Ухвала суду № 139160580, 20.02.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/16672/25

1-кс/760/1406/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025111300000008 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 реєстру досудових розслідувань за №72025111300000008 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України

В обґрунтування клопотання зазначено, що прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 розслідується кримінальне провадження № №72025111300000008 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадові особи ТОВ`Компас-Групп» (ЄДРПОУ 38310657),у період з 01 січня 2022 по 19 червня 2024 року, здійснювали фінансово-господарську діяльність Товариства з порушення вимог ст. ст. 134.1, 134, 198.5, 198, 201.1, 201 Податкового кодексу У країни, що призвело до зменшення надходжень до Державного бюджету у вигляді сплати податків у великих розмірах на загальну суму 8 036 043,25 грн.

Досудовим розслідуванням отримані відомості щодо уповноважених осіб Товариства, які за попередньою змовою, з січня 2022 року по теперішній час, здійснюють фінансово господарську діяльність за готівкові кошти, приховуючи реальні її обороти, з метою мінімізації податкових зобов`язань, що вбачає ризик ухилення від сплати податку на додану вартість та ризик зменшення платежів з податку на прибуток до державного бюджету за рахунок завищення витрат підприємства .

Відповідно до аналітичного продукту (висновку аналітика) № 23.9/2/127-24-АП від 02.08.2024 року, за результатом проведення аналітичного дослідження здійснення фінансово - господарських операцій Товариства за період діяльності з 01 січня 2022 року по 19 червня 2024 року вбачається ризик ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 229 496,45 гривень, чим порушено ст.ст. 198.5 198, 201.1 201 Податкового кодексу України та ризик зменшення платежів з податку на прибуток до державного бюджету в сумі 3 806 546,80 гривень за рахунок завищення витрат підприємства чим ст. 134.1.1 134.1 134 Податкового кодексу України.

-У період, що досліджувався, відповідальними за фінансово- господарську діяльність Товариства були (є):

-- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); PEUGEOT Незаконна діяльність (ухилення від сплати податків) товариства підтверджується допитами свідків, аналітичним продуктом (висновком аналітика), банківською інформацією по рахункам товариства, інформацією з реєстрів та іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей, які будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, 16 червня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду був проведений обшук, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компас-Групп», у нежитловому приміщенні: адміністративно - побутовому корпусі, А тавиробничо - складських будівель з літерами Б - Ю. розташованому за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул.. Київська,4.

У зв`зяку з відмовою директора ТОВ «Компас-Групп» ОСОБА_5 надати доступ до вказаних електронних пристроїв для копіювання інформації, з метою виявлення фіксації відомостей які будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. А також проведення експертних досліджень (виявлення видалених файлів), виявлені електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи та їх частин, були вилучені:

- Системний блок НР, серійний номер СZС7158WG разом зі дротом та блоком живлення;

- Реєстратор відео-нагляду HIKVISION, серійний номер 628622864 разом з дротом та блоком живлення;

В ході обшуку робочого приміщення, розташованого на першому поверсі, ліворуч від сходин, біля сервірної (приміщення № 2) були вилучені:

- Док-станція LENOVA, серійний номер UU801СNH з дротами та блоком живлення;

- Системний блок НР, серійний номер СZ447Q33 разом з боком живлення;

- Ноутбук «LENOVA», серійний номер: DSP0958277 разом з блоком живлення;

В ході обшуку робочого приміщення, розташованого на другому поверсі, праворуч від сходин, були вилучені:

- Робочий ноутбук «Ленова» Т580, (2 000000 159065) - робоче місце ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (діловод ТОВ «13 Поверх»);

- Робочий ноутбук «Ленова» Т580, (2 000000 159065) - робоче місце ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (к.т. НОМЕР_4 ),

фізична особа підприємець, юридичний супровід ТОВ «13 поверх»;

- Робочий ноутбук «Ленова», серійний номер: PF1W9TE8 - робоче місце ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (к.т. НОМЕР_5 ), менеджер з адміністративних питань ТОВ «Гардарікі»;

