Ухвала суду № 139207516, 17.07.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19407/26 1-кс/760/9189/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2026 року Солом`янський районний суд м. Києва

В складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

За участю: прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено 21.10.2025 року до ЄРДР за №42025110000000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан, який діє на теперішній час.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 29.11.2022, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у громадянина України ОСОБА_4 та громадянина Литовської Республіки ОСОБА_6 , які достовірно знали, що з 11 травня 2014 року підрозділами збройних сил РФ та інших військових формувань РФ здійснено незаконну окупацію Луганської області та в подальшому створено незаконні органи влади, розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил РФ та створених на тимчасово окупованій території Луганської області органів влади вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади «ЛНР», створеними, контрольованими та фінансованими РФ.

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 достовірно усвідомлювали, що здійснення співпраці з державою-агресором, реалізація рішень окупаційної влади та держави-агресора, зокрема ведення господарської діяльності призведе до суспільно-небезпечних наслідків та завдасть шкоди Україні.

Свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади ОСОБА_4 та ОСОБА_7 реалізували шляхом пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, усвідомлюючи, що самостійно не зможуть провадити господарську діяльність на окупованій території, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступили у злочинну змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також невстановленими громадянами України та Російської Федерації, спільно з якими розробили план спільних злочинних дій, які полягали в організації та провадженні господарської діяльності, спрямованої на вирощування та переробку зернових культур (давальницької сировини) зокрема: зерна, бобових, рапсу, насіння соняшнику.

Так, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було зареєстровано ряд підприємств на підконтрольних осіб, зокрема 21.01.2006 року зареєстровано ФГ «Мирна Долина», код ЄДРПОУ 33470035, юридична адреса: Харківська область,

м. Харків, вул. Новгородська, буд. 3а, офіс 306, виробничі потужності, якого розташовані на території м. Сватове, Луганської області. Директором вказаного підприємства був призначений ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Основним видом діяльності вказаного господарського підприємства є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У свою чергу, 30.03.2004 року зареєстровано ФГ «Ковалівське», код ЄДРПОУ 32899129, юридична адреса: Луганська область, м. Сватове, вул. Весела, буд. 28, виробничі потужності, якого розташовані на території: Луганська область, м. Сватове, вул. Весела, буд. 28. Директором вказаного підприємства був призначений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Основним видом діяльності вказаного господарського підприємства є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними про те, що 30.09.2022 законодавчими органами РФ до складу Російської Федерації включено Луганську область і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності на території Луганської області необхідно перереєструвати підприємства за законодавством Російської Федерації, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2022, у невстановленому місці досягли попередньої змови з громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також невстановленими досудовим розслідуванням громадянами держави-агресора РФ, про перереєстрацію вищезазначених підприємств за російським законодавством та призначення на посади директорів підконтрольних осіб з числа родичів, які перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області.

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 2022 року, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою продовження провадження господарської діяльності ФГ «Мирна Долина» та ФГ «Ковалівське» на тимчасово окупованій території Луганської області, досягли попередньої змови з

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , про призначення останніх на посади директорів, перереєстрованих за російським законодавством підприємств «КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ»» та «КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА»».

Реалізуючи раніше узгоджений план злочинних дій, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області у невстановленому місці, на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами відповідно до законодавства Російської Федерації, в порядку, встановленому незаконними органами влади так званої «ЛНР», за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2023 року перереєстровано господарські підприємства ФГ «Мирна Долина» та ФГ «Ковалівське» та відповідно до «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26-3433838 від 24.06.2022 перереєстровано суб`єкт господарювання «КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983), що знаходиться за адресою: «Луганская Народная Республика, м.о. Сватовский, г. Сватово», директором якого призначено ОСОБА_10 .

Також, відповідно до «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-102055469» від 19.07.2022 перереєстровано суб`єкт господарювання «КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА»» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800), що знаходиться за адресою: «Луганская Народная Республика, м.о. Сватовский, г. Сватово», директором якого призначено ОСОБА_11 .

