Ухвала суду № 139084222, 29.01.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9783/25

Провадження № 1-кс/752/998/26

У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000512 від 17.04.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2026 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000512 від 17.04.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ НП У м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 установлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», відповідно

до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями.

Крім того, згідно статті 60 Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк, є банківською таємницею.

Згідно з частиною п`ятої статті 61 Закон України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації, що становить банківську таємницю, несуть кримінальну та іншу відповідальність згідно з законом.

Згідно статті 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно- правових актів та усвідомлюючи передбачені ними обмеження, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

Так, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 , який діючи у власних інтересах, а також в інтересах третіх осіб, запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду відкривати банківські рахунки на ім`я різних юридичних та фізичних осіб, якими ОСОБА_6 буде розпоряджатися на власний розсуд.

При цьому, видані банківські картки та/або ключи доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, ОСОБА_5 повинен був передавати ОСОБА_6 , а також інформувати останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках, повідомляти про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надавати допомогу у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках.

Так, перебуваючи на займаній посаді та у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків, ОСОБА_5 мав доступ до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк», в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по ним, відомості про блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також до автоматизованих систем з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та, серед іншого, і документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими.

У ході спілкування з ОСОБА_6 попри зазначені вимоги нормативних актів, у точно не встановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 27 грудня 2024 року, в головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне розголошення у будь-якому вигляді таємниці фінансового моніторингу та факту обміну інформацією про фінансові операції та їх учасників між суб`єктами первинного фінансового моніторингу, всупереч вимогам Закону, Закону України «Про банки і банківську діяльність» та внутрішнім нормативним документам Банку.

Так, у проміжок часу з 12 год. 44 хв. по 12 год. 57 хв. 10 березня 2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому на цей час досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив розголошення таємниці фінансового моніторингу та факту обміну інформацією про фінансову операцію та її учасників між суб`єктами первинного фінансового моніторингу, а саме: у ході спілкування за допомогою месенджера «WhatsApp», з власного облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 надав ОСОБА_6 , на телефон останнього з номером НОМЕР_2 , відомості, що містили інформацію первинного фінансового моніторингу про клієнтів АТ «Ощадбанк», зокрема - про блокування рахунків клієнтів ТОВ «Агро Сейлл» (ЄДРПОУ 45355668), ТОВ «Сафрон» (ЄДРПОУ45407878) та про необхідність виведення коштів з банківських рахунків вказаних підприємств у зв`язку з надходженням службової записки АТ «Ощадбанк».

У результаті незаконних дій ОСОБА_5 заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, яка полягала в порушенні функціонування системи первинного фінансового моніторингу в частині встановленого порядку обігу та захисту інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, а саме в порушенні принципу конфіденційності взаємодії між суб`єктами фінансового моніторингу, що унеможливило ефективне реагування уповноважених суб`єктів фінансового моніторингу на підозрілі фінансові операції та забезпечило можливість третім особам розпоряджатись коштами, отриманих злочинним шляхом, чим поставило під загрозу інтереси держави у сфері міжнародного співробітництва відповідно до стандартів FATF.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання матеріальної винагороди, в порушення норм статей 9, 12 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, статей 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», положення пп. 2.15, 2.51 Інструкції економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 АТ «Ощадбанк», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ від 19.05.2020 № 65, здійснив розголошення конфіденційної інформації (відомостей первинного фінансового моніторингу) ОСОБА_6 , який не мав права її отримувати, чим порушив функціонування системи первинного фінансового моніторингу, спричинивши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в розголошенні в будь-якому вигляді таємниці фінансового моніторингу та факту обміну інформацією про фінансову операцію та її учасників між суб`єктами первинного фінансового моніторингу, яка стала відома у зв`язку з його службовою діяльністю, чим заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 , який діючи у власних інтересах, а також в інтересах третіх осіб, запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду відкривати банківські рахунки на ім`я різних юридичних та фізичних осіб, якими ОСОБА_6 буде розпоряджатися на власний розсуд.