- Робочий ноутбук «Ленова», Т570, б/н - робоче місце ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Робочий ноутбук «НР» номер не розбірливий - робоче місце ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (к.т. НОМЕР_6 ), юрист

ТОВ «13 поверх»;

- Робочий ноутбук «ДЕЛЛ» модель 5590, серійний номер 159ТМV2 -

робоче місце ОСОБА_12 ;

- Робочий ноутбук «FUJITSU», іmеі: 356706149489660 - робоче місце ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (к.т. НОМЕР_7 ), менеджер управління персоналом ТОВ «Компас-Групп», ТОВ «ВЄСПА».

Крім цього було виявлені та вилучені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компас-Групп» та пов`язаних з ним товариств за 2022-2024 роки, а саме

За результатом обшуку робочого місця ОСОБА_14 (бухгалтер ТОВ «Компасс-Групп») у приміщенні № 2, вилучені фінансово-господарські документи ТОВ «Компас-Групп» за 2025 рік, які поміщені в один спец пакет «БЕБ України», оклеюється ліпкою стрічною, скріплюється паперовим листом з пояснювальним написом, підписом понятих, учасників, детектива.

В ході обшуку робочого приміщення, розташованого на другому поверсі, праворуч від сходин, вилучені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компас-Групп» та пов`язаних з ним товариств, а саме: код 43685921 - ТОВ «Компас-Групп», код 41294387 - ТОВ «Аргус Девелопмент», код 36056861 - ТОВ «РВС Форест Ленд», код 40176412 - ТОВ «Основаніє», код 44364634 -ТОВ «ЕС як Євро», код 40902007 - ТОВ «Центромістбуд», код 36409178 - ТОВ «Клевер. Нові технології», код 32235423 - ТОВ «Рейнар Алюмініум», код 36056861 - ТОВ «Термо-буд», код 42793528 - ТОВ "Нарні-Трейд" за 2020-2024 роки у кількості 10 картонних коробок ТМ «Нова Пошта».

Виявлені та вилучені електронні пристрої (ноутбуки, системні блоки та інші вилучені носії електронної інформації) містять інформацію, яка після огляду та фіксування її у протоколі, буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: бухгалтерські, фінансово-господарські, податкові документи ТОВ «КОМПАС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38310657) по проведеним фінансово - господарським операціям з контрагентами (суб`єктами підприємницької діяльності та фізичними особами) щодо придбання/реалізації товаро матеріальних цінностей (послуг щодо) за період 2022 - 2024 роки. Інформація (документи) про господарську діяльність (бухгалтерські документи обліку, шаблони та проекти договорів та інші документи господарської діяльності Товариства) буде мати важливе значення у кримінальному проваджені.

Після огляду та аналізу, інформація, яка міститься на вказаних електронних пристроях, буде спряти встановленню ролі кожного учасника у незаконній діяльності, а також встановленню реальних збитків Державі.

Використання електронних пристроїв у незаконній діяльності дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати вилучені електронні пристрої знаряддям скоєння кримінального правопорушення.

Виявлені та вилучені документи господарської діяльності ТОВ «КОМПАС-ГРУПП» по проведеним фінансово - господарським операціям з контрагентами за 2022-2024 роки підтверджують факт незаконної діяльності Товариства (ухилення від сплати податків) та будуть предметом дослідження в ході проведення економічної експертизи, а також аналітичного дослідження господарської діяльності Товариства.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно зберегло на собі його сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував, просив відмовити у накладенні арешту на вилучене майно.

Заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у . цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72025111300000018 від 04.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно з фабулою, внесеною до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, посадові особи ТОВ «КОМПАС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 38310657), у період з 01.01.2022 по 19.06.2024, здійснювали фінансово - господарську діяльність Товариства з порушенням вимог п. п. 134.1.1 п.134.1 ст.134, п. «Г» п.198.5 ст.198, п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України, що призвело до зменшення надходжень до Державного бюджету у вигляді сплати податків у великих розмірах на загальну суму 8 036 043,25 грн.

