доказів необхідності продовження строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_9 в судове засідання не зя`вилася, однак як повідомила її захисник - адвокат ОСОБА_7 , підозрювана перебуває на стаціонарному лікуванні в лікувальному закладі та в силу свого стану здоров`я не може з`явитися в судове засідання та не може прийняти в ньому участь в режимі відеоконференції.

Інші підозрювані, їх захисники та прокурор не заперечували, щодо розгляду клопотання без участі підозрюваної.

Таким чином, оскільки підозрювана в силу об`єктивних причин позбавлена можливості з`явитися в судове засідання, проте її захист здійснює професійний адвокат, при цьому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62025240040004418 спливає 19.08.2026, слідчий суддя важає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі підозрюваної ОСОБА_9 .

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №62025240040004418, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних та захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025240040004418 від 23.10.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, та ОСОБА_9 і ОСОБА_6 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2017 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-будівельна компанія «Граніт » Код ЄДРПОУ 41395183 (далі за текстом - ТОВ « ІБК «Граніт »), єдиним засновником та директором якого є ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що основним виробничим активом ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » є Нижньодністровська ГЕС , що призначена для вирівнювання нерівномірних (добових та тижневих) скидів води з Дністровського водосховища при роботі гідроагрегатів Дністровської ГЕС-1 та створення нижнього басейну для закачування води в верхнє водосховище Дністровської ГАЕС при роботі в насосному режимі і вирівнювання нерівномірних витрат води, що скидає Дністровська ГАЕС при роботі в генераторному турбінному режимі. Таким чином, ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » є об`єктом критичної інфраструктури.

З 01.07.2019 Товариство діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності відповідно до постанови НКРЕКП №1277 від 27.06.2019, попередню ліцензію даною постановою було анульовано; а також, на виконання Постанови НКРЕКП №1246 від 27.06.2019р. «Про алгоритм розподілу коштів» Товариство отримує грошові кошти від ДП«НЕК « Укренерго »» на рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника (оплата вартості небалансів електричної енергії).

24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб, який в подальшому продовжується указами Президента України та діє по даний час.

Проте, ОСОБА_5 , як керівник підрядної організації, достовірно знаючи про викладені вище обставини, у зв`язку із багаторічним досвідом співпраці ТОВ « ІБК «Граніт » із ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС », будучи зобов`язаним забезпечити дотримання вимог нормативних актів з питань визначення вартості будівельних робіт, усвідомлюючи обов`язковість застосування середньоринкових цін, заборону включення необґрунтованих витрат, та відповідальність за достовірність кошторисної документації, діючи з корисливим мотивом та з метою особистого збагачення, у не встановлений досудовим розслідуванням період, проте не пізніше липня 2023 року, створив злочинний механізм направлений на заволодіння державним майном, а саме грошовими коштами ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » шляхом укладення низки договорів підряду, штучного завищення вартості матеріальних ресурсів у складі договірної ціни та імітації виконання підрядних робіт, які виконувались лиш формально.

Для названої протиправної діяльності, користуючись власним авторитетом та адміністративним впливом ОСОБА_5 залучив спеціаліста кошторисного відділу ТОВ « ІБК «Граніт »» ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді економіста з праці ТОВ « ІБК «Граніт » згідно наказу підприємства №84-ПР від 05.05.2023, та якій було доручено виконання технічної частини злочинного задуму - складення дефектних актів, кошторисної документації, що містили завідомо неправдиві відомості у вигляді завищених показників витрат на проведення робіт на замовлення ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС ».

На виконання злочинного задуму ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІБК «Граніт », без наявності передбаченого вимогами закупівель позитивного листа-відгуку, що свідчить про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору (робіт) на об`єктах ГЕС протягом останніх чотирьох років, на який є посилання у довідці складеній відповідно до вимог п. 3.1. Додатку №1 до тендерної документації, уклав із ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » в особі генерального директора ОСОБА_12 ряд договорів підряду за завідомо завищеними цінами, що виконувались за державні кошти, які перебували у розпорядженні ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС », зокрема:

- договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № 140 від 07.07.2023 на «Водозабірна канава, облаштування каналу з габіонів, відведення стічних вод з площадки ОРУ» на загальну суму 1 279 998 грн.;

- договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № 145 від 10.07.2023 на «Відвід поверхневого стоку. Кріплення каналів габіонними конструкціями» на загальну суму 1 498 251,6 грн.;

- договір укладений за результатами відкритих торгів з особливостями (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № 160 від 02.08.2023 на «Кріплення схилу. Влаштування габіонних конструкцій для забезпечення стійкості схилу» на загальну суму 16 204 897,2 грн.