У свою чергу, видані банківські картки та/або ключи доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, ОСОБА_5 повинен був передавати невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_7 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, а також інформувати останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках та рахунках інших суб`єктів господарювання, повідомляти про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надавати допомогу у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках.

Після цього, у ОСОБА_5 , який усвідомлював, що у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків він може здійснювати відкриття банківських рахунків клієнтам в інтересах ОСОБА_6 , а також має доступ до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк», в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по ним, відомості про блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також до автоматизованих систем з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та, серед іншого, і документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, з корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища.

У неустановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 , діючи із прямим умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи протиправність своїх дій, погодився на пропозицію ОСОБА_6 , щодо відкриття банківських рахунків на ім`я різних юридичних та фізичних осіб, передавати банківські картки та/або ключи доступу до системи дистанційного банківського обслуговування ОСОБА_6 , якими останній буде розпоряджатися на власний розсуд, а також інформувати ОСОБА_6 про всі операції, що здійснюються на відкритих в його інтересах банківських рахунках, а також по рахункам інших суб`єктів господарської діяльності, повідомляти про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надавати допомогу у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості про банківські рахунки клієнтів банку - фізичних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена вищевказана інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо реквізитів банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 27 грудня 2024 року о 21 год. 02 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища за вчинення дій щодо відкриття банківських рахунків на ім`я різних юридичних та фізичних осіб, передачу виданих банківських карток та/або ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування ОСОБА_6 , якими останній буде розпоряджатися на власний розсуд, а також інформування останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках та по рахункам інших суб`єктів господарської діяльності, повідомлення про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надання допомоги у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, із використанням програмного забезпечення «WhatsApp», в ході листування з ОСОБА_6 , 31.12.2024 о 13 год. 19 хв. надав останньому реквізити банківської карти НОМЕР_3 до банківського рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , після чого отримав на неї грошові кошти в якості неправомірної вигоди у сумі 3000 гривень.

