Ухвала суду № 139241179, 13.08.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44287/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12026000000001642 від 16.07.2026 - прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12026000000001642 від 16.07.2026 - прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує на необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026000000001642 від 16.07.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» 06.05.2020 створено ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43613244).

Основним видом діяльності Товариства є виробництво електроенергії, а додатковими торгівля електроенергією, ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування промислового призначення, електричного устаткування, інших машин і устаткування, комплексне обслуговування об`єктів тощо.

Як установлено слідством на вказаному Товаристві посаду директора обіймає ОСОБА_4 , його заступника - ОСОБА_5 , який між іншим є батьком учасника ОСОБА_6 , фінансового директора - ОСОБА_7 . Бухгалтерські обов`язки покладені на ОСОБА_8 .

Зазначені вище особи в силу займаних посад та покладених на них і фактично виконуваних ними обов`язків наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що в силу положень ст. 18 КК України свідчить про те, що вони є службовими особами.

Не дивлячись на займані посади та покладені обов`язки реальним фактичним та єдиним керівником підприємства є ОСОБА_5 . Окрім цього, не маючи частки у статутному капіталі Товариства, вказана особа позиціонує себе як його власник.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.04.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на організацію розтрати коштів Товариства в інтересах інших осіб, шляхом укладення договорів із фіктивними суб`єктами господарювання, штучного завищення витрат підприємства без наміру створення обумовлених правочином наслідків і, як наслідок, зменшення розміру чистого прибутку Товариства.

З цією метою ОСОБА_5 , чітко усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних намірів та бажаючи їх настання, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, з корисливих мотивів, користуючись своїм авторитетом серед інших службових та посадових осіб Товариства, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступив у попередню злочинну змову із директором ОСОБА_4 , фінансовим директором ОСОБА_7 , бухгалтером ОСОБА_8 , а також іншими особами, яким повідомив деталі та механізм організованого ним злочину, розподілив між ними ролі та пояснив в чому вона полягає, на що останні, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, надали свою згоду. При цьому роль ОСОБА_4 та ОСОБА_7 полягала у підписанні підроблених договорів між Товариством та фіктивними суб`єктами господарювання, актів приймання-передачі начебто виконаних останніми робіт, ОСОБА_8 повинна була здійснювати оплату за фактично не надані послуги. Окрема роль була відведена невстановленим наразі особам, які забезпечували юридичний супровід, а також здійснювали підготовку проектів договорів, інших документів тощо.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів Товариства ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підшукав невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали реквізити підприємств, які існували для укладення фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій, спрямованих на виведення коштів з підприємств реального сектору економіки та подальше їх виведення. Від невстановлених досудовим розслідуванням осіб ОСОБА_5 отримав реквізити ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41918335), ТОВ «АДЗУРО ІНК» (код ЄДРПОУ 45010291), ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (код ЄДРПОУ 45463969) та ряд інших юридичних осіб, які можливо залучити до ланцюгу проведення безтоварних фінансових операцій, спрямованих на виведення коштів підприємств реального сектору економіки. Про вказані підприємства, їх реквізити та необхідність з ними співпрацювати згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_5 повідомив інших учасників організованої ним групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи відповідно відведеної ОСОБА_5 безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, з відома та під контролем останнього, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 20.04.2024 № 24/1-1/04-20 (далі - Договір № 24/1-1/04-20) та перелік робіт, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи зі сторони Виконавця виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 24/1-1/04-20 Виконавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати роботи на замовлення Замовника, а Замовник зобов`язується приймати та оплачувати вартість фактично виконаних робіт на умовах цього договору. Роботи за цим договором включають поточний ремонт двох турбогенераторів типу Т-20-2УЗ, які розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127.