У свою чергу, ОСОБА_9 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 , достеменно усвідомлюючи порушення принципу об`єктивності формування технічної документації для державних коштів (дефектний акт має складати або замовник, або незалежний експерт / комісія спеціалістів, яких обирає замовник) особисто склала дефектні акти до майбутніх договорів № 160 від 02.08.2023 на виконання робіт з «Кріплення схилу. Влаштування габіонних конструкцій для забезпечення стійкості схилу», № 145 від 10.07.2023 на виконання робіт з «Відвід поверхневого стоку. Кріплення каналів габіонними конструкціями» та № 140 від 07.07.2023 на виконання робіт з «Водозабірна канава, облаштування каналу з габіонів, відведення стічних вод з площадки ОРУ».

В подальшому, на підставі дефектних актів до договорів № 140 та № 145 ОСОБА_9 сформувала відповідні локальні кошториси із внесеними до них заздалегідь зміненими параметрами, що вплинули на кошторисну ціну ресурсів, що були неналежно перевірено з боку ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » інженером-кошторисником ОСОБА_13 .

Відповідно до пункту 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року - Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб`єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть використовуватися замовником під час підготовки до проведення закупівлі, якщо вони не призводять до порушення статті 5 цього Закону. Консультації з ринком можуть проводитися через електронну систему закупівель шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від суб`єктів господарювання або шляхом організації відкритих зустрічей з потенційними учасниками. Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не вважається участю суб`єктів господарювання у підготовці вимог до тендерної документації.

Відповідно до підпункту 2 та підпункту 6 пункту 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/ спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

В порушення зазначених норм, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІБК «Граніт », на підставі сформованих підлеглими йому особами кошторисів та дефектних актів підписав відповідні договірні ціни до договорів № 140 та № 145 (Додатки № 4 до відповідних договорів), які в подальшому були підписані з боку ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » генеральним директором ОСОБА_12 .

Таким чином, директор ТОВ « ІБК «Граніт » ОСОБА_5 , діючи спільно із працівником названого підприємства ОСОБА_9 , сформували дефектні акти та локальні кошториси до зазначених договорів, чим створили штучні обставини, за яких ТОВ « ІБК «Граніт » здобуло необґрунтовану перевагу в порушення розумної і економічно обґрунтованої ціни, який закладений у Законі України «Про публічні закупівлі» та Настанові.

Крім того, в період реалізації злочинного умислу, до моменту підписання договорів на виконання робіт ТОВ « ІБК «Граніт », ОСОБА_5 фактично мав можливість здійснювати розпорядження коштами ПрАТ « Нижньодністровьська ГЕС » до моменту їх перерахування, формуючи обсяг, номенклатуру та вартість витрат, а отже набував функціональний контроль над коштами.

Водночас, з метою приховування протиправності своїх дій під час проведення відкритих торгів з особливостями (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за результатами яких укладено договір підряду між ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » та ТОВ « ІБК «Граніт », в порушення принципу економічної обґрунтованості, що закладено до Закону України «Про публічні закупівлі» та в кошторисні норми (Настанову), посадовими особами ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » у додатках до тендерної документації опубліковано дефектний акт сформований ОСОБА_9 , за підписами посадових осіб ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС », а саме: склав - ОСОБА_13 , перевірив - ОСОБА_14 та затвердив головний інженер ОСОБА_15 .

Після підписання вищевказаних договорів, діючи умисно, на виконання незаконних вказівок ОСОБА_16 , з метою завершення спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 готувала зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; локальні кошториси на будівельні роботи; відомості обсягів робіт; формувала відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкт будівництва; здійснювала коригування показників матеріальних ресурсів та направляла сформовані документи ОСОБА_5 для погодження.

В свою чергу, безпосередньо ОСОБА_5 здійснював організаційно-розпорядче керівництво процесом, а саме: надавав вказівки щодо зміни окремих позицій, погоджував остаточну редакцію кошторисів, приймав рішення про їх використання у процедурі закупівлі, затверджував кошторисну документацію.