Згідно виписки з АТ КБ «ПриватБанк» по картці номер НОМЕР_3 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 31.12.2024 о 13 год 22 хв на вказану картку зараховано грошові кошти у розмірі 3000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо обсягів операцій по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Фроуназ Лідер» у розмірі 836820, «Прайм Технолоджи» у розмірі 11 764 372 за період з 23.12.2024 по 27.12.2024, а також по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Прайм Технолоджи» 48 164 605, «Укрдозвіл» НОМЕР_4 за період з 30.12.2024 по 03.01.2025.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо обсягів операцій по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Фроуназ Лідер» у розмірі 836820, «Прайм Технолоджи» у розмірі 11 764 372 за період з 23.12.2024 по 27.12.2024, а також по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Прайм Технолоджи» 48 164 605, «Укрдозвіл» НОМЕР_4 за період з 30.12.2024 по 03.01.2025, 06 січня 2025 року о період часу з 19 год. 07 хв. по 19 год. 16 хв., була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: «Альтіма» 0, «Інтелпромбуд» 0, «Меххімпроект» 0, «Фроуназ» 1 490 337, «ОСОБА_15» 413, «Агросейл» 2 566 006, «Індастр роб» 2458860, ТОВ «Сафрон» 1 812 082, «Укрдозвіл» 319 853, «Прайм Технолоджи» 10 655 398.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: «Альтіма» 0, «Інтелпромбуд» 0, «Меххімпроект» 0, «Фроуназ» 1 490 337, «ОСОБА_15» 413, «Агросейл» 2 566 006, «Індастр роб» 2458860, ТОВ «Сафрон» 1 812 082, «Укрдозвіл» 319 853, «Прайм Технолоджи» 10 655 398, 07 лютого 2025 року о 15 год. 42 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Так, 20 лютого 2025 року о 10 год. 31 хв. ОСОБА_6 , під час листування у месенджері «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 , звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом відносно двох клієнтів АТ «Ощалбанк» юридичних осіб «Мирас Топ» (код 44185829), «Старвей» (код 41868913) щодо залишку грошових коштів на рахунках вказаних підприємства та можливих обмежень на проведення фінансових операцій, встановлених з боку фінансового моніторингу. Після цього, о 14 год. 40 хв. ОСОБА_6 , під час листування у месенджері «WhatsApp» з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 звернувся до ОСОБА_5 з метою здійснення перевірки наявності банківських операцій між юридичними особами ТОВ «Мірас Топ» (код 44185829) та ТОВ «Минерал Плюс».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомостей щодо банківських рахунків клієнтів банку ТОВ «Мірас Топ» (код 44185829), ТОВ «Старвей» (код 41868913), інформації про залишки грошових коштів на них, рух грошових коштів по банківським рахункам даних клієнтів, а також інформації про відсутність блокування рахунків цих клієнтів з боку фінансового моніторингу.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» стосовно банківських рахунків клієнтів банку ТОВ «Мірас Топ» (код 44185829), ТОВ «Старвей» (код 41868913), інформація про залишки грошових коштів на них, рух грошових коштів по банківським рахункам даних клієнтів, а також інформації про відсутність блокування рахунків цих клієнтів з боку фінансового моніторингу, 20 лютого 2025 року о 20 годині 36 хвилин була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Так, 21 лютого 2025 року о 09 год. 27 хв. ОСОБА_6 , під час листування у месенджері «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 , звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом відносно клієнта АТ «Ощалбанк» щодо проведення банківської операції юридичною особою ТОВ «Прайм Технолоджи» на суму 1,4 млн. грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомостей щодо проведення банківської операції юридичною особою «Прайм технолоджи» на суму1,4 млн. грн.