16.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду був проведений обшук, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «КОМПАС-ГРУПП», у нежитловому приміщенні: адміністративно - побутовому корпусі, А та виробничо - складських будівель з літерами Б - Ю, розташованому за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4.

Відповідно до постанови Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72025111300000008 від 21.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України речі, виявлені та вилучені 18.06.2025 року, за результатом за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «КОМПАС-ГРУПП», у нежитловому приміщенні: адміністративно - побутовому корпусі, А та виробничо - складських будівель з літерами Б - Ю, розташованому за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025111300000008 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 16.06.2025, за результатом обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4, речі та документи, власником яких є ТОВ «КОМПАС-ГРУПП», інформація у яких має значення у кримінальному проваджені, а саме:

-Системний блок НР, серійний номер СZC7158WG2 разом зі дротом та блоком живлення;

-Реєстратор відео-нагляду HIKVISION, серійний номер 628622864 разом з дротом та блоком живлення;

-Док-станція LENOVA, серійний номер UU801CNH з дротами та блоком живлення;

-Системний блок НР, серійний номер СZC447Q33 разом з боком живлення;

-Ноутбук «LENOVA», серійний номер: DSP0958277 разом з блоком живлення;

-Робочий ноутбук «Ленова» Т580, (2 000000 159065);

-Робочий ноутбук «Ленова» Т580, (2 000000 159065);

-Робочий ноутбук «Ленова», серійний номер: PF1W9TE8;

-Робочий ноутбук «Ленова», Т570, б/н;

-Робочий ноутбук «НР» номер не розбірливий;

-Робочий ноутбук «ДЕЛЛ» модель 5590, серійний номер 159ТМV2;

-Робочий ноутбук «FUJITSU», imei: 356706149489660;

-Договори ТОВ «Основаніє» за період з 2020-2022 роки на 639 арк.;

-Договори ТОВ «Аргус Девелопмент» за 2024 рік на 629 арк.;

-Договори ТОВ «Основаніє» за 2024 рік на 530 арк.;

-Договори ТОВ «Гардарікі» за період з 2023 по 2025 роки на 217 арк.;

-Судові позови на 93 арк.;

-Документи ТОВ «Компас-Груп» на 175 арк.;

-Договори фонду «Якість» на 44 арк.;

-Договори ТОВ «Масштаб Девеломпент» з 2023 по 2025 роки на 324 арк.;

-Договори ТОВ «Глассмен» з 2023 по 2025 роки на 183 арк.;

-Договори ТОВ «Клевер.Нові Технології» з 2024 по 2025 роки на 287 арк.;

-Документи ТОВ «Консалтіко» на 28 арк.;

-Договори ТОВ «Є як євро» з 2023 по 2025 роки на 49 арк.;

-Документи (довіреності) ТОВ «Глассмен», «Аргус Девелопмент», «Вэспа Груп», «Діас компані», «Гардарікі», «Основаніє», «Клєвер нові технології» на 11 арк.;

-Документи ТОВ «Радмир девеломпент» на 51 арк.;

-Документи ТОВ «Фортіс Проперті» на 23 арк.;

-Документи ТОВ «Мажордом Україна» на 14 арк.;

-Документи ТОВ «Раддар» на 42 арк.;

-Документи ТОВ «Адам Констракшн» на 32 арк.;

-Документи ТОВ «Ковчег 23» на 32 арк.;

-Документи БО «БФ Білів» на 31 арк.;

-Статут БО «Благодійний фонд Глобал емпавернмент мішн юа» на 12 арк.;

-Документи ТОВ «Вєспа груп», «Основаніє», «Гардарікі», «Глассмен», «Компас групп», «Оконіка» (інформація про визнання підприємства критично важливим для бронювання працівників) на 71 арк.;

-Документи ТОВ «Шерман девелопмент» на 44 арк.;

-Документи ТОВ «Гофер консалтинг» на 37 арк.;

-Документи ТОВ «Градос Констракш» на 33 арк.;

-Документи ТОВ «Дарко Девелопмент» на 28 арк.;

