Ухвала суду № 139160509, 19.08.2026, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14229/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2026 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42022102070000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво якого здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « Ж.О.К. » з метою виконання робіт за договором підряду №97 від 06.07.2023, предметом якого були Роботи по реконструкції будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі на загальну суму 95785243,43 грн, поставило на користь замовника - Управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації обладнання за завищеними цінами. Зокрема, в ході проведення судової товарознавчої експертизи було встановлено, що ТОВ « Ж.О.К. » поставило 16 найменувань товарів на користь Управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з загальним завищенням їх ринкової вартості на 13 893592,07 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « Ж.О.К. » у особі директора ОСОБА_5 здійснено постачання медичного обладнання та інших товарів на об`єкт «Реконструкція будівлі на проспекті Правди 4 в м. Києві , за завищеними цінами, яке закуплено в ТОВ « ТВК НВІ ».

Проведеним аналізом розрахунків між ТОВ « Ж.О.К. » та ТОВ « ТВК НВІ » та проведеними слідчими діями (допитами, оглядами) встановлено ознаки проведення «транзитних» операції із постачання медичного обладнання та інших товарів, так як ТОВ « ТВК НBI » фактично не отримувала товарів, а лише «транзитно» отримувала кошти і перераховувало на фактичного постачальника. Відповідно і саме обладнання фактично напряму надходило до генпідрядника - ТОВ « Ж.О.К. ». Тобто ТОВ « ТВК НBI » використовувалось з метою завищення ціни предмету договору. Директором ТОВ « ТВК НВІ » є ОСОБА_6 , а його дружина, ОСОБА_7 , декларує дохід зі вказаного товариства.

В свою чергу, ТОВ « МЕДИЛАЙН » протягом 2023 року імпортували медичне обладнання зазначене в специфікації договорів №80 від 30.04.2021 та №97 від 06.07.2023, яке постачають напряму на ТОВ « Ж.О.К. », про що свідчать розрахунки ТОВ « ТВК НВІ », які відповідно до фінансово-господарських документів постачання обладнання здійснюють раніше ніж закупляють.

Також встановлено, що ТОВ « ТВК НВІ » відсутнє за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , але отримано інформацію, що ОСОБА_6 здійснює незаконні фінансові операції за допомогою комп`ютерної техніки, яка знаходиться за місцем проживання із використанням мережі інтернет за адресою: АДРЕСА_3 (139.1 кв.м), земельна ділянка кадастровий номер: 3221485501:01:015:0236, площа 0.0554 га.

З метою приховання місця здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_6 уклав договір № 001162 від 01.07.2021 року про оренду ресурсу на віртуальній інфраструктурі технічного майданчику ТОВ « КОМПРЕСОР » за адресою: АДРЕСА_4 , звідки використовуючи ІР адресу - НОМЕР_1 , починаючи із 28.09.2022 року подає до податкових органів підроблені фінансово-господарські документи (податкові накладні, звіти та інші документи).

Також шляхом моніторингу системи закупівель « Прозорро » встановлено, що технічний нагляд за якістю виконання будівельно монтажних робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі на проспекті Правди, 4 для розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі» здійснювало ТОВ « Спеціалізоване підприємство технічного нагляду » на підставі договору №98 від 23.07.2023 між Управлінням будівництва Подільської у м. Києві РДА та ТОВ « Спеціалізоване підприємство технічного нагляду » (код ЄДРПОУ 38214267 ).

31.08.2023 за вих. № 45-8805ВИХ-23 Подільською окружною прокуратурою міста Києва надано запит до Управління будівництва Подільської районної в місті Києві адміністрації про надання інформації та копій документів: експертних висновків; технічної документації що стала підставою для укладання договорів; актів огляду технічного стану об`єкта реконструкції; протоколу погодження вартості; інформації та копій документів стосовно розрахунку та визначення очікуваної вартості закупівлі устаткування із зазначенням способу проведення оцінки та розрахунку витрат на проведення робіт; проектно-кошторисної документації; робочих проектів із змінами та додатками по договору; експертних звітів; локальних кошторисів; технічної документації на устаткування гарантійних документів та місця їх зберігання; погоджена документація розташування устаткування; актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3; актів приймання передачі ТМЦ; рахунків-фактур; платіжних доручень; накладних на ТМЦ; довіреностей на ТМЦ; договорів відповідального зберігання ТМЦ; товаро-транспортних накладних.