Основним видом діяльності вказаних господарських підприємств є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, а також те, що товариства КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983), КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800), виробничі потужності яких знаходяться за адресою: «Луганская Народная Республика, м.о. Сватовский, г. Сватово» провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України, на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 продовжили забезпечувати ведення такої діяльності підконтрольними їм особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розуміли, що провадження господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_4 покладається загальне керівництво діяльністю КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983), КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800), координація дій засновників, директорів та підпорядкованих осіб, погодження укладання угод щодо постачання сільськогосподарської продукції суб`єктам державної та приватної форм власності на території РФ, контроль за реалізацією продукції на території РФ та тимчасово окупованих територіях Луганської області, надання вказівок підпорядкованим співучасникам злочину, щодо провадження діяльності підконтрольних суб`єктів господарювання, надання вказівок директору про збір, підготовку, перевірку якості, зберігання та передачу продукції замовникам та контроль її фактичного збуту, підшукування покупців виробленої продукції, контроль здійснення податкових платежів та проведення розрахункових операцій за угодами, погодження та укладання угод з рухомим та нерухомим майном підконтрольних суб`єктів господарювання, отримання та розподіл прибутків від здійснення господарської діяльності.

На ОСОБА_7 покладається загальне керівництво діяльністю КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983), КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800), координація дій засновників, директорів та підпорядкованих осіб, погодження укладання угод щодо постачання сільськогосподарської продукції суб`єктам державної та приватної форм власності на території РФ та тимчасово-окупованій території, забезпечення отримання дозвільних документів від органів окупаційної влади, забезпечення комунікації між співучасниками вчинення злочину, підшукування посадових осіб з числа державних службовців держави-агресора РФ для забезпечення безперешкодного провадження діяльності на окупованій території, контроль за реалізацією продукції на території РФ та тимчасово окупованих територіях Луганської області, надання вказівок директору про збір, підготовку, перевірку якості, зберігання та передачу продукції замовникам та контроль її фактичного збуту, контроль здійснення податкових платежів та проведення розрахункових операцій за угодами, отримання та розподіл прибутків від здійснення господарської діяльності.

У свою чергу до обов`язків ОСОБА_9 входить забезпечення провадження господарської діяльності КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800), на тимчасово окупованій території Луганської області за участі підконтрольного останньому директора підприємства ОСОБА_11 у взаємодії з окупаційною владою держави-агресора РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, надання вказівок директору підприємства та контроль їх виконання, контроль ведення господарсько-фінансової звітності підприємства, погодження укладання угод від імені товариства, безпосередній контроль за збором, зберіганням, переробкою та збутом зерна, насіння та похідної продукції замовникам, контроль отримання дозвільних документів на здійснення діяльності, надання вказівок співробітникам, які перебувають на тимчасово - окупованій території, щодо передачі товарно-матеріальних цінностей підприємствам, зареєстрованим в РФ та на тимчасово окупованих територіях, опрацювання звітів щодо обсягів виробництва, залишків продукції, здійснення розрахунку та надання вказівок директору щодо погодження платіжних доручень.

До обов`язків ОСОБА_8 входить забезпечення провадження господарської діяльності КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983) на тимчасово окупованій території Луганської області за участі підконтрольного останньому директора підприємства ОСОБА_10 у взаємодії з окупаційною владою держави-агресора РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, надання вказівок директору підприємства та контроль їх виконання, контроль ведення господарсько-фінансової звітності підприємства, погодження укладання угод від імені товариства, безпосередній контроль за збором, зберіганням, переробкою та збутом насіння, зерна та похідної продукції замовникам, отримання дозвільних документів на здійснення діяльності, надання вказівок співробітникам, які перебувають на тимчасово - окупованій території, щодо передачі товарно-матеріальних цінностей підприємствам, зареєстрованим в РФ та на тимчасово окупованих територіях, опрацювання звітів щодо обсягів виробництва, залишків продукції, здійснення розрахунку та надання вказівок директору щодо погодження платіжних доручень, забезпечення комунікації між співучасниками злочину, які перебувають на тимчасово-окупованій території та за її межами.