При цьому, у кошторисній документації ТОВ « ІБК «Граніт » ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, цілеспрямовано, з метою заволодіння коштами ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » визначили параметри, що вплинули на кошторисну ціну ресурсу наступних матеріалів, зокрема: Габіон коробчастий 1,5*0,5*0,5 м, вічко 80*100мм; 2,0*0,5*0,5 м, вічко 80*100мм; габіонний матрас 3,0*1,5*0,3 м, вічко 80*100мм; 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100мм; Геотекстиль термофікований щільністю 300 г/м2, ширина рулону 5 м, а також змінили параметри, що вплинули на кошторисну ціну ресурсу наступних матеріалів: щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, М1000 і більше; фракція 40-70 мм, М1000 і більше; фракція 20-40 мм, М600; фракція 40-70 мм, М400. Зазначені зміни не були обумовлені вимогами проектної документації, не мали економічного обґрунтування та призвели до завищення одиничної вартості матеріалів у складі договірної ціни.

З метою створення видимості законності формування ціни, без чого злочинний умисел не міг бути реалізований, ОСОБА_5 організував на системній основі формування фіктивних господарських операцій із закупівлі товарно-матеріальних цінностей (щебеневої продукції (щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, М1000 і більше; фракція 40-70 мм, М1000 і більше; фракція 20-40 мм, М600; фракція 40-70 мм, М400), каменю бутового, габіонів коробчастих 1,5*0,5*0,5 м, вічко 80*100мм; 2,0*0,5*0,5 м, вічко 80*100мм; габіонних матрасів 3,0*1,5*0,3 м, вічко 80*100мм; 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100мм; геотекстилю термофікованого щільністю 300 г/м2, шириною рулону 5 метрів) для відображення в кошторисах до актів виконаних робіт матеріалів із завищенням їх вартості через підконтрольні посередницькі суб`єкти господарювання, які не мали достатньої кількості працівників, не здійснювали реальної господарської діяльності, не мали складських приміщень та відповідної матеріально-технічної бази для забезпечення виконання умов постачання товарно-матеріальних цінностей. Зазначені суб`єкти фактично використовувалися для документального оформлення операцій, приховування реальної вартості матеріалів, формування завищеної відпускної ціни та створення штучного ланцюга постачання.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи особою що здійснює контроль за відповідністю складення проектно-кошторисної документації, достовірно знаючи, що вартість товарно-матеріальних цінностей завищена та не має економічного обґрунтування, діючи з корисливим мотивом направленим на заволодіння коштами ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС », підписав акти виконання робіт, що стали підставою перерахування коштів для ТОВ « ІБК «Граніт » на загальну суму 16 193 872 грн.

Так, відповідно до висновку експерта за результатами дослідження завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 140 від 07.07.2023 «Благоустрій ділянки 26-ПП», акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, документально підтверджується на загальну суму 150 632,1 грн. (з урахуванням ПДВ).

Завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 145 від 10.07.2023 «Відвід поверхневого стоку. Кріплення каналів габіонними конструкціями», акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, документально підтверджується на загальну суму 172 408, 39 грн (з урахуванням ПДВ).

Завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 160 від 02.08.2023 «Благоустрій ділянки 26-ПП», акту приймання виконаних будівельних робіт від 07.12.2023, документально підтверджується на загальну суму 954 432, 55 (з урахуванням ПДВ).

Внаслідок вищеописаних спільних протиправних дій ОСОБА_5 як організатора та співвиконавця та ОСОБА_9 як виконавця, направлених на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, Державі в особі ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 1 277 473,04 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що кошти, вибувши із володіння ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » за договорами підрядів № 140 від 07.07.2023, № 145 від 10.07.2023 та № 160 від 02.08.2023 були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІБК «Граніт ». Єдиною посадовою особою, відповідальною за фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІБК «Граніт » у досліджуваний період був ОСОБА_5 , який використав право розпорядження вказаними грошовими коштами з ціллю особистого збагачення, шляхом здійснення операцій, що відповідно до Закону №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму», можуть містити ознаки набуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Так, в розумінні Наказу ДПС України від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників», який розроблено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (із змінами, внесеними Законами), а саме: п.п. 4) фінансові операції з надання/повернення фінансової допомоги контрагентам, які мають ознаки ризиковості та/або що підпадають під одну з ознак, наведених нижче:

- операції з надання/отримання фінансової поворотної допомоги з пов`язаними юридичними/фізичними особами.

