Постанова № 13914264, 11.09.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа 4-2303/09

ПОСТАНОВА

11 вересня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ганечко О.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДТП у Шевченківському районі м. Києва Яковенко Я.А. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Яковенко Я.А. за згодою заступника прокурора Шевченківського району м. Києва звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003) та проведення виїмки документів ТОВ «Леге Лата» (код ЄДРПОУ 34819438) та ТОВ «Рефюдж» (код ЄДРПОУ 34820820), які становлять банківську таємницю, мотивуючи тим, що порушена кримінальна справа № 50-5548 відносно службових осіб ВАТ КБ «Надра», за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, які шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТОВ „Леге Лата" та ТОВ „Рефюдж" в особливо великих розмірах.

По кримінальній справі встановлено, що ВАТ КБ «Надра» в особі Голови правління Гіленко І.В і ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) та ТОВ «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34820820) 17.05.07р. та 05.12.07р. відповідно, укладено договори про відкриття акредитивних ліній і обслуговування документарних акредитивів. Договори про відкриття акредитивних ліній укладались для розрахунків ТОВ «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34820820) згідно раніше укладеного з «Monotrade Invest LLP» договору комісії № M/R-26/11/2007 від 26.11.2007р. та ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) для розрахунків згідно раніше укладеного з «Monotrade Invest LLP» договору комісії № 16/04/2007 від 16.04.07р.

В кінці 2008р. у ТОВ «Леге лата» та ТОВ «Рефюдж» виникла заборгованість за договорами, укладеними з ВАТ КБ «Надра» по оплаті документарних акредитивів.

Відповідно до рішення Правління ВАТ КБ «Надра» (протокол № 40 від 03.12.2008 року) вище вказаним підприємствам надано дозвіл на відкриття мультивалютної кредитної лінії з траншевим режимом кредитування для фінансування оплати по акредитивам.

З зазначеними вище підприємствами ВАТ КБ «Надра» було укладено кредитні договори на відкриття мультивалютних кредитних ліній з траншевим режимом кредитування:

- № 27/6/2008/840-К/79 від 05.12.2008 року з ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) на суму 38 000 000, 00 дол. США. Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 26.12.2008 року до вищезгаданого кредитного договору Банк надав 31.12.2008 року ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) кредитний транш у сумі 30 099 999, 00 дол. США;

- № 27/6/2008/840-К/78 від 05.12.2008 року з ТОВ «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34820820) на суму 63 000 000, 00 доларів США. Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 26.12.2008 року до вищезгаданого кредитного договору Банк надав 31.12.2008 року ТОВ «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34819438) кредитний транш у сумі 23 229 909, 17 дол. США.

Відповідно до умов зазначених кредитних договорів Банком передбачено надати Позичальнику транші у безготівковій формі з рахунків ВАТ КБ «Надра» на поточний рахунок позичальника, або на інший рахунок вказаний у письмовій заявці клієнта.

У ході проведення виїзної планової документальної перевірки ВАТ КБ «Надра» встановлено, що кредитні кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34820820) та ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) не надходили, а фактично 31.12.08р. переведені банком на внутрішній рахунок № 28092800002501, що належить банку. В подальшому вказані кошти в сумі 23 229 909, 17 дол. США та 30 099 999, 00 дол. США та були спрямовані на погашення заборгованості перед банком по акредитивах, наданих вказаним підприємствам.

Також, після проведення вказаних операцій банком станом на 01.01.09р. сформовано страховий резерв по виданим кредитам на загальну суму 12694392.37 дол. США.

Керівники підприємств «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34820820), ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) пояснили, що жодних заявок на отримання траншів по отриманню кредитних коштів до Банку вони не готували та не подавали, кредитні грошові кошти на розрахунковий рахунок не отримували.

Кредитні договори № 27/6/2008/840-К/79 від 05.12.2008 року та № 27/6/2008/840-К/78 від 05.12.2008 року були підписані ними на прохання керівництва Банку, нібито узвязку з необхідністю надання їх для перевірки, що проводилась НБУ.

Таким чином, невстановлені службові особи Банку, використовуючи службове становище незаконно перерахували кошти 31.12.08р. без письмових заявок клієнта з внутрішніх рахунків № № 20625002571001, 20620002554001, що відноситься до зазначеного банку, на рахунок № 28092800002501, що перебуває в управлінні банку.

Після цього від ВАТ КБ «Надра» в адресу ТОВ «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34820820) та ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) 10.04.09р. направлено листи з інформацією про надання кредитних траншів та нарахування відсотків за користування кредитними коштами: ~ ТОВ «Леге Лата» - відсотки в сумі 1217 377, 73 дол. США за період з 31.12.2008р по 31.03.2009р. ~ ТОВ «Рефюдж» - відсотки в сумі 939 520, 77 дол. США за період з 05.12.2008р по 31.03.2009р.

Підприємство ТОВ «КФ-Аудит» згідно договорів надає послуги ТОВ «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34820820) та ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) у веденні податкового та бухгалтерського обліку та співробітники повідомили, що нараховані внаслідок протиправних дій службових осіб ВАТ «КБ «Надра» відсотки за користуванням кредитами на загальну суму 2 156 898, 5 дол. США згідно Національних стандартів бухгалтерського обліку відносяться до витрат (збитків) підприємств.

Таким чином, службові особи ВАТ КБ „Надра", заволоділи грошовими коштами ТОВ «Рефюдж» (ЄДРПОУ 34820820) та ТОВ «Леге Лата» (ЄДРПОУ 34819438) шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ «Рефюдж» та ТОВ «Леге Лата» в особливо великих розмірах.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у ВАТ КБ «Надра» знаходяться необхідні, для підтвердження та встановлення обставин по справі, в рамках розслідування даної кримінальної справи, документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні данні, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Згідно із ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погодженому керівником відповідної установи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва щодо відкриття та функціонування рахунків № № 26005002571001, (гривня, долар США, ЄВРО), що належить ТОВ «Леге Лата» (код ЄДРПОУ 34819438) та 26000002554001 (гривня, долар США, ЄВРО), що належить ТОВ «Рефюдж» (код ЄДРПОУ 34820820), відкриті у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003) адреса банківської установи: м. Київ, вул. Артема, 15, та щодо інформації, яка міститься у акредитивних справах ТОВ «Леге Лата» (код ЄДРПОУ 34819438) та ТОВ «Рефюдж» (код ЄДРПОУ 34820820).

Дозволити СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва провести виїмку у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003):

Відомостей на паперових носіях про рух коштів (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, їх статистичних кодів та призначень платежів, сум операцій) по рахунку № 26005002571001 (гривня, долар США, ЄВРО), що належить ТОВ «Леге Лата» (код ЄДРПОУ 34819438), відкритий у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003), за період з 15.02.2007 р. по 09.09.2009р. (включно).

Відомостей на паперових носіях про рух коштів (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, їх статистичних кодів та призначень платежів, сум операцій) по рахунку № 26000002554001 (гривня, долар США, ЄВРО), що належить ТОВ «Рефюдж» (код ЄДРПОУ 34820820), відкритий у ВАТ КБ «Надра» (МФО 320003), за період з 15.02.2007 р. по 09.09.2009р. (включно).

Акредитивних справ ТОВ «Леге Лата» (код ЄДРПОУ 34819438) та ТОВ «Рефюдж» (код ЄДРПОУ 34820820).

Постанова оскарженню не підлягає.