Для реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовують потужності та склади «КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983)», що розташовані за адресою: «Луганская Народная Республика, м.о. Ставовский, г. Сватово, ул. Веселая, д. 28» та «КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800)», що розташовані за адресою: «Луганская Народная Республика, м.о. Сватовский, г. Сватово,

ул. Водопьянова, д. 62».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не пізніше 2023 року, точний час встановити не виявилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови щодо пособництва державі-агресору, досягли домовленості з невстановленими представниками держави-агресора з метою реалізації вирощеної та виготовленої КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983), КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800) сільськогосподарської продукції до приватних та державних підприємств РФ та суб`єктів господарювання на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також до РФ.

Разом з цим, на виконання спільного злочинного умислу направленого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації з метою вирощування та реалізації зерна та похідної продукції підприємствам державного сектору економіки держави-агресора Російської Федерації, які задіяні у забезпеченні функціонування військово-промислового комплексу держави-агресора РФ, забезпечивши тим самим безперервну та безперешкодну діяльність «КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983), КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800) на тимчасово окупованій території Луганської області.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на пособництво державі-агресору ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб з числа представників держави-агресора уклали ряд угод з суб`єктами господарювання державного сектора РФ та провели низку фінансових операцій, спрямованих на передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу приблизно з травня 2022 по лютий 2023 року, точний час встановити не виявилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови щодо пособництва державі-агресору, досягли домовленості з невстановленими представниками держави-агресора в особі службових осіб так званого «Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Аграрный фонд» (ИНН 9402009401, ОГРН 1229400066070), що знаходиться за адресою: «Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Даргомыжского, д. 2 Д., щодо поставки зернових культур.

З цією метою, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими представниками «Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Аграрный фонд» за невстановлених обставин досягнуто згоди щодо кількості, найменування, якості продукції, строків її поставки, ціни та оплати.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання попередньої домовленості з невстановленими представниками «Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Аграрный фонд», із залученням підпорядкованих працівників «КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983), КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800) на виконання раніше досягнутої угоди, в період часу з травня 2022 по лютий 2023 року, здійснено збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів у виді зернових культур пшениці представникам «Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Аграрный фонд», чим вчинено умисні добровільні дії, спрямовані на забезпечення сільськогосподарською продукцією держави-агресора РФ та окупаційної адміністрації держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 починаючи з 2022 року по теперішній час, діючи умисно, цілеспрямовано, в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, на шкоду основам національної безпеки України, переслідуючи корисливі мотиви, маючи прямий умисел на вчинення пособництва державі-агресору РФ та усвідомлюючи протиправний характер власних намірів, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи як спосіб вчинення злочину підконтрольні останнім суб`єкти господарювання «КФХ «КОВАЛЁВСКОЕ» (ИНН 2249400001541, ОГРН 1229400077983), КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800), які провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території, організовують та здійснюють збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів, у вигляді зернових та бобових культур представникам держави-агресора - підприємствам державного сектору РФ та органам окупаційної влади, чим вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у пособництві державі-агресору, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

24.04.2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111-2 КК України.

25.05.2026 року до ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.06.2026 року, з визначенням застави у розмірі 266 240 гривень та покладено обов`язки, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

08.06.2026 року постановою Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025110000000363 від 21.10.2025 року до 3 місяців.

22.06.2026 року ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 17.07.2026 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

08.07.2026 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42025110000000363 від 21.10.2025 року до 6 місяців, тобто до 17.10.2026 року.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри повністю підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

- дорученнями;

- протоколом допиту свідка від 27.10.2025 року;

- виписками;

- протоколом огляду від 14.11.2025 року;

- протоколом за результатами проведення НСРД від 29.12.2025 року;

- протоколом за результатами проведення НСРД від 29.12.2025 року;

- протоколом за результатами проведення НСРД від 29.12.2025 року;

- протоколом за результатами проведення НСРД від 30.12.2025 року;

- протоколом огляду від 15.04.2026 року;

- протоколом за результатами проведення НСРД від 22.12.2025 року;

- іншими доказами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, огляди, тощо) спрямовані на встановлення додаткових доказів вини ОСОБА_4 .

Внаслідок складності провадження в рамках досудового розслідування необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких:

- отримати висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно технічної експертизи щодо вилучених мобільних телефонів в ході проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- отримати висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно технічної експертизи щодо вилучених мобільних телефонів в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- отримати висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно технічної експертизи щодо вилучених мобільного телефону в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- провести аналіз отриманої інформації (наявної та видаленої) за результатом проведення експертиз.