-Договори ТОВ «13 Поверх» з 2024 по 2025 роки на 332 арк.;

-Договори ТОВ «Компас-Групп» за 2025 рік на 254 арк.;

-Договори ТОВ «Вєспа Груп» за 2025 рік на 199 арк.;

-Договори ТОВ «Консалтіко» за 2024 по 2025 роки на 131 арк.;

-Договори ТОВ «МажорДом Україна» 3 2022 по 2025 роки на 39 арк.;

-Договори ТОВ «Глассман» за 2025 рік на 176 арк.;

-Договори ФОП ОСОБА_15 за 2024 рік на 90 арк.;

-Договори управління майном ТОВ «Аргус Девелопмент» з 2021 по 2025 роки на 127 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) на 514 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Оконіка», «Веспа» за 2024 рік на 443 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за 2024 рік на 269 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за 2024 рік на 262 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа», «Оконіка» за березень 2024 рік на 366 арк.;

-Кредитні договори з 2021 по 2025 роки на 269 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа Груп» за 2023 рік на 533 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за 2024 рік на 173 арк.;

-Банківські документи (рахунки, виписки, кредитні договори) ТОВ «Компас-Групп» на 443 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за грудень 2023 року на 276 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за березень 2023 року на 267 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за серпень 2023 року на 378 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за 2024 рік на 371 арк.;

-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за серпень 2023 рік на 415 арк.;

-Договори ТОВ «Клевер» з 2018 по 2019 роки на 215 арк;

-Договори фінансової допомоги з 2020 по 2024 роки (ТОВ «Аргус Девеломпент», «Ес як долар», «Веспа груп», «Мажор дом» на 311 арк;

-Технічна документація ТОВ «Глассмен» за 2024 рік на 142 арк;

-Документи ТОВ «Вєспа Груп» (акти, виписки, витяги, статут) на 174 арк.;

-Договори по проектам фонду «Якість життя» на 548 арк.;

-Документи запити, договори, опитувальні листи) ТОВ «Аргус Девелопмент» (на 430 арк.;

-Документи (запити, договори, акти виконаних робіт) ТОВ «Аргус Девелопмент» на 91 арк.;

-Договори ТОВ «Ес як долар» (земельні ділянки) на 420 арк.;

-Документи (накази, виписки, листи звернення, протоколи загальних зборів учасників, накази) ТОВ «ПЛ Проперті» з 2023 по 2025 роки на 113 арк.;

-Документи ТОВ «ЕС ЯК ДОЛАР» з 2021 по 2025 роки на 222 арк.;

-Договори, витяги, опитувальні листи, технічні паспорти) на 266 арк.;

-Документи ТОВ «Діас компані» з 2023 по 2024 роки на 93 арк.;

-Договори (про створення індустріального парку) ТОВ «ЕС ЯК ДОЛАР» на 47 арк.;

-Договори підряду ТОВ «ЕС ЯК ДОЛАР» з 2023 по 2025 роки на 176 арк.;

-Статутні протоколи ТОВ «Ес як долар» на 58 арк.;

-Документи ООО «Скай-Компани» на 79 арк.;

-Документи ТОВ «Вєспа груп» з 2020 по 2024 роки на 154 арк.;

-Документи ТОВ «Основаніє» з 2020 по 2025 роки на 406 арк.;

-Договори ТОВ «Єс як долар» за 2024 рік на 637 арк.;

-Договори ТОВ «Глассмен» за 2024 рік на 454 арк.;

-Договори ТОВ «Вєспа груп» за 2024 рік на 729 арк.;

-Договори з постачальниками і підрядниками за 2023 рік (ТОВ «Аргус девелопмент» на 427 арк.;

-Документи (виписки, рішення єдиного учасника, договори купівлі-продажу, витяги, табличка оплат) ТОВ «Є як євро» на 118 арк.;

-Документи ТОВ «Клевер і компас» з 2023 по 2025 роки на 179 арк.;

-Договори ТОВ «Аргус девелопмент / ДУ» з 2022 по 2025 роки на 316 арк.;

