Ухвала суду № 139075444, 14.08.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8236/26

ун. № 759/22652/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026110000000531 від 28.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 14.08.2026 року надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, яке вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2026 пр. №1-кс/759/7594/26 ун. №759/21064/26 у офісному приміщенні 3002, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, № 41-Б, де здійснює свою діяльність ТОВ «ЮКАС ПЕТРОЛІУМ», а саме:

- Видаткова накладна № 00000001694 від 04.07.2026 на 1 арк;

- ТТН № Р1694 від 04.07.2026;

- Угода про співпрацю від __ березня 2025 року укладена між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ;

- Видаткова накладна № 01502 від 07.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1502 від 07.06.2025;

- Видаткова накладна № 01595 від 16.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1595 від 16.06.2025;

- Видаткова накладна № 01709 від 27.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1709 від 27.06.2025;

- Видаткова накладна № 01744 від 29.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1744 від 29.06.2025;

- Видаткова накладна № 03657 від 03.12.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3657 від 03.12.2025;

- Видаткова накладна № 03725 від 08.12.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3725 від 08.12.2025;

- Перелік з прізвищами військовозобов`язаними на 2 арк;

- Перелік з прізвищами та сумами на 2 арк;

- Видаткова накладна № 02927 від 04.10.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2927 від 04.10.2025;

- Видаткова накладна № 03021 від 14.10.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3021від 14.10.2025;

- Видаткова накладна № 02279 від 13.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2279 від 13.08.2025;

- Видаткова накладна № 02407 від 24.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2407 від 24.08.2025;

- Лист ФОП ОСОБА_7 на ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" про відвантаження палива від 11.08.2025 двих. № 67;

- Видаткова накладна № 2387 від 23.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2387 від 23.08.2025;

- Видаткова накладна № 02411 від 25.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2411 від 25.08.2025;

- Видаткова накладна № 02625 від 12.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2625 від 12.09.2025 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 02657 від 15.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2657 від 15.09.2025;

- Видаткова накладна № 0027501744 від 22.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2750 від 22.09.2025;

- Видаткова накладна № 02825 від 27.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2825 від 27.09.2025

- Видаткова накладна № 02513 від 04.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2513 від 04.09.2025;

- Видаткова накладна № 02738 від 20.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2738 від 20.09.2025;

- Видаткова накладна № 01815 від 03.07.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р1815 від 03.07.2025;

- Видаткова накладна № 01936 від 14.07.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р1936 від 14.07.2025;

- Видаткова накладна № 00433 від 03.03.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р433 від 03.03.2025;

- Видаткова накладна № 00571 від 14.03.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р571 від 14.03.2025;

- Відтиски печатки ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" на 3 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "ЮНІКОР ЕНЕРДЖІ" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "УКРГАЗЬРЕЙДЕР" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "КОССА" на 1 арк;

- Папка чорного кольору з назвою "ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з 99 арк;

- Папка чорного кольору без назви з статутними та реєстраційними документами документами ТОВ "ЕКСПЛОТЕХ ЕНЕРДЖІ" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з з 12 арк.

- Папка чорного кольору без назви з статутними документами ТОВ "УКРГАЗТРЕЙДЕР" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами суборенди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, договором транспортування природного газу, постанови НКРЕКП, яка складається з 63 арк.;

- Папка чорного кольору без назви з статутними та реєстраційними документами документами ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" та ТОВ "КОССА" з статутними документами, реєстраційними документами, витяг з реєстру платників ПДВ, ліцензій, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з 35 арк.;

- Кругла печатка ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" з кодом 43744714;

- Кругла ечатка ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" з кодом 45651407;

- Кругла печатка ТОВ "КОССА" з кодом 43744714;

- Кліше з підписом;

- Прямокутна печатка з написом «Директор ОСОБА_8 ».

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026110000000531 від 28.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував схему з ухилення від сплати податків для суб`єктів господарської діяльності, подальшого конвертування в готівку тобто легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

З метою отримання великих сум грошових коштів, останній залучивши до злочинної схеми службових осіб ТОВ «ЮКАС ПЕТРОМУМ» (44230614), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 41-Б, (офіс) 3002, 3004, керівником є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «СПЕКТР-ОЙЛ» (42748922), яке зареєстроване за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 228, засновником є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та керівником ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (45613639) знаходиться за фактичною адресою: м. Вінниця пров. Залізничний, буд. 9, буд. 7, буд. 5, (земельна ділянка 7-9) та склад - м. Київ, вулиця Лісова (Дарницький р-н), будинок 11 , директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ «СОТІС ВІННИЦЯ» (46061739) керівник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які провадять господарську діяльність пов`язану з реалізацією палива, транспортних перевезень, будівництва, тощо.