Пунктом 2.1 Договору № 24/1-1/04-20 передбачено, що вартість виконаних робіт встановлюється за домовленістю сторін та визначається в рахунку виконавця та в актах виконаних робіт, які є підставою для оплати. Згідно переліку робіт з поточного ремонту турбогенератору типу Т-20-2УЗ, який є Додатком № 1 до Договору № 24/1-1/04-20, загальна вартість робіт складає 33,45 млн. грн.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 1 приймання-передачі виконаних робіт від 26.04.2024 на суму 3,22 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 1 від 26.04.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 14 год 51 хв 24.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,22 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 2 приймання-передачі виконаних робіт від 30.04.2024 на суму 3,77 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 2 від 30.04.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 12 год 44 хв 26.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,77 млн. грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 3 приймання-передачі виконаних робіт від 06.05.2024 на суму 3,374 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 3 від 06.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 33 хв 30.07.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 3,374 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 4 приймання-передачі виконаних робіт від 14.05.2024 на суму 2,94 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 14.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 01 хв 05.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», коштів в сумі 2,94 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 4 приймання-передачі виконаних робіт від 17.05.2024 на суму 2,146 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 17.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 35 хв 13.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний» коштів в сумі 2,146 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 6 приймання-передачі виконаних робіт від 23.05.2024 на суму 2,55 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 4 від 23.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 13 год. 20 хв. 15.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 2,55 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 7 приймання-передачі виконаних робіт від 28.05.2024 на суму 3,22 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 7 від 28.05.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 12 год. 19 хв. 19.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,220 млн. грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 8 приймання-передачі виконаних робіт від 03.06.2024 на суму 3,77 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 8 від 03.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год. 16 хв. 21.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,77 млн. грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 9 приймання-передачі виконаних робіт від 03.06.2024 на суму 3,374 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 9 від 07.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 19 хв 26.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 3,374 млн. грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 10 приймання-передачі виконаних робіт від 17.06.2024 на суму 2,94 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 10 від 17.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 04 хв 28.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк» коштів в сумі 2,940 млн грн.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно відведеної безпосередньо їм ролі, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт № 11 приймання-передачі виконаних робіт від 27.06.2024 на суму 2,146 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом № 11 від 27.06.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год. 33 хв. 30.08.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Комінбанк», коштів в сумі 2,146 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (Виконавець) про виконання робіт від 10.09.2024 № 24.10.9-1 (далі - Договір № 24.10.9-1) та специфікацію № 1 достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 24.10.9-1 Виконавець за завданням Замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування (регламентні роботи) двигуна НК16-СТД №А16116054 та двигуна НК16-СТД № А1682042Д, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 24.10.9-1 місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 24.10.9-1 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,2876 млн. грн.

Відповідно п. 3.1 Договору № 24.10.9-1, Замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт Виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 24.10.9-1.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 11.09.2024 на суму 4,2876 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 11.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год 50 хв 11.09.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 4,2876 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» (Виконавець) про виконання робіт від 17.09.2024 № 24.17.9-1 (далі - Договір № 24.17.9-1) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 24.17.9-1, виконавець за завданням замовника зобов`язується виконати роботи з поточного ремонту секції апаратів повітряного охолодження № 4, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 24.17.9-1 місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 24.17.9-1 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,0018 млн. грн.

Відповідно п. 3.1 Договору № 24.17.9-1, замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 24.17.9-1.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 19.09.2024 на суму 4,0018 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 19.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 09 год 51 хв 19.09.2024 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 4,0018 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 01.10.2024 № 0110-ВР (далі - Договір № 0110-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 0110-ВР, виконавець за завданням замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 1, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 0110-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 0110-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 3,95317 млн. грн.. без ПДВ.

Відповідно п. 3.1 Договору № 0110-ВР, замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 0110-ВР.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.10.2024 на суму 3,95317 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.10.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год 00 хв 25.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 3,95317 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 02.10.2024 № 0210-ВР (далі - Договір № 0210-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 0210-ВР, Виконавець за завданням Замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 0210-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 0210-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,140307 млн. грн. без ПДВ.

Відповідно п. 3.1 Договору № 0210-ВР, Замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт Виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 0210-ВР.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 30.10.2024 на суму 4,140307 млн. грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 30.10.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 11 год. 00 хв. 25.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « Комінбанк», коштів в сумі 4,140307 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «АДЗУРО ІНК» (Виконавець) про виконання робіт від 04.11.2024 № 04/11/1-2025 (далі - Договір № 04/11/1-2025) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть..

Відповідно п. 1.1 Договору № 04/11/1-2025, Виконавець за завданням Замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 1, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 04/11/1-2025 місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 04/11/1-2025 передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,061453 млн. грн.

Відповідно п. 3.1 Договору № 04/11/1-2025 Замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт Виконавця за договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 04/11/1-2025.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 15.11.2024 на суму 4,061453 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 11.09.2024 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 48 хв здійснила перерахування на банківський рахунок ТОВ «АДЗУРО ІНК» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Ощадбанк», коштів в сумі 2 млн. грн. Цього ж дня о 15 год. 37 хв. ОСОБА_8 здійснила перерахування на вказаний рахунок ТОВ «АДЗУРО ІНК» додатково 2,061453 млн грн.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 10.01.2025 № 1001-ВР (далі - Договір № 1001-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 1001-ВР, Виконавець за завданням Замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 1001-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1. Договору № 1001-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 4,543783 млн. грн. без ПДВ.

Відповідно п. 3.1 Договору № 1001-ВР, замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1. Договору № 1001-ВР.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.01.2025 на суму 4,543783 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.01.2025 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год 17 хв 18.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 4,543783 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючи відповідно відведеної безпосередньо їм ролі, не маючи наміру створення обумовлених правочином наслідків, підписали від Товариства (Замовник) виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах невстановленою особою договір із ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» (Виконавець) про виконання робіт від 13.01.2025 № 1301-ВР (далі - Договір № 1301-ВР) та специфікацію № 1, достовірно знаючи, що за вказаним договором роботи виконуватися не будуть.