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» стосовно проведення банківської операції юридичною особою «Прайм технолоджи» на суму 1,4 млн. грн., 21 лютого 2025 року о 11 год. 36 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб «Альтіма» 0; «Інтелпромбуд» 0; «Меххімпроект» 0; «Фроуназ» 0; «ОСОБА_15» 0; «Індустрія переробки» 0; «Агросейл» 2 728 818,87; «Індастр роб» 0; ТОВ «Сафрон» 20 733; «Укрдозвіл» 71 917,31; «Прайм технолоджи» 1 450 000 за період з 10.02.2025 по 21.02.2025.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: ««Альтіма» 0; «Інтелпромбуд» 0; «Меххімпроект» 0; «Фроуназ» 0; «ОСОБА_15» 0; «Індустрія переробки» 0; «Агросейл» 2 728 818,87; «Індастр роб» 0; ТОВ «Сафрон» 20 733; «Укрдозвіл» 71 917,31; «Прайм технолоджи» 1 450 000 за період з 10.02.2025 по 21.02.2025 була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища за вчинення дій щодо відкриття банківських рахунків на ім`я різних юридичних та фізичних осіб, передачу виданих банківських карток та/або ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_7 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, якими останній буде розпоряджатися на власний розсуд, а також інформування останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках та по рахункам інших суб`єктів господарської діяльності, повідомлення про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надання допомоги у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, із використанням програмного забезпечення «WhatsApp», в ході листування з ОСОБА_6 , 24.02.2025 о 10 год. 19 хв. надав останньому реквізити банківської карти НОМЕР_3 до банківського рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , після чого отримав на неї грошові кошти в якості неправомірної вигоди у сумі 5000 гривень.

Згідно виписки з АТ КБ «ПриватБанк» по картці номер НОМЕР_3 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 24.02.2025 о 13 год 31 хв на вказану картку зараховано грошові кошти в розмірі 5 000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_5 , підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, а також третіх осіб, дій з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 67 ч. 1 ст. 1 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі за текстом - Закон) фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу - це порогові фінансові операції та підозрілі фінансові операції (діяльність).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону суб`єктами первинного фінансового моніторингу є банки, страховики (у тому числі під час здійснення діяльності з перестрахування), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону суб`єкт первинного фінансового моніторингу зобов`язаний:

- забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним суб`єктом державного фінансового моніторингу, належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб`єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;

- здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів; забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб`єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов`язаних з фінансовою(ими) операцією(ями);

- забезпечувати виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

Відповідно до вимог статей 9, 12 Закону посадові особи суб`єктів первинного фінансового моніторингу зобов`язані забезпечувати захист інформації, що становить таємницю фінансового моніторингу, та не розголошувати таку інформацію третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу № 4566-к від 13 листопада 2017 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_10 був призначений на посаду головного економіста сектору мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з 16 листопада 2017 року.

Відповідно до наказу №1084-к від 15 червня 2022 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_5 переведено на посаду завідувача сектору мікро-, малого та середнього бізнесу того ж відділення з 20 червня 2022 року.

Згідно з наказом № 853-к від 22 червня 2023 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_5 переведено на посаду керівника з мікро-, малого та середнього бізнесу зазначеного відділення з 29 червня 2023 року.

Наказом № 810-к від 13 червня 2024 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_5 переведено на посаду провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу того ж відділення з 17 червня 2024 року.

Відповідно до наказу № 1364-к від 27 вересня 2024 року заступника начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_5 переведено на посаду головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з 01 жовтня 2024 року.

Заступником начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з мікро-, малого та середнього бізнесу ОСОБА_12 затверджено посадову інструкцію провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 АТ «Ощадбанк», з якою ОСОБА_5 ознайомлено 17.06.2024, а також посадову інструкцію головного економіста цієї ж служби, з якою ОСОБА_5 ознайомлено 01.10.2024.

Зазначені посадові інструкції (далі - Інструкція) мають однаковий зміст та однорідний характер виконуваних обов`язків

Пунктом 1.2. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу підпорядковується безпосередньо керівнику з мікро-, малого та середнього бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення.

Пунктом 1.3. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу має доступ до інформації, що становить банківську та/або комерційну таємницю або має службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України.

Пунктом 1.4. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк», що стосуються організації роботи з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу в АТ «Ощадбанк», Корпоративними стандартами в установах АТ «Ощадбанк», Стандартами якісного обслуговування в установах АТ «Ощадбанк», Регламентом організації якісної роботи з клієнтами в установлених АТ «Ощадбанк», Статутом Банку, Положенням про територіальне відокремлене безбалансове відділення, Положенням про службу мікро, малого та середнього бізнесу, а також посадовою інструкцією.

Згідно розділ 2 Інструкції передбачені наступні завдання та обов`язки:

2.11. Забезпечує наявність (оновлення) актуальної, в тому числі контактної інформації про клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу в автоматизовану банківську систему, у тому числі наявності/відсутності ознак пов`язаної із Банком особи із встановленням відмітки в автоматизованій банківській системі відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

2.13. Дотримується корпоративних стандартів банку та стандартів якісного обслуговування клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу.

2.15. Здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу, здійснює уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів; здійснює виявлення критеріїв ризику клієнтів; здійснює перевірку Клієнтів та/або їх довірених осіб/законних представників, у частині виявлення Клієнтів та/або їх довірених осіб/законних представників з ознаками відношення до вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), здійснює оцінку фінансового стану та оцінку репутації клієнтів; виявляє операції, які підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов`язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, надає повідомлення про такі операції відповідальному працівнику з фінансового моніторингу; вживає заходи щодо отримання додаткових документів та/або відомостей щодо фінансової операції. У разі встановлення/продовження ділових відносин з публічним діячем, близькою або пов`язаною з ним особою, вживає заходів відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх нормативних актів Банку. Ініціює відмову від встановлення ділових відносин/ обслуговування клієнта, здійснення фінансових операцій клієнта у випадках та в порядку, визначених законодавством України та внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу.

2.25 Приймає, перевіряє та передає до департаменту бек-офісу документи на відкриття, закриття переоформлення поточних та депозитних рахунків клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу. Здійснює резервування поточних рахунків в автоматизованій банківській системі відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

2.26. Здійснює формування (заповнення всіх параметрів) картки клієнта мікро, малого та середнього бізнесу в автоматизованій банківській системі, в тому числі інформації по фінансовому моніторингу та пов`язаних особах клієнта. Забезпечує оновлення даних карки клієнта в автоматизованій банківській системі на підставі наданих (оновлених) документів клієнтів.

2.27. Організовує укладання договорів банківського рахунку, договорів банківського обслуговування та інших договорів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням поточного/депозитного рахунку, у тому числі договорів виконання операцій системами дистанційного обслуговування з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу.

2.28. Здійснює формування юридичних справ клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу, отримання від клієнта нових карток зразків підписів, які містять перелік розпорядників рахунку, та нових редакцій документів юридичної справи, завантаження сканованих документів до Електронного архіву та передачу оригіналів документів юридичної справи до департаменту бек-офісу.

2.29. Здійснює розрахунково-касове обслуговування за укладеними договорами банківських рахунків, договорами банківського обслуговування. Приймає, перевіряє та обробляє розрахунково-касові документи клієнтів, крім виконання платежів, що надійшли за системами дистанційного обслуговування.

2.30. Забезпечує організацію процесу випуску та надання клієнтам мікро, малого та середнього бізнесу корпоративних платіжних карток.

2.35. Отримує документи на арешт коштів/зняття арешту з коштів на поточних та депозитних рахунках клієнтів від керуючого ТВБВ/заступника керуючого ТВБВ та передає їх до підрозділів відповідно до процедур, викладених у внутрішніх нормативних документах Банку.

2.44 Забезпечує належне звітування (інформування) щодо управління ризиками в частині своїх функціональних обов`язків.

2.45. Неухильно дотримується вимог Кодексу поведінки (етики) АТ «Ощадбанк», Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересівв АТ «Ощадбанк», Політики управління комплаєнс-ризиком в АТ «Ощадбанк», Антикорупційної програми АТ «Ощадбанк».

2.46. Здійснює своєчасне виявлення комплаєнс-порушень та невідкладно (не пізніше наступного робочого дня за днем виявлення) повідомляє про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності Банку, а також про комплаєнс-ризики, що потребують невідкладного інформування (або про ознаки таких ризиків) способами, передбаченими Порядком повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності АТ «Ощадбанк».

2.49. Інформує про події операційних та комплаєнс-ризиків відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк».

2.50. Здійснює оперативне управління комплаєнс-ризиками, в межах своїх функціональних обов`язків, згідно затверджених в Банку процедур.

2.51. Забезпечує захист персональних даних та їх нерозголошення відповідно до законодавства України.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 АТ «Ощадбанк», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями.

Крім того, згідно статті 60 Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з частиною п`ятої статті 61 Закон України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації, що становить банківську таємницю, несуть кримінальну та іншу відповідальність згідно з законом.

Згідно статті 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці.

Так, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, запропонував знайомому співробітнику АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 за грошову винагороду вчиняти дії, обумовлені його професійними обов`язками, а саме відкривати банківські рахунки на ім`я різних юридичних та фізичних осіб до яких ОСОБА_6 не має юридичного відношення, якими останній буде розпоряджатися на власний розсуд.

В свою чергу, видані банківські картки та/або ключи доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, ОСОБА_5 повинен був передавати ОСОБА_6 , а також інформувати останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках та рахунках інших суб`єктів господарювання, повідомляти про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надавати допомогу у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках.

Після цього, у ОСОБА_5 , який усвідомлював, що у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків він може здійснювати відкриття банківських рахунків клієнтам в інтересах ОСОБА_6 , а також має доступ до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк», в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по ним, відомості про блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також до автоматизованих систем з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та, серед іншого, і документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, з корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища.

У неустановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 , діючи із прямим умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи протиправність своїх дій, погодився на пропозицію ОСОБА_6 , щодо відкриття банківських рахунків на ім`я різних юридичних та фізичних осіб, передавати видані банківські картки та/або ключи доступу до системи дистанційного банківського обслуговування ОСОБА_6 , якими останній буде розпоряджатися на власний розсуд, а також інформувати останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках та по рахункам інших суб`єктів господарської діяльності, повідомляти про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надавати допомогу у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості про банківські рахунки клієнтів банку - фізичних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена вищевказана інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо реквізитів банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 27 грудня 2024 року о 21 год. 02 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на надання службовій особі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправомірної вигоди, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що без надання такої неправомірної вигоди ОСОБА_5 не буде виконувати в його інтересах дії щодо відкриття банківських рахунків на ім`я різних юридичних та фізичних осіб до яких ОСОБА_6 не має жодного юридично відношення, передачу виданих банківських карток та/або ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування їх рахунків на адресу ОСОБА_6 , якими останній буде розпоряджатися на власний розсуд, а також інформування останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках та по рахункам інших суб`єктів господарської діяльності, повідомлення про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надання допомоги у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, із використанням програмного забезпечення «WhatsApp», в ході листування з ОСОБА_5 , 31.12.2024 о 13 год. 19 хв. отримав від останнього реквізити банківської карти НОМЕР_3 до банківського рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 ,

Реалізуючи злочинний намір, направлений на надання службовій особі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вчинення ним вищевказаних протиправних дій в інтересах ОСОБА_6 , останній з використанням банківської карти номер НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_13 перерахував на особисту банківську картку ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти у сумі 3000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 із використанням програмного забезпечення «WhatsApp», в ході листування з ОСОБА_5 , повідомив останнього про вчинення протиправних дій щодо надання неправомірної вигоди, надіславши ОСОБА_5 фото з підтвердженням вищевказаного банківського переказу.

Згідно банківської виписки АТ КБ «ПриватБанк» по картці номер НОМЕР_3 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 31.12.2024 о 13 год 22 хв на вказану картку зараховано грошові кошти у розмірі 3000 гривень з банківської картки ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо обсягів операцій по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Фроуназ Лідер» у розмірі 836820, «Прайм Технолоджи» у розмірі 11 764 372 за період з 23.12.2024 по 27.12.2024, а також по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Прайм Технолоджи» 48 164 605, «Укрдозвіл» НОМЕР_4 за період з 30.12.2024 по 03.01.2025.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо обсягів операцій по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Фроуназ Лідер» у розмірі 836820, «Прайм Технолоджи» у розмірі 11 764 372 за період з 23.12.2024 по 27.12.2024, а також по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Прайм Технолоджи» 48 164 605, «Укрдозвіл» НОМЕР_4 за період з 30.12.2024 по 03.01.2025, 06 січня 2025 року о період часу з 19 год. 07 хв. по 19 год. 16 хв., була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: «Альтіма» 0, «Інтелпромбуд» 0, «Меххімпроект» 0, «Фроуназ» 1 490 337, «ОСОБА_15» 413, «Агросейл» 2 566 006, «Індастр роб» 2458860, ТОВ «Сафрон» 1 812 082, «Укрдозвіл» 319 853, «Прайм Технолоджи» 10 655 398.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: «Альтіма» 0, «Інтелпромбуд» 0, «Меххімпроект» 0, «Фроуназ» 1 490 337, «ОСОБА_15» 413, «Агросейл» 2 566 006, «Індастр роб» 2458860, ТОВ «Сафрон» 1 812 082, «Укрдозвіл» 319 853, «Прайм Технолоджи» 10 655 398, 07 лютого 2025 року о 15 год. 42 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Так, 20 лютого 2025 року о 10 год. 31 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », під час листування у месенджері «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 , звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом відносно двох клієнтів АТ «Ощалбанк» юридичних осіб «Мирас Топ» (код 44185829), «Старвей» (код 41868913) щодо залишку грошових коштів на рахунках вказаних підприємства та можливих обмежень на проведення фінансових операцій, встановлених з боку фінансового моніторингу. Після цього, о 14 год. 40 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », під час листування у месенджері «WhatsApp» з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 звернувся до ОСОБА_5 з метою здійснення перевірки наявності банківських операцій між юридичними особами «Мирас Топ» (код 44185829) та ТОВ «Минерал Плюс».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомостей щодо банківських рахунків клієнтів банку «Мирас Топ» (код 44185829), «Старвей» (код 41868913), інформації про залишки грошових коштів на них, рух грошових коштів по банківським рахункам даних клієнтів, а також інформації про відсутність блокування рахунків цих клієнтів з боку фінансового моніторингу.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» стосовно банківських рахунків клієнтів банку «Мирас Топ» (код 44185829), «Старвей» (код 41868913), інформація про залишки грошових коштів на них, рух грошових коштів по банківським рахункам даних клієнтів, а також інформації про відсутність блокування рахунків цих клієнтів з боку фінансового моніторингу, 20 лютого 2025 року о 20 годині 36 хвилин була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Так, 21 лютого 2025 року о 09 год. 27 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », під час листування у месенджері «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 , звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом відносно клієнта АТ «Ощалбанк» щодо проведення банківської операції юридичною особою «Прайм технолоджи» на суму 1,4 млн. грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомостей щодо проведення банківської операції юридичною особою «Прайм технолоджи» на суму1,4 млн. грн.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» стосовно проведення банківської операції юридичною особою «Прайм технолоджи» на суму 1,4 млн. грн., 21 лютого 2025 року о 11 год. 36 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди з використанням свого службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб «Альтіма» 0; «Інтелпромбуд» 0; «Меххімпроект» 0; «Фроуназ» 0; «ОСОБА_15» 0; «Індустрія переробки» 0; «Агросейл» 2 728 818,87; «Індастр роб» 0; ТОВ «Сафрон» 20 733; «Укрдозвіл» 71 917,31; «Прайм технолоджи» 1 450 000 за період з 10.02.2025 по 21.02.2025.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: ««Альтіма» 0; «Інтелпромбуд» 0; «Меххімпроект» 0; «Фроуназ» 0; «ОСОБА_15» 0; «Індустрія переробки» 0; «Агросейл» 2 728 818,87; «Індастр роб» 0; ТОВ «Сафрон» 20 733; «Укрдозвіл» 71 917,31; «Прайм технолоджи» 1 450 000 за період з 10.02.2025 по 21.02.2025 була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Так, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на надання службовій особі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправомірної вигоди, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що без надання такої неправомірної вигоди ОСОБА_5 не буде виконувати в його інтересах дії щодо відкриття банківських рахунків на ім`я різних юридичних та фізичних осіб до яких ОСОБА_6 не має жодного юридично відношення, передачу виданих банківських карток та/або ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування їх рахунків на адресу ОСОБА_6 , якими останній буде розпоряджатися на власний розсуд, а також інформування останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках та по рахункам інших суб`єктів господарської діяльності, повідомлення про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надання допомоги у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, із використанням програмного забезпечення «WhatsApp», в ході листування з ОСОБА_5 , 24.02.2025 о 10 год. 19 хв. отримав від останнього реквізити банківської карти НОМЕР_3 до банківського рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 ,