14.09.2023 за вих. № 10660-309 отримано відповідь на запит від Управління будівництва Подільської районної в місті Києві адміністрації , які надали інформацію лише в частині - проєкти документації по об`єкту «Реконструкція будівлі на проспекті Правди 4, для розміщення центру реабілітації осіб з інвалідністю у Подільському районі».

18.09.2023 під час отримання відповіді на запит виявлено що інформацію надано частково.

Крім цього, 15.11.2023 у приміщенні Управління будівництва Подільської районної в місті Києві адміністрації проведено обшук з метою виявлення актів по договору підряду №97 від 06.04.2023, в ході якого виявлено акт прийому-передачі документів від 12.09.2023. Управлінням будівництва Подільської районної в місті Києві адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_8 документи, а саме: Акт КБ3 до дог. №97 від 06.07.2023, акт КБ2 до дог. №97 від 06.07.2023, платіжні інструкції до дог. №97 від 06.07.2023, договір відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, передано адвокату ОСОБА_9 .

Таким чином начальник Управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 , здійснює перешкоджання досудовому розслідуванню, шляхом приховування документів в яких містяться дані щодо використання бюджетних коштів під час проведення робіт на об`єкті реконструкції за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, 28.08.2025 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_10 , винесено ухвалу (далі - Ухвала) по справі № 758/12919/25 про надання тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Листом №348285-2025 від 09.09.2025 вказану Ухвалу було надіслано Управлінню будівництва Подільської районної в місті Києві державній адміністрації . Також, 24.10.2025 процесуальним керівником у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 було скеровано лист начальнику управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 про повідомлення про дати здійснення тимчасового доступу (вхідний - №106/60/194 від 24.10.2025), однак і вказана Ухвала, і вказаний лист були проігноровані посадовими особами управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації .

Підтверджується це таким: 28.10.2025 старший групи слідчих - слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 у приміщенні управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 , в період з 14:09 по 14:17, достовірно знаючи про оголошення Ухвали про тимчасовий доступ працівникам управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації , з метою здійснення тимчасового доступу та виконання Ухвали слідчого судді, НЕ отримав від посадових осіб управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації жодний документів, жодної дієвої участі у слідчій дії (останні відмовились брати у ній участь, однак на відеозапис заявили, що слідчий може відшукати визначені Ухвалою документи, що суперечить ст. 165 КПК України).

Крім цього, проаналізовано Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю, №02-01-040 на 09.06.2023.

Крім цього, 30.06.2025 надано висновок судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/111-25/29619-ТВ, де зазначені дійсні ринкові ціни визначених постановою товарів. Однак, ціни у локальному кошторисі значно відрізняються від ринкових цін на визначені у постанові та висновку найменування у бік завищення, а відтак у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами Управління будівництва Подільської районної в місті Києві адміністрації допущено прийняття робіт по договору підряду за завищеними цінами.

Отже, Управлінням будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації , був укладений договір підряду з ТОВ « Ж.О.К. » №97 від 06.07.2023. Так, шляхом моніторингу ресурсу « Прозорро », встановлено, що додатком до договору підряду №97 від 06.07.2023 є додаток 4 з підсумковою відомістю ресурсів на 568 аркушів. В свою чергу, у вказаній відомості ресурсів зазначені найменування товарних цінностей, що необхідні для виконання предмету договору.

Вказане дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ « Ж.О.К. » та управління будівництва Подільської районної в місті Києві державної адміністрації умисно не надають органу досудового розслідування вказані акти, хоча й мають їх зберігати за місцем здійснення діяльності.