Відповідно п. 1.1 Договору № 1301-ВР, виконавець за завданням замовника зобов`язується виконати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту енергетичного обладнання ГТУ 2, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 1.3 Договору № 1301-ВР місце проведення робіт знаходиться на промисловому майданчику замовника за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 1.

Пунктом 2.1 Договору № 1301-ВР передбачено, що вартість виконання робіт становить 1,59887 млн. грн. без ПДВ.

Відповідно п. 3.1 Договору № 1301-ВР, замовник зобов`язаний здійснити оплату робіт виконавця за цим договором на умовах 100% попередньої оплати у сумі, яка визначена п. 2.1 Договору № 1301-ВР.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного, розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою створення первинної фінансово-господарської документації та надання фіктивному правочину формальних ознак реальності, підписали виготовлений при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.01.2025 на суму 1,59887 млн грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, в якості оплати за Актом від 28.01.2025 з банківського рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в Філії - Сумське обласне управління «Ощадбанк» о 10 год. 17 хв. 18.03.2025 здійснила перерахування на рахунок ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « КБ «Глобус», коштів в сумі 1,59887 млн. грн.

У період часу з 20.04.2024 по 18.03.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в умовах воєнного стану, зловживаючи службовими особами своїм службовим становищем організував розтрату коштів ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» шляхом безпідставного перерахування на ТОВ «ВЕГАБУДСЕРВІС», ТОВ «МЕГАТЕХТОРГ», ТОВ «АДЗУРО ІНК» у сумі 47,68613 млн. грн., 8,2888 млн. грн.., 4,061453 млн. грн. відповідно, що завдало майнової шкоди ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» на загальну суму 60,036383 млн. грн.

Крім цього, досудовим розслідування установлено, що службові особи ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО», діючи умисно, за попередньою змовою та використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, організували протиправний механізм, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами та їх подальше переведення у тіньовий сектор економіки.

Зокрема, встановлено, що вказаний механізм реалізовувався шляхом проведення безтоварних (удаваних) господарських операцій із використанням підприємств, які фактично не здійснювали реальної господарської діяльності, із подальшим перерахуванням грошових коштів на їх банківські рахунки та їх подальшим зняттям у готівковій формі або перерахуванням на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарювання.

Таким чином, за допомогою так званих «конвертаційних центрів» створено організований механізм виведення грошових коштів із легального господарського обігу та їх подальшого використання поза межами офіційного фінансового контролю, що дозволяло приховувати їх фактичне походження, рух та кінцевих отримувачів.

Під час досудового розслідування в ході виконання наданого доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками 4 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який перебуває на посаді начальника управління по роботі з підприємствами легкої та харчової промисловості, торгівлі та послуг Публічного акціонерного Товариства Акціонерний банк «Південний».

Встановлено, що ОСОБА_9 виконував роль посередника від так званого «конвертаційного центру» та здійснював комунікацію з начальником планово-економічного відділу ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» ОСОБА_10 з питань організації та забезпечення виведення грошових коштів з підприємства. Крім того, ОСОБА_9 надавав працівникам ТОВ «БАЛАНСЕНЕРГО» реквізити та відомості щодо суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які використовувалися для проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та подальшого виведення грошових коштів у тіньовий обіг.

Зазначена інформація повністю підтверджується оглядом мобільного телефону ОСОБА_10 , який був вилучений у нього за місцем проживання в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження.

Зважаючи на викладені обставини, 12.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.07.2026 (справа № 757/39875/26-к) проведено обшук, за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Apple Iphone 17»;

-Ноутбук марки «Lenovo», інвентарний номер «Банк Південний» 15/25/112/м;

-Годинник марки «Apple Watch»;

-Грошові коши в сумі 10 020 (десять тисяч двадцять) доларів США;

-Грошові коши в сумі 622 000 (шістсот двадцять дві тисячі) грн.;

-Блокнот з чорновими записами.

Вказані речі, предмети відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки у сторони обвинувачення в сукупності з іншими доказами є обґрунтовані підстави вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою слідчого від 12.08.2026 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, існує необхідність у проведенні слідчих дій та експертних досліджень виявлених на вилучених об?єктів, отже їх надання є необхідною умовою проведення судового експертного дослідження. При цьому, у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів, яке вилучене 12.08.2026 в ході проведння обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.07.2026 (справа № 757/39875/26-к),за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Apple Iphone 17»; ноутбук марки «Lenovo», інвентарний номер «Банк Південний» 15/25/112/м; годинник марки «Apple Watch»; грошові кошти в сумі 10 020 (десять тисяч двадцять) доларів США та в сумі 622 000 (шістсот двадцять дві тисячі) грн.; блокнот з чорновими записами.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1