Реалізуючи злочинний намір, направлений на надання службовій особі АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вчинення ним вищевказаних протиправних дій в інтересах ОСОБА_6 , останній з використанням банківської карти номер НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_13 перерахував на особисту банківську картку ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти у сумі 5000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_6 із використанням програмного забезпечення «WhatsApp», в ході листування з ОСОБА_5 , повідомив останнього про вчинення протиправних дій щодо надання неправомірної вигоди, надіславши ОСОБА_5 фото з підтвердженням вищевказаного банківського переказу.

Згідно банківської виписки АТ КБ «ПриватБанк» по картці номер НОМЕР_3 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 24.02.2025 о 13 год 31 хв на вказану картку зараховано грошові кошти у розмірі 5000 гривень з банківської картки ОСОБА_13 .

Отже, своїми умисними діями ОСОБА_6 у період часу з 31.12.2024 по 24.02.2025, надав неправомірну вигоди у розмірі 8000 гривень службовій особі АТ «Державний ощадний банк України», а саме головному економісту служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 , із використанням свого службового становища.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею в інтересах того, хто надає таку вигоду, дії з використанням службового становища, тобто у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

На підставі викладеного, 06.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

18.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368 КК України.

26.12.205 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369 КК України

05.01.2026 першим заступником керівника Київської міської прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 до трьох місяців, тобто до 06.02.2026. року.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 06.02.2026, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих процесуальних дій, зокрема: здійснити огляд предметів, речей і документів вилучених в ході проведення 18.12.2025 двадцяти санкціонованих обшуків. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці слідчі дії раніше - вказаній слідчій дії передувало вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення санкціонованих обшуків, для проведення яких потрібно було встановити причетних осіб та адреси їх фактичного знаходження; отримати ухвали Голосіївського районного суду м. Києва щодо розгляду 12 клопотань про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуків від 18.12.2025; Обставинами, що перешкоджали виконати вказаний пункт, є критичні пошкодження енергосистеми міста Києва, у зв`язку з чим наявні систематичні екстрені відключення світла, що ускладнює своєчасне отримання процесуальних документів; отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз щодо вилученої під час обшуків від 18.12.2025 техніки, які перебувають на виконанні. Проведення слідчих (розшукових) дій в окремих епізодах злочинної діяльності, які потребують окремого дослідження обставин, збирання та фіксації доказів, проведення ряду слідчих (розшукових) дій, які об`єднанні з матеріалами основного кримінального провадження і є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Слід зазначити, що в рамках вказаного кримінального провадження розслідується 7 фактів вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні 3-х з яких викрито та повідомлено про підозру ОСОБА_5 , в кількості та в межах вчинених ним злочинних діянь. У вчиненні 1-го факту викрито та повідомлено про підозру ОСОБА_6 , в кількості та в межах вчинених ним злочинних діянь; провести огляди матеріалів отриманих в результаті проведення НС(Р)Д, здійснити розсекречення інших матеріалів НС(Р)Д. Здійснити вказані дії протягом тримісячного строку не представилось можливим у зв`язку з великою кількістю проведення НС(Р)Д та тривалою процедурою розсекречення процесуальних документів.; провести слідчі дії за участю свідків та підозрюваних, у яких виникне необхідність; підготувати матеріали кримінального провадження для надання стороні захисту для виконання вимог ст. 290 КПК України. На даний час, обсяг матеріалів становить понад 15 томів, зібраних за результатами проведення слідчих дій та отриманих в порядку ст. 159 КК України. На даний час, відсутня об`єктивна можливість підготувати матеріали зазначеного досудового розслідування та надати доступ до них стороні захисту так як триває процедура збирання доказів; Після виконання вимог ст. 290 КПК України скласти та вручити підозрюваному та його захиснику обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що враховується у строк проведення досудового розслідування.

Провести необхідні процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для здійснення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування є необхідність у проведенні значної кількості слідчих (розшуковик) та процесуальних дій.

За таких обставин прокурор просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 до шести місяців, тобто до 06.05.2026 року.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, матеріали, що додані до нього, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219).

При цьому якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 ст. 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 за .підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 362 КК України.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

У даному кримінальному провадженні 06.11.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

18.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368 КК України.

26.12.205 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369 КК України

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000512 від 17.04.2025 закінчується 06.02.2026 року.

Однак завершити в даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно: здійснити огляд предметів, речей і документів вилучених в ході проведення 18.12.2025 двадцяти санкціонованих обшуків; отримати ухвали Голосіївського районного суду м. Києва щодо розгляду 12 клопотань про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуків від 18.12.2025; Отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз щодо вилученої під час обшуків від 18.12.2025 техніки, які перебувають на виконанні; проведення слідчих (розшукових) дій в окремих епізодах злочинної діяльності, які потребують окремого дослідження обставин, збирання та фіксації доказів, проведення ряду слідчих (розшукових) дій, які об`єднанні з матеріалами основного кримінального провадження і є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами); провести огляди матеріалів отриманих в результаті проведення НС(Р)Д, здійснити розсекречення інших матеріалів НС(Р)Д; провести слідчі дії за участю свідків та підозрюваних, у яких виникне необхідність; Підготувати матеріали кримінального провадження для надання стороні захисту для виконання вимог ст. 290 КПК України. На даний час, обсяг матеріалів становить понад 15 томів, зібраних за результатами проведення слідчих дій та отриманих в порядку ст. 159 КК України; після виконання вимог ст. 290 КПК України скласти та вручити підозрюваному та його захиснику обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що враховується у строк проведення досудового розслідування.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином, необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 року до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, до шести місяців, тобто до 06.05.2026 року.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1