- провести повторні допити підозрюваних, з метою встановлення додаткових обставин справи;

- отримати матеріали, які характеризують осіб підозрюваних;

- провести процесуальні дії у вказаному кримінальному провадженні за участю сторони захисту, з метою встановлення обставин, які викладені у клопотаннях №№ 6795-2026 від 26.06.2026, 6796-2026 від 26.06.2026 та 6793-2026 від 26.06.2026.

- виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності.

- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого, доручення та ухвали Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності;

- за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів отриманих під час проведення процесуальних дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам по справі

- встановити свідків кримінального правопорушення з числа осіб, що спілкуються з фігурантами кримінального провадження, допитати останніх в якості свідків;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.

Під час проведення вищевказаних слідчих (процесуальних) дій, можна встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути проведені та завершені з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджають необхідність перевірки отриманої інформації щодо обставин вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, огляд та аналіз значної кількості речових доказів, встановлення вичерпного кола осіб, обізнаних із обставинами вказаного злочину, поступовість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження, надмірну завантаженість Київського апеляційного суду та підрозділів режимно-секретного відділу.

Отримані за результатами проведення зазначених вище слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які підтверджені судами першої та апеляційної інстанцій та на теперішній час не зменшилися.

Водночас, згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, згідно до Постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5-328кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, викладеної у рішенні в справі Фокс, Кепмбел і Хартлі проти Великої Британії від 30.08.1990 року (п.32), «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів та інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що дана особа могла вчинити злочин.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

У ході досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які підтверджені судами першої та апеляційної інстанцій та на теперішній час не зменшилися.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваному ОСОБА_4 органом досудового розслідування інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років, з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, при встановленні даного ризику необхідно врахувати існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_4 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, про відсутність перешкод для ОСОБА_4 покинути територію України свідчить наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон та майнові активи підозрюваного, а також членів його сім`ї і близьких родичів, які ОСОБА_4 може використати для тривалого або постійного проживання за кордоном.

Крім цього, враховуючи активне ведення бойових дій та збройної агресії Російської Федерації на території України, діяльність іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених і керованих та фінансованих Російською Федерацією, що зумовлює тимчасову не контрольованість окремих територій України, не виключається можливість переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування і суду на вказаних територіях, оскільки фактичними співучасниками підозрюваного є особи, які перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області.

Окрім того, на даний час органом досудового розслідування не встановлено всі речі (речових доказів) та документи, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та містити інші відомості, які можливо використати, як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_4 та іншими співучасниками. На вказаній стадії досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі може знищити або сховати вказані матеріальні об`єкти та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі ті, які перебувають у володінні інших співучасників злочину.

Також, з метою ухилення від можливої кримінальної відповідальності підозрюваний може незаконно впливати на інших підозрюваних, з метою схилити їх у будь-який спосіб до зміни або відмови від надання ними показань з метою перешкоджання встановленню вичерпних обставин злочину та причетних осіб та уникнення від кримінальної відповідальності.

На теперішній час у кримінальному провадженні не встановлено коло всіх підозрюваних та свідків. Водночас, більшість свідків та підозрюваних перебувають у дружніх та родинних відносинах з ОСОБА_4 . Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що використовуючи свій вплив, підозрюваний перебуваючи на волі зможе впливати на свідків та інших підозрюваних з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

В обґрунтування ризиків слід зазначити, що не продовження покладених обов`язків на підозрюваного може перешкодити викриттю інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, з якими він може відкрито спілкуватись.

Злочинна діяльність ОСОБА_4 мала тривалий характер тому останній може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому він підозрюється. Крім того, на даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 буде перешкоджати здійсненню швидкого та об`єктивного судового розгляду шляхом вчинення дій, направлених на зміну власника належного йому майна, з метою унеможливлення його подальшої конфіскації.