-Договори ТОВ «КЛЕВЕР» за 2023 рік на 153 арк., які зберігаються в поліетиленовому пакеті з позначкою № 14;

-Договори передані з бухгалтерії за 2023 рік (документи у файлах, скріплені біндером) ТОВ «Ес як долар» на 52 арк.;

-Документи (в одному файлі), фінансової допомоги ТОВ «Глассмен», «Основаніє», «Вєспа груп», за 2024 рік на 66 арк.;

-Документи (в файлах скріплені біндером) ТОВ «Аргус девелопмент» з 2022 по 2023 роки (агентські договори, договори підряду, додаткові угоди) на 50 арк.;

-Договори ТОВ «Ес як долар» за 2024 рік (2-га частина) на 543 арк.;

-Договори ТОВ «Компас-груп» з ФОП-ми за 2021-2023 роки на 754 арк.;

-Статутні документи ТОВ «Агропромбуд-15» на 342 арк., + 1 диск формату CD-R;

-Документи ТОВ «Агропромбуд-15» з 2006 по 2018 роки на 197 арк.;

-Платіжні документи ТОВ «Гардарікі» з 01.03 2023 на 512 арк.;

-Платіжні документи ТОВ «Вєспа груп» з 01.05 по 31.07.2023 на 513 арк.;

-Платіжні документи ТОВ «Вєспа груп» з 01.08 по 30.11.2023 на 560 арк.;

-Платіжні документи ТОВ «Вєспа груп» з 01.02 по 27.04.2023 на 674 арк.;

-Банківські документи ТОВ «Вєспа груп» за 2023 рік (рахунки на оплату) на 456 арк.;

-Банківські документи ТОВ «Вєспа груп» 08-10.2022 на 509 арк.;

-Банківські документи ТОВ «Вєспа груп» 11-12.2022 на 518 арк.;

-Документи «Паливо» ТОВ «Вєспа груп» 2022-2023 роки на 184 арк.;

-Документи ТОВ «»Вєспа груп» про надходження товарів та послуг за 2020-2021 роки на 133 арк.;

-Документи (платіжні документи з 01.12.2023) ТОВ «Вєспа груп» на 114 арк.;

-Документи (звітність) ТОВ «Вєспа Груп» за 2022 рік на 168 арк.;

-Документи (Основні засоби) ТОВ «Компас груп» за 2023 рік (акти приймання-передачі) внутрішнього переміщення на 177 арк.;

-Документи (Надходження товарів та послуг) ТОВ «Компас-Групп» за 2024 рік на 498 арк.;

-Документи ТОВ «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 01-04.2024 на 552 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 05-09.2024 на 500 арк.;

-Документи «Реалізації товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 03-04.2023 на 596 арк.;

-Документи «Реалізації товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 08-09.2023 (акти здачі приймання робіт (надання послуг) на 556 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 07-10.2023 (видаткові накладні) на 494 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» за 01-06.2023 (платіжні довідки, видаткові накладні) на 459 арк.;

-Документи «Реалізації товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 05-06.2023 (акти здачі приймання робіт (надання послуг) на 556 арк.;

-Документи «Списання ТМЦ вимога-пакладна специфікація» з 2023 по 2024 (видаткові накладні, акти списання товарів, специфікації номенклатур) на 433 арк.;

-Документи ТОВ «Компас-груп» з 01.06.2024 по 31.08.2024 (виписки за рахунками, рахунки-фактури, платіжні відомості) на 358 арк.;

-Документи ТОВ «Компас-груп» з 01.01.2024 по 29.02.2024 (оборотно-сальдові відомості, рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 341 арк.;

-Документи ТОВ «Компас-груп» з 01.03.2024 по 31.05.2024 (оборотно-сальдові відомості, рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 392 арк.;

-Документи ТОВ «Компас-груп» з 01.09.2024 по 30.11.2024 (рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 395 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» за 11-12.2023 (акти надання послуг, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на 238 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» за 10-12.2024 (акти надання послуг, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на 212 арк.;

