Ухвала суду № 139199935, 19.08.2026, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 19.08.2026

Справа № 334/7869/26

Провадження № 1-кс/334/2086/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2026 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026087140000024 від 09 серпня 2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна, яке погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12026087140000024 від 09 серпня 2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087140000024 від 09 серпня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 та 30 липня 2026 року невстановлена особа під приводом надання послуг з продажу автомобільних деталей, скориставшись довірою ОСОБА_4 , заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 17280 гривень, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 в якості оплати послуги, однак сама послуга надана не була. (ЄО 773 від 08.08.2026)

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 28.07.2026 року з рахунку потерпілого ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4500 гривень, які були зараховані на рахунок НОМЕР_1 . Крім того, на той же рахунок 30.07.2026 року з рахунку потерпілого ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12780 гривень.

Згідно з показами потерпілого ОСОБА_4 , останній, окрім іншого, пояснив, що 28.07.2026 року в месенджері «Telegram» до нього звернулась особа із нікнеймом аккаунту « ОСОБА_5 », яка запропонувала допомогти із продажом непотрібних ОСОБА_4 запчастин від автомобіля і за свою послугу попросив переказати йому 4500 гривень, що ОСОБА_4 і зробив, переказавши йому зі своєї картки вказану суму на банківський рахунок із номером НОМЕР_1 . Після отримання коштів, вказана особа повідомила ОСОБА_4 , що починає шукати покупців для його запчастин. Крім того 30.07.2026 року потерпілому з боку особи з того ж самого аккаунту «AntіKvar2801» було запропоновано придбати необхідні ОСОБА_4 запчастини для автомобілю та надано перелік деталей для замовлення. Потерпілий погодився на вказану пропозицію та знову здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок із номером НОМЕР_1 у сумі 12780 гривень, на тій умові, що через 3-5 діб він отримає замовлені запчастини. Через обумовлені 5 діб він звернувся до особи із аккаунтом «AntіKvar2801», однак останній заблокував ОСОБА_4 та в односторонньому порядку видалив їх чат листування із месенджеру «Telegram», попередньо отримавши грошові кошти від потерпілого в загальній сумі 17280 гривень, не виконавши свої зобов`язання із продажу автомобільних запчастин на користь потерпілого ОСОБА_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080) здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у безготівковій формі у сумі 17280 гривень, які знаходяться на рахунку або можуть надійти на рахунок з номером: НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080) на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Таким чином, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 17280 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, з номером: НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080) на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходиться вказане майно.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить наступного.

Проводиться дізнання у кримінальному провадженні № 12026087140000024 від 09 серпня 2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 та 30 липня 2026 року невстановлена особа під приводом надання послуг з продажу автомобільних деталей, скориставшись довірою ОСОБА_4 , заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 17280 гривень, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 в якості оплати послуги, однак сама послуга надана не була. (ЄО 773 від 08.08.2026)

Встановлено, що 28.07.2026 року з рахунку потерпілого ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4500 гривень, які були зараховані на рахунок НОМЕР_1 . Крім того, на той же рахунок 30.07.2026 року з рахунку потерпілого ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12780 гривень.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дізнавачем зазначено, що метою накладення арешту на банківські рахунки є збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 1, 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу дізнання є достатні підстави вважати, що потерпілим перераховані гроші на відповідний банківський рахунок внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, то необхідно накласти арешт на грошові кошти на відповідному банківському рахунку в розмірі завданої матеріальної шкоди з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В іншій частині вимог слід відмовити.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.131-132,170-175,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080) на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ),в межах суми завданої правопорушенням шкоди в розмірі 17280 грн. із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку та грошовими коштами, які в подальшому можуть надходити на даний рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, заробітної плати.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її отримання безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1