Зокрема, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-25/29619-ТВ, ринкова вартість на 11.08.2023 програмно-технічного комплексу для когнітивної терапії РехаКом з клавіатурою пацієнта (клавіатура Рехаком) (повний набір реабілітаційних модулів та скринінгів) становить 1050500 грн, кабіни для підвісної терапії ВСЦ-4 (в комплекті набір аксесуарів стандартний та реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ) становить 210900 грн. Ринкова вартість на 06.07.2023 реабілітаційного столу для терапії широкого з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ-Б (в комплекті з колесами на висувному шасі) становить 134900 грн, сходів для відновлення навиків ходьби з похилою рампою С/У становить 89650 грн, брусів для відновлення навиків ходьби з перешкодами Т/У становить 62600 грн, доріжка КОЛІЗ Терапія для медичного застосування (укоплектованої сенсорним дисплеєм та опорами для пахв з регулюванням по висоті та ширині для дітей) становить 830550 грн, КОЛІЗ-ТРАК 60Е (в комплекті з пандусом) становить 1456250 грн, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1 становить 9250 грн, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1 (з фіксаторами стоп) становить 12400, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РДВ (з фіксатором стоп) становить 12300 грн, апарату для реабілітації руки SY-HR06E становить 421000 грн, пристрою реабілітаційного для руки SY-HR03E становить 336800 грн, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/О становить 26250 грн, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/Б становить 19350 грн, пристрою реабілітаційного для плечового суглобу РБ-1 становить 15450 грн, пристрою реабілітаційного для супінації предпліччя РС-1 становить 11550 грн.

Однак, у додатку до договору підряду №97 під №4 виявлені значні розбіжності у цінах у бік збільшення ціни за одиницю товару, що може свідчити про умисне завищення цін.

Також встановлено, що у ТОВ « Ж.О.К. » була працевлаштована ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_4 . Зареєстрована: АДРЕСА_6 . Проживає за адресою: АДРЕСА_7 (у власності цивільного чоловіка - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,). Використовує телефон НОМЕР_5 . Колишній головний бухгалтер ТОВ « Ж.О.К. » та інших підконтрольних ОСОБА_5 підприємств. Є його довіреною особою. На даний час є бухгалтером ТОВ « СК ОСТ БУД » ( 33262958 ), яке також підконтрольне ОСОБА_5 .

У зв`язку з необхідністю збирання додаткових документів, що необхідні для проведення судової економічної експертизи, а також інших відомостей, що можуть стосуватись кримінального провадження, зокрема підтвердження спілкування директора ТОВ « ТВК НВІ » ОСОБА_6 , спілкування ОСОБА_12 зі службовими особами Управління капітального будівництва Подільської районної в місті Києві Державної адміністрації , підтвердження чи спростування умислу службових осіб ТОВ « Ж.О.К. » на постачання товарів по договору підряду №97 по завищеним цінам, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, 11.08.2026, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва по справі № 758/12983/26 від 23.07.2026 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон, марки «iPhone» (який знаходиться в заблокованому стані та не ідентифікований), в корпусі золотистого кольору, на захисному склі якого наявна тріщина, який належить ОСОБА_12 , та який поміщено до спец. пакету №NPU5002841; ноутбук, марки «ASUS», чорного кольору, серійний номер - В1500СЕАЕ - ВQ2738 SN: N7NXCV17935630B CN:D27A MED - 2022 - 07, разом із зарядним пристроєм до нього чорного кольору, та який поміщено до спец. пакету №EXO0370542.

Відтак, 11.08.2026, враховуючи, що вилучене вище майно містить відомості, які можуть бути використані в суді як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив суд його задовольнити, окрім цього долучив до матеріалів клопотання протоколи огляду від 12.08.2026.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, подав до суду письмові заперечення щодо клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого від 31.07.2026 вказані у клопотанні речі та документи було визнано речовими доказами.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, і що вказані речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке було вилучене 11.08.2026 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000465 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , що за адресою АДРЕСА_7 , а саме на: мобільний телефон, марки «iPhone» (який знаходиться в заблокованому стані та не ідентифікований), в корпусі золотистого кольору, на захисному склі якого наявна тріщина, який належить ОСОБА_12 , та який поміщено до спец. пакету №NPU5002841; ноутбук, марки «ASUS», чорного кольору, серійний номер - В1500СЕАЕ - ВQ2738 SN: N7NXCV17935630B CN:D27A MED - 2022 - 07, разом із зарядним пристроєм до нього чорного кольору, та який поміщено до спец. пакету №EXO0370542, з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_14