-Документи ТОВ «Компас-груп» списання 2023 (акти списання товарів, накладні-вимоги на відпуск) на 113 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Ес як долар » за 01-06.2023 (акти надання послуг, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на 456 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Аргус девелопмент» за 09-12.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 642 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 01-02.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 566 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 03-04.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 583 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Аргус девелопмент» за 01-04.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 521 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Аргус девелопмент» за 05-08.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 598 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 07-08.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 684 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 09-10.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 626 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Ес як долар » за 07-09.2023 (акти надання послуг, видаткові накладні, (акти здачі-приймання виконаних будівельних робіт, видаткові накладні) на 367 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 01-07.2022 (видаткові накладні , рахунки на оплату) на 267 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 10-11.2022 (акти здачі-приймання робіт) на 589 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 10-12.2023 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти виконаних робіт) на 330 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 01-09.2022 (акти здачі-приймання робіт) на 432 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Вєспа груп» 01-02.2023 (акти виконаних робіт, видаткові накладні) на 332 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 09-12.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 623 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 06-08.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 509 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 05-08.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 516 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 01-05.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 457 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 01-04.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 463 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 09-12.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 293 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 03.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 339 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 04.06.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 372 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «13 поверх» за 2024 рік (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 345 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 04-05.2025 рік (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 334 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Вєспа» за 2022-2024 рік (видаткові накладні, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) на 351 арк.;

-Документи «Акти звірок з контрагентами» ТОВ «Ес як долар» за 2023-2025 (акти звірок) на 225 арк.;

-Документи «GEM Windows Program АКТИ» ТОВ «Вєспа груп» за 2024 рік (акти приймання-передачі наданих послуг або наступного відшкодування їх вартості), на 296 арк.;

-Документи «Заявки на виставлення рахунків» за 2023-2024 роки (ТОВ «Компас груп», «Гардарікі» на 323 арк.;

-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Ес як долар» за 2023-2025 роки (акти здачі-приймання робіт) на 93 арк.;

-Документи ТОВ «Є як євро» з 01.01.2025 - (виписки з банку) на 357 арк.;

-Документи ТОВ «Вєспа груп» 01.01.2025-31.05.2025 (виписки за рахунком, рахунки на оплату) на 474 арк.;

-Документи ТОВ «Клевер» нові технології 01.01.2025- (виписки за рахунком, рахунки на оплату) на 305 арк.;

-Документи ТОВ «Клевер і Компас» «Фабрика передових технологій», 01.04.2025- (виписки за рахунком, рахунки на оплату) на 479 арк.;

-Документи ФОП « ОСОБА_15 » (ТТН, акти здачі приймання робіт(надання послуг) на 513 арк.;

-Документи ТОВ «Аргус девелопмент», 01.05.2025 (рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 228 арк.;

-Документи «ФОП 2», ОСОБА_16 (банківські довідки, договори на виконання робіт) на 225 арк.;

-Документи «ФОП» (договори підряду, договори про надання послуг) на 516 арк.;

-Документи ТОВ «Ес як долар» з 01.05.2025 - (виписки за рахунками, рахунки фактура) на 145 арк.;

-Документи «Акти (ЗЕД)» (акти приймання виконаних робіт) на 234 арк.;

-Документи (службові записки, відомості по взаєморозрахунках) на 505 арк.

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Компас - Групп» 01-07.2023 рік (видаткові накладні) на 460 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Компас - Групп» 08-12.2024 рік (акт здачі приймання робіт, видаткові накладні) на 464 арк.;

-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Компас - Групп» 08-12.2023 рік (акт здачі приймання робіт, видаткові накладні) на 463 арк.;

-Документи «Акти звірок з контрагентами» ТОВ «Компас - Групп» за 2023 рік (акти звірок) на 445 арк.;

-Документи ТОВ «Є як світло» 01.06.2-24 - 31.12.2024 (оборотно-сальдові відомості по рахунках, рахунки-фактури) на 478 арк.;