Схема полягала таким чином, що ОСОБА_9 підшуковував суб`єктів господарювання які мали намір ухилитися від сплати податку і в той же час вивести безготівкові кошти які утворились від господарської діяльності у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з придбання товарів (послуг) без їх фактичного постачання (виконання). Так вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «ЮКАС ПЕТРОЛІУМ» (44230614) та ТОВ «СПЕКТР-ОЙЛ» (42748922) ОСОБА_9 організовував документальне оформлення безтоварної взаємодії на постачання дизельного пального та бензину до зацікавлених суб`єктів господарювання, після чого службові особи ТОВ «ЮКАС ПЕТРОЛІУМ» (44230614) та ТОВ «СПЕКТР-ОЙЛ» (42748922) виводили сплачені кошти у готівку та за вирахуванням відсотків (послуги конвертації) передавали ОСОБА_9 , а останній в свою чергу за відсоток від 0,5 до 2%) від суми платежу передавав посадовим особам суб`єктів господарювання які користувались послугами конвертаційного центру.

Таким же чином встановлено що у період 2025 року службові особи ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (45613639) та ТОВ «СОТІС ВІННИЦЯ» (46061739) за рахунок документального оформлення фінансово-господарських операцій з реалізації транспортних послуг, будівельних робіт, складського господарства, тощо без їх фактичного надання, які проведені для безпідставного формування ліміту в системі електронного адміністрування (СЕА) ПДВ, з метою надання податкової вигоди третім особам зокрема ПП «АЛЬЯНС КРАСИ» (код ЄДРПОУ 31240335), ТОВ «ХАН ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 45453128), ТОВ «АГРОСЕЙТС» (код ЄДРПОУ 45811420) та ТОВ «ГРУП СОТІС ЛІД» (код ЄДРПОУ 45613639).

Зокрема в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (45613639) та ТОВ «СОТІС ВІННИЦЯ» (46061739) за період 2025 року, шляхом відображення проведення безтоварних операцій з рядом суб`єктів господарювання ухились від сплати податків, зборів (загальнообов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Так протягом 2025 року ТОВ «ГРУП СОТІС ЛІД» (45613639) та ТОВ «СОТІС ВІННИЦЯ» (46061739) сформувало податковий кредит за рахунок відображення придбання товару за кодами УКТЗЕД 2709001000 «газовий конденсат» об`ємом 59 618 т. на суму 17 167 621 грн., 2709009000 «сировина вуглеводнева» в загальній кількості 286 809 л, вартістю 6 706 396,00 грн

(в т.ч. та за кодами УКТЗЕД 4011100090, 4011201000, 4011209000 - «автошини» в кількості 4375 шт., загальною вартістю 20 036784,00 грн. шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей без подальшої реалізації та використання у своїй господарській діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «ГРУП СОТІС ЛТД» (45613639) та ТОВ «COTIC ВІННИЦЯ» (46061739) мають однакову матеріально-технічну базу, яка складається з будівельної техніки, самоскидів, екскаваторів, вантажних автомобілів. Вищезазначені відомості були отримані з наявних баз даних НПУ та проаналізовані.

Також було встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні автомобіль марки «BMW Х7», із державним номерним знаком « НОМЕР_1 », звернувся до ОСОБА_9 з питанням конвертації безготівкових коштів ТОВ «ЛК «Д ЕНД Д» (37995534) та ТОВ «Д ЕНД Д» (37994876), в яких останній є керівником у готівку з метою ухилення від сплати податків. ОСОБА_17 є керівником та співзасновником ТОВ «Д ЕНД Д» (37994876), офіс знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 9.

Для цього ОСОБА_9 залучив до злочинної схеми ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем марки «Ford Bronco», чорного кольору, 2021 року випуску, із державним номерним знаком НОМЕР_2 , яка через невстановлені суб`єкти господарювання здійснила конвертацію безготівкових коштів у сумі 1 739 000, 00 грн. отриманих від афілійованого ОСОБА_19 підприємства у готівку та шляхом «перестановки» готівки з м. Дніпро до обмінного пункту «Кіт Груп», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 123, переказала ОСОБА_9 , а останній в свою чергу передав ОСОБА_20 . ОСОБА_18 є організатором так званих «конвертаційних центрів» у місті Дніпро та безпосередньо організовує весь процес від отримання безготівкових розрахунків до організації видачі готівки за відповідний процент у обмінних пунктах міста Києва таких як «Кіт Груп». Особу ОСОБА_18 було встановлено оперативним шляхом, що може також підтверджуватись неодноразовими візитами останньої до міста Києва та розмовами з ОСОБА_9 .

Окрім цього, встановлено ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 який з метою конвертації безготівкових коштів з рахунку ТОВ «ДЕ-ТЕХ» (ЄДРПОУ 45293332, керівником та засновником є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка являється дружиною ОСОБА_21 ) у готівку, з метою ухилення від сплати податків звернувся до ОСОБА_9 , який 06.09.2024 організував перерахунок безготівкових коштів у сумі 1 800 000,00 грн. на користь ТОВ «ПРЕС-ЕКСПРЕС ЛТД» (ЄДРПОУ 44304083) яка має ознаки фіктивності та має кримінальні провадження з приводу викриття конвертаційного центру.

В подальшому вказані грошові кошти були виведенні в готівку та за посередництва ОСОБА_9 передані ОСОБА_21 .

Так, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2026 пр. №1-кс/759/7594/26 ун. №759/21064/26 у офісному приміщенні 3002, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, № 41-Б, де здійснює свою діяльність ТОВ «ЮКАС ПЕТРОЛІУМ», виявлено та вилучено наступне:

- Видаткова накладна № 00000001694 від 04.07.2026 на 1 арк;

- ТТН № Р1694 від 04.07.2026;

- Угода про співпрацю від __ березня 2025 року укладена між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ;

- Видаткова накладна № 01502 від 07.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1502 від 07.06.2025;

- Видаткова накладна № 01595 від 16.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1595 від 16.06.2025;

- Видаткова накладна № 01709 від 27.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1709 від 27.06.2025;

- Видаткова накладна № 01744 від 29.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1744 від 29.06.2025;

- Видаткова накладна № 03657 від 03.12.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3657 від 03.12.2025;

- Видаткова накладна № 03725 від 08.12.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3725 від 08.12.2025;

- Перелік з прізвищами військовозобов`язаними на 2 арк;

- Перелік з прізвищами та сумами на 2 арк;

- Видаткова накладна № 02927 від 04.10.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2927 від 04.10.2025;

- Видаткова накладна № 03021 від 14.10.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3021від 14.10.2025;

- Видаткова накладна № 02279 від 13.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2279 від 13.08.2025;

- Видаткова накладна № 02407 від 24.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2407 від 24.08.2025;

- Лист ФОП ОСОБА_7 на ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" про відвантаження палива від 11.08.2025 двих. № 67;

- Видаткова накладна № 2387 від 23.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2387 від 23.08.2025;

- Видаткова накладна № 02411 від 25.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2411 від 25.08.2025;

- Видаткова накладна № 02625 від 12.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2625 від 12.09.2025 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 02657 від 15.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2657 від 15.09.2025;

- Видаткова накладна № 0027501744 від 22.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2750 від 22.09.2025;

- Видаткова накладна № 02825 від 27.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2825 від 27.09.2025;

- Видаткова накладна № 02513 від 04.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2513 від 04.09.2025;

- Видаткова накладна № 02738 від 20.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2738 від 20.09.2025;

- Видаткова накладна № 01815 від 03.07.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р1815 від 03.07.2025;

- Видаткова накладна № 01936 від 14.07.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р1936 від 14.07.2025;

- Видаткова накладна № 00433 від 03.03.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р433 від 03.03.2025;

- Видаткова накладна № 00571 від 14.03.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р571 від 14.03.2025;

- Відтиски печатки ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" на 3 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "ЮНІКОР ЕНЕРДЖІ" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "УКРГАЗЬРЕЙДЕР" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "КОССА" на 1 арк;

- Папка чорного кольору з назвою "ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з 99 арк;

- Папка чорного кольору без назви з статутними та реєстраційними документами документами ТОВ "ЕКСПЛОТЕХ ЕНЕРДЖІ" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з з 12 арк.

- Папка чорного кольору без назви з статутними документами ТОВ "УКРГАЗТРЕЙДЕР" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами суборенди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, договором транспортування природного газу, постанови НКРЕКП, яка складається з 63 арк.;

- Папка чорного кольору без назви з статутними та реєстраційними документами документами ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" та ТОВ "КОССА" з статутними документами, реєстраційними документами, витяг з реєстру платників ПДВ, ліцензій, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з 35 арк.;

- Кругла печатка ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" з кодом 43744714;

- Кругла ечатка ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" з кодом 45651407;

- Кругла печатка ТОВ "КОССА" з кодом 43744714;

- Кліше з підписом;

- Прямокутна печатка з написом «Директор ОСОБА_8 ».

13.08.2026 зазначені об`єкти у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надіслав клопотання про розгляд справи в його відсутність.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді - необхідно накласти арешт на зазначене майно із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026110000000531 від 28.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке вилучене під час проведеня обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.07.2026 пр. №1-кс/759/7594/26 ун. №759/21064/26 у офісному приміщенні 3002, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, № 41-Б, де здійснює свою діяльність ТОВ «ЮКАС ПЕТРОЛІУМ», а саме:

- Видаткова накладна № 00000001694 від 04.07.2026 на 1 арк;

- ТТН № Р1694 від 04.07.2026;

- Угода про співпрацю від __ березня 2025 року укладена між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ;

- Видаткова накладна № 01502 від 07.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1502 від 07.06.2025;

-Видаткова накладна № 01595 від 16.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1595 від 16.06.2025;

- Видаткова накладна № 01709 від 27.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1709 від 27.06.2025;

- Видаткова накладна № 01744 від 29.06.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р1744 від 29.06.2025;

- Видаткова накладна № 03657 від 03.12.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3657 від 03.12.2025;

- Видаткова накладна № 03725 від 08.12.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3725 від 08.12.2025;-

- Перелік з прізвищами військовозобов`язаними на 2 арк;

- Перелік з прізвищами та сумами на 2 арк;

- Видаткова накладна № 02927 від 04.10.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2927 від 04.10.2025;

- Видаткова накладна № 03021 від 14.10.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р3021від 14.10.2025;

- Видаткова накладна № 02279 від 13.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2279 від 13.08.2025;

- Видаткова накладна № 02407 від 24.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2407 від 24.08.2025;

- Лист ФОП ОСОБА_7 на ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" про відвантаження палива від 11.08.2025 двих. № 67;

- Видаткова накладна № 2387 від 23.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2387 від 23.08.2025;

- Видаткова накладна № 02411 від 25.08.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2411 від 25.08.2025;

- Видаткова накладна № 02625 від 12.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2625 від 12.09.2025 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 02657 від 15.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2657 від 15.09.2025;

- Видаткова накладна № 0027501744 від 22.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2750 від 22.09.2025;

- Видаткова накладна № 02825 від 27.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ТТН № Р2825 від 27.09.2025;

- Видаткова накладна № 02513 від 04.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2513 від 04.09.2025;

- Видаткова накладна № 02738 від 20.09.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р2738 від 20.09.2025;

- Видаткова накладна № 01815 від 03.07.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р1815 від 03.07.2025;

- Видаткова накладна № 01936 від 14.07.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р1936 від 14.07.2025;

- Видаткова накладна № 00433 від 03.03.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р433 від 03.03.2025;

- Видаткова накладна № 00571 від 14.03.2025 між ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк;

- ТТН № Р571 від 14.03.2025;

- Відтиски печатки ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" на 3 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "ЮНІКОР ЕНЕРДЖІ" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "УКРГАЗЬРЕЙДЕР" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" на 1 арк;

- Відтиски печатки ТОВ "КОССА" на 1 арк;

- Папка чорного кольору з назвою "ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з 99 арк;

- Папка чорного кольору без назви з статутними та реєстраційними документами документами ТОВ "ЕКСПЛОТЕХ ЕНЕРДЖІ" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з з 12 арк.

- Папка чорного кольору без назви з статутними документами ТОВ "УКРГАЗТРЕЙДЕР" з статутними документами, реєстраційними документами, договорами суборенди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, договором транспортування природного газу, постанови НКРЕКП, яка складається з 63 арк.;

- Папка чорного кольору без назви з статутними та реєстраційними документами документами ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" та ТОВ "КОССА" з статутними документами, реєстраційними документами, витяг з реєстру платників ПДВ, ліцензій, договорами оренди приміщення та фінансовою звітністю, договорами банківського рахунку, яка складається з 35 арк.;

- Кругла печатка ТОВ "НАФТА ОНЛАЙН" з кодом 43744714;

- Кругла ечатка ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРВІС" з кодом 45651407;

- Кругла печатка ТОВ "КОССА" з кодом 43744714;

- Кліше з підписом;

- Прямокутна печатка з написом «Директор ОСОБА_8 »

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1