Відповідно до норм Закону України від 06.12.2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму»:

- згідно п. 1 ст. 21 - фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб`єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності....

- згідно п. 2 ст. 21 - при визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, суб`єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб`єктів державного фінансового моніторингу.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що частина коштів отриманих ТОВ « ІБК «Граніт » від ПрАТ « Нижньоднiстровська ГЕС », в рамках виконання Договорів підряду № 140 від 07.07.2023, № 145 від 10.07.2023, перераховано ОСОБА_5 з рахунку ТОВ « ІБК «Граніт » у вигляді повернення поворотної фінансової допомоги в адресу пов`язаних осіб, зокрема:

- дружині ОСОБА_5 - ФОП ОСОБА_17 (також являється засновником та керівником ТОВ « Граніт Агро », код ЄДРПОУ 45052436 ) в сумі 250 000 грн. - перерахунок здійснено 25.07.2023;

- ОСОБА_5 в сумі 2 985 766,95 грн. - перерахунок здійснено 25.07.2023.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що отримані ТОВ « ІБК «Граніт » від ПрАТ « Нижньоднiстровська ГЕС » кошти, в межах виконання Договору підряду № 160 від 02.08.2023, перераховано у вигляді повернення поворотної фінансової допомоги в адресу ОСОБА_17 в сумі 150 000 грн. - перерахунок здійснено 24.08.2023.

Таким чином, директором ТОВ « ІБК «Граніт » ОСОБА_5 було вчинено фінансові операції («повернення поворотної фінансової допомоги через засновника») з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 249 356,96 грн., одержаних від ПрАТ « Нижньоднiстровська ГЕС » по договорам підряду № 140 від 07.07.2023 та № 145 від 10.07.2023, коштів у сумі 150 000 грн., одержаних від ПрАТ « Нижньоднiстровська ГЕС » по договору № 160 від 02.08.2023.

Крім того в межах даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за фактами протиправної діяльності керівника Приватного підприємства « ДОК МІК » Код ЄДРПОУ36830186 , що (на даний час відповідно до рішення власника від 31.05.2025 назва підприємства змінена на ПП « Венфор ») ОСОБА_6 , який відповідно до п. 6.5. Статуту ПП « ДОК МІК », здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства:

- ОСОБА_6 , як керівник підрядної організації ПП « ДОК МІК », що співпрацює із ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС », будучи зобов`язаним забезпечити дотримання вимог нормативних актів з питань визначення вартості будівельних робіт, усвідомлюючи обов`язковість застосування середньоринкових цін, заборону включення необґрунтованих витрат, та відповідальність за достовірність кошторисної документації, діючи з корисливим мотивом та з метою особистого збагачення, у не встановлений досудовим розслідуванням період, проте не пізніше лютого 2023 року, створив злочинний механізм направлений на заволодіння державним майном, а саме грошовими коштами ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » шляхом укладення низки договорів підряду, штучного завищення вартості матеріальних ресурсів у складі договірної ціни та імітації виконання підрядних робіт, які виконувались лиш формально.

Для названої протиправної діяльності, користуючись власним авторитетом як керівник підрядної організації, що протягом тривалого періоду виконувало роботи на замовлення ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС », реалізуючи власний злочинний план, 21.03.2023 ОСОБА_6 як директор ПП « ДОК МІК » уклав із ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » в особі генерального директора ОСОБА_12 прямий договір підряду № 51 на суму 15,9 млн грн.

Однак, Державною аудиторською службою України на підставі наказу № 92 від 05.04.2023 у межах проведення моніторингу процедури закупівлі робіт з облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС , виявлено порушення ціноутворення під час розробки проєктно-кошторисної документації, що може привезти до завдання збитків.

Відповідно до висновку Державної аудиторської служби по результатам моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 сторони дійшли згоди про розірвання договору № 51 від 21.03.2023.

Ігноруючи законні вимоги Державної аудиторської служби , не зважаючи на ряд грубих порушень, дотримуючись з метою реалізації власного злочинного задуму направленого на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем 26.05.2023 ОСОБА_6 як директор ПП « ДОК МІК » уклав із ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » в особі генерального директора ОСОБА_12 уклав прямий договір на виконання робіт (підряду) № 108 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 15,9 млн грн.