-Документи ТОВ «Клевер» 01.01.2024-31.05.2024 (оборотно-сальдові відомості по рахунках, рахунки-фактури) на 334 арк.;

-Документи ТОВ «Клевер» 01.06.2024 - 30.09.2024 (виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості по рахунках) на 350 арк.;

-Документи ТОВ «Є як Євро» 01.01.2024 - (оборотно-сальдові відомості по рахунках) на 320 арк.;

-Документи «КНК» 01.05.2024-30.06.2024 (оборотно-сальдові відомості по рахунках) на 372 арк.;

-Документи «КІК» 26.09.2023-31.12.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахунках, рахунки на оплату) на 258 арк.;

-Документи «КНК» 01.09.24-31.10.24 (виписки по рахункам, рахунки фактури) на 511 арк.;

-Документи «КНК» 01.07.2024-31.08.24 (виписки по рахункам, рахунки на оплату) на 469 арк.;

-Документи К&К 01.11.2024-31.12.2024 (виписки по рахункам) на 302 арк.,

-Документи ТОВ «Клевер» 01.10.2024-31.12.2024 (виписки по рахункам) на 179 арк.;

-Блокнот «Журнал реєстрації вхідної кореспонденції» на 35 арк.;

-Документи «Авансові звіти» ТОВ «Вєспа груп» (звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) на 371 арк.;

-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Мажордом» за 2023 рік (акти здачі-приймання робіти) на 569 арк.;

-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» листопад-грудень 2024 (акти здачі-приймання робіти) на 572 арк.;

-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» травень-червень 2024 (акти здачі-приймання робіти) на 575 арк.;

-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» січень-лютий 2023 (акти здачі-приймання робіти) на 568 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Вєспа груп» січень-жовтень 2022 (акти надання послуг) на 485 арк.;

-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Основаніє» 2022-2023 (довідки про вартість виконаних робіт, акти здачі приймання робіт) на 479 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Аргус девелопмент» за 2022 рік (видаткові накладні, рахунки фактура, акти надання послуг) на 305 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Вєспа Групп» листопад-грудень 2022 (акти надання послуг, видаткові накладні, на 337 арк.;

-Документи «Акти звірок з контрагентами» ТОВ «Договір Управління» за 2023 рік (акти звірок) на 157 арк.;

-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Договір Управління» грудень 2022 (акти здачі приймання робіт) на 258 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» серпень-грудень 2022 (видаткові накладні) на 257 арк.;

-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Масштаб» 2021-2022 роки (видаткові накладні) на 343 арк.;

-Документи ТОВ «Клевер» 01.03.2023 рік (виписки за рахунками, оборотно-сальдові відомості на 470 арк.;

-Документи «Банківські виписки» ТОВ «Компас» січень-вересень 2021 (рахунки-пропозиції, заключні виписки за період) (Приват банк) на 582 арк.;

-Документи «Банківські виписки» ТОВ «Клевер» за 2021 рік (Аваль) (рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 515 арк.;

-Документи ТОВ «Компас» 01.09-30.11.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам) на 376 арк.;

-Документи ТОВ «Компас» 01.07-31.08.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, платіжні відомості) на 413 арк.;

-Документи ТОВ «Компас» 01.05.-30.06.2023 (оборотно сальдові відомості по рахункам, рахунки на оплату) на 410 арк.;

-Документи ТОВ «Масштаб девелопмент» з 01.01.2023 (Банк 2023), (оборотно сальдові відомості по рахункам, платіжні відомості на виплату заробітної платні, виписки по рахункам) на 383 арк.;

-Банківські документи ТОВ «Компас», 2018,2019,2020 (рахунки фактура, заключні виписки за період) на 366 арк.;

-Документи ТОВ «Компас» 01.01-30.04.2023 (виписки по рахункам, рахунки фактура, рахунки на оплату по замовленням) на 403 арк.;

-Банківські документи ТОВ «Компас» жовтень-грудень 2021 (Приват банк), (заключні виписки за період, рахунки на оплату, рахунки пропозиції) на 315 арк.;

