Ухвала суду № 139163290, 18.08.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/12384/26

Провадження № 1-кс/201/3380/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22026051000000308 від 06 травня 2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 22026051000000308 від 06 травня 2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також запобігання можливості його розпорядження, користування та відчуження, що належить підозрюваній ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване встановленими під час досудового розслідування обставинами, а саме тим, що 15 травня 2015 року на тимчасово окупованій території Луганської області здійснено реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр», мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ЛУГА-ПРЕСС», ЕГРЮЛ 61114350, адрес: лнр, г. Луганск, кв-л Молодежный, д. 2А» (далі «ООО «ЛУГА-ПРЕСС»).

Цього ж дня, для здійснення поточного керівництва діяльністю «ООО «ЛУГА-ПРЕСС» на тимчасово окупованій території ОСОБА_5 призначено на посаду «директора», на якій вона з грудня 2022 року організувала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

16 липня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

28 липня 2026 року ОСОБА_5 в порядку ст. 281 КПК України оголошено в розшук.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 28 липня 2026 року ОСОБА_5 на праві власності належить квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 113.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 939291644101.

Відповідно до інформації з РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі від 04 серпня 2026 року ОСОБА_5 є власником наступних транспортних засобів:

- TOYOTA RAV4, номерний знак: НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 , № двигуна: НОМЕР_3 ;

- MITSUBISHI SР.GЕАR, номерний знак: НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 ;

- FORD ECONOVAN, номерний знак: НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , № двигуна НОМЕР_9 ;

- MITSUBISHI L 300, номерний знак: НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , № двигуна НОМЕР_12 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАГРОПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37972606), розмір частки засновника (учасника): 1 500 грн. 00 коп.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 має банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570): НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Як вбачається з матеріалів справи, 16 липня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Санкція злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (№ інформаційної довідки 487777440), підозрюваній ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_16 , на праві власності належить:

- 1/1 частка квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 113.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 939291644101.

Також, згідно інформації наданої РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі станом на 03 серпня 2026 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у власності транспортні засоби, зокрема:

- TOYOTA RAV4, номерний знак: НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 , № двигуна: НОМЕР_3 ;

- MITSUBISHI SР.GЕАR, номерний знак: НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 ;

- FORD ECONOVAN, номерний знак: НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , № двигуна НОМЕР_9 ;

- MITSUBISHI L 300, номерний знак: НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , № двигуна НОМЕР_12 .

Крім того, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є засновником ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАГРОПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37972606), розмір частки засновника (учасника): 1 500 грн. 00 коп.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження доказів, забезпечення спеціальної конфіскації майна та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до вимог ч. 3, 4, 5 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладаєтьсяна майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, або на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 1-3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

З матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені обставини підозри ОСОБА_5 , могли мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказами. Тобто існують обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкція якого передбачає у тому числі конфіскацію майна.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_6 до скоєння кримінального правопорушення, підозра у якому їй повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування слідчим суддею щодо неї такого обмежувального заходу, як арешт майна.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, знаходиться у власності підозрюваної, а тому існує обґрунтований ризик його відчуження задля запобігання можливої конфіскації у разі в майбутньому доведеності висунутого обвинувачення.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на вказане майно, що належить підозрюваній та надасть змогу виконати завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

При цьому, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів для їх подальшого дослідження.

Частиною 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Клопотання слідчого не містить даних щодо осіб, які проживають у квартирі АДРЕСА_2 , та користуються нею. Не зазначено, хто саме в ній мешкає та на якій правовій підставі.

Отже в силу ч. 12 ст. 170 КПК України в задоволенні клопотання в частині заборони користування вищевказаним нерухомим майном слід відмовити.

Між тим, у поданому клопотанні слідчий просить накласти арешт на банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 .

Натомість, системне тлумачення процесуальних норм ст. 98 та ч.ч. 3, 10 ст. 170 КПК України, дає підстави для висновку про те, що арешт може бути накладений на грошові кошти, а не рахунки в банку, на яких вони обліковуються.

Отже, у задоволенні клопотання слідчого накласти арешт на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570):

НОМЕР_13 , НОМЕР_14

та НОМЕР_15 , слід відмовити.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22026051000000308 від 06 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_16 , а саме на:

- 1/1 частку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 113.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 939291644101, з позбавленням права відчужувати та розпоряджатися зазначеним майном на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні;

- транспортний засіб TOYOTA RAV4, номерний знак: НОМЕР_1 , № кузова: НОМЕР_2 , № двигуна: НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб MITSUBISHI SР.GЕАR, номерний знак: НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб FORD ECONOVAN, номерний знак: НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , № двигуна НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб MITSUBISHI L 300, номерний знак: НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , № двигуна НОМЕР_12 .

Заборонити розпорядження, користування та відчуження вищевказаних транспортних засобів на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

- частку засновника (учасника) в сумі 1 500 грн. 00 коп. у ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «УКРАГРОПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37972606), з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та користуватися зазначеним майном на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні;

Заборонити підозрюваній ОСОБА_5 розпоряджатися, користуватися та відчужувати належну їй частку засновника (учасника) у сумі 1 500 грн. 00 коп. в ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «УКРАГРОПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37972606).

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій в тому числі, державну реєстрацію змін до відомостей про вказані юридичні особи, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасника і засновника - підозрюваної ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1