На даний час не встановлені всі співучасники ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі підозрюваному в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Крім цього, усі співучасники ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, серед яких є службові особи органів окупаційної влади та представники держави-агресора, не встановлені. В разі не продовження покладених обов`язків останній може повідомити таким особам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Також, ОСОБА_4 може повідомити інших підозрюваних у кримінальному провадженні про обставини досудового розслідування, які стали йому відомі в ході ознайомлення з додатками до клопотання про обрання запобіжного заходу, що унеможливить встановлення місця знаходження інших співучасників злочину та їх притягнення до кримінальної відповідальності, зокрема громадянина Литовської Республіки ОСОБА_7 , відносно якого складено повідомлення про підозру, однак не вручено через те, що останній не з`явився на виклик слідчого та виїхав за межі України.

Злочинна діяльність ОСОБА_4 в умовах воєнного стану та триваючої збройної агресії рф спрямована на пособництво державі агресору у взаємодії з державою агресором протягом тривалого часу, а тому перебуваючи на волі підозрюваний, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому він підозрюється проти основ національної безпеки України. Крім цього, співучасники вказаного кримінального правопорушення, які перебувають на тимчасово окупованій території, на теперішній час продовжують злочинну діяльність, що свідчить про наявність прямого умислу на її вчинення.

Підозрюваний може в подальшому скористатися діючими зв`язками з іншими встановленими та невстановленими співучасниками злочину та вчинити інше кримінальне правопорушення, проти основ національної безпеки, оскільки вказані злочини вчиняються на тимчасово-окупованій території протягом тривалого часу та спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

Злочинна діяльність ОСОБА_4 в умовах воєнного стану та триваючої збройної агресії рф була спрямована на пособництво державі-агресору протягом тривалого часу, а тому перебуваючи на волі підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому він підозрюється проти основ національної безпеки України. Крім цього, співучасники вказаного кримінального правопорушення, які перебувають на тимчасово окупованій території, на теперішній час продовжують злочинну діяльність, що свідчить про наявність прямого умислу на її вчинення. Підтвердженням продовження злочинної діяльності є переписки співучасників у Інтернет месенджерах з приводу їх злочинної діяльності на даний момент, які виявлені в мобільному телефоні іншого підозрюваного ОСОБА_9 та директора підприємства на окупованій території КФХ «МИРНАЯ ДОЛИНА» (ИНН 2239400199531, ОГРН 1229400047800) ОСОБА_11 , під час проведення обшуку.

Крім цього, у разі обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а також запобіжного заходу у вигляді особистої поруки чи особистого зобов`язання ОСОБА_4 , під час дії таких запобіжних заходів без покладення встановлених судом обов`язків, матиме фактично безперешкодну можливість незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, з метою зміни ними показів чи відмови від їх надання.

Враховуючи обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 , підозри, яка підтверджується сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказів, зважаючи на наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою запобігання спробам переховуватися від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, а також приймаючи до уваги, що підозрюваний може вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, строк дії покладених судом на підозрюваного обов`язків слід продовжити.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З метою запобігання вказаним ризикам об`єктивно необхідним є продовження щодо підозрюваного покладених судом обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав із наведених в самому клопотанні підстав та просить суд продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України процесуальні обов`язки, строком на два місяці в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись за межі Закарпатської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора не заперечував.

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Згідно з ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, який згідно зі ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого злочину та санкцією якого передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою підозру.

Між тим, поняття «обґрунтована підозра» з позиції Європейського суду з прав людини (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04, рішення від 21.04.2011 року) означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Водночас слідчий суддя констатує, що під час вирішення питання щодо застосування запобіжних заходів оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи, з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Завершити досудове розслідування до закінчення попереднього строку дії обов`язків не виявилося можливим з об`єктивних причин, оскільки слідству необхідно виконати значний обсяг процесуальних дій

Продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є пропорційним заходом, який не порушує надмірно права підозрюваного, проте гарантує забезпечення його належної процесуальної поведінки та запобігає встановленим ризикам.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання прокурора задовольнити та продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України процесуальні обов`язки, строком до 14.09.2026 року включно, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись за межі Закарпатської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вул. Березняківська, 4-а, м. Київ, 02152 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193-194, 196, 205, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України процесуальні обов`язки, строком до 14.09.2026 року включно, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись за межі Закарпатської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вул. Березняківська, 4-а, м. Київ, 02152 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1