-Банківські документи ТОВ «Клевер» 2022-2023 (рахунки на оплату, рахунки фактура) на 265 арк.;

-Документи ТОВ «Компас» 01.12.23-31.12.23 (виписки по рахункам, платіжні відомості, оборотно-сальдові відомості по рахункам) на 178 арк.;

-Банківські документи ТОВ «Компас» (рахунки на оплату, рахунки фактура) на 178 арк.;

-Документи «Список зарплат» ТОВ «Масштаб девелопмент» 2020-2022 роки на 104 арк.;

-Документи (рахунки фактури, рахунки на оплату ТОВ «Масштаб девелопмент» за 2021-2022 роки на 265 арк.;

-Документи ТОВ «Аргус» 01.03.-28.04.2023 (рахунки фактура, рахунки на оплату, виписки по рахунку, оборотно-сальдові відомості по рахункам) на 410 арк.;

-Документи ТОВ «Аргус» 01.01-28.02.2023 ( оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 315 арк.;

-Документи ТОВ «Аргус» 01.05-30.06.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 357 арк.;

-Документи ТОВ «Аргус» 01.09.2023-31.10.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 301 арк.;

-Документи ТОВ «Аргус» 01.11.2023-31.12.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 390 арк.;

-Документи ТОВ «Аргус» 01.07-31.08.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 391 арк.;

-Документи ТОВ «Єс як долар» 01.11.2023-29.12.2023 ( виписки по рахункам, рахунки на оплату, платіжні відомості) на 383 арк.;

-Документи ТОВ «Мажордом Україна» 01.01-30.04.2023 ( виписки по рахункам, рахунки на оплату, платіжні відомості) на 407 арк.;

-Документи ТОВ «Єс як долар» 01.06-31.08.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 489 арк.;

-Банківські документи ТОВ «Єс як долар» січень-травень 2023 рік (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 456 арк.;

-Документи ТОВ «Єс як долар» 01.09.-31.10.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 343 арк.;

-Документи ТОВ «Мажордом Україна» 01.05-31.07.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 456 арк.;

-Документи ТОВ «Мажордом» 01.08.2023-31.10.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 571 арк.;

-Документи ТОВ «Мажордом» 01.11.23-29.12.23 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 266 арк4

-Документи виконавчого провадження ТОВ «Вєспа груп» (заяви про відкриття виконавчого провадження, акти виконаних робіт) на 11 арк.;

-Документи ТОВ «Паритет» (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, статут ТОВ «Княжицьке» на 52 арк.;

-Документи новостворених підприємців на 51 арк.;

-Кредитні документи «Кредити в МТБ Основініє» на 112 арк.;

-Установчі документи ТОВ «Основаніє» на 109 арк.;

-Договори поставки ТОВ «Глассмен» за 2023 рік на 114 арк.;

-Договори поставки ТОВ «Компас-групп» за 2023 рік на 225 арк.;

-Договори надання послуг, договори поставок, договори надання охоронних послуг ТОВ «Вєспа груп» за 2022 рік на 334 арк.;

-Договори поставки, договори підряду, договори оренди ТОВ «ЕС як долар» за 2023 рік на 467 арк.;

-Документи ТОВ «Ес як долар» (офіційні запити, офіційні відповіді, звернення, заяви приєднання) на 245 арк.;

-Документи фізичних осіб підприємців (довідки, виписки, договори оренди транспортного засобу) на 185 арк.;

-Документи (технічні паспорти, довіреності, копії паспортних даних, листи відповіді» на 645 арк.;

-Документи ТОВ «13 поверх» з 2018-2025 роки (акти приймання-передачі частки у статутному капіталі, договори про надання юридичних послуг, протоколи загальних зборів учасників, статут ТОВ «13 поверх», довіреності) на 215 арк.;

-Договори ТОВ «Ес як долар» (договір про закупівлю робіт з технічного нагляду) на 17 арк.; -Документами ТОВ «Ес як долар» (протокол загальних зборів учасників) на 22 арк.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1