Однак, Державною аудиторською службою України на підставі наказу № 228 від 16.08.2023 проведено повторний моніторинг процедури вищезазначеної закупівлі, за результатами проведення якої повторно виявлено вищевказані порушення.

Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально підтверджено завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС» на загальну суму 3 603 842,54 грн.

- згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року на загальну суму 637 209, 97 грн. (з урахуванням ПДВ),

- згідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року на загальну суму 2 071 765,79 грн. (з урахуванням ПДВ),

- згідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, у 613 176, 84 грн. (з урахуванням ПДВ), а саме:

- згідно акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на загальну суму 343 931,28 грн. (з урахуванням ПДВ

19 червня 2026 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19 червня 2026 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19 червня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.04.2026 по справі №127/21640/26 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Цією ж ухвалою, покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 серпня 2026 року.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.04.2026 по справі №127/21646/26 застосовано до підозрюваної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності залишити житло під час оголошення повітряної тривоги, строком на два місяці.

Цією ж ухвалою, покладено на підозрювану ОСОБА_9 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.04.2026 по справі №127/21637/26 застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22:00 год. до 06:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , на два місяці, однак в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 серпня 2026 року включно.

Цією ж ухвалою, покладено на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не відлучатися з місця проживання у визначений слідчим суддею час без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою на визначений ними час;

- не відлучатися за межі Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування з особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України, дату повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 про підозру (19.06.2026), строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62025240040004418 від 23.10.2025 закінчується 19 серпня 2026 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 (ч. 5 ст. 191 КК України) відповідно до статті 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62025240040004418 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 19 червня 2027 року.

Як зазначено слідчим у клопотанні, та пояснили у судовому засіданні прокурор зі слідчим, завершити досудове розслідування у зазначений термін неможливо, оскільки для його завершення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді, що перебувають на цей час на виконанні, зокрема, щодо виїмки оригіналів окремих матеріалів кримінального провадження №42023022220000057 від 26.05.2023, а також копій висновків судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи, які були проведені за ініціативи сторони захисту у Київському відділенні ННЦ « ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса »;

- з метою об`єктивності та всебічності досудового розслідування призначити за потреби додаткові судово-товарознавчу та судово-економічну експертизи;

- завершити виконання судово-почеркознавчих експертиз щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_9 після вилучення необхідних оригіналів документів із матеріалів кримінального провадження №42023022220000057 від 26.05.2023;

- повідомити сторону захисту у кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, отримати про це належне підтвердження від сторони захисту;

- прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вжити заходів щодо надходження обвинувального акта до суду для розгляду по суті у межах строку досудового розслідування.

Надаючи оцінку цим посиланням слідчим суддею встановлено та враховується те, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.07.2026 у справі №127/25643/26 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл слідчим слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ) та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 62025240040004418 від 23.10.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_3 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 42023022220000057 від 26.05.2023, з метою вилучення наступних документів:

- копій клопотання про обшук, ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку та протоколу обшуку, на підставі яких були вилучені договори підряду №№ 140, 145, 160 укладені між ТОВ « ІБК «Граніт »» та ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » та документи складені у зв`язку із їх виконанням;

- оригіналів договорів підряду №№ 140,145,160, укладених між ТОВ « ІБК «Граніт »» та ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС » та документи складені у зв`язку із їх виконанням;

- копій клопотання про обшук, ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку та протоколу обшуку, на підставі яких були вилучені договір підряду № 108 укладений між ТОВ « ДОК МІК » та ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС », а також документи складені у зв`язку з його виконанням;

- оригіналів договору підряду № 108 укладеного між ТОВ « ДОК МІК » та ПрАТ « Нижньодністровська ГЕС », а також документів складених у зв`язку з його виконанням.

Як пояснили слідчий та прокурор в судовому засіданні, вказана ухвала слідчого на даний час ще не виконана. При цьому, за наслідками отримання тимчасового доступу до документів буде прийматися рішення про доцільність призначення та проведення почеркознавчих експертиз

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №62025240040004418 до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 19 жовтня 2026 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62025240040004418 від 23.10.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 19 жовтня 2026 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя