Ухвала суду № 139084218, 20.11.2025, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9783/25

Провадження № 1-кс/752/9764/25

У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відідлу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючо за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №12025100000000512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209-1, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання клопотання слідчого слідчого відідлу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000512 від 17.04.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209-1, ч. 2 ст. 362, КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до п. 67 ч. 1 ст. 1 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі за текстом - Закон) фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу - це порогові фінансові операції та підозрілі фінансові операції (діяльність).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону суб`єктами первинного фінансового моніторингу є банки, страховики (у тому числі під час здійснення діяльності з перестрахування), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону суб`єкт первинного фінансового моніторингу зобов`язаний:

- забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним суб`єктом державного фінансового моніторингу, належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб`єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;

- здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів; забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб`єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов`язаних з фінансовою(ими) операцією(ями);

- забезпечувати виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

Відповідно до вимог статей 9, 12 Закону посадові особи суб`єктів первинного фінансового моніторингу зобов`язані забезпечувати захист інформації, що становить таємницю фінансового моніторингу, та не розголошувати таку інформацію третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу № 4566-к від 13 листопада 2017 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_6 був призначений на посаду головного економіста сектору мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з 16 листопада 2017 року.

Відповідно до наказу № 1084-к від 15 червня 2022 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переведено на посаду завідувача сектору мікро-, малого та середнього бізнесу того ж відділення з 20 червня 2022 року.

Згідно з наказом № 853-к від 22 червня 2023 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переведено на посаду керівника з мікро-, малого та середнього бізнесу зазначеного відділення з 29 червня 2023 року.

Наказом № 810-к від 13 червня 2024 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переведено на посаду провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу того ж відділення з 17 червня 2024 року.

Відповідно до наказу № 1364-к від 27 вересня 2024 року заступника начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 переведено на посаду головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з 01 жовтня 2024 року.

Заступником начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з мікро-, малого та середнього бізнесу ОСОБА_8 затверджено посадову інструкцію провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 АТ «Ощадбанк», з якою ОСОБА_5 ознайомлено 17.06.2024, а також посадову інструкцію головного економіста цієї ж служби, з якою ОСОБА_5 ознайомлено 01.10.2024.

Зазначені посадові інструкції (далі - Інструкція) мають однаковий зміст та однорідний характер виконуваних обов`язків

Пунктом 1.2. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу підпорядковується безпосередньо керівнику з мікро-, малого та середнього бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення.

Пунктом 1.3. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу має доступ до інформації, що становить банківську та/або комерційну таємницю або має службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України.

Пунктом 1.4. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк», що стосуються організації роботи з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу в АТ «Ощадбанк», Корпоративними стандартами в установах АТ «Ощадбанк», Стандартами якісного обслуговування в установах АТ «Ощадбанк», Регламентом організації якісної роботи з клієнтами в установлених АТ «Ощадбанк», Статутом Банку, Положенням про територіальне відокремлене безбалансове відділення, Положенням про службу мікро, малого та середнього бізнесу, а також посадовою інструкцією.

Згідно розділ 2 Інструкції передбачені наступні завдання та обов`язки:

2.11. Забезпечує наявність (оновлення) актуальної, в тому числі контактної інформації про клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу в автоматизовану банківську систему, у тому числі наявності/відсутності ознак пов`язаної із Банком особи із встановленням відмітки в автоматизованій банківській системі відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

2.13. Дотримується корпоративних стандартів банку та стандартів якісного обслуговування клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу.

2.15. Здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу, здійснює уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів; здійснює виявлення критеріїв ризику клієнтів; здійснює перевірку Клієнтів та/або їх довірених осіб/законних представників, у частині виявлення Клієнтів та/або їх довірених осіб/законних представників з ознаками відношення до вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), здійснює оцінку фінансового стану та оцінку репутації клієнтів; виявляє операції, які підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов`язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, надає повідомлення про такі операції відповідальному працівнику з фінансового моніторингу; вживає заходи щодо отримання додаткових документів та/або відомостей щодо фінансової операції. У разі встановлення/продовження ділових відносин з публічним діячем, близькою або пов`язаною з ним особою, вживає заходів відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх нормативних актів Банку. Ініціює відмову від встановлення ділових відносин/ обслуговування клієнта, здійснення фінансових операцій клієнта у випадках та в порядку, визначених законодавством України та внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу.

2.25 Приймає, перевіряє та передає до департаменту бек-офісу документи на відкриття, закриття переоформлення поточних та депозитних рахунків клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу. Здійснює резервування поточних рахунків в автоматизованій банківській системі відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

2.26. Здійснює формування (заповнення всіх параметрів) картки клієнта мікро, малого та середнього бізнесу в автоматизованій банківській системі, в тому числі інформації по фінансовому моніторингу та пов`язаних особах клієнта. Забезпечує оновлення даних карки клієнта в автоматизованій банківській системі на підставі наданих (оновлених) документів клієнтів.

2.27. Організовує укладання договорів банківського рахунку, договорів банківського обслуговування та інших договорів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням поточного/депозитного рахунку, у тому числі договорів виконання операцій системами дистанційного обслуговування з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу.

2.28. Здійснює формування юридичних справ клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу, отримання від клієнта нових карток зразків підписів, які містять перелік розпорядників рахунку, та нових редакцій документів юридичної справи, завантаження сканованих документів до Електронного архіву та передачу оригіналів документів юридичної справи до департаменту бек-офісу.

2.29. Здійснює розрахунково-касове обслуговування за укладеними договорами банківських рахунків, договорами банківського обслуговування. Приймає, перевіряє та обробляє розрахунково-касові документи клієнтів, крім виконання платежів, що надійшли за системами дистанційного обслуговування.

2.30. Забезпечує організацію процесу випуску та надання клієнтам мікро, малого та середнього бізнесу корпоративних платіжних карток.

2.35. Отримує документи на арешт коштів/зняття арешту з коштів на поточних та депозитних рахунках клієнтів від керуючого ТВБВ/заступника керуючого ТВБВ та передає їх до підрозділів відповідно до процедур, викладених у внутрішніх нормативних документах Банку.

2.44 Забезпечує належне звітування (інформування) щодо управління ризиками в частині своїх функціональних обов`язків.

2.45. Неухильно дотримується вимог Кодексу поведінки (етики) АТ «Ощадбанк», Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересівв АТ «Ощадбанк», Політики управління комплаєнс-ризиком в АТ «Ощадбанк», Антикорупційної програми АТ «Ощадбанк».

2.46. Здійснює своєчасне виявлення комплаєнс-порушень та невідкладно (не пізніше наступного робочого дня за днем виявлення) повідомляє про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності Банку, а також про комплаєнс-ризики, що потребують невідкладного інформування (або про ознаки таких ризиків) способами, передбаченими Порядком повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності АТ «Ощадбанк».

2.49. Інформує про події операційних та комплаєнс-ризиків відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк».

2.50. Здійснює оперативне управління комплаєнс-ризиками, в межах своїх функціональних обов`язків, згідно затверджених в Банку процедур.

2.51. Забезпечує захист персональних даних та їх нерозголошення відповідно до законодавства України.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 АТ «Ощадбанк», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями.

Крім того, згідно статті 60 Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з частиною п`ятої статті 61 Закон України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації, що становить банківську таємницю, несуть кримінальну та іншу відповідальність згідно з законом.

Згідно статті 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно- правових актів та усвідомлюючи передбачені ними обмеження, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

Так, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 познайомився з невстановленою на цей час слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, яка діючи у власних інтересах, а також в інтересах третіх осіб, запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду відкривати банківські рахунки на ім`я різних юридичних та фізичних осіб, якими невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 » буде розпоряджатися на власний розсуд.

При цьому, видані банківські картки та/або ключи доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, ОСОБА_5 повинен був передавати невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, а також інформувати останнього про всі операції, що здійснюються на відповідних рахунках, повідомляти про проведення банками перевірок зазначених клієнтів та надавати допомогу у виведені заблокованих грошових коштів на їх банківських рахунках.

Так, перебуваючи на займаній посаді та у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків, ОСОБА_5 мав доступ до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк», в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по ним, відомості про блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також до автоматизованих систем з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та, серед іншого, і документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими.

В ході спілкування з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, попри зазначені вимоги нормативних актів, у точно не встановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 27 грудня 2024 року, у головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне розголошення у будь-якому вигляді таємниці фінансового моніторингу та факту обміну інформацією про фінансові операції та їх учасників між суб`єктами первинного фінансового моніторингу, всупереч вимогам Закону, Закону України «Про банки і банківську діяльність» та внутрішнім нормативним документам Банку.

Так, у проміжок часу з 12 год. 44 хв. по 12 год. 57 хв. 10 березня 2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому на цей час досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив розголошення таємниці фінансового моніторингу та факту обміну інформацією про фінансову операцію та її учасників між суб`єктами первинного фінансового моніторингу, а саме: у ході спілкування за допомогою месенджера «WhatsApp», з власного облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 надав відомості невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, на телефон останнього з номером НОМЕР_2 , що містили інформацію первинного фінансового моніторингу про клієнтів АТ «Ощадбанк», зокрема - про блокування рахунків клієнтів ТОВ «Агро Сейлл» (ЄДРПОУ 45355668), ТОВ «ОСОБА_15» (ЄДРПОУ45407878) та про необхідність виведення коштів з банківських рахунків вказаних підприємств у зв`язку з надходженням службової записки АТ «Ощадбанк».

У результаті незаконних дій ОСОБА_5 заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, яка полягала в порушенні функціонування системи первинного фінансового моніторингу в частині встановленого порядку обігу та захисту інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, а саме в порушенні принципу конфіденційності взаємодії між суб`єктами фінансового моніторингу, що унеможливило ефективне реагування уповноважених суб`єктів фінансового моніторингу на підозрілі фінансові операції та забезпечило можливість третім особам розпоряджатись коштами, отриманих злочинним шляхом, чим поставило під загрозу інтереси держави у сфері міжнародного співробітництва відповідно до стандартів FATF.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання матеріальної винагороди, порушив норми статей 9, 12 Закону, статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», положення пп. 2.15, 2.51 Інструкції економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 АТ «Ощадбанк», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ від 19.05.2020 № 65, розголосивши конфіденційну інформацію (відомості первинного фінансового моніторингу) невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, яка не мала права її отримувати, чим порушив функціонування системи первинного фінансового моніторингу, спричинивши істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розголошенні у будь-якому вигляді таємниці фінансового моніторингу та факту обміну інформацією про фінансову операцію та її учасників між суб`єктами первинного фінансового моніторингу, яка стала відома у зв`язку з його службовою діяльністю, чим заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу № 4566-к від 13 листопада 2017 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_6 був призначений на посаду головного економіста сектору мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з 16 листопада 2017 року.

Відповідно до наказу № 1084-к від 15 червня 2022 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переведено на посаду завідувача сектору мікро-, малого та середнього бізнесу того ж відділення з 20 червня 2022 року.

Згідно з наказом № 853-к від 22 червня 2023 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переведено на посаду керівника з мікро-, малого та середнього бізнесу зазначеного відділення з 29 червня 2023 року.

Наказом № 810-к від 13 червня 2024 року начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 переведено на посаду провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу того ж відділення з 17 червня 2024 року.

Згідно з наказом № 1364-к від 27 вересня 2024 року заступника начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 переведено на посаду головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з 01 жовтня 2024 року.

Заступником начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з мікро-, малого та середнього бізнесу ОСОБА_8 затверджено посадову інструкцію провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 АТ «Ощадбанк», з якою ОСОБА_5 ознайомлено 17.06.2024, а також посадову інструкцію головного економіста цієї ж служби, з якою ОСОБА_5 ознайомлено 01.10.2024.

Зазначені посадові інструкції (далі - Інструкція) мають однаковий зміст та однорідний характер виконуваних обов`язків.

Пунктом 1.2. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу підпорядковується безпосередньо керівнику з мікро-, малого та середнього бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення.

Пунктом 1.3. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу має доступ до інформації, що становить банківську та/або комерційну таємницю або має службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством України.

Пунктом 1.4. Інструкції передбачено, що головний економіст служби мікро-, малого та середнього бізнесу у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк», що стосуються організації роботи з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу в АТ «Ощадбанк», Корпоративними стандартами в установах АТ «Ощадбанк», Стандартами якісного обслуговування в установах АТ «Ощадбанк», Регламентом організації якісної роботи з клієнтами в установлених АТ «Ощадбанк», Статутом Банку, Положенням про територіальне відокремлене безбалансове відділення, Положенням про службу мікро, малого та середнього бізнесу, а також посадовою інструкцією.

Згідно розділ 2 Інструкції передбачені наступні завдання та обов`язки:

2.11. Забезпечує наявність (оновлення) актуальної, в тому числі контактної інформації про клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу в автоматизовану банківську систему, у тому числі наявності/відсутності ознак пов`язаної із Банком особи із встановленням відмітки в автоматизованій банківській системі відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

2.13. Дотримується корпоративних стандартів банку та стандартів якісного обслуговування клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу.

2.15. Здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу, здійснює уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів; здійснює виявлення критеріїв ризику клієнтів; здійснює перевірку Клієнтів та/або їх довірених осіб/законних представників, у частині виявлення Клієнтів та/або їх довірених осіб/законних представників з ознаками відношення до вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), здійснює оцінку фінансового стану та оцінку репутації клієнтів; виявляє операції, які підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов`язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, надає повідомлення про такі операції відповідальному працівнику з фінансового моніторингу; вживає заходи щодо отримання додаткових документів та/або відомостей щодо фінансової операції. У разі встановлення/продовження ділових відносин з публічним діячем, близькою або пов`язаною з ним особою, вживає заходів відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх нормативних актів Банку. Ініціює відмову від встановлення ділових відносин/ обслуговування клієнта, здійснення фінансових операцій клієнта у випадках та в порядку, визначених законодавством України та внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу.

2.25 Приймає, перевіряє та передає до департаменту бек-офісу документи на відкриття, закриття переоформлення поточних та депозитних рахунків клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу. Здійснює резервування поточних рахунків в автоматизованій банківській системі відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

2.26. Здійснює формування (заповнення всіх параметрів) картки клієнта мікро, малого та середнього бізнесу в автоматизованій банківській системі, в тому числі інформації по фінансовому моніторингу та пов`язаних особах клієнта. Забезпечує оновлення даних карки клієнта в автоматизованій банківській системі на підставі наданих (оновлених) документів клієнтів.

2.27. Організовує укладання договорів банківського рахунку, договорів банківського обслуговування та інших договорів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням поточного/депозитного рахунку, у тому числі договорів виконання операцій системами дистанційного обслуговування з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу.

2.28. Здійснює формування юридичних справ клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу, отримання від клієнта нових карток зразків підписів, які містять перелік розпорядників рахунку, та нових редакцій документів юридичної справи, завантаження сканованих документів до Електронного архіву та передачу оригіналів документів юридичної справи до департаменту бек-офісу.

2.29. Здійснює розрахунково-касове обслуговування за укладеними договорами банківських рахунків, договорами банківського обслуговування. Приймає, перевіряє та обробляє розрахунково-касові документи клієнтів, крім виконання платежів, що надійшли за системами дистанційного обслуговування.

2.30. Забезпечує організацію процесу випуску та надання клієнтам мікро, малого та середнього бізнесу корпоративних платіжних карток.

2.35. Отримує документи на арешт коштів/зняття арешту з коштів на поточних та депозитних рахунках клієнтів від керуючого ТВБВ/заступника керуючого ТВБВ та передає їх до підрозділів відповідно до процедур, викладених у внутрішніх нормативних документах Банку.

2.44 Забезпечує належне звітування (інформування) щодо управління ризиками в частині своїх функціональних обов`язків.

2.45. Неухильно дотримується вимог Кодексу поведінки (етики) АТ «Ощадбанк», Політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересівв АТ «Ощадбанк», Політики управління комплаєнс-ризиком в АТ «Ощадбанк», Антикорупційної програми АТ «Ощадбанк».

2.46. Здійснює своєчасне виявлення комплаєнс-порушень та невідкладно (не пізніше наступного робочого дня за днем виявлення) повідомляє про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності Банку, а також про комплаєнс-ризики, що потребують невідкладного інформування (або про ознаки таких ризиків) способами, передбаченими Порядком повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності АТ «Ощадбанк».

2.49. Інформує про події операційних та комплаєнс-ризиків відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк».

2.50. Здійснює оперативне управління комплаєнс-ризиками, в межах своїх функціональних обов`язків, згідно затверджених в Банку процедур.

2.51. Забезпечує захист персональних даних та їх нерозголошення відповідно до законодавства України.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду провідного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 АТ «Ощадбанк», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями.

Відповідно до вимог статей 9, 12 Закону, посадові особи суб`єктів первинного фінансового моніторингу зобов`язані забезпечувати захист інформації, що становить таємницю фінансового моніторингу, та не розголошувати таку інформацію третім особам.

Згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» інформаційною (автоматизованою) системою є організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів. Несанкціонованими діями щодо інформації в системі є дії, що провадяться із порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства.

При цьому, згідно статті 60 Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно частини п`ятої статті 61 Закон України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання інформації, що становить банківську таємницю, несуть кримінальну та іншу відповідальність згідно з законом.

Згідно статті 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно- правових актів та усвідомлюючи передбачені ними обмеження, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

Так, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, направлену на несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», з метою її подальшого використання у власних цілях та передачі третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено що, порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом та положення посадової інструкції , діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення та копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації в АТ «Ощадбанк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Ощадбанк», яка відноситься до банківської таємниці, за наступних обставин.

Реалізовуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» у яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів, на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості про банківські рахунки клієнтів банку - фізичних осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена вищевказана інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо реквізитів банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 27 грудня 2024 року о 21 год. 02 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, направлену на несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», з метою її подальшого використання у власних цілях та передачі третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом та положення посадової інструкції , діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення та копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації в АТ «Ощадбанк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Ощадбанк», яка відноситься до банківської таємниці, за наступних обставин.

Реалізовуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення тінформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо обсягів операцій по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Фроуназ Лідер» у розмірі 836820, «Прайм Технолоджи» у розмірі 11 764 372 за період з 23.12.2024 по 27.12.2024, а також по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Прайм Технолоджи» 48 164 605, «Укрдозвіл» НОМЕР_3 за період з 30.12.2024 по 03.01.2025.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо обсягів операцій по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Фроуназ Лідер» у розмірі 836820, «Прайм Технолоджи» у розмірі 11 764 372 за період з 23.12.2024 по 27.12.2024, а також по банківським рахункам клієнтів банку - юридичних осіб «Прайм Технолоджи» 48 164 605, «Укрдозвіл» НОМЕР_3 за період з 30.12.2024 по 03.01.2025, 06 січня 2025 року о період часу з 19 год. 07 хв. по 19 год. 16 хв., була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, направлену на несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», з метою її подальшого використання у власних цілях та передачі третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом та положення посадової інструкції , діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення та копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації в АТ «Ощадбанк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Ощадбанк», яка відноситься до банківської таємниці, за наступних обставин.

Реалізовуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: «Альтіма» 0, «Інтелпромбуд» 0, «Меххімпроект» 0, «Фроуназ» 1 490 337, «ОСОБА_14» 413, «Агросейл» 2 566 006, «Індастр роб» 2458860, ТОВ «ОСОБА_15» 1 812 082, «Укрдозвіл» 319 853, «Прайм Технолоджи» 10 655 398.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: «Альтіма» 0, «Інтелпромбуд» 0, «Меххімпроект» 0, «Фроуназ» 1 490 337, «ОСОБА_14» 413, «Агросейл» 2 566 006, «Індастр роб» 2458860, ТОВ «ОСОБА_15» 1 812 082, «Укрдозвіл» 319 853, «Прайм Технолоджи» 10 655 398, 07 лютого 2025 року о 15 год. 42 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, направлену на несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», з метою її подальшого використання у власних цілях та передачі третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом та положення посадової інструкції , діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації в АТ «Ощадбанк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Ощадбанк», яка відноситься до банківської таємниці, за наступних обставин.

Так, 20 лютого 2025 року о 10 год. 31 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », під час листування у месенджері «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 , звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом відносно двох клієнтів АТ «Ощалбанк» юридичних осіб «Мирас Топ» (код 44185829), «Старвей» (код 41868913) щодо залишку грошових коштів на рахунках вказаних підприємства та можливих обмежень на проведення фінансових операцій, встановлених з боку фінансового моніторингу. Після цього, о 14 год. 40 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », під час листування у месенджері «WhatsApp» з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 звернувся до ОСОБА_5 з метою здійснення перевірки наявності банківських операцій між юридичними особами «Мирас Топ» (код 44185829) та ТОВ «Минерал Плюс».

Реалізовуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомостей щодо банківських рахунків клієнтів банку «Мирас Топ» (код 44185829), «Старвей» (код 41868913), інформації про залишки грошових коштів на них, рух грошових коштів по банківським рахункам даних клієнтів, а також інформації про відсутність блокування рахунків цих клієнтів з боку фінансового моніторингу.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» стосовно банківських рахунків клієнтів банку «Мирас Топ» (код 44185829), «Старвей» (код 41868913), інформація про залишки грошових коштів на них, рух грошових коштів по банківським рахункам даних клієнтів, а також інформації про відсутність блокування рахунків цих клієнтів з боку фінансового моніторингу, 20 лютого 2025 року о 20 годині 36 хвилин була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, направлену на несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», з метою її подальшого використання у власних цілях та передачі третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом та положення посадової інструкції , діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації в АТ «Ощадбанк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Ощадбанк», яка відноситься до банківської таємниці, за наступних обставин.

Так, 21 лютого 2025 року о 09 год. 27 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », під час листування у месенджері «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 , звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом відносно клієнта АТ «Ощалбанк» щодо проведення банківської операції юридичною особою «Прайм технолоджи» на суму 1,4 млн. грн.

Реалізовуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомостей щодо проведення банківської операції юридичною особою «Прайм технолоджи» на суму1,4 млн. грн.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» стосовно проведення банківської операції юридичною особою «Прайм технолоджи» на суму 1,4 млн. грн., 21 лютого 2025 року о 11 год. 36 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, направлену на несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», з метою її подальшого використання у власних цілях та передачі третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом та положення посадової інструкції , діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення та копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації в АТ «Ощадбанк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Ощадбанк», яка відноситься до банківської таємниці, за наступних обставин.

Реалізовуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб «Альтіма» 0; «Інтелпромбуд» 0; «Меххімпроект» 0; «Фроуназ» 0; «ОСОБА_14» 0; «Індустрія переробки» 0; «Агросейл» 2 728 818,87; «Індастр роб» 0; ТОВ «ОСОБА_15» 20 733; «Укрдозвіл» 71 917,31; «Прайм технолоджи» 1 450 000 за період з 10.02.2025 по 21.02.2025.

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» щодо банківських рахунків клієнтів банку із зазначенням залишків грошових коштів на них наступних фізичних та юридичних осіб: ««Альтіма» 0; «Інтелпромбуд» 0; «Меххімпроект» 0; «Фроуназ» 0; «ОСОБА_14» 0; «Індустрія переробки» 0; «Агросейл» 2 728 818,87; «Індастр роб» 0; ТОВ «ОСОБА_15» 20 733; «Укрдозвіл» 71 917,31; «Прайм технолоджи» 1 450 000 за період з 10.02.2025 по 21.02.2025 була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, направлену на несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», з метою її подальшого використання у власних цілях та передачі третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом та положення посадової інструкції , діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації в АТ «Ощадбанк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Ощадбанк», яка відноситься до банківської таємниці, за наступних обставин.

Так, 26 лютого 2025 року о 16 год. 02 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », під час листування у месенджері «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 , звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом відносно клієнта АТ «Ощалбанк» юридичних осіб «Мирас топ» 44185829, «Старвей» 41868913, а саме відомостей із вхідними та вихідними банківськими операціями з 01.01.2025 по контрагентам.

Реалізовуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості щодо вхідних та вихідних банківських операцій клієнтів банку ТОВ «Мірас ТОП» (ЄДРПОУ 44185829), ТОВ «Старвей Плюс» (ЄДРПОУ 41868913).

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк» стосовно проведених вхідних та вихідних банківських операцій клієнтів банку ТОВ «Мірас ТОП» (ЄДРПОУ 44185829), ТОВ «Старвей Плюс» (ЄДРПОУ 41868913), 26 лютого 2025 року о 16 год. 02 хв. була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Крім того, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27 грудня 2024 року, ОСОБА_5 вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », дії якої на теперішній час перевіряються досудовим розслідуванням, направлену на несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах АТ «Ощадбанк», з метою її подальшого використання у власних цілях та передачі третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом та положення посадової інструкції , діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації в АТ «Ощадбанк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Ощадбанк», яка відноситься до банківської таємниці, за наступних обставин.

Так, 11 березня 2025 року о 19 год. 42 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », під час листування у месенджері «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_2 , надала ОСОБА_5 дані наступних юридичних осіб - клієнтів АТ «Ощадбанк»: ТОВ «Бізнес Коммерц Груп» (ЄДРПОУ 42183987), ТОВ «Старвей Плюс» (ЄДРПОУ 41868913), ТОВ «Селін Гранд» (ЄДРПОУ 43206837), ТОВ Мірас Топ» (ЄДРПОУ 44185829), ТОВ «Природа Базис» (ЄДРПОУ 41374928), ТОВ «Довіленд Трейд» (ЄДРПОУ 43418709), ТОВ «Голдман Креатив» (ЄДРПОУ 45022349), ТОВ «Лідер Дістрібюшн» (ЄДРПОУ 41828027), ТОВ «Марлена Груп» (ЄДРПОУ 42969904), ТОВ «Фінанси та захист» (ЄДРПОУ 45350172), ТОВ Станов ЛТД» (ЄДРПОУ 45336430).

Реалізовуючи спільний злочинний намір, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , перебуваючи у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи наділеним доступом до автоматизованих банківських систем АТ «Ощадбанк» в яких наявна інформація про клієнтів банку, їх банківські рахунки та фінансові операції по цим рахункам, блокування рахунків у разі здійснення клієнтами ризикових операцій, а також автоматизованої банківської системи з доступом до документів на підставі яких клієнтам банку здійснено відкриття рахунків та документів, що підтверджують законність походження грошових коштів, у разі здійснення операцій, які визнаються ризиковими, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в автоматизованих банківських системах в АТ «Ощадбанк», а саме відомості про банківські рахунки клієнтів, обсяги залишків коштів на них та стан рахунків відносно ТОВ «Бізнес Коммерц Груп» (ЄДРПОУ 42183987), ТОВ «Старвей Плюс» (ЄДРПОУ 41868913), ТОВ «Селін Гранд» (ЄДРПОУ 43206837), ТОВ Мірас Топ» (ЄДРПОУ 44185829), ТОВ «Природа Базис» (ЄДРПОУ 41374928), ТОВ «Довіленд Трейд» (ЄДРПОУ 43418709), ТОВ «Голдман Креатив» (ЄДРПОУ 45022349), ТОВ «Лідер Дістрібюшн» (ЄДРПОУ 41828027), ТОВ «Марлена Груп» (ЄДРПОУ 42969904), ТОВ «Фінанси та захист» (ЄДРПОУ 45350172), ТОВ Станов ЛТД» (ЄДРПОУ 45336430)

При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що у нього відсутні будь-які передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність» підстави для отримання інформації щодо рахунків вказаних клієнтів банку, а вчинювані ним дії являють собою несанкціоноване перехоплення інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах до яких останній мав доступ у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків на посаді головного економіста служби мікро-, малого та середнього бізнесу Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/016 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».

У подальшому несанкціоновано перехоплена інформація із автоматизованої банківської системи АТ «Ощадбанк», а саме відомості про банківські рахунки клієнтів, обсяги залишків коштів на них та стан рахунків відносно ТОВ «Бізнес Коммерц Груп» із зазначенням суми коштів на рахунку у розмірі 700 488; ТОВ «Старвей Плюс» із зазначенням суми коштів на рахунку у розмірі 1 006; ТОВ «Селін Гранд» із зазначенням суми коштів на рахунку у розмірі 1 109: ТОВ Мірас Топ» із зазначенням суми коштів на рахунку у розмірі 15 034; ТОВ «Природа Базис» із зазначенням суми коштів на рахунку у розмірі 82,89; ТОВ «Довіленд Трейд» із зазначенням суми коштів на рахунку у розмірі 3 777 та відміткою «заблокований»; ТОВ «Голдман Креатив» із зазначенням рахунок підприємства закритий; ТОВ «Лідер Дістрібюшн» із зазначенням про блокування рахунку; ТОВ «Марлена Груп» рахунок із зазначенням про не відкриття рахунку в банку; ТОВ «Фінанси та захист» із зазначенням суми коштів на рахунку у розмірі 572,23; ТОВ Станов ЛТД» із зазначенням суми коштів на рахунку у розмірі 19 000, 11 березня 2025 року в період з 18 год. 29 хв. по 18 год. 42 хв., була передана за допомогою месенджера «WhatsApp», з облікового запису із номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 на обліковий запис з номером НОМЕР_2 , яким користується невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », за попередньою змовою із яким він діяв, та який не мав права доступу до такої інформації, а отже відбувся її витік.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Обгрунтованість підроздри, на думку слідчого, підтвреджується доказами, зібраними під час досудового розслідування.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий доводить наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановллення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити дане клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Так, слідчий суддя встановив, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025100000000512 від 17.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209-1, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368 КК України.

06.11.2025р. ОСОБА_12 в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Більше того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слідчий суддя зауважує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, та позицію сторони захисту, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

В обґрунтування клопотання та застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурор зазначив, що існують наступні ризики: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановллення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинуваченого, експерта, спеціаліста в цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.

Так ризик переховування від органу досудового розслідування або/та суду обумовлюється, серед іншого, можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання.

Наявність даного ризику у відповідності до КПК України не означає, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме переховування, однак достатньо встановити, що він має реальну можливість здійснити такі дії в цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

На думку слідчого судді, тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення та суворість покарання за його вчинення може свідчити про наявність ризику переховування від органів досудового розслідування чи суду.

Це твердження узгоджується із позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні по справі «Ilijkov v. Bulgaria» від 26.06.2001 (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника дає уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений, та у рішенні ЄСПЛ по справі «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000, § 76, відповідно до якого при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання.

Посилання прокурора на ризик, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення осбтавин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення є також досить імовірним, що обумовалено специфікою розслідуваного кримінального провадження.

Щодо ризику впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть саме ті показання свідка, які будуть надані останнім безпосередньо під час судового розгляду в судовому засіданні, а не надані ним в ході досудового розслідування. Вказане доводить, що з метою зміни свідками чи потерпілими своїх показань на користь підозрюваного або відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що ризик того, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є формальним, а відтак не може покладатись в основу рішення про обрання запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено, а підозрюваним не спростовано, що в даному кримінальному провадженні з метою виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити дії, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, є необхідним застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором

Відтак слідчий суддя доходить висновку, що дієвим запобіжним заходом, який зможе запобігти наявним у цьому кримінальному провадженні ризикам є цілодобовий домашній арешт.

Крім цього, на виконання вимог ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя покладає на підозрюваного обов`язки, визначені даною нормою закону.

Така позиція слідчого судді відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 181, 194, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби в межах строку досудового розслідування, тобто до 06 січня 2026 року включно.

3. Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

4. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими особами визначеними слідчим, прокурором, судом;

- здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

5. Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід. Працівники управління поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло до цієї особи АДРЕСА_1 , вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

6. Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

7. Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період доби передати для виконання органу Управління поліції за місцем проживання підозрюваного та зобов`язати останніх негайно поставити його на облік і повідомити про це суд.

8. